RECADI

RECADI, LA GRAN ESTAFA Captulo 1 El detonante "Investigar sobrefacturacin de Importaciones orden el Presidente Prez", fue el titular principal de primera
pgina con el que El Nacional abri su edicin correspondiente al viernes 24 de febrero de 1989. Nunca imaginamos que nuestra exclusiva, confirmada a ltima hora del jueves 23, se convertira en pocas semanas en el detonante que luego destap el ms grande escndalo de corrupcin que haya sacudido a la opinin pblica venezolana. Como la noticia ms importante de aquel da, reportamos que el Presidente de la Repblica, Carlos Andrs Prez, orden a los ministros de la Secretara, Hacienda y Relaciones Interiores, "abrir una rpida, exhaustiva y determinante investigacin sobre un posible fraude a la Nacin, derivado de la sobrefacturacin de importaciones con dlares preferenciales, autorizados por Recadi a varias empresas del sector privado durante 1988, y cuyo monto poda ascender a 2.500 3.000 millones de dlares" En fuentes confiables del ejecutivo se conoci que el trabajo indagatorio que coordinaron los titulares Reinaldo Figueredo Planchart, Egle Iturbe de Blanco y Alejandro Izaguirre, se reforzara con la intervencin de la Contralora General de la Repblica, los Tribunales de Salvaguarda, la Polica Tcnica Judicial y la Direccin de Inteligencia Militar. La pesquisa solicitada por el Primer Magistrado fue consecuencia lgica de la cuantificacin levantada por el Gobierno en materia de cartas de crdito pendientes, que hasta ese momento sumaban, por concepto de importaciones efectuadas en 1988, unos 6.800 millones de dlares. "Al gobierno le est llamando poderosamente la atencin que, si bien el presupuesto de divisas para las importaciones del sector privado en 1988, fue aprobado por un monto determinante de 6.500 millones de dlares, se conozca ahora -revelamos- que el ejecutado fue prximo a los 11.000 millones de dlares. Es decir, que se est contabilizando un saldo contra las reservas internacionales superior a los 3.000 millones de dlares, con respecto a lo inicialmente pautado para el ltimo ao del gobierno de Jaime Lusinchi" En ese momento El Nacional obtuvo informacin confidencial en el sentido de que las averiguaciones se concentraron en tres frentes especficos: investigacin inmediata de las ltimas gestiones cumplidas por los ms recientes directores de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro; la administracin de divisas para el Puerto Libre de Margarita; y la actuacin de las empresas verificadores internacionales: Caleb Brett, Bureau Veritas y Socit Gnral Surveillance. Ante el anuncio oficial de una inminente unificacin cambiaria, el eventual reconocimiento de aquellas cartas de crdito vencidas sobre importaciones causadas y en trnsito, aperturadas en 1988 con dlares preferenciales a 14,50 bolvares, era el centro de la discusin econmica entre el gobierno y los empresarios, en esos das de febrero de 1989. El 11, precisamente, se instal en Miraflores una comisin mixta, con la finalidad de estudiar paliativos ante la necesaria eliminacin del cambio controlado de Bs. 14,50 para las importaciones. Ese punto detuvo los anuncios oficiales contenidos en el nuevo paquete de medidas econmicas del reelecto Presidente Prez y afect las conversaciones iniciales con el Fondo Monetario Internacional. Seis das ms tarde, el viernes 17 de febrero, Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela, anunci en rueda de prensa que seran financiadas las cartas de crdito y que se aplicaran diversos mecanismos tanto para las generadas por importaciones que se encontraban en inventario como para las que ha haban sido consumidas por la poblacin.
Ante este cuadro, la direccin del peridico solicit a la Seccin de Economa profundizar detalles en torno a la orden impartida por el Presidente. As que el viernes 24 de febrero, pasamos prcticamente todo el da buscando informacin adicional. Al da siguiente, El Nacional insisti sobre el tema de la sobrefacturacin y, nuevamente en primera pgina, se present el titular: "La polica sobre Recadi" Bsicamente, se divulgaron a los lectores las primeras cuatro denuncias en contra de la siempre cuestionada Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales. Sealamos que haba indicios ciertos que indicaban que en 1988, efectivamente, se sobregir el presupuesto de divisas correspondiente a se ao, bajo la administracin de Edgalia Bastardo de Leandro, sin que sta tuviera facultades legales para hacerlo; que la unidad dependiente de Hacienda fue policialmente intervenida desde diciembre de 1988; que las empresas verificadoras registraron un comportamiento antinacional, al margen de la Ley Orgnica de Aduanas, amparadas en la firma de contratos clandestinos; y que la ex-directora Edgalia Bastardo de Leandro, comenz a ausentarse del despacho en las ltimas semanas, al punto, que no le entreg el cargo formalmente a su sucesora, Eva Morales, designada por la Ministro Egle Iturbe de Blanco, como liquidadora de Recadi. Pero el mismo sbado 25 de febrero, junto a lo anterior, El Nacional tambin public una nota de corte policial, en la que se confirm toda la informacin disponible hasta ese momento, es decir, que haba sido reabierta una investigacin, a cuyo frente estaban la Polica Tcnica Judicial y la Direccin de Inspeccin y Fiscalizacin del Ministerio de Hacienda. Incluso, en esta misma edicin se present el primer grupo de reacciones en torno a las denuncias tan graves que se comunicaron a la opinin pblica. Como celebramos contactos con algunos de los directivos y gerentes de las compaas Caleb Brett, Bureau Veritas y Socit Gnral Surveillance, difundimos su punto de vista: "Queremos ser investigados". Hugo Mijares Flores, presidente de la Asociacin Nacional de Agentes Aduanales (Asonaga), aparte de confiarnos un espectro amplio de documentos enviados por su gremio al Ministro de Hacienda, Manuel Azprua, en 1986, insisti, tres aos despus, en que los contratos suscritos entre el despacho de las Finanzas Pblicas y las empresas certificadores de precios, calidad y cantidad fueron firmados "de manera clandestina". El ex-presidente de la Comisin de Contralora de la Cmara de diputados, Paciano Padrn (Copei), declar que "Recadi fue la fuente de corrupcin ms grande que tuvo la administracin del ex-presidente Lusinchi. Millares de millones de dlares preferenciales fueron otorgados caprichosamente, atendiendo intereses de funcionarios o empresarios y a espaldas de la conveniencia nacional. Hace bien el Presidente Prez al ordenar la investigacin de este fraude que, por ms de 3.000 millones de dlares, tiene su origen en la sobrefacturacin de importaciones" No obstante, el diputado copeyano alert que era pertinente, junto a la oficial, abrir investigaciones paralelas en el Congreso, por intermedio de la Comisin de Contralora, y por la va judicial, porque "no puede dejarse la misma slo en manos del Ejecutivo, pues ello sera como despacharse y darse el vuelto". El ex-presidente Jaime Lusinchi, la tarde del mismo viernes 24 de febrero, hizo llegar un fax desde la clebre Ermita a las redacciones de los medios, de modo que el sbado 25 todos los peridicos recogieron sus primeras impresiones sobre el caso "Se ha llegado incluso a criticar por s mismo el otorgamiento de conformidades de importacin acordadas para garantizar el normal funcionamiento de la economa y se han manejado cifras que no se corresponden con la verdad. Confundiendo incluso lo solicitado con lo otorgado". Agreg en la declaracin escrita que "Ausente como est del pas el ministro de Hacienda de mi gobierno, doctor Hctor Hurtado, me parece conveniente precisar yo que las conformidades de importacin se acordaron muy por debajo de las solicitudes que haca el sector privado, pidiendo una mayor cantidad de divisas para sus necesidades ordinarias; que todas ellas fueron publicadas en la prensa nacional como fue norma y que el Estado estableci un sistema mediante el cual firmas internacionales especializadas deban verificar precios, cantidades y calidad de las importaciones".
Por ltimo, en su breve nota, el ex-mandatario plante: "En consecuencia, responsablemente debemos decir, que cualquier otra conducta habra conducido a la paralizacin de la economa venezolana. No sin dejar de decir que soy el primer interesado en que se realicen todas las investigaciones necesarias para determinar si acaso hubo fraude de los importadores en la solicitud de las divisas, si hubo fraude de funcionarios pblicos en el otorgamiento de las conformidades y si, como se ha afirmado, algunos importadores en complicidad con funcionarios del Estado y firmas verificadores, sobrefacturaron importaciones... Me atrevo a proponer que la Contralora General de la Repblica, organismo idneo por todo respecto, instrumente los procedimientos indicados" . Como en las denuncias e informaciones de El Nacional de los das 24 y 25 de febrero se seal directamente a la ltima directora de Recadi del pasado gobierno, Egdalia Bastardo de Leandro realiz una rueda de prensa en su casa de Club Hpico, donde neg absolutamente todo lo escrito por nosotros. -No estoy desaparecida. Estoy en mi casa y dispuesta a que hagan las investigaciones que quieran sobre mi gestin -dijo a Florencia Tovar, redactora de guardia ese fin de semana. Desminti que Recadi, posteriormente denominada Oficina General Sectorial de Divisas para la Importacin, sobregir el presupuesto de divisas correspondiente a 1988, que el despacho estuviera intervenido, y que hubiera sido removida del cargo. No estuvimos de guardia ese fin de semana anterior a los graves sucesos que estallaron el lunes 27 de febrero. No obstante, fui localizado en Los Teques por el Jefe Encargado de garantizar las ediciones del domingo 26 de febrero y lunes siguiente, Amado Fuguet V., tambin responsable de la Seccin de Economa de El Nacional, y nos trasladamos de urgencia a la sede del peridico. Cuando llegamos a Caracas, nos enteramos de que Edgalia Bastardo de Leandro amenaz con emprender acciones legales en nuestra contra, frente a lo cual convinimos en hacer una reunin el lunes 27 de febrero -que nunca se pudo realizar por los sucesos que envolvieron el llamado Sacudn-, entre Amado Fuguet, Alvaro Benavides La Grecca, Jefe de Redaccin, y este periodista, Sub-jefe de Informacin Econmica, para fijar una nueva estrategia ante la actitud anunciada por la cuestionada ex-funcionaria. De regreso a Los Teques, la tarde del domingo 26 de febrero, pens y para ello trabajamos el resto del da -sin imaginar, por supuesto, lo que ocurrira a partir del lunes 27-, en la manera de profundizar, todava ms, las informaciones sobre el recin comenzado Caso Recadi. A pesar de los cruentos sucesos de febrero de 1989, que demandaron un gran esfuerzo individual y colectivo a los periodistas de El Nacional, desde ese momento, hasta la Semana Santa siguiente, estuvimos realizando un trabajo de seguimiento, de contacto con ex-funcionarios de Recadi, ex-funcionarios de la recin finalizada administracin Lusinchi, empresarios, polticos, funcionarios del gobierno y parlamentarios. Lo ms importante que ocurri fue que por todas partes comenzaron a aparecer documentos y datos, algunos confidenciales y otros no. Nos convencimos de que el hueso que tenamos en la mano, no se poda soltar bajo ningn respecto. Los escritos, ms una innumerable porcin de testimonios claves y entrevistas confidenciales, slo nos confirmaron los detalles que algunos venezolanos saban, pero no se atrevieron a discutir pblicamente. Desde ese momento nos propusimos demostrar al pas que el Rgimen de Cambios Diferenciales implantado en Venezuela desde el 18 de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, administrado por Recadi durante los gobiernos democrticos de Luis Herrera Campns y Jaime Lusinchi -especialmente a lo largo de esta ltima administracin-, fue un instrumento utilizado por funcionarios pblicos, empresarios, polticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas econmicas, evadir leyes y responsabilidades y lucrarse en grupo e individualmente, en detrimento de los intereses nacionales y de las mayoras populares.
Toda la suerte de desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, rebautizada ms tarde como Oficina General Sectorial de Autorizacin de Divisas para la Importacin del Ministerio de Hacienda, para acceder por la va ms fcil a los dlares baratos controlados por el Estado, acentuaron la corrupcin administrativa y la crisis moral general del pas, hechos estos fundamentalmente estimulados y protagonizados por las clases dirigentes. La Gran Estafa cometida en este lapso de seis aos se desarroll, adems, en el perodo ms crtico que ha sufrido la economa y en el tiempo ms calamitoso vivido por los venezolanos, desde el punto de vista de los sacrificios personales. Ello, en el marco de una poltica obcecada y, tal vez, exageradamente inconveniente, de honrar los compromisos externos con la banca acreedora internacional, y en un contexto de acentuado deterioro del mercado petrolero mundial. Esta mezcla antipatritica de corrupcin generalizada y degradante, de quiebra de valores, de polticas de desarrollo equivocadas, de agotamiento de las reservas internacionales, de colapso en las finanzas pblicas y de todo tipo de distorsiones en la economa constituyeron, sin duda, algunos de los elementos que luego condicionaron la concepcin y posterior aplicacin del programa econmico de ajustes del actual gobierno, cuyos efectos y consecuencias sufre la poblacin desde hace ya un ao. Mientras nos organizbamos para cumplir con nuestro propsito, las secciones de Economa y de Poltica asumieron la responsabilidad, obvia, de darle seguimiento a las denuncias iniciales. As, se continu con el trabajo de divulgar las reacciones. En la edicin del lunes 27 de febrero, nuestros lectores, muy temprano por la maana y antes de que comenzaran las revueltas de Guarenas, Los Teques, Caracas y del resto del pas por el aumento en los precios de la gasolina y de las tarifas de transporte interurbano, convenidos con el Fondo Monetario Internacional, pudieron leer en la pgina D-2 la primera peticin poltica de enjuiciar al ex-presidente Jaime Lusinchi. Jos Vicente Rangel plante que "la declaracin del ex-presidente Jaime Lusinchi, quien admiti pblicamente que la banca internacional lo enga al no satisfacer las expectativas planteadas, debe ser el punto de partida para su enjuiciamiento. Es necesario determinar la verdad sobre este bochornoso proceso e investigar a todo el equipo econmico negociador de la deuda externa, para establecer las responsabilidades, inclusive del propio Lusinchi" . Por su parte, el tambin ex-mandatario Luis Herrera Campns, a propsito del tema anterior, ripost con uno de sus clebres refranes llaneros: "que tarde piaste pajarito" . Pero al abordar el caso Recadi, recin denunciado, precis que "demando una investigacin ms exhaustiva, porque ahora el punto se plantea en un terreno ms delicado" . En esta misma edicin del lunes 27 de febrero se publicaron dos informacin ms, originadas en la Contralora General de la Repblica. Una, titulada "El Contralor advirti falta de Control en Recadi " , basada en el informe correspondiente al ao 1987, donde, en forma reiterada, hizo sealamientos sobre el mal funcionamiento de Recadi y precis que se investigaban presuntos hechos irregulares en el otorgamiento de divisas preferenciales. Jos Ramn Medina, por separado, revel que "an no hemos recibido oficialmente la solicitud de apoyo que requiere el Presidente de la Repblica para investigar el organismo, pero adelantamos una investigacin desde hace varios aos que ha sido muy dificultosa de culminar, por cuanto Recadi resulta inauditable, debido al desorden que impera y que a todas luces parece deliberado" .
An con el torbellino y la velocidad de los acontecimientos acaecidos desde el lunes 27 de febrero afectndonos, por lo que todos veamos en las calles de Caracas y por las noticias que llegaban desde el interior del pas, el peridico sigui informando sobre el caso Recadi. En la pgina D-15 del martes 28 de febrero, independientemente de los acontecimientos callejeros, se confiaron al lector unas declaraciones del dirigente accindemocratista Antonio Ledezma: "Hay que aclarar las irregularidades en Recadi" . Argument que la Oficina "se convirti en un tonel sin fondo, desde donde se cometieron hechos irregulares que ameritan ser esclarecidos" . Despus que se calm El Sacudn y antes de que comenzara La Agenda Secreta, tambin se divulgaron ms y nuevos hechos. Actuando de guardia de fin de semana, el sbado 18 de marzo realizamos una entrevista exclusiva a la Ministro de Hacienda, Egle Iturbe de Blanco, quien haba preferido hasta ese da no abordar el tema Recadi pblicamente. Sin embargo nos inform que el despacho a su cargo estaba investigando 300 denuncias de corrupcin en la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales por parte de empresas importadoras, conjuntamente con la Polica Tcnica Judicial. Ella inform que esos 300 expedientes -algunos de los cuales tuvimos en nuestras manos tiempo despus- no significaban un universo muy grande de particulares, en tanto que el registro de importadores en Venezuela sobrepas las 14.000 firmas. "En cuanto a las investigaciones sobre Recadi- nos precis a una pregunta- quiero ser clara. No acepto, por definicin, el cuestionamiento global de que las divisas se distribuyeron fundamentalmente por amiguismo, por favoritismo o cualquier otro criterio distinto al que estoy explicando y que era por cupos para cada empresa registrada en Hacienda y en el presupuesto de divisas. El sistema de cambios preferenciales, donde obtienes un producto que puedes incorporar a tu produccin y vender con una sobreutilidad a precios del dlar libre o revenderlo, constituy un incentivo muy grande para la corrupcin. Era el propio sistema el que propiciaba esta situacin. Por esto es que la unificacin cambiaria tiene como uno de sus elementos importantes matar la discrecionalidad y te elimina un factor de distorsin moral en la sociedad venezolana..." Dos das despus de la entrega de nuestra entrevista con la nueva Ministro de Hacienda, quien a su vez fue Viceministro del mismo despacho en los meses finales del gobierno de Lusinchi, el diputado Douglas Dger, estrenndose como presidente de la Comisin de Contralora de la Cmara Baja, anunci oficialmente, el 20 de marzo, que el Congreso investigara a Egle Iturbe de Blanco, y a todos los funcionarios de la anterior administracin que tuvieron que ver con la autorizacin y otorgamiento de los dlares preferenciales. Comenz a negociarse en el Parlamento, por parte de las diversas fuerzas polticas, la integracin de una sub-comisin que, inmediatamente, se convirti en una supercomisin interpeladora con plenos poderes otorgados por la Cmara de Diputados. El domingo 26 de marzo, el diputado por el Movimiento al Socialismo, Carlos Tablante, primer vicepresidente de la Cmara Baja y quien en poco plazo se convirti en uno de los grandes protagonistas del caso, hizo su primera denuncia pblica: "26 millones de dlares otorg Recadi a empresas fantasmas" , reproducida por El Nacional en la D-1 de un domingo "calichoso" como lo fue el 27 de marzo de 1989. Seal directamente a las empresas Distribuidora Nueva Zelandia, C.A., Maquinarias Royal, C.A., Maquinarias Europa, C.A., Maquinarias Victoria y Maquinarias Onix, "todas pertenecientes a los ciudadanos chinos Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing, ambos con domicilio social falso y actividades comerciales totalmente desconocidas" . En la misma oportunidad se refiri a la sobrefacturacin de importaciones de Manufacturas de Papel Manpa -caso que aclar pblicamente despus, por haberse dejado engaar por unos abogados que quisieron aprovechar la confusin para cobrarle una cuenta pendiente a Manpa-, Xerox (cuyo expediente todava conservamos en nuestro archivo) e Isanova S.A. Los dos ciudadanos chinos fueron los primeros particulares denunciados en pblico por cualquiera de las instancias que investigaba, incluido El Nacional. Tiempo despus el Juez Instructor Especial del Caso Recadi, el carismtico Luis Guillermo La Riva, les dict auto de detencin y uno de los asiticos, Ho Fuk Wing, fue apresado por un polica de trnsito en Valencia, cuando cometi infraccin en un semforo de la urbanizacin
El Trigal. El agente -no recordamos su nombre- encabez la Marcha de Los Pendejos, realizada en Caracas el 15 de Junio de 1989, inspirada en un concepto acuado por Arturo Uslar Pietri en una entrevista que con respecto al desborde de la corrupcin, concedi al programa Primer Plano moderado por Marcel Granier. Carlos Tablante nos llam por telfono a El Nacional -primera vez que hablaba con l- y nos dio una cita en la sede de la Primera Vicepresidencia de la Cmara de Diputados. Por el hilo no quiso decirnos qu quera. Cuando llegamos al despacho, dos horas despus, nos confi que se haba equivocado con la empresa Manpa, y nos explic la jugada del grupo de abogados. Finalmente, luego de revisar juntos los papeles disponibles, nos pregunt: qu debo hacer? -Decir la verdad -respondimos-. Me parece que si mencionaste a Manpa en una rueda de prensa, debes aclarar la situacin de la empresa en otra rueda de prensa lo ms pronto posible, conjuntamente con sus autoridades y hacer que la empresa admita tambin en pblico la situacin creada por los abogados. As fue. Tablante, poltico hbil y de riesgos calculados, se reuni con la gente de Manpa, dio ruedas de prensa en Caracas y Maracay, busc apoyo de los industriales de Aragua y sali airoso de su primera y nica metida de pata. La misma inquietud se la plante telefnicamente, desde su recin adquirido (prestado) telfono celular a Jos Vicente Rangel, la sombra asesora que acompa a Carlos Tablante a lo largo de todo el proceso de investigacin y denuncias. El martes 28 de marzo, en una pgina antecedente de la Agenda Secreta, titulada El Escndalo Recadi, se dio cuenta en una informacin corta de que "el cogollito de Accin Democrtica, reunido ayer en La Casona, decidi apoyar hasta sus ltimas consecuencias las investigaciones que adelanta la Contralora General de la Repblica en torno a supuestos fraudes cometidos contra la Hacienda Pblica, por la va del otorgamiento discrecional de dlares preferenciales en Recadi" . Al da siguiente del apoyo al que las circunstancias obligaron al partido de gobierno y al propio gobierno, como consecuencia del curso que tomaron los acontecimientos asociados a Recadi, especialmente los divulgados desde El Nacional, el Fiscal 61 del Ministerio Pblico, Ramn Iglesias, solicit por intermedio de la PTJ la nmina completa de todos los empleados de la extinta Oficina y anunci que se haban comenzado a instruir los primeros nueve expedientes. Aunque las primeras denuncias fueron divulgadas el viernes 24 y el sbado 25 de febrero, fue un mes ms tarde, el viernes 31 de marzo de 1989, cuando se inici la serie La Agenda Secreta de Recadi, que dur sistemticamente unos tres meses y, con el trabajo previo y posterior (desde febrero hasta diciembre de 1989), un lapso de diez meses. El retorno a cero As como el contenido parcial de la ponencia condenatoria elaborada por Silvestre Ortiz Bucarn, presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, se conoci desde unas dos semanas antes del mircoles 29 de noviembre de 1989, fecha en que se les dictaron autos de detencin a los ex-ministros de Hacienda, Manuel Azprua Arreaza y Hctor Hurtado; de Cordiplan, Modesto Freites; de Fomento, Hctor Meneses; al ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Mauricio Garca Araujo; al ex-presidente del Instituto de Comercio Exterior, Eduardo Mayobre; al ex-viceministro de Agricultura, Jos Azcar Aguilera; al ex-viceministro de Fomento, Francisco Garca Palacios; al ex-viceministro de Hacienda, Jorge Garca Duque; y la ex-directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro -todos miembros de la Comisin de Importaciones-, tambin ocurri lo mismo con el espritu relativo de la ponencia absolutoria preparada por el Magistrado Jess Moreno Guacarn, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Con la diferencia de que en el caso del escrito de Ortiz Bucarn, las filtraciones a la prensa no partieron del Presidente del Superior, sino de algunos allegados al Tribunal. En cambio, el mismo Moreno Guacarn dej entrever a los periodistas, el jueves 15 de febrero de 1990, -cuando se inici la discusin del expediente de 104 pginas- que tena "elaborada la ponencia en un determinado sentido y vamos a ver si tiene apoyo de la mayora" . A pesar de la discrecin del Magistrado de la Corte y de la evasin para eludir "adelantar opinin" , en los das previos era dato atrasado que el dictamen estaba concebido para revocar los autos de detencin contra los diez ex-funcionarios de la administracin Lusinchi. Algunos encontronazos polticos previos presagiaron y confirmaron varias veces la noticia, y el resultado absolutorio fue esperado por todos. El tambin Magistrado de la Sala Penal Roberto Ypez Boscn, de tendencia socialcristiana, denunci el domingo 18 de febrero por El Nacional que sus colegas de Accin Democrtica, Otto Marn Gmez, Jess Moreno Guacarn y Cipriano Heredia Angulo, "no han ocultado la prisa con la que desean que el caso sea resuelto" . -El proyecto de sentencia presentado por Moreno Guacarn -explic Ypez Boscn- fue entregado a los jueces de la Sala Penal el pasado mircoles 14 de febrero, al medioda, y el presidente de la Corte, Otto Marn Gmez, fij su discusin para el da siguiente... Hasta en el Estado Gurico saban el contenido sentenciado por Jess Moreno Guacarn. Rubn Souchet, Secretario Poltico del Comit Ejecutivo Seccional de AD en esa Entidad Federal anunci el mismo 18 de febrero, que un grupo de abogados guariqueos demandara a Silvestre Ortiz Bucarn "por considerar que ha interferido la administracin de justicia, tratando de daar al Gobernador Electo, Modesto Freites" . Agreg que el presidente del Superior de Salvaguarda "actu, desde un principio, como agente de un grupo dirigido por el Diputado Douglas Dger y el Gobernador de Aragua, Carlos Tablante, y otros elementos perfectamente identificados" . El cuadro descrito provoc que el Secretario General de Copei, Eduardo Fernndez, desde el Pabelln Verde que se realiz ese da en Caracas, dijera en improvisada rueda de prensa, que las presiones sobre los jueces de Accin Democrtica miembros de la Corte Suprema "eran censurables y tenan que ser investigadas" . Desde el mismo evento aniversario de Copei, el Presidente de la Comisin Especial del Congreso, Douglas Dger, precis: -Recadi amenaza con quedarse en el puro escndalo y los peces gordos impunes. Eso se sospecha de la mayora conformada en la Sala Penal, para revocar los autos de detencin, confirmndose as los temores de todo el pueblo de Venezuela en relacin al triunfo de las fuerzas de la corrupcin. Todos los peridicos, en las ediciones del lunes 19 de febrero, insertaron notas de primera pgina, anunciando lo definitivo de la reunin de la Sala Penal de la Corte, convocada para las once de la maana. En efecto, luego de una tercera reunin, ese lunes la sala revoc los autos de detencin previamente dictados por el Superior de Salvaguarda. El parte formal lo dio el presidente de la Corte, Otto Marn Gmez, acompaado por Jess Moreno Guacarn y Cipriano Heredia Angulo. Ypez Boscn y el magistrado Gonzalo Rodrguez Corro, salvaron sus votos, por razones distintas. -Nosotros tenemos -argument Marn Gmez- la obligacin y as lo hacemos saber en esta decisin, de resolver con lo que est en los autos. Hay un prrafo muy importante que se agreg con motivo de la inquietud que tiene la opinin pblica, que puede ser muy justificada, pero que no es quien tiene las atribuciones constitucionales y legales. Este prrafo especial dice que la terminacin de la averiguacin se refiere nicamente a los hechos por los cuales el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Pblico, decret la
detencin de los mencionados ciudadanos y no ampara a ningn otro u otros hechos que tengan relacin con las investigaciones en relacin al otorgamiento, distribucin y destino de las divisas bajo el Rgimen de Cambios Diferenciales... Acurdense que hay otras investigaciones en los Tribunales de Salvaguarda, incluso en el Superior se contina investigando el otorgamiento de dlares... El Presidente de la Corte Suprema sigui explicando la decisin: -Hay dos votos salvados. Uno, del doctor Gonzalo Rodrguez Corro. Est de acuerdo con la revocatoria pero consider, quizs atendiendo a la inquietud de la opinin pblica, que debi haberse mantenido abierta la averiguacin. Se le rebati que por esos hechos, que estn terminados, no se poda dejar abierta la averiguacin, porque as lo decide la ley. Cuando se investigan unos hechos y se determina que no son punibles, no se pueden seguir investigando... El otro voto salvado es la justificacin del doctor Roberto Ypez Boscn, quien dijo que se ley la ponencia con mucho detenimiento, tanto que se reserv el fin de semana para hacerlo. Sin tener ninguna sospecha en cuanto al contenido de la misma y la traslacin exacta a la ponencia de las actas del expediente, consider que en un asunto donde la Sala Penal de la Corte est actuando como tribunal de segunda instancia, debi leerse el expediente. Como no ha tenido tiempo de hacerlo, salv su voto tambin. El ponente, Jess Moreno Guacarn, justific el dictamen con las siguientes palabras: -Yo quiero apartar el elemento poltico de mis actuaciones como Magistrado. La ponencia es en base al estudio de los elementos que constan en autos y en base a la aplicacin de los conocimientos que lgicamente debe tener un abogado de las ciencias del derecho. Nadie me ha presionado para hacer mi ponencia. Nadie se atreve a llamarme para presionarme y decirme cmo debo decidir en uno u otro sentido. Eso est erradicado en esta Corte y en mi caso. Ms adelante conceptualiz sobre el fondo del asunto: - Cuando los hechos no revisten carcter penal, nosotros estamos en la obligacin de declararlo... Nosotros hemos dicho que la conducta de los que integraron la Comisin de Importaciones, en el sentido de otorgar conformidades con los requisitos establecidos en las normativas jurdicas vigentes, no constituye delito, cuando se las otorga por encima del Presupuesto Nacional de Divisas, que es elaborado por el Banco Central de Venezuela. Y quien aprueba es el Ciudadano Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros. El Presupuesto Nacional est en una Ley de la Repblica y yo no quiero adelantar opinin. Ahora, el Presupuesto Nacional de Divisas est fundamentado en la Ley del Banco Central de Venezuela, pero no est contenido el Presupuesto de Divisas en una ley expresa. Conocido el fallo, el Magistrado Gonzalo Rodrguez Corro declar: "consider justa la revocatoria de los autos por un lado, pero por el otro encuentro que es contrario a derecho la determinacin de terminar la averiguacin, por considerar que los hechos no revestan carcter penal. Aqu haba hechos donde haban fundadas sospechas de que se cometieron acciones punibles en perjuicio del patrimonio pblico. Debi continuarse una averiguacin que dejara clara la conducta de los presuntos indiciados, porque sta no es que est justificada con la decisin, sino que no est clara" . Mientras que Ypez Boscn insisti en su posicin adelantada el fin de semana anterior: "Cuando la Corte Suprema de Justicia acta como tribunal de alzada, debe hacerlo como cualquier Tribunal: remitirse al expediente. No puede uno decidir slo en base a la ponencia, porque hay que tomar en cuenta el relativismo estimado de la prueba. Yo consider que tena que leer algunas actas del expediente y no pude hacerlo " . El punto lgido de la ponencia determin que "La Comisin de Importaciones, creada por decreto 1.546 del 6 de mayo de 1987, autoriz conformidades de importacin para obtener divisas al tipo de cambio preferencial, por encima de lo estipulado en los respectivos Presupuestos de Divisas (experticia contable cursante en los folios 228 y 234 de la dcima sptima pieza del expediente) y al actuar de esa manera no pudo incurrir en la comisin
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del delito de malversacin especfica pues, se repite, dicho presupuesto era una gua para orientar la atencin que merecen los distintos mercados cambiarios, un instrumento de valor estratgico y de planificacin, de carcter estimativo e indicativo, cuya ejecucin no puede ser exigida dentro de los parmetros preestablecidos, porque desnaturalizara el propsito y razn de su aprobacin y existencia" . Este punto fue rebatido, dentro de la ola de indignacin nacional, por Jos Antonio Muci Rojas, quien en un artculo publicado por el Diario de Caracas el mircoles 21 de febrero, expuso: - Se contradicen quienes afirman que el Presupuesto Nacional de Divisas es un instrumento de planificacin del Estado, desposedo de carcter limitativo. Quienes han estudiado el proceso de planificacin, saben que todo instrumento de planificacin es, siempre, vinculante u obligatorio para el Estado, sujeto encargado de su ejecucin. Este es el principio general, y el Presupuesto Nacional de divisas no constituye una excepcin. El Presupuesto Nacional de Divisas es el resultado de un proceso lgico, cuyo objetivo fundamental es racionalizar el uso de un recurso limitado, como las divisas, a los fines de atender aquellas necesidades prioritarias, y lograr as las metas de desarrollo que el Estado se ha trazado... Es incontestable -escribi Muci Rojas-, por lo expuesto, la responsabilidad incurrida por los componentes de la Comisin de Importaciones, al exceder el Presupuesto Nacional de Divisas. Lo dems son artilugios! Despus que el conocido alguacil Franklin, de la Corte Suprema de Justicia, llev al Retn de El Junquito las boletas de excarcelacin, salieron en libertad Modesto Freites, Gobernador electo de Gurico, y Eduardo Mayobre, los nicos sealados que se pusieron a derecho, mientras que los otros ocho, en su mayora viajaron preferiblemente a Estados Unidos. Por la tarde nos llam Mauricio Garca Araujo, desde un mvil celular. Aunque en el caso Recadi tenemos opiniones divergentes, le o decir por el telfono que El Nacional, a pesar de todo, se haba portado de manera ecunime con l. Pero lo ms importante que dijo fue que el Presidente del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco -segn Garca Araujo- le haba ratificado por escrito el carcter indicativo del Presupuesto Nacional de Divisas, papel que fue determinante a favor de los argumentos de los abogados defensores. Mayobre, presidente del Banco Repblica, al salir en libertad expres que "la decisin es en el sentido que esperbamos. Yo antes lo haba dicho. La acusacin estaba conceptualmente mal planteada, y no poda pensarse que exista delito. Creo que falt diligencia de parte de los que investigaron" . Por su parte, Freites Piate destac en su primer aire de libertad: "Creo que a pesar de que la Corte declar que no tenemos responsabilidad en este caso, debi quedar muy deteriorada nuestra imagen ante la opinin pblica" . Sera muy largo enumerar todas las voces disidentes que se levantaron, en menos de una semana, contra lo resuelto por tres de los cinco Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Empero, veamos un corto resumen de los cuestionamientos ms importantes: Eddo Polesel, Presidente de Fedecmaras: "fallo apresurado" ; el Diputado Paciano Padrn: "Otto Marn Gmez manipul y presion la decisin" ; Carlos Tablante, Gobernador de Aragua: "se cumpli la profeca de Prez, delitos sin delincuentes" ; Freddy Muoz, Secretario General del MAS: "un golpe a la democracia" ; el Fiscal Ramn Escobar Salom: "inadmisible que Recadi queda impune" ; Douglas Dger, Presidente de la Comisin Especial del Congreso: "una emboscada contra la justicia" ; el Juez Instructor Luis Guillermo La Riva: "Perd mi tiempo" ; Lolita Aniyar, Senadora del MAS: "la Corte ha consagrado la impunidad" ; Adelso Gonzlez Urdaneta, Secretaria General del MEP: "La decisin fue presionada por el partido de gobierno" ; Luis Piera Ordaz, miembro del CEN de AD: "Sera criminal no castigar a los culpables de Recadi" ; Rafael Caldera ex-presidente de la Repblica: "Sentencia produce una gran preocupacin" ; Jos Rafael Mendoza, Presidente del Consejo de la Judicatura: "El fallo afecta la moral del pas" ; Abdn Vivas Tern., dirigente nacional de COPEI: "La decisin es un bochorno nacional" ; el Procurador, Juan Jos Rachadell: "La decisin sobre Recadi no es de impunidad total" ; Pablo Medina, Diputado de Causa R: "La Tribu de David (Morales Bello) orquest el fallo de la Corte" ; Gonzalo Prez Hernndez, Diputado del Min: "Ex-funcionarios absueltos s distrajeron fondos pblicos"
Mientras creci la avalancha de opiniones inconformes, el Presidente de la Repblica, Carlos Andrs Prez, acompa a Modesto Freites en su acto de juramentacin como Gobernado de Gurico, el mircoles 21 de febrero. El mismo da se nos pidi un editorial donde planteamos que "en apenas 24 horas, el caso ms importante y complejo de corrupcin administrativa ocurrido alguna vez en el pas se redujo, en lo sustancial, a la detencin de un ciudadano chino que ni siquiera sabe hablar espaol; a la de seis desconocidos que estn presos por emitir indebidamente documentos en varias aduanas, y al intento de suicidio de un ex-ministro... Ello significa que el Presupuesto Nacional de Divisas pudo ser una patente de corso para que se dilapidaran las reservas internacionales, y para que el desbordamiento en la asignacin de dlares preferenciales desde Recadi y remesados por el Banco Central de Venezuela, alimentara la rapacidad de quienes sobrefacturaron importaciones en los ltimos aos" . Al da siguiente, el Editor de El Nacional, Franklin Whaite, editorializ tambin. Escribi que "Sin ninguna tardanza -que no es habitual en ese cuerpo- la Corte Suprema procedi a dispensar de toda sospecha a los involucrados en la apreciacin original del Tribunal de Salvaguarda. En la poblacin, cuesta trabajo conseguir a alguien (no identificado polticamente con los sentenciadores), que acepte de buena manera el fallo de la Corte... La enorme mayora del pas venezolano... no siente en su corazn la palpitacin de la verdad. Los disgustos y desconciertos se arremolinan en tensiones graves como las que preludian las explosiones sociales (que nadie desea)" . Justo es resaltar a los pocos que se encargaron de defender la revocatoria dictada por la Corte Suprema. El primero fue el Secretario General de Accin Democrtica, Humberto Celli. Con sobradas razones para hacerlo entre ellas recurdese que en el ltimo CDN lo responsabilizaron de la derrota electoral del partido por dos razones: abstencin y corrupcin. -Es evidente que haba la intencin de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que retrasara su sentencia y, en el caso de que Modesto Freites no lograra su libertad, se tuviera que ir a un nuevo proceso electoral, tal y como lo establecen las normas del Consejo Supremo Electoral. El punto trajo una reaccin de Eduardo Fernndez, secretario general de Copei. Respondi a Celli que su partido no presionaba a los Jueces. El segundo en autodefenderse fue el propio Presidente de la Corte, Otto Marn Gmez, el 22 de febrero: - Es necesario conocer de leyes, ser abogado - respondi al acoso periodstico en medio de un abucheo generalizado en las puertas del Congreso - para poder comprender el contenido de la sentencia, la cual se explica por s sola... No hubo delito. La sentencia se explica por s sola... La sentencia no tiene nada que ver con violencia y quienes andan en esa onda tendran que responderle al pas de sus incitaciones... El 23 de febrero, el presidente electo del Congreso de la Repblica, David Morales Bello, dijo: "Yo si creo que hubo corrupcin en Recadi. Pero creo que es una desviacin de la realidad armar este escndalo alrededor de la decisin de la Corte Suprema. Quines son los beneficiarios de los dlares? -se pregunt l mismo-, los empresarios - se respondi." Fue otro que tuvo razones importantes para defenderla porque en todos los "mentideros" tribunalicios se sabe que Otto Marn Gmez proviene del Bufete de David Morales Bello. Gustavo Tarre Briceo, director de la fraccin parlamentaria de Copei, propuso que el Magistrado deba renunciar, "debe hacerlo por dignidad" , dijo. - La decisin de la Corte en el Caso Recadi confirma la tesis de Copei, de que ningn partido debe controlar los rganos jurisdiccionales - coment el diputado Tarre.
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El Presidente de la Repblica, Carlos Andrs Prez, declar a los periodistas el 22 de febrero, esto: - Hay que poner las cosas en su sitio, porque le hace mucho dao a la democracia que se ponga en tela de juicio y se maltraten instituciones de las cuales depende el Estado de Derecho en Venezuela. El Presidente pareci recordar en esta frase otra dicha por l anteriormente: "el escndalo Recadi ha perjudicado a Venezuela en el campo financiero internacional" , cuando alguna vez critic -indirectamente- el despliegue dado por El Nacional a La Agenda Secreta de Recadi. Tambin el Jefe del Estado aprovech la coyuntura. El Maestro Luis Beltrn Prieto Figueroa, Presidente del MEP, apunt que "...nada sabe de derecho Carlos Andrs Prez. Considero como un principio extrao lo dicho por el Presidente, en cuanto a que no se deben criticar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia" . El fallo de la Corte, adems coincidi con una serie de protestas sociales en varias ciudades del interior del pas y en Caracas, que se prolongaron unos tres das. La situacin oblig al Ministro de la Defensa, Filmo Lpez Uzctegui, a precisar que "el pas para salir de esta crisis lo que requiere es trabajo y estudio y no bochinches estudiantiles" . Desde antes de que se conociera el dictamen, pensamos que una consecuencia lgica por producirse sera la renuncia del Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda. No por presidente, sino por haber sido Silvestre Ortiz Bucarn el ponente que motiv los autos de detencin revocados. El 22 de febrero declar que "la lucha contra la corrupcin es muy cuesta arriba en este pas, porque estamos viviendo en una sociedad de cmplices que lo domina todo" . - La lucha por la justicia- afirm en su caracterstico tono lacnico- forma parte de la lucha por una nueva sociedad. Acato la decisin como corresponde a un Tribunal de primera instancia. La palabra renuncia no existen en mi vocabulario... El mismo da que la Sala Penal resolvi la preanunciada ponencia del Magistrado Jess Moreno Guacarn, los abogados asesores del Movimiento al Socialismo, Humberto Mendoza DPaola y Toms Mejas, se reunieron con Silvestre Ortiz Bucarn. A ellos confi que no pensaba renunciar ("eso no tiene sentido todava" ). - De aqu no saldr una sola absolucin sin mi voto salvado- habra confiado a los abogados del MAS. Estara pensando en la posible absolucin derivada de un caso todava no decidido hasta la salida de esta publicacin, el de Blanca Ibez? La decisin de la Corte Suprema de Justicia, en apenas 24 horas y luego de un ao de diversas investigaciones, coloc el escndalo Recadi, prcticamente, en cero otra vez. Captulo 2 Los antecedentes A comienzos de febrero de 1988, exactamente el 11 de ese mes, en una reunin rutinaria a la que asistieron el Editor de El Nacional, el Jefe de Redaccin, y los Jefes y Sub-jefes de Informacin de todas las reas del peridico, se solicit a la de Economa que prepara una pgina especial con motivo de cumplirse el jueves 18 de febrero cinco aos del Viernes Negro. De inmediato se hizo un esquema de trabajo, se orden el archivo de la redaccin y asumimos la parte histrica, mientras que Amado Fuguet V., Jefe de Economa, se encarg de recopilar todo lo ocurrido en los cinco aos siguientes al 18 de febrero de 1983, es decir durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en materia de poltica, medidas econmicas y anlisis de la situacin que en ese mbito heredara a fines del mismo ao quien resultara electo Presidente de la Repblica.
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El 18 de febrero de 1988 se publicaron dos escritos extensos: el de Fuguet, denominado " La crisis est viva" , y el nuestro, titulado " Fuga de 20.236 millones de dlares precedi al Viernes Negro" . Nos toc, cinco aos despus, volver a conversar con el carismtico ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Daz Bruzual, y con el no menos explosivo ex-ministro de Hacienda de Luis Herrera Campns, Arturo Sosa. Los tres, sin duda, fueron los ms importantes protagonistas de las medidas y hechos econmicos ocurridos entre el 18 de febrero y el 15 de septiembre de 1983. Para el 18 de febrero, ltimo da hbil de libre convertibilidad del bolvar frente al dlar norteamericano, los egresos directos de divisas al exterior alcanzaron la astronmica suma de 22.695 millones de dlares -segn las cifras suministradas por Sosa-, a propsito de la actualizacin del tema que se nos encomend acometer. De esta cifra, 2.459 millones de dlares se correspondieron con obligaciones del Banco Central de Venezuela, mientras que los otros 20.236 millones de dlares se " fugaron" producto de operaciones realizadas por particulares, en los tres meses precedentes. Solamente en diciembre de 1982, los pagos de divisas del Instituto Emisor marcaron 1.025 millones de dlares; pero las ventas a particulares, por intermedio de la banca, sumaron 8.198 millones de dlares, para un total, ese mes, de 9.213 millones de dlares. Ya en enero de 1983, el BCV disminuy sus egresos directos a 731 millones de dlares, en tanto que desde la banca comercial se registraron operaciones de venta de divisas al exterior por 6.733 millones de dlares. La salida totaliz 7.464 millones de dlares ese mes. En febrero, el mes crtico, las transferencias directas del Banco Central volvieron a disminuir a 703 millones de dlares, mientras que las colocaciones de particulares se redujeron a un nivel no menos preocupante de 5.315 millones de dlares, para un total este otro mes de 6.018 millones de dlares. La salida de divisas adquiri un promedio de venta diaria de unos 200 millones de dlares y, especficamente, el Viernes Negro, 18 de febrero, de 160 millones de dlares. Ya el dao estaba hecho. El anterior cuadro de cifras se cruz con otros elementos importantes del contexto internacional que evidenciaron de una manera brutal los llamados desequilibrios estructurales " encubiertos" de la economa venezolana. El liderazgo de nuestro pas en el seno de la OPEP se vino a menos en las reuniones celebradas en enero anterior en Viena y Ginebra, donde no se pudo concertar una estrategia de defensa de los niveles de precio y produccin, frente a la accin de acumular inventarios en los pases industrializados. Por otra parte, el caso Mxico, nacin que haba iniciado el camino de las devaluaciones sucesivas hasta llegar al punto de declararse insolvente ante la banca acreedora internacional, fue el detonante que puso sobre el tapete la magnitud del endeudamiento externo del Tercer Mundo, especialmente de Latinoamrica. La misma banca acreedora, en los meses previos, haba solicitado al gobierno de Luis Herrera Campns, el pago inmediato de unos 13.000 millones de dlares en crditos con vencimiento en el corto plazo, para lo cual las autoridades monetarias y financieras del momento negociaban la obtencin de un crdito " superjumbo" de 2.500 millones de dlares, para empezar a enfrentar el problema. Pero la situacin era demasiado dramtica. Corra el ltimo ao de gobierno de Herrera Campns. Las elecciones nacionales que luego gan Jaime Lusinchi estaban encima. Leopoldo Daz Bruzual y Arturo Sosa protagonizaban, como presidente del BCV y por segunda vez Ministro de Hacienda, respectivamente, uno de los enfrentamientos ms notorios de la historia monetaria, financiera y econmica del pas, sobre la manera de enfrentar la crisis.
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Cinco aos despus del Viernes Negro, Arturo Sosa accedi a conversar con El Nacional, respecto a lo planteado. - Cuando regres al Ministerio de Hacienda - record en esos das- haba tres problemas clave: 1) una reduccin sustancial en los precios del petrleo de 38 dlares el barril a 28 dlares el barril, con tendencia a seguir bajando; 2) recin se fracasaba en la obtencin de un crdito " superjumbo" por 2.500 millones de dlares solicitado a un supersindicato con el que se pretenda pagar parte de la deuda externa a corto plazo (comenzando a gestionar por Luis Ugueto); 3) en diciembre de 1982 ya la fuga de capitales marcaba un nivel de 9.213 millones de dlares mensuales. Explic Sosa en esta oportunidad que ya a fines de enero de 1983, le haba sugerido al Presidente Herrera Campns, implantar alguna frmula de control cambiario. " Fue en La Casona - record -, con la gente de Cordiplan y del Banco Central" . - Luis Herrera de inmediato mostr su absoluto rechazo a la idea, el Bfalo mostr reservas y, en aquel momento, no insist ms sobre el asunto. Daz Bruzual y yo viajamos juntos a Estados Unidos y yo luego a Europa, a decirle a la banca que bamos a reestructurar la deuda externa, por la baja de los ingresos y las reservas en divisas. El 16 de febrero de 1983 me llam el Presidente y regres. La salida de dlares continuaba. El sbado 19 de febrero me reun todo el da con Daz Bruzual y por la noche fuimos a La Casona con dos tipos de soluciones: la ma y la de l" . Sosa dijo que era partidario de un sistema de control de cambios diferenciales que " repitiera la experiencia de los aos sesenta, cuando se autorizaron dlares preferenciales para la deuda externa pblica y privada, importaciones esenciales, y servicios de los poderes en el exterior; y otro esquema paralelo libre, para lo suntuario y particulares" . - La otra frmula fue la planteada por el Presidente del Banco Central de Venezuela. Consista en una devaluacin lineal que yo consider insuficiente, porque no detena la salida hemorrgica de los dlares y buscaba restablecer la paridad cambiaria entre 6,50 y 8 bolvares por dlar en el pas. Mientras tanto se suspendieron las operaciones de compra y venta de divisas en dos oportunidades y por espacio de una semana, para buscar un acuerdo final. Igualmente El Nacional entrevist al ex-presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Daz Bruzual, para reactualizar, cinco aos despus, su anlisis. - Fueron tres las causas sumadas que provocaron esa situacin en febrero de 1983: la sobrevaluacin del bolvar frente al dlar norteamericano en el orden de 35 por ciento; el cobro abusivo de 13.000 millones de dlares de deuda ilegal externa por parte de la banca acreedora; y la cada de los precios de nuestro petrleo de 32 dlares el barril a 25 dlares el barril. Esto, como usted comprender, haca imposible mantener un tipo de cambio a 4,30 bolvares por dlar y la libertad cambiaria en Venezuela. Reiter Daz Bruzual que en febrero de 1983 le plante al presidente Herrera Campns una devaluacin lineal, un tipo de cambio nico de 6,50 bolvares por dlar, ms un rgimen de control de cambios flexible, que asegurara el abastecimiento al consumo e industria del pas. - Sin embargo, debido a mltiples presiones hechas sobre el gobierno de Herrera, provenientes del propio partido de gobierno (Copei), de las ms diversas fuerzas econmicas interesadas en sostener un dlar privilegiado a 4,30 bolvares, del partido Accin Democrtica en la oposicin; el lunes 28 de febrero, luego del cierre del mercado cambiario, se adopt un sistema -aclara que no fue un control-, al cual me opuse rotundamente, porque incorporaba mayores distorsiones a la economa nacional. Al ministro de Hacienda, Arturo Sosa, lo acompaaron en su enfoque, Hermann Luis Soriano (FIV), Maritza Izaguirre (Cordiplan), Nidia Villegas (Agricultura y Cra), Humberto Caldern Berti (Energa) y, al final, Enrique
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Porras Omaa (Fomento). Mientras que a Daz Bruzual lo apoyaron, primero Porras Omaa, y en las ltimas de cambio slo contaba con los tcnicos del Instituto Emisor, Oswaldo Padrn Amar y Francisco Faraco. Mientras a la luz pblica todo el mundo supuso que el enfrentamiento era protagonizado fundamentalmente por Arturo Sosa y Leopoldo Daz Bruzual, lo cierto fue que el peso tcnico de las propuestas recay sobre Hermann Luis Soriano, Ministro de Estado Presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, escogido por Sosa por ser muy cercano al Presidente Herrera (haba sido Viceministro y Ministro encargado de la Secretara de la Presidencia); y Omar Bello, uno de los hombres ms capacitados del Banco Central de Venezuela, a quien El Bfalo le entreg la responsabilidad de armar la contrapropuesta. - El lunes 28 de febrero -refresca su memora Arturo Sosa- el presidente Luis Herrera Campns escuch de nuevo las dos tesis, y finalmente, en Miraflores, sobre la madrugada, se decide la solucin que yo sostuve y sobre ella se legisl. La validez del enfoque hoy queda demostrada en que, a pesar de un cambio de gobierno (de Lusinchi) y de un cambio en el partido de gobierno (Accin Democrtica), en el fondo se sigue haciendo lo mismo. Se han cambiado las paridades por devaluacin, ciertamente, pero en el fondo se trata del mismo enfoque cambiario. Sigue funcionando. El ex-ministro de Hacienda seal que todos los esfuerzos anteriores de restringir las importaciones excesivas y los aranceles fracasaron, " porque no se poda competir con ese pequeo monstruo llamado 4,30" . - Cinco aos despus -coment el actual presidente de Finalven- se ha creado una produccin interna importante en varias ramas como la industria, la agrcola y los servicios. Ya no existe la euforia saudita de los dlares petroleros baratos y ya no existe la actitud colectiva de estar importando chucheras. El ajuste fue difcil. Por eso pienso que lo de Viernes Negro, especialmente lo de negro, pronto cambiar por otra denominacin. Un comentario final de Arturo Sosa, cinco aos despus, fue que el reconocimiento al pago de las acreencias de los deudores privados con dlares a 4,30 bolvares fue un acto de justicia. " Lo contrario hubiera significado una mera confiscacin de activos" . Por su parte, Leopoldo Daz Bruzual, tambin cinco aos despus, dijo que " ese Viernes Negro para mi no existe, porque ms bien el lunes 28 de febrero, lejos de ser negro, fue un lunes esclarecedor: se pusieron de manifiesto todas las fallas estructurales de la economa venezolana" . - De ms est decir que el tiempo me ha dado la razn -agreg en tono envolvente-. A partir de febrero de 1984, con el nuevo gobierno de Lusinchi, los entuertos de la economa se han agravado todava ms. De All el dicho enteramente popular que corre por todas las ciudades de Venezuela " El Bfalo tena razn" . Daz Bruzual todava piensa que fue un exabrupto reconocer el registro y posterior intencin de pago con dlares preferenciales a la deuda externa privada. " El decreto del 15 de septiembre de 1988 autorizaba el registro de estas acreencias y estableci una posibilidad de pago. Durante el gobierno de Luis Herrera no pagu un solo dlar a 4,30 para la deuda privada externa. Eso s es verdad que lo hizo el gobierno de Jaime Lusinchi. Desde all s se pagaron dlares a 4,30" . - Desafortunadamente- escribi ms tarde El Bfalo en su texto Crisis y Recuperacin - mi tesis no fue la que triunf, sino la del Ministerio de Hacienda, el que, ms preocupado por las repercusiones de la devaluacin sobre el nivel del endeudamiento externo privado, que por el reequilibrio de las cuentas externas de la Nacin y la estabilidad futura del bolvar, propuso e hizo aprobar un rgimen (cambiario) con cuatro tipos de cambio: 4,30 para la mayor parte de las importaciones de bienes y servicios, la deuda externa pblica y los intereses de la deuda privada, as como las remesas para estudiantes en el exterior; otro de 6,00 bolvares por dlar, para los bienes y servicios considerados como no esenciales (de lista muy reducida por cierto); uno ms -de hecho, pues no estaba contemplado en las disposiciones legales- de 9 bolvares por dlar, para las ventas efectuadas por el BCV - !Oh absurdo- por debajo del precio del mercado libre, y el tipo del mercado libre.
