En la ciudad de Valdivia a diecinueve de Abril del 2021, a las 10 horas,
en la Ruta 5 Sur Kilómetro 836 de la ciudad y comuna de Los Lagos se celebró la Primera junta extraordinaria de acciones de SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALTOS DE DOLLINCO SpA, en adelante e indistintamente la “sociedad”. Presidió la reunión don Sergio Hernán Constanzo Ramirez.
Asistencia: El Presidente señala que concurren a la presente junta, los
siguientes asistentes:
1. Don SERGIO HERNAN CONSTANZO RAMIREZ, chileno, soltero,
empresario, Cédula Nacional de Identidad Catorce millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos doce, guión siete, 80.000 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de $80.000.000 (Ochenta millones de pesos), equivalentes al 100% del capital social.
2. Don CARLOS EDUARDO SALDIA NAHUELPI, chileno, soltero,
factor de comercio, cédula de identidad número quince millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y seis guión dos, quien actúa por si, de la comuna y ciudad de los Lagos , quien asiste en calidad de nuevo socio de la sociedad. Calificación de poderes: La personería de don SERGIO HERNAN CONSTANZO RAMIREZ, para actuar en nombre y representación de “SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALTOS DE DOLLINCO SpA”, consta en la escritura de constitución de la sociedad de fecha trece de marzo de dos mil diez y nueve del Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía.-
Formalidades de la Convocatoria: El Presidente solicita que se deje
expresa constancia en acta del cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración de esta junta:
a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo 60 de
la Ley N° 18.046, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. b) Que efectivamente se encuentran presentes en la sala los titulares del 100% de las acciones en las que se divide el capital de la sociedad, ya sea personalmente o debidamente representados, según consta en el Registro de Accionista de la sociedad, pudiendo participar los asistentes en conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046.
Instalación de la Junta: El Presidente señaló que, conforme al
quórum asistente, se da por instalada la Junta y abierta la sesión.
Objeto de la junta: El Presidente manifestó que el objeto de la junta
es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: 1. La venta del cien por ciento de las acciones de la sociedad “SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALTOS DE DOLLINCO SpA” a don CARLOS EDUARDO SALDIA NAHUELPI , chileno, soltero, Comunicador Audiovisual, cédula de identidad número quince millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y seis guion dos, domiciliado para estos efectos en calle Balmaceda Norte número ciento cincuenta y seis, de la comuna y ciudad de Los Lagos.
2. La forma de pago del precio la suma de $20.000.000 (veinte
millones de pesos). Se pagará en 10 cuotas de 2.000.000 (dos millones de pesos, habiendo pagado en este acto la primera, quedando sucesivamente para el día 26 en los meses de Mayo, Junio, y Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021 las nueve cuotas restantes. El saldo del capital, esto es los $60.000.000 (sesenta millones de pesos) serán enterados en un plazo de 4 años.
Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, el único accionista aprobó la
propuesta de compra de la sociedad ya individualizada:
1. La venta del cien por ciento de las acciones de la sociedad
“SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALTOS DE DOLLINCO SpA” a don CARLOS EDUARDO SALDIA NAHUELPI.
2. La forma de pago del precio se pagará la suma de $20.000.000
(veinte millones de pesos). Se pagará en 10 cuotas de $2.000.000 (dos millones de pesos, habiendo pagado en este acto la primera, quedando sucesivamente para el día 26 en los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021 y Enero del año 2022 las nueve cuotas restantes. El saldo del capital, esto es los $60.000.000 (sesenta millones de pesos) serán enterados en un plazo de 4 años.
3. Además se deja constancia que la empresa se entrega con la
cuenta corriente a nombre de la sociedad N°7410218-2 del Banco Santander Chile, junto a su línea de crédito y su tarjeta de crédito sin problemas de funcionamiento.
Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas
asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta.
Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda por
unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, en conformidad al artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad.
Reducción a Escritura Pública o Protocolización del Acta: La Junta
acuerda, por unanimidad, facultar al abogado Ricardo Román Rivera, para que reduzcan la presente acta escritura pública o la protocolice ante notario público.
Cierre de sesión: El Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no
existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 12 horas
CARLOS EDUARDO SALDIA NAHUELPI
C.I.N° 19.593.805-9
SERGIO HERNAN CONTANZO RAMIREZ
C.I.N° 14.265.812-7
Pp. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALTOS DE DOLLINCO SpA