ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE JENIFFER AZUCENA FERNÁNDEZ PAZOS DE PAZ

COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL

DE LA ENTIDAD CENTRO CORPORATIVO DEL ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

En el Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala haciendo las ocho horas del día
diecinueve de junio del año dos mil veintitrés, en mi Oficina Profesional ubicada en la octava avenida
“C”, dos guion treinta y cuatro (2-34), zona dieciséis (16) Colonia Lourdes, de la Ciudad de Guatemala,
soy requerida por la señora JENIFFER AZUCENA FERNÁNDEZ PAZOS DE PAZ, de cuarenta y cinco
años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, domiciliada en el departamento de Zacapa,
quién se identifica con el documento personal de identificación (DPI) con código único de
identificación (CUI) mil seiscientos cuarenta y nueve espacio dieciséis mil ciento setenta y dos
espacio mil novecientos cuatro (1649 16172 1904), extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala, con el objeto de hacer costar en acta notarial su
nombramiento como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “CENTRO
CORPORATIVO DEL ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA”, que podrá abreviarse “CENTRO CORPORATIVO
DEL ORIENTE, S.A”, de nombre comercial “FERRO ORIENTE", la cual se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de registro ciento setenta y un mil quinientos dos
(171502) folio doscientos cuarenta y cinco (245), libro cuatrocientos noventa y ocho (498) de
Sociedades Mercantiles, por lo que se procede de la manera siguiente: PRIMERO: Tengo a la vista la
documentación siguiente: a) Documento Personal de Identificación antes relacionado; b) Testimonio
de la escritura pública número treinta y uno (31) autorizada en esta ciudad el veintinueve de
diciembre del año dos mil veinte, por la Notaría Anna Teresa Mabell Chaclán Veliz, mediante la cual
se constituyó la sociedad “CENTRO CORPORATIVO DEL ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA”. SEGUNDO:
en la escritura pública de constitución de la sociedad relacionada, aparecen las cláusulas que
literalmente dicen: "TERCERA. OBJETO: Los fines para los cuales se constituye y organiza la presente
Sociedad, son los siguientes: a) Compra, venta, distribución y adquisición de materiales de
construcción y herramientas de todo tipo y de lícito comercio; b) Patrocinar, organizar, y formalizar,
así como ingresar o participar en cualquier forma lícita, en empresas y sociedades de igual o parecida
naturaleza a las actividades aquí enunciadas, pudiendo además realizar cualquier otro acto, negocio,
contrato u operación que puedan ser necesarias y convenientes para el debido desenvolvimiento de
su objeto, siempre que sean lícitos de conformidad con la ley; c) Hacer estudios de prefactibilidad y
factibilidad, relacionados con los negocios del giro social; d) Ejercer la agencia, representación y
distribución de cualquier casa, firma o empresa comercial o tecnológica, nacional o extranjera,
domiciliada o no en la República; e) compra, venta, al por mayor y al detalle, importación,
exportación, distribución y fabricación, de toda clase de materias primas y bienes de capital, artículos
de consumo, elaborados y semi-elaborados y mercadería en general; así como efectuar toda clase de
transacciones con bienes de capital muebles o inmuebles y su arrendamiento previa autorización del
órgano correspondiente; f) Constituir y celebrar fideicomisos con instituciones bancarias o de crédito
debidamente autorizadas en el país; g) Prestación de toda clase de servicios para lo cual podrá
contratar, subcontratar o celebrar todo tipo de convenios o acuerdos con técnicos o profesionales
guatemaltecos o extranjeros; h) Planear, promover y ejecutar cualquiera de los negocios sociales en
sociedad, asociación, consorcio o concurrencia con otras personas naturales o jurídicas, pudiendo
intervenir y tomar parte en la constitución de sociedades, o adquirir con posterioridad acciones o
participaciones sociales; i) Ejercer mandatos previa autorización del órgano correspondiente, para lo
cual están facultados sus administradores, gerentes, y demás representantes legales para aceptarlos y