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Breve historia del control de cambio en Venezela Carlos Rafael Silva, economista y ex-presidente del Banco Central de Venezuela, en un anlisis titulado " Desenvolvimiento de la economa en el Siglo XX" , incluido en la edicin " Venezuela moderna: medio siglo de historia 1926-1976" , comenta el desarrollo de la actividad cambiaria en el pas hasta antes del Viernes Negro. El experto financiero refiere que " uno de los sectores donde con mayor intensidad se pudo de manifiesto la discrepancia creada por el sector petrolero respecto al agropecuario tradicional fue el cambiario. Prcticamente desde que comenz la explotacin de hidrocarburos en el pas se perfilaron dos sectores bien definidos que la literatura econmica ha denominado sector petrolero y resto de la economa" . El sector petrolero -deja entrever Silva- se caracteriza por ser altamente tcnico, muy productivo y rentable, con mercados exteriores estables, genera poca mano de obra y su control productivo es monoplico. Caso contrario, el de la agricultura, pues esta es rudimentaria, tiene mercados volubles, ocupa gran cantidad de pobladores y compite con productos provenientes de pases con monedas devaluadas. " Esto dificult - agrega Carlos Rafael Silva- establecer un tipo de cambio uniforme para ambos sectores y oblig a buscar soluciones especficas, entre ellas el rgimen de cambios diferenciales que, con ligeras alteraciones, permaneci vigente en el pas por ms de 35 aos, desde 1940 hasta mediados de 1976, cuando se elimin el dlar petrolero y se implant una virtual unificacin cambiaria" . Silva clarifica que para que Venezuela tuviera un buen ndice de rendimiento fiscal y en su balanza de pagos y para que la nacin pudiera tener una mejor y mayor participacin en el negocio petrolero, antes de la nacionalizacin, era " conveniente que el tipo de cambio del bolvar respecto al dlar se ajustase lo ms posible a la paridad de entonces -3,06 bolvares por dlar- pues de ese modo las empresas petroleras tendran que ofrecer una mayor cantidad de divisas a cambio de los bolvares que necesitaban para cancelar en Venezuela sus obligaciones con el Fisco, el pago de su personal y la adquisicin de bienes de la ms variada naturaleza" . El dilema cambiario consisti hasta pasado el ao 1935, en que las exportaciones no tradicionales, fundamentalmente agropecuarias, no reciban igual valor en divisas al cambio que el negocio petrolero. En 1934 el Estado firm con las empresas petroleras transnacionales el " Convenio Tinoco" , " segn el cual escribe Silva- el Ejecutivo Nacional adquiere los dlares vendidos por las compaas petroleras al tipo de 3,90 bolvares por dlar, siempre que las divisas provenientes de la exportacin de caf y cacao, ms las aportadas por las citadas empresas, no excedieran la demanda de cambio extranjero existente en el mercado" . Hacia 1936 cambi el esquema anterior y por vez primera el Estado venezolano particip en un rgimen de pago de primas a las exportaciones con productos agrcolas. Un ao ms tarde, se cre la Oficina Nacional de Centralizacin de Cambios, donde se compraban y se vendan las divisas y dems exportaciones. Con la fundacin del Banco Central de Venezuela, en 1940, paralelamente se instaur en el pas el patrn de cambios diferenciales, casi de manera permanente hasta 1976. " Este mecanismo -recuerda Carlos Rafael Silva- fue sugerido por Hermann Max, economista alemn contratado para realizar algunos estudios relacionados con la organizacin del Instituto recin creado. Max comparti la tesis de que Venezuela no tena una economa homognea... juzg que la poltica monetaria y cambiaria para ambos sectores -petrolero y agropecuario- no poda ser la misma, razn por la cual recomend el establecimiento de un rgimen de cambios diferenciales, que siguiera patrones similares a otros ya aplicados en Europa" . Una vez las cosas as, en 1941, el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo eliminaron el sistema de pagos de primas a las exportaciones y se fij el siguiente esquema de cambios mltiples: 3,09 bolvares por dlar para las compras a las empresas petroleras; 4,30 y 4,60 bolvares por dlar para las divisas agropecuarias
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(dependiendo del rubro); 3,355 bolvares por dlar para la venta de divisas del Banco Central de Venezuela a la banca; y 3,35 bolvares para la venta de dlares de la banca al pblico usuario. Hasta 1960, " con muy pocas modificaciones" , permaneci inclume el anterior cuadro cambiario. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Venezuela ingres al Fondo Monetario Internacional (FMI) y durante muchos aos tuvo que pedir prrrogas de entendimiento a sus sistema cambiario, pues el organismo internacional era partidiario del cambio nico y contrario a las " prcticas monetarias mltiples" , segn lo refiere Carlos Rafael Silva. De 1965 en adelante comenz en Venezuela el proceso de reunificacin de la paridad cambiaria, el cual culmin en 1976, a propsito de la nacionalizacin y la desaparicin del dlar petrolero. Surgi, entonces, el tipo nico 4,30 bolvares que, luego, colaps el Viernes Negro. Volvamos a RECADI A propsito de la sobrevaluacin del bolvar frente al dlar norteamericano, del colapso de los precios petroleros, de la crisis de la deuda externa y de la fuga masiva de capitales, como ya sabemos, triunf en el Consejo de Ministros celebrado en Miraflores la madrugada del lunes 28 de febrero de 1983 la tesis defendida por el Ministro de Hacienda, Arturo Sosa. Ese da Venezuela amaneci con un rgimen que rompi con la tradicin ltima de libre convertibilidad de la moneda. En uno de los decretos ejecutivos dictados antes del amanecer, se instruy la creacin de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, Recadi, para que administrara las acreencias externas de la Repblica y del sector privado. Se legisl sobre las remesas del sector pblico y de los poderes del Estado al exterior as como remesas a estudiantes y se congelaron los precios. Los integrantes de la Seccin de Economa de El Nacional, no pudimos abandonar las instalaciones del rotativo hasta pasadas las tres y media de la madrugada, hora a la cual terminamos de redactar lo concerniente a la nueva estructura cambiaria y los trminos de una rueda de prensa ofrecida en Miraflores por el Ministro de Hacienda. Se corri la bola de que Daz Bruzual haba renunciado, pero fue falso. Estaba " ms caliente que plancha de chino" en la sala de reuniones del directorio del Banco Central, esperando que los ministros del gabinete econmico llegaran para firmar los primeros convenios cambiarios entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria. As llegamos, un ao despus, al 2 de febrero de 1984. Desde que se cre hasta esta fecha (un ao), la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales se vio acosada, interna y externamente, por las ms variadas formas de ejercer el delito y la corrupcin para acceder a los dlares baratos controlados por el sector oficial. Durante ese ao, El Nacional public 68 noticias e informaciones que dieron cuenta de los abusos y arbitrariedades que sobre el nuevo sistema cambiario se estaban desarrollando. Muchas de stas fueron redactadas por nosotros, puesto que nos correspondi la cobertura informativa de la oficina desde que se cre. El 2 de febrero de 1984, da de la transmisin de mando entre el gobernante saliente Luis Herrera Campns, y el entrante Jaime Lusinchi, el diario public dos noticias vitales respecto de Recadi. En una nota escrita por nosotros, abriendo la pgina D-7, titulamos: " En 6 meses el Banco Central absorber gran parte de las Funciones de Recadi" . Conseguimos un informe, de manera exclusiva, elaborado por Guillermo Pimentel (personaje sobre el cual regresaremos ms adelante) para Reinaldo Leandro Mora, presidente de las comisiones de enlace del partido gobernante Accin Democrtica, donde se afirm que " en un plazo no mayor de seis meses el gobierno entrante proceder a reestructurar en forma ntegra la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, reduciendo al mnimo indispensable sus actuales atribuciones" .
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Agreg el papel, entregado a m por el propio Pimentel, en su oficina que quedaba en la sede principal del despus intervenido Banco de Comercio, que " dentro del redimensionamiento planteado, el Banco Central de Venezuela, mxima autoridad monetaria del pas, absorber el grueso de las que, en materia de poltica, se derivan del rgimen de control de cambios implantado por el Ejecutivo el 28 de febrero de 1983; conjuntamente con la formulacin y administracin del presupuesto nacional de divisas" . Segn el estudio elaborado por la comisin de enlace, curiosamente integrada solamente por Guillermo Pimentel -que supiramos l era el nico que acuda rutinariamente a reunirse con el primer director formal de Recadi, Miguel Rodrguez Molina-, " se define a Recadi, en los actuales momentos, como un despacho de programacin cuya estructura administrativa interna arroja una direccin general, dos direcciones sectoriales y tres dependencias adscritas al director general" . Adicionalmente, informamos que " el nuevo gobierno reconoce que, desde un punto de vista formal, debern formularse las recomendaciones finales y sugerencias acordes, para preservar todos los frentes de actuacin de Recadi, mientras se procede al futuro reparto de funciones con el Banco Central de Venezuela" . Previamente, en La Ermita, la tarde del 5 de diciembre de 1983, apenas a dos das del triunfo electoral de Jaime Lusinchi contra Rafael Caldera, nos reunimos con Jos Ignacio Casal, asesor para las polticas econmicas a desarrollarse durante el quinquenio 1984-1989. Casal nos declar que la adscripcin definitiva de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales al Instituto Emisor era " una decisin irreversible del presidente Lusinchi. Lo que est planteado es adscribir toda la problemtica cambiaria donde debe estar y, de seguir funcionando Recadi, estar adscrita al Banco Central de Venezuela" . Comentamos en esa oportunidad que " la idea que en torno a la administracin del Rgimen de Cambios Diferenciales maneja el equipo de asesores econmicos que rodea a Lusinchi, contrasta con la expresada, apenas unos das antes, por Miguel Rodrguez Molina, actual director de Recadi, quien sugiri al nuevo gobierno que la misma debera seguir bajo la adscripcin del Ministerio de Hacienda, ya que el volumen de divisas que hoy se maneja es mayor al que se control desde el Banco Central de Venezuela en el perodo 1960-1964" . La otra informacin aparecida el 2 de febrero en El Nacional, estaba totalmente alejada del campo poltico y econmico. En la pgina D-20 se recogieron otras declaraciones donde el director de Recadi, Miguel Rodrguez Molina, denunci que un empresario le haba falsificado la firma, buscando que le reconocieran su deuda externa privada" . En realidad, la Oficina no estaba viviendo su mejor momento. En los das precedentes el propio Rodrguez Molina haba resuelto intervenir la Direccin de Operaciones " hasta saber qu es lo que est sucediendo" . Por otra parte, la Disip efectu varios allanamientos que afectaron, incluso, hasta el personal de relaciones pblicas y prensa. Este, entre otros muchos casos de corrupcin administrativa, dur varias semanas ms all de la transmisin de mando, y dio como resultado que la Juez XIII Penal y de Salvaguarda, Morita Hernndez (la La Riva de la poca) dictara el 14 de febrero de 1984 doce autos de detencin contra los funcionarios: Pedro Rafael Molina, Ada Marubo Planeta, Jean Carlos Ros Gonzlez, Daniel Benito Scalera Cabrera, Jos Novoa, Francisco Antonio Cariol, Roque Vicente Rojas, Jos Lpez, Arando Herrera, Ricardo Mora, Orlando Rojas, Oscar Escalante, Juan Rosas, Jos Sagarmundi, Xiomara Antonetti y Carmen Alicia Morales. De estos doce, diez autos fueron confirmados por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Pblico el 27 de julio de 1984. El mismo da que conseguimos el llamado " Informe Pimentel" , comentado antes, nos llam telefnicamente el director de Recadi, Miguel Rodrguez Molina, para confirmarnos (confidencialmente) que su sustituto al frente de la oficina sera Francisco Maldonado Cisneros, quien se vena desempeando como Director de Deuda Externa, y a quien habamos visto ya en algunas oportunidades. Esta otra informacin la reflej tambin El Nacional en la primera pgina del 2 de febrero de 1984.
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La unificacin mat a RECADI En setiembre de 1988, la jefatura y subjefatura de la Seccin de Economa de El Nacional resolvieron hacer dos foros: uno al coordinador y secretario ejecutivo de la Comisin nacional del Programa de Gobierno de Carlos Andrs Prez, Miguel Rodrguez Mendoza (no el de Cordiplan); y otro, al coordinador del Programa Econmico de El Tigre Eduardo Fernndez, Jos Ignacio Moreno Len. Nos correspondi conversar con Rodrguez Mendoza el 14 de septiembre. Sobre Recadi, dijo " que la oficina se convirti en una distorsin ms de la economa, porque se desnaturaliz la accin cambiaria en un sistema discrecional" . Moreno Len, por su parte, plante que necesariamente el Banco Central de Venezuela -de ganar Eduardo Fernndez- sustituira a la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, puesto que " Recadi no significa otra cosa que la distribucin arbitraria de dlares que tenemos actualmente, y ha generado una de las fuentes ms escandalosas de corrupcin" . Ambos partidos con verdadero chance para ganar las elecciones del 3 de diciembre de 1988, estaban claros en cuanto al papel que jug Recadi, en especial en los aos 1987 y 1988, como instrumento de represin contra todos aquellos que " por fa o por re" estuvieron en desacuerdo con la administracin Lusinchi. Pero a la vez los candidatos, Carlos Andrs Prez (AD) y Eduardo Fernndez (COPEI) se sintieron tranquilos, porque con la unificacin cambiaria se les quitara el dolor de cabeza de los dlares preferenciales. Malas polticas y excesos presupuestarios El Viernes 20 de octubre de 1989 llamamos por telfono al Diputado Douglas Dger, presidente de la Comisin Especial designada por la Cmara Baja para investigar las irregularidades cometidas en contra o desde Recadi, durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Tenamos conocimiento de que el informe del grupo de trabajo apoyado con los recursos de la Comisin de Contralora de la Cmara de Diputados estaba casi listo. Una vez en la oficina del Diputado copeyano, nos percatamos que nuestro dato era correcto. Junto con l estaban el Diputado Roseliano Ojeda, coordinador de la comisin tcnica de apoyo que indag los archivos de Recadi, y el Comisario General Vctor Rivera, asesor de Dger e instructor de muchas de las denuncias formuladas por Carlos Tablante y por el propio presidente de la Comisin de Contralora. Estaba lista la parte general del informe preliminar, la cual pudimos obtener de inmediato y divulgar en la edicin del sbado 21 de octubre. Nos empeamos en conseguir este material porque el caso Recadi estaba moribundo, en tanto que muchas de sus piezas judiciales bsicas haban sido cerradas por el Tribunal Superior de Salvaguarda. Ello significaba que varias de las decisiones tomadas por el Juez Instructor Especial, Luis Guillermo La Riva, haban sido revocadas. Sin entrar en las conclusiones fundamentales del papel de trabajo elaborado por Douglas Dger, es oportuno tomar de all los aspectos centrales de lo que fue la poltica econmica del gobierno de Jaime Lusinchi, para poder determinar que, adems del pago obcecado de la deuda externa -dentro del clebre mejor refinanciamiento del mundo- y de la cada de los precios del petrleo, la entrega irracional de divisas preferenciales desde Recadi fue el otro ingrediente que oblig al Presidente Carlos Andrs Prez a decir -en su discurso de toma de posesin, el 2 de febrero de 1989- que haban colapsado las reservas internacionales del pas. El esfuerzo intelectual y acadmico de ubicar el caso Recadi dentro del contexto de las polticas macroeconmicas ejecutadas en el quinquenio 1984-1989 es un mrito que debemos atribuir al economista y Diputado Jos Miguel Uzctegui, tambin asesor de Dger para esta finalidad.
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Recordemos, entonces, del informe preliminar elaborado por el presidente de la Comisin Especial, el peso que tuvo la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, Recadi, en el manejo de la poltica econmica durante los ltimos cinco aos. La ponencia elaborada por Dger dice que " la Comisin Especial designada por la Cmara de Diputados para investigar presuntas irregularidades ocurridas en Recadi, ha elaborado el presente informe sobre la evolucin, normativa y procedimientos, y las fallas o anomalas ocurridas en dicha oficina desde su inicio en febrero de 1983 hasta su liquidacin en marzo de 1989" . En trminos macroeconmicos, " durante ese perodo ingres al Banco Central de Venezuela un total de 86.765 millones de dlares, y se produjo un egreso de 90.169 millones de dlares, evidencindose un dficit neto (sin considerar los ajustes) de 3.404 millones de dlares el cual provoc una cada neta en las reservas internacionales. La situacin planteada tiene otras connotaciones desde el punto de vista administrativo y econmico, en especial en lo relativo a la deficiente gerencia de los recursos del Estado, por la adopcin de medias incoherentes y la ausencia de acertadas polticas que garantizaran el mejor uso de los cuantiosos recursos en divisas que ingresaron al pas" . La Comisin Especial " ha credo conveniente analizar las medidas adoptadas y los resultados obtenidos para el lapso de seis aos: febrero de 1983 a marzo de 1989, dividindolo en dos perodos. El primero que incluye el ejercicio 1983 hasta finales de 1985, correspondiente a un sobreajuste de la economa y, el segundo comprende los aos 1986, 1987 y 1988, en los cuales se observa un elevado gasto interno expansivo que provoc profundos desajustes en las cuentas internas y externas de la economa nacional. Las cifras y los cuadros estadsticos y financieros que se incluyen, fueron elaborados en base a informes publicados por el BCV, Hacienda y la Oficina Central de Presupuesto" . En cuanto a la etapa de sobreajuste, " la poltica econmica fue contraria a varios objetivos y lejos de cortar la salida de capitales y contener las importaciones, stas registraron un incremento anual en contraposicin a los ingresos petroleros que iniciaron su nuevo descenso en 1985. Slo el ingreso petrolero hasta ese momento, con tendencia hacia la drstica reduccin de los aos siguientes, permiti que las reservas internacionales iniciales de 10.039 millones de dlares ascendieran a 12.469 millones de dlares y, que las operativas (lquidas) de 5.389 millones de dlares se ubicaran en 8.207 millones de dlares" . De modo que " los ingresos durante los aos 1983-1985 totalizaron 49.625 millones de dlares, observndose un supervit de 3.844 millones de dlares. En cuanto a las transacciones de mercancas en las balanzas de pagos (importaciones y exportaciones FOB -sin fletes y seguros incluidos-), en el lapso comentado las exportaciones totalizaron 44.904 millones de dlares y las importaciones 21.059 millones de dlares, resultado un saldo positivo en la cuenta de mercancas de 23.559 millones de dlares" . Por lo dems, " este saldo permiti cubrir los saldos negativos de la balanza de pagos en cuenta capital. A esto se agregan los supervits del sector pblico consolidado, obtenidos en 1984 y 1985. No obstante, la poltica econmica existente provoc un estancamiento del Producto Territorial Bruto Interno, un incremento en la tasa de desempleo abierto, la reduccin drstica del salario real y, especialmente, cambios en la estructura productiva nacional en detrimento de la produccin de bienes y servicios no comerciales, destinados slo al mercado interno (desabastecimiento), afectando as la capacidad de absorber la fuerza de trabajo semiclasificada y no clasificada (desempleo descubierto)" . Pero a partir de 1986, " se inicia una poltica expansiva del gasto fiscal, lo que estimula una expansin de las importaciones beneficiadas con el mantenimiento de un tipo de cambio controlado (14,50), muy por debajo del prevaleciente en el mercado libre de divisas, es decir, determinndose una amplia brecha cambiaria" . En otras palabras, " el Ejecutivo (Lusinchi) no debi permitir que fuese ms rentable la especulacin con el dlar que su inversin en bolvares en el pas" .
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Entre 1986 y 1988 " se produjo un ingreso de divisas de 37.140 millones de dlares y un egreso de 44.383 millones de dlares, lo que signific un dficit de 7.248 millones de dlares. Este hecho provoc que las reservas de cierre que se situaron en 9.858 millones de dlares, disminuyeran a 6.671 millones de dlares al 31-12-88, evidencindose una prdida neta de 3.187 millones de dlares. Con respecto a las reservas operativas, stas sufrieron una merma de 4.273 millones de dlares a 2.229 millones de dlares. Estas cifras corresponden a desembolsos reales de divisas o erogaciones efectivas de caja por parte del Banco Central de Venezuela" . En cuanto a la balanza de pagos, " el saldo de la balanza de mercanca, es decir exportaciones e importaciones FOB, (lo cual no incluye gastos por concepto de fletes, seguros y otros servicios pagados), el comportamiento fue el siguiente: las exportaciones totales durante los aos 1986, 1987 y 1988, alcanzaron la cifra de 29.450 millones de dlares, mientras que las importaciones alcanzaron a 28.248 millones de dlares, con la cual se reflej un saldo en la balanza de mercancas de solamente 1.202 millones de dlares" . Incluso, " el saldo sealado fue insuficiente, como es lgico suponer, para cubrir los otros conceptos que incluye la balanza de pagos: transporte y seguros, viajeros, ingresos sobre inversiones, gastos del gobierno y otros conceptos de pago de la balanza de servicios y menos an, para satisfacer las demandas de pago de capital no monetario, que abarca los servicios y la amortizacin de la deuda pblica y privada externa. Surge entonces una pregunta, a la luz de esta investigacin: qu hicieron o cmo manejaron el negocio para disfrazar la quiebra de la Repblica?" . Del proyecto de informe que el Diputado Douglas Dger present a la consideracin de las otras fuerzas polticas representadas en la Comisin Especial, se desprende que Jaime Lusinchi, como Presidente de la Repblica, desatendi innumerables alertas hechos desde el Banco Central de Venezuela, en materia de la conduccin de la poltica econmica. Especialmente en lo que atae al manejo de la poltica cambiaria y en relacin con la autorizacin, desde el Ministerio de Hacienda y la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales (luego denominada de Autorizacin de Divisas para la Importacin) de divisas preferenciales contra la situacin crtica de las reservas internacionales. Con el agravante de que las autoridades del Instituto Emisor tambin hicieron caso omiso a sus propias observaciones. A este respecto, el Informe Dger precisa que " lo peculiar del gasto en esta etapa de la historia fiscal venezolana (1984-1989), es el hecho de su financiamiento mediante artificios monetarios, en lugar de la aplicacin de criterios ortodoxos que recomiendan financiarlo con recursos orgnicos originados por las actividades econmicas en sus manifestaciones internas y externas" . Se aade que " este gasto, pese a la baja del ingreso petrolero, se mantuvo expansivo, financindose con devaluaciones del signo monetario, utilidades cambiarias, incremento de la deuda pblica interna y con la utilizacin de las reservas del Tesoro" . Realmente, " este gasto pblico deficitario motiv un incremento de la produccin de bienes y servicios, pero en trminos no autosostenidos, debido a las condiciones generales de la economa venezolana, tal como paradjicamente lo advirti el Banco Central de Venezuela, pues el mismo organismo emisor lo inobserv" . Entre otras observaciones desatendidas por el Ejecutivo Nacional de entonces, pero tambin olvidadas con rapidez por las propias autoridades del Banco Central, estn las siguientes: 1) Existencia de un esquema cambiario que no resulta viable en el contexto de la fuerte restriccin que afecta al sector externo, y que no brinda ya estmulos suficientes a los sectores que sustituyen importaciones, y que, adems, puede facilitar la exportacin de bienes en los cuales el pas no tiene ventajas comparativas, todo lo
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cual reduce la oferta interna de bienes, incrementa injustificadamente los precios y dificulta la inestabilidad del tipo de cambio del mercado libre y las posibilidades de nuevo financiamiento externo al sector privado. 2) Reduccin progresiva de las reservas internacionales, lo que se constituye en una restriccin para atender los requerimientos de divisas, inducidos por el mayor dinamismo que gener la poltica de demanda sobre la actividad econmica real del pas. 3) Vigencia de un tipo de cambio en el mercado controlado que no se corresponde con la situacin del sector externo, afectado por la drstica cada de los trminos de intercambio del pas. 4) Funcionamiento de un mercado libre de divisas altamente sensible al comportamiento del mercado petrolero internacional y a la accin especulativa, con lo cual el tipo de cambio que all se fija emite seales que se traducen en presiones inflacionarias y en asignaciones ineficientes de los recursos productivos internos. 5) Creciente importancia de las expectativas inflacionarias, lo que se traduce en una expansin anormal del consumo de algunos bienes durables en detrimento del ahorro y en una presin adicional sobre el tipo de cambio del bolvar en el mercado libre de divisas. En el proyecto que Dger consign se aduce que " llama poderosamente la atencin que los responsables de la poltica econmica, ignoraron en su oportunidad dichas recomendaciones. Sin embargo, hoy esos mismos responsables han concurrido ante la Comisin Especial Parlamentaria que investiga el mayor desastre financiero en la historia de la Repblica, y declaran que esos hechos era impredecibles" . El texto dice que " se ha sealado en este informe que la gestin pblica entre 1983 y 1985, ambos inclusive, result superavitaria con resultados positivos en el sector externo, asunto que se revirti en el perodo que se inicia en 1986 y termina en 1988. En este ltimo, la balanza de pagos registr dficits consecutivos de menos 3.885 millones de dlares en 1986, de menos 876 millones de dlares en 1987 y de menos 4.672 millones de dlares en 1988" . Cabe destacar " que las causas de estos continuos dficits se deben al significativo crecimiento de las importaciones pblicas y privadas (autorizadas desde el Ministerio de Hacienda o Recadi y pagadas o remesadas por el Banco Central de Venezuela), a niveles sin precedentes en un perodo de crisis econmica, y cuando ms se necesit sentido de la responsabilidad y una gerencia eficiente en la administracin de las divisas que ingresaban al pas" . Se escribi que " es oportuno sealar que las importaciones para el ao 1988 ascendieron a 11.581 millones de dlares, lo que obliga a la siguiente reflexin: en una economa abierta donde impere un tipo de cambio libre, flotante o flexible, el movimiento en ambos sentidos de las compras y los pagos para liquidar importaciones y exportaciones, lo regula el mercado cambiario mediante la fijacin del tipo de cambio. En el supuesto de que las importaciones se incrementen a un ritmo mayor que las exportaciones del pas, la moneda extranjera tiende a aumentar de precio, hecho que desestimula las importaciones que se encarecen" . Pero " el caso venezolano fue diferente. Se trat de un cambio fijo preferencial destinado a importaciones, concedido por el Estado a la discrecionalidad de funcionarios pblicos, quienes debieron basar su actuacin en leyes, normativas y resoluciones que regan la administracin de las divisas. Asimismo debieron observar los parmetros de un presupuesto de divisas, elaborado por el Banco Central de Venezuela y aprobado por el Consejo de Ministros, el cual slo poda ser modificado por el Presidente de la Repblica, previo estudio del instituto emisor. En consecuencia, la existencia y disponibilidad de un dlar preferencial y el manejo de que fue objeto, estimul crecientes importaciones que produjeron el exceso o sobregiro en la administracin del Rgimen de Cambios Diferenciales (expresado en Recadi)" . Ms adelante el documento elaborado por Dger para la Comisin expresa que " es necesario sealar que el mantenimiento de un dlar preferencial a un tipo de cambio fijo signific un inmenso sacrificio fiscal para la
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Repblica, puesto que el 95 por ciento de las divisas que ingresan son propiedad del Estado. Si se hubiese adoptado un sistema nico de cambio libre, seguramente ste se hubiese situado por encima del tipo de cambio fijo preferencial establecido y el Fisco Nacional habra obtenido ms ingresos en bolvares por las ventas de las divisas a un precio mayor" . Pero, por el contrario, " fue adoptado el sistema de cambios mltiples que por las razones expuestas se distorsion, provocando una brecha para los ltimos meses de 1988, entre el cambio preferencial y el libre, en ms de 150 por ciento, lo cual signific una invitacin a hechos fraudulentos en contra de los propsitos implcitos en el sistema, en detrimento de la Repblica" . Por otra parte, " el dficit de balanza de pagos fue cubierto en buena parte, con el financiamiento a corto plazo a las importaciones que alcanzaron en 1986 unos 1.355 millones de dlares, en 1987 unos 2.342 millones de dlares y, en 1988, estos instrumentos comerciales fueron renovados hasta por la cantidad de 2.247 millones de dlares. Todo esto significa que el Ejecutivo Nacional otorg adems conformidades de importacin por 5.578 millones de dlares, que fueron implementadas mediante cartas de crdito aperturadas por la banca nacional y extranjera, con financiamiento a corto plazo, cubriendo a s los dficits de balanza de pagos correspondientes a los ejercicios 1986, 1987 y 1988" . El presupuesto de divisas En realidad, el informe preliminar elaborado por Dger -sin quitarle mritos, por supuesto- se nutri de otro coordinado por el Diputado Gonzalo Prez Hernndez del MIN y miembro de la Comisin Especial, quien se ocup de las importaciones del sector pblico. Pero el estudio presentado por Prez Hernndez, a su vez, fue producto del trabajo realizado por el Comisario General de la PTJ, Vctor Rivera. A este culto polica lo conocimos en la oficina de Carlos Tablante. Simultneamente asisti a Tablante, a Dger -por recomendacin de Paciano Padrn- y a Prez Hernndez, desde que comenz la investigacin parlamentaria. En dos oportunidades nos reunimos con el Comisario Rivera en el bufete del abogado Humberto Mendoza D`Paola (primo de Vctor Hugo D`Paola, jefe de la fraccin del MAS e hijo del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Jos Rafael Mendoza), coordinador de los asistentes legales de Tablante. Este ltimo grupo tena algunas dudas en cuanto a que, efectivamente, los funcionarios de la administracin Lusinchi hubieran incurrido en excesos o sobregiros en el presupuesto de divisas de 1988. Ya en El Nacional del sbado 25 de febrero de 1989 insertamos una pequea informacin en la pgina D-1, donde se haca tal afirmacin. Tablante haba denunciado a los integrantes de la Comisin de Importaciones por tal motivo, pero el feed-back que vena del Tribunal Superior de Salvaguarda, presidido por Silvestre Ortiz Bucarn, era que los funcionarios sealados tenan suficiente argumentacin para negar los excesos. Tiempo despus el Comisario Rivera, el da que fuimos a buscar el informe en la oficina de Dger, nos confes que le haba " costado un mundo" consolidar las cifras que demostraran, fehacientemente, que s ocurrieron los sobregiros contra el presupuesto de divisas y en detrimento de las reservas internacionales. Luego el Tribunal Superior de Salvaguarda dict, el 29 de noviembre de 1989, los diez autos de detencin contra los ex-ministros y funcionarios del gobierno de Lusinchi por malversacin de fondos pblicos, originada en los excesos presupuestarios. Cuando tuvimos los informes elaborados por el Comisario Rivera para Dger y Prez Hernndez en las manos, nos dimos cuenta de que habamos sido nosotros los que nos quedamos cortos en este tema del presupuesto nacional de divisas (PND). Pero pasemos al contenido fundamental del documento de Prez Hernndez, luego absorbido por el de Dger y difundido por El Nacional, el 20 de octubre de 1989. Detalla este otro informe preliminar que " el Presidente de
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la Repblica, Jaime Lusinchi, en Consejo de Ministros, en las sesiones de los das 31-12-83, 26-12-84, 26-1285, 30-12-86, 27-04-88 y 03-01-89, aprob los presupuestos nacionales de divisas (PND) que comprenden los rubros de ingresos y egresos de divisas del Banco Central de Venezuela, a regir en los ejercicios comprendidos entre 1984 y 1989" . El viernes 20 de octubre revelamos en El Nacional que " los presupuestos de divisas para los aos 1987, 1988 y 1989, en momentos de agudizacin de la crisis, fueron aprobados por el Presidente en Consejo de Ministros, bajo una ptica distinta a la realidad del pas, bajo criterios que difieren en lo cuantitativo y cualitativo con el objetivo nacional de mantener nuestra estabilidad monetaria, la solidez y el desarrollo ordenado de nuestra economa y, por tanto, en actitud contraria al inters pblico que consagra la Constitucin Nacional, y a la sana administracin de la Hacienda Pblica Nacional a que est obligado el Presidente de la Repblica" . Por otra parte, " los presupuestos nacionales de divisas en cuestin, adems de su caracterstica deficitaria, dependientes de los agotables reservas operativas del pas, fueron aprobados por el Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, primero fuera del lapso previsto en el artculo 92 de la Ley del Banco Central de Venezuela, como puede desprenderse de los presupuestos para los aos 1988 y 1989, y segundo, con una potencial orientacin a satisfacer a toda costa el gasto y las importaciones de los entes pblicos y privados, superando estos rubros lo presupuestado para atender los requerimientos de Petrleos de Venezuela y lo relativo al servicio de intereses de la deuda externa pblica y privada externa" . Como puede derivarse " lo establecido en el respectivo presupuesto nacional de divisas, para gastos e importaciones (CIF con costos de fletes y servicios y de seguros) de los sectores pblico y privado, durante el lapso 1985-1989, supera notablemente lo atribuido a PDVSA y la deuda externa, evidenciando ello un propsito desmesurado del Presidente de la Repblica y del Consejo de Ministros, enfocado a mantener una economa artificial, agotando nuestras reservas internacionales y provocando una distraccin de divisas hacia gastos e importaciones que, en muchos casos, no constituan carcter prioritario o de inters general" Aparte, adems, dieron lugar a todo gnero de corrupcin y aprovechamiento fraudulento, en beneficio de funcionarios o de terceros. Cabe sealar " que al cierre del ejercicio 1986, las transacciones externas en divisas arrojaron un saldo deficitario, entre otras razones conocidas, por el flujo financiero que propici el incremento sostenido en los aos subsiguientes del gasto presupuestario, y ejecutado luego en exceso, para importaciones de los entes pblicos y privados, a expensas de nuestras reservas operativas" . De acuerdo con el escrito, " estas decisiones del Presidente en Consejo de Ministros, a sabiendas de que la poltica de financiamiento externo sustentada en la obtencin de nuevos crditos, dependa en buena parte del marco de restricciones que impuso el sector externo (de la economa) y de la conveniencia o no de un mayor endeudamiento, llev a las reservas operativas que al 30-06-86 se ubicaban en 7.137 millones de dlares, al punto de insolvencia (con la banca acreedora internacional), es decir a su nivel crtico, en virtud de experimentar una reduccin al 31-12-88 que las situ en 2.044 millones de dlares, incluyendo las reservas del Fondo de Inversiones de Venezuela" . Si a esto agregamos " los 5.578 millones 40 mil dlares en cartas de crdito pendientes por honrar al 13-03-89, por vencer a partir del 14-03-89, por concepto de gastos e importaciones de los sectores pblico y privado, necesariamente tenemos que concluir que el Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, durante la administracin anterior, aprob presupuestos nacionales de divisas que a la luz de la realidad econmica que vivi y vive el pas, y desde el ngulo socio-poltico, ocasionaron un profundo dao al patrimonio nacional y al pas en general... a expensas de nuestras reservas internacionales y de la seguridad y estabilidad econmica de la Nacin" . De manera que " el exceso observado en las remesas de divisas por parte del Banco Central de Venezuela, dentro de una cadena de decisiones, contravenciones y sus consecuencias, constituye, como hemos dicho, una distraccin de fondos pblicos en poder del ente emisor, en beneficio o provecho de terceros, aplicados en
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importaciones que, en algunos casos, como por ejemplo: cosechadoras, tractores, novillas, configuraron, adems, un aprovechamiento fraudulento de esos fondos en detrimento del patrimonio pblico" . En otro orden de ideas, " durante el perodo 1985-1988, el Ministerio de Hacienda excedi las disposiciones del presupuesto de divisas en 680 millones 500 mil dlares (sector pblico) y en 11.194 millones 130 mil dlares (sector privado). En sntesis, Recadi realiz actos administrativos sin verificar las disponibilidades de divisas, que generaron compromisos a la Repblica por 11.874 millones 630 mil dlares en exceso y que en la medida en que se fueron materializando, constituyeron una distraccin de bienes del patrimonio pblico, vale decir, de nuestras reservas internacionales" . Por lo que " esta conducta del Ministerio de Hacienda, lesiva, fue agravada por la falta de sistemas y dispositivos de control en el ejercicio de las responsabilidades que le correspondieron en materia del Rgimen de Cambios Diferenciales. Se dio el caso, incluso citado, de que los Ministros de Hacienda, reiteradamente, giraron instrucciones a Recadi para que, en efecto, se excediera el presupuesto nacional de divisas" . Se agrega que " llama la atencin que la Oficina Sectorial de Programacin y Control del Presupuesto de Divisas, que se refiere en la Resolucin 1.931 del 25-10-83 del Ministerio de Hacienda, nunca fue estructurada y puesta en funcionamiento" . Exceso en importaciones privadas En el proyecto de informe que se comenta, tambin se asevera que " durante los aos 1987 y 1988, la Comisin de Importaciones creada mediante el Decreto 1.546..., el Ministro de Hacienda, el Director General de ese despacho y/o el Director General Sectorial de Divisas para Importacin (nuevo nombre de Recadi) y el resto de los integrantes, procedieron a asignar, aprobar y autorizar, segn el caso y la oportunidad, importaciones con divisas preferenciales por un monto de 21.726 millones de dlares al sector privado" . Igualmente, " que este monto fue distribuido en cupos iniciales para materia prima, insumos, material CKD, respuestos y productos varios, bienes de capital para el sector agrcola, industrial y comercial; productos agrcolas, insumos industriales, programa de insumos bsicos para la exportacin (PIBE), Zona Franca de Paraguan, Licores y Puerto Libre de Margarita" . Pero el caso es que las autoridades que conformaron la Comisin de Importaciones durante los dos ltimos aos de gobierno de Jaime Lusinchi " excedieron en la cantidad de 11.668 millones 900 mil dlares, las previsiones que, en tal sentido, para el mismo lapso y por un monto de 10.057 millones 10 mil dlares, indican los respectivos presupuestos de divisas, de por s deficitiarios en su concepcin y aprobacin previa" . Desde el punto de vista estadstico, se tiene en cuenta que en 1987 el presupuesto nacional de divisas aprobado por el Presidente en Consejo de Ministros convino en apartar 4.473 millones 600 mil dlares para las importaciones del sector privado, pero se asignaron 10.892 millones 530 mil dlares, incurriendo la Comisin de Importaciones en un sobregiro del tenor de los 6.418 millones 930 mil dlares en contra de las reservas internacionales. Mientras que en 1988, el presupuesto nacional de divisas aprobado para las importaciones del sector privado fue de 5.583 millones 500 mil dlares, pero se asignaron 10.833 millones 470 mil dlares, con lo que en este ao se provoc otro exceso por 5.249 millones 970 mil dlares. Se hace la aclaratoria que " a partir del 1 de enero de 1989 hasta el da 20 de ese mismo mes, oportunidad en que tuvo lugar la reunin 54 de la Comisin de Importaciones, y el da 14 de febrero de 1989, en que fue sometido a la consideracin y aprobacin de la Ministro de Hacienda, Egle Iturbe de Blanco, el ltimo punto de cuenta respecto a una solicitud de importacin de bienes de capital por un monto inferior al milln de dlares, al tipo de cambio preferencial de 14,50 bolvares, aparece autorizado un total de 1.895 millones 48 mil dlares, cantidad que no se incluye en el estudio" .
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Por su parte, " la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales y la Direccin General Sectorial de Divisas para Importacin, expidieron durante los aos 1985, 1986, 1987 y 1988, conformidades de importacin por la cantidad de 30.542 millones 330 mil dlares, monto ste que excede en 11.194 millones 130 mil dlares, la cifra global de 19.348 millones 200 mil dlares que contemplaban a tales efectos los correspondientes presupuestos de divisas" . De tal suerte que en 1985 el presupuesto contemplaba 5.040 millones 100 mil dlares, Recadi autoriz conformidades al sector privado por 6.397 millones 580 mil dlares, incurriendo en un sobregiro de 1.357 millones 480 mil dlares; en 1986, el presupuesto previ 4.251 millones de dlares, Recadi expidi conformidades por 5.752 millones 200 mil, provocando otro sobregiro de 1.474 millones 20 mil dlares; en 1987, el presupuesto convenido era por 4.473 millones 600 mil dlares, Recadi autoriz a privados 10.331 millones 250 mil dlares, para un nuevo exceso por 5.857 millones de dlares. Finalmente, en 1988, el presupuesto apart 5.583 millones 500 mil dlares, Recadi dio 8.088 millones 400 mil y, nuevamente, se oper otro sobregiro contra las reservas internacionales de 2.054 millones 980 mil dlares. Aclara el documento, entonces provisional, que " durante el lapso entre el primero y el 17 d enero de 1989, fecha de la ltima conformidad de importacin emitida por la Direccin General Sectorial de Divisas para Importacin (antigua Recadi), la antes mencionada dependencia expidi conformidades de importacin al tipo de cambio de 14,50 bolvares, que suman 1.233 millones 540 mil dlares, lo cual no se incluye en el anlisis comparativo anterior" . Se argument tambin que " correspondi al Banco Central como ente de naturaleza pblica, la fase determinante de ejecutar o traducir en remesas de divisas al tipo de cambio preferencial fijado... todas aquellas conformidades de importacin que emanaron del Ministerio de Hacienda y que, de acuerdo con los documentos de nacionalizacin de mercancas presentados en cada caso por los importadores, debieron materializarse en bienes y servicios ingresados al pas, en los trminos de calidad, cantidad y precios" . Pero el caso es que "el organismo emisor, desestimando, ignorando y desde luego, en actitud violatoria de lo aprobado por el Presidente en Consejo de Ministros (los mismos funcionarios de la Comisin de Importaciones)... procedi a erogar o remesar divisas preferenciales entre 1985 y 1988 por concepto de importaciones CIF hasta por la cantidad de 22.011 millones 800 mil dlares, suma sta que significa un exceso de 2.662 millones 800 mil dlares, con respecto a lo presupuestado y que para ese lapso alcanza la suma de 19.348 millones 200 mil dlares" . De modo que en 1985, el presupuesto de divisas para importaciones privadas -como ya indicamos- contempl un apartado de 5.040 millones 100 mil dlares, el BCV pag 5.453 millones de dlares, incurriendo en sobregiro de 412 millones 900 mil dlares; en 1986 el presupuesto fue de 4.251 millones, el Instituto remes 4.570 millones, para un exceso de 319 millones de dlares; en 1987, el presupuesto previ para privados unos 4.473 millones, la autoridad monetaria cancel 4.859 millones, establecindose otro exceso de 385 millones; y en 1988 el presupuesto aprobado fue de 5.583 millones 500 mil dlares, el BCV erog 7.129 millones, ocasionando otro sobregiro por 1.545 millones 500 mil dlares. Advierte este escrito de Prez Hernndez que " el organismo emisor, durante el lapso entre el primero de enero y el 31 de julio de 1989, erog por igual concepto (importaciones privadas) la cantidad de 1.540 millones de dlares, que tampoco se ha considerado en este anlisis, pero que sin duda alguna, de manera sustancial se corresponden con importaciones autorizadas o nacionalizadas en ejercicios econmicos anteriores" . En este sentido, " el BCV actu en franca violacin de los principios, fundamentos y parmetros cuantitativos considerados en la formulacin y aprobacin de los presupuestos nacionales de divisas, ignorando en todo momento su facultad y discrecionalidad en cuanto a limitar, restringir o suspender el otorgamiento de divisas, en funcin del rgimen de cambios diferenciales y del supremo inters nacional. As pues, asumi una actitud permisivia y opt por disponer, comprometer o vender divisas preferenciales a importadores privados, sin otro razonamiento, vigilancia, regulacin o gestin, distinta a la simple recepcin de documentos..." .
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Ello, " pone de manifiesto la actitud sumisa e irresponsable e irregular asumida por el Banco Central de Venezuela, ante hechos y medidas econmicas de inters pblico, tales como el agotamiento progresivo de las reservas internacionales, el incremento desproporcionado e irracional de las importaciones, y sus efectos en los flujos de caja y apertura de cartas de crdito con divisas preferenciales y, en su oportunidad, la devaluacin de nuestro signo monetario y desbordamiento de las divisas que, entre otros aspectos, esto ocasion" . Exceso en importaciones pblicas Las autoridades de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, reestructurada en 1987 y denominada luego Direccin General Sectorial de Autorizacin de Divisas para Importacin emitieron, durante el perodo 1985-1988, Autorizaciones de Retiro de Divisas (ARD) al sector pblico hasta por 9.612 millones 800 mil dlares, excediendo en 680 millones 500 mil dlares, el monto de 8.932 millones 300 mil dlares sealados en los presupuestos nacionales de divisas correspondientes a los mismos aos. Mientras que las del Banco Central de Venezuela, en el mismo lapso de 4 aos, erogaron o remesaron divisas preferenciales para los mismos gastos e importaciones pblicas, por la cantidad de 11.545 millones de dlares, sobregirndose con respecto a lo sealado en los PND de 1985, 1986, 1987 y 1988 en la suma de 2.612 millones 700 mil dlares. Aunque los excesos por inferiores no dejan de ser menos graves, no consideramos discriminarlos ao a ao, como se hizo con las importaciones del sector privado. Los alertas del BCV Los informes atrs reseados, elaborados por Gonzalo Prez Hernndez y Douglas Dger, fueron pblicamente adversados por Hernn Anzola, ex-presidente del Banco Central de Venezuela y bajo investigacin por el Tribunal Superior de Salvaguarda, los das 29 de octubre y 5 de noviembre de 1989, respectivamente. Fundamentalmente este funcionario, formado en el mundo petrolero (fue viceministro y varias veces ministro encargado de Energa y Minas) sostuvo la tesis de que los presupuestos nacionales de divisas son instrumentos meramente indicativos -cosa que tambin expres Mauricio Garca Araujo en otro papel que le hizo llegar a Douglas Dger- y que su interpretacin como instrumento de trabajo, no puede ser la misma que la del presupuesto ordinario de la Nacin, que obedece a una ley sancionada por el Congreso de la Repblica. Aunque tambin discrep de las cifras a las que haban llegado los informes del Congreso -siempre se cuid Anzola de defender el pedacito de su gestin de ao y medio-, su argumento principal fue el referido. Al escrito de Prez Hernndez lo tild el 5 de noviembre, desde El Nacional, como " superficial y confuso" , mientras que al de Dger de " carecer de rigor tcnico" , el 29 de octubre. Sera para nosotros un absurdo y, adems un abuso con nuestros lectores, seguirlos sobrecargando de cifras. En todo caso, las rplicas de Hernn Anzola refutan, una a una, las estadsticas de los textos parlamentarios. Previamente, en una reunin sostenida entre nosotros y Hernn Anzola en la Jefatura de la Seccin Econmica de El Nacional, el ex-presidente del BCV -y el peridico tambin lo difundi en junio de 1988- entreg un largo documento titulado " En defensa de una institucin y de mi gestin al frente de ella" . La tesis central, apartando la supuesta responsabilidad personal y administrativa de Anzola, no es otra que precisar que el Instituto Emisor es una institucin seria y respetable, por lo que no puede ni debe atacarse y se encuentra alejada de las situaciones irregulares detectadas en Recadi o Hacienda. Las campanadas desde el BCV Tal como lo recogen los informes de Gonzalo Prez Hernndez y Douglas Dger, ciertamente fueron innumerables los alertas lanzados por el Banco Central de Venezuela, sobre el cuadro de deterioro que estaba
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acusando la maltratada economa nacional, desde el punto de vista de los efectos y las distorsiones que estaban provocando las polticas oficiales. Pero no solamente los alertas se dejaron colar en algunas parrafadas que acompaaron la introduccin de los presupuestos nacionales de divisas confeccionados por el Banco Central para la consideracin del Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, en los correspondientes ejercicios. Recientemente, algunos das antes de que el Tribunal Superior de Salvaguarda dictara los autos de detencin a los funcionarios de la administracin Lusinchi, " encontramos en un archivo oficial" , varias cartas enviadas de manera confidencial y privada por el Presidente del Banco Central de Venezuela, en este caso el mismo Hernn Anzola, al Presidente Jaime Lusinchi, con copia al Ministro de Hacienda, Manual Azprua Arreaza, entre mayo y octubre de 1987. En una del 11 de mayo, Anzola escribi a Lusinchi recomendndole " algunas polticas tendientes a armonizar las polticas fiscal y monetaria, a los fines de reducir en lo posible el problema inflacionario y apuntalar la posicin de nuestras reservas internacionales" . - Una revisin selectiva de la situacin monetaria de Venezuela, para el primer cuatrimestre -suponemos que esto lo ley Lusinchi- pone de manifiesto varios hechos que, objetivamente, comprometen la estabilidad del bolvar. As, entre las ms importantes observaciones Anzola escribi las siguientes: - Las reservas monetarias internacionales, en poder del BCV, han disminuido sistemticamente desde el inicio de la cada de los precios petroleros, a principios de 1986, y hasta mediados de abril de 1987 en 4.342 millones de dlares, cantidad que excede en 631 millones de dlares el incremento de esas reservas habido entre 1983 y 1985. - El tipo de cambio en el mercado libre ha continuado deprecindose y, a la fecha ms reciente, su cotizacin evidencia una desviacin del 74,0 por ciento respecto de la paridad cambiaria oficial (14,50 por dlar). - Las reservas internacionales operativas, en poder del BCV, estn ya en un nivel que es considerado crtico (3.636 millones de dlares en ese momento), al ubicarse por debajo del lmite aconsejable para atender los pagos externos imprescindibles, incluido un nivel mnimo de tres meses de importaciones. De persistir la actual tendencia deficitaria en el saldo cambiario del BCV, las reservas operativas se aproximarn al nivel fijado como de incumplimiento, segn lo previsto en el acuerdo General de Reestructuracin de la Deuda Pblica Externa (2.000 millones de dlares), situacin que podra tener lugar hacia el tercer trimestre de 1987. - La aludida limitacin en el nivel de reservas, aunada a la tendencia de deterioro en la tasa real de cambio del bolvar, por la intensificacin inflacionaria interna, en un contexto de tasa de cambio oficial fija, dificultan objetivamente la capacidad de la autoridad monetaria para garantizar la credibilidad del nuevo sistema cambiario, hecho que se expresa diariamente en una mayor depreciacin de la tasa de cambio del bolvar en el mercado libre dado el monto de las asignaciones previstas a estos efectos en el presupuesto nacional de divisas. Finaliz Anzola su carta de alarma a Lusinchi diciendo: " La capacidad de defensa del signo monetario venezolano est prcticamente y potencialmente comprometida en el actual estatus de precios relativos, niveles de demanda y limitaciones de financiamiento externo" . Anzola, de nuevo por escrito el 4 de agosto de 1987, insiste en trminos confidenciales, y dice a Lusinchi: " En el mes de septiembre de 1986 hice llegar al Ejecutivo Nacional -por intermedio del Ministro Manuel Azprua- un documento titulado Situacin econmica de Venezuela, problemtica financiera del sector pblico y poltica econmica. Con posterioridad al citado documento, sobre el cual no tuvimos ninguna reaccin del Ejecutivo,
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contribuimos decididamente en la definicin de las medidas de poltica econmica que se adoptaron a principios de diciembre de 1986" . Pero el 6 de octubre, en otro memorndum confidencial, Anzola dice a Lusinchi esto: " Necesidad de adoptar un programa econmico respaldado por el Banco Mundial, a fin de poder concretar un plan de financiamiento externo adecuado a las necesidades del pas a corto y mediano plazo" . Entre otras medidas, Hernn Anzola en 1987 plante al mximo nivel Ejecutivo, las siguientes: reduccin del dficit fiscal, incremento de las tasas de inters, simplificacin del rgimen de importaciones, simplificacin del rgimen cambiario, incentivo de las exportaciones no tradicionales. " El programa econmico que se estructure alrededor de los puntos antes mencionados -en buena medida ahora contenidos en el paquete de Prez- ira apoyado por un plan de financiamiento que sera el que se presentara y discutira con la comunidad financiera internacional... Finalmente, seor Presidente, estoy convencido de que no es posible demorar ms la toma de decisiones definitivas sobre los aspectos arriba sealados, so pena de entrar en un proceso de prdida de credibilidad ante la comunidad financiera internacional y de tener que hacer grandes esfuerzos para obtener pocos recursos financieros en cada operacin, con el deterioro consiguiente de la situacin econmica del pas" . Al poco tiempo Anzola renunci a la presidencia del BCV, fue sustituido por Mauricio Garca Araujo, luego con auto de detencin sobre su cabeza; nunca se tomaron las medidas econmicas que a mediados de 1987 pudieron aminorar el efecto y el impacto de las que desde febrero de 1989 est aplicando el Presidente Carlos Andrs Prez, apoyado por el FMI. Es bueno recordar que a fines de 1987, en noviembre, el entonces Presidente de la Confederacin de Trabajadores de Venezuela (CTV), Juan Jos Delpino, dio una declaraciones al diario Panorama, de Maracaibo, donde denunci con gran fuerza que en Recadi se cobraba peaje por cada dlar autorizado. Las palabras de Delpino ameritaron una comunicacin del Presidente Lusinchi al Ministro Encargado de Hacienda, Jorge Garca Duque, instruyndole para que, a su vez, remitiera las denuncias a la Fiscala General de la Repblica. El titular, Hctor Hurtado, pas aquella navidad convaleciente de una operacin en la Policlnica Metropolitana. El 25 de diciembre de 1987 fue la ltima oportunidad que tuvimos de hablar directamente con el Presidente Jaime Lusinchi, cuando acudi a visitar a su Ministro de Hacienda en la Policlnica Metropolitana. Captulo 4 Las modalidades de la corrupcin Desde que en 1983, como consecuencia del Viernes Negro, se constituy la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, Recadi, hasta marzo de 1989, cuando la unificacin cambiaria acordada por el segundo gobierno constitucional de Carlos Andrs Prez decret la muerte esperada de la organizacin administrativa, las irregularidades provocadas desde adentro y desde afuera para causar fraude a la Nacin, mediante el uso indebido de las divisas preferenciales, fueron evolucionando.
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Como cualquier elemento que crece, se desarrolla y muere, Recadi tambin experiment un crecimiento natural que parti de la nada y fue alcanzando cada vez mayores grados de desarrollo y sofisticacin. En la medida que este monstruo de mil cabezas se expandi e irradi su marco de accin hacia el resto de la sociedad y de la economa venezolana, en la misma proporcin los agentes negativos de la colectividad encontraron maneras simples o complejas para apropiarse de lo que no les corresponda.
Una vez que el gobierno de Luis Herrera Campns determin romper con la libre convertibilidad de la moneda, en febrero de 1983, -desechando la tesis de la devaluacin lineal y asumiendo un programa de cambios diferenciales-, se vio obligado a crear una unidad dependiente del Ministerio de Hacienda, para que se encargara de administrar la vuelta a un sistema cambiario que, con anterioridad, fue manejado por el Banco Central de Venezuela, en la dcada de los aos sesenta. Una vez derrotada la postura poltica y tcnica de Leopoldo Daz Bruzual, presidente entonces del Instituto Emisor, result lgico que la nueva estructura cambiaria, impulsada por el Ministro de Hacienda, Arturo Sosa, fuera adscrita al despacho de las Finanzas Pblicas. La razn para no controlar el rgimen de cambios diferenciales desde el BCV, fue que no se confi en cmo El Bfalo poda garantizar la nueva poltica cambiaria sin no estaba de acuerdo con ella. Esta fue la primera etapa de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales. No haba local, ni presupuesto, mucho menos personal especializado. No obstante, para que el Ejecutivo pudiera tocar la puerta de la banca acreedora internacional en favor de una primera reestructuracin de la deuda externa pblica y privada, fue necesario " agarrar aquel trompo en la ua", sin mirar atrs. De acuerdo con la informacin disponible, producto de algunos anlisis recabados por El Nacional, el siguiente es un esquema tpico, divulgado desde La Agenda Secreta, de las irregularidades que se cometieron en el ciclo inicial: - Informacin falsa para registrarse como importador con mercanca en trnsito. - Informacin falsa para registrarse como importador potencial en el registro nacional de importadores. - Cobro de comisiones para registrar importadores. - Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar la tramitacin de conformidades de importacin. - En el caso contrario, ofrecimiento y cobro de dinero para retrasar conformidades de importacin de una empresa de la competencia. - Proliferacin de gestores y de oficinas afines -algunas de stas sin direccin o actividad previa conocida- que cobraban dinero, en muchos casos sin darle los mejores resultados a sus interesados e incautos clientes. - Informacin falsa para registrarse como estudiante becario en el exterior. - Cobro de comisiones para registrarse como becario en el exterior. - Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar los pagos a los becarios en el exterior - Registro mltiple de la misma deuda externa privada - Cobro de comisiones y ofrecimiento de dinero para registrar deuda externa privada - Datos falsos para inscribirse como deudor privado. - Ofrecimiento y cobro de dinero para reconocer porciones de duda externa privada. - Ofrecimiento y cobro de dinero para retrasar el reconocimiento y posterior pago de deuda externa privada de una empresa de la competencia. Una vez ocurrido el cambio de gobierno entre Luis Herrera Campns y Jaime Lusinchi, en 1984, se empezaron a introducir algunos procedimientos y sistemas, toda vez que se mantuvo un rgimen de cambios diferenciales
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dependiente del Ministerio de Hacienda. Aunque algunas voces sealaron la conveniencia de transferir las responsabilidades cambiarias al Banco Central de Venezuela, esta otra opcin fue totalmente descartada por la nueva administracin. Hablamos de un Recadi ms involucrado en las gestiones del refinanciamiento de la deuda externa pblica, a la par de la privada. El primer cambio notable que sufri la organizacin fue el derivado de la orden expresa de sacar a los gestores, para que las propias cmaras industriales y comerciales buscaran acuerdos globales con la nueva direccin y, posteriormente, los usuarios fueran fundamentalmente deudores e importadores. Pero esta reforma no dur mucho tiempo, porque la poblacin de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, lejos de disminuir, fue creciendo cada vez ms, lo que oblig a atender grandes congestionamientos humanos al mismo tiempo, aunque se trat de racionalizar y distancias los diferentes procesos de reinscripcin ante los vencimientos de cada ejercicio anual o de los propios papeles legales. Fue as como se dio otro gran paso: entregar al sistema financiero nacional la exclusividad de tramitar por taquilla todo lo concerniente a las divisas preferenciales, lo cual no trajo como respuesta el descongestionamiento de la oficina. Tal vez s, una cierta racionalizacin de procesos. Esto se complet con la poltica de difusin por los peridicos del nmero, monto y tipo de cambio de cada una de las conformidades de importacin que se aprobaban. De modo que los usuarios fueran directamente a los bancos. Ante un Recadi ms racional, ciertamente se lograron disminuir las viejas corruptelas, pero a la par fueron surgiendo otras formas novedosas, algunas complementarias de las primitivas: - Se continu ofreciendo y cobrando dinero por acelerar o retrasar procesos administrativos y operativos. - Se ofreci y recibi dinero para forjar conformidades de importacin. - Debido a la configuracin ms estricta de los presupuestos de divisas para importacin en el Ministerio de Hacienda, empezaron a proliferar las empresas fantasmas, es decir, aquellas que no tenan cupo asignado o que lo tenan hasta determinado topo en dlares, pero segn los avisos publicados por Recadi en la prensa, aparecan con conformidades aprobadas, que incluso excedan los cupos en divisas asignados. - Se pag y recibi dinero para reinscribirse en el registro de importadores. - Comenzaron a proliferar las cuentas de funcionarios en el exterior, en dlares, producto de los manejos irregulares - Se pag o recibi dinero para provocar reuniones entre usuarios y autoridades de la oficina. - Se sigui estimulando con dinero que se perdieran los papeles de la empresa competidora. La ltima etapa de Recadi fue la que recientemente muri, a propsito de la unificacin cambiaria: la que elimin el pago al contado de las importaciones por el sistema de las cartas de crdito, pero manteniendo la relacin entre los usuarios y la banca, con la incorporacin de las empresas verificadoras, Caleb Brett, Bureau Veritas y Societ Gnral Surveillance. Se le cambi de rango y de denominacin a Recadi. Antes, el despacho tena categora de viceministerio y luego, se le reclasific como una direccin General Sectorial que le poda reportar, incluso, el Viceministro de Hacienda. Y se comenz a llamar Direccin General Sectorial de Autorizacin de Divisas para la Importacin. Debido a estas reformas y procedimientos, las propias compaas verificadoras se vieron obligadas a elaborar informes para cuantificar las " pilleras" de fin de siglo, todas asociadas a provocar situaciones de sobrefacturacin en las importaciones: - Se mantiene el mismo cuadro referido en la etapa anterior.
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- Retraso en la entrega por parte de importadores de los documentos finales, generando retardo en la emisin de los certificados de verificacin, pero con la importacin ya nacionalizada, inclusive. - Discrepancias entre los documentos finales de las operaciones de importacin. - Conocimiento de embarques favorecidos: fechas falsas para cumplir con los plazos de vencimiento, tanto de la conformidad de importacin como de la carta de crdito. - Factura final presentada a la empresa verificadora distinta de la factura final presentada en la aduana, al nacionalizar la mercanca. - Discrepancias en los documentos generados en la inspeccin de las empresas verificadoras: facturas de orden de compra no compatibles con las descripciones de las conformidades de importacin. - Dificultades para obtener la informacin adecuada y las explicaciones sobre los componentes del precio de las importaciones cuando stos se han considerado, inicialmente, muy altos. - Presiones sobre las compaas verificadoras para que acepten precios altos, alegando competencia. - Cancelacin de las rdenes de verificacin en el transcurso del proceso de inspeccin, para intentar cambiar la compaa importadora. A los mtodos anteriores hay que agregar, naturalmente, las presiones de orden poltico, es decir, las instrucciones o las iniciativas individuales que provocaron un mayor empuje de la corrupcin administrativa en la concesin de los dlares preferenciales, para beneficio propio o de terceros. Tambin se hicieron continuas las llamadas desde Miraflores para detener proceso particulares. El Nacional, por cierto, fue vctima -y no la nicade semejante situacin.
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Las diez administraciones Durante la administracin de Luis Herrera Campns, Recadi tuvo dos gestiones operativas: una temporal, bajo la responsabilidad de Fernando Hernndez, quien fue Viceministro de Cordiplan; y otra formal, bajo la jefatura de Miguel Rodrguez Molina, que fue la que se mantuvo hasta la transicin del nuevo gobierno. En la administracin de Jaime Lusinchi, Recadi tuvo siete gestiones distintas: las de Francisco Maldonado Cisneros, Oscar Pez Bohrquez, Hctor Meneses, Ana Teresa Herrera y Edgalia Bastardo de Leandro. Las otras dos tuvieron que ver con los cambios a nivel del director general del despacho de Hacienda, en tanto que por all desfilaron Alfredo Alvarez Gallardo, el mismo Hctor Meneses, Jorge Garca Duque y Egle Iturbe de Blanco. El ltimo Recadi fue el que existi en las primeras semanas del segundo gobierno de Carlos Andrs Prez, bajo la responsabilidad de la directora liquidadora Eva Morales, a su vez, actual Directora de Aduanas del Ministerio de Hacienda. Desde que Recadi fue creada, el lunes 28 de febrero de 1983, hasta que el nuevo gobierno dictamin su liquidacin, el 10 de febrero de 1989, se dictaron 121 decretos, resoluciones o convenios que determinaron la legislacin cambiaria que sus administradores o los superiores inmediatos de stos debieron cumplir al pie de la letra, al igual que los usuarios de los dlares preferenciales. Seor, ah no hay nadie El 14 de junio de 1989 tuvimos la oportunidad de " colarnos" en las instalaciones de la extinta Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales. Los arreglos se hicieron por intermedio del Diputado independiente electo en las planchas de Copei, Alexis Ortiz, a quien conocamos desde que estudiamos en la Escuela de Periodismo de la UCV.
A La Agenda Secreta le haca falta, en ese momento, visitar las instalaciones de Recadi. Pareca un absurdo hacer denuncias todos los das, y no registrar ni una informacin sobre los movimientos que dentro de esas oficinas hacan jueces, fiscales, parlamentarios y personal de Hacienda. Quin iba a creer que desde este promontorio de chatarra contraenchapada que queda hoy da -las fotos eran impresionantes- se adjudicaron ms de 40.000 millones de dlares preferenciales a 26.000 importadores, aparte de los deudores privados, becarios y empresas del sector pblico? El equipo de La Agenda Secreta de Recadi penetr a las instalaciones de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales. Para cualquier periodista que haya ido muchas veces a Recadi, " slo por razones de naturaleza profesional e informativa" -escribimos-, significaba un verdadero contraste volver, al calor del escndalo. Antes, cuando las instalaciones ubicadas en los tres primeros pisos de la Torre Provincial de San Bernardino eran el centro de autorizacin de los dlares baratos y subsidiados por el Estado, casi no se poda entrar del gento. Es ms los " usuarios" pensaban que uno se les estaba " colando" . Ahora, " que el organismo est en proceso de liquidacin y moribundo, aparte de investigado, lo que existe son prcticamente ruinas: cantidades industriales de escritorios y sillas emulando al Helicoide, techos destartalados, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, etc. Hasta un arbolito de Navidad reseco" -reportamos. Los pocos " humanos" que todava tenan que ver con Recadi eran: funcionarios de la Guardia Nacional que mantenan tomadas las instalaciones y los archivos bajo resguardo, y algunos empleados (les decan los sobrevivientes) que apoyaban a Diputados y asesores de la Comisin del Congreso que investig lo que all ocurri. Como el edificio donde funcion Recadi se corresponde con la sede del Banco Provincial, el horario indicaba que todos aquellos que queran ingresar al edificio deban hacerlo en horas de rutina bancaria. Tuvimos que esperar. A las ocho y media de la manaa avanzamos hacia los ascensores. Ya no era como antes, es decir, cuando exista Recadi, que todo el mundo tomaba los ascensores de la izquierda porque a la derecha quedaba el Banco Provincial. Era al revs: el hormiguero avanzaba hacia la derecha, porque a la izquierda quedaba Recadi. Tomamos el ascensor de la derecha -vaco por supuesto- y le pedimos a la fastidiada operadora que nos llevara al segundo piso. - Seor, ah ya no hay nadie. All no hay nadie trabajando - exclam un poco extraada la ascensorista del primer turno de la maana. - No importa, es que tenemos una reunin -respondimos. Llegamos al segundo piso y tomamos el corto pasillo hasta que nos detuvo un Guardia Nacional armado. - Qu desea? - pregunt - Dudamos y lo primero que se nos ocurri fue decir: Bueno venimos a una reunin con el Diputado Alexis Ortiz. - El ya lleg - afirm el guardia-. Deme su nombre y nmero de cdula y el organismo para el cual presta servicios. Siga por ah y al final est el diputado... Fue impresionante ver el estado de las instalaciones de la oficina ms visitada en toda la historia republicana de Venezuela.
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Increble. Alguien -escribimos- debera ocuparse de inventariar y darle mejor destino a los costossimos equipos de computacin que estn regados por todos los pisos y oficinas. Los escritorios, las sillas, las divisiones contraenchapadas, los aires acondicionados, las alfombras, etc. Subimos al piso tres, donde estaban los archivos fundamentales de la oficina. El guardia de turno, tambin de la GN " estaba pilas" y no mordi ninguno de nuestros anzuelos. Luego nos enteramos, por otra va, del regao que le meti la Ministro de Hacienda, Egle Iturbe de Blanco, a la liquidadora Eva Morales. Lo cierto del caso es que una cuadrilla de empleados de Hacienda entr a los das para poner el mobiliario en una situacin ms ordenada. De esto nos dimos cuenta cuando en otra oportunidad, sin ningn inconveniente para entrar, regresamos a Recadi -por invitacin del diputado Roseliano Ojedaalgunas semanas despus. Fue cuando vimos personalmente, por primera y ltima vez, al Juez Instructor Especial del Caso, Luis Guillermo La Riva. Captulo 5 El vaco de la justicia Cuando El Nacional, desde La Agenda Secreta, comenz a denunciar personas, empresas y situaciones ligadas al proceso de otorgamiento de dlares preferenciales en los ltimos seis aos, el pas todava viva las secuelas de ese lapso absurdo y paralizante que desencaden la transmisin de mando de un gobierno saliente, el de Jaime Lusinchi, a otro entrante, el de Carlos Andrs Prez A pesar de ser ambos gobernantes militantes del mismo partido, Accin Democrtica, en realidad lo que se senta en todos los despachos oficiales era que la transicin estaba ocurriendo entre un gobierno saliente de Copei y el entrante de Carlos Andrs Prez. Uno de los sntomas ms importantes que arroj aqul cuadro fue la presencia, no para pocos inadvertida, de un profundo y gran vaco de justicia que puso en entredicho la garanta de un verdadero Estado Derecho. Los perodos formales para que desempearan sus funciones el Fiscal General, el Contralor, los Magistrados del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Pblico, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, estaban todos vencidos y sus titulares tenan que ser ratificados o sustituidos. Pero lo cierto del caso es que nadie haca nada o muy poco con las denuncias que se estaban formulando. No sin razn desde El Nacional se trat de presionar el esquema reinante, y por ello invitamos al cambio de la situacin. Escribimos el 11 de abril de 1989, justo a la semana de haber comenzado La Agenda Secreta lo siguiente: " Corresponde al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Pblico y a los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal en esta materia, en su condicin de instructores directos de estos procesos contra la administracin pblica, incluidas las denuncias de El Nacional, ordenar las correspondientes averiguaciones para que, en definitiva, se determinen los delitos cometidos y la responsabilidad penal de los funcionarios pblicos, particulares y terceros, en esas conductas antijurdicas y antinacionales" . En realidad, el caso estaba en la calle porque lo plante el peridico. Luego se fueron incorporando las iniciativas primero individuales y luego institucionales de algunos diputados como Carlos Tablante, Douglas Dger y Orlando Fernndez, ms el resto de los parlamentarios que formaron, posteriormente, la Comisin Especial de la Cmara Baja. Es bueno decir ahora que no todos estos representantes del pueblo trabajaron con la misma intensidad y constancia. La Comisin Recadi del Congreso fue expresin del trabajo de unos pocos polticos, apoyados en gente de gran capacidad tcnica. A la iniciativa de El Nacional, tres semanas despus, se plegaron El Diario de Caracas, con el Expediente Recadi, y Ultimas Noticias, con el Escndalo Recadi. XXXVII penal, a la orden
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El mircoles 5 de abril de 1989, a peticin de los Fiscales del Ministerio Pblico Ramn Iglesias y Ana Mara Padilla, el Juez XXXVII Penal y de Salvaguarda, Luis Guillermo La Riva Lpez, primo del Diputado por Copei Emilio Lpez, abri la investigacin referida al caso Recadi. Basaron su argumentacin los referidos Fiscales en un conjunto de recortes de prensa donde se estaban sealando " graves irregularidades cometidas en la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales con el otorgamiento de dlares preferenciales" . - No hemos sealado casos especficos para no limitar al Tribunal. Aparte de las publicaciones de prensa, hemos aportado informacin recibida por la Fiscala y ms adelante presentaremos una lista de empresas fantasmas, para que sean investigadas en los registros y ver quines son sus directivos. Todo lo investigaremos, -declar el Fiscal Ramn Iglesias. Agreg este funcionario que " lo publicado por la prensa revista tal gravedad, que requiere una investigacin lo ms pronto posible" . Por su parte, el Juez La Riva dict inmediatamente el auto de proceder para iniciar la instruccin de un sumario, en coordinacin con los fiscales. " Vamos a citar a todas las personas que vayan apareciendo en el curso de la averiguacin" . Dos das despus, La Riva recibi un expediente elaborado inicialmente por los Fiscales, referido a dos empresas que pidieron 225.000 dlares preferenciales a 7,50 bolvares para importar tractores. El 17 de abril, La Riva tom su primera decisin: prohibi la salida del pas a unos 30 ex-directivos y empleados de Recadi, y ya tena iniciados 14 expedientes diferentes, por sectores. Humberto Celli, Secretario General de AD, declar el 22 de abril que Accin Democrtica apoyaba plenamente las actuaciones del Juez La Riva Lpez, en torno a la medida dictada. - Consideramos que hay fundamentos -dijo Celli- para que las investigaciones se realicen hasta sus ltimas consecuencias y el partido prestar toda su colaboracin y esfuerzo para que esa investigacin se efecte, porque debe ponerse cese a los actos de corrupcin y porque tenemos la seguridad de que la crisis que vive el pas no solamente es producto de la deuda externa y la baja de los precios del petrleo, sino tambin en gran parte es por los hechos de corrupcin administrativa. La primera inspeccin judicial en Recadi, realizada por el juez de la causa, tuvo lugar el martes 25 de abril. Acompaado por el presidente de la Comisin Especial del Congreso, Douglas Dger, La Rivas dijo: " Este acto tiene como nica y exclusiva motivacin la de preservar los documentos y registros en general que, de una u otra forma, puedan servir en el proceso de investigacin que se sigue en torno a la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales" . Como ya haba comenzado una polmica en torno a si el Tribunal XXXVII Penal y de Salvaguarda estaba capacitado para dictar autos de detencin a funcionarios pblicos de nivel, aparte de los particulares, el juez aprovech esta oportunidad para opinar que, " en efecto, no es competencia de este tribunal, pero el mismo s est capacitado para presentar los recaudos ante el Superior de Salvaguarda, que s tiene competencia en la materia" . Con motivo de la larga huelga emprendida por los empleados de los tribunales, la cual estall en mayo y se prolong hasta junio de 1989, el juez La Riva tuvo que constituir el suyo en la sede de la Polica Tcnica Judicial. A propsito de la situacin, Carlos Tablante, Primer Vicepresidente de la Cmara de Diputados y denunciante individual de situaciones referidas al caso Recadi, reclam el 21 de mayo que " el Tribunal Especial est virtualmente paralizado, mientras que pareciera que el Ejecutivo y el Consejo de la Judicatura tienen poco
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inters en que se restablezca la normalidad en la administracin de justicia, por el paro de los gremios tribunalicios. Es necesario que se le d una solucin rpida a estas justas aspiraciones, para que se pueda garantizar una administracin sana y efectiva de justicia, como lo reclama el pas en el caso Recadi" . El jueves 25 de mayo, en acto ritual, el Juez La Riva impuso autos de detencin a los nicos seis detenidos por el caso Recadi: Livio Pernetz, representante de la empresa verificadora Caleb Brett; Nina Giovanna Calazza Pocaterra, empleada de la Socit Gnral Surveillance; y los empleados del Banco Italo Venezolano: Lola Consuelo Ardila, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeo y Angelo Tiso Meola. A continuacin ofrecemos una relacin de las actuaciones ms importantes del Juez La Riva, en materia de decisiones judiciales: - Prohibicin de salida del pas a directivos y empleados de Recadi. - Prohibicin de salida del pas a directivos y empleados de las empresas verificadoras. - Detencin judicial de los directivos de las empresas verificadoras: Livio Pernetz (Caleb Brett); Richard Gautier (Socite Gnral Surveillance); y Andr Marcel Le Dem Matt Dominique (Bureau Veritas). - Retencin judicial de 347 tractores en Punto Fijo. - Prohibicin de salida del pas al ganadero Alejandro Tras. - Auto de detencin contra el veterinario Francisco Elas Moya y contra el ingeniero agrnomo William Jos Ruiz Lpez. - Auto de detencin contra el ganadero Antonio Jos Grimaldi. - Inhibicin en el caso de Alejandro Tras, por ser amigos. - Detencin en Maiqueta de Tony Canavs. - Ordena investigar a los 20.000 beneficiarios de los dlares. - Recauda la carta de Hctor Meneses. - Prohibe salir del pas a presidentes y directivos de ensambladoras. - Autos de detencin a los chinos denunciados por Tablante, Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing. - Auto de detencin a Tony Canavs. - Todos los funcionarios de Recadi y Ministros son citados al tribunal para declarar. - Ordena allanar y custodiar las sedes de las empresas verificadoras como consecuencia del asalto misterioso a la Bureau Veritas. - Autos de detencin contra Nina Giovanna Calazza, de la verificadora S.G.S.; y a los empleados del Banco Italo, Lola Consuelo Ardila Vezga, Ana Gioconda Gil Balza, Angelo Tiso Meola y Pablo Antonio Mata. - Captura en Valencia del chino Ho Fuk Wing. - Autos de detencin contra los molineros Nicomedes Zuloaga, Nstor Mario Rapanelli, Oleg Williamson de la empresa Gramoven; Gicomo Calabresse, de Molinos Guacara; Ricardo Ponce de Len, de Molinos Monaca; Vicente Vegas y Michael Stewart Denger, de Pillsbury; y a Hctor Anbal Hidalgo de Molinos Hidalgo.
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- Citacin a Blanca Ibnez, Porfirio Valera y Alfredo Pal Delfino. - Enva al Superior recaudos de los ex-ministros Hurtado, Meneses y Asprua y de los ex-directores de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, Francisco Maldonado Cisneros y Jorge Garca Duque. - Arresto disciplinario a Alfredo Pal Delfino. - Niega habeas corpus en favor de la libertad de Delfino. - La Riva manda a recabar en Miraflores las cartas firmadas por Blanca Ibnez y el diputado Luis Guevara. - Autos de detencin contra Julio Csar Mendoza y Luis Donna, abogados de la empresa Cristalandes, y para Francisco Jos Madrid y Joubel Renato de la empresa Qumica Mara. - Ordena resguardar bienes de los molineros. - Prohibe de nuevo salir del pas a directivos de las ensambladoras. - Por apelacin, enva al Superior de Salvaguarda el expediente de los molineros con autos de detencin. - Detienen en Maiqueta a Adalberto Prinz y Mara Elena Almeida, ejecutivos de Capricornio. - Autos de detencin contra Jhon Arthur Dalhorsforda y Luigi Vicenzetti, de la empresa Robiplast. - Auto de detencin contra el Fiscal del Ministerio Pblico Jos Gregorio Rodrguez, por chantaje y extorsin. - El Juez Cristbal Ramrez Colmenares, dicta autos -por inhibicin de La Riva en el caso Tras-Capricorniotractores- a los franceses Gerard Dabasse, Christian Lachaise Mury y Claude Gordard, Adalberto Prinz, Fernando y Mara Elena Almeida, Edgar Rodrguez, Simn Pinto, Carlos Lpez, Ciro Nez; y deja averiguacin abierta a Alejandro Tras, Regino Burgos, Francisco Hernndez, Toms Domnguez, Humberto Salazar y Saidi Raimondi. Todos relacionados con la denominada "Conexin Francesa" , denunciada por el diputado Orlando Fernndez. - Dicta autos de detencin contra cuatro directivos de Ford. - Prohibe salir del pas a directivos de pastificios y laboratorios mdicos. - El Superior de Salvaguarda prohibi salir del pas a los funcionarios Hctor Hurtado, Hctor Meneses, Manuel Azprua Arreaza, Edgalia Bastardo de Leandro, Jorge Garca Duque y Jvito Martnez, de la administracin Lusinchi. - Autos de detencin contra Andrs Garca, Pedro Gonzlez Hernndez, Tulio Alvarez Rojas y Jess Armando Ramrez, de la empresa Omega. - Prohibicin de salida del pas para Fenuy Anuy Makarem Urdaneta, Samir Makarem Urdaneta, Cecilia Snchez Contreras, Nelson Salvatierra, Vitol Medina, Sauky Kasy, Omar Mantilla y Carlos Snchez. Lo anterior signific que el Juez Instructor, Luis Guillermo La Riva, dict cerca de 90 decisiones individuales en un lapso de 120 das. Esta situacin contrasta con lo que ocurri despus. Como se sabe, se nombraron nueve jueces especiales adicionales, todos con facultades penales y de salvaguarda, a fines de julio. Sin embargo diez jueces, incluyendo a La Riva, en cinco meses no tomaron ninguna decisin importante, al menos que sepamos en El Nacional (julio a diciembre de 1989). El contraste apreciado deja mucho que pensar. Algunos abogados consultados al respecto, entre ellos Braulio Jatar, asesor de Douglas Dger, presidente de la Comisin de Contralora del Congreso y presidente de la Comisin parlamentaria que investig el caso, nos confiaron que una de las principales virtudes del Juez La
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Riva fue precisamente que tom decisiones, buenas o malas, pero actu con celeridad, para evitar presiones sobre su Tribunal. Otro problema era que esas decisiones fueran confirmadas o revocadas por el Superior de Salvaguarda. Estos escndalos quedan impunes por las presiones que se ejercen contra el Juez -dira La Riva en esos das a nuestro colega Roberto Giusti, en una clebre entrevista que ste hizo al magistrado y cuya publicacin ocurri el 9 de julio-. Puede que me equivoque de buena fe, pero yo prefiero ser Juez, llegar hasta las ltimas consecuencias... Yo voy a seguir cortando cabezas... Me encanta el poder... La Polica Tcnica Judicial, desde el comienzo de la actuacin del Juez La Riva, lo apoy a materializar sus decisiones. Ligado a Recadi creemos que hubo un solo caso el cual merece ser destacado, que cont con la atencin exclusiva y directa de la PTJ: el del asesinato, el 11 de mayo de 1989, del ganadero Guillermo Nieves, en la carretera Soledad-El Tigre, en el Estado Anzotegui. Los diputado de la Organizacin Renovadora Autntica (ORA), Jorge Len Daz y Gabriel Nio (a ellos los conocimos en la sede de Recadi, cuando ayudaban a Roseliano Ojeda en la comisin tcnica que asisti al Congreso) haban entregado en la central policial una serie de recaudos, a propsito del crimen. Supuestamente, Nieves era gestor de muchos ganaderos de los Estados Tchira, Falcn, Zulia y Bolvar, para la obtencin de dlares preferenciales, en representacin de las empresas Bvenca y Agropecuaria Transandina, firmas, a su vez, investigadas por los diputados Edgar Mora (Copei) y Orlando Fernndez (MAS). Este ltimo nos confi alguna vez que Nieves fue su informante y por eso, entre otras cosas, lo haban matado, tirndole una gandola en sentido contrario en la mencionada carretera Soledad-El Tigre. Otra versin que circul respecto al crimen del ganadero Nieves fue que no muri por el impacto y, en consecuencia, a quienes atentaron contra l no les qued ms remedio que acribillarlo dentro de su Ford Sierra Blanco, placas XFS-043. Representantes de pueblo Fue a comienzos de abril de 1989 cuando la Comisin de Contralora de la Cmara de Diputados, presidida por Douglas Dger, design una sub-comisin que qued facultada para investigar Recadi. No hablaremos de sta, porque su tiempo de actuacin fue muy breve. Solamente se instal y tuvo la oportunidad de interpelar a Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, el lunes 8 de abril. El jueves once sostuvimos una reunin de trabajo con Dger. Primera vez que hablbamos con el presidente de la Comisin de Contralora. Obtuve de l unas declaraciones que luego fueron publicadas el 13 de abril. De este encuentro vale la pena recordar las crticas formuladas por nosotros a la forma en que fue llevada la interpelacin de Edgalia Bastardo (" muy pobre, tanto por las preguntas como por las respuestas" ). Dger respondi que se trataba de la primera y que sobre la marcha los parlamentatios se iran poniendo en el tema. El otro punto importante expresado por nosotros al presidente de esta subcomisin, fue ver qu pensaba Dger del hecho de que uno o dos primos de l haban sido gestores en Recadi. Nos dijo que su compromiso en la investigacin pasaba por meter presa " a su madre, si era necesario" . En realidad al diputado no le gust mucho que le planteramos el tema. A mediados de abril la Cmara Baja en pleno sustituy aqulla subcomisin por una superespecial con plenos poderes, la cual tuvo la siguiente conformacin: Sector Agropecuario: integrada por Orlando Fernndez (MAS), Edgar Mora (COPEI) y Hernn Ypez Lucena (AD), para investigar importaciones de vaquillas, tractores y maquinaria agrcola, cosechadoras, ordeadoras, alimentos y componentes para semovientes, inseminacin artificial, semillas y sistemas de riego
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Sector Alimentos: integrada por Ibrahm Snchez, quien fue sustituido en el camino por Alexis Ortiz (COPEI), Luis Emilio Rondn (AD) y Luis Hmez (MAS), para investigar importaciones de granos, cereales, aceites, mantecas, insumos para alimentos, componentes para la industria de alimentos y cereales para la industria cervecera Sector Industrial: Jess Eduardo Troconis (AD), Gastn Guisandes (OPINA) y Emilio Lpez (COPEI), para investigar insumos industriales, empresas textiles, metalmecnicas y la industria grfica Sector Comercial: compuesta por Gastn Guisandes (OPINA), Gonzalo Prez Hernndez (MIN) y Henry Ramos Allup (AD), para indagar todas las importaciones para ser comercializadas en el pas Sector Automotriz: integrada por Pedro Tbata Guzmn (AD), Emilio Lpez (COPEI) y Andrs Velzquez (Causa R), para investigar partes y repuesto, CKD, repuestos para motores, motores elctricos, motobombas y motores para lancha Sector Aduanas: integrada por Nelson Chitty La Roche (COPEI), Orlando Fernndez Medina (MAS) y Carlos Tablante (MAS), para investigar todo el movimiento aduanal en funcin de las importaciones con dlares preferenciales y casos especficos ligados a los otros sectores Sector Industria Farmacutica y Medicinas: Vladimir Gessen (Nueva Generacin), Amrico Araujo (AD) y Casto Gil Rivera (MEP), para investigar fundamentalmente insumos e importaciones efectuadas por los laboratorios Sector Pblico: Gonzalo Prez Hernndez (MIN), Cristbal Hernndez (AD) y Gastn Guisandes (OPINA), para indagar todas las importaciones efectuadas por el sector pblico Sector Verificadores: Carlos Tablante (MAS), Liliana Hernndez (AD) y Nelson Chitty La Roche (COPEI). Sector Financiero: Henry Ramos Allup (AD), Jess Eduardo Troconis (AD) y Gonzalo Prez Hernndez (MIN), para investigar la participacin de la banca en el proceso Las nicas tres subcomisiones sectoriales que funcionaron plenamente y cuyos avances rutinariamente fueron conocidos y divulgados por la prensa, y sus integrantes complementaron la investigacin con denuncias simultneas ante los rganos de justicia fueron: la del Sector Agropecuario, por esfuerzo constante de Orlando Fernndez y Edgar Mora; la del Sector Verificadoras, por la accin de Carlos Tablante y Nelson Chitty La Roche; y la del Sector Aduanas, integrada por Nelson Chitty y Orlando Fernndez. Otras dos subcomisiones marcharon un poco por el inters de sus presidentes, que no por el resto de los integrantes: Sector Pblico (Gonzalo Prez Hernndez) y Alimentos (Alexis Ortiz). Del resto de los subcomits sectoriales y de los diputados nunca se supo qu hicieron, con quin se reunieron, a quin interpelaron o si, finalmente, produjeron algn informe sectorial que pasara a nutrir el de Douglas Dger. Al menos, cuando fueron abordados sus integrantes por la prensa, stos no saban qu decir o informar. Otro aspecto importante a destacar es que, por ejemplo, el Juez Luis Guillermo La Riva haba dictado autos de detencin en los sectores alimentos, automotriz, financiero, industrial, comercial, y las correspondientes comisiones sectoriales nunca estuvieron a la par de la investigacin judicial. No obstante, el viernes 8 de abril el Contralor General de la Repblica, Jos Ramn Medina, se reuni en su despacho con el Presidente y algunos miembros de la Comisin Especial del Congreso junto con Fiscales del Ministerio Pblico que estaban conociendo algunos expedientes. La idea del encuentro fue cohesionar el trabajo, para evitar dispersin o duplicidad de esfuerzos.
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Aparte del trabajo sectorial, entre abril y junio de 1989 la Comisin Especial cit a Manuel Azprua, ex-ministro de Hacienda; Hctor Hurtado, ex-ministro de Hacienda; Egle Iturbe ex-viceministro y luego Ministro de Hacienda, hoy en el directorio de PDVSA; Jorge Garca Duque, ex-viceministro de Hacienda; Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de Recadi; Ana Teresa Herrera Valduz, ex-directora de Inspeccin y Fiscalizacin y de Recadi; Jess Vargas Chirinos ex-director de Aduanas, para ser interpelados. Algunos comits sectoriales realizaron tambin interpelaciones, como las efectuadas por las subcomisiones de Aduanas y Verificadoras. La Comisin Especial estuvo respaldada por un comit tcnico que presidi el Diputado Roseliano Ojeda e integraron: Humberto Redondo, Humberto Mendoza D`Paola, Manuel Rivero Sanabria, Angel Augusto Franco, Juan Lugo Mndez, Juan Pedro Uzctegui, Tatiana Uzctegui, Marcos Gunchez, Gilberto Lpez Zacaras, Jorge Herrera, Vctor Rivera, Marisol Arcia, Alberto Quintero y otros. All concurrieron abogados, policas, detectives, mdicos, expertos financieros, economistas, analistas de sistema, consultores, auditores, interventores de aduanas, repartidos en los diversos sectores y comisiones. Este ltimo grupo fue el que fundamentalmente actu en los propios archivos e instalaciones de Recadi en la Torre Provincial. Los diez asesores principales de la Comisin Especial, a su vez apoyados en equipos secundarios, tenan bajo investigacin, el 13 de julio de 1989, a 14.000 de las 26.000 firmas privadas que importaron con dlares preferenciales todo tipo de mercancas en los ltimos seis aos. En principio, ello no supona que todas estas 14.000 empresas hubieran cometido actos reidos con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Pblico y otras normas legales fundamentales del pas. Simplemente, diputados y asesores estaban tratando de hacer de una manera ms eficiente y rpida lo que en su oportunidad le toc acometer a las propias autoridades de Miraflores, Gabinete Econmico, Hacienda, BCV y Recadi y no lo adelantaron en forma apropiada: cruzar por computadora los distintos archivos que luego estuvieron bajo custodia de la Guardia Nacional, para ver qu se obtena y profundizar donde fuera necesario. Con el apoyo de unos pocos empleados de sistemas y secretarias que deseaban colaborar con la investigacin, y con algunos terminales y computadoras readaptados para la nueva finalidad, es decir con el recurso de una aplicacin denominada Contra-Recadi, se procedi a cruzar los archivos existentes. El resultado de ese cruce, a su vez, se intercambi con la informacin en poder del Banco Central, Instituto de Comercio Exterior y los Ministerios de Hacienda y Fomento. El entrelazamiento deba arrojar, como resultado general, cuando menos, tres niveles de informacin bsica: empresas en situacin regular, empresas en situacin irregular y empresas fantasmas. La informacin sobre cada empresa usuaria de dlares preferenciales fue clasificada en una proforma que recibi los siguientes datos: 1) sector econmico; 2) nmero de Registro de Informacin Fiscal (RIF); 3) nmero de expediente abierto; 4) nombre de la empresa importadora; 5) presupuesto en dlares correspondiente a 1988; 6) dlares otorgados en 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989; 7) total de dlares otorgados; 8) solicitud de dlares preferenciales; 9) referencias; 10) dlares aprobados en cada ao desde 1983 hasta 1989; 11) bancos por los cuales se tramitaron cada ao las conformidades de importacin; 12) fechas vlidas para las tramitaciones; 13) artculos importados. La ltima casilla de la proforma era la ms importante; 14) tipo de irregularidad cometida u observada. El equipo de investigadores y asesores estableci una tabla o cdigo de 6 irregularidades tipo: 1)Posible sobrefacturacin (discrepancias entre el precio ofertado y la valorizacin de las mercancas); 2) Mal uso de divisas preferenciales (discrepancias en el precio de venta final del producto); 3) Relacin inconveniente entre proveedor e importador; 4) Relacin anormal entre el capital constitutivo de la empresa con el monto de
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dlares otorgados y sus correspondientes fianzas en favor del Fisco; 5) Empresas con diferentes Registros de Informacin Fiscal (RIF); y 6) No aparece en el Registro de Informacin y Propiedad Industrial (RIPI). Una vez que los asesores completaran la proforma de cada una de las 26.000 firmas importadoras, en la misma medida se enviara la informacin correspondiente a todas y cada una de las subcomisiones sectoriales del Congreso, para que stas revisaran el expediente y, de ser necesario, se enviara al Juez Instructor Especial, Luis Guillermo La Riva, para que decidiera judicialmente. A pesar de este esfuerzo bien planteado, la fluidez del sistema previsto no coron en el xito, por varias razones. En primer lugar, el virus de la informtica contamin muchas archivos del Banco Central de Venezuela -tal vez a propsito-; luego, los propios archivos de Recadi no estaban organizados de la mejor manera. Pero dejemos que sea la palabra del diputado Roseliano Ojeda la que describa la situacin: - Slo la utilizacin de la informtica -declar a El Nacional- para el cruce de los datos que se encuentran dispersos en los diferentes archivos relacionados con Recadi, permitir establecer, en forma precisa, dnde estn las irregularidades, cmo se cometieron y quin las perpetr. De acuerdo a un estudio preliminar, los diferentes archivos relacionados con el otorgamiento de divisas preferenciales se encuentran aislados entre s. La oficina llevaba sus archivos sin clasificacin alguna y slo ordenados segn el ingreso de documentos, mes a mes. En mi opinin, estos archivos fueron concebidos, precisamente, para amparar la corrupcin, de acuerdo con el grado de desorden y la falta de mtodo que muestran" (13 de mayo de 1989). Noventa das ms tarde, el mismo Ojeda refiri lo siguiente: - Mas de sesenta ex-funcionarios de Recadi, estn colocados ahora en cargos estratgicos, medios y bajos del Ministerio de Hacienda, desde donde siguen mandando sobre los archivos Recadi. En el fondo lo que estuvo planteado fue una lucha de poder por el control de los valiossimos archivos de la otrora alcabala de la extorsin y del favoritismo palaciego. Al Juez Instructor La Riva no le gust que el archivo fuera revisado por parlamentarios o sus asesores; o a stos no les gust que las autoridades judiciales estuvieran chequeando papeles sin su visto bueno; y la Ministro de Hacienda, Egle Iturbe de Blanco, tampoco vi con buenos ojos que magistrado o congresantes entraran y salieran de las bvedas de papel a cada instante. El " peloteo" por el control del archivo fue ley a lo largo del proceso, al menos durante todo el ao 1989. Fue el mircoles 23 de noviembre, ocho meses despus de iniciado el trabajo desde el Parlamento, cuando el presidente de la Comisin Especial y de la de Contralora del Congreso, Douglas Dger, someti a la consideracin de sus colegas un proyecto de informe preliminar -el que referimos en sus partes ms importantes en el captulo precedente- sobre el caso Recadi. Ya El Nacional, como apuntamos, lo haba divulgado casi en su totalidad. -La reunin de la Comisin Especial sirvi para reactivar la discusin sobre las irregularidades cometidas en Recadi, caso que haba languidecido en los ltimos meses -expres Dger en la sesin-. Hemos acordado realizar un cronograma de trabajo para ir desglosando parte por parte el papel de trabajo, para irle incorporando las observaciones de cada uno de los parlamentarios y partidos representados en la Comisin, junto con el cuerpo de asesores que ha venido trabajando en la investigacin. Ese da ocurri un incidente pequeo, pero que no dej de ser de inters. "La reunin, que se prolong por unas tres horas, se inici con un debate sobre la reciente destitucin hecha por Dger de dos de los asesores tcnicos. Estos, cuya identidad no fue revelada por ninguno de los parlamentarios, haban sido acusados por el coordinador del equipo tcnico, Roseliano Ojeda, de matraqueo, desde la subcomisin del Sector Alimentos,
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presidida por el Diputado Alexis Ortiz; pues, supuestamente, alteraron datos para ocultar irregularidades al menos cometidas por la empresa Alimentos Souto" , divulg el peridico. Ortiz se defendi diciendo que Ojeda no haba presentado pruebas que sostuvieran la afirmacin y que actuaba por franca rivalidad profesional. El informe del sector alimentos, que nutri el general coordinado por Dger, determin que no haba pasado nada con las empresas de alimentos. Sin embargo, los miembros de este subcomit, Luis Emilio Rondn (AD) y Luis Hmez (MAS), sacaron en cara a Alexis Ortiz que no respaldaban el escrito. Dentro del contrapunteo, Ortiz dijo que haba adelantado su investigacin con otros diputados porque ni Rondn ni Hmez asistan a las reuniones de trabajo. La anterior es una muestra de cmo cumplieron con el mandato encomendado por la Cmara de Diputados en pleno, los integrantes de las sub-comisiones por sectores en el caso Recadi. El proyecto de informe elaborado por Douglas Dger, sin embargo, dej entrever las siguientes responsabilidades administrativas, civiles y penales, no obstante que fue tildado de " copeyanizado" por AD: Jaime Lusinchi: por aprobar presupuestos nacionales de divisas con vicios legales, por permitir que desde el gobierno se estimulara la especulacin con dlares preferenciales y la acumulacin de hechos fraudulentos. Hernn Anzola y Mauricio Garca Araujo: como presidentes del Banco Central de Venezuela permitieron el sobregiro de los presupuestos de divisas por 2.612 millones de dlares en el caso de las importaciones pblicas, y por 11.194 millones 130 mil dlares en el caso de las importaciones privadas. Francisco Maldonado Cisneros, Hctor Meneses, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro: como directores de Recadi incurrieron en excesos de los presupuestos nacionales de divisas por 680 millones de dlares y por 11.668 millones 900 mil dlares, en importaciones pblicas y privadas, respectivamente. Manuel Azprua y Hctor Hurtado: por ser los responsables de la administracin y los administradores de Recadi, y directores del Banco Central de Venezuela. Durante sus gestiones dieron rdenes para sobregirar los presupuestos de divisas y firmaron actas de la Comisin de Importaciones sin el quorum reglamentario. Hctor Hurtado, Hctor Meneses, Egle Iturbe de Blanco, Jorge Garca duque, Francisco Garca palacios, Modesto Freites, Ana Teresa Herrera Balduz, Eduardo Mayobre, Jvito Martnez, Edgalia Bastardo de Leandro y Jos Azcar Aguilera; como integrantes de la Comisin de Importaciones, aprobaron sobregiros presupuestarios. A fines del mes de noviembre de 1989, el Tribunal Superior de Salvaguarda dict autos de detencin a ms de la mitad de los arriba mencionados por el delito de malversacin especfica de fondos pblicos. Difcil probar la corrupcin La primera reaccin del Tribunal Superior de Salvaguarda sobre el caso Recadi dej atnitos a todos los venezolanos que leyeron El Nacional del 12 de abril de 1989. Su presidente -ya casi para salir-, Guillermo Urbina Cabello se expres en los siguiente trminos: - En estos casos, cuando estn implicados sobre todo altos funcionarios pblicos, es muy difcil, por no decir imposible, comprobarles la comisin de un acto de corrupcin, porque son personas generalmente universitarias, ilustradas y con cierta cultura que adems, para cometer estos delitos, se asesoran por abogados, auditores, contabilistas, economistas... son los llamados ladrones de cuello blanco. A Jos Vicente Rangel no le qued otro remedio que declarar al da siguiente que " era lamentable la actitud del Tribunal Superior de Salvaguarda" , y advirti que " la trama de intereses era muy poderosa" .
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Tambin sorprendido con lo declarado por Urbina Cabello, un abogado amigo (cuyo nombre preferimos reservarnos ahora), nos pidi una cita para entregarnos una fotocopia de la ponencia elaborada por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Rodrguez Corro, a fines de 1988 -a ttulo de decisin-, donde sugiri que los jueces titulares del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Pblico -Guillermo Urbina Cabello, Luis Marcel Urosa Savino y Angel Betancourt Ros-, podan ser destituidos de las funciones atinentes a los cargos que desempeaban y, a la vez, firmemente, ser objeto del correspondiente procedimiento disciplinario. Rodrguez Corro sostuvo la tesis, publicada el 21 de mayo de 1989 y nunca decidida por cierto en aquella oportunidad por sus colegas de la Corte Suprema de que " ...dicho rgano judicial no obstante su alto rango y el riguroso sistema de designacin a que est sujeto, se ha tornado en un psimo ejemplo para la administracin de justicia, en nuestro pas, siendo proverbial su ineficiencia, su indisciplina, aspectos que de ningn modo pueden ser desvinculados de la responsabilidad que pudiera corresponder a todos y cada uno de los jueves que lo integran. Ello ha dado lugar a gravsimos retardos procesales, con peligro de prescripcin de muchas causas, tal como lo ha observado la Fiscala General de la Repblica" . Remat Rodrguez Corro su ponencia de 38 pginas alertando lo siguiente: " ... el Consejo Judicial tiene que agilizar los trmites para que los jueces deshonestos no continen deshonrando a la Judicatura" . Fue el sbado 13 de mayo de 1989 cuando reaccion el saliente Presidente del Tribunal, Urbina Cabello, frente a la ponencia del magistrado Rodrguez Corro: " Existe una campaa de descrdito que pretende descalificar injustificadamente al Tribunal Superior de Salvaguarda... Rodrguez Corro -dijo- acta motivado por el afn de resentimiento y notoriedad" . Un arreglo poltico -para variar- pactado entre Accin Democrtica, el Partido Socialcristiano Copei y el Movimiento al Socialismo (MAS), el martes 27 de junio, logr sustituir a los criticados magistrados arriba citados. De manera que Silvestre Ortiz Bucarn se convirti en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, acompaado de los Jueces Carmen Alaide Mazzarri Mendoza (prima de Humberto Mendoza D`Paola, a quien referirnos ya en captulo precedente) y Enrique Snchez Falcn. El primero, candidato de consenso de los tres partidos mayoritarios; la segunda, impuesta por AD, y el tercero por Copei. La renovacin del Superior de Salvaguarda fue acogida con beneplcito por muchos venezolanos deseosos de que impartiera verdadera justicia en este y otro casos igualmente importantes. Ortiz Bucarn vena recomendado con las mejores cartas: miembro destacado de la Junta Patritica que conspir contra la dictadura de Prez Jimnez en los aos cincuenta y miembro calificado de la Comisin Contra el Enriquecimiento Ilcito, en los aos sesenta. - Tenemos cinco aos- dijo - y les garantizo que haremos kilmetros de justicia... Vamos a trazar una lnea divisoria. No queremos juicios sobre lo hecho hasta hoy. Estamos claros que el Tribunal Superior de Salvaguarda, como parte del pas no escapa a la crisis de Venezuela. La administracin de justicia es cuestionada y est en una situacin difcil... Tenemos un concepto muy sencillo de lo que es justicia: sancionar a los culpables y absolver a los inocentes. Lo vamos a aplicar. No habr fuerza ni influencia que nos haga torcer. No condenaremos inocentes, pero tampoco absolveremos culpables. Cumpliremos. Al serle tocado el caso Recadi, el nuevo Magistrado respondi: " Hemos venido a trabajar. Fuimos electos por unanimidad y el Tribunal Superior de Salvaguarda es el ojo del huracn. No realizar una investigacin contra el caso Recadi puede constituir un atentado contra la estabilidad democrtica" . El 3 de julio de 1989 se descubri que los miembros del Tribunal saliente de Salvaguarda, Guillermo Urbina Cabello y Luis Marcel Urosa Savino, con el voto salvado de Angel Betancourt Ros, resolvieron cerrar la averiguacin penal contra la empresa Interamericana de Aviacin y su presidente, Julio Mendoza Silva, " por considerar -los primeros dos- y esta fue la primera decisin en el caso Recadi en contra o a favor de algn particular- que hasta el presente no se ha ocasionado ningn dao al patrimonio pblico en el otorgamiento de
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dlares preferenciales, dado que el Fisco Nacional puede ejecutar la fianza otorgada. Por tanto, este otro hecho denunciado no reviste tampoco ningn ilcito penal" , deca la ponencia. Por su parte, Betancourt Ros, al razonar su voto salvado, expres que " mediante actos fraudulentos se aprovecharon y distrajeron en provecho de otro (Inversiones JRM) el dinero, valores o bienes recibidos de un organismo pblico (Recadi) por su representada por alguna forma de contratacin con lesin del patrimonio" . En realidad, todo el pas se dio cuenta de cmo los jueces superiores salientes trataron, sin xito y aceleradamente, de hacer en la ltima semana de su ejercicio, lo que no haban podido en cinco aos: " administrar justicia" . Mucho tiempo despus tambin se supo que igual ocurri con el cierre de la averiguacin a la Corporacin Venezolana de Guayana y algunas de sus empresas subsidiarias (especialmente las del Sector Aluminio), cuando, nuevamente con el voto salvado de uno de los magistrados (Marcel Urosa Savino), se cerr el expediente originado en el Congreso y la Contralora General de la Repblica por el famossimo " Informe Espinoza" . Escndalo, este otro, que marc el inicio periodstico de 1988. Los nuevos jueces superiores, Ortiz Bucarn, Carmen Alaide Mazzarri Mendoza y Enrique Snchez Falcn, causaron buena impresin pblica, cuando a las cuarenta y ocho horas de ejercer funciones dictaron prohibicin de salida del pas a todos los funcionarios de la Comisin de Importaciones y los comenzaron a citar a declarar en la instancia de alzada. Luego que el Juez instructor del caso, Luis Guillermo La Riva, dict auto de detencin a Nicomedes Zuloaga en el expediente de los molineros y que, a su vez, le fue desempolvado su pasado conspirador por el Diputado Oswaldo Alvarez Paz, los jueces superiores de Salvaguarda, el 17 de julio, decidieron nombrar otros nueve jueces instructores ms para investigar el escndalo. Qued la Riva (XXXVII Penal) en el expediente de alimentos, Francisco Caracciolo Lamus (XL Penal) en el agropecuario, Efran Medina (XXVIII Penal) en el industrial, Aura Brandt de Grisanti (XVIII Penal) en el comercial, Esther Franco La Riva (XXIX Penal) en la industria farmacutica y medicinas, Diamora Ramrez de Simancas (XXXIV Penal) en el Sector Pblico, Luisa Doris Castellanos (XXXIII Penal) en el Sector de las Empresas Verificadoras y Olimpia Surez de Algarra (VII Penal) -la misma que vena investigando a Blanca Ibez, secretaria privada del ex-presidente Lusinchi, y el caso de los jeeps- en el Sector Financiero. Estos nombramientos se hicieron luego que las autoridades del Superior se reunieron con la asamblea de jueces penales del Distrito Federal y Estado Miranda, instancia de donde antes haba sido seleccionado Luis Guillermo La Riva Lpez. Previamente, los abogados de Zuloaga, especialmente Jess Ramn Quintero, haban solicitado la nulidad del nombramiento de La Riva -que le dict auto al Amo del Valle- porque en la asamblea que lo eligi -los dems se declararon incompetentes ante la complejidad del caso- no se actu por mayora sino con 12 votos a favor y 2 abstenciones, de 24 posibles. De manera que la resolucin del Superior de Salvaguarda dijo que " en virtud de que los jueces superiores penales se declararon incompetentes para designar nuevos instructores especiales, el Tribunal Superior de Salvaguarda, conforme a los artculos 86 y 108 de la Ley que lo rige y el 25-A del Cdigo de Enjuiciamiento Criminal, designa nueve jueces como instructores especiales, a la vez que ratifica al Juez La Riva, que queda encargado de investigar el rea de alimentos". El expediente acumulado por La Riva, de donde se desprendieron las 90 decisiones ya comentadas, se distribuy de la misma manera en que estaban subdivididos los sectores en la comisin parlamentaria que investigaba en paralelo el caso Recadi desde el Congreso. La designacin de nueve jueces adicionales y la divisin del expediente por sectores especficos cre la sensacin, en la opinin pblica, de que el escndalo en contra o desde la Oficina del Rgimen de Cambios
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Diferenciales pasara a una nueva etapa de decisiones signadas por la administracin de justicia que esperaba impaciente el pueblo venezolano. Ms no fue as. Como veremos en el captulo referido a los casos ms importantes de La Gran Estafa, muchos de los expedientes abiertos y decididos por La Riva, fueron cerrados por sus colegas instructores designados por Salvaguarda. Los primeros actos del Tribunal Superior de Salvaguarda -prohibiciones de salida del pas a funcionarios y nombramiento de ms jueces- se cayeron por su propio peso y, una vez ms, la desconfianza, el desconcierto y la indiferencia se apoderaron del pblico. La nueva magistratura colegiada, compuesta por Ortiz Bucarn, Mazzarri Mendoza y Snchez Falcn, absolvi al ex-ministro de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Luis Herrera Campns, Vinicio Carrera Arismendi, el 18 de agosto de 1989, de los cargos de peculado que en su momento le hizo el fiscal Enrique Iglesias. Este advirti que apelara de inmediato. Pero antes, la Juez Penal Clara Rosa Pearanda, por su parte dej en libertad el viernes 28 de julio el exgobernador de Caracas, Rodolfo Jos Crdenas, quien tambin ejerci el cargo durante la administracin de Luis Herrera Campns. En todos los mentideros polticos se coment que estaba en marcha un arreglo convenido entre Accin Democrtica y Copei, para absolver a sealados blancos y verdes por corrupcin administrativa en el Tribunal Superior de Salvaguarda. La lentitud contralora El jueves 5 de abril de 1989, el Contralor General de la Repblica, Jos Ramn Medina, nos concedi una entrevista exclusiva, adems de fondo, sobre el caso Recadi. Se trat de la primera informacin slida donde este funcionario tom partido en la investigacin, desde el punto de vista de las responsabilidades administrativas que pudieran acarrear luego, procesos civiles y penales. Por considerar que en el Rgimen de Cambios Diferenciales administrado por Recadi intervino una multiplicidad de rganos pblicos y privados, dentro de un complejo sistema de otorgamiento de un bien pblico -divisas controladas, explic el Contralor-, la Contralora General de la Repblica decidi cambiar el enfoque de sus averiguaciones que venan desde 1986 y 1987 y, resolvi investigar al Banco Central de Venezuela y, si fuera necesario, las actividades de las cuatro empresas verificadores y las operaciones del Puerto Libre de la Isla de Margarita. Medina expuso que, en principio, " los hechos que se dicen ocurrieron en Recadi originarn responsabilidades administrativas como tambin civiles y penales. De acuerdo con esto, a la Contralora le corresponder sealar las primeras, dentro de lo que es su esfera de accin, pero a la Fiscala General de la Repblica y a los Tribunales de Salvaguarda les tocar pronunciarse sobre las segundas" . La declaracin principista de Jos Ramn Medina no busc otro objetivo que deslindar las responsabilidades, previniendo -sabiamente- que en un futuro no muy lejano el caso pudiera abortar y que quedara, entonces, bien parado el nombre de la Contralora General de la Repblica, a cuyo frente fue reelecto despus que Carlos Andrs Prez tom por segunda vez la jefatura del Estado y del Gobierno. - Es necesario que quede claro- enfatiz Medina- y sin lugar a dudas, que el organismo contralor cumplir esas investigaciones sin aceptar ni tolerar ningn tipo de presiones polticas, ni de ninguna otra ndole. No seremos permeables al incontenible y vicioso enfrentamiento de posiciones individuales y de grupos. Tampoco estamos dispuestos a permitir que se creen en la opinin pblica falsas expectativas sobre los resultados de las actuaciones de la Contralora, resultados que no podrn alcanzarse, simplemente, porque estn fuera de competencia. Rechazo que pueda pensarse que estamos eludiendo el problema o evadiendo el deber que nos corresponde. Por el contrario, estamos conscientes de la complejidad del asunto, y asimismo, estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades y llevar adelante las investigaciones a que hubiere lugar, con la
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objetividad e imparcialidad que debe caracterizar todas las actuaciones de los rganos contralores, pero slo podemos hacerlo conforme a lo que la ley nos ordena. Ya la Contralora General de la Repblica haba entregado en las pginas 95 y 96 del Tomo I de su informe anual al Congreso, correspondiente a 1987, un compendio de irregularidades detectadas en los procesos de liberacin de fianzas por el uso de dlares preferenciales. El despacho haba resuelto incorporar dentro de la programacin de inspecciones fiscales de ese ao, una actuacin completa al respecto en la Direccin General Sectorial de Autorizacin de Divisas para la Importacin, nueva denominacin de Recadi. La gama de vicios y anormalidades reflejada en el informe iba desde la carencia de controles para saber qu fianzas deban ser liberadas, pasando por la falta de reintegros al Banco Central de Venezuela de las divisas no utilizadas o la falta de un catlogo de precios unitarios actualizados para evitar la sobrefacturacin de importaciones, hasta la recepcin de documentos clave totalmente ilegibles. De estas irregularidades preliminares detectadas por la Contralora, se derivaban consecuencias jurdicas que comprometan la responsabilidad penal de funcionarios pblicos, particulares y representantes o directivos de empresas. " Estas conductas antijurdicas -escribimos el 6 de abril-, se encuentran perfectamente definidas en la Ley de Salvaguarda, como acciones punibles, conocidas en la doctrina penal con las denominaciones: 1) procuracin ilegal de utilidad en actos de la administracin pblica; 2) cohecho pasivo o conducta de cualquier funcionario pblico que por hacer u omitir algn acto de sus funciones, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad; 3) concierto de funcionarios con particulares interesados o intermediarios en contratos o servicios o suministro de haberes o efectos del patrimonio pblico, en perjuicio de la Administracin Pblica; 4) aprovechamiento de fondos pblicos; 5) enriquecimiento con certificaciones falsas; 6) trfico de influencias; 7) expedicin ilegal de certificaciones; 8) alteracin de documentos en perjuicio de la administracin pblica; y 9) negligencia en la defensa de derechos o acciones de organismos pblicos" . El 11 de junio, dos meses despus de su primera declaracin impactante, el Contralor Medina volvi a aparecer en El Nacional. En esta oportunidad dijo: " preferimos un trabajo lento, pero de ninguna manera extemporneo, y no un trabajo apresurado que pueda quedar en el aire" . El Contralor General fue inquirido a este respecto, pues los venezolanos tambin conocen la exagerada lentitud con la que trabajan los entes encargados de determinar las diversas responsabilidades administrativas, polticas, penales y civiles que se pueden derivar de un escndalo, en un momento dado. Muchas veces, esta lentitud no provoca un efecto distinto al de la prescripcin de muchos casos. En el caso concreto de la Contralora General de la Repblica, -apartando el de Recadi-, por ejemplo, la investigacin que inici el despacho a propsito del clebre Informe de Anelo Segundo Espinoza contra la Corporacin Venezolana de Guayana y las empresas del aluminio, en febrero de 1988, dos aos despus no ha podido pasar de su eternizante etapa preliminar. Pero tambin hay que admitir que un ingrediente determinante para que las investigaciones no marchen a la velocidad que reclama la sociedad, es la asfixia financiera que sobre los organismos aplican los partidos polticos a la hora de aprobar el presupuesto ordinario de la Nacin o un crdito adicional en el Congreso para una finalidad investigativa compleja. Una fiscala displicente A los cuestionamientos que se le venan haciendo al Fiscal General de la Repblica, Hctor Serpa Arcas incluido el inolvidable episodio de la Lolapol-, se aadi uno relacionado con el escndalo Recadi: negligencia. Esta constituye una flagrante violacin del artculo 41 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Pblico, que establece multa entre 10.000 y 500.000 bolvares para los funcionarios pblicos que, segn el ordinal 8 del
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mencionado artculo, " dejen prescribir o permitan que desmejoren acciones o derechos de los organismos, por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente" . Este fue el estreno del Fiscal Hctor Serpa Arcas en La Agenda Secreta de Recadi, en su edicin del 6 de abril de 1989. Resulta que el 23 de agosto de 1988, la Contralora General de la Repblica -aun cuando lenta en sus procederes- envi una comunicacin al Ministerio Pblico (especficamente al Fiscal), remitiendo documentacin importante sobre " presuntos hechos irregulares" que se habran cometido en Recadi a lo largo de 1987. El texto enviado por Marieli Marrero Santana, Directora General de Control de Administracin Central de la Contralora a Serpa Arcas, explic que " de conformidad con el artculo 86 de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica, enviamos expediente conformado por cuatro piezas de 877 folios, contentivo de informes de fecha 18 de agosto de 1988 y documentacin sobre presuntos hechos irregulares, determinados por esta Contralora en el curso de una averiguacin que se adelanta en relacin con el otorgamiento de divisas al tipo de cambio preferencial por parte de Recadi" . El prrafo siguiente deca: " A los fines de la determinacin de las acciones legales que procedan por parte del organismo a su cargo, por cuanto del contenido del referido expediente se deriva que particulares y presumiblemente funcionarios pblicos, han incurrido en la comisin de hechos que pudieran haber afectado el patrimonio de la Nacin" . Entre otras, a esta comunicacin oficial el Fiscal Serpa Arcas no habra hecho ningn caso. En otras palabras, la Contralora nunca recibi pronunciamiento o resultados de parte del Ministerio Pblico, a este respecto. Durante la administracin de Hctor Serpa Arcas, digamos, la Fiscala General de la Repblica no vivi su mejor momento. Al final del escndalo Recadi, se le denunci por haberse autojubilado con privilegios y primas que superaban los 140.000 bolvares mensuales, de por vida. Pero volviendo al desarrollo de lo que fue la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, el viernes 5 de mayo de 1989 Luis Beltrn Prieto Figueroa sentenci de la manera ms categrica que " Recadi me ha tenido muy preocupado por ser seal de una corrupcin generalizada en las funciones pblicas y eso tiene que preocupar, a su vez, a todos los venezolanos, porque los empleados pblicos son servidores pblicos y si son corruptos la administracin no marcha...El Fiscal General -se refera a Serpa Arcas- no hace nada contra la corrupcin. Y si no hace nada para castigar a los culpables que abusaron de sus cargos para desfalcar a la nacin, es un hombre intil que no cumple con sus obligaciones..." . Fue el 11 de junio cuando Ramn Escovar Salom abandon la embajada de Venezuela en Francia para sustituir a Serpa Arcas al frente de la Fiscala General de la Repblica. Este cambio de mando sigui llenando lo que antes describimos como el " vaco de justicia" . Una semana ms tarde anunci al pas que haba resuelto incorporar a las investigaciones iniciales sobre Recadi a dos fiscales adicionales a los seis ya existentes. -La incorporacin de Emilia Este y Nstor Contreras es para fortalecer y profundizar las investigaciones. Orden a los fiscales que participan en el caso que se abstengan de dar declaraciones pblicas sobre materias que estn en proceso sumarial. En este asunto, como en cualquier otro, el Fiscal General de la Repblica debe contribuir a que los jueces acten sin presiones. Pero la fuerza inicial que le imprimi la nueva administracin de la Fiscala, con Ramn Escovar Salom al frente y Antonio Jos Herrera en la direccin general, se vio derrumbada por el auto de detencin dictado por el Juez XXXVI Penal, Frank Vecchionacce, al Fiscal LXIII del Ministerio Pblico, Jos Gregorio Rodrguez, el 22 de junio, por complicidad en trfico de influencias, en perjuicio de la empresa Balgrs.
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Este caso, a su vez, estaba ligado a una denuncia particular formulada por el presidente de la Comisin Especial del Congreso, Douglas Dger, contra los ciudadanos Jos Antonio Zapata y Rosa Yajaira Santaniello Rosales, por pedir dinero a empresarios, bajo la promesa de eliminar las pruebas en su contra. A estos dos tambin el Juez Vecchionacce les dict auto de detencin el mismo da que al Fiscal Rodrguez. Como para amortiguar el desprestigio al que someti a la Fiscala Jos Gregorio Rodrguez, Antonio Jos Herrera, director general de Ministerio Pblico, en rueda de prensa efectuada el mircoles 28 de junio, anunci la incorporacin de 32 nuevos fiscales a la investigacin Recadi. As, sumaban 40 los representantes del Ministerio Pblico y la cantidad permiti adaptar a la Fiscala al esquema sectorial manejado desde el Congreso y a la incorporacin hecha por Salvaguarda de nueve jueces instructores especiales para completar diez, agrupados tambin por reas investigativas. Para el momento del anuncio de Herrera, ya estaban acumulados 62 expedientes diferentes y la capacidad de sustanciacin de la Fiscala haba mermado considerablemente. Sintetiz en tres las razones para tomar la medida: 1) en los actuales momentos existen 62 causas vinculadas al caso Recadi, que cursan ante el Tribunal XXXVII Penal y de Salvaguarda (el del Juez La Riva); 2) dada la estrategia procesal de La Riva, se prev un incremento sustancial de expedientes; y 3) de todas las dificultades y limitaciones sealadas por el Juez de la causa para la instruccin de los numerosos y voluminosos expedientes, hay una a cuya solucin puede contribuir efectivamente el Ministerio Pblico. El Juez La Riva se reuni con el ejrcito de Fiscales designados el 3 de julio y comenz a repartir los expedientes y causas, a un promedio de dos por cabeza. El 17 de noviembre el Fiscal Ramn Escovar Salom, desde San Cristbal declar lo siguiente: "Recadi fue un caso de corrupcin que traspas las fronteras venezolanas y que lleg a todos los rincones del mundo. Precisamente por las dimensiones, es que no puede quedar en la nada, sino que deben adelantarse las gestiones y procedimientos para que los que aparezcan como responsables puedan ser castigados con todo el peso de la Ley. En lo que respecta a la Fiscala, puedo asegurar que haremos todo lo que sea posible, todo lo que est a nuestro alcance y en nuestras manos, para tratar de contribuir al esclarecimiento de ese bochornoso asunto" . Captulo 6 Los funcionarios La Comisin de Importaciones, creada segn el Decreto Presidencial 1.546 del 6 de mayo de 1987, e integrada por los Ministerios de Hacienda (quien la presidi), Fomento, Agricultura y Cra, Cordiplan, y los Presidentes del Banco Central de Venezuela y del Instituto de Comercio Exterior, fue denunciada por el diputado Carlos Tablante, Primer Vicepresidente de la Cmara de Diputados, el 29 de junio de 1989. Tablante introdujo ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Pblico, presidido por Silvestre Ortiz Bucarn, un escrito donde hizo referencia a los irregulares procedimientos utilizados por los ministros del Gabinete Econmico del ex-presidente Jaime Lusinchi. Segn el escrito, "corresponda a esta Comisin aprobar, por la va discrecional, el otorgamiento de divisas preferenciales para las importaciones del sector privado, para la industria, el comercio, el Puerto Libre de Margarita, repuestos y los insumos del sector agrcola; y, en definitiva, para cuanto dlar preferencial le fuese solicitado fuera del Presupuesto Nacional de Divisas" . Al respecto, "para 1987 se haba aprobado un presupuesto de divisas que alcanz la suma de 8.243 millones 137 mil 409 dlares, el cual fue ratificado para aplicar durante el ao siguiente" .
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De modo que durante " 1988 esta comisin efectu aprobaciones hasta por la suma de 14.118 millones 736 mil 876 dlares, cantidad que, lgicamente, excedi el monto presupuestado de divisas que rega para ese ao" . El punto central de la denuncia, el sobregiro presupuestario, fue confirmado luego por la va del informe global del Congreso elaborado y coordinado por el diputado Douglas Dger. "Estas aprobaciones que llamaremos extra-cupo -dijo Tablante-, por parte de la Comisin de Importaciones que tena adems la funcin de fijar las polticas y prioridades que deberan ser aplicadas dentro de un rgimen de cambio impuesto, us y abus de ese poder discrecional, puesto que se excedi hasta sobregirar y sobrepasar los lmites de nuestras reservas internacionales" . Argument en la acusacin interpuesta que "como se demostrar, un importador que solicitaba y obtena una conformidad de divisas, acuda, por intermedio del banco tramitador, al Banco Central de Venezuela, organismo que adelantaba en la gran mayora de los casos el 20 por ciento del monto de la conformidad y expeda una certificacin de disponibilidad de divisas, en espera de que se cumpliera con la importacin" . En tal sentido, "esas aprobaciones de divisas extra-cupo deben ser investigadas y analizadas una a una, con la finalidad de determinar si quienes hicieron esas aprobaciones fuera del presupuesto aprobado incurrieron en la comisin de los delitos previstos y penados en los artculos 59 y 61 de la Ley de Salvaguarda. Toda vez que no slo se excedieron fuera del presupuesto con las aprobaciones otorgadas, sino que tambin no exista, en las arcas del tesoro, la suficiente cantidad de dlares para cubrirlas, con el consiguiente riesgo que en contra de la Nacin se interpongan reclamos por todos aquellos importadores a los cuales les aprobaron dlares preferenciales con o sin cupo, como es el caso de la demanda introducida por ante la Corte Suprema de Justicia por el Consejo Venezolano de la Industria (Conindustria), solicitando la nulidad de la reforma al Convenio Cambiario donde se establece la forma cmo el Ejecutivo por falta de liquidez de nuestras reservas, puede cancelar las cartas de crdito para las importaciones causadas" .
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Igualmente, "debe investigarse a quienes emitieron desde el Banco Central de Venezuela los certificados de disponibilidad de divisas, por cuanto al no existir la misma, como lo haban certificado, incurrieron en la comisin del delito previsto en el artculo 75 de la Ley de Salvaguarda" . Durante la vigencia del Decreto 1.546, los cargos correspondientes a esta Comisin de Importaciones estuvieron desempeados por los siguientes funcionarios: Hacienda: Manuel Azprua Arreaza, Hctor Hurtado y Egle Iturbe de Blanco. Fomento: Hctor Meneses. Cordiplan: Modesto Freites. Banco Central de Venezuela: Hernn Anzola y Mauricio Garca Araujo. Instituto de Comercio Exterior: Eduardo Mayobre. Ministerio de Agricultura y Cra: Wenceslao Mantilla y Felipe Gmez Alvarez. "En muchas ocasiones, a las reuniones de esta Comisin de Importaciones no asistan los titulares, casos en los cuales sus vacantes eran llenadas por los viceministros o directores generales del despacho o por los vicepresidentes de los citados organismos. Es as como a estas reuniones acudan Jorge Garca Duque y Egle Iturbe de Blanco, Viceministros de Hacienda; Francisco Garca Palacios, Viceministro de Fomento; Jvito Martnez Guarda, Viceministro de Cordiplan; el Vicepresidente del BCV, Jos Benjamn Escobar, y siempre estaba atenta a las mismas y actuando como secretaria ejecutiva, la directora General Sectorial de Autorizacin de Divisas para la Importacin, Edgalia Bastardo de Leandro" .
Al da siguiente de hacer Tablante su denuncia, el 30 de junio, el presidente de la Comisin Especial Investigadora del Congreso, diputado Douglas Dger, asistido por el abogado Braulio Jatar Alonso, introdujo otra de apoyo a la de aqul, donde solicit que el Tribunal de Salvaguarda prohibiera la salida del pas a un total de 19 ex-funcionarios de la administracin Lusinchi, donde adems de todos los precisados por Tablante, figuraban: Jos Angel Ciliberto (ex-ministro de Fomento y de Relaciones Interiores); Leopoldo Carnevali (exministro de Cordiplan); Francisco Maldonado Cisneros (ex-director de Recadi); Chelita Prez (ex-directora de Autorizacin de Divisas de Recadi), Marbella Patio de Rotundo (ex-directora de Autorizacin de Divisas de Recadi), Eduardo R. Behrens Linares (ex-director de Operaciones y ex-director General de Recadi); Marlene de Lane (ex-directora de Operaciones de Recadi); y Jess Vargas Chirinos (ex-director de Aduanas de Hacienda). Segn estos otros denunciantes, "el ilcito reside en la forma y los procedimientos empleados para la ejecucin de los diferentes presupuestos nacionales de divisas a partir de 1984...Lo grave de este asunto es que el Ejecutivo recurri al financiamiento del dficit de la balanza de pagos mediante el uso del crdito externo, induciendo al sector privado a contraer el financiamiento de sus importaciones con dlares preferenciales, usando cartas de crdito financiadas, hasta en 80 por ciento, por la banca corresponsal extranjera. Hecho que implica una violacin cuantitativa de la programacin inicial de los presupuestos de divisas formulados en su conjunto para estos ejercicios, y esa irregularidad constituye en el presente, un dao patrimonial fiscal cercano a los 70.000 millones de bolvares" . Todos los funcionarios sealados tanto por Tablante como por Dger, que antes haban sido citados por el Juez Instructor Especial del Caso, Luis Guillermo La Riva, al XXXVII Penal, fueron requeridos despus por el Tribunal Superior de Salvaguarda recin constituido bajo la presidencia de Silvestre Ortiz Bucarn e integrado por Alaide Mazzarri Mendoza y Enrique Snchez Falcn. En efecto, la medida de prohibicin de salida del pas dictada varias veces en el pasado por La Riva, fue, a su vez, varias veces extendida por el tribunal de alzada. Meneses dej una carta El 13 de abril de 1989 fue la primera vez que Hctor Meneses, ex-ministro de Fomento y director encargado de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, fue nombrado en La Agenda Secreta de Recadi, en un trabajo titulado "Diez Administraciones" , el cual se ilustr con igual cantidad de grficos que demostraban que la extinta dependencia haba tenido diez organigramas distintos desde que fue creada en 1983. En realidad se trat de un trabajo de apoyo que se consider oportuno divulgar, para que el pblico estuviera claro en quines haban sido sus administradores y los superiores inmediatos de stos, durante los cambios operativos que ocurrieron en los gobiernos de Luis Herrera Campns y Jaime Lusinchi. La nota informativa tuvo como atractivo el dato de que, una vez fuera de la dependencia Francisco Maldonado Cisneros, fue designado director general de Recadi Oscar Pez Bohrquez, quien apenas dur un da en funciones, aspecto desconocido hasta ese momento. El mismo da Hctor Meneses, disparndose un balazo en la cabeza, intent suicidarse. Por nuestra parte, nos encontrbamos realizando un trabajo de calle para La Agenda. Cuando llegamos al peridico, cerca de las doce del medioda, encontramos que el reportero de sucesos y polica, Humberto Alvarez, haba tratado de establecer contacto directo con nosotros, no menos de diez veces, por el radio de la unidad que lo traslad desde la sede de la Polica Tcnica Judicial hasta la Policlnica Metropolitana, en Caurimare. Hablamos por radio con Alvarez y nos trasmiti el hecho, aparte de solicitarnos cooperacin para salir con la mejor informacin al da siguiente. Lo primero que se nos ocurri fue establecer contacto con los familiares de Meneses (llamamos a la casa del ex-ministro donde ocurri la tragedia, pero nadie tom el telfono). Luego, al ex-ministro de Hacienda, Hctor
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Hurtado, a la presidencia del Banco Exterior de Espaa y Los Andes, Extebandes, pero la hora del discado no fue la ms apropiada. Sobre las doce y media, ya comenzando la tarde, ubicamos a Jorge Garca Duque, ex-viceministro de Hacienda, en la presidencia del Fondo de Garanta y Proteccin de los Depsitos Bancarios, Fogade. Sorpresa nos provoc que alguien tan ligado al grupo Hurtado se enterara del incidente, a propsito de nuestra llamada. Garca duque se qued atnito con la noticia y el transmitrsela provoc en l, por lo menos, cinco minutos de absoluto silencio. -Qu ests diciendo? - respondi, al recuperarse del golpe-. Qu el Flaco Meneses se peg un tiro? - Si, eso es lo que estoy diciendo -respondimos de inmediato. -Por qu el Flaco hara algo as? - insisti Garca Duque. Ests seguro de la informacin. Ustedes no han escrito nada en contra de l. - Hoy lo mencionamos -agregamos despus- para precisar que haba sido tambin director de Recadi, pero todava no tenemos ningn dato cierto que permita denunciarlo en la campaa del peridico. - Yo tengo un almuerzo ahora -explic Garca Duque-, pero me quitaste las ganas con lo que me ests diciendo. Llmame en media hora, para averiguar que fue lo que pas con el Flaco. As fue. Antes del tiempo convenido, llamamos de nuevo a Fogade. Garca Duque haba hecho contacto con mdicos de la Policlnica Metropolitana que, a su vez, le atendan ciertas dolencias de columna. - La informacin es correcta -nos coment-. No salgo de mi asombro. Qu saben ustedes? - Por ahora lo mismo -dijimos-. Todava no ha regresado Humberto Alvarez de la clnica. Necesito que me ayude a conseguir a Hctor Hurtado. Lo he estado llamando hace das, pero est claro que no quiere conversar conmigo sobre el caso Recadi. No responde las llamadas y cambi el telfono de su casa. - Tengo das que no nos vemos -coment Garca Duque. Debe estar muy mal con lo de Meneses. Ahora menos hablar contigo. Tratar de hablar con l... En la edicin del viernes 14, efectivamente, El Nacional dio una primera versin de lo ocurrido a Hctor Meneses. A lo interno del peridico, los colegas nos tomaban el pelo dicindonos que ya La Agenda de Recadi tena 6 presos y un muerto: 2 empleados de las verificadoras, 4 de instituciones bancarias y, lamentablemente, Hctor Meneses, respectivamente. Este se encontraba herido de gravedad. Dos das ms tarde, el 16 de abril, se conoci en los predios de la Polica Tcnica Judicial que el ex-ministro de Fomento, como es casi una norma universal en estos casos, haba dejado una carta, explicando las razones de su decisin. Luego, el Juez Instructor del Caso, Luis Guillermo La Riva, anunci que iba a recabar la carta dejada por Meneses. En esos mismos das, el 18 de abril de 1989, el Juez XXXVII Penal, La Riva, fue ratificado por la Asamblea de Jueces Superiores del Distrito Federal y Estado Miranda, para seguir conociendo del caso Recadi. Busc apoyo, porque, comenzaron las primeras crticas contra la cantidad de medidas judiciales que estaba tomando. En efecto, basado en un oficio escrito por el Fiscal LXI del Ministerio Pblico, Ramn Iglesias, Luis Guillermo La Riva obtuvo de la PTJ el texto que, segn se dijo extraoficialmente, haba dejado Hctor Meneses. Aparentemente, se trataba de una pgina escrita a mano, donde el ex-ministro mencion, al menos, a tres personas de relieve en el mundo poltico y econmico. El caso Recadi, con este episodio, adquiri
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connotaciones muy dramticas. Desde antes que la carta fuera recabada de la PTJ, lgicamente que todas las redacciones de los peridicos se propusieron obtenerla a como diera lugar. La expectativa sobre la carta de Meneses continu latente hasta el jueves 8 de junio. Llegamos a nuestra oficina sobre las nueve de la maana, hora de rutina. Ya Fabricio Ojeda, compaero de investigaciones, le haba puesto a la puerta del cubculo un pequeo letrero escrito con marcador, que deca "DDS" . Todas las personas que pasaban por el pasillo que da a la direccin de El Nacional, se detenan y preguntaban que significaba DDS. Igual quienes venan a buscarnos a nosotros, bien para aportar datos o documentos respecto del escndalo, bien citados para ser entrevistados confidencialmente o bien visitantes. A Fabricio se le ocurri poner la clave en la puerta, para darle continuidad al concepto de que desde El Nacional se estaba orquestando una campaa para desestabilizar el sistema democrtico. De modo que nuestra oficina pas internamente a llamarse Departamento de Desestabilizacin del Sistema (DDS). El trmino se hizo tan comn y popular que nosotros mismos, al indicar nuestra ubicacin a terceros, finalmente rematbamos: "donde dice DDS, a la derecha" . Ese jueves son el telfono y respondimos. - Agustn?- dijo la voz. - S, quin es? -respondimos. - Habla camionero BJ. Te acuerdas de esa clave? - S, como no. - El Capitn Marte te manda a llamar para algo muy importante -se nos comunic. - Debe ser bien bueno para que t mismo hayas llamado -replicamos. - Anota esta direccin y llmale por el celular despus de las doce, pero sin falta -nos instruyeron. Luego de la llamada nos dedicamos a adelantar la edicin de La Agenda del da siguiente, hasta que son el telfono otra vez. - Bueno! - dijimos. - Con el Licenciado Agustn Beroes -le reconocimos la voz a Orlando Fernndez. - De parte de quin? - De Orlando Fernndez Medina. - Agustn Beroes hablando -volvimos a replicar. - Esta tarde van a allanar la sede del Consorcio Capricornio en el edificio Onix de El Rosal. Le paso esta exclusiva, para que se luzca maana. - Okey, gracias Diputado. Nos vemos - click. Tuvimos el presentimiento de que ms que el allanamiento, que tambin dio buenas noticias, la primera llamada envolva un paso importante en nuestra investigacin. Sobre el medioda nos comunicamos con la Seccin Poltica para advertir del allanamiento del grupo denunciado por Orlando Fernndez, y quedar libres para lo que vendra despus.
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Casi a la una de la tarde, nos respondi el telfono celular convenido. - Al? - respondi una dama. - Quisiera hablar con el Capitn Marte -dijimos. - Cmo es la vaina? Quin habla? - Es Agustn Beroes del diario El Nacional. - Hola, es...(fulana de tal). Ya te lo pongo... No me haban dicho que cambiaron la clave. Esprate... - Agustn? Escucha con atencin. Tengo que salir al interior desde La Carlota, pero regreso antes de las cinco de la tarde. Vete para la oficina de Camionero BJ. Lo llamo enseguida para que no se enrolle. El tiene lo que te quiero dar -nos indic la voz masculina. Luego de almorzar nos fuimos rpidamente a la oficina de Camionero BJ. No estaba y nadie saba a qu hora llegaba. Su esposa nos dio cuatro veces caf y, mientras apareci, le revisamos todos los papeles que tena en el escritorio, muy discretamente. All estaba. Era una copia certificada por el Tribunal XXXVII Penal del Juez La Riva y por la Polica Tcnica Judicial, del texto escrito por Meneses el medioda del jueves 13 de abril. Como era corta, apenas 5 prrafos, copiamos el contenido en la libreta. Seguimos alborotando la mesa para ver si haba ms copias. En eso sentimos la llegada del Camionero BJ. Y lo dejamos de ese tamao. Al contrario de lo que estaba previsto, Camionero BJ "se enroll" , no nos quera entregar el manuscrito de Meneses, porque -segn l- el Capitn Marte no lo haba llamado despus para decirle que nos lo entregara. Tras dos horas y media de discusin, se me ocurri discar el celular nuevamente, hasta que apareci la voz del Capitn Marte. -Dile t mismo a Camionero BJ que me entregue la carta de Meneses -planteamos al Capitn Marte-. Ya tengo el contenido, pero nadie va a creer que sta sea si no consolido una fotocopia. - Psame al marico ese-, respondi. -Hal? -tom el celular BJ. - Hay que entregarle la carta de Meneses a Beroes y eso es una orden-, le dijo el Capitn. - Yo no estoy de acuerdo. Nos podemos joder. Adems, la copia que tenemos est certificada por el Tribunal de La Riva. - Usted le da esa carta ya -dijo el Capitn-. Si quieres mustrale la copia completa para que vea los sellos y los nombres de los detectives que la levantaron en la casa de Meneses, para que no le quede ninguna duda, y los folios de las pginas. Pero me le entregas la carta ya. Beroes y yo tenemos el compromiso de que quien primero la consiga, se la pase al otro. Supimos despus el contenido del otro lado del hilo telefnico. Como a las seis de la tarde, por fin, tuvimos aquel papel en el bolsillo derecho del palt, y nos dirigimos de vuelta al peridico. Quedaba pendiente, todava, convencer a las autoridades de El Nacional de que sa era la carta.
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Llegamos y enseguida sostuvimos una reunin con los jefes de Redaccin, Poltica y Economa. Hicimos una presentacin del contenido de la carta de Meneses, analizamos la copia y se tom la decisin de publicarla en La Agenda. -T ests seguro de que no nos van a desmentir? -pregunt Alvaro Benavides La Grecca, jefe de Redaccin. - Yo voy a comenzar a escribir ya, porque es tarde -respondimos- No te preocupes, es la carta. Sentados frente al computador pensamos en la esposa y la familia de Meneses. Nunca nos habamos demorado tanto en escribir una informacin. En la entrega del viernes 9 de junio, que de paso se agot a nivel nacional, publicamos un trabajo titulado: "Hctor Meneses detect manipulaciones" . Con algunos datos adicionales obtenidos por intermedio de "Camionero BJ" pudimos saber de algunas presiones sobre este intento de suicidio. Inicialmente, se inform que el jueves 13 de abril, encontrndose en su casa, el ex-funcionario fue localizado sangrante en una de las habitaciones de la quinta "Los cuatro" , ubicada en la calle Mercurio de la urbanizacin Santa Paula, en El Cafetal, con una herida provocada por un proyectil que penetr el temporal derecho con un orificio de salida por el lado izquierdo del maxilar superior. En principio, se supuso que el hecho ocurri cerca del medioda del 13 de abril. Extraoficialmente trascendi que "familiares corrieron al lugar donde se escuch la detonacin y lo encontraron sangrante en el piso, con un revlver calibre 38 a su lado. Rpidamente lo trasladaron a la habitacin principal donde fue auxiliado y luego, con la premura del caso, lo llevaron a la Policlnica Metropolitana de Caurimare, donde fue atendido en el servicio de emergencia, por los cirujanos Luis Alberto Russian y Santos Erminy" . Las versiones del segundo da y algunos datos posteriores precisaron con casi total exactitud el hecho. El exministro tom un revlver calibre 38, con can reforzado, y se efectu el disparo, luego camin tambaleante hasta su habitacin donde se recost sobre una almohada en el piso, hasta que llegaron sus familiares. La polica Tcnica Judicial, sobre la marcha, realiz varias pruebas grafotcnicas para determinar la autenticidad del escrito y la qumica de la tinta que luego se correspondi con el bolgrafo ubicado cerca de la misiva dirigida por Meneses a su esposa Francia: "Querida Francia (sic): Lamento mucho haber tomado esta decisin tan dolorosa para todos, pero me encuentro muy deprimido y no s qu hacer: yo fui en viaje, con Beto que siempre fueron de vacaciones (sic) invitados por l (sic), van a tratar de vincularlos con otras cosas que nunca pasaron. Tambin he encontrado que en actas de la Comisin de Importaciones lo manipularon (sic) y yo no me di cuenta y lo firme por que (sic) lo encabezaba Hurtado. Igualmente revisando los papeles me encontr que Manuel Azprua todas las instrucciones me las dio verbal (sic) y yo tramit esos (sic) por escrito. Todas estas cosas me las va a sacar y yo no tengo una defensa fuerte, y van a querer destruirme. Mi estado de nimo es dbil y s que no podr asimilar esos ataques. Siempre actu correctamente. Perdname y cuida mucho de nuestros hijos. Te amo, Hctor" . En realidad, El Nacional haba obtenido una copia del manuscrito de Meneses el mismo da que el exfuncionario atent contra su vida. No obstante, preferimos no publicarla sino en el momento ms apropiado y luego que consiguiramos otra copia que certificara que la inicialmente dispuesta era la verdadera.
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El 16 de junio de 1989, una semana despus, el Juez de la causa, Luis Guillermo La Riva, pidi al la Juez XLII Penal, Mlida Aleksic Molina, abrir una averiguacin a lo interno del despacho, para determinar quin y de qu manera entreg una copia del manuscrito a El Nacional. La doctora Aleksic Molina, a su vez, solicit por la va de distribucin de peticiones a la Juez XIX Penal, Jean Marshall, que actuara directamente sobre el petitorio. Fue as como el 1 de agosto siguiente el jefe de Redaccin de El Nacional, Alvaro Benavides La Grecca, fue citado al Tribunal XIX a cargo de Marshall. Previamente, ya uno de nuestros abogados asistentes, Beltrn Haddad, haba sido consultado al respecto, en prevencin de que se presentara una situacin como la anterior. Siempre nos sorprendi que no fuimos llamados directamente, por haber sido la instancia que dos veces consigui la carta escrita por Meneses. La Comisin de Importaciones aludida por el ex-funcionario autoriz en los aos 1987, 1988 y 1989 la cifra de 5.875 millones 599 mil 367 dlares preferenciales: 2.649 millones 388 mil dlares -segn las estadsticas de Recadi- en 1987, en bienes de capital, ganado de reproduccin y productos de abastecimiento; 2.603 millones 748 mil 533 dlares en 1988 para los mismos rubros; y 622 millones 462 mil 763 dlares preferenciales en enero de 1989, antes de la transmisin de mando con el nuevo gobierno de Carlos Andrs Prez. Luego de un largo tiempo de reclusin en la Clnica Metropolitana, una noche -segn versin publicada por El Diario de Caracas -, al trmino del horario de visita normal a los pacientes, la familia Meneses cancel la cuenta y al da siguiente (fines de agosto) sali por La Carlota rumbo a Miami y luego a Europa. Nunca pudimos confirmar si el plan de vuelo se correspondi con un avin propiedad del diputado Alberto (Beto) Finol, del gobierno o por contrato a un particular. Tampoco si fue cierto que durante su reclusin en la clnica Meneses fue parcialmente interrogado por el juez La Riva. Dele pues fue lo que orden Fue el 12 de abril de 1989 cuando por primera vez se mencion indirectamente al Ministro de Hacienda, Hctor Hurtado. A mediados del ao 1988 un grupo de calificados empresarios del Estado Carabobo, ligado al ramo de la cermica y otras reas industriales (Cermicas Carabobo), denunci ante Jorge Garca Duque, director general del despacho, y Hctor Hurtado, Ministro de Hacienda, que una persona estaba haciendo de las suyas en la regin central del pas y ofreca a los incautos aligerar ante la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales cualquier inconveniente a cambio de una comisin en bolvares o dlares por el favor realizado. Los denunciantes manifestaron su inquietud por el hecho de que el personaje se haca pasar por hermano del Ministro de Hacienda, bajo el nombre de Julio Hurtado. Pero como muchos empresarios conocan a Hurtado, y a su familia, inmediatamente detectaron la anormalidad. Fue as como el ministro Hurtado tom dos decisiones: la primera, sugiri a uno de los denunciantes -como en efecto se hizo- provocar un encuentro con su falso hermano a los fines de obtener una mayor informacin sobre las operaciones irregulares que estaban en juego y de precisar cualquier tipo de vinculacin tanto con Hacienda como con Recadi. As las cosas, se procedi a concertar un almuerzo en un restaurante de Valencia, donde efectivamente se apersonaron Julio Hurtado y varios de los empresarios a punto de ser extorsionados. Una vez en el sitio, con men y buenos tragos por delante, comenz una amena conversacin entre los industriales y dos tipo de la red del falso hermano, quien se encontraba en una mesa prxima a la de los acontecimientos. Bien adelantada la conversacin, Julio Hurtado se par de su mesa y rumbo a la otra dijo: "buenas tardes, soy Julio Hurtado, hermano de Hctor, el Ministro de Hacienda" -suponemos-. Los socios del elemento presentaron a los industriales con los que tenan rato conversando los problemas de relacin con Recadi y, por supuesto, Julio se ofreci amablemente a interceder en favor de ellos en tanto que su
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hermano, el Ministro, siempre estaba dispuesto a solventar los problemas de los amigos de Julio y, as, sugiri, claro est, un pago por sus servicios, porque adems seal -segn nuestras fuentes confidenciales- que contaba con funcionarios de Recadi a su disposicin para tales fines. La informacin le permiti al Ministro de Hacienda sostener una conversacin con el titular de Justicia, Pedro Arturo Torres Agudo (cuado de Hctor Meneses) quien de inmediato orden a Mauro Ynez Pasarella la designacin de un detective especial (de apellido Jimnez) para investigar la red de Julio, el falso hermano de Hctor Hurtado. Esta fue la segunda decisin. Fue as como se estableci un segundo contacto, para la investigacin policial, entre Jorge Garca Duque y el director de la PTJ, a los fines de precisar la informacin al detective que emprendi las pesquisas. De acuerdo con datos confiables que obtuvo el equipo de La Agenda Secreta, ste detective se dedic integramente al caso y present un primer informe donde casi no coment el caso de Julio Hurtado, sino que se refiri, a propsito de ste y de manera preliminar, a una serie de vinculaciones que existan entre funcionarios del Palacio de Miraflores, la direccin de Recadi y dos oficinas profesionales (escritorios jurdico-econmicos) localizados en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco A partir de ese momento la investigacin fue paralizada; nunca ms se supo del tal Julio, supuesto hermano de Hctor Hurtado, como tampoco de los nexos que encontr el detective entre la sede del gobierno central, las oficinas de Recadi y los dos escritorios profesionales. Lo que s pudimos constatar fue que despus el Ministro de Hacienda, Hctor Hurtado, trat de obtener una respuesta efectiva a su peticin por parte de los jefes policiales, pero nunca pudo lograrla. En cuanto al detective, presuntamente de apellido Jimnez, desapareci o al menos abandon sus funciones habituales, y el ministro Hurtado se qued con las ganas de conocer a su hermano. Esta historia, por aquello de los vnculos entre Miraflores, Recadi y terceros, fue el motivo que justific nuestro primer viaje a Miami, del cual hablaremos en el prximo captulo. Hctor Hurtado, como casi todos los funcionarios sealados en las denuncias de El Nacional o de terceros, fue interpelado por la Comisin Especial del Congreso e interrogado por los Tribunales de Salvaguarda. El 21 de abril, reunido el comit parlamentario, dijo que no tena "una cuantificacin de mi gestin como Ministro de Hacienda" . En la transcripcin repartida luego por el Congreso se lee el siguiente dilogo: - En la carta de Meneses el ex-funcionario dijo que se senta comprometido por las instrucciones dadas por Manuel Azprua y por usted -inquiri Gonzalo Prez Hernndez del Min. - Ese desgraciado incidente...- dijo casi en tono imperceptible Hurtado-. No conozco si existe esa carta. Meneses no era subalterno mo. Yo era ministro de Hacienda y l de Fomento. No poda recibir instrucciones mas para determinados actos. No puedo responder sobre cosas sobre las cuales no hay certeza... Entre Carlos Tablante y Prez Hernndez atacaron a Hurtado con el viaje adelantado por ste, el diputado Alberto Finol y Hctor Meneses a Nueva Zelandia. - Fue con la finalidad de retribuirles, por parte de los ganaderos exportadores de ganado de ese pas, las facilidades que ustedes les brindaron a travs del Ministerio de Hacienda - plante Prez Hernndez. - Pdale a la prensa la informacin para que demuestre ese hecho -respondi tmidamente Hurtado-, bien enredado en sus explicaciones de ese da. - Entonces no viaj? - pregunt Tablante.
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- Anunci con bastante antelacin que iba a tomar un descansito, porque la funcin pblica y cinco aos all al frente del Fondo de Inversiones, Hacienda y Fomento,... como usted comprender, despus de llevar esa carga, ese peso, reclamaba un descanso... - Quines viajaron con usted? - insisti Orlando Fernndez. - Beto Finol y Hctor Meneses. - A ellos tambin les compensaron ese cansancio? - replicaron Prez Hernndez y Tablante. - Yo no s... Sera preferible que le preguntaran a ellos... El martes 2 de mayo acudi Hurtado, el verdadero, al Tribunal del Juez La Riva. En las puertas, acosado por la prensa, declar: "quien resulte culpable que vaya a la crcel. Si hubo defraudacin, se produjo por complicidad entre los importadores y empleados. Mis declaraciones de bienes estn all..." . La primera denuncia concreta contra Hctor Hurtado, la formul Carlos Tablante en rueda de prensa celebrada en el Congreso el 9 de mayo. Con copia de un oficio dirigido por el Ministro de Hacienda a Edgalia Bastardo de Leandro, directora de la jefatura de Autorizacin de Divisas para Importaciones, el diputado del MAS acus a Hurtado de "malversacin del presupuesto de Divisas" . El texto de esta comunicacin, fechada el 26 de mayo de 1988 y obtenida por nosotros deca: "Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle la decisin de este Despacho en el sentido de otorgar a la brevedad posible todas aquellas solicitudes de Importacin que cumpliendo los requisitos y anlisis de la direccin a su cargo, abarquen el sector repuestos (industria, comercio, agrcola, automotriz, etc.), independientemente de la situacin presupuestaria actual, fundamentada en la asignacin. De igual manera le sabe agradecer elabore las referidas estadsticas con el fin de conocer fielmente el destino y los montos de divisas conferidos por este concepto" . Segn Tablante, "tanto Hurtado, en su condicin de Ministro solicitante, como Edgalia Bastardo, funcionaria ejecutora, actuaron aqu en perjuicio del Estado Venezolano, dado que el primero orden la asignacin de divisas sin considerar la disponibilidad presupuestaria, y la segunda, tal como lo afirm al ser interpelada por nosotros, dio curso a tal solicitud y procedi al respecto" . El jueves 18 de mayo, mientras se desarrollaba el paro cvico general convocado por la Confederacin de Trabajadores de Venezuela y que segn el Ministro de Cordiplan, Miguel Rodrguez, costaba 11.000 millones de bolvares en prdidas, Hurtado ante el vencimiento de la prohibicin de salida del pas dictada por el Juez La Riva, luego de pasar por la DIEX, sali rumbo a Espaa a presidir un directorio del Banco Exterior de Espaa y Los Andes, del cual es presidente en Venezuela. Al verificar la informacin en los archivos de la Direccin de Identificacin y Extranjera de Relaciones Interiores, constatamos que para la misma fecha, por el caso Recadi, tenan prohibido abandonar Venezuela: Carlos Hernndez Delfino, Andrs Manuel Garca Jimnez, Fuk Shuk Wing, Jess Amado Ramrez, Carlos Jess Ruiz Poleo, Carlos Alberto Siso Pavn, John William Werner, Armando Garca Capriles, Emilio Puig, Anbal Hidalgo, Francisco Hernndez Rodrguez, Michael Stuart Dingere, Vicente Vegas Soko, Tulio Alvarez Rojas, Luis Torriente, Joseph William O`Neill Birmiham y Pierre Brun Bernard. Todos empresarios, empleados y directivos de las verificadoras y empleados bancarios. El 30 de junio, Carlos Tablante formaliz sus denuncias ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, y a su presidente Silvestre Ortiz Bucarn entreg un breve escrito donde, basado en la comunicacin antes referida, asegur que el ex-ministro de Hacienda, Hctor Hurtado, indujo a Edgalia Bastardo de Leandro, ex directora de
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Recadi, a malversar el presupuesto de divisas de 1988, "provocando una merma sustancial en las reservas internacionales de Venezuela" . Hurtado, con esa correspondencia -nos afirm Tablante antes de llegar al Tribunal, en su oficina-, se constituy l mismo en la Comisin de Importaciones e indujo a Bastardo a entregar esas aprobaciones, en forma irregular y constitutiva de dao al patrimonio pblico. La denuncia del Primer Vicepresidente de la Cmara de Diputados, estuvo asesorada por los abogados Alberto Quintero y Humberto Mendoza D`Paola, como casi todos los escritos entregados a Salvaguarda. Desde que comenz La Agenda Secreta de Recadi en El Nacional, el viernes 31 de marzo de 1989, se hizo lo posible y lo imposible por entrevistar a Hctor Hurtado. Llamadas directas, mensajes con sus colaboradores de confianza, o por intermedio de familiares, no llegaron a convencer nunca al ex-ministro de Hacienda para acceder a nuestra peticin. Estbamos obligados a buscarlo. Sabamos, por informaciones confidenciales, que muchos de los miembros de la Comisin de Importaciones que l presidi, sistemticamente se reunan para evaluar las denuncias y seguirle el pulso al caso Recadi. Este grupo de economistas y abogados, denunciado por Tablante como el Grupo H, tena vnculos pasados, desde que trabajaban en la firma Promesa, donde prestaba sus servicios profesionales a terceros o al mismo gobierno cuando estaba Accin Democrtica en la oposicin. As fue que Hurtado se convirti en asesor de Leopoldo Daz Bruzual (el mismo de la tesis de la devaluacin lineal en febrero de 1983) en el Fondo de Inversiones de Venezuela, al comienzo del gobierno de Luis Herrera Campns. Un buen da, el viernes 21 de julio, Hctor Hurtado sorprendi con una llamada por el directo de la seccin de economa. Plante al Jefe del rea, Amado Fuguet, que estaba dispuesto a conversar sobre el caso Recadi, para puntualizar algunas cosas. Mostr muchas reservas en torno a la posibilidad de que nosotros lo enfrentramos en la conversacin.
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- Agustn Beroes est muy prejuiciado en el caso - explic Hurtado a Fuguet, por el hilo telefnico. - Lo ms conveniente es que Agustn se encargue -respondi acertadamente Fuguet- porque l es el responsable de la coordinacin del caso y su seguimiento y lo ha estado llamando desde que comenzaron las denuncias. Llamamos a Hurtado a su nuevo telfono particular, l mismo respondi y convinimos en vernos en su casa de La Lagunita Country Club el sbado 22 de julio a las nueve de la maana. Al llegar a la "quinta area" , estaban en casa su esposa y Guillermo Pimentel, quien se desempa como asistente del ex-ministro en el despacho de Hacienda. Pimentel es el mismo personaje citado en el Captulo II, que elabor el informe para Reinaldo Leandro Mora, presidente de las comisiones de enlace con el gobierno saliente de Luis Herrera Campns y que recomend que las funciones de Recadi deban ser absorbidas por el Banco Central de Venezuela, planteamiento que, como dijimos, nunca se materializ en el gobierno de Jaime Lusinchi. Hurtado tena un material por escrito donde refutaba las cifras mencionadas por Tablante en la denuncia introducida por ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, referida a la Comisin de Importaciones. De entrada reclamamos a Hurtado el hecho de que no hubiera aceptado la conversacin semanas antes. Respondi y as lo indicamos en la edicin del martes 25 de julio, que las averiguaciones se hacan dentro de un contexto prejuiciado "que presupone la comisin de irregularidades y que todos somos culpables hasta que no demostremos nuestra inocencia, distorsionndose el principio bsico de la justicia" . Antes de recordar algunos pasajes de la conversacin con Hurtado, es bueno decir que tiempo despus un miembro del "Grupo H" nos confes (a fines de noviembre de 1989, pocos das antes de los autos de detencin contra los funcionarios, ordenados por el Superior de Salvaguarda) que, finalmente, los abogados del equipo dirigido por Hurtado, recomendaron que el patriarca del grupo buscara la entrevista con El Nacional, porque
haba llegado el momento de pasar a la ofensiva. Esto fue lo que motiv la llamada voluntaria de Hurtado a nuestra redaccin. -Por la respuesta anterior uno puede entender que usted piensa que el escndalo Recadi tiene origen y finalidades polticas? -planteamos a Hurtado una interrogante. - Evidentemente. La intencin poltica de todo este escndalo es destruir toda una administracin de cinco aos, como lo fue la del Presidente Jaime Lushinchi. En este perodo el pas se recuper de la crisis de estancamiento de la economa que se vivi entre 1979 y 1983. - Usted ha sido directamente sealado en el caso Recadi pero adems en su relacin con varios funcionarios subalternos. Por ejemplo, est el oficio que dirigi a Edgalia Bastardo dicindole que entregara divisas independientemente de la situacin presupuestaria. - Hasta ahora yo no he sido interrogado por el Tribunal Superior de Salvaguarda sobre eso. Dentro del cupo global de conformidades de importacin yo estaba autorizado para fijarle cupos a las empresas y aqu yo no le fij cupo a ninguna. Ahora para las empresas de repuestos yo s dije dle, aunque tenga el cupo agotado y en eso no hay ninguna responsabilidad. - Pero al margen de la situacin presupuestaria, como escribi en ese oficio a Edgalia Bastardo, directora de Recadi? - Presupuestaria era una forma comn de decir las cosas. En realidad eran cupos nuevos que se haban asignado a empresas de repuestos. Como agotaron sus divisas, dle entonces, fue lo que orden. - Qu piensa del intento de suicidio de su amigo Hctor Meneses? En la carta dejada por l aparece usted mencionado dentro del contexto de que en la Comisin de Importaciones se manipulaban las actas y usted era el presidente de la Comisin 1.546...? - Se trata de un momento de debilidad, de miedo a enfrentar este escndalo que se ha producido y que yo prefiero enfrentar vivo, tranquilamente. No tengo idea de a qu manipulaciones se refiri. No lo s... - Volviendo a Meneses, tenemos la informacin de que l y otros funcionarios suyos se reunieron con usted en esta casa pocos das antes de que tomara la fatal decisin qu sentido tuvo ese encuentro? - El se reuni conmigo y prepar parte de la exposicin que yo hice en el Congreso sobre el caso Recadi. Fueron unas notas que sacamos despus en limpio en mi oficina de Extebandes. Como l haba estado metido en la jefatura de Recadi, tena todo el detalle de la papelera. Procedimientos. Ms an, el da anterior al intento de suicidio cenamos juntos en La Mansin (12 de abril), por lo que yo fui el primer sorprendido por su gesto del da siguiente. - Despus del intento de suicidio, usted tambin se reuni con un grupo de exfuncionarios de la Comisin en el despacho de la Ministro de Hacienda Egle Iturbe de Blanco. Qu finalidad tuvo este otro encuentro? Me dicen que all se firmaron algunas actas y que algunos miembros de la Comisin de Importaciones se resistieron a firmar, como Eduardo Mayobre y Egle Iturbe de Blanco. - He ido varias veces al Ministerio de Hacienda por gestiones que tienen que ver con Extebandes. Ciertamente fui y fuimos todos los funcionarios para terminar de firmar algunas actas de la Comisin de Importaciones que estaban manuscritas. Eso es todo... - Quiere decir que se ha estado reuniendo sistemticamente con sus antiguos colaboradores? - Naturalmente. Despus que nos denuncian, como es natural, tenemos que reunirnos porque nos estn diciendo y dando con todo y esperamos que esto llegue hasta aqu...
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- Qu final espera usted para el caso Recadi? - Se comprobarn algunas irregularidades donde estn metidos empresarios. Para m un empresario es aquella persona que tiene una empresa y en este caso pidi dlares preferenciales. Puede que cometa fraude, pero es un empresario. Para que aqu llegara una vaquilla en mal estado, tena que existir la complicidad de un funcionario que certificaba una importacin. - Y los funcionarios, como usted, del gobierno? - Pudiera ocurrir algo contra algunos funcionarios oficiales que verificaron en las aduanas. Puede ocurrir, yo puedo responder por m... Hasta el primero de enero de 1990, no se conoca todava el paradero de Hurtado, a propsito del auto de detencin en su contra dictado por el Tribunal Superior de Salvaguarda, luego recovado por la Corte Suprema de Justicia. No mo sobregir en esa cifra Como anotamos en el captulo inicial, Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de Recadi, el sbado 25 de febrero de 1989, en respuesta a las denuncias iniciales formuladas por nosotros antes del Sacudn del 27 de febrero, respondi que era incierto que su oficina hubiera sido intervenida policialmente desde diciembre de 1988. Y tambin que no hubiera sido encontrada por las nuevas autoridades de Hacienda para notificarle que haba sido removida del cargo. - A m tienen que pasarme una carta, un 211, antes de encargar a otra persona. No lo hicieron, sino que sacaron el nombramiento (de Eva Morales) a travs de la Gaceta. A m nadie me ha buscado. Del ministerio s me llamaron y ser este lunes (el 27 de febrero de 1989) cuando me rena con una doctora Jimnez, de Personal, y supongo que ser cuando me entregar mi carta como funcionario de carrera que soy. Pero ya ni siquiera estoy en nmina -respondi a Florencia Tovar, colega de economa. Antes, el sbado 25 de febrero, escribimos sobre el fundamento de la intervencin policial a Recadi y sobre un problema planteado en torno a Bastardo por la direccin de Personal de Hacienda: "En este momento hay un problema administrativo-procedimental con Edgalia Bastardo, porque tcnica y oficialmente, todava no ha entregado la oficina de la cual fue directora y, adems, la Direccin de Personal no la ha podido encontrar para entregarle la notificacin de que oficialmente fue removida del cargo" . Pensaron en Hacienda, como alternativa, insertar un aviso de prensa dirigido a Edgalia Bastardo de Leandro, para comunicarle que haba sido sustituida por Eva Morales, quien vena actuando en las Direcciones de Aduanas y Recadi, por nombramiento en la Gaceta Oficial del 10 de febrero de 1989. En el peridico Ultimas Noticias del 28 de febrero de 1989, sali un aviso de la Direccin de Personal de Hacienda, con el siguiente texto: "A la ciudadana Edgalia Rosala Bastardo de Leandro, titular de la Cdula de Identidad N 3.605.022 se hace saber, que por decisin de la ciudadana Ministra de Hacienda, se le remueve del cargo de Director General Sectorial que viene desempeando en la Direccin General Sectorial de Divisas para Importaciones adscrita a este organismo, de conformidad a lo previsto en el Artculo 4, Ordinal 2, de la Ley de Carrera Administrativa, en lo que refirese a los Directores... Queda entendido que transcurridos quince das a partir de la fecha de la presente publicacin, sin hacer acto de presencia por ante la direccin de Personal de este Ministerio, se tendr por notificada de la medida tomada en su contra, todo ello de conformidad con el Artculo 76 de la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos... Contra la presente podr interponer el recursos contencioso administrativo, por ante el Tribunal de Carrera Administrativa, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su notificacin, debiendo para ello agotar previamente y dentro del mismo trmino, la instancia conciliatoria acudiendo a la Junta de Avenimiento de este organismo" . La publicacin de este aviso reconfirm lo escrito por nosotros, das antes.
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El 1 de abril siguiente, Edgalia Bastardo de Leandro, previa conversacin telefnica con Carlos Tablante, se aperson en la oficina del entonces Primer Vicepresidente de la Cmara de Diputados. Luego de un par de horas de entrevista, no le qued ms remedio que someterse al intenso interrogatorio formulado por nuestro colega de Agenda, Fabricio Ojeda. Este se identific como periodista de El Nacional y tuvo que demostrarlo ensendole la ficha de acceso al peridico, porque ella se mostr agresiva y pens que se trataba de Agustn Beroes. - No estoy desaparecida ni escondida, como se ha dicho. Estoy en mi casa y la gente que me conoce lo sabe escuchamos luego en el grabador de Fabricio y as qued escrito en la edicin del 2 de abril-... Yo creo que ha sido magnificada la corrupcin en Recadi. Por eso es que los organismos investigadores deben llegar a las ltimas consecuencias... y yo me siento obligada a quedarme hasta el final. Aunque digan que yo incurr en irregularidades, eso no es verdad. No particip en nada irregular... El 23 de mayo su nombre volvi a aparecer en la Agenda Secreta de Recadi: "Verificadora China fue marginada por Edgalia Bastardo" , fue el ttulo de nuestro trabajo en esa oportunidad. As como las empresas Caleb Brett, Socit Gnral Surveillance y Bureau Veritas, fueron seleccionadas para participar en el proceso de verificacin de importaciones por Recadi y el Ministerio de Hacienda, mediante un proceso de descarte que hizo posteriormente posible la emisin de certificados de origen, la cuarta seleccionada: Chinesse Import and Export Commodities Inspection Corporation (CCIC), ingres al sistema a raz de que el gobierno de la Repblica Popular China manifest su protesta en el sentido de que se senta marginado del comercio internacional venezolano. As se desprendi de la documentacin entregada a El Nacional por Carlos J. Ruz Poleo, delegado en nuestro pas de la denominada firma CCIC, quien adems asegur que, a los fines de la inclusin de esta empresa en el proceso de certificacin de importaciones, a pesar de que exista un convenio comercial firmado entre China y Venezuela, jams fue recibido por la directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro. Esto ltimo determin un retraso burocrtico para que esta cuarta verificadora pudiera expedir los certificados de pre-embarque de ciertas mercaderas importadas desde el Lejano Oriente. Aun cuando fue el 7 de julio de 1986 que la embajada de la Repblica Popular China protest ante la Cancillera Venezolana el antes dicho marginamiento, apenas fue en septiembre de 1988, "dos aos y tres meses despus -de acuerdo con el relato escrito suministrado por Ruz Poleo- que se pudieron iniciar las operaciones y la campaa para dar a conocer esta corporacin" . - el 21 de septiembre - dijo - se solicit audiencia ante la Direccin General Sectorial de Divisas para Importaciones (Recadi) a fin de entregar copia del documento que autorizaba al delegado para iniciar operaciones. "No fui recibido por la directora, sino por una secretaria (Milagros soler), quien me firm y sell la copia que entregu para todos los efectos". Es bueno indicar que el 31 de marzo de 1987, la Direccin General Sectorial de Economa y Cooperacin Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores envi un oficio a la embajada de la Repblica Popular China, en el cual se notific que el Gabinete Econmico, en su reunin del 5 de febrero de 1987, acord aprobar el punto de la solicitud en la cual se recomend aprobar la seleccin de la corporacin china para emitir los aludidos certificados de importacin. Esto fue lo que quera entregarle Ruz Poleo a Edgalia Bastardo de Leandro en Recadi. El 25 de mayo de 1989, la ex-directoria de Recadi fue llamada a declarar en el XXXVII Penal del Juez La Riva. Ya haba estallado desde La Agenda Secreta el enredo de las comunicaciones firmadas por la ex-secretaria privada de Jaime Lusinchi, Blanca Ibez, algunas de las cuales estaban dirigidas a Edgalia Bastardo de Leandro.
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- T te pones a leer esas cartas -coment Bastardo - y no dicen que les den ms dlares. Sino que ah le mando una comunicacin sobre fulano de tal, sobre un asunto que le compete a su dependencia...No pueden considerarse como trfico de influencias o presin, porque la Ley de Procedimientos Administrativos establece que toda comunicacin que llega a un despacho y que no le compete, tiene que remitirse al sitio al que le compete... En este caso, llegaban cartas de la doctora Blanca Ibez, sobre personas que queran hacer puente con el Ministro de Hacienda. En este pas sucede que la gente cree que yndose por arriba las cuestiones se les solucionan. El 7 de julio, Bastardo de Leandro regres al tribunal, pero esta vez al Superior de Salvaguarda. - Yo entregu un cuadro al Tribunal Superior de Salvaguarda y se ver que de los montos asignados para la importacin de repuestos, materias primas, insumos, partes y piezas, productos finales, CKD, del monto total autorizado al ejecutado hay aproximadamente unos 2 mil millones de dlares... Si yo me sobregir como el ministro (Hurtado) supuestamente me indujo, no me sobregir en esa cifra... Ignoro si fui investigado Francisco Maldonado Cisneros, primer Director General Sectorial de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, Recadi, durante el gobierno del hoy ex-presidente Jaime Lusinchi, fue removido del cargo que ocup desde el 2 de febrero de 1984, porque algunos organismos de seguridad del Estado encontraron indicios, en su oportunidad, que hicieron presuponer que este funcionario pudo haber incurrido en irregularidades administrativas durante la gestin. La anterior fue la primera denuncia formulada desde La Agenda Secreta de Recadi, el 31 de marzo de 1989. Fuentes muy confidenciales nos informaron que la investigacin abierta contra Maldonado Cisneros tuvo su origen a propsito de algunas denuncias elevadas por la Asociacin Nacional de Agentes Aduanales (Asonaga), cuando el gobierno nacional decidi, segn el Decreto 1.072 del 17 de abril de 1986 (publicado en la Gaceta Oficial 33.458 del 28 de abril del mismo ao), entregar a las empresas certificadoras internacionales Caleb Brett, Bureau Veritas y Socit Gnral Surveillance - la verificacin de todas las importaciones privadas y algunas pblicas. La decisin del Ejecutivo, en aqul entonces, obedeci a que se eliminaba el sistema de pago al contado para las importaciones con dlares preferenciales y se pas a la modalidad de las cartas de crdito, problema que despus puso en punta de quiebra a muchas empresas nacionales. Las denuncias hechas contra la decisin de incluir en el proceso importador venezolano a las empresas certificadores internacionales, se basaron en dos consideraciones: 1) "el costo de los honorarios por tal verificacin qued, al parecer, establecido segn convenios clandestinos celebrados entre la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales y dichas transnacionales en el 1 por ciento del valor de cada importacin" , revelaba uno de los documentos en poder de El Nacional. Se agreg que "si tomamos en cuenta que el presupuesto de divisas para las importaciones del sector privado alcanza la cifra de 5.000 millones de dlares (para 1986), es fcil deducir cunto se proponen ganar estas compaas a cambio de un documento (el certificado de verificacin o report of finding) que bien puede ser suplido por una efectiva actuacin de los funcionarios aduaneros" . Ante este y otros argumentos aportados por privados, se inici la averiguacin antes mencionada, surgiendo otro factor de importancia: 2) se comenz a constatar la posibilidad de que en el proceso de inclusin de las compaas Bureau Veritas, Caleb Brett y Socit Gnrale Surveillance, pudo estar presente, supuestamente, la posibilidad de cobro de una comisin millonaria, a cambio de la participacin de las empresas extranjeras. Las indagaciones que se adelantaron en 1986 provocaron que diversos organismos de inteligencia tambin investigaran la negociacin realizada entre Recadi y la banca comercial. Entonces se resolvi eliminar la
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actuacin directa de usuarios y gestores ante la oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales y sustituirla por el sistema de tramitacin de conformidades de importacin por intermedio del sistema financiero nacional. Los organismos policiales y de inteligencia no quedaron satisfechos ante las interrogantes planteadas y, nuevamente, se acercaron a la posibilidad de otro cobro de comisin, presuntamente por parte de Francisco Maldonado Cisneros. Es bueno recordar de nuevo que, en aquel momento, los investigadores no pudieron tampoco consolidar los indicios a los que se les estaba haciendo seguimiento. Mientras los organismos de seguridad trataban de sustanciar los recaudos aportados por privados, en el Palacio de Gobierno la situacin se traduca en una prdida en la credibilidad de Maldonado Cisneros. El Presidente Lusinchi, segn la informacin disponible, decidi no recibirlo ms en cuenta directa y comenz a discutirse si se destitua o se le peda la renuncia, como al final ocurri. Se opt por la segunda salida, para evitar que trascendiera el escndalo al pblico. Francisco Maldonado Cisneros abandon el cargo -argumentando razones de salud- el 29 de junio de 1986, en carta enviada al Ministro de Hacienda, Manuel Azprua Arreaza, con copia a Hctor Meneses, director general del despacho de las finanzas pblicas, y quien en lo inmediato se encarg de la jefatura de Recadi. Otro aspecto clave en la salida de Maldonado Cisneros de Recadi, fue el anlisis jurdico-legal que acompa a las investigaciones de orden policial. Concretamente, con el tiempo surgieron cuestionamientos constitucionales en torno a la implantacin del sistema de conformidades de importacin a travs de la banca comercial y, ms tarde, en torno a la actuacin de las empresas certificadoras. En el primero de los casos, se observ que permitirle a la banca "el monopolio exclusivo de tramitar el sistema de dlares preferenciales" , violent el ordenamiento jurdico y constitucional del pas, en tanto que segn la Carta Magna (art. 67), "todos tienen derecho a representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario pblico, sobre los asuntos que sean de la competencia de stos, y a obtener oportuna respuesta" . Y, por otro lado, el sistema implantado por Maldonado Cisneros puso en entredicho a la Ley de procedimientos Administrativos, en tanto que la banca absorbi honorarios que han debido dirigirse al Estado Venezolano. En lo que respecta al sistema que permiti participar a las verificadoras, tambin surgieron observaciones jurdicas de peso. Por ejemplo, uno de los documentos consultados revela que el procedimiento "violent la Ley General de Aduanas, especialmente el artculo 45, que le otorga a los funcionarios de Aduanas la potestad de...verificar documentos, identificacin, examen, determinacin de tarifas, restricciones, valoracin, peso, medida y contaje de las mercancas a ser importadas" . Concluy este otro papel confidencial sealando que "de all se infiere que estas compaas transnacionales (las verificadoras) estn, sin duda, usurpando funciones que son ejercicio irrenunciable de nuestra soberana nacional" . A Maldonado Cisneros lo entrevistamos en Miami, en una sala de reuniones alquilada por l en el Pent House del conocido Hotel Marriot Center Miami, el 26 de abril de 1989. Ya habamos destacado desde La Agenda Secreta una serie de documentos entregados por el ex-funcionario al diputado Carlos Tablante, quien tambin haba viajado a Estado Unidos a mediados del mismo mes, y grabado un importante video de unas cuatro horas de duracin, el cual tuvimos la oportunidad de ver en la sede de El Nacional, por iniciativa del mismo Tablante, con carcter de exclusividad. El viaje, de donde surgi la posibilidad de conversar durante dos kilomtricas sesiones con Maldonado y su esposa, Marcia Fernndes (de origen portugus e hija de un acaudalado empresario dueo de una importante cadena de supermercados en Estados Unidos, Joe Fernndes), result de un memoramdum interno donde planteamos a las autoridades del peridico la disposicin de Maldonado a hablar con El Nacional, de manera
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exclusiva, su promesa de hacer importantes revelaciones y entregar valiosos documentos, como en efecto ocurri. La posibilidad de entrevistar a Maldonado en Miami, adems se inscribi dentro del marco de una interpelacin que le hara por segunda vez Carlos Tablante, quien tambin empac maletas para viajar al norte junto con nosotros. Segn Maldonado Cisneros, "el desarrollo de Recadi tiene que ser evaluado en el contexto de los ltimos cuatro aos y medio. Ha pasado por varias etapas importantes que deben ser examinadas para determinar su actual situacin" . Esto es que en 1983, "se cre el mecanismo intempestivamente, a raz del 18 de febrero. No tena ninguna base operativa, ni jurdica, ni administrativa. Se dedica a sobrevivir por ocho meses, hasta entregarle al nuevo gobierno. El desorden es total y bsicamente se apoya en la poca experiencia del control anterior experimentado en los aos 60" . Argument Maldonado que "entre 1984 y 1986, entra en una etapa formal de estructuracin y paralelamente resuelve el problema de abastecimiento, credibilidad y se gana un puesto dentro de la administracin pblica. Crece y se especializa. Resuelve fases como el reconocimiento de la deuda externa privada y minimiza y luego elimina el programa de estudiantes en el exterior. En materia de importaciones, logra administrar el monto de 9.000 millones de dlares en 1983, de 7.500 millones de dlares en 1984, de 5.500 millones de dlares en 1985 y de 6.000 millones de dlares en 1986" . - Este hecho es de suma importancia -explic Maldonado-pues durante estos aos el PTB refleja crecimiento positivo, el sector agrcola se reactiva, las exportaciones no tradicionales superan los 1.000 millones de dlares y, ms un, el saldo de la balanza de pagos se mantiene y hasta aumenta levemente. Pero a partir de 1987 y hasta el final "se cometen reversos en poltica que afectan su desarrollo. Aunque su dimensin es reducida, se reabre el proceso de registro de la deuda privada externa, y las importaciones autorizadas aparentemente superan los 8.000 millones de dlares. La estructura elimina una serie de programas de especializacin en reas especficas y se encuentra trabajando con una falta de coordinacin con el resto de la economa. Se convierte en el plato fuerte de la opinin pblica y la imagen del culpable renace con mayor intensidad, despus de haberse eliminado entre 1984 y 1986" , (es decir, cuando ste funcionario dirigi la oficina). Bas sus afirmaciones en que Recadi tuvo dos perodos claramente diferenciados: el lapso de los primeros dos aos y los dos aos y medio posteriores. - Mi administracin fue una gestin eficiente. Por ejemplo, las importaciones de 1983 fueron por el orden de los 11.000 millones de dlares y en 1986, hasta que yo estuve, haban cado hasta 3.200 millones de dlares. No me explico cmo en 1987 y 1988 las importaciones comienzan a subir hasta sobrepasar de nuevo el umbral de los 11.000 millones de dlares dentro de un cuadro de merma de las reservas internacionales, de baja en los precios del petrleo y asfixia en el pago de la deuda externa. Es decir, sentenci a nosotros, que durante los dos ltimos dos aos del gobierno de Jaime Lusinchi, "la administracin de las divisas preferenciales se hizo bajo un criterio irracional" . - Esto significa que el proceso estuvo caracterizado por una serie de reversos en poltica, tal como sucedi con el posterior otorgamiento de dlares al Puerto Libre de Margarita (antes no ocurra) y el reingreso al cambio preferencial de productos suntuarios antes discriminados al dlar libre. El proceso de otorgamiento fue afectado externamente ("cuando en el pasado aprendimos a decir no ante los factores de poder tanto pblicos como privados" ) por una lnea de comportamiento complaciente, de favores polticos y de intromisin tambin poltica.
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Aadi en esta oportunidad Maldonado Cisneros que desde "el Ministerio de Fomento (al frente del cual estaba Hctor Meneses) se desarroll otra poltica complaciente en el otorgamiento indiscriminado de delegaciones de importacin, sujetas a uso posterior de dlares preferenciales desde Recadi. La injerencia partidista contamin los mecanismos del sistema de otorgamiento de dlares preferenciales" . "Jams tuve conocimiento de que hubiera sido investigado -respondi a nuestra pregunta-. Ni lo tuve cuando estuve en el cargo ni luego que sal. Hay una cosa frente a la cual estoy claro, como consecuencia lgica, al manejar un cargo de esta naturaleza. No tengo dudas que algn ente del Estado, por medida precautiva, as como preventiva o de rutina lo pudo haber hecho. As como fui director de Recadi, puede ser un ministro o el Presidente de la Repblica. Pero una investigacin formal en mi contra, con acusaciones firmas en concreto, desde entonces hasta hoy nunca tuve conocimiento de que se hubiera hecho. Mi renuncia no obedece a solicitudes de nadie ni a descontento por parte de mi superior inmediato. Al menos que yo tenga conocimiento... Las razones por las cuales salgo de Recadi son primero personales, y luego voluntarias". En torno a la renuncia de Maldonado Cisneros, es pertinente insertar el siguiente relato. El jueves 20 de abril de 1989, Carlos Tablante consign ante la Comisin Especial del Congreso que investig el cmulo de irregularidades cometidas en contra o desde Recadi, una lista de funcionarios de todos los niveles que tuvieron que ver con la asignacin de dlares preferenciales. Tablante mencion a Eduardo Rafael Behrens Linares, quien en principio, sustituy a Oscar Prez Bohrquez, en julio de 1986, al frente de la Direccin de Operaciones de Recadi. El Primer Vicepresidente de la Cmara de Diputados solicit, adems, que los mencionados en la lista, incluido Behrens Linares, fueran tambin citados por el Juez La Riva, para tomarles declaracin jurada. Una vez que Francisco Maldonado Cisneros sali de la jefatura de Recadi, el 29 de julio de 1986, el candidato a sustituirlo, propuesto por el ex-director saliente, fue Oscar Pez Bohrquez, quien desde 1984 se desempe como Director de Operaciones, el segundo de a bordo en la lnea de mando. La propuesta lleg a instancias de Manuel Azprua Arreaza, Ministro de Hacienda, quien se reuni en privado con Pez en la sede del despacho de la Torre Norte y dijo que lo aceptaba en la direccin de Recadi, en sustitucin del renunciante. La sorpresa y la molestia de Oscar Pez Bohrquez, al enterarse que al da siguiente su nombre no qued impreso en la Gaceta Oficial correspondiente, sino el de Hctor Meneses, como nuevo titular -por eso afirm que tan slo dur un da como mximo director-; provoc que renunciara inmediatamente, inclusive, a la Direccin de Operaciones. La entrega de esta dependencia, por parte de Pez Bohrquez a su sustituto Eduardo Rafael Behrens Linares, qued acordada para pocos das despus. Pez se encontr ante una persona que jams haba visto con anterioridad y se neg a firmar el acta de entrega respectiva, en tanto que no estuvo de acuerdo con algunos de los trminos all escritos. El director de Operaciones saliente pidi 24 horas ms para firmar el acta, copia de la cual (ms de 100 pginas) se la entreg a sus abogados y, posteriormente, hizo algunas observaciones de fondo y de forma. Pez plante a Behrens Linares iniciar nuevamente en los procesos internos de Recadi un conjunto de conformidades de importacin que l haba ordenado tramitar y que se encontraban en trnsito, puesto que las mismas se haran efectivas ante la banca comercial y el Banco Central de Venezuela, y ello supona que circularan papeles firmados por Pez, quien haba dejado de ser ejecutivo de la oficina y no estaba seguro del uso posterior que se hara de su rbrica.
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Eduardo Rafael Behrens Linares, hasta la salida de Maldonado Cisneros y Pez Bohrquez, se desempe como empleado de la Gerencia de Sistemas del Banco Central. Fue solicitado, en comisin de servicios, por el Ministerio de Hacienda, Manuel Azprua, segn consta en las actas del Instituto Emisor. Luego que Hctor Meneses, originalmente designado como encargado de Recadi, decide, a su vez encargar en enero de 1987 en la jefatura de la oficina a Ana Teresa Herrera Balduz, tambin directora de Inspeccin y Fiscalizacin de Hacienda, sta se encuentra a Behrens Linares como director de Operaciones. Una de las primeras anormalidades que encontr Herrera Balduz en Recadi, fue el memoramdum interno 006449 de fecha 3 de noviembre de 1986, segn el cual Eduardo Rafael Behrens Linares, director General de Operaciones, haba participado al personal y a Luis Enrique Aray, lo siguiente: "cumplo con notificarle que ha sido comisionado para coordinar la elaboracin del proyecto del presupuesto de divisas de 1987, de acuerdo a la asignacin por sectores determinado por el Ejecutivo Nacional. Proyecto que se manejar conjuntamente con Cordiplan, Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura y Cra" . Si se trat del presupuesto de divisas para el sector pblico o privado, en ambos casos era una atribucin que, por jerarqua, le corresponda ejercer al Director General del despacho de Hacienda, en concordancia con las disponibilidades advertidas por el Banco Central de Venezuela. El memo descrito, firmado por Eduardo Rafael Behrens Linares, por improcedente provoc que Ana Teresa Herrera levantara un informe al ministro de Hacienda, Manuel Azprua, puesto que un director General Sectorial de Operaciones no poda dar semejante instruccin. Por otra parte, no exista en la Gaceta Oficial, en el Ministerio de Hacienda, ni en la propia Recadi, ningn nombramiento que diera cuenta de que Luis Enrique Aray, fuera funcionario, mucho menos comisionado, de alguna nmina del sector pblico. Azprua, ante la situacin, orden no dejar entrar en Recadi al tal Aray. Posteriormente, en marzo de 1987, Eduardo Rafael Behrens Linares, a propsito del informe elaborado por Herrera Balduz, sali de la Direccin de Operaciones. Nunca se supo si regres a su antigua posicin en el Banco Central de Venezuela. Como dato curioso, tuvimos la oportunidad de conversar directamente con Pez Bohrquez en la oficina de Tablante, un da que fue citado por el diputado, y confirmar todo lo escrito en torno a su nombramiento y hechos posteriores. En realidad nos conocamos desde que l ingreso a Recadi. Tambin pudimos escuchar a Behrens Linares en la misma oficina, pero con la diferencia de que l no se percat de nuestra presencia. Nunca nos habamos visto, y por eso continu declarndole al abogado Alberto Quintero, creyendo que tambin formbamos parte del equipo de Tablante. Desde El Nacional nunca se logr comprobar el posible vnculo que pudiera existir entre Eduardo Rafael Behrens Linares y el primer esposa de Blanca Ibez, Alfredo Behrens Ducharne. Incluso, interrogamos a varias de los asistentes a una "despedida de soltera" que amigas de la Ibez le organizaron en una quinta del Este. Si el vnculo existe, se trata de un secreto bien guardado. Le perdimos la pista a Behrens Linares. No obstante, el personaje volvi a aparecer, al menos de nombre, el 26 de abril de 1989. Resulta que la redaccin recibi un conjunto de actas o minutas levantadas por Recadi, sobre lo que fueron varias reuniones, en realidad todas, efectuadas por los integrantes de la Comisin de Importaciones, creada por el Decreto 1.041 y que luego pas a denominarse 1.546. Exista una del 19 de marzo de 1987 que recoga lo resuelto en la reunin nmero 14, efectuada el 25 de febrero del mismo ao. Asistieron Hctor Meneses, Viceministro de Hacienda; Francisco Garca Palacios, Viceministro de Fomento; Guillermo Rendn, Director General encargado de Cordiplan; Jos Azcar Aguilera, Ministro Encargado del MAC; y Ana Teresa Herrera Balduz, Directora Encargada de Recadi.
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Lo interesante es que, ms abajo, el documento seala "otros asistentes" : Jos Toms Blanco, director de Secretara de Hacienda; y Eduardo Rafael Behrens Linares, director general de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales. La pregunta era: Si Behrens Linares era director general de Operaciones, por qu figur en esa minuta como director general de Recadi, participando en la misma reunin la directora encargada de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz? La otra interrogante fue: Hubo dualidad de funciones en Recadi para ese entonces, tras la salida de Maldonado Cisneros, Pez Bohrquez y Hctor Meneses? Esas mismas preguntas se las autoformularon los investigadores del Congreso. Encontraron que, en realidad, cada la posibilidad de ascenso de Oscar Pez Bohrquez como sustituto natural de Maldonado Cisneros, un hilo muy poderoso, desde Miraflores, impulsaba el estrellato de Eduardo Rafael Behrens Linares. Slo que a ste le ocurri lo contrario que a Pez Bohrquez: lo nombraron Director General de Operaciones, con la idea de usar el cargo como trampoln para alcanzar la ansiada Direccin General, pero otros factores le cercaron y tuvo que salir en marzo de 1987. Volviendo a Maldonado Cisneros, ste confi al redactor y as qued impreso el 3 de mayo que haba exigido una explicacin a Azprua sobre lo acontecido con Pez Bohrquez. - Le exig al Ministro que me aclarara la situacin, porque no crea posible que, despus de dos aos y medio trabajando conmigo, el Ejecutivo tuviera dudas de Oscar Pez. Esas pruebas, repito, esas investigaciones o lo que fuese, nunca llegaron a mi poder... En ese momento, aunque yo estaba afuera, consult con el Ministro Azprua -refiere Maldonado- y trat de que me diera una explicacin. Yo, como superior de Oscar Pez, tena derecho a saber si haba alguna duda con l y, en consecuencia, saber si yo tambin haba sido engaado. Me coment que quizs haba algo. Yo quera que me ensearan pruebas en torno a lo que haba, pero nunca se materializaron.
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Por cierto que el da que vimos a Pez Bohrquez en la oficina de Tablante, qued en entregar un libro donde anotaba llamadas importantes y donde -segn este otro renunciante- figuraban varias llamadas hechas desde Miraflores, por el diputado Luis Guevara, preguntando sobre el curso de los trmites de algunas empresas solicitantes de dlares preferenciales. Fe de esto la puede dar el mismo Carlos Tablante y el propio Oscar Pez Bohrquez. Nunca supimos si finalmente entreg la copia de la agenda de llamadas, con la cual pensaba defenderse si las cosas se ponan muy malas para l. Siempre actu sin presiones Mientras tanto, el Ministro de Hacienda, Manuel Azprua Arreaza, estableci contacto personal con El Nacional luego de haber sido nombrado varias veces en La Agenda Secreta y que el Juez La Riva le prohibi salir del pas en iguales oportunidades. - He estado todo este tiempo en el pas -nos dijo en la oficina del jefe de Redaccin, acompaado de uno de sus abogados- y seguir permaneciendo en el pas, a la disposicin como siempre de los organismos pblicos competentes, para cualquier aclaratoria o investigacin de mi gestin al frente del Ministerio de Hacienda. Estoy especialmente interesado en que la investigacin sea del nivel de seriedad que el asunto amerita. En efecto, el mircoles 26 de abril de 1989 fue citado por la comisin del Congreso y el 6 de julio por el Juez La Riva. Cuando acudi al parlamento expres que "lo que ms le conviene al pas es que se determinen exactamente las cosas, para que aquellos que sean los responsables sean sancionados y tambin se restablezca la reputacin a aquellos que han sido mencionados y que no han cometido infraccin alguna. Esa es una obligacin y un deber que tiene esta comisin y el Congreso de la Repblica" . - En mi caso -explic- siempre actu sin presiones.
El ex ministro de Hacienda, Azprua Arreaza y el ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, fueron denunciados por el diputado Carlos Tablante, el primero de julio de 1989, ante el Superior de Salvaguarda, por presunta comisin de delito. "Uno de los hechos que he mencionado como generador de actos de corrupcin y que lgicamente da al patrimonio pblico, es el conocido con el nombre de las verificadoras, por las cuales el Juez La Riva -seal Tablante- dict varios autos de detencin... Dicha imposicin fue producto de una supuesta contratacin efectuada por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azprua, y el director general de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, en contravencin de todas las opiniones e informes ordenados realizar previamente, entre los cuales cabe destacar, el de los ex parlamentarios Leomagno Flores y Alejandro Rodrguez Cirimelle y la del oficial de la guardia Nacional, Orlando Hernndez Villegas". Este escrito precis que "esa presunta contratacin -inscripcin vulneraba una serie de disposiciones legales, pues someta a las importaciones a una verificacin extraterritorial, cuando esa labor corresponda a las aduanas del pas, por ende, a los funcionarios que sealan las leyes de Hacienda y de Aduanas" . La investigadora investigada La ex directora de Inspeccin y Fiscalizacin de Hacienda y encargada temporalmente de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz, y varios funcionarios a su cargo, fueron denunciados por algunos interventores de la aduana El Guamache del Puerto Libre de Margarita, por ocultar y participar, supuestamente, en actos reidos con la tica del funcionario pblico, segn const en algunos documentos en poder de El Nacional. En efecto, deca uno de los textos: "nos dirigimos a usted (el Contralor General de la Repblica) en la oportunidad de remitirle por segunda vez a su digno despacho el cmulo de denuncias introducidas en fecha de junio de 1987 ante la misma Contralora, la Direccin de Inspeccin y Fiscalizacin y la Direccin General de Ministerio de Hacienda, y que recoge un paquete de denuncias relacionadas con innumerables irregularidades que se vienen cometiendo en la aduana El Guamache desde 1985" . Aadi esta misiva que "los protagonistas de estos actos ilcitos son: Arvalo Marn, administrador de Aduana; Santos Zapata, primer interventor; Augusto Alemn, tcnico valorador. Como coprotagonistas mencionamos a Hctor Peinado, confrontador; Juan Mndez, administrador encargado de la aduana de Pampatar; Omar Peraza, abogado fiscal; y otros funcionarios bajo la direccin de la doctora Ana Teresa Herrera Balduz, Directora General de Inspeccin y Fiscalizacin" . Se argument que "estas denuncias fueron procesadas entre septiembre y octubre de 1987 por la Direccin de Inspeccin y Fiscalizacin del Ministerio de Hacienda, fecha en que la Contralora General de la Repblica mand una comisin para investigar los casos. Pero la doctora Ana Teresa Herrera se interpuso, colocando funcionarios afines a ella en cada una de las empresas denunciadas, engavetando las pruebas fehacientes que inculpaban e involucraban a los funcionarios sealados" . Complementaron el informe confidencial advirtiendo que "la mano salvadora de la doctora Ana Teresa Herrera recibi ddivas, para mantenerlos en sus correspondientes cargos..." . Fue a partir de esta denuncia que las actividades de la ex directora de Inspeccin y Fiscalizacin comenzaron a ser investigadas desde el propio Ministerio de Hacienda y otras instancias, abrindose un proceso que culmin con la destitucin ordenada por el Presidente la Repblica, Jaime Lusinchi, dentro del episodio de los telfonos intervenidos en otras direcciones del despacho, includos los del Ministro de Hacienda, Hctor Hurtado. Todo en un contexto donde Ana Teresa Herrera, a su vez, haca lo propio contra las actividades de la directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, a propsito de un caso que hizo crisis: Interamericana de Aviacin. El 13 de abril de 1989, un da despus que La Agenda Secreta public nuestro trabajo, por intermedio de una amiga comn Ana Teresa Herrera nos mand llamar por telfono y nos dio una cita en su casa para
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entrevistarnos el 14 a las nueve de la maana, en el Edificio Doral de Los Palos Grandes. Se mostr muy cautelosa porque ese mismo da, por la tarde, tena que ir a una interpelacin en el Congreso. Las denuncias formuladas ante la Contralora y la Fiscala por el grupo de interventores de la aduana de El Guamache, en contra de Herrera Balduz, provocaron que sta iniciara una investigacin interna, de acuerdo con sus atribuciones especficas, que provoc la sospecha de ciertas anormalidades y vicios cometidos por funcionarios y empresas importadoras de Margarita. Mientras por un lado Ana Teresa Herrera era atacada, incluso con annimos, ella, por el otro, actuaba bajo instrucciones emanadas del Ministro de Hacienda, Manuel Azprua, en varias indagaciones. El titular de la Finanzas Pblicas, Azprua Arreaza, ofici a Herrera Balduz para que tomara en consideracin un petitorio enviado por Paciano Padrn, presidente de la Comisin de Contralora de Diputados, a los fines de constatar la veracidad de las imputaciones e irregularidades que se estaban levantado desde el Puerto Libre. La instruccin de Azprua consisti en ordenar de inmediato una inspeccin en El Guamache. En paralelo, la Contralora haca lo propio. Un primer paso ordenado por la Directora de Inspeccin y Fiscalizacin, fue instruir a la jefa de la Divisin de Instruccin Fiscal, Carmen Hernndez Antonini, para que reordenara a Vctor Droz y Amarilis Snchez dar cumplimiento al mandato del Ministro, siempre basados en la comunicacin de Padrn. El presidente de la Comisin de Contralora sustent el petitorio a Azprua en 37 folios anexos. Un primer informe parcial de las actuaciones ordenadas por Ana Teresa Herrera dio como resultado que algunos factores como: falta de registros contables, empresas inexistentes, y la difcil ubicacin de otras compaas, no haban permitido determinar "fehacientemente" las presuntas irregularidades imputadas a la jefa de la oficina (Herrera Balduz) y los otros funcionarios aduanales mencionados en las denuncias. En segundo lugar, el parte preliminar dio cuenta de que se haban detectado procedimientos administrativos viciados por parte de los funcionarios de la aduana El Guamache, en cuanto al desaduanamiento de mercaderas, por lo que se trataron de introducir algunos correctivos. Fue as como el 6 de enero de 1988, meses despus, Daniel Antequera, Inspector General de Hacienda, orden a Eduardo Cuberos -ya haba sido destituida Ana Teresa Herrera Balduz - que continuarn la investigacin emprendida contra las empresas CVG Internacional, Bomacasa, Joyera Ivn, Jos Mazzeo, Importadora El Oeste, Importadora El Sha, La Pirmide, Mi Lindo Sueo y El Gran Mayor. Las investigaciones continuaron abiertas, porque nuestras embajadas en el exterior no haban podido verificar los precios involucrados, cosa fundamental para poder constatar las operaciones en Margarita. Uno de los aspectos fundamentales que provocaron discrepancias entre la Directora de Inspeccin y Fiscalizacin, Ana Teresa Herrera, y el Director General de Hacienda, Jorge Garca Duque, fue el trato jurdico que tena que drsele a la empresa solicitante de divisas ante Recadi, Interamericana de Aviacin. Esta otra investigacin fue ordenada por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azprua Arreaza, a la doctora Herrera, "hasta sus ltimas consecuencias" . As, la direccin de Inspeccin comenz a indagar en la Empresa, logrando reunir suficientes recaudos que demostraban que se haba hecho un mal uso de las divisas preferenciales asignadas y lo mismo con otros dlares para la compra de repuestos que nunca llegaron a Venezuela. Incorporado Garca Duque al Ministerio, ya haba llegado al despacho un escrito del Tribunal Penal a cuyo frente estaba el titular Pastor Laurens, quien opinaba que la averiguacin no era competencia de la direccin de Inspeccin y Fiscalizacin y que el caso deba entrar en el mbito de conocimiento del rgano tribunalicio, de manera exclusiva.
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El Director General de Hacienda, Garca Duque, crey conveniente que as se hiciera y, a partir de este momento, comenz un pleito entre los dos funcionarios que culmin con la destitucin de Herrera Balduz con un 211 ordenado por el Presidente Lusinchi. El 16 de mayo de 1987 fue removida Ana Teresa Herrera de la Direccin de Inspeccin y Fiscalizacin del Ministerio de Hacienda. Fue enterada de la decisin del alto ejecutivo por la va del Director de Personal del despacho. Son encontradas las versiones de lo que sucedi ese da en el cubculo de Herrera Balduz. Lo ms confiable, aparentemente, es que ella firm el 211 ordenado por Lusinchi, sin problemas. Pero condicion la entrega del inventario para una hora diferente del mismo da. Fue as como en la tarde del 16 de mayo formaliz el traspaso a Jorge Garca Duque, quien haba reunido a la escolta del Ministerio y todos armados subieron al piso 6 de la Torre Norte, mientras arriba varios funcionarios, tambin armados y afectos a Herrera Balduz esperaban al Viceministro. No hubo nada que lamentar, aparte de la tensin y las llamadas de Miraflores y la Casa Nacional de Accin Democrtica, desde donde sali otro contingente para evitar una guerra entre las facciones en pugna. Garca Duque se encarg temporalmente de la direccin. Posteriormente se firmaron las actas y los inventarios, donde de paso, estaban incluidos los equipos de grabacin y deteccin de voces, con los que ella supuestamente haba intervenido los telfonos de las otras autoridades del Ministerio. Segn versiones recogidas entre funcionarios, aparentemente, se trataba de equipos que existan desde la poca de Fulvio Parodi, los cuales fueron colocados para grabar las denuncias orales y telefnicas y que, despus, fueron utilizados con otros fines inconfesables. Al acudir al citatorio del Congreso, Ana Teresa Herrera dijo, el 14 de abril, que "su casa fue allanada por la Disip y una vez que llam a mi cuado (un militar de las fuerzas navales que le dio la proteccin) la trasladaron a la sede de la Direccin de los Servicios de Inteligencia y Prevencin, primero en La Guaira y posteriormente a Caracas, donde fui recluida en un calabozo... Ese calabozo estaba sucio, habia una cama y dos mujeres. Una de ellas me dijo, es mejor que confieses porque si no te pueden arrancar un brazo" . A duras penas admiti que haba sido amenazada de muerte en varias oportunidades. Por cierto que el caso Interamericana de Aviacin fue cerrado intempestivamente por el cuestionado Tribunal Superior de Salvaguarda integrado por Guillermo Urbina Cabello, Luis Marcel Urosa Savino y Angel Betancourt Ros. El expediente, abierto en 1987 por presuntas irregularidades en la importacin de aeronaves con dlares preferenciales (eran tres y slo lleg una en situacin de inoperabilidad), fue protestado por el Fiscal del Ministerio Pblico, Jofr Marn, porque la decisin primaria del Juan Alberto Prez Marcano, XXXV Penal, haba sido mal instruida y faltaban algunas diligencias de suma importancia que haban sido solicitadas, ms no materializadas. En el intern, el presidente de la empresa, Julio Mendoza Silva, se comprometi a devolver los dlares colocados (1 milln 850 mil), ms una fianza que origin una multa por 68 millones de bolvares) que, segn el Diputado Douglas Dger tampoco se concret. Los otros sealados Por la Comisin del Congreso pasaron, tambin, el General Jess Vargas Chirinos, de quien hablaremos cuando abordemos el caso de las importaciones desde Margarita, y Jorge Garca Duque, ex-viceministro de Hacienda.
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El director General de Hacienda, Garca Duque, tambin citado por el Tribunal del Juez La Riva, declar a la prensa: "estoy exento de culpa" . En el Congreso achac las denuncias al director de Aduanas, Vargas Chirinos, y a la de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro. Mis acciones estn asignadas por la correccin -declar a las puestas del XXXVII Penal-. Ya les dije que tengo 30 aos siendo funcionario pblico. No creo que vaya a botar mi carrera, que vaya a daar a mi familia cometiendo un acto censurable en la etapa en que me encuentro a esta edad de mi vida. Me siento muy honrado de ser lo que he sido y de lo que soy... Yo aclar ayer que l (Hctor Hurtado) me sealaba a m como Viceministro de Hacienda dentro de un equipo conformado por el Director General de Fomento y el personal del Banco Central. Yo slo actu en equipo. No fue una actuacin personal. El General Jess Vargas Chirinos, director de Aduanas, y responsable del presupuesto de divisas para el Puerto Libre de Margarita dijo en el Congreso, el jueves 4 de mayo por la tarde, que "mi responsabilidad en la asignacin de divisas para los importadores del Puerto Libre fue compartida con el ex-viceministro de Hacienda, Jorge Garca Duque. Yo le presentaba los listados y l los aprobaba. En Aduanas estn los formatos con la firma ma y la firma del doctor Garca Duque. Yo era subalterno y por mi formacin militar, estoy acostumbrado a recibir rdenes". Otro denunciado, pero por el diputado Jorge Len Daz (ORA) fue Carlos Hernndez Delfino, ex-gerente de Operaciones Cambiarias del BCV y luego nombrado Director de Finanzas Pblicas de Hacienda y actualmente es Comisionado de Ministro de Hacienda para coordinar las Finanzas Pblicas y el Tesoro. El BCV desminti el 11 de junio, que a lo interno del Instituto Emisor se le hubiera abierto un expediente por irregularidades administrativas. Actualmente es el nuevo negociador de la deuda externa ante la banca acreedora internacional. 29 de noviembre, fecha histrica El mircoles 29 de noviembre de 1989, nueve meses despus de las denuncias iniciales de El Nacional y siete meses despus de intensas investigacin desarrolladas por la contralora General, la Fiscala de la Nacin, el Juzgado XXXVII Penal a cargo del Juez Luis Guillermo La Riva, y por la Comisin Especial del Congreso, el Tribunal Superior de Salvaguarda se reivindic relativamente ante la opinin pblica y el pas, dictando diez autos de detencin contra importantes funcionarios de la administracin del ex-presidente Jaime Lusinchi. En efecto, Silvestre Ortiz Bucarn, su presidente, y los magistrado de Alade Mazzarri Mendoza, acordaron la detencin judicial de los ex-ministros de Hacienda Hctor Hurtado y Manuel Azprua Arreaza; Hctor Meneses, ex-ministro de Fomento; Modesto Freites Piate, ex-ministro de Cordiplan; Mauricio Garca Araujo, expresidente del Banco Central de Venezuela; Eduardo Mayobre Machado, ex-presidente del Instituto de Comercio Exterior; Jorge Garca Duque, ex-viceministro de Hacienda; Francisco Garca Palacios, exviceministro de Fomento; Jos Encarnacin Azcar Aguilera, ex-viceministro de Agricultura y Cra; y Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora general de Recadi. Todos integraron la Comisin de Importaciones. La determinacin del Superior de Salvaguarda estuvo basada en que el grupo de funcionarios de la administracin de Lusinchi excedi -sobregir- en unos 11.500 millones de dlares, con autorizaciones ejecutadas desde Recadi y remesadas por el Banco Central de Venezuela, los presupuestos de divisas correspondientes a varios aos. Se ampar el auto en el artculo 61 de la Ley Salvaguarda, referida a que funcionarios pblicos no pueden exceder las disposiciones presupuestarias y de crdito pblico, o efectuar gastos o contraer deudas que hagan prosperar reclamaciones posteriores a la Repblica y sus instituciones. Este artculo castiga con prisin de 1 a 3 aos de prisin a los infractores que provocaron malversacin especfica de fondos pblicos. La noticia cay como una bomba, puesto que se anunci cinco das antes de las primeras elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales, que estaban previstas a celebrarse el 3 de diciembre de 1989. Uno de
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los fallos fue contra Modesto Freites Piate, candidato por Accin Democrtica a la gobernacin del Estado Gurico. - En el expediente instruido por la denuncia hecha por el diputado Carlos Tablante, en virtud de haberse encontrado y comprobado plenamente el cuerpo del delito -declar Ortiz Bucarn a la prensa- y de existir graves, plurales y concordantes indicios de culpabilidad, he decretado la detencin judicial de los procesados. Cuando todo pareca indicar que no pasara nada, toda vez que las apelaciones interpuestas sobre los casos elevados al tribunal de alzada por el Juez Instructor Especial del caso, Luis Guillermo La Riva, estaban siendo revocadas y cerradas las averiguaciones por otros tribunales de Primera Instancia con competencia en Salvaguarda, el Superior anunci su medida, acompaada con las consiguientes prohibiciones de salida del pas. Como es ya costumbre, casi todos los funcionarios ya estaban en el exterior, con excepcin de Modesto Freites Piate y Eduardo Mayobre Machado, quienes se entregaron, y Mauricio Garca Araujo que se escondi en Caracas. En los das siguientes, la Polica Tcnica judicial practic ms de 50 allanamientos a oficinas y casas de familia en busca de los solicitados. A pesar del operativo, Jorge Garca Duque -esto fue confirmado- logr viajar a Miami, donde se encontraba con parte de su familia. De inmediato y luego por apelacin en ausencia de los acusados el expediente subi a la Corte Suprema de Justicia, presidida por Otto Marn Gmez, para que ratificara o revocara la decisin del Tribunal Superior de Salvaguarda. En la primera de las opciones ya no habra nada que hacer para los indiciados porque la Corte Suprema es la ltima instancia de apelacin. Lo segundo, podra arrastrar la renuncia del Presidente Tribunal Superior de Salvaguarda, por razones obvias.- Fue el ponente del caso al dictarse los autos de detencin. De acuerdo con informaciones confidenciales manejadas por la redaccin de El Nacional, nos enteramos de que dicha ponencia, personalmente elaborada por Silvestre Ortiz Bucarn, presidente del Tribunal, tena, cuando menos unos quince das de redactada para la fecha de la decisin. Estbamos empeados en publicarla, puesto que para noviembre de 1989, como apuntamos, el caso luca moribundo y los venezolanos ya casi se haban olvidado de Recadi. En los mejores mentideros de abogados ya se saba de los enfrentamientos entre Ortiz Bucarn y la magistrada Alaide Mazzarri Mendoza. Esta era de la opinin de que los ilcitos denunciados no generaban responsabilidades penales sino administrativas. La tesis contraria era la de Ortiz Bucarn. En tanto que Enrique Snchez Falcn no haba fijado criterio suficiente como para apoyar al presidente del Tribunal. Lo anterior explica, de alguna manera, el por qu la decisin, posteriormente, se tom con la magistrada Mazzarri Mendoza de vacaciones y suplida por Ivn Martnez Zerpa. Por filtraciones que no conviene detallar aqu, obtuvimos a finales de octubre un informe oral de un confidente que logr leer la ponencia de Ortiz Bucarn y, ante la posibilidad de que no cuajara la decisin, comenzamos a buscar con lupa el documento para cumplir con nuestra responsabilidad con el pblico lector. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Salvaguarda resolvi parcialmente los roces internos de la manera ms diplomtica y no dio pie para un nuevo y lamentable escndalo pblico. Algunos analistas jurdicos nos confiaron que el error inicial de Ortiz Bucarn, fue encargarse directamente de la ponencia. Haberla entregado a Enrique Snchez Falcn y conociendo la opinin inicial de Mazzarri Mendoza, le daba mayor oportunidad de obtener ms rpido el consenso necesario para lograr una mayora relativa y presionar un posible voto salvado. Pero al final de este captulo fue otro: la decisin sali por unanimidad y la demora fue provocada por la incorporacin de Martnez Zerpa, quien necesitaba de algn tiempo para estudiarla y dar su voto favorable.
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Al da siguiente, el jueves 30 de noviembre, el candidato a gobernador en Gurico, Modesto Freites Piate, no le qued ms remedio que entregarse en la sede de la Polica Tcnica Judicial, por recomendacin del CEN de AD. - Se trata de una burda maniobra- declar al llegar con su familia-, dirigida a entorpecer mi evidente triunfo como Gobernador de Gurico (ya lo haba sido durante el gobierno de Lusinchi y antes de ser Ministro de Cordiplan)... Esto deja mucho que decir de ciertos administradores de justicia y contribuye a desprestigiar an ms a ciertos organismos que tienen el sagrado deber de impartirla. Denunci, al boleo, que el presidente de la Junta Electoral Principal del Estado Aragua, Eduardo Ortiz Bucarn, era hermano de Silvestre, a lo que replic el presidente del Tribunal Superior diciendo que "intentar relacionar la actuacin de Eduardo con lo que pueda ocurrir en las elecciones de cualquier otro Estado es absurdo" . Su denunciante, Carlos Tablante, era el candidato del MAS a la Gobernacin de Aragua y result electo. Fue trasladado al Retn Judicial de El Junquito, sitio escogido por el Tribunal para la reclusin de los potenciales detenidos, junto a la Crcel de Mujeres de Los Teques, para la nica mujer del grupo, Edgalia Bastardo de Leandro. En las primeras de cambio, Freites Piate fue visitado por Alberto Finol, Octavio Lepage y Carmelo Laura. El da de las elecciones vol, ida por vuelta, en helicptero a sufragar por s mismo. Freites pidi al Tribunal que estudiara la peticin de pedir un antejuicio de mrito ante la Corte Suprema de Justicia por ser gobernador electo, pero la propuesta fue desechada, incluso, porque no hay jurisprudencia en Venezuela para un caso similar. El expediente subi a la Corte, no obstante, porque a los dems enjuiciados se les nombraron defensores pblicos. Por su parte, Eduardo Mayobre Machado se entreg tambin en la PTJ el sbado 9 de diciembre, no sin antes conocer la salud delicada de su hermano Jos Antonio, tambin periodista, quien recin haba sido operado. Mayobre al comienzo del actual gobierno fue designado presidente del Banco Repblica, en sustitucin de Jos Bejamn Escobar, antiguo vicepresidente del Banco Central de Venezuela. -He venido a ponerme a derecho- dijo en la entrada de la central policial- dentro del lapso de los diez das hbiles posteriores a la medida del Tribunal Superior de Salvaguarda, con el objeto de cumplir, como es mi deber, con los requisitos legales del caso y demostrar mi inocencia, as como en la esperanza de que se imparta verdadera justicia. No lo haba hecho antes por la necesidad de atender problemas familiares urgentes que requeran mi atencin y presencia personal. - Este contexto - agreg- es propicio para que se lancen acusaciones ligeras que pueden afectar a personas honorables. Tal es el caso en que nos encontramos. Pero creo que predominarn la sensatez y las instituciones llamadas a hacerlo, llegarn a conclusiones justas, incluyendo la total correccin de mis actuaciones en las funciones que me toc desempear. Recluido junto con Freites escribi para El Universal una serie de trabajos, donde intent demostrar que un rgimen de cambios diferenciales o un control de cambios no necesariamente constitua un delito. Es bueno apuntar que ni Eduardo Mayobre ni Modesto Freites fueron las personas ms denunciadas o que desplegaron el mayor centimetraje en el caso Recadi. Ambos siempre fueron sealados como integrantes de la Comisin de Importaciones. No obstante, sobre Modesto Freites recay otro tipo de acusacin. La interpuesta por Carlos Tablante ante varias autoridades de Miami, donde pidi saber si el candidato a Gobernador de Gurico tena o tuvo cuentas bancarias en el North Ridge Bank de Fort Lauderdale, el banco presidido por el hijo del Diputado Alberto Beto Finol, de Accin Democrtica.
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Captulo 7 Los hilos del poder Blanca Ibez, secretaria privada del ex-presidente Jaime Lusinchi, envi oficios a la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, segn nos confi Francisco Maldonado Cisneros en nuestro primer Viaje a Miami efectuado a fines de abril de 1989-, "cumpliendo instrucciones del ciudadano Presidente" , en favor de ciertas instituciones no suficientemente amparadas por la legislacin cambiaria, como es el caso del Consejo Nacional de Seguros y la Cmara Venezolana de Distribuidores de Instrumentos Musicales, cuyas solicitudes igualmente, haban sido inicialmente rechazadas por las autoridades de Recadi. De acuerdo con los relatos de Maldonado Cisneros, la dependencia adscrita al Ministerio de Hacienda recibi instrucciones de Miraflores para reconsiderar algunas peticiones rechazadas, sin embargo la mayora de stos no obtuvo despus respuesta positiva de su parte. - Usted recibi presiones concretas de Miraflores?, preguntamos a Maldonado en Miami. - Habra que definir la palabra presin. Por lo que t preguntas, interpreto que habra alguien detrs de algo especficamente. - La pregunta es: Recibi presiones desde Miraflores, sede del gobierno central? De quin? - No. Por eso digo que vamos a definir qu es presin. Yo s recib llamadas de Miraflores, cuando Recadi presentaba un problema de opinin pblica, cuando exista un problema que Recadi no haba solucionado, o cuando se creaba un rea de desabastecimiento. Haba muchos particulares e instituciones que acudan a audiencias en Miraflores. - Cmo le llegaban las instrucciones de Miraflores en este sentido? - Dije que los privados planteaban su problema a nivel de Miraflores. A m me llegaba el material por varias vas: una directa, que consista en que Miraflores, directamente, me enviaba los recaudos a travs de la secretaria privada. Por ejemplo, un memo dicindome: anexo envo exposicin sobre un caso que tiene un problema gravsimo; favor tomar nota de esto y presentar solucin. - Una comunicacin de quin? Acaso de la secretaria privada del Presidente? - S. Una carta de la secretaria privada. - Cules eran las otras vas? - Otra va era que esas cartas iban directamente a Azprua. Cuando yo presentaba cuentas, l me remita el documento. - Por ejemplo, esta comunicacin firmada por Blanca Ibez, cumpliendo instrucciones del Presidente Lusinchi, de fecha 27 de agosto de 1985, donde ella se dirige a Azprua y expone sobre una carta consignada inicialmente por el presidente del Consejo Nacional de Seguros, William H. Phelan, es uno de esos casos? - Exacto. Ese era el tipo de carta. Entonces segn la interpretacin de lo que es una presin, esto puede ser o no una presin. Aunque obviamente el documento est relacionado con un caso concreto. Yo lo consider como una presin natural... - Entonces, hubo presiones de Blanca Ibez? - No.
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- La secretaria privada le dio rdenes directas alguna vez? - No . Eran bsicamente los oficios con cosas especficas. Se preparaba completo, y al ministro de Hacienda (Azprua) se le pona en cuenta de la respuesta. - Y el ministro no se preocupaba con tantas negativas suyas en relacin a las comunicaciones de la secretaria privada, ordenadas por el Presidente? - A m nunca me manifest esa preocupacin, pero se le vea en la cara... El ministro muchas veces me dijo que me quedara tranquilo, que aguantara, porque las cosas se podan manejar. Pero el que daba la cara era yo, el que deca que no era yo. - Cree que en algn momento lo quisieron utilizar? - (No hubo respuesta). Este dilogo con Francisco Maldonado Cisneros, divulgado en La Agenda Secreta del viernes 5 de mayo, trajo como respuesta que Blanca Ibez enviara un escrito a la direccin de El Nacional, el cual fue publicado el sbado 6 de mayo. La ex-secretaria privada de la Presidencia de la Repblica, en su extensa misiva, asegur que las comunicaciones oficiales enviadas por su oficina a otros despachos, se hacan en fiel cumplimiento de una instruccin presidencial y que, "nada delictuoso o simplemente irregular pueden revelar" . Sobre Recadi, afirm que "nadie podr demostrar jams que ejerc presiones indebidas ni accion trmites que no me correspondieran" . - En su edicin de ayer, continuando la subliminal serie que ustedes llamas la "Agenda Secreta de Recadi" -se lea en el encabezado de la carta de Ibez-, aparece a todo despliegue, titulado, ilustrado y manejado con especial intencin una publicacin que bien puede entenderse como dirigida a incriminarme una vez ms en un asunto que no me compete en absoluto. Como lo es lo relativo al otorgamiento de dlares preferenciales a importadores durante el gobierno del Presidente Jaime Lusinchi. De todas las sistemticas alusiones hechas a mi persona por su peridico, las ms de las veces que soslayo o en ejercicio de forzado razonamiento, sta es todo lo directa y malintencionada, que me permito un comentario tambin directo y la exigencia moral y legal de que se abra espacio para defenderme... El mismo da tuvimos que responder a Ibez que "estamos acostumbrados a recibir de quienes ejercen o ejercieron el poder, ese calificativo tan manoseado y efectista de manipulador, en casos en que son tocados determinados intereses o la importancia personal de los funcionarios sealados" . Das ms tarde, el 10 de mayo, publicamos un trabajo titulado "Miraflores intercedi dos veces en favor de la empresa Indiaca" . Se insisti sobre el punto de las presiones veladas. En resumen, la secretaria privada del ex-presidente Lusinchi, blanca Ibez, intercedi en dos oportunidades en una lo hizo por instrucciones del ex-mandatario y en otra a ttulo personal- en favor del otorgamiento de dlares preferenciales, por parte de Recadi, para las importaciones de la empresa Industria Nacional de Implementos Agrcolas (Indiaca), cuyo presidente era Jess Armando Maya. Esta compaa, de acuerdo con la lista alfabtica computarizada y oficial de la Direccin de Informtica de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales del Ministerio de Hacienda, no figur con cupo oficial otorgado en los presupuestos correspondientes a los aos 1986, 1987 y 1988. Sin embargo, la Industria Nacional de Implementos Agrcolas apareci varias veces recibiendo conformidades de importacin autorizadas y anunciadas pblicamente por Recadi en sus avisos de prensa, por 710 mil 628 dlares con 80 centavos en 1987 y por 712 mil 10 dlares con 70 centavos en 1988.
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Aun as, la informacin que de esta empresa exista en poder del Banco Central de Venezuela, dio cuenta que en el perodo comprendido entre mayo de 1983 y mayo de 1987, la firma Indiaca hizo efectiva ante el Instituto Emisor la cantidad de 314 mil 322 dlares con 84 centavos, de los cuales 136 mil 832 con 14 centavos fueron financiados con cartas de crdito. En tanto que, entre junio de 1987 y marzo de 1989, la Industria Nacional de Implementos Agrcolas recibi del BCV 482 mil 592 dlares con 8 centavos, de los cuales 481 mil dlares con 68 centavos tambin fueron financiados con cartas de crdito. Las fechas de estas dos cartas enviadas por Ibez fueron las siguientes: una, el 27 de noviembre de 1986, dirigida a Manual Azprua Arreaza, aludiendo las instrucciones del Presidente Lusinchi, y la otra, el 18 de mayo de 1987, sin comentar la referencia presidencial, dirigida a Ana Teresa Herrera, directora encargada de Recadi. A sta le pidi: "Altamente le agradecer la atencin que le dispense el caso tratado, e igualmente informar a esta Secretara Privada, para hacerlo del conocimiento del interesado" . Un funcionario que ocup el mismo cargo de Ibez nos analiz -y preferimos no divulgar su nombre por ahoraque el segundo texto excedi ("de frente" ) las redacciones normales para ese tipo de comunicacin. La empresa Indiaca, por ejemplo, que figur en la rutina de los listados por cupo -podra ser considerada extracupo- entre 1987 y 1988, recibi 42 conformidades de importacin por casi 2 millones de dlares preferenciales, segn pudimos saberlo gracias a un servicio computarizado levantado por la firma burstil Marino Recio y Asociados, que contrat El Diario de Caracas, precisamente, para divulgar estos listados en la serie paralela "Expediente Recadi" . Se descart el servicio por El Nacional, debido a lo costoso. Pero pudimos acceder en ms de una oportunidad al mismo, gracias a la buena voluntad de Alejandro Recio. El 15 de mayo de 1989, Ibez apareci en el programa de televisin de Adelso Sandoval ("Sin Censura" ) por el Canal 12 y all denunci que "estaba sirviendo de chivo espiatorio en una campaa lanzada por personas e instituciones que intentan atacar a Lusinchi" . Fue la oportunidad en que tambin dijo: "yo no tengo nada que ver con Recadi. Yo no s ni qu es una carta de crdito" . Fue as como el nombre de la ex-secretaria privada, Blanca Ibez, qued grabado en La agenda secreta de Recadi, y, como veremos ms adelante, El Nacional y otras instancias investigativas, especialmente el Congreso, comenzaron a indagar una serie de bienes informalmente atribuidos a ella. Todo indicaba que aquellos "misteriosos vnculos" detectados por el desaparecido detective Jimnez empezaban a tomar cierta forma en la realidad. El 22 de mayo de 1989 Carlos Tablante envi un escrito a su colega Douglas Dger, presidente de la Comisin Especial del parlamento, para que ste, a su vez, oficiara al director de la PTJ, Mauro Ynez Pasarella, y solicitara aclarar los propsitos de las cartas enviadas por Ibez a diversos funcionarios involucrados en las averiguaciones. Anex 15 comunicaciones fechadas entre el 4 de julio de 1985 y el 26 de mayo de 1988, dirigidas por la ex-secretaria privada a Manuel Azprua, Edgalia Bastardo de Leandro, Ana Teresa Herrera Balduz, Francisco Maldonado Cisneros. Pero tambin consign oficios originados en otros despachos y cuyos destinatarios fueron Hctor Meneses, Hctor Hurtado, Mariela Rey de Quintero y Eduardo Rafael Behrens Linares. Tanto en las de Ibez como en las otras, el propsito era reconsiderar los casos de las empresas Indiaca, Federaciones Agropecuarias, Cmara Venezolana de Distribuidores de Instrumentos Musicales, Pinova ABCD, C.A., Gases Industriales de Venezuela C.A., Coverplas y BPCA Tubulares petroleros C.A. "A mi despacho han llegado diversos documentos, en copias y originales, de comunicaciones enviadas por algunos exfuncionarios de la administracin del ex-presidente Jaime Lusinchi como son Blanca Ibez y otros, cuyo contenido -escribi Tablante en el texto que solamente El Nacional public, aunque otros peridicos lo tenan () - y propsito pidieran constituir irregularidades administrativas o ilcitos previstos y sancionados en la
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Ley Orgnica de Salvaguarda. Todo parece indicar que dichos funcionarios violaron los canales y los procedimientos administrativos regulares, al gestionar la obtencin de dlares preferenciales, a favor de personas naturales y jurdicas, por vas distintas a las establecidas por el Estado en las resoluciones y decretos que constituan el marco jurdico y legal para la tramitacin de conformidades de divisas preferenciales para importaciones" . En el archivo de quien fue una de las secretarias de Francisco Maldonado Cisneros, en Caracas, haba por lo menos unas mil cartas de este tipo que, si bien no expresaban en su redaccin ninguna presin anormal, los nombres de las mismas empresas en muchos casos se hacan cclicos y cada seis meses circulaban. Por ejemplo, este fue el caso de la firma importadora Indiaca. El diputado Enrique Ochoa Antich (MAS) pidi el lunes 29 de mayo a la Juez XXIII Penal, Carmen Figuera de Gmez, quien a su vez evacu al VII Penal, a cargo de Olimpia Surez de Algarra, que se investigaran los contratos suscritos entre familiares de Ibez y el Centro Simn Bolvar. La ex-secretaria, con motivo de lo anterior, compareci el jueves 1 de junio al tribunal de Olimpia Surez. All dijo a los periodistas que era inocente de todo lo que le achacaban. - Basta de pantalleros en el pas. La justicia ser clara -sentenci firme la cuestionada secretaria. Como de costumbre, el ex-presidente Jaime Lusinchi asumi la responsabilidad de las cartas firmadas por Ibez, su secretaria privada, el viernes 2 de junio. - La doctora Ibez -escribi Lusinchi- cumpli bien y acertadamente la instruccin impartida por m como Jefe de Estado y superior jerrquico... No entiendo los rebusques interpretativos para tratar de encontrar irregularidades o dolo donde no existe... por que mal podra quien interviene en juegos prohibidos declarar su intencin o sus procedimientos ilcitos en un documento sujeto a circular, a ser archivado e, incluso, a ser fotocopiado para entregarlo maliciosamente a uno de esos enemigos gratuitos que todo el mundo tiene. Blanca Ibez fue citada al tribunal de Recadi, a cargo del Juez La Riva, el lunes 5 de junio siguiente. Luego de unas seis horas de declaracin dijo: "aqu existe una conspiracin de la izquierda contra el sistema democrtico" . Como siempre, estuvo acompaada de su abogado Norka Sierralta de Villarroel. - He venido ac... a cumplir con la citacin del ciudadano juez. Vine efectivamente a declarar sobre las cartas que el diputado Tablante le entreg al diputado Douglas Dger. Esas cartas no fueron estudiadas ni analizadas en el Congreso. All se me acus a priori. Se estn buscando chivos expiatorios donde no existen -insisti. Un da despus, el 6 de junio, La Riva pidi recabar en Miraflores los originales de las cartas firmadas por Blanca Ibez y por el Diputado Luis Guevara. Tenamos el dato, ms no la confirmacin. Conseguimos llamar al juez La Riva a su telfono celular (la nica vez que hablamos por telfono con l) y ste confirm que haba oficiado. Guevara fue nombrado por segunda vez en el caso Recadi, puesto que ste tena un despacho muy cercano al de la secretaria privada. La primera fue cuando Oscar Pez Bohrquez dijo tener registradas llamadas telefnicas en su libreta de asuntos importantes, provenientes de Miraflores, y bajo la responsabilidad de Luis Guevara. La Riva ofici al Jefe de Personal de Miraflores y nos dijo que la recaudacin documental era clave. Sorpresivamente, Blanca Ibez se present en el Congreso -donde no estaba previsto interpelarla todavados das despus del ltimo acto de la Riva, el mircoles 7 de junio. Una vez que Henry Ramos Allup le cedi su propia silla, intent explicar su conducta como funcionario. Fue el momento de la clebre frase "siempre he cubrido todos mis gastos" .
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Ante los miembros de la comisin especial que investigaba el Caso Recadi precis que "los ingresos mos son los que he tenido de mis cosas particulares" , muchas de las cuales se conocieron despus. Mientras ella estaba en el Congreso, en Miraflores no saban nada del petitorio enviado por La Riva para recabar las cartas de Ibez y Luis Guevara. Segn las reseas de prensa, Pastos Heydra, jefe de la OCI, primero dijo que s y luego que no haban recibido el memo de La Riva, en un evidente cambio de sea poltica. Blanca Ibez abandon el pas y se residenci, fundamentalmente, en Miami, Estados Unidos, por sugerencia de los abogados Norka Sierralta de Villarroel y Morris Sierralta, padre de sta. De tal modo que el 18 de julio, habiendo sido citada por la Juez VII, Olimpia Surez de Algarra, Blanca Ibez no se present, tras cuatro horas y media de espera por parte del Tribunal. Pero fue, finalmente, el martes 25 de julio que los diputados Carlos Tablante y Luis Manuel Esculpi pidieron una cita a Silvestre Ortiz Bucarn, Enrique Snchez Falcn y Carmen Alaide Mazzarri Mendoza, para denunciarla formalmente en el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Pblico. Tenamos el dato adelantado y ese da, muy temprano, acudimos al bufete de Humberto Mendoza DPaola, Toms Mejas Martnez y Alfredo Rojas, autores del documento. Lo pudimos leer con antelacin, y al rato se presentaron los diputados del MAS. Tablante discuti telefnicamente con el secretario general del Movimiento al Socialismo, Freddy Muoz, porque ste no conoca los trminos de la denuncia, y la misma fue consignada por Tablante en Salvaguarda ms tarde, porque "no me calo ms retrasos burocrticos con el partido" . Luego de colgar el auricular, se traslad al despacho de Ortiz Bucarn, totalmente decidido y escoltado por Luis Manuel Esculpi, quien haba levantado un verdadero trabajo de hormiga sobre los bienes y relaciones de Blanca Ibez desde el ejercicio del poder. El escrito, muy elogiado por diversos abogados litigantes, de unas 25 pginas y ms de 300 en anexos, lo pudimos fotocopiar y divulgar de manera exclusiva por El Nacional (ya haba finalizado, dos semanas atrs, La agenda secreta de Recadi, advirtindole a los lectores que se hara lo necesario sobre el caso cada vez que fuera indispensable, como ocurri el 25 de julio). Los denunciantes entregaron, sobre las once del medioda, el dossier donde refirieron las irregularidades supuestamente cometidas por Blanca Ibez, en la relacin que priv entre la Constructora Los Andes y el Centro Simn Bolvar y en la construccin y adjudicacin de apartamentos en el Parque Residencial Juan Pablo II. En el conjunto de la denuncia, adems de Blanca Ibez y sus hijos, Carlos Alfredo y Lorena Margarita Garca Ibez, y sus familiares Laura, Alexander y Mauricio Fazzolari Scurra (dueos de la constructora Los Andes ella est casada con Carlos Alfredo Garca Ibez-) y Michele Fazzolari Faraco; figuraron el ex Ministro de la Defensa, Andrs Eduardo Brito Martnez; el de Desarrollo Urbano, Csar Quintana Romero; el ex-presidente del Centro Simn Bolvar, Arnaldo Morales Jatar; el arquitecto Jack Dornbusch; y el Diputado Alberto Finol y algunos familiares de ste. Igualmente, el ex-presidente Jaime Lusinchi, Adolfo Ramrez Torre, ex-gobernador de Caracas; Amrico Araujo, secretario general de AD en Zulia; y Luisa T. Pacheco de Chacn, ex-gobernadora del Estado Tchira. No obstante todas las referencias, Tablante y Esculpi denunciaron a Blanca Ibez "como autora de los delitos de trfico de influencia, enriquecimiento ilcito, ocultamiento de datos e informaciones, lucro y concierto de funcionarios.
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Como coautores precisaron a Csar Quintana Romero, Arnaldo Morales Jatar (primo del abogado de Douglas Dger, Braulio Jatar), Carlos Alfredo Garca Ibez y Jack Dornbush. Pidieron la detencin de estos cuatro y de la ex-secretaria privada de Lusinchi. Expusieron los parlamentarios que "obran en nuestro poder un conjunto de documentos e informaciones que constituyen indicios de responsabilidad penal contra la ciudadana Blanca Alicia Ibez Pia... por su participacin en hechos ilcitos penados por la Ley Orgnica de Salvaguarda" . El pas entero conoce el poder que esta seora concentr y usurp dada su influencia con el entonces Presidente de la Repblica, Jaime Lusinchi, expresado en hechos como: nombramientos, remocin y manipulacin de funcionarios pblicos; gestin de contratos, concesiones y regalas fiscales, obtencin de cargos a allegados, ocultamiento fraudulento de informaciones sobre el patrimonio y el escandaloso crecimiento y ostentacin del mismo. Dentro del extenso escrito destac un sealamiento en particular: tuvo 6 millones de dlares en varias cuentas corrientes abiertas en diversos momentos en el North Ridge Bank, propiedad del Diputado Alberto Finol y cuyo vicepresidente era Enrique Finol, hijo de Alberto Finol. Igualmente, las otras acusaciones pasaban por sus declaraciones juradas de bienes enviadas a la Contralora que, en consecuencia, eran falsas; haba dirigido el trfico de influencias desde Miraflores; haba ocultado fechas al Presidente para entregar con privilegios muchos apartamentos de Juan Pablo II; y haba favorecido al arquitecto del conjunto residencial, Jack Dornbush, entre muchas otras cosas sealadas por Tablante y Esculpi. Apartamentos, carros, algunas compaas, caballos, trabajos fciles en la CANTV y la Disip para sus hijos, contratos a familiares y casas, salieron a flote con el documento. El apoyo poltico sobre el que dud inicialmente Freddy Muoz (segn Tablante, piensa las cosas mil veces, pero luego las hace muy bien) fue luego dado por el conjunto del MAS. Destac la frase acuada por Teodoro Petkoff el jueves 27 de julio: "Ibez es el smbolo de la corrupcin de una poca" . Ese mismo da, el Diputado por Copei Oscar Ynez, pidi que le cancelaran a la ex-secretaria privada la Orden del Libertador que le impuso el presidente Jaime Lusinchi. El lunes 31 de julio, cansada de esperarla, la Juez VII Penal, Olimpia Surez de Algarra, ofici a la Polica Tcnica judicial para que buscaran a Blanca Ibez y la llevaran a su despacho a declarar. Pero ya era demasiado tarde. Como apuntamos antes, se haba marchado a Miami. El da fue bastante movido. Su abogado, Norka Sierralta de Villarroel, acudi al despacho del Fiscal General, Ramn Escovar Salom y entreg un largo escrito con una serie de anexos y declar a la prensa que las denuncias de Tablante y Esculpi contra Ibez eran falsas. Entre los anexos figuraban varias declaraciones juradas del Presidente del North Rodge Bank, Peter McCormack, quien dijo bajo juramento que, efectivamente, Blanca Ibez haba tenido una cuenta corriente cuyo saldo era inferior a 58.000 dlares cuando fue clausurada el 19 de diciembre de 1983, y que su hijo, Carlos Alfredo, abri otra el 1 de marzo de 1989 con 44.051,54 dlares. El ex-ministro de la Secretara, Carmelo Laura, estaba en Miami y, segn Tablante, fue el encargado de asesorar las peticiones de Ibez y su hijo a Peter McCormack, y que luego trajeron a Norka Sierralta a la Fiscala y el mismo Laura a un Comit Operativo de AD en La Casona. La prueba de esto ltimo es que un personaje que llamaremos Alfa Policial a los fines de este recuento, hizo llegar a Tablante, con antelacin y va fax, las solicitudes hechas por Ibez y Carlos Alfredo Garca Ibez a Peter McCormack, antes de que Carmelo Laura regresara a Caracas y Sierralta consignara las declaraciones juradas del presidente del North Ridge Bank ante el Fiscal Escovar Salom.
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A Alfa Policial, como persona y como organizacin, lo conocimos en Miami, cuando realizamos el segundo Viaje a Estados Unidos oportunidad en la que Carlos Tablante denunci al North Ridge Bank ante diversas autoridades del Estado de Florida. De esto hablaremos ms adelante. Mientras tanto, Tablante y Luis Manuel Esculpi, apoyados ahora s por Freddy Muoz, respondieron en rueda de prensa celebrada en la primera Vicepresidencia de la Cmara de Diputados que "no polerizamos con los abogados de Ibez" y ratificaron las denuncias introducidas en Salvaguarda. El mismo da que la Corte Suprema orden reponer el juicio de divorcio de Lusinchi, es decir el 2 de agosto de 1989, los abogados de Tablante: Humberto Mendoza DPaola y Toms Mejas Martnez, volvieron a la oficina de Silvestre Ortiz Bucarn, para responder el escrito de Norka Sierralta de Villarroel ante la Fiscala, donde se argument la indefensin de Blanca Ibez. De nuevo pudimos leer y obtener la respuesta con anticipacin en el bufete de Mendoza DPaola. Tablante declar que "la confesin de Ibez est en el escrito de su defensa" . Hizo referencia a que se reconoci que s existi una cuenta de Blanca Ibez en el North Ridge Bank y que la misma nunca fue reflejada en las declaraciones juradas de la ex-secretaria privada ante la Contralora General de la Repblica, cuando tom o sali de los cargos pblicos que ocup desde que fue secretaria en el Congreso de la Repblica. -Haber ocultado a la Contralora esta cuenta -sealaron- significa la primera comprobacin de los delitos por nosotros denunciados. El 4 de agosto siguiente, Douglas Dger tambin hizo lo propio, y en el Tribunal VII Penal de Olimpia Surez acus a Blanca Ibez por malversacin de fondos, puesto que se haban desviado ms de 100 millones de bolvares del Instituto Nacional de Hipdromos, para financiar programas sociales de la Presidencia de la Repblica, que al final resultaron para comprar 24 caballos, pagar refrigerios y gastos publicitarios para eventos especiales. Este cuadro general de utilizacin perversa, maliciosa de los recursos pblicos -justific su acto Dger-, en primer lugar contra un supervit financiero que no exista y en segundo lugar con un destino distinto al que tenan estas partidas, constituyeron un conjunto de irregularidades, de lesiones al patrimonio pblico y de malversacin de fondos. Un da ms tarde, el 5 de agosto apareci en escena el hermano mayor de Blanca, Jos Roso Ibez Pia, con las sensacionales revelaciones hechas a nuestro colega Roberto Giusti. Una semana antes habamos acudido a la oficina de Tablante para seguirle la pista a su denuncia contra la ex-secretaria privada. Encontramos un ambiente de misterio y preguntamos al abogado asistente, Alberto Quintero: - Qu es lo que pasa?" . - Adentro est un tipo que dice que es hermano de Blanca Ibez y est entregando documentos -respondi en la ms estricta confianza. Esperamos que saliera, dos horas despus por lo menos, para verle la cara. Posteriormente, el sbado 6 de agosto dio una rueda de prensa en un hotel del Este y enseguida vino la serie titulada "Mi hermana Blanca Ibez" , escrita por Giusti, a quien pusimos en contacto con Alberto Quintero para poder amarrar al familiar de la otrora poderosa secretaria. El primer contacto entre Giusti y Jos Roso ocurri en la oficina de La agenda secreta de Recadi, ya en relativo desuso. Cuando Carmelo Laura regres de Miami, un lunes -no recordamos la fecha exacta- se celebr en La Casona una reunin especial del denominada Comit Operativo de AD. El ex-ministro de la Secretaria de la Presidencia hizo una defensa contundente de Blanca Ibez y present a los asistentes, entre los cuales estaba Luis Piera Ordaz - quien en el pasado le haba dicho pblicamente barragana a Ibez y ello le const a ambos
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llegar al nuevo Congreso como Diputados-, las declaraciones juradas firmadas por Peter McCormack, basadas en las peticiones de la familia Garca Ibez y que Laura mismo haba asesorado. Piera Ordaz se qued mudo ante el cerro de papeles enseado por Laura. El da del aniversario nmero 46 de El Nacional, una asistente del ex-candidato presidencial y miembro del CEN confi a un colega de la redaccin que Piera no tena argumentos con qu rebatir la presentacin de Laura ni los alegatos de la abogada Norka Sierralta de Villarroel, apoderada de Ibez. El punto nos fue comentado y contribuimos, en los das siguientes, a construir un correaje informativo entre los archivos de Carlos Tablante y de El Nacional con los de Piera Ordaz, a quien se le dot de todos los papeles importantes que existan en ese momento y que hacan referencia a Blanca Ibez. El terco dirigente adeco volvi a respirar con tranquilidad. Previamente, el primero de agosto, Blanca Ibez, en Nueva York, otorg amplios poderes a Norka Sierralta de Villarroel, para que la asistiera y representara en todos los actos derivados de las denuncias de Tablante y Dger. El acto ocurri en el Consulado de Venezuela en Nueva York, con la participacin del Cnsul Guillermo Herrera, quien habilit la unidad de Servicios Pblicos, fuera del horario normal, y con la asistencia del Cnsul Claudio Osorio y el funcionario Carlos Croes, hijo del ex-ministro de la Secretara que lleva el mismo nombre. El 8 de agosto, como fue su costumbre, Blanca Ibez mand por fax sobre las seis de la tarde, a la redaccin de los peridicos, un escrito donde plante que se le quera "ajusticiar al estilo revolucionario" . Quienes conspiran para desestabilizar el sistema -la tesis de siempre- los falsos conversos que venan engaando a mucha gente, ahora enloquecidos despus de los sucesos de febrero, son los mismos que pretenden hacerme vctima de una especie de juicio revolucionario pidiendo mi detencin sin proceso y bajo la amenaza de no ser juzgada por mis jueces naturales... Desde que tuve uso de razn -agreg-, este seor que se presenta como mi hermano y nunca le pareci, le ha dado por hacerme dao... El jueves 31 de agosto el recin constituido Tribunal de Etica de Accin Democrtica, por boca de su presidente Gastn Vera, anunci al pas la expulsin de Blanca Ibez de las filas del partido, por "tener la conviccin de que la compaera Blanca Ibez ha quebrantado normas de carcter tico" . Desde Miami, una vez ms utiliz el fax y respondi que se trataba de una decisin "cobardona, rrita, que vulnera la Constitucin Nacional" . En los corrillos adecos qued la sensacin de que el texto haba sido escrito por Lusinchi, como haba ocurrido en el pasado con otras declaraciones. Una vez expulsada, siguieron los procedimientos judiciales, primero en el tribunal VII Penal, de Olimpia Surez, quien fue denunciada por Douglas Dger por "preparar la absolucin de Blanca Ibez" , a lo que respondi la magistrada, el 4 de octubre, que el presidente de la Comisin de Contralora le haba amenazado con "destruir mi carrera" . Y luego, en el Tribunal Superior de Salvaguarda que, estaba estudiando si acumulaba los tres expedientes contra Blanca Ibez en uno solo. En todo caso, todava hay decisiones pendientes a favor o en contra de la polmica ex-secretaria privada. Ultimamente, en una interpelacin de la que fue objeto el actual Ministro de Educacin, Gustavo Roosen, colateralmente sali el tema de investigar la legalidad del ttulo de bachiller de Blanca Ibez y si, efectivamente, cumpli con todos los requisitos acadmicos para egresar como abogado de la Universidad Santa Mara, curso que adelant coincidiendo con el ejercicio de la Secretara Privada del la Presidencia de la Repblica. El caso fue posteriormente denunciado, el 23 de marzo de 1990, por el Diputado del MAS, Vicente Martnez, con buenos indicios.
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La oportunidad es propicia para contar lo siguiente. En la denuncia interpuesta por los diputados Tablante y Esculpi contra Blanca Ibez, en la pgina 2 se menciona una quinta llamada La Guacharaca, cuya propiedad se le atribuy a la ex-secretaria en principio. El Nacional tuvo conocimiento de un dato similar que, previamente, comenz a ser investigado desde mucho antes que los parlamentarios del MAS tambin la refirieran en el escrito dirigido despus a Ortiz Bucarn. Se trat de una construccin inscrita en el registro correspondiente el 12 de diciembre de 1967, bajo el permiso de construccin 19.762, y de habitabilidad nmero 9.448, de un piso y de una superficie total de 346,45 metros cuadrados, pero plantada en un terreno de 3.089 metros cuadrados, localizada en la Calle Mirador de la Urbanizacin alto Hatillo. Desde aquella fecha hasta el 9 de septiembre de 1987 tuvo una cierta evolucin y pas por los siguientes propietarios: Rodolfo G. Duberstadt Kagerah compr a Jos H. Amadeo Nigagkioni en 1960, quien a su vez haba adquirido el terreno de la Sociedad Urbanizacin Alto Hatillo C.A. en 1960. El 9 de octubre de 1987 Duberstadt y un socio venden la parcela N 7 y la casa La Guacharaca a Inversiones Catlisis, constituida por el abogado Pablo Manuel Arriz Santana y la seorita Mercedes Elena Contreras Arrieche. Inversiones Catlisis es una empresa de compra-venta de bienes inmuebles. De un valor inicial de 115 mil bolvares en terreno y de 278 mil bolvares en construccin se fue revalorizando, hasta que Inversiones Catlisis pago 8 millones de bolvares en efectivo, con una inicial de 1 milln y al final de la operacin los ltimos dos millones de bolvares. Inversiones Catlisis fue constituida con 20.000 bolvares, el 15 de septiembre de 1987, un mes antes de la compra. Durante los meses que dur La agenda secreta de Recadi, la casa estaba siendo objeto de una remodelacin del tenor de los 40 millones de bolvares adicionales. Hecho el seguimiento en los archivos legales, el 31 de mayo de 1989, Fabricio Ojeda, compaero de equipo, us un carro de lujo del peridico, tom un chofer, y se traslad, sobre el medioda, a la calle El Mirador de El Alto hatillo. Se hizo pasar por un comprador potencial, y pudo constatar dentro de la quinta el proceso de remodelacin que desarrollaban tres obreros colombianos, que le dijeron que su propietario era un seor Riverol, quien no aparece en ninguno de los documentos por nosotros revisados. Nunca pudimos confirmar que se tratara de Alfonso Riverol, buen amigo de Blanca Ibez. Por otra parte tampoco exista ningn escrito que diera cuenta de que Inversiones Catlisis le hubiera vendido la casa ni el terreno. El terreno mencionado en la famosa interpelacin a Jos Angel Ciliberto, en el caso de los jeeps, donde llevaron los rsticos antes de ser repartidos en Miraflores, pertenece a Riverol y est localizado tambin en el Alto Hatillo. Casualidad? Dos das despus Ojeda se llev a la colega fotgrafo Sandra Bracho y sta pudo fotografiar el inmueble y dejar testimonio interno de la remodelacin. Slo esperbamos una mudanza que nunca ocurri. El da que Norka Sierralta de Villarroel, apoderada de Ibez, acudi a la Fiscala neg que esta propiedad fuera de su defendida, Blanca Ibez, pero, paralelamente, el equipo de investigacin de Luis Manuel Esculpi consign informacin como para que la quinta La Guacharaca fuera incluida en la demanda contra la exsecretaria privada. La empresa contratada para instalar, simultneamente, aire acondicionado y calefaccin, es propiedad de un hermano de Hctor Soucy, ex-presidente de Bauxiven, quien fue investigado en el sonado caso del Informe Espinoza contra la C.V.G. El diputado del MAS, Luis Manuel Esculpi, denunci recientemente, el viernes 16 de febrero de 1990, que Ibez estaba vendido sus propiedades en Venezuela.
