Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
(DINAC)
de San Salvador a las diez horas del día catorce de abril del dos mil veintitrés. Ante mí,
Administración de Empresas, del domicilio de San Salvador con documento único de identidad cero
cero cinco siete tres uno tres uno-tres y Numero de Identificación Tributaria número cero
seiscientos catorce- ciento cuarenta mil trescientos setenta-cero cero uno-tres, los cuales he tenido
SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse BORGONOVO HERMANOS, S.A., del domicilio de
personería que DOY FE de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: A) El testimonio de
la Escritura Pública de Constitución de la sociedad otorgada en esta ciudad a las diez horas del día
cinco de junio de mil novecientos cincuenta y tres, ante el Notario José Vicente Vilanova, inscrita al
número setenta y tres del Libro quinto de Comercio que llevo el Juzgado Tercero de Primera
Instancia de lo Civil y de Comercio, con fecha catorce de agosto de mil novecientos cincuenta y
modificó el valor de las acciones; otorgada en esta ciudad, a las once horas del día diecinueve de
diciembre de mil dos mil catorce, ante mis oficios notariales, inscrita en el Registro de Sociedades
que lleva el Registro de Comercio al número setenta y cinco del Libro tres mil trescientos sesenta y
nueve, el veintitrés de enero del dos mil quince, de la cual consta: que la naturaleza de la sociedad,
su denominación y domicilio son como han sido indicados; que su plazo es por tiempo
indeterminado; que dentro de su finalidad puede otorgar actos como el presente; que la
Administración de la sociedad, está a cargo de una Junta Directiva, compuesta por Director
Presidente, Director Secretario y Director Gerente o Gerente General, para un período de siete
Director Gerente ò Gerente General, quien previo acuerdo de autorización de la Junta Directiva,
Modificación de Pacto Social de la sociedad Borgonovo Hermanos S.A., otorgada en esta ciudad
en las catorce horas del día cinco de septiembre de dos mil diecinueve, ante mis oficios, en la cual
consta que se modificó las cláusulas, décima y decima quinta literal d) y adicionar la cláusula
de Accionistas, inscrita al número noventa y tres del Libro cuatro mil ciento veintisiete del Registro
Directiva de la sociedad extendida el día diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por la
Señora Ana Lucia Beatriz Borgonovo de Vilanova, en su calidad de Director Secretario de la Junta
de dos mil diecinueve, al número CIENTO VEINTE del Libro CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO del Registro de Sociedades, en la que consta que en el Libro de Actas de Junta General de
de Accionistas, celebrada a las once horas del día tres de septiembre del año dos mil diecinueve
en la cual en su punto ÚNICO se acordó elegir la nueva Junta Directiva, habiendo resultando electo
como DIRECTOR GERENTE el señor Carlos Eduardo Borgonovo Pinto, para un período de SIETE
AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de dicha credencial, credencial aún vigente; y E)
Certificación de Punto de Acta de Junta Directiva, extendido por ***********, con fecha ************,
donde consta que en sesión celebrada a las once horas del día **** del mes *** del dos mil
veintiuno, se autorizó al Licenciado Carlos Eduardo Borgonovo Pinto, para otorgar este
instrumento; y, ME DICE: que confiere PODER ESPECIAL a los señores: JUAN CARLOS
Empresas, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único
de Identidad número: cero cero seis dos nueve cuatro nueve ocho - dos; y, con Número de
Identificación Tributaria: uno tres dos seis - uno ocho uno uno siete tres – uno cero uno – cero: cero
seiscientos catorce - doscientos veinte mil ciento cuarenta y dos - cero cero uno – seis ; y, CECILIA
Único de Identidad número: cero cero nueve nueve cuatro uno ocho cuatro – siete, y con Número
de Identificación Tributaria: cero ciento uno – cero sesenta mil cuatrocientos sesenta y cinco –
ciento uno – siete; para que a nombre de la sociedad representada realicen conjunta o
los Apoderados nombrados para que puedan conjunta o separadamente, participar en procesos de
producto, en los que pueda tener interés su representada, lo faculta además para que pueda
firmar, comparecer, delegar, autorizar, cualquier tipo de carta, declaración jurada, o cualquier otra
nombrado para que pueda con entera libertad, a PARTICIPAR Y PRESENTAR LAS OFERTAS,
FIRMAR ORDENES DE COMPRAS, así como también continuar con todos los actos que sean
complementarios una vez adjudicada la licitación tales como: pactar formas de pagos, recibir el
precio, presentar, firmar y retirar cualquier documentación relacionada a dichas operaciones, recibir
notificadas y realizar cualquier otra gestión necesaria para cumplir satisfactoriamente este mandato
que hoy se le otorga. Asimismo faculta a sus apoderados para que puedan sustituir o delegar en
instrumento. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de este