Código: KOB-SGSI-RG-012

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ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Fecha: 05/02/2021
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Fecha 14/07/2021

La Alta Dirección de KOBRANZAS S.A.C. con el fin de evaluar la continua adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, revisa los requisitos de la Norma ISO 27001:2013.
La revisión ha tenido lugar, en las instalaciones de KOBRANZAS S.A.C., el día 14 de julio del 2021.

Consideraciones analizadas (entradas) Responsable (s) del cumplimiento

1. Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas NA
A. Las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al SGSI (Políticas, lineamientos, Gino Orellana
etc.)
2. Los cambios: B. Las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, incluidos los requisitos NA
legales y otros requisitos.
C. Los riesgos y oportunidades Gino Orellana
3. El grado en el que se han logrado los objetivos
Gino Orellana
4. Desempeño A. No conformidades y acciones correctivas Gino Orellana
de la B. Estado de las investigaciones de incidentes Gino Orellana
organización C. Resultados de seguimiento y mediciones Gino Orellana
D. Cumplimiento de requisitos legales y otros
Gino Orellana
requisitos
E. Resultados de auditoria Gino Orellana
F. Desempeño de los procesos y conformidad
Gino Orellana
de los productos y servicios
G. Desempeño de los proveedores externos Gino Orellana
5. Adecuación de los recursos Gino Orellana/Miguel Flores/Edwin Vásquez
6. Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
Gino Orellana
(satisfacción de los clientes, quejas y reclamos)
7. Oportunidades de mejora Gino Orellana

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Conclusiones Fecha límite Fecha de

Responsable (s)
del cierre del
Temas Análisis o Acuerdo del cumplimiento
Cumplimiento cumplimento
1. Conclusiones sobre la conveniencia, Se solicitará y asegurara que los
adecuación y eficacia continua del SGSI responsables de proceso sigan
participando activamente en el
Gino Orellana 20/07/2021 22/07/2021
cumplimiento del SGSI de la organización,
para ello se reforzaran las capacitaciones
de seguridad de información
2. Decisiones relacionadas con las Se tomo conocimiento de las 6 No
oportunidades de mejora continua conformidades producto de la auditoria
interna realizada y revisiones de parte de
nuestro Oficial de seguridad de
Gino Orellana 30/08/2021
información y se procedió a aceptar las
fechas de remediación comprometidas,
las cuales se especifican en el Registro de
no conformidades con fecha 14/07/2021
3. Decisiones relacionadas con NA
cualquier necesidad de cambios del SGSI
4. Necesidad de recursos Se ha contratado de un servicio de Ethical
Hacking, para evaluar nuestra plataforma
tecnológica, a nivel de infraestructura,
software y comunicaciones Jose Carrión 30/08/2021

Se regularizo el licenciamiento para los

servidores de la organización
5. Las acciones necesarias cuando no NA
se hayan logrado los objetivos
6. Oportunidades de mejorar la NA
integración del SGSI a otros procesos de
negocio
7. Implicaciones para la dirección NA
estratégica de la organización

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PARTICIPANTES:

--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Fernando García Ronald Rodriguez
Gerente General Adjunto Sub Gerente de Operaciones

--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Gino Orellana Jose Carrión
Oficial de Seguridad de información Gerente de Innovación y tecnología

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