Ciudad de México, 14 de junio de 2021

Boletín No. 317/2021

Secretaría de Gobernación y UIF firman convenio para prevenir actos

de corrupción y de lavado de dinero
 Las acciones asertivas requieren que actuemos como un frente unido, guiado por los
principios de honestidad y lealtad a la nación, afirma la secretaria Olga Sánchez Cordero
 UIF otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes
y avisos respecto de datos y operaciones de Gobernación, dijo Santiago Nieto Castillo
 Intercambian información a fin de prevenir y combatir posibles actos de corrupción
vinculados con juegos y sorteos, asociaciones religiosas, migración, entre otras

La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de

Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el
intercambio de información a fin de prevenir y combatir posibles actos de corrupción
vinculados con juegos con apuestas y sorteos; iglesias, agrupaciones, asociaciones
religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo; así como control,
verificación y revisión migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos
Población y Migración.
Acompañada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que estas acciones son
imprescindibles para erradicar las actividades comúnmente conocidas como “lavado
de dinero”, en la lucha contra la corrupción, y el crimen nacional y transnacional.
Dijo que el convenio que se suscribió ayudará a establecer mecanismos y procesos
para que Gobernación cuente con información adicional de los particulares con los
que interactúa a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de la
dependencia en los rubros citados.
Esta estrategia se firma en el marco del ‘Grupo de Acción Financiera Internacional’,
que sucede a una serie de convenios internacionales y se apega a los lineamientos
y políticas de la ley de Seguridad Nacional, y estará vigente hasta noviembre de
2024.
La titular de la dependencia comentó que “las acciones asertivas requieren que
actuemos como un frente unido, guiado por los principios de honestidad y lealtad a
la nación”.
Aseguró que en Gobernación hay plena y total disposición de continuar trabajando
de la mano con la UIF por el país, “el futuro en la lucha anticorrupción pasa por el
trabajo interinstitucional que, gracias a la tecnología de punta, privilegia la
generación de inteligencia basada en la cooperación e intercambio de información”.
Durante su participación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago
Nieto Castillo, subrayó que con este convenio de colaboración se logrará desarrollar
una serie de acciones de manera inmediata. Primero, la generación de anexos
técnicos en cada una de las ramas mencionadas; y segundo, se integrarán grupos
de trabajo para ejecutar los compromisos y llevar asuntos conjuntos a partir de
enlaces institucionales.
La UIF otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los
reportes y avisos respecto de datos y operaciones, y se generarán vistas a la
Secretaría de Gobernación en caso de identificar conductas que pudieran implicar
algún tipo de responsabilidad de su competencia.
Con ello –dijo- se pretende apoyar las funciones del Instituto Nacional de Migración
y de otras áreas de la dependencia, así como colaborar en acciones como el
combate a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y, por supuesto, “a
partir de la instrucción del presidente López Obrador entregarle información al INM
respecto a la información que entregue la Intendencia de Verificación Especial de
Guatemala en el campo particular del tráfico de personas de Honduras, El Salvador
y Guatemala hacia nuestro país”, recalcó.
Al señalar que la mayor cantidad de los delitos tienen un componente financiero,
Santiago Nieto Castillo insistió que es importante proporcionar la información
financiera de los avisos y reportes para poder integrar grupos de trabajo que
ataquen a grupos delictivos y protejan finalmente los derechos de mujeres, niñas,
niños, y en general de la población del país.
Respecto a juegos y sorteos –añadió– el intercambio de información ayudará a
combatir prácticas en donde hay lavado de dinero a partir de casinos,
particularmente con gente vinculada familiarmente a grupos criminales de
delincuencia organizada y segundo, cumplir con los estándares del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).
En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro
Encinas Rodríguez, confió en que este acuerdo de intercambio de información
fortalecerá las actividades del proceso de transformación en el país.
Y recalcó que al salvaguardar la protección de los datos personales se protegen los
derechos humanos sin distinción.
El subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos, Rabindranath Salazar Solorio, sostuvo que esta firma tendrá como valor
agregado el fortalecimiento del desarrollo democrático y propiciará la participación
social en los temas de la vida pública de México.
“Por su trascendencia, me atrevo a señalar que seguramente muy pronto, esta
acertada estrategia interinstitucional se habrá de replicar con otras áreas
neurálgicas, no tan solo del gobierno, sino de la sociedad civil organizada,
incidiendo positivamente a favor de las y los mexicanos”.
El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez,
reiteró su disposición para colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera, y
resaltó que de 2019 a la fecha se han separado del servicio público a mil 611
personas como un ejercicio permanente de depuración, de transparencia y de
combate a la corrupción.
El titular del Registro Nacional de Población, Jorge Wheatley Fernández, reiteró el
compromiso de fortalecer el Servicio Nacional de Identificación Nacional Personal
lo que permitirá coadyuvar con las atribuciones y obligaciones de la UIF para que
consulte y valide la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como realizar
confrontas de información para verificar que los datos contenidos en sus bases de
datos relativos a personas físicas sean correctos y estén actualizados.
En su intervención, la directora general de Juegos y Sorteos, Alma Itzel de Lira
Castillo, indicó que este convenio favorecerá al ejercicio y desarrollo de las
atribuciones de la dirección general de juegos y sorteos, específicamente a las
asociadas en materia de prevención y combate del juego ilegal, que pudieran:
vulnerar lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento; y
resultar sensibles para el desarrollo en el marco de una sana competencia y piso
parejo para todos.
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