ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LILIAN MARISOL VILLATORO

DE PAZ, COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DENOMINADA GRUPO

EMPRESARIAL DE LOS ALTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, el diecinueve de mayo

del dos mil veintidós, siento las nueve horas en punto, Yo Juan Mauricio Hernández

Santizo, Notario; me encuentro constituido en mi oficina profesional ubicada en novena

calle cero guión diez, zona seis de esta ciudad, soy requerido por: Lilian Marisol

Villatoro de Paz, de cuarenta y siete años de edad, casada, Licenciada en

Administración de Empresas, guatemalteca, con domicilio en esta ciudad, se identifica

con el documento personal de identificación con el numero de código único de

identificación mil ochocientos noventa y cuatro, once mil siete, cero novecientos uno

(1894 11007 0901), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la república de

Guatemala, con el objeto de hacer constar su NOMBRAMIENTO COMO

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE

LEGAL DE LA ENTIDAD DENOMINADA GRUPO EMPRESARIAL DE LOS

ALTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, procediéndose para el efecto de la siguiente manera.

PRIMERO: a) La requirente me pone a la vista el primer testimonio de la escritura

pública número seis, autorizada en esta ciudad de Quetzaltenango el día siete de marzo

del dos mil catorce, por la notaria Erika Gabriela del Rosario Gálvez Anléu, el que

contiene contrato de constitución de Sociedad Anónima; y el primer testimonio de la

escritura pública número nueve autorizada en esta ciudad de Quetzaltenango el día cuatro

de abril del dos mil catorce por la notaria Erika Gabriela del Rosario Gálvez Anléu,

documento que contiene contrato de ampliación y modificación de instrumento público,

de la entidad denominada GRUPO EMPRESARIAL DE LOS ALTOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, que podrá abreviarse GRUPO EMPRESARIAL DE LOS ALTOS, S.A;

de nombre comercial GEMPASA; Inscrita en el Registro Mercantil General de la

República, con fecha cuatro de junio del dos mil catorce, bajo el número ciento trece mil

quinientos sesenta y uno (113561) folio doscientos cincuenta y seis (256), el libro

doscientos siete (207), Electrónico de Sociedades Mercantiles; b) Certificación de fecha

veintinueve de abril del dos mil veintidós, extendida por la secretaria del Consejo de

Administración de la entidad GRUPO EMPRESARIAL DE LOS ALTOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, quien certifica haber tenido a la vista el libro de Actas varias de tipo

computarizado, autorizado con fecha veintinueve de mayo del dos mil catorce, en el que

en los folios catorce y quince (14 y 15) se encuentra el acta número cinco guión dos mil

veintidós, de la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo en forma Totalitaria, de la

empresa GRUPO EMPRESARIAL DE LOS ALTOS SOCIEDAD ANÓMINA, de fecha

veintinueve de abril del dos mil veintidós, documento que en su encabezado literalmente

se lee: “En la ciudad de Quetzaltenango, a veintinueve días del mes de abril del año dos

mil veintidós, siendo las nueve horas en punto, nos encontramos reunidos en la oficina

central de GEMPASA ubicada en la cuarta avenida cero guión sesenta y dos A, zona uno,

Quetzaltenango, para realizar la ASAMBLEA GENERAL de la sociedad en sesión

ORDINARIA, aprovechando la presencia de todos los socios por lo que en forma

totalitaria se determino que la misma se desarrollara con los siguientes miembros de la

sociedad: JORGE LUIS VILLATORO DÍAZ, LILIA MARGOT DE PAZ GARCÍA DE

VILLATORO, LILIAN MARISOL VILLATORO DE PAZ Y CRISTIAN FERNANDO

VILLATORO DE PAZ, en donde se tomaran decisiones importantes para el futuro de la

sociedad, por lo que se procede de la siguiente manera…” Y en su punto cuarto: …

“Integración del Consejo de Administración”: Declaran los miembros de la sociedad que

por unanimidad deciden que la integración del Consejo de Administración este formada
de la siguiente manera: Presidenta Lilian Marisol Villatoro de Paz, Vice-presidente;

Jorge Luis Villatoro Díaz; Tesorero: Cristian Fernando Villatoro de Paz; Secretaria:

Lilia Margot de Paz García de Villatoro. La Presidenta del Consejo de Administración

tendrá la representación legal de la sociedad y las facultades que le corresponden de

conformidad con la ley y con la escritura constitutiva…” SEGUNDO: En consecuencia

para que conste el nombramiento como PRESIDENTA DEL CONSEJO DE

ADMINISTACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa GEMPASA; Lilian

Marisol Villatoro de Paz, quien se identifica con el documento personal de

identificación con el número de código único de identificación mil ochocientos noventa y

cuatro, once mil siete, cero novecientos uno (1894 11007 0901), extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la república de Guatemala, nombrada para un periodo de dos

años a partir de uno de mayo del dos mil veintidós, de conformidad a lo acordado en la

Asamblea General Ordinaria, celebrada en forma Totalitaria. TERCERO: se finaliza la

presente acta notarial en el mismo lugar y fecha treinta minutos después de su inicio, la

que queda contendida en dos hojas de papel bond, impresas la primera en su anverso y

reverso, y la segunda únicamente en su anverso, las que número, sello y firmo,

adhiriéndole cuatro timbres fiscales del valor de veinticinco quetzales cada uno, con los

números de registro del ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos trece al ciento cuarenta y

tres mil cuatrocientos dieciséis, un timbre fiscal de cincuenta centavos para cada hoja con

los números de registro: novecientos setenta y cinco mil novecientos veintinueve y

novecientos setenta y cinco mil novecientos treinta, un timbre notarial de diez quetzales,

con el número BB - cero cuatrocientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos; y

previa lectura, a la requirente y enterada de su contenido, objeto, validez y efectos legales,

la acepta, ratifica y firma, haciéndolo a continuación el notario que de lo escrito DOY FE.
Ante mí: