“ACTA No.

001”
REUNIÓN ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
MUÑOZ REALPE & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S
Nit. 901442051

En la ciudad de Cali, el día 20 de diciembre de 2021, siendo las 09:00 a.m., se

reunió en forma ordinaria en el la Calle 34 No. 96-79 de la ciudad de Cali Valle,
domicilio registrado de la Sociedad MUÑOZ REALPE & ABOGADOS
ASOCIADOS S.A.S, la Asamblea General de Accionistas, de acuerdo con la
convocatoria realizada por parte del representante legal, de conformidad con los
requisitos legales y estatutarios.

ASISTENCIA

Asistieron a la Asamblea los accionistas y representantes de acciones que a

continuación se mencionan:

ACCIONISTA PRESENTE O NUMERO DE

REPRESENTADO POR ACCIONES SUSCRITAS

LESLIE MARITZA Presente 20

MUÑOZ REALPE

ANA MARIA MUÑOZ Presente 30

MUÑOZ

JAVIER ANDRES Presente 50

MUÑOZ REALPE

TOTAL ACCIONES REPRESENTADAS: 100

Por consiguiente, los anteriores asistentes, en su conjunto, representan el 100%

de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la Sociedad; que equivale a
más de la mitad más una de la totalidad de las acciones en circulación, con lo cual
hay quórum suficiente para deliberar y decidir, conforme a lo establecido en los
Estatutos Sociales y La Ley 1258 de 2008. Cabe resaltar que en la actualidad
MUÑOZ REALPE & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S cuenta con 100 acciones
suscritas. A continuación, el representante legal declaró abierta la sesión y se
procedió como a continuación se detalla:

CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 424 del Código de Comercio, se

inserta a continuación el texto de la convocatoria realizada oportunamente, el día
10 de diciembre de 2021, a través de correo electrónico de cada uno de los
accionistas.

“…CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS MUÑOZ REALPE & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S Convoca a la
Asamblea Ordinaria de Accionistas que se efectuará en Cali, el próximo 20 de diciembre de 2021, a partir de las 09:00 a.m.,. Se
recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la
Circular 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que en ningún caso podrán actuar como apoderados
los administradores o empleados de la Sociedad. Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día: 1. Verificación
del quórum. 2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 3.- Lectura y aprobación del orden del día. 4.- Rendición de informe
del representante legal. 4.Eleccion de representante legal. 5.- Aprobación de elección de representante legal. 6.- Preposiciones y varios
6.- Lectura y Aprobación del Acta Dentro de los treinta (30) días comunes anteriores al día de la reunión, los libros y demás documentos
previstos en Los Estatutos, quedan a disposición de los señores accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la Sociedad
Atentamente LESLIE MARITZA MUÑOZ REALPE- Representante Legal…”

ORDEN DEL DÍA

Previa la verificación del quórum, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del
Día, el cual fue aprobado por mayoría de los presentes:
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Rendición de informe de representante legal
5. Elección o nombramiento de Representante legal.
6. Aprobación de elección de representante legal.
7. Preposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1-Verificación del quórum.

El Presidente informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en
Acciones un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la Sociedad,
y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con
capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos el Sr. JAVIER ANDRES MUÑOZ REALPE, como
presidente y la Sra. ANA MARIA MUÑOZ MUÑOZ como secretaria.

3. Lectura y aprobación del Orden del día

Una vez leído el orden del día propuesto a la Asamblea General de Accionistas,
fue aprobado por el 100% de las acciones presentes.

Lectura y aprobación del orden del día

POCISIÓN ACCIONES % DE PARTICIPACION

A FAVOR 100 100%

4. Informe del Representante Legal de MUÑOZ REALPE & ABOGADOS

ASOCIADOS S.A.S

La señora LESLIE MARITZA MUÑOZ REALPE , en calidad de representante legal

de Muñoz Realpe & Abogados Asociados S.A.S, presenta a la Asamblea informe
detallado de su ejercicio como representante legal de la Sociedad, en el periodo
comprendido entre el 20 de diciembre de 2020 y el 202 de diciembre de 2021.
Dentro de los aspectos mas relevantes a tener en cuenta en el informe presentado
se encuentra:

*- Gestión del ejercicio año 2021.

*- Detalle de Estados Financieros

*- informe de distribución de utilidades

5.- Elección o nombramiento de Representante legal.

Una vez escuchado el informe presentado por la representante legal; y teniendo
en cuenta lo establecido en el numeral 1 del Artículo 40 de los Estatutos de
MUÑOZ REALPE & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S, en los cuales refiere que la
señora LESLIE MARITZA MUÑOZ REALPE identificada con cédula de ciudadanía
No. 27.281.979, es designada como representante legal de la S.A.S ( en mención)
por el término de UN (1) AÑO, se hace necesario a la fecha, realizar la elección de
nuevo R.L o la ratificación de quien viene ejerciendo dicha cargo.

En este estado de la Asamblea, el accionista JAVIER ANDRES MUÑOZ REAPE,

propone al resto de la Asamblea, la RATIFICACIÓN de la señora LESLIE
MARITZA MUÑOZ REALPE, para que continúe ejerciendo como Representante
legal de MUÑOZ REALPE & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S, por el término de
UN (1) AÑO, contado a partir de esta ratificación, de ser así dispuesta por los
miembros de la Asamblea.

Realizada la votación se obtiene los siguientes resultados:

ACCIONISTA POCISION PARA PORCENTAJE

REELECCION DE R.L DE
PARTICIPACIÓN

JAVIER ANDRES MUÑOZ FAVORABLE 50%

REALPE

ANA MARIA MUÑOZ MUÑOZ FAVORABLE 30%

LESLIE MARITZA MUÑOZ FAVORABLE 20%

REALPE

6.- Aprobación de elección de Representante Legal.

Efectuada la votación por parte de los accionistas de la Sociedad, procede el

presidente de la Asamblea, a APROBAR dicha votación, y manifestar que en
cumplimiento a la decisión unánime de los accionistas se ratifica a la señora
LESLIE MARITZA MUÑOZ REALPE identificada con cedula de ciudadanía No.
27.281.979 expedida en La Cruz Nariño, como REPRESENTANTE LEGAL de
MUÑOZ REALPE & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S, por el termino de UN (1)
AÑO, contado a partir de la presente ratificación.
7.- PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS ACCIONISTAS

No habiendo propuestas adicionales y evacuadas todos los puntos contenidos en

el orden del día, el Presidente dio por terminada la reunión ordinaria de la
Asamblea General de Accionistas a las 11 a.m.

La presente acta se firma por el Presidente y la Secretario en señal de aceptación

de su contenido.

Firmado

JAVIER ANDRES MUÑOZ REALPE

Presidente de la Asamblea

ANA MARIA MUÑOZ MUÑOZ

Secretaria de la Asamblea