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En la edicin de El Nacional del 4 de agosto de 1989, la columnista Ana Teresa Arismendi Melchert (primahermana del editor de El Universal, Luis Tefilo Nez Arismendi) dej entrever que Blanca Ibez tena, adems de las atribuidas a ella en el North Ridge Bank en Miami, otras dos cuentas, nmero 38-6611142 en el Federal Reserv Bank de Mnica, y la 110-1148999 en el Irving Trust International Bank de Bahamas. El imperio de la leche El mircoles 5 de abril de 1989, Carlos Tablante ejerci a las seis de la tarde un derecho de palabra en la Cmara de Diputados, la que inici un debate sobre el caso Recadi, el cual concluy con la designacin de la Comisin Especial para investigar las posibles irregularidades. Al caer la tarde, Tablante denunci que el Diputado Alberto Finol, de AD, negociaba en el extranjero las importaciones de leche para el Estado, adquiridas con dlares preferenciales. Pero tambin mencion al Diputado Luis Guevara, a quien acus de actuar como gestor de Recadi. Fue as como los dos representantes del pueblo quedaron sealados, en las primeras de cambio, en el escndalo. - Nuestras investigaciones nos han llevado a detectar -dijo Tablante en el derecho de palabra - mltiples operaciones fraudulentas llevadas a cabo por el grupo de Beto Finol, Emigdio Rojas y Carmen Rodrguez, en contra del Fisco Nacional... El grupo de Beto Finol, aprovechando sus relaciones con el Gobierno Nacional, lograba condiciones ventajosas en la asignacin de cupos y delegaciones para la importacin de leche, consiguiente as mejores precios para la venta. Una semana ms tarde, el 11 de abril el diputado Finol consumi otro derecho de palabra donde admiti: "Yo estuve en Recadi averiguando sobre asuntos inherentes a mi trabajo" . - Vengo de una familia de trabajadores y soy un empresario que ha llevado trabajo y progreso ms all de las fronteras del Estado Zulia - apunt Beto Finol esta otra noche. Sobre la marcha, Luis Piera Ordaz no escatim esfuerzos para sealar, en repetidas oportunidades, que la doble condicin de Alberto Finol, diputado y empresario lcteo, significaba la mezcla ideal para traficar influencias y obtener ventajas. El 14 de abril, respondiendo a Piera, Finol declar que nunca haba utilizado el trfico de influencias ya que siempre haba tenido como norte en la vida poner por encima los intereses del pas. Antes, el 1 de abril dijo que "Tablante tendr que responder con su pellejo por la falsedad de sus denuncias" . El 6 de mayo le hurtaron un computador "Macintosh Plus" a Tablante de su propia oficina, en la Primera Vicepresidencia de la Cmara de Diputados. Se trat del equipo con el que se redact el texto base para el derecho de palabra donde se acus a Finol. No se afirm que fue Finol, simplemente queremos reflejar que Tablante s sospech del otro Diputado, como un hecho cierto en su momento. En realidad, la computadora apareci al da siguiente en el techo de la propia oficina de Tablante, pero su jefe de seguridad, apoderado "El Indio" , quien tena ms de cuatro aos escoltando al polmico Diputado, termin a la orden de la Polica Tcnica Judicial, luego de confesar que concret la desaparicin del teclado y la memoria. Este escolta tuvo la mxima confianza de Tablante. En una oportunidad, cuando el caso de los Pozos de la Muerte, dijo a Tablante: "No baje por la cuerda Diputado, para eso estoy yo. Usted es ms importante" . El tambin diputado por el MAS en Zulia, estado natal de Finol, Luis Hmez, denunci tambin al empresario lcteo por haber utilizado sus influencias en favor del Banco Financiero, antes denominado Agroindustrial de Venezuela, el 23 de mayo de 1989.
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Desde La agenda secreta de Recadi nuevamente se denunci a Alberto Finol, en esta oportunidad por especular con leche importada con dlares preferenciales, basados en documentos aportados y expuestos por el diputado, tambin del MAS, Marcos Prez Belizia (mayo, 27). Entre el domingo 20 y el viernes 25 de agosto de 1989 viajamos por segunda vez a la ciudad de Miami, donde sabamos que el Diputado Tablante, y el coordinador de sus abogados asistentes, Humberto Mendoza DPaola, denunciaran las actividades del North Ridge Bank, su propietario, Alberto Finol; y los venezolanos que tenan o tienen depsitos en cuentas corrientes o en bvedas, incluida Blanca Ibez. A lo interno del peridico se prepar un memo que gener luego la correspondiente autorizacin para salir de Venezuela. El seguimiento al North Ridge Bank, donde Enrique Finol, hijo de Alberto, posea el 30 de noviembre de 1987, 12.941 acciones con un valor de 323,525 dlares cada una, (segn el presidente de la institucin Peter McCommack, quien haba supuestamente sido empleado de Beto Finol hace aos en Venezuela -esto nunca se pudo comprobar fehacientemente-) comenz en abril de 1989. El 26 de abril, la organizacin que denominamos "Alfa Policial" envi a Caracas un fax confidencial, donde se deca a Carlos Tablante lo siguiente: "Estimado compaero: por medio de la presente hago de su conocimiento algunas informaciones recibidas que indican lo siguiente, sobre el ex presidente seor Jaime Lusinchi. Anexo la informacin NO CONFIRMADA. El expresidente seor Jaime Lusinchi y la secretaria privada seora Blanca Ibez, mantienen cuenta en el Banco North Ridge Bank, en Miami Florida, Fort Laudardale. El presidente del Banco es el seor Enrique Finol, hijo de Betol Finol" . Dos meses ms tarde, a solicitud de Tablante y su equipo de investigadores, se recibi otro informe privado, mucho ms detallado que el primero: "Cuentas en el North Ridge Bank en Oakland Park Blvd, banco de Alberto Finol a cargo de su hijo Enrique Finol" . El da 5 de julio de 1989, "lleg Blanca Ibez en el avin de Beto. El motivo principal de su visita fue cambiar su cuenta corriente personal nmero 34451606, abierta el 20 de diciembre de 1982, con la suma de 3.700.000,00 dlares. La cuenta anterior fue cerrada con fecha de 1984" . Ms adelante este otro informe deca: "Actualmente el monto de sus cuentas asciende a la cantidad de 6.100.000,00 dlares -la cifra posterior denunciada por Tablante en Salvaguarda-, repartidas de la manera siguiente: 1) Cta. N 350532-06 a nombre de Florida Investor Corp. Total: 4.000.000,00 dlares. 2) Cta. N 374369-06 a nombre de MCP Investment Corp. Total: 2.000.000,00 de dlares (MCP significa Mara Cristina Prez - esposa de Daniel Finol 3) Cta. a nombre de Inversora La Francia. Total: 100.000,00 de dlares. 4) Cta. N 446289-06 a nombre de Carlos Alfredo Garca (sic) y esposa. Total: 749.552,00 de dlares" . Concluy este escrito sealado: "En la bveda del North Ridge Bank hay dinero en efectivo. Cantidad incalculable y, entre otras cosas, documentos pertenecientes a Beto Finol, de transacciones por Recadi, as como tambin documentos y joyas pertenecientes a Blanca Ibez, Camen Finol, Patricia Finol, Mariana Finol y Alicia Finol de Crdenas" . Un tercer informe de "Alfa Policial" lleg a Caracas a fines de junio de 1989. Revel lo siguiente: "Pudimos encontrar otra cuenta bancaria de B.I. registrada bajo el nombre de Juraldine Investment Corp. Hasta el
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momento dos depsitos: el primero de 150.000,00 dlares y el del viernes pasado por 81.308,42 dlares. La persona con derecho a firmar en un nombre falso" . Una vez en Miami, Tablante entr en contacto directo con Alfa Policial para asesorarse de cmo poda hacer en Estado Unidos las denuncias ya introducidas en Venezuela ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, en agosto de 1989. El jueves 24 de agosto, Tablante y sus abogados, en un corto escrito de apenas dos folios denunciaron ante la Oficina de Control del Departamento de Banca y Finanzas del Estado de Florida (The Office of The Comptroller) al North Ridge Bank. Dirigido a la Direccin de Investigaciones Financiera (Area Financial Manager Investigations), de Investigaciones Criminales (Criminal Investigations) y el Bur de Anlisis de Banca Internacional (Analyst Bureau of International Banking), el denunciante dijo que "durante el curso de las investigaciones (en Venezuela) hemos descubierto personas que, presumiblemente, estn implicadas en la perpetracin de crmenes graves contra el tesoro pblico, y al parecer tienen cuentas bancarias en el Estado de Florida, en particular en el North Ridge Bank de Fort Lauderdale" . Adems, que "algunos ex-funcionarios de alto rango del gobierno anterior poseen cuentas bancarias o guardan dinero en cajas de seguridad en el North Ridge Bank, sin declararlo al Servicio Fiscal Interno u otras autoridades monetarias" . Tratando de ubicar las relaciones internacionales del North Ridge Bank, precis que este banco es, "asimismo, concesionario de las obligaciones del Banco Financiero, banco venezolano, filial del Banco de Ultramar de Panam, que fue a la quiebra. Como se demuestra en las copias que anexo, el North Ridge Bank adquiri la deuda de un banco venezolano, como afirman las autoridades del NRB, en la mayora de los casos por su valor nominal. Sospechamos que no es cierto, porque si la deuda de la Repblica se est vendiendo estos das a un precio inferior al 50 por ciento de su valor nominal, no es lgico que el North Ridge compre la deuda de un banco pequeo en dificultades a su valor absoluto" . En el escrito interpuesto por Tablante, se pidi investigar las siguientes cuentas de venezolanos y empresas: Blanca Ibez, Carlos Alfredo Garca Ibez, Laura Fazzolari de Garca, Fernando Crdenas, Patricia Finol, Carmen Finol, Enrique Finol, Alicia Finol, Mariana Finol, Arnaldo Morales Jatar, Jos Puente, Jos Ren Finol, Corina Reina Iribarren, Fernando Galu; Florida Investor Corp. (Blanca Ibez), MCP Investments Corp. (Blanca Ibez), Inversora La Francia (Blanca Ibez), Juraldine Investments (Blanca Ibez), PF Investments Inc, Babcock de Venezuela C.A., Tony Cars Comunications, Atahualpa Investments, Palamante Corporation, Monton Corporation, Magic Travel and Tours, International Marketing Inc., International Exports, y la de Antonio Aranguren y Modesto Freites Piate. Despus de evaluar la gravedad de las implicaciones contenidas en la denuncia de Tablante, la Oficina de Control de Departamento de Banca y Finanzas orden comenzar una averiguacin sobre las actividades del North Ridge Bank, presidido por Peter McCormack (quien regres de urgencia de vacaciones) y vicepresidido por Enrique Finol, hijo de Alberto Finol. La organizacin se apoy de inmediato en el Internal Revenue Services (Impuesto sobre la Renta) y la DEA (Drug Enforcement Administration). El equipo destacado para el asunto lo integraron inicialmente, los funcionarios Cedric W. Johnson (Office of Comptroller), Walter C. Scott (Bureaua of Internacional Banking) y John Kennedy S. (Area Financial Manager Investigations). Comenzaron las indagaciones, aplicando el cdigo criminal establecido en la ley Rico Act. En torno a las relaciones entre el North Ridge Bank y el Banco Financiero, se constat que "un total de 9 instituciones financieras, acreedoras de un monto original de 19 millones 999 mil 726 dlares, por concepto de
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deuda externa privada registrada ante Recadi, perteneciente al Banco Financiero, cedieron acreencias en favor del North Ridge Bank por 4 millones 199 mil 75 dlares. La participacin fue hecha por Fernando Crdenas el 2 de mayo de 1988 a la Gerencia de Administracin Cambiaria del Banco Central de Venezuela, a cargo de Carlos Hernndez Delfino, siendo aqul vicepresidente del Banco Financiero. Al da siguiente que El Nacional comenz a divulgar toda la informacin anterior en una serie denominada La Agenda Externa de Recadi, el empresario Fernando Iztriz, quien se vena desempeando como presidente de las acciones del Banco Financiero, adquiri en la Bolsa de Valores de Caracas, por 22,5 millones de bolvares, 220 mil acciones, propiedad de Alberto Finol, por lo que el empresario y diputado qued totalmente desligado de la institucin financiera (31 de agosto). El 28 de septiembre, al acudir por segunda vez al Tribunal de Etica de Accin Democrtica, Finol declar a los periodistas que no necesitaba de la poltica para vivir. El 10 de noviembre el organismo moralizador decidi dejar una averiguacin abierta contra el diputado Finol, pero lo destituy del cargo que ocupaba en el Comit Ejecutivo Nacional de AD. El 13 de diciembre de 1989 Alberto Finol envi una carta donde anunci que renunciaba a la militancia en Accin Democrtica. "No estoy dispuesto a soportar la persecucin de un grupo minsculo de dirigentes con poder temporal en Accin Democrtica" . En el segundo viaje a Miami, ocurri un incidente grave. Ya la referida organizacin Alfa Policial le haba informado al Diputado Carlos Tablante, que a lo interno del North Ridge Bank se saba que lleg acompaado de un abogado y un periodista. No nos qued duda alguna de que fuimos seguidos desde que llegamos al aeropuerto, el 20 de agosto de 1989, cosa de la que nos percatamos luego, por confiados. Ocurri que una noche, la del jueves 26 de agosto, quedamos en intercambiar informacin, por ltima vez, con la gente de Alfa. Tablante haba tenido una reunin previa en solitario con ellos. Pero esta segunda se efectu en nuestra habitacin del Hotel Marriot Airport, con la asistencia del Diputado y del abogado asistente, Humberto Mendoza DPaola. Estuvimos conversando alrededor de unas dos horas, a partir de las nueve de la noche. Luego, nos fuimos a cenar. Cedimos entre la reunin y la comida, el tiempo suficiente para que algn o varios desconocidos le forzaran la puerta a la habitacin de Tablante y le robaran un maletn marrn, de piel de cocodrilo. A la maana siguiente fue cuando nos percatamos del robo. Adems del maletn, faltaban los pasajes y pasaportes de Tablante y otros enseres de uso personal. Pero lo ms importante fue lo siguiente. Haba desaparecido una libreta de notas donde estaba apuntado el ltimo telfono de Alfa, lo cual desencaden, posteriormente (a las dos semanas), el desmantelamiento de los contactos establecidos dentro del North Ridge Bank y que fueron tan efectivos en el pasado reciente. Papas fritas o motocicletas El ex-ministro de la Secretara de la Presidencia, Carmelo Laura, a decir verdad nunca fue denunciado por estar asociado a los desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, en la administracin irregular de dlares preferenciales. El 15 de abril de 1989, desde Maracay, exclam: "Todo parece presumir que en el otorgamiento de dlares preferenciales, por parte de la mencionada oficina, hubo sobrefacturacin y vagabunderas y a los culpables hay que meterlos presos a travs de investigaciones judiciales y no mediante discursos" .
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Cuando finaliz el primer debate en la Cmara de Diputados en torno al caso Recadi, cuando se aprob una Comisin Especial para investigar el asunto, Carmelo Laura, en su condicin de diputado intervino en Cmara Plena y puntualiz las siguientes ideas, el 12 de abril, antes de viajar a Maracay: Hoy se acaba de aprobar en la Cmara de Diputados, una Comisin Especial para investigar Recadi. Hay que investigar a quienes se lucraron en esa o en cualquier otra institucin. As lo ha dicho el Presidente Lusinchi, Accin Democrtica, el Presidente Prez y cualquier venezolano consciente. Pero quiero advertir, y alego para ello mi condicin de antiguo profesor de derecho penal, que no cometamos el error de creer que con abrir la investigacin, hemos resuelto el problema. Me permito sugerir a los miembros de esa Comisin, que inmediatamente hagan validar las pruebas que obtengan, por los rganos jurisdiccionales, por que si no, seores, les estaremos dando la oportunidad de destruirlas. Hago esta advertencia como profesional, como congresante y como venezolano, porque me parece sumamente importante. Meses ms tarde, el 16 de agosto de 1989, el Presidente de la Comisin de Contralora de la Cmara de diputados, Douglas Dger, ofici a la presidenta de Corpoindustria, Esperanza Vera, "en oportunidad de solicitarle me sea enviada copia de toda la documentacin referida al crdito otorgado por Corpoindustria a la compaa Inversiones La Rendidora C.A. As mismo, le agradezco me remita copia del informe elaborado por la Comisin de Tcnicos Avaluadores que design el organismo que usted preside, para inspeccionar las maquinarias importadas por la referida empresa, y que actualmente reposan en las aduanas" . Antes de seguir adelante, es bueno sealar que la Compaa Inversiones La Rendidora se constituy el 7 de diciembre de 1983 por los socios Manuel Juan Padrn Castaeda y Aurelio Fernndez Concheso, ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda, a cuyo frente estaba Alberto Daz Mndez. El 7 de enero de 1985, Aurelio Fernndez Concheso vendi sus acciones, se aument el capital de la compaa e ingresaron en calidad de socios Nino Orofino y Carmelo Laura Alcal, hijo del ex-ministro de la Secretara. Pero el 3 de septiembre de 1986 Nino Orofino, a su vez, vendi sus acciones a los socios Manuel Padrn Castaeda y Carmelo Laura Alcal y se registr un nuevo aumento de capital. El 7 de junio de 1987, Manuel Padrn Castaeda cedi 30 de sus 80 acciones a Carmelo Laura Alcal. Laura Alcal y Padrn Castaeda, el primero ingeniero zootecnista y el segundo comerciante, solicitaron un financiamiento industrial a la corporacin de Desarrollo de la Pequea y Mediana Industria, Corpoindustria, por 13.665.886,58 bolvares, de los cuales 1.043.825 se destinaran a construccin e instalaciones elctricas y los restantes 11.988.641,58 bolvares para financiar la importacin de maquinarias y equipos y cumplir con el propsito industrial de producir papas fritas en hojuelas, palitos y galletas. Para el momento de la solicitud, el 9 de octubre de 1987, el capital suscrito de los socios es como a continuacin se seala: 1 milln 200 mil bolvares de Manuel Padrn Castaeda y 300 mil bolvares de Carmelo Laura Alcal. De manera que la anterior presidente de Corpoindustria, Melania Canelones de Melndez, el 4 de diciembre de 1987, concedi a los socios un crdito de 120 meses por 13.026.642,42 bolvares al 6 por ciento de inters (12.000.777,42 bolvares para la adquisicin de maquinaria y equipo y 1.021.865 para reparaciones y mejoras). Segn el documento firmado entre la funcionaria y los solicitantes el 4 de diciembre de 1987, "dicha maquinaria y equipos deben ser adquiridos por la obligada (Inversiones La Rendidora) a travs de la Sociedad Mercantil Insumos Industriales de Venezuela S.A." . El 15 de septiembre de 1988, la Gerente General de Insumos Industriales de Venezuela, Blanca Hernndez de Ros, ofici al Banco Central de Venezuela, haciendo constar que "hemos solicitado la apertura de una carta de crdito irrevocable y confirmada al Banco Industrial de Venezuela a favor de Vammark Corporation, cuya
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direccin es Industrial Parway Creston, Iowa... por la cantidad de 701.250 dlares, destinada a la compra de 1 lnea para la produccin de confitera, bajo la condicin C&F cuya vigencia ser hasta por 90 das" . Este escrito fue copia a Inversiones La Rendidora y el banco corresponsal fue el Chasse Manhattan Bank de Nueva York. El 21 de julio de 1988, Manuel Carrillo, director de Gastos en el Exterior de los Poderes Pblicos de la Direccin General Sectorial de Divisas para Importaciones, antigua Recadi, se dirigi al BCV para comunicar que se autoriz a Insumos Industriales a adquirir del Instituto Emisor 701,250 dlares al tipo de cambio de 14,50 bolvares" . El equipo a importar desde la Vanmark Corporation consista en una tolva alimentadora, un lavador quitapiedras, una removedora automtica de piedras, un pelador de papas, una mesa de inspeccin, un lavador hidroelctrico, un descargador de papas, un alimentador inclinado, una rebanadora de papas, un blanqueador, un transportador vibrador de inspeccin, un elevador para tobos, un intercambiador de calor, un transportador de inspeccin, un tobogn para descenso de papas fritas, tres mquinas sazonadoras y un panel de control de arracadores magnticos, entre otras cosas. El 13 de junio de 1989 llegaron en el vapor OBOD, que haba salido del puerto de Nueva York, a Puerto Cabello, 6 containers con una lnea de produccin de confitera. El 30 de agosto, un equipo de verificacin de mercancas designado por Insumos Industriales localizaron en el almacn nmero 1 de Resguardo de la Guardia Nacional los containers INBU-283934-3, CTIU-451964-8, TOLU-204636-3, CITIU-442560-0, ITLU-525770-6 y IEAU-450377-4, "de los cuales se verificaron los identificados como IEAU-450377-4, conteniendo un intercambiador de calor y un removedor automtico de piedra y el asignado INBU-283934-3 conteniendo un freidor modelo 100. El resto no fue verificado porque no se localiz un montacarga y por la apata del personal del Instituto Nacional de Puerto. Estos containers estn bajo proteccin en el almacn de Resguardo de la Guardia Nacional, ya que en fecha anterior haban sido violentados y se presume prdida parcial de piezas y/o equipos" . Posteriormente se levant un acta el 6 de octubre de 1989 por varios funcionarios reconocedores e interventores de la Aduana de Puerto Cabello: "durante el acto de reconocimiento (firmado por Juan Pablo Muhamad Wulf y Efran Alvarado de la Comisin de Contralora del Congreso)... se observaron maquinarias de la lnea de produccin de confitera y una motocicleta (marca Jamaha, tipo Triciclo de 250 cilindrada). Esta comisin logr abrir los restantes cuatro containers pendientes. Eva Morales, liquidadora actual de Recadi y directora de Aduanas ofici al diputado Douglas Dger el 19 de octubre de 1989, diciendo que "este reconocimiento permiti que se realizara la inspeccin de la mercanca que se encontraba en los furgones y, que consta en el acta levantada por los funcionarios del Congreso... por va de excepcin, ...es decir es un documento privado" . Aunque la historia es un poco larga, este pequeo caso est siendo todava ventilado en la Comisin de Contralora de la Cmara de Diputados, para tratar de determinar dos cosas: 1) cmo apareci la motocicleta mezclada con el equipo de confitera y un posible mal uso del crdito otorgado por Corpoindustria a la empresa Inversiones La Rendidora; y 2) qu vnculo pudo ejercer en principio y si lo hubo, el ex-ministro de la Secretara, Carmelo Laura, en la obtencin del crdito para su hijo. Otra referencia obligada a la persona de Carmelo Laura, es la reunin que en su casa de La Castellana, sostuvieron el Diputado Carlos Tablante y el ex-presidente Jaime Lusinchi. Antes de que se realizara la clebre Marcha de Los Pendejos, (15 de junio), Laura se reuni con Tablante, en su oficina de la Primera Vicepresidencia de la Cmara Baja. All qued claro que era posible el encuentro. Pero
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Lusinchi no quera ir al Congreso y Tablante tampoco a La Ermita. De modo que el escenario neutral y natural fue la casa de Laura. Algunos das antes de la concentracin popular que paraliz a toda Caracas y luego se repiti en San Cristbal, por iniciativa del Diputado Walter Mrquez, el ex-ministro de la Secretara fue personalmente a buscar a Tablante, de acuerdo con lo convenido. Se montaron en el carro del Diputado de Aragua, con la mala suerte que rumbo a la Cota Mil, muy cerca de la nueva sede del Ministerio de Educacin, el chofer atropey a un transente. Tablante y Laura llegaron en taxi hasta La Castellana, donde ya estaba el expresidente Lusinchi esperando. Lament el inconveniente vial. Ambos discutieron largo rato sobre los temas y denuncias planteadas. Segn Tablante -valga su palabra- ese da Lusinchi lo amenaz a nivel personal y conmin al Diputado a no utilizar la Marcha de Los Pendejos contra Blanca Ibez. La reunin termin mal y sin acuerdos posibles. Posteriormente, Tablante denunci la actitud del ex-presidente en un programa de televisin. El Rey de RECADI En los primeros das de abril de 1989, el equipo investigador que asisti al Diputado Carlos Tablante, estaba ganado en la idea de entregar al Juez Luis Guillermo La Riva una serie de recaudos e informaciones que podran propiciar la investigacin de la empresa Capital Express, cuyos socios eran Adran Kupferschmied, Jos Angel Ciliberto (hijo) y Gustavo Quintero. El parlamentario pens que hacer esta peticin, de ningn modo, poda interpretarse como una acusacin contra alguien en particular, sino ms bien "como un pedido especial al Juez XXXVII Penal, porque me llama poderosamente la atencin:" . 1) La empresa Capital Express es una casa de cambio, uno de cuyos socios es el hijo de Jos Angel Ciliberto, quien lleva el mismo nombre del ex-ministro de Fomento, Relaciones Interiores y por varias veces Presidente Encargado de la Repblica. 2) De la empresa Capital Express tambin fueron o son socios Gustavo Quintero, esposo de la doctora Mariela Rey de Quintero, consultora Jurdica del Ministerio de hacienda, durante la gestin de Manuel Azprua Arreaza. 3) El tercer socio es el seor Adrian Kupferschmied, de origen chileno, quien es propietario del local donde funciona la referida empresa Capital Express, la que por cierto fue autorizada a operar por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azprua Arreaza. "Nos llama poderosamente la atencin -se lee en un documento preliminar que nunca lleg a circular y mucho menos fue entregado al Juez La Riva- que a mi despacho han llegado varios documentos, expedientes e informaciones que indican presumiblemente, que desde esta firma Capital Express se pudieron haber ejercido algunas presiones en favor de la obtencin de dlares preferenciales en favor de algunas empresas, por una posible vinculacin de sus accionistas con el Ministerio de Hacienda y Recadi, no obstante que se trata, aparentemente, de una casa de cambio legal" . El 20 de abril de 1989, logramos conversar con Adrin Kupferschmied en su oficina de la Torre Banaven (Cubo Negro) entre las cuatro y las seis y media de la tarde. - Yo me imagino a qu vienes -nos sorprendi Kupferschmied. - Cmo puede usted saber a qu vengo, si es la primera vez que nos vemos? - replicamos. - No eres el primer periodista que viene a mi oficina a preguntar cualquier cosa. No hace mucho estuvo uno de El Diario de Caracas, cada vez que ocurre algo, viene un periodista a preguntarme qu tengo que ver con eso...
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- Qu pasa con Recadi? - Al Congreso y a El Nacional ha llegado una informacin que lo involucraran a usted con este caso y quisiera conocer algunas respuestas al respecto y otras referidas a su persona. - A El Nacional han llegado unas informaciones y t quieres que yo las responda? - S. - Y cules son esas informaciones? - A El Nacional lleg la informacin de que usted import cajas de televisores donde apenas vena un solo microchip de computacin, el cual era luego reciclado al exterior. - Mi nica vinculacin al campo de las importaciones de computacin para Venezuela fue cuando en una poca me ocup de introducir en el mercado nacional la marca Atari y eso fue hace ya muchos aos. - Quiere decir que usted nunca import artculos de computacin con dlares preferenciales autorizados por Recadi? - No. - Durante su vinculacin con la firma Motorola, tuvo problemas financieros? - Tienes bastante informacin sobre m... Estuve relacionado con Motorola junto a algunos otros socios. Qu otras cosas quieres saber? - Fue dueo de una empresa textil? - Soy ingeniero textil. - Tiene un yet que le cost 20 millones de dlares? - Ese avin lo tengo en sociedad con otras personas y tengo a mano los papeles que te lo pueden demostrar, pero no cost 20 millones de dlares. Si te interesa, tambin poseo un Mercedes Benz. Me gusta vivir bien y no veo nada de malo en el hecho de tener un avin o un Mercedes Benz. - A El Nacional lleg la informacin de que usted es conocido como el Rey de Recadi. - Crees que si yo fuera el Rey de Recadi, estuviera hablando con un pendejo como t? - No soy pendejo, soy periodista y he venido aqu a hacerle algunas preguntas que considero son importantes para la investigacin que el diario est adelantado en torno a Recadi. Era usted el Rey de Recadi? - Agradezco este gesto de El Nacional. Si yo fuera el Rey de Recadi, no estuviera sentado en esta oficina. Estuviera en alguna parte del exterior, pero no aqu en esta oficina. - Dnde estuviera? - No lo s. - Conoce usted a Hctor Meneses? - Al flaco Meneses tengo casi tres aos que no lo veo. Jams fui a ninguna de sus oficinas, cuando l ocup cargos pblicos.
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- Hay quienes afirman que Hctor Meneses estuvo en esta oficina das antes de intentar suicidarse y discuti con usted, es eso cierto? - Eso es absolutamente falso y se lo puedes preguntar a cualquiera de mis empleados. - Cmo conoci usted a Hctor Meneses? - De reuniones nocturnas y amigos comunes. - Usted es socio de Jos Angel Ciliberto, el hijo del ex-ministro Jos Angel Ciliberto? - Jos Angel Ciliberto (hijo) es socio mo hace diez aos, Quieres conocer su oficina? - No hace falta. Me basta con su respuesta. Qu cree usted que est pasando? Por qu alguien quiere vincularlo con el caso Recadi? - Yo creo que se trata de una maniobra poltica para atacar a otra persona, por intermedio mo. - Quin es esta otra persona? - No debera decrtelo, se trata de Adolfo Ramrez Torres. Yo lo ayudo a coordinar las finanzas de su campaa para Alcalde de Caracas y tiene sus oficinas por aqu tambin. - Tiene usted sociedad con el general Jos Rafael Cardozo Grimaldi en la explotacin de oro en Guayana? - Tengo socios en unos terrenos, pero no s si alguno de ellos lo es, a su vez, de Cardozo Grimaldi. Tendra que averiguarlo... Adrin Kupferschmied confi al redactor que en una oportunidad fue premiado como el empresario del ao, y que, en ese momento, sus empresas eran las siguientes: Vidarven C.A. (seguridad electrnica), Seror C.A. (administradora de personal), Lider Tour (agencia de viajes), Hotelera Lder C.A. (proyecto hotelero en Margarita), Administradora C.R. C.A. (administradora de inmuebles), Pasta House (comida rpida), Mister Potato (comida rpida), Tecno Food (propietaria de los dos restantes antes citados), Industria Nacional de Artemias (en sociedad con la Empresa Nacional de Salinas, Ensal) y Tejidos de Punto F.L. C.A. (industria textil). Como dijimos atrs, Carlos Tablante no encontr ms elementos para involucrar a este personaje y El Nacional se conform solamente con entrevistarlo. Las reacciones polticas El primer pronunciamiento poltico y pblico del partido de gobierno, Accin Democrtica, en cuanto a apoyar las investigaciones abiertas por la Contralora, la Polica Tcnica Judicial, el Tribunal XXXVII Penal y el diario El Nacional, para determinar responsabilidades en la administracin y autorizacin de dlares preferenciales desde Recadi, ocurri el sbado 8 de abril de 1989, trs la realizacin de un Comit Poltico Nacional (CPN), en Parque Central. En esta sesin de la direccin ampliada se concluy que Accin Democrtica consideraba que haba suficientes fundamentos planteados como para INDAGAR las actividades cumplidas por la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales durante los ltimos aos, en especial durante la administracin del ex-presidente Jaime Lusinchi. AD ratifica hoy -declar Humberto Celli, secretario general del partido del pueblo-, lo que hemos sostenido. Vemos con agrado la investigacin sobre Recadi. Ratificamos que hay fundamentos suficientes para hacer la investigacin, pero condenamos que se quiera predeterminar quines son los culpables del caso. Este CPN ofreci su apoyo a la gestin del ex presidente Jaime Lusinchi, escuch detalles del reciente viaje del
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Presidente Prez a Estados Unidos y ratific que aprueba el actual programa econmico del Gobierno, aunque insiste en la aplicacin de mayores medidas sociales. A medida que fueron avanzando las acusaciones contra exfuncionarios de la administracin Lusinchi y parlamentarios del partido, en la misma proporcin e intensidad repercutieron a lo interno de la Organizacin los efectos del caso Recadi en el plano poltico. Luis Piera Ordaz, ex-candidato a la presidencia de la Repblica y miembro nato del CEN destac el 10 de abril: - Lo primero que se me ocurre, es que debe hacerse una distincin entre quienes tienen un rango de dirigentes polticos y quienes son simples funcionarios pblicos. Sobre los primeros yo tengo ya una posicin definitiva. El valimiento o la influencia que depara la condicin de dirigente no debe utilizarse para orientar las decisiones de entes de la administracin pblica. Para mi, es absolutamente antitico que un dirigente -en clara alusin al Diputado Alberto Finol- mxime si se trata de un parlamentario, se valga de su condicin de tal para hacer gestiones de carcter oficial, en las cuales tenga el dirigente un inters personal. Agregando: - Pero ratifico mi posicin de principios, segn la cual es contraproducente que Finol concentre la triple condicin de miembro del CEN, diputado y factor principal de empresas que tienen relaciones directas con el Estado... En cuanto a Luis Guevara, a quien no se le conocen relaciones comerciales precisas, pero de quien mucho se dice que de una u otra forma, personalmente o por interpuestas personas, ha incrementado su patrimonio en forma sbita e inexplicable" . El 16 de junio siguiente, Octavio Lepage, presidente del Congreso de la Repblica, admiti pblicamente que las investigaciones en el parlamento tenan a "Accin Democrtica contra la pared" . - AD no tiene por qu sentirse desmoralizada. En una confrontacin en el terrero de la corrupcin AD puede participar con la frente en alto, porque en la peor hiptesis de que altos funcionarios del gobierno anterior o algunos dirigentes polticos importantes resultaran culpables de prcticas irregulares, trfico de influencias o de enriquecimiento ilcito, no tendra por qu afectar al partido como colectivo, porque se trata de culpables estrictamente personales. Pero fue el viernes 16 de junio cuando Carlos Canache Mata, Jefe de la Fraccin Parlamentaria de Accin Democrtica, plante al descubierto la necesidad de que AD integrara el tribunal de tica partidista, solicitud tambin reiteradamente hecha por Luis Piera Ordaz. - En 1985 se Cre el Tribunal de Etica de Accin Democrtica -explic Canache Mata en un pleno de dirigentes en Catia La Mar- y han pasado cuatro aos desde su creacin y hasta ahora no han sido designados los integrantes del mismo. En todo caso, Accin Democrtica no se cre para que se enriquecieran sus dirigentes. Se debe integrar este tribunal interno, para que, sin contemplaciones, empiece a conocer las acusaciones que se estn haciendo contra dirigentes y exfuncionarios militantes y decida si existe culpabilidad o no. Piera volvi a la carga el 14 de julio y desde Barquisimeto insisti en que "Accin Democrtica ha debido ser ms diligente en las investigaciones del caso Recadi y no esperar que sean otros los que hagan las denuncias, porque esto no es sino actuar como el avestruz y esconder la cabeza" . - Sin duda que en el Caso Recadi hay cosas muy graves -remat -, pero es bueno sealar que cuando se sindica o se acusa a alguien, no se debe reaccionar violentamente contra sus acusadores. Lo correcto, lo que debe hacerse, es demostrar que esas acusaciones son falsas y mientras no se demuestre eso, quedar en entredicho ante la opinin pblica o como se hace con los animales enfermos, hay que colocarlos en cuarentena.
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Luego, unos das ms tarde, dirigentes nacionales como el mismo Luis Piera Ordaz, Carlos Canache Mata, Reinaldo Leandro Mora, Lilian Arvelo y Armando Snchez Bueno, coincidieron en que el Tribunal de Etica de Ad, convenido en la ltima modificacin de los estatutos para sustituir a la vieja Comisin de Etica en 1985, estaba pendiente y la gravedad de las denuncias no admita ms demoras en su integracin. As, fue el lunes 7 de agosto cuando el Comit Ejecutivo Nacional de Accin Democrtica design a los integrantes del tan deseado Tribunal de Etica. La presidencia del mismo recay sobre el dirigente sindical Gastn Vera y el resto de los elegidos fueron: el mdico Feliciano Acevedo, el dirigente campesino Rubn Lanz, el dirigente regional Ramn Herrera Len y el ex-secretario de AD en Mrida, Bernardo Aranguren; todos como principales. Los suplentes nombrados fueron: Angel Borregales, parlamentario jubilado; Csar Hernndez, fundador de AD Carabobo; Clarisa Sanoja, expresidente del Consejo de la Judicatura; Arturo Tovar, dirigente destacado en organizacin; y Edmundo Egui, abogado y juez, responsable de asuntos jurdicos del CEN. Con su caracterstico estilo irreverente y retador, el ex-presidente de la Confederacin de Trabajadores de Venezuela, Juan Jos Delpino, declar el 15 de agosto que ni Blanca Ibez ni Jaime Lusinchi le haran caso al recin integrado Tribunal de Etica. De inmediato el tribunal se aboc a conocer los casos de Blanca Ibez, Jos Angel Ciliberto, Luis Guevara y Alberto Finol. Todos, excepto Ibez, fueron en varias oportunidades a rendir su declaracin interna partidista. En este mismo orden los fueron expulsando entre agosto y noviembre de 1989, aparte del Diputado Finol, a quien le dejaron averiguacin abierta y luego renunci voluntariamente, previendo males peores para su reputacin. El gesto de la oposicin La reaccin general de Copei frente al caso Recadi, por supuesto, fue diferente a la del partido de Gobierno, al que le estaban sealando a ex-funcionarios militantes y parlamentarios. El secretario general del Partido Socialcristiano Copei, Eduardo Fernndez, declar el sbado 1 de abril de 1989 que cuando era candidato a la presidencia de la Repblica, en diciembre de 1987, "y sin esperar que cayera el gobierno de Jaime Lusinchi, desde la misma Recadi denunci al pas que era un monumento a la corrupcin, el despilfarro y la ineficiencia" . - Yo estoy dispuesto a respaldar y a ofrecer los votos de Copei, para que esa investigacin se traduzca en castigo a los responsables de defraudar a la Nacin, cualesquiera sea su rango, importancia o militancia poltica. Tenemos que reconstruir moralmente el pas y debemos empezar por los delincuentes de cuello blanco. El 3 de abril Fernndez recibi en su oficina al Diputado denunciante Carlos Tablante. Este solicit al primero apoyo poltico para la investigacin. En realidad, la presencia sistemtica de Copei sobre el caso Recadi, desde el comienzo, no pas ms all de la labores intensas que cumpli el presidente de la Comisin Especial del Congreso y de Contralora de Diputados, a la vez militante verde, Douglas Dger. Esta apreciacin es tan cierta que en una oportunidad llam a la redaccin de economa de El Nacional una persona allegada a Copei y conversamos el tema. De esta charla inicial surgi una reunin formal con Eduardo Fernndez, en una casa de un amigo financista de l, ubicada en la parte ms alta de Altamira, casi debajo de la Cota Mil. Amado Fuguet, Jefe de Informacin Econmica del peridico y este redactor nos reunimos en privado con Fernndez, la primera quincena de junio del 89.
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El punto fundamental planteado por nosotros fue que cmo era posible que teniendo Copei una ficha dirigente al frente de la Comisin del Congreso y de la de Contralora que le estaba "metiendo el pecho al asunto" , prcticamente con las uas, no se notara el respaldo de la organizacin a nivel poltico, dentro y fuera del parlamento. Incluso, dijimos a Eduardo que ms intenso era el trabajo de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, con menos recursos y gente, que lo que estaba haciendo Copei. Fernndez contraargument, pero acept amigablemente la crtica. Una semana despus, empezaron a notarse los resultados. El lunes 12 de junio de 1989, Enrique Prez Olivares, Subsecretario General de Copei, dio una contundente declaracin en la que afirm que "la sancin a los culpables del caso Recadi debe incluir la responsabilidad del ex-presidente Jaime Lusinchi, sus ex-ministros, los ex-directores de la Oficina de Cambio Diferencial, funcionarios del Banco Central. Incluida la secretaria privada de la Presidencia, Blanca Ibez" . - Creemos que las instituciones representativas de los sectores econmicos, laborales y los partidos polticos en especial, no deben asumir como ataque institucional -advirti Prez Olivares- la apertura de una investigacin a uno de sus miembros o militantes, ni el enjuiciamiento de uno de ellos. Eso si, creemos que en ste, como en todos los casos, se deben garantizar los derechos a un proceso sometido a la ley y con pleno derecho a la defensa, exento de los repudiables atropellos a la persona humana que se han presenciado ltimamente. En esta misma lnea de accin, el Comit Nacional del partido Copei aprob un documento que se divulg el 13 de junio, en trminos por igual consistentes: "El caso Recadi es el escndalo ms grande de corrupcin en la historia de Venezuela. Asimismo, es el hecho de mayor incidencia en el dramtico deterioro de nuestra situacin econmica y la causa principal de desaliento, desconfianza y resentimiento reinantes hoy en da en la conciencia popular" . De seguidas se analiz: "Lo afirmado obliga ahora a una investigacin que constituye un examen severo de los mecanismos a travs de los cuales opera la administracin pblica y a un juicio global de una poltica y de una manera de gobernar que nos condujeron al desastre econmico y moral que hoy caracteriza la vida de la Nacin, afectando casi todas sus instituciones" . En otro pasaje se concluy que "durante el mandato del ex-presidente Jaime Lusinchi, a pesar de las innumerables y muy serias denuncias acerca de lo que ocurra en Recadi, no se pas de algunos simulacros de investigacin, en medio de una indiferencia cmplice tanto de la bancada de AD en el Congreso, como del mismo ex-presidente Lusinchi y su tren ejecutivo. Embriagados por el poder y la adulancia tarifada que en abundancia tuvieron los personeros de la anterior administracin, jams atendieron las advertencias y denuncias que como las formuladas por nuestro secretario general, Eduardo Fernndez, debieron bastar para frenar el festn de Recadi" . Por igual, "iniciada ya una investigacin parlamentaria seria y a fondo, los medios de comunicacin y la opinin pblica en general, descubren asombrados la verdadera magnitud del desastre. Nos encontramos con la irresponsabilidad discrecionalidad de que gozaron algunos personajes que operaron desde Miraflores como la seora Blanca Ibez, secretaria del ex-presidente, as como de los ministros que junto a sus directores generales, asumieron la tarea de otorgar las conformidades de dlares preferenciales instituyendo mecanismos para el manejo de esa monumental cifra de ms de 30.000 millones de dlares, que fueron siempre una invitacin al abuso de poder, al peculado, al enriquecimiento ilcito, a la malversacin, al trfico de influencias y al aprovechamiento fraudulento de bienes del patrimonio pblico" . En la condena poltica de Copei se seal que "es esta esfera de la negligencia donde ms est comprometida la responsabilidad de los ex-ministros Azprua, Hurtado y Meneses, de sus ex-viceministros, de los exdirectores de Recadi y tambin de una institucin poco tocada en todo este asunto y sin embargo ntimamente
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relacionada con l, como es el Banco Central de Venezuela, pues era all donde efectivamente se entregaban los dlares y all se debi impedir que el desaguadero de divisas continuara" . El escrito del partido Socialcristiano Copei identific tres razones bsicas que determinaron que, luego, se cometieran cualquier cantidad de ilcitos: 1) Concepcin errada de la poltica econmica: al pretenderse que el inmenso sacrificio fiscal que el Estado haca al vender a los importadores dlares a precios tres o cuatro veces por debajo de su valor en el mercado libre, ira en beneficio de los productores y consumidores, an sin implementar medidas adicionales que obligaran a vender esas mercancas a un precio relacionado directamente con el costo artificialmente bajo que permitan los dlares preferenciales obtenidos por los empresarios en Recadi. 2) Falta de controles eficaces en el Ministerio de Hacienda y en la propia oficina de Recadi, todo lo cual permiti que muchas empresas recin constituidas slo para importar, fueran beneficiadas sin garanta apropiada con millonarias sumas de dlares preferenciales. 3) Negligencia grave, al no ejercerse las acciones que el Estado por rgano del Ministerio de Hacienda, debi emprender para ejecutar los crditos a su favor, tales como las fianzas de fiel cumplimiento emitidas por los importadores en favor del Fisco y con el respaldo de los bancos comerciales. Asimismo, las acciones para obligar a los reintegros de aquellos dlares obtenidos y no utilizados de acuerdo a su compromiso por los importadores, casi nunca llegaron a ponerse en marcha. Finaliz el escrito con la siguiente frase: "Hemos credo nuestra obligacin hacer estas reflexiones frente al pas, junto con la expresin ms categrica de apoyo a las investigaciones que se adelantan, exhortando a las instituciones que las llevan a cabo a que se realicen de la manera ms objetiva, desprejuiciada, valiente y con el firme propsito de llegar al fondo del asunto, sin enlodar injustamente ninguna institucin o persona, pero sin el temor de afectar, cuando existan razones para ello, a quienes se encuentran comprometidos en maquinaciones que defraudaron y lesionaron el patrimonio pblico" . El documento de Copei fue respaldado con algunos proposiciones dirigidas a las otras fuerzas polticas, en busca de una concertacin sobre el tema de la corrupcin administrativa en democracia: reformas legales para robustecer al Poder Judicial, dotar de presupuesto apropiado a los organismos encargados de combatir la corrupcin, crear unas brigadas anticorrupcin para determinar pruebas, crear la figura del testigo de cargos en la Ley de Salvaguarda, enmendar la Constitucin para crear la figura de la confiscacin de bienes, incorporar la recompensa para los denunciantes, designacin del nuevo Tribunal Superior de Salvaguarda, pedir a la Contralora que acelere sus investigaciones, exigir al Presidente una actitud ms firme del Ejecutivo en la lucha contra la corrupcin. De inmediato, los dirigentes nacionales de Copei comenzaron a bombardear a la opinin pblica sobre los puntos contenidos en el documento. Por ejemplo, el senador Felipe Montilla, uno de los ms fieros adversarios del ex-presidente Jaime Lusinchi, declar el domingo 25 de junio que "mientras ms se avanza en la investigacin, ms se evidencia la responsabilidad poltica que tiene Accin Democrtica como partido y el expresidente Lusinchi y su alto gobierno. En Recadi se batieron todos los rcords en sobrefacturacin, trfico de influencias, reconocimientos ilegales de deuda a empresas fantasmas y las ms inimaginables corruptelas que se pueden concebir... Todo evidencia que Recadi era una alcabala para recaudar fondos para el partido y en nombre del partido y en nombre del partido se crearon las ms fabulosas fortunas, saqueando de manera impune el tesoro nacional. La carta de Meneses y su intento de suicidio, es un episodio dramtico, pero elocuente, de la complicidad que tiene el alto gobierno de Lusinchi" . Otra declaracin importante fue la del ex-presidente Luis Herrera Campns, el 2 de agosto, despus de cinco aos de tolerar la frase "la culpa es del gobierno anterior" .
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- El caso Recadi -dijo- no tiene ningn antecedente ni comparacin en la Venezuela contempornea. Es un caso muy complejo, porque se percibe que hay una poderosa retcula de complicidades al amparo de lo que comprendi Recadi. El caso Recadi no tiene parangn, que yo recuerde. Por eso hay necesidad de que todo se esclarezca, que se establezcan las responsabilidades y que la justicia sancione donde debe y segn lo alegado y probado en los autos. Las otras opiniones Adems de Accin Democrtica, partido sometido por el escndalo al escarnio pblico, el Socialcristiano Copei y el Movimiento al Socialismo, organizaciones fundamentalmente acusadoras por intermedio de sus delegaciones parlamentarias expresadas en la comisin especial; tambin otros grupos ms pequeos pero con representacin popular, como la Causa R y Nueva Generacin Democrtica, emitieron criterios sobre el caso Recadi. Para Andrs Velsquez, diputado por la Causa R y miembro de la Comisin Especial del Congreso, "las investigaciones quedarn en nada, no slo por el dbil piso moral de nuestras instituciones, sino porque adems Estados Unidos presiona para que se deje en paz a las empresas privadas que supuestamente estaran involucradas" . - El caso Recadi -dijo el 19 de julio de 1989- ha provocado una conmocin que nos asquea y est encaminado a no parar en nada. Habr uno que otro preso menor, pero ninguno de los ex-ministros o funcionarios pblicos se pondr a derecho. En el Congreso tampoco hay voluntad ni decisin para encarcelar a los culpables. Contina funcionando la sociedad de cmplices. Las presiones polticas para que Recadi y su escndalo desaparezcan vienen de Miraflores y de los partidos Accin Democrtica y Copei. Slo la amonestacin moral de los medios de comunicacin social ser el resultado de esta investigacin. Antes, el 9 de abril, el diputado Germn Febres, jefe de la fraccin parlamentaria de Nueva Generacin Democrtica, expres que "el partido acompaar al MAS para verle el hueso al problema de Recadi y a sus ms variadas manifestaciones de corrupcin y para que las investigaciones que adelanta el Parlamento se cumplan con absoluta responsabilidad e imparcialidad poltica" . - Algunas denuncias pblicas dejan la sensacin de que los empresarios son solamente los responsables. Entre ellos no tengo dudas de que existen unos que estimularon las corruptelas, pero, no obstante, tambin es grueso el nmero de funcionarios oficiales que a todos los niveles deshonraron el servicio pblico, estableciendo alcabalas para el cobro de peaje y conceder las divisas preferenciales. Pero la lnea poltica de Nueva Generacin Democrtica no se materializ con el tiempo, puesto que un senador de la organizacin, Jos Marsicobetre -cuya mano era decisiva- vot en contra de que la tambin Senadora Lolita Aniyar de Castro, del Movimiento al Socialismo, ejerciera un derecho de palabra en la Cmara Alta con la finalidad de plantear una investigacin y un juicio poltico al ex-presidente Lusinchi. Como para remendar el entuerto, luego del episodio recordado como "El Lepajazo" , y ante la proximidad de las elecciones donde era candidato a gobernador en Miranda por Nueva Generacin Democrtica, Vladimir Gessen, declar, el 31 de octubre de 1989, "votaremos en el Congreso para condenar el Rgimen de Cambios Diferenciales expresado en Recadi. La Cmara de Diputados debe discutir y emitir un pronunciamiento sobre la gestin poltica, administrativa y moral del ex-presidente Jaime Lusinchi" . Otro criterio importante y no precisamente poltico levantado desde Maracaibo, fue el planteado por el Obispo de Maracaibo, Monseor Antonio Lpez Castillo. El 12 de mayo declar al corresponsal en el Zulia que "si el caso Recadi no se lleva hasta sus ltimas consecuencias, la democracia venezolana perder credibilidad y con ello la situacin puede verse muy compleja" .