renunciarlos; y j) cualquier otra actividad o inversión civil, mercantil o industrial incluyéndose,
compra y venta, permuta y arrendamiento de cualquier bien mueble, previa autorización del órgano
correspondiente, qué se considere subsidiaria conexa, o complementaria de las anteriores, o que
coadyuve directa o indirectamente al logro de los mismas, incluyéndose, la participación en
licitaciones públicas o privadas, o cualquier otro tipo de concurso. Es entendido, que la enunciación
anterior, no tendrá carácter limitativo, pudiendo la sociedad realizar toda clase de operaciones
relacionadas con sus fines sociales y comerciales, dentro de las limitaciones legales.
“CUADRAGÉSIMO SEGUNDA. FACULTADES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO: cuando la Asamblea
General designe a un Administrador Único, este tendrá las siguientes facultades: a) la dirección de los
negocios de la Sociedad; b) la representación judicial y extrajudicial de la misma; c) el uso de la razón
social; d) Podrá ejecutar actos y celebrar contratos, que sean del giro ordinario de la sociedad, según
su naturaleza y objeto, y de los que de él se deriven y los que con él se relacionen. Para negocios
distintos al giro social será necesaria la autorización expresa de la Asamblea General de accionistas; e)
suscribirá los títulos definitivos de acciones y los certificados provisionales que se emitan; f) Convocar
y Presidir las Asambleas Generales de Accionistas, en la cual tendrá derecho a voto únicamente si es
socio accionista; g) Otorgar Poderes; y, h) Las demás que se le fije por la Asamblea General de
Accionistas. “CUADRAGÉSIMO TERCERA. OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO: a) cumplir
exactamente Los acuerdos de las asambleas generales; y, b) presentar anualmente su informe de
actividades a la asamblea general ordinaria anual así como elaborar el Proyecto de Distribución de
utilidades y Pérdidas para someterlo a consideración de dicha Asamblea"; TERCERO: La requirente
me pone a la vista el ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD CENTRO CORPORATIVO DEL ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA,
autorizada por la infrascrita notaria el día dieciséis de junio del año dos mil veintitrés, por medio de la
cual se autorizó, con las formalidades legales, en su punto séptimo que literalmente dice: “SÉPTIMO:
El presidente inicia con la exposición de los puntos contemplados en la agenda. A) NOMBRAMIENTO
DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL. Se propone a la asamblea nombrar a un
administrador único. Por lo que la Asamblea, por unanimidad decide: nombrar al cargo de
Administrador Único y Representante Legal de la entidad denominada CENTRO CORPORATIVO DEL
ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, a la señora JENIFFER AZUCENA FERNÁNDEZ PAZOS DE PAZ, por plazo
de tres años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, por ende, queda facultada
para acudir ante Notario y hacer constar su nombramiento, así como para cancelar el nombramiento
vigente; se extiende la presente acta notarial, la cual finaliza cuarenta minutos después de su inicio,
en el mismo lugar y fecha consignados, y queda contenida en dos hojas de papel Bond tamaño oficio
ambas impresas la primera en ambos lados y la segunda únicamente al anverso. El impuesto de
timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos a que está afecta la presente acta notarial se
satisface, adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de la denominación de cien quetzales (Q
100.00) con número de Registro cuatrocientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y tres del año dos
mil veintitrés, timbres fiscales de cincuenta centavos (Q0.50) a cada hoja por razón de registro, todos
del año dos mil veintitrés, así como el timbre notarial correspondiente. DOY FE: a) que lo he escrito
me fue expuesto y de su contenido; b) que tuve a la vista los documentos relacionados en este
instrumento; y, c) qué por designación de la requirente, doy lectura al contenido de la presente acta
notarial, quien, enterada de su contenido, objeto, validez, obligación de registro y demás efectos
legales, la acepta, ratifica, firmando únicamente la Notaria Autorizante. DOY FE.