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- El pueblo ya est cansado de tanta poltica y corrupcin y lo que quiere es que lo escuchen porque desea participar ms en la direccin y en las decisiones de la sociedad. Mientras tanto Fedecmaras, rgano cpula empresarial que celebr su ltima asamblea anual en Maracay, por la va de su presidente, Eddo Polesel, el 18 de julio, pidi ante el Presidente de la Repblica, Carlos Andrs Prez, y unos mil empresarios "castigo a los polticos de Recadi" . El pedimento estaba basado en que, hasta ese momento, el Juez Luis Guillermo La Riva Lpez, Instructor Especial del caso Recadi, le haba puesto la mano a demasiados empresarios. De acuerdo con sus atribuciones, slo poda requerir en calidad de testigos a los funcionarios pblicos pero nunca decidir judicialmente sobre ellos, como despus lo hara el Superior de Salvaguarda. En el sector privado se empez a desarrollar la angustia de que los responsables no solamente podan y deban ser empresarios. Necesariamente tenan que estar involucrados polticos y funcionarios pblicos. La reaccin expresada por Eddo Polesel no tena otra explicacin: la detencin de un empresario tradicional, prspero y smbolo, Nicomedes Zuloaga. De modo que tambin cuestionaron al Juez La Riva, en su momento. Las reacciones de CAP En los das iniciales de La Agenda Secreta de Recadi, el Presidente de la Repblica, Carlos Andrs Prez, declar a los medios de comunicacin social que "se justificaba armar un escndalo pblico de tal magnitud". No obstante, el pensamiento del Primer Mandatario Nacional fue evolucionando con el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos y denuncias. El sbado 29 de abril de 1989, en cadena de radio y televisin dijo a los venezolanos: "no vacilamos para tomar la decisin de introducir las medidas de ajustes, a sabiendas del impacto negativo que tendrn a corto plazo, pero con la seguridad de que sus frutos relanzarn al pas por el camino del trabajo y la produccin a mediano plazo. Lo contrario era, sencillamente, ocultar la cabeza en la arena, hacer como si aqu no hubiera pasado nada, seguir haciendo malabarismos contables para continuar distribuyendo la riqueza, con la diferencia de que, agotadas las reservas internacionales, ya no era posible mantenernos distrados de la crisis unos meses atrs" . No fue la primera vez que Carlos Andrs Prez, sin mencionar directamente a la administracin anterior -la de su compaero Jaime Lusinchi- critic la poltica econmica reciente. A propsito de la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, de seguidas acot: - Si hubiramos mantenido el Rgimen de Cambios Diferenciales y a Recadi, no slo habramos tenido que seguir manteniendo una fuente de corrupcin, sino que la orientacin de la economa habra paralizado al pas. Nos habramos visto privados del acceso al crdito internacional que requerimos con urgencia, mientras reordenamos la economa. Pero otra parte advirti: "Y no faltan, desde luego quienes aprovechen el desconcierto para la especulacin y el aprovechamiento inescrupuloso, manipulando precios o manipulando informaciones que agudicen las dificultades, provocando zozobra e inseguridad en el pas" . Tras el auto de detencin librado por el Juez Instructor del Caso Recadi, Luis Guillermo La Riva Lpez, contra el conocido empresario Nicomedes Zuloaga -del cual hablaremos en el captulo que sigue- el Presidente Prez, amigo personal del "Amo del Valle" dijo, ante un pleno nacional de organizacin de Accin Democrtica, celebrado el 27 de mayo en Cuman, que "tengo la seguridad y la esperanza plena que mi amigo el dirigente empresarial Nicomedes Zuloaga saldr bien librado de esta situacin" . - No hay duda que con buena o mala justicia, esta es la justicia venezolana y nosotros debemos luchar cada vez ms porque los jueces y los tribunales respondan a los requerimientos de una patria digna y moderna, y no
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podemos negarnos a los juicios que emitan las autoridades judiciales... Abrir los diarios da tras da, es enfrentar con nuestros ojos escndalos tras escndalos que se vienen produciendo a diario, seguramente con bases de verdad, reflejando sin lugar a dudas los problemas que vive el pas, pero tambin lamentablemente con exageraciones y muchas veces con malas intenciones. Fue el sbado 11 de junio siguiente cuando el diputado Carlos Tablante, del MAS, denunci en la pgina D-6 de El Nacional, que el Presidente Prez tena una actitud cmplice en el caso Recadi. Si el Presidente Prez hubiese querido luchar contra la corrupcin, habra ordenado crear una comisin integrada por tcnicos y autoridades policiales, cuyos integrantes en un plazo de apenas un mes le hubieran elaborado un informe en torno a las mltiples denuncias y los presuntos culpables. En cambio, Prez se ha limitado a hablar, a decirle al pas frases clis, como esa de que no podemos continuar teniendo delitos sin delincuentes. En los actos de celebracin del 178 aniversario de la firma del Acta de Independencia, el 5 de julio de 1989, el Presidente Prez insisti en el tema de la corrupcin: "se ha convertido en una subcultura nacional" . - A la sombra degradante de la corrupcin se han cobijado muchas veces, tanto el alto funcionario como el pequeo, tanto el empresario como el ciudadano que de algn modo se relaciona con el Estado. Ese mismo da, pero un poco ms tarde, el jefe de la fraccin parlamentaria de Copei, Gustavo Tarre, con motivo del ritual en el Congreso por la misma festividad, sentenci: "Debemos empezar y el pas no nos perdonara no hacerlo, por sancionar a los prevaricadores que se enriquecieron con los malabarismos oscuros perpetrados en ese centro de extorsin y chantaje que se llam Recadi" . Mientras Tarre habl como orador en el Congreso, el Diputado Miguel Henrique Otero hizo lo propio en la Asamblea Legislativa del Estado Miranda. Desde la tribuna de oradores exclam: - Venezuela est presenciando hoy el proceso a Recadi. Estas siglas se han convertido en el Leit Motiv de la corrupcin. Huelgan las evidencias de la corrupcin que all protagonizaron plticos burcratas y empresarios corruptos. Pero, curiosamente, slo se han dictado autos de detencin en contra de la gente del sector privado. Es necesario aclarar que Recadi fue una invensin de los polticos, una alcabala obligatoria para todos los importadores. No haba forma de importar ni de comprar dlares si no se pagaba el peaje a los corruptos de la administracin anterior. Esa es la verdad.... Al intervenir en la clausula de la XLV Asamblea Anual de la Federacin de Asociaciones de Comercio y Produccin, Fedecmaras, el Presidente de la Repblica, Carlos Andrs Prez, destac que "hay que crear un clima de moralidad social, capaz de sancionar con el repudio colectivo a los conciben los dineros del pblico con un botn al que se puede asaltar sin miramientos" . En su discurso de ese da, viernes 21 de julio, Prez agreg: - Hay que reconocer con dolor, pero con firmeza, que ha habido dolo contra los recursos de todos los venezolanos... No es cierto que todo empresario sea sospechoso de corrupto, o que todo funcionario pblico tuvo que ver con la asignacin de dlares preferenciales sea un delincuente, o todo el que tuvo que ver con Recadi sea una persona descalificada. Comprendo la preocupacin de ustedes, pero no puedo entender el maniquesmo que significa presuponer que todos los empresarios son inocentes y que todos los polticos son culpables. Tampoco lo contrario. Las frases de CAP no le pasaron desapercibidas al ex-presidente Luis Herrera Campns. Este, al da siguiente consultado por El Nacional- dijo: "las palabras de Prez han sido la estocada ms a fondo que desde las propias filas adecas y del gobierno se le ha dado al gobierno del presidente Jaime Lusinchi" .
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Ya para finalizar el ao 1989, exactamente el sbado 18 de noviembre, el Presidente Prez, desde Maracaibo, coment: "yo creo que el poder judicial no marcha todo lo bien que debe marchar. Desde la Corte Suprema de Justicia para abajo hay demoras, hay dilaciones en los fallos que deben dar y para los cuales las leyes establecen plazos que no se cumplen. Y tambin hay muchos casos en que uno se queda extraado con las decisiones que toman los tribunales, pero para eso hay alzada en la justicia" . Por estos mismos das se exoner a Vinicio Carrera y a Rodolfo Jos Crdenas y, en parte, a Rosario Garca Serrano, en una seguidilla de decisiones que cayeron mal en la opinin pblica, pero que hicieron revitalizar al ex-presidente Herrera Campns. La opinin de Jaime Lusinchi Uno de los primeros en reaccionar frente a las denuncias iniciales difundidas por El Nacional en torno a las irregularidades ocurridas en contra o desde Recadi fue el ex-presidente Jaime Lusinchi. En efecto, el 24 de febrero envi un fax al peridico -como ya apuntamos anteriormente- y en ste precis que "soy el primer interesado en que se realicen todas las investigaciones necesarias... Esto es fundamental y as exijo que se proceda sin contemplaciones de ninguna naturaleza. Ya con varias entregas en la calle de La Agenda Secreta, la direccin del peridico encarg a la Seccin Poltica un trabajo que sali insertado el sbado 8 de abril de 1989, en el cual se busc respuesta a una sola interrogante: se puede juzgar a un ex-presidente? Las respuestas las dieron dos dirigentes de la oposicin y uno del partido de gobierno. Pedro Pablo Aguilar, de Copei, coment en esa oportunidad que las responsabilidades presidenciales estaban consagradas y claramente establecidas en la Constitucin Nacional. Solamente que el poder de un Jefe de Estado en Venezuela estaba desnaturalizado por que no funcionaba el proceso de rendicin de cuenta ni el juicio de gestin, por lo que "no se podan evitar dos males igualmente perversos: la tolerancia cmplice ante los abusos de poder y la pasin desatada contra el que est cado propiciando venganza" . Gastn Navarro Dona, de Accin Democrtica, en eminente tono constitucionalista, explic que los procedimientos para emprender un juicio a un ex-mandatario tambin estn pautados en la misma Carta magna, pero que no crea que prosperara en el caso de Lusinchi, "porque no se le puede atribuir todo lo malo o todo lo bueno que haga una administracin a la figura de uno de los rganos de esa administracin" . No obstante, precis que en los casos de omisin o extralimitacin se prevn las responsabilidades civiles, penales y administrativas sobre casos puntuales de la estricta incumbencia del Presidente de la Repblica, en su esfera particular de decisin. El dirigente de Nueva Generacin Democrtica, Vladimir Gessen, sin embargo, apunt -ms polticamente- que un hombre pblico debe ser responsable de sus actos. En esa misma edicin pero en otra pgina, el presidente de la CTV, Juan Jos Delpino, de manera enrgica plante que "el ex-presidente Lusinchi tiene que demostrar que l desconoca absolutamente lo que estaba sucediendo en Recadi. El tiene que ayudar a que las investigaciones y las denuncias tengan un fin exitoso" . Luego de unas cinco semanas en Miami, Lusinchi reapareci en la escena, en una rueda de prensa efectuada en La Ermita el medioda del lunes 10 de abril. - En cuanto a los comentados dlares preferenciales -dijo este da-, debo sealar someramente que unos cuantos de quienes atacan seudamente la poltica de otorgamiento de divisas, fueron ms de una vez a distintas y altas oficinas pblicas a buscar esos dlares a como diera lugar. Se les concedieron en la medida de lo posible, lo legal y lo conveniente; pero sus ambiciones al parecer quedaron insatisfechas. Sin duda que esta parte de su declaracin oficial estaba dirigida a contraatacar a El Nacional, por La Agenda Secreta de Recadi. Esto qued claro a lo interno del peridico.
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En torno a la posibilidad de ser enjuiciado y el temor que tal posibilidad le pudiera estar causando, respondi: - Ninguno, Por qu? Yo me siento injuriado y calumniado, pero acusado no me he sentido jams... Nunca le he escurrido el bulto a la vida y aqu estoy, por eso he venido. De tal modo que no tengo, sinceramente, temor alguno. Pretender establecer responsabilidades para el Presidente que pudiesen estar sustentadas en la conducta de algn funcionario en un contrasentido y una locura... En realidad Lusinchi regres en esa oportunidad a Caracas porque el jueves 6 de abril el diputado por Copei, Paciano Padrn, plante en un debate en Cmara el enjuiciamiento al ex-mandatario. Frente a esto el jefe de la Fraccin de AD, Carlos Canache Mata, coment el mismo da que habl Lusinchi con la prensa, que el partido socialcristiano modificar tal propuesta -como en verdad ocurri- en tanto que el jefe copeyano, Gustavo Tarre, no estuvo de acuerdo con una posibilidad considerada como muy vaga en ese momento. - AD es solidaria de los aciertos y errores del gobierno de Jaime Lusinchi - agreg Canache. Antes de conversar con los periodistas, Lusinchi, muy temprano, se reuni con el Comit Operativo de Accin Democrtica en La Casona, con la asistencia del Presidente Prez. Sobre la marcha, el diputado Douglas Dger exhort al viajero recin llegado para que concretara "ese inters que dice tener para que esto se esclarezca" . - No me atrevera a decir que esta investigacin es la piedra angular de un juicio poltico a una administracin, pero sin querer hacer ningn sealamiento o acusacin especfica y formal contra el ex-presidente Lusinchi, como venezolano afirmo que l tiene que darle muchas explicaciones al Congreso y al pas, porque lo que ocurri en Recadi fue tan pblico y notorio, que no puedo creer que el Presidente de la Repblica pudiera haber ignorado lo que all estaba ocurriendo. En esta misma lnea dura opositora, su "eterno rival" , el senador copeyano Felipe Montilla, con su caracterstico tono supercido, le dijo a Lusinchi el 15 de abril que "nunca antes de Jaime se haba protagonizado una experiencia pasional tan desviada y atormentada, que permiti que se cometieran las peores tropelas y los ms incalificables atropellos. En nombre de esa pasin se quizo convertir a todos los sectores de la sociedad en celestinos del Presidente y su secretaria (Blanca Ibnez)" . Gonzalo Barrios, presidente de AD sali al paso y respondi el 24 de abril: "creo que Lusinchi desconoca las irregularidades" . Mientras tanto el debate en el Congreso sigui. Cuando el 27 de abril tom la palabra la diputada paulina Gamus -ex-ministra del gobierno de Lusinchi- consider que era un absurdo el juicio al exmandatario, "porque no hay ningn elemento que permita demostrar su responsabilidad en hechos aislados" . Este primer debate sobre la posibilidad de enjuiciar a Lusinchi tuvo una escaramuza importante: la oposicin subi a los palcos del pblico el 9 de mayo para impedir, rompiendo el quorum reglamentario, que AD aprobara la forma de como no investigar al ex-presidente. Dos das ms tarde, el propio centro de la discusin, Lusinchi, apareci en un programa de televisin moderado en el canal cuatro por el periodista Nelson Bocaranda y algunos colegas invitados. La noche del jueves 11, Jaime Lusinchi dijo claramente, ante todos los que le escucharon, que la responsabilidad del caso Recadi recaa sobre quienes fueron sus ministros de Hacienda. Pero tambin acus directamente a El Nacional de haber ejercido presiones para obtener divisas preferenciales, lo cual vino a confirmar nuestra sospecha en torno a lo apuntado por l en la rueda de prensa de La Ermita, un mes atrs. Luego se supo que este programa de televisin fue planificado el sbado anterior en La Ermita, quinta que fue propiedad de Francisco "Pancho" Lander, en una reunin donde participaron los ex-ministros Carlos Croes y Carmelo Laura, un directivo de Venevisin y Lusinchi. Se escogieron las ideas bsicas que no deban dejar de
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decirse, al moderador y, adems, a los periodistas que deban asistir y que en este caso el ex-presidente consider como sus amigos. Posteriormente, el 27 de mayo Lusinchi cumpli aos y, en medio de la celebracin declar: "he ledo con estupor las declaraciones del doctor Nicomedes Zuloaga relacionadas con el auto de detencin que le fuera dictado. He seguido tambin con asombro el barrage infamante dicho por el doctor Zuloaga, sealando nombres que l en ningn momento mencion y que pretende cargar sobre m y Accin Democrtica la autora de la decisin judicial. He ledo tambin con indignado desprecio la irresponsable declaracin del seor Pal Delfino, un intemperante consuetudinario y enemigo histrico de Accin Democrtica" . Agreg que no vea peligro en AD, derivado del calor de la situacin y las denuncias. El 7 de junio el jefe de la Fraccin Parlamentaria de Copei, Gustavo Tarre, declar que el escndalo Recadi era "un hecho profundamente adeco" y que, en todo caso, "el ex-presidente Lusinchi no podra librarse de la investigacin" . El Nacional report una nueva reunin sostenida por el Presidente Prez y el ex-presidente Lusinchi. Se encontraron en Miraflores muy tarde en la noche, el 15 de junio. El 5 de agosto, una vez ms, el ex-Jefe de Estado volvi a viajar a Miami. Antes envi un fax a todos los periodistas menos a El Nacional, que tuvo que trabajar con la portada de El Mundo, donde dej establecido que "salgo al exterior dejando un clima en el cual la legalidad y la justicia se encuentran seriamente amenazadas, por cuanto sus principios inminentes parecen coartados o mediatizados al deseo de construir escndalos" . - De ningn modo evadir mi responsabilidad para enfrentar la realidad y luchar por la verdad y la justicia... Anuncio que regresar a Venezuela a luchar denodadamente en defensa de la integridad del Estado de Derecho -apunt antes de abordar un avin de Alberto Finol. Los Secretarios Generales tanto de AD como de Copei, por diversas razones cuestionaron la ida de Lusinchi. El primero, por considerarlo como una imprudencia y una debilidad poltica, y el otro por estimar que era un error que el texto dejado no lo aclaraba. Otro ex-presidente, Rafael Caldera, consider como muy dramtica la situacin poltica y personal de Lusinchi. Recurdese que das antes, el 19 y 20 de junio, El Nacional ya haba denunciado el caso de los jeeps y que, adems de Recadi, se ventilaban en el nuestro y otros peridicos todos los detalles sobre irregularidades en el Centro Simn Bolvar, Urbanizacin Juan Pablo II, el Registro Automotor Permanente y el Instituto Nacional de Hipdromos. Luis Piera Ordaz, enemigo interno y candidato a enfrentar a Lusinchi por la presidencia de AD -para sustituir a Gonzalo Barrios, ya en relativo retiro de la actividad poltica-, sali a la carga el 9 de agosto y argument: "rechazo como falaz el argumento de que toda denuncia que se haga sobre supuestos o reales hechos de corrupcin, tengan alguna intencin desestabilizadora del sistema poltico" . - Por el contrario - afirman siendo enemigo del escndalo, quiero expresar que la democracia vive un momento estelar. Por fin se han puesto las cartas sobre la mesa, y las denuncias se ventilan a la luz del sol, con una libertad inusitada. Aprecio como importante la ruptura de lo que pareca un pacto tcito, pero no preconvenido, que les permita a los partidos del status defenderse mutuamente. Agosto 23. Lusinchi regresa una vez ms. Coment que enfrentara solo sus responsabilidades. - Yo creo que aqu existe una conspiracin contra el sistema democrtico y que aqu existe un proyecto poltico para liquidar el sistema democrtico. De eso no me cabe la menor duda -respondi a una pregunta con el mismo argumento tantas veces manoseado por Gonzalo Barrios y Blanca Ibez-, vamos a dejar la dosis hasta aqu. Yo tengo muchas cosas que decir y las voy a decir en su momento oportuno. Voy a esperar que las
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situaciones se vayan disipando y tengo la impresin de que ya estamos en una etapa de descanso, porque la capacidad de denunciar se agot. Nunca se imagin el ex-mandatario que, luego, el caso de los jeeps y de los dlares extraviados en Relaciones Interiores lo volveran a colocar "contra la pared" y de nuevo en el umbral de un juicio parlamentario. Lusinchi viaj de nuevo a Estados unidos y regres el sbado 9 de septiembre. En el aeropuerto de Maracaibo, agresivo como de costumbre, amenaz con mandar a investigar a los medios de comunicacin. Todo el mundo le volvi a caer encima. El secretario general de Copei, Eduardo Fernndez, ripost que "los venezolanos no podemos aceptar que ahora se pretenda seguir con la misma poltica de amenazar a los medios de comunicacin, ni por parte de voceros del gobierno anterior, ni por parte de la actual administracin" . Al secretario general de AD Humberto Celli, no le qued otra que tratar de remendar el entuerto del expresidente: "Hay que comprender las circunstancias emocionales en las que se mueve el ex-presidente Lusinchi. Se siente hostigado y agredido en base a una campaa de supuesta corrupcin administrativa durante su perodo" . As las cosas, el Movimiento al Socialismo plante de nuevo la posibilidad de investigar a Lusinchi en el Congreso, pero ahora a nivel del Senado, su cmara natural, el 29 de septiembre de 1989. Freddy Muoz dijo: "resulta absurdo que si el mismo ex-presidente consign una comunicacin ante la presidencia del Congreso, en la cual se responsabiliza de las actuaciones de sus funcionarios, que a todos ellos se les hagan averiguaciones mientras que al mismo Lusinchi no" . Mientras tanto, Paciano Padrn expres el 1 de octubre, en una frase muy sencilla, "Lusinchi debe ir preso" . Dos das despus el secretario general de AD, Humberto Celli replic: - El derecho de palabra solicitado por el MAS para abrir una investigacin sobre la presunta responsabilidad que pueda tener el presidente Jaime Lusinchi sobre actos de corrupcin o irregularidades administrativas, no puede tener carcter de urgencia en el senado... El MAS busca beneficios polticos-electorales. La Senadora Lolita Aniyar de Castro, del MAS, prcticamente desconocida hasta para sus propios electores del estado Zulia, precis que "lo bsico es ver qu relacin hay en la gestin de Lusinchi, entre l como Presidente y todo lo que pas a su alrededor" . Como fue su costumbre, una vez olfateado de nuevo el peligro inminente, Jaime Lusinchi regres por cuarta vez de Miami el 6 de octubre, pero esta vez en un avin de Relaciones Interiores. Caldera se reuni con Barrios el sbado 7 de octubre y el primero no asisti, luego, a la votacin en el Senado que hizo perder la segunda oportunidad de encontrar consenso para enjuiciar a Jaime Lusinchi en la Cmara Alta. Comenz a funcionar la trama que finaliz con la cmica puesta por el senador de Nueva Generacin Democrtica, Jos Marsicobetre y el famoso Lepajazo, perfectamente diseado por Accin Democrtica. El domingo 8 de octubre se realiz una reunin de estrategia en la casa de Reinaldo Leandro Mora, con la asistencia de Carmelo Laura y Carlos Canache Mata. El lunes 9, Copei se pleg oficialmente a la propuesta del MAS y Jos Curiel, Sub-secretario General, indic que "el debate sobre Lusinchi hay que iniciarlo de inmediato" . Una jugada poltica inesperada del Presidente Prez, para que el Congreso pudiera recibir en cmara plena al ilustre visitante Presidente de Francia, Franois Mitterrand, logr anular el derecho de palabra previamente solicitado por Aniyar de Castro el lunes 9 de octubre. Esto le dio ms tiempo a los adecos de pulir los caones. Freddy Muoz coment: "A Jaime slo le dimos un receso" . El 11 de octubre Lusinchi en persona argument que no era enjuiciable.
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- Yo tengo cara de tonto, pero la administro -sentenci Lusinchi ante media docena de periodistas-. El enjuiciamiento a un presidente es algo con lo que no se puede jugar. Aniyar de Castro, al da siguiente contest: "demostrar que s es enjuiciable" . Pero del propio Accin Democrtica, los miembros del Tribunal de Etica sealaron que no aceptaban las groseras de Lusinchi, quien les dijo que las expulsiones ocurridas eran "superficiales e inconvenientes" . El viernes 14 de octubre el senador Jos Marsicobetre dijo con toda precisin que "investigar a Lusinchi demostrar nuestra madurez poltica" . Nadie se ha podido explicar qu le paso a este representante del pueblo, pero lo cierto del caso es que el 16, el mismo Marsicobetre volvi a sorprender a los venezolanos cuando puntualiz: "no votar para que enjuicien a Lusinchi" . Las versiones sobre el cambio de opinin fueron dismiles. Se habl desde nuevas cuentas bancarias hasta de ofrecimientos de cargos diplomticos, pasando por viejos y desempolvados expedientes. Luis Herrera Campns, con muchas ganas de sacar dividendo poltico, tras cinco aos tolerando la famosa frase "la culpa es del gobierno anterior" , coment que "el juicio a Lusinchi no se debe quedar en el aire" . Incluso, anunci que votara a favor del punto en la Cmara de Senadores. El hecho culminante se desencaden el lunes 17 de octubre y la historia recordar el episodio como El Lepajazo. - La solicitud no tiene carcter de urgencia y adems es extempornea -ley Octavio Lepaje, Presidente del Congreso y ex-ministro de Lusinchi- antes de que cortaran el sonido a los micrfonos y dejaran el discurso de solicitud que leera Lolita Aniyar de Castro sobre su curul. La reaccin del MAS fue fuerte "Si Lolita no habla no aprobaremos el presupuesto" , con lo que estuvo de acuerdo Copei, a quien le falt en sus filas Rafael Caldera. De todos modos se obtuvo la intervencin de Aniyar de Castro: "la responsabilidad de Lusinchi es por negligencia" . Un viejo amigo militante compaero de Lusinchi en otros tiempos de unidad partidista, Luis Beltrn Prieto Figueroa, consider repugnante el incidente en la Cmara de Senadores. - Jaime Lusinchi se mostr como un pobre diablo y Octavio Lepaje como su subalterno -declar el 18 de octubre... Lusinchi volvi a la condicin primitiva de los hombres sin categora de ninguna especie. El ex-presidente volvi a la carga el jueves 19 de octubre: - Se dice que pronto presentarn el informe sobre Recadi. Desde ya lo veo incompleto, porque si se trata de juzgar una poltica, como fue el rgimen de cambios diferenciales, debe analizarse el asunto en todo su contexto: en sus causales y en el curso completo de su administracin. A todos les digo a la hora de las cuentas claras no quedarn defraudados. Finalmente Lolita Aniyar de Castro pudo hablar, pero con retraso, el 23 de octubre. Las cosas se calmaron un poco, hasta el sbado 4 de noviembre, cuando el periodista Alfredo Pea levant otra liebre: "se perdieron 337 mil dlares del ministerio de Relaciones Interiores" , cuando Jos Angel Ciliberto era ministro de Jaime Lusinchi. El 3 de diciembre sucedi algo prcticamente anecdtico. El ex-presidente Lusinchi decidi no regresar otra vez de Miami a ejercer el derecho al voto para elegir directamente gobernadores, alcaldes y concejales. El da que el Congreso decidi, por denuncia de la Fiscala ante la Corte Suprema de justicia, que a su vez encontr mritos para que el Tribunal Superior de Salvaguarda siguiera investigando, allanar la inmunidad
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parlamentaria del ex-ministro Ciliberto, una vez ms, pero esta vez Copei, plante investigar al ex-presidente Lusinchi para determinar su responsabilidad en la compra de los famosos jeeps. Desde el autoexilio, Lusinchi mand una carta a su ex-ministro Carlos Croes, publicada en El Universal, donde expres - el 22 de enero de 1990 -: "Afuera permanec en atencin a esa condicin del militante que siempre he sido. Hoy me arrepiento de haber procedido as... Estamos, pues, en los lmites del ejercicio de la legtima defensa. Ya est bueno de que fariseos vengativos sigan jugando con la honra de los dems y que unos pocos mediocres audaces quieran constituirse en ductores del pas" . Tratando de evitar que le volvieran a caer encima, el senador Jos Marsicobetre, ahora independiente y desvinculado de Nueva Generacin Democrtica, sum su voto a otros 11 para lograr mayora y aprobar una investigacin parlamentaria a Jaime Lusinchi, al menos en el caso que buscara determinar la responsabilidad del ex-mandatario en la compra de los rsticos de Ciliberto. La antesala a la llegada, por sexta vez de Lusinchi desde 1989, la plante Morris Sierralta, quien argument el sbado 3 de febrero de 1990, que la Comisin Delegada "usurpaba funciones" . El ex-presidente regres por La Carlota en el avin de su financista y amigo Franco DAgostino, y con los pies sobre suelo venezolano sentenci: "Yo niego en forma absoluta haber intervenido en eso (lo de los jeeps). Lo de la delegada es agavillamiento con premeditacin y alevosa" . - Voy a poner las cosas en su lugar en el Senado. Voy sencillamente a solicitar que se investiguen todos aquellos hechos que se considere fueron irregulares durante mi gobierno. Previamente, Lusinchi mand otra comunicacin solicitando ejercer un derecho de palabra en la Cmara Alta, una vez que se reanudaran las sesiones ordinarias de 1990. Sobre el tema de los jeeps, en la comisin especial conformada por la Delegada, el Contralor Jos Ramn 103 Medina acus que Lusinchi no haba cumplido con las leyes. Pero lo ms impactante fue lo dicho por el ex-ministro Jos Angel Ciliberto en su correspondiente interpelacin ante la misma instancia investigadora: -El ex-presidente tiene una conducta indigna, dijo. El 14 de febrero de 1990, la comisin especial designada por la Delegada, en su informe preliminar, determin que Jaime Lusinchi s autoriz la compra de los rsticos marca Wrangler que originalmente -se haba dichoestaban destinados para operaciones de cedulacin y seguridad del Estado, y terminaron en manos de dirigentes medios y bajos de Accin Democrtica y fueron utilizados en la precampaa electoral del ex-ministro Octavio Lepaje, y luego, en la campaa presidencial del actual Presidente, Carlos Andrs Prez. Captulo 9 La verificacin de importaciones Si bien fue en los das finales de febrero de 1989 cuando se denunci que los contratos suscritos entre el Ministerio de Hacienda, Recadi y las empresas verificadoras internacionales eran clandestinos y atentaban contra la soberana nacional -segn los directivos de la Asociacin de Agentes Aduanales (ASONAGA)-; estas compaas fueron tambin sealadas desde La Agenda Secreta de Recadi, a partir del mircoles 5 de abril, sobre la base de informes preliminares y confidenciales del Congreso de la Repblica. De acuerdo con los trminos expresados en esos escritos, algunas de estas empresas verificadoras permitieron la sobrefacturacin. Se escribi que "con la participacin de las empresas verificadoras se legaliz la sobrefacturacin fraudulenta contra el Estado Venezolano" .
En efecto, las firmas internacionales Caleb Brett (norteamericana), Bureau Veritas (francesa) y la Socit Gnrale Surveillance (suiza) y, posteriormente, la Chinesse National Import and Export Commodities Inspection Corporation (de la Repblica Popular China), se encargaron de emitir certificados de verificacin (report of findings) de todas las importaciones privadas desde el 25 de mayo de 1986, de acuerdo con el Decreto Presidencial No. 1.702 del 17 de abril del mismo ao, publicado en la Gaceta Ofician No. 33.458. La entrada de estas compaas, en principio, fue una consecuencia natural de la eliminacin del pago al contado de las importaciones con dlares preferenciales, por lo que surgi como necesidad aparente, realizar una labor certificadora de preembarque, a los fines de constatar precios, calidades y cantidades de todas las mercancas extranacionales, cuyas especificaciones deban quedar plasmadas en los referidos reportes, para luego ser supervisadas en todas las aduanas de Venezuela, garantizndose as el buen uso de las divisas otorgadas. Un informe del Congreso precis que la actividad fundamental de Recadi fue servir como administrador de dlares preferenciales preconvenidos en los presupuestos de divisas correspondientes. "De tal modo que durante el gobierno de Jaime Lusinchi se instalaron en el pas -dice el texto que se comentalas empresas verificadoras, las que emitieron dos tipos de certificados: limpios y sucios, y se convirtieron en grandes fuentes, en consecuencia, de evasin de impuestos" . Argumentaron tambin las fuentes investigativas del Parlamento que "las empresas fueron contratadas para determinar las alteraciones, sin embargo, con los 30.000 millones de dlares que manejaron, -a los que se les deba aplicar impuesto de 1% -300 millones de dlares-, se pudo haber creado un equipo multidisciplinario de alto nivel tcnico, de eficiencia, que permitiera un mejor control y seguimiento de las divisas preferenciales para importacin y evitar as esta nueva forma de salida de poderosas sumas por concepto de verificaciones que, a la larga, se convirtieron en avales de operaciones ilcitas" .
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En consecuencia - se estim-, "el Estado debe asegurar, clausurar y sellar los expedientes que tienen las verificadoras en sus archivos" . Se insisti en comentar que "el manejo que se daba entre las verificadoras y algunos importadores origin: certificados no limpios y sobrefacturacin. Por ello se podran pedir los documentos de exportacin en los pases de origen (de las mercancas), para determinar las operaciones fraudulentas" . Se agreg que "el gran negocio fue la compra de dlares baratos preferenciales para colocarlos en el exterior. Al margen de quienes resulten culpables o implicados en la investigacin de Recadi y sus operaciones, se debe declarar el caso Recadi como un problema de Estado. Se requiere la urgente aprobacin de una Ley contra el Crimen Tecnificado o delitos econmicos" . Otro aspecto digno de destacar en cuanto a las actividades de las compaas verificadoras en Venezuela es que, si bien las mismas manejaron un mercado anual de unos 8.000 millones de dlares en importaciones que tenan que ser certificadas, la revisin de sus estadsticas mostr un bajsimo nivel de emisin de certificados con salvedad, es decir, con observaciones que generaban la prdida para el importador de su derecho al pago de los dlares preferenciales de determinada importacin por parte del Banco Central de Venezuela y el pago de honorarios adelantado proporcionalmente a cualquiera de las empresas. La respuesta que se dio en el Congreso fue la siguiente: o las empresas verdaderamente tienen una gran capacidad mundial y eficiencia operativa, o "realmente no verificaron absolutamente nada" . En materia de estadsticas revisadas por nosotros mismos, la empresa Caleb Brett -por mencionar slo unahabiendo iniciado operaciones el 25 de mayo de 1986, con miles de conformidades de importacin y manejando casi el 50% del mercado de certificacin de mercancas, para el 14 de abril de 1987, apenas un ao despus de acuerdo con sus recibos correlativos -slo haba emitido 12 certificados con salvedad. As, cada una de
estas empresas registr en sus archivos un nmero nfimo de los denominados "non negotiable report of findings" . A mediados de 1986, en la vspera de la decisin oficial, la Asociacin Nacional de Agentes Aduanales denunci que "la Ley Orgnica de Aduanas, en su artculo 45, atribuye directamente a los funcionarios de las aduanas del pas la potestad de: verificar documentos, identificacin, examen, peso, determinacin de tarifas y restricciones, valoracin, peso, medida y contaje de las mercancas a ser importadas. De all se infiere que estas compaas transnacionales, sin duda, estn usurpando funciones que son ejercicio irrenunciable de nuestra soberana nacional" . Todas las operaciones de la empresa verificadora Caleb Brett, por manejar 46.691 conformidades de importacin expedidas por Recadi con un valor FOB de 5.980 millones de dlares, posteriormente recibidas para generar certificados de origen con salvedad y sin salvedad, supuestamente, fueron ilegales y fraudulentas contra el Estado Venezolano y sus correspondientes 4.917 clientes importadores. El 29 de abril de 1986, Michael E. DeArmond, presidente de un consorcio de dos empresas denominado Caleb Brett Intertek (The Inspection and Quality Control Specialist), ambas filiales de otro emporio corporativo denominado Inchape Inspection and Testing Services (IITS), con sede en Crechurch Lane, Londres, escribi al ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, una carta donde explic que "sometemos a su consideracin... los recaudos que acreditan a nuestra empresa como una de las pocas compaas a nivel mundial con amplia experiencia, trayectoria y reputacin para realizar todas las labores pertinentes a la emisin de certificados de comprobacin de los valores reales de las importaciones FOB que se realizan bajo el rgimen de cambio preferencial, al igual que la inspeccin de la calidad y cantidad de los bienes importados antes de su embarque" . Agreg DeArmond en su misiva a Maldonado que "nuestra compaa rene hoy en da una experiencia comprobada del Grupo Caleb Brett International LTD y de Intertek Services Corporation que, sumado a las 184 105 oficinas y laboratorios en 36 pases y corresponsales en muchos otros, le permite mantener un personal directo o indirecto de ms de 14.000 inspectores, ingenieros, qumicos, maestros tcnicos, con un promedio de 27 aos de experiencia en inspecciones y certificacin de materias primas y bienes de consumo, sirviendo a las empresas ms importantes del mundo que se listan en la revista Fortune 500" El 14 de mayo de 1986 Francisco Maldonado Cisneros le comunic al Ministro de Hacienda, Manuel Azprua, en memorandum 049-86 la calificacin de empresas que podan emitir certificados de origen a los efectos del cumplimiento del artculo 9 del Decreto 1.072 del 17 de abril del mismo ao. All, el ex-director de Recadi plante que se citaran a las diversas empresas especializadas, en nmero de 7 y "se recomienda, para comenzar, el sistema a Bureau Veritas, Caleb Brett y Socit Gnrale Surveillance" . De modo que se descartaron, por catalogarse en el tercer nivel, a Comitec (Inspectorate International), Inversiones Tcnicas Financieras C.A. (Survey Associates Inc. Intefica), Investigaciones y Desarrollo (Indesca), y a Supervisiones e Inspecciones Venezuela C.A. (Control International). Posteriormente, el 21 de mayo de 1986, el ministro Azprua retorn una misiva a Maldonado Cisneros, donde le anunci que "el Gabinete Sectorial de Asuntos de Poltica Econmica y Financiera, en su reunin No. 38 del 15 de presente mes, acord aprobar la recomendacin de esa Oficina (Recadi) en su punto nmero 4, relacionada con la clasificacin de empresas que pueden emitir certificados de origen para efectos del cumplimiento del artculo 9 del Decreto 1.072... en el sentido de iniciar el programa con tres empresas, las cuales en base a los criterios descritos son: Bureau Veritas, Caleb Brett y Socite Gnrale Surveillance" . Aprobada la anterior determinacin por el gobierno de Jaime Lusinchi, Francisco Maldonado Cisneros dirigi comunicaciones, el 26 de mayo, a las empresas favorecidas por la decisin del 15 de mayo. En el caso de la Caleb Brett, que en los documentos oficiales no apareci como Intertek, ni como International LTD, ni como Venezuela C.A., el ex-director de Recadi expuso: "despus de un amplio anlisis realizado tomando en cuenta los elementos suministrados por varias empresas y luego de efectuadas diferentes reuniones con las mismas,
esta oficina elabor un informe en el que plante las pautas para ser presentadas a consideracin del Gabinete Econmico" . Ledo el documento genrico, dirigido a las tres seleccionadas, el seor Livio Pernetz, presidente de la empresa Caleb Brett Venezuela C.A., originalmente denominada Inspecciones Caribe, en sociedad con la empresa norteamericana Esperanza USA INC., firm la resolucin de Recadi en representacin de Caleb Brett. En consecuencia, la notificacin no la firm Michael E. DeArmond, presidente de Caleb Brett Intertek, quien fue la persona que inici conversaciones con el gobierno de Jaime Lusinchi, por intermedio del Ministerio de Hacienda. Como tampoco lo hizo, en ese momento, Ren Villa, presidente en Venezuela de Caleb Brett International LTD, puesto que ste comenz a ejercer las operaciones posteriores derivadas del manejo de las conformidades de importacin, cuando tom la presidencia de la denominacin Caleb Brett International LTD, a partir de marzo de 1987. Pero lo importante de este caso fue que la denominacin Caleb Brett International LTD y la Caleb Brett Intertek, cuyas presidencias las ejercieron, como dijimos, Ren Villa y Michael E. DeArmond, respectivamente, no aparecieron en ningn registro mercantil de Venezuela. La nica denominacin que figur fue la Caleb Brett Venezuela C.A., que presidi Livio Pernetz, a quien no reconoci Ren Villa sino como empleado de la Caleb Brett International LTD. As qued recogido en la entrevista que Fabricio Ojeda realiz a Ren Villa y que se public el 7 de abril de 1989. Pero se dio una circunstancia extraa: las oficinas de Villa y Pernetz eran contiguas y su trato indicaba una relacin de socios y no de jefe a empleado. Quiero aclarar -explic Villa-, que en principio la empresa que sali descrita en El Nacional (Caleb Brett Venezuela C.A.) no es ni est relacionada con la compaa que l (Livio Pernetz) dirige en Venezuela. Se trata de una firma local, que despus cambi de nombre y todo eso, pero que nada tiene que ver con el proyecto aprobado por el gobierno con esta verificadora. Entre nosotros surgi la siguiente interrogante: Cmo un simple empleado de la Caleb Brett International LTD 106 (Livio Pernetz) que tena su oficina ubicada al lado de la Ren Villa, en el piso 7 de la Torre Extebandes (Avenida Tamanaco, El Rosal) y que figura en el registro mercantil como presidente de Caleb Brett Venezuela C.A., asociado con la empresa norteamericana Esperanza USA INC., que se rige bajo las leyes del Estado de Delaware y con oficina principal en Dallas, Texas, (fantasma?) y sin ninguna vinculacin con Londres, firm ante Francisco Maldonado Cisneros la recepcin oficial de la delegacin que se le entreg a la Caleb Brett Intertek que presida para ese entonces Michael DeARmond, quien solicit la asignacin para su empresa Caleb Brett? Esto fue lo que permiti concluir, sin lugar a dudas, que las operaciones de la empresa Caleb Brett International LTD tenan un origen fraudulento, por cuanto la firma comercial Caleb Brett Intertek que solicit la designacin como empresa verificadora, era distinta a la Caleb Brett Venezuela C.A. (la de Livio) que da conformidad a la asignacin aprobada por el gobierno, pero quien dio la cara en la ejecucin de las operaciones de verificacin fue la de Villa, Caleb Brett International LTD. La situacin nos llev a afirmar que haba una participacin fraudulenta en la funcin verificadora de todas las denominaciones Caleb Brett y, al mismo tiempo, se plante una situacin de negligencia administrativa por parte de Francisco Maldonado Cisneros, al no "verificar" a la empresa solicitante contra la empresa receptora y la ejecutora, en su oportunidad. La rbrica de Livio Pernetz figur en la comunicacin entregada por Maldonado a Caleb Brett, y se constat con la firma de Pernetz en varios documentos acuados por l en diversos registros mercantiles de Venezuela. En una comunicacin (HRC-DG-049) enviada por Maldonado Cisneros al ministro Azprua, inform al superior inmediato respecto de "algunas consideraciones sobre las diferentes entrevistas realizadas" con las siete posibles empresas verificadoras que estn en capacidad de emitir certificados de origen.
En efecto, en esta misiva del 14 de mayo de 1986, Maldonado Cisneros comunic a Azprua que la empresa Socit Gnrale Surveillance plante al gobierno que le otorgaran el monopolio exclusivo del negocio de la verificacin y de emisin de certificados de origen de las importaciones venezolanas: "se debe trabajar con un sistema exclusivo con una sola empresa y que el Estado firme un convenio expreso. La eleccin debe ser bajo un proceso de licitacin pblica (era la posicin confidencial de la Socite Gnrale Surveillance). Por cierto que quien nos aclar la forma correcta de escribir Surveillance fue Manuel Caballero. Hasta ese momento se le vena mencionando como Sourveillance, porque en todos los documentos figuraba as, mal escrita por los funcionarios venezolanos. Caballero aler en torno a que no exista ninguna palabra en el idioma francs que comenzara por sour..." Aclarado este punto idiomtico y de acuerdo con el documento suscrito por Maldonado Cisneros, la clasificacin establecida por Recadi dio un primer nivel de calificacin a Bureau Veritas y Caleb Brett; en un segundo nivel a la Socit Gnrale Surveillance y a las otras cuatro antes mencionadas una tercera categora en importancia. "Las dems empresas -escribi Maldonado- sealan o una simple especializacin, una dimensin reducida o simples representaciones" , por lo que quedaron prcticamente descartadas las firmas Sivenca, Investigaciones y Desarrollos C.A., Inversiones Tcnicas Financieras C.A., y Comitec. Aadi que "cada una de esas empresas hizo una amplia exposicin y entreg material de la presentacin a los funcionarios presentes: Oscar Pez Bohrquez (Director de Operaciones) y Marbella Rotundo (Directora de Autorizacin de Divisas). Como producto de las entrevistas realizadas, surgieron las siguientes coincidencias entre los aspirantes: en lo referente al enfoque democrtico y transparente del proceso de mltiples empresas, estuvieron de acuerdo que la modalidad era novedosa en el mundo; consideraron que no deban ser muchas las firmas participantes (mnimo 2 y un mximo de 5), y que no slo debera certificarse precios, calidad y cantidad, sino tambin los aspectos legales de la operacin" . Igualmente, sealaron los candidatos, que el nuevo mecanismo traera una reduccin de las importaciones, debido a los controles pre-embarques, "a la vez que un aspecto disuasivo; recomiendan que se exija el 107 certificado de origen para las importaciones del sector pblico (con la excepcin de armamento) y las exportaciones del sector privado para evitar subfacturacin y aprovechamiento indebido de los incentivos fiscales oficiales; coinciden en que al inicio habr manifiestas quejas de los despachadores en el extranjero como de los importadores, pero que es indispensable la intensidad con la que el gobierno respalde la medida" . Las tarifas a aplicar por las empresas a los importadores para realizar las operaciones de verificacin variaron entre 0,9 y 1,2% sobre el valor FOB de la mercanca inspeccionada e independientemente del resultado sin salvedad o con salvedad. Finaliz esta parte de la comunicacin de Maldonado a Azprua dicindole que "se opina que por seriedad y tradicin de las empresas en primero y segundo nivel, se debe comenzar el programa con estas tres empresas. Por el planteamiento de la Socit Gnrale Surveillance, sta no est dentro de los parmetros fijados" . A las empresas escogidas se les dict un manual de operaciones constitutivo de 17 condiciones que iban desde que el "Estado no va a controlar los servicios, sino que determinar aceptacin dentro de las pautas fijadas de los certificados de origen... hasta que los mismos no son negociables" . En el mismo documento enviado por Maldonado Cisneros a Manuel Azprua el 14 de mayo, donde se recomend a los favorecidos, tambin se dio cuenta del proceso de descalificacin de las solicitantes Conitec, Sivenca, Inversiones Tcnicas Financiera e Investigaciones y Desarrollo, Indesca. La firma Conitec, filial de Inspectorate International Services, present una oferta vendiendo una estructura de 42 oficinas, 1.300 empleados y relaciones similares con 47 gobiernos del mundo. De origen suizo.
En tanto que Sivenca, filial de Commodity Control Services, tena slo experiencia en el manejo de productos energticos y ofreci servicios adicionales en las ramas agrcolas, alimentos, petrleo y consumo, con plataforma en Estados Unidos. Inversiones Tcnicas Financieras C.A., ofert a nombre de la transnacional Survey Associates INC., de Miami, Florida, y estaba especializada en peritajes y ajustes a la propiedad en general y mercancas para determinar estados y valores. La nica empresa totalmente venezolana que ofreci servicios fue Indesca, conformada con participaciones de la Petroqumica de Venezuela S.A., Estireno del Zulia y Polmeros del Lago, filial de Pequiven. Se desarrollaba bsicamente con experiencia en la supervisin de importaciones de equipos tecnolgicos sofisticados. Esta empresa sali en el tapete un poco ms tarde, como veremos adelante. El lunes 11 de abril de 1989, El Nacional abri edicin anunciando que, por las denuncias hechas hasta la fecha, el Tribunal XXXVII Penal, del Juez La Riva, citara a declarar a los directivos y ejecutivos de las empresas verificadoras que operaron en el sistema de supervisin de importaciones. En la lista de los requeridos para declarar estaban: Ren Villa y Livio Pernetz, de Caleb Brett; Richard Gautier de la Socit Gnrale Surveillance, y Dominique Le Denmat, de Bureau Veritas. La solicitud estaba apoyada en un petitorio introducido por los Fiscales Ana Mara Padilla, Jos Gregorio Rodrguez (a quin despus le dictaron auto de detencin por chantaje) y Alberto Barroso. Mientras tanto, en La Agenda Secreta del 17 de abril se denunci que dos diputados y un militar haban actuado en las conversaciones y negociaciones que realizaron Francisco Maldonado Cisneros, director de Recadi, y otros funcionarios de la Oficina de Rgimen de Cambios Diferenciales en Ecuador, donde quedaba la sede principal para Latinoamrica de la empresa Socit Gnrale Surveillance. Se trat de los parlamentarios, en la poca, Leomagno Flores, de Accin Democrtica, Alejandro Rodrguez Cirimelle, del Partido Socialcristiano Copei y del Teniente Coronel de la Guardia Nacional, Orlando Hernndez, adscrito al Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperacin. De acuerdo con Francisco Maldonado Cisneros, "esta comisin se integr, adems, con la Direccin de Operaciones (Oscar Pez Bohrquez), la consultora Jurdica (Zhaidee Rivas Randert) y el propio director de Recadi" . Aunque Maldonado, en nuestra primera conversacin en Miami, no lo nombr, el Teniente Coronel de las FAC, Hernndez Villegas se incorpor al grupo que viaj a Quito en febrero de 1986. Ese ltimo dato se obtuvo de una copia certificada firmada por Wilfredo Maduro Perna, director encargado de la Oficina de los Servicios Administrativos del Ministerio de la Secretara de la Presidencia (el titular era Carmelo Laura), quien autoriz el pago de una orden de viticos por el equivalente a 22.500 bolvares (4.500 bolvares para cada viajero al tipo de cambio oficial de 7,50 bolvares por dlar) a los fines de "una misin ordenada por el despacho con motivo de evaluar el funcionamiento de la Socit Gnrale Surveillance en la Repblica de Ecuador..." Esta solicitud de viticos fue, a su vez, convenida en el Consejo de Ministros realizado el 29 de enero de 1986, segn comunicacin posterior del 30 del mismo mes de la Direccin General del Ministerio de la Secretara de la Presidencia. Sobre este viaje, Maldonado Cisneros nos dijo que "el Ministro de Hacienda (Manuel Azprua) me coment que le haba solicitado al Presidente del Congreso (Reinaldo Leandro Mora) que designara a los diputados que creyere conveniente para asistir y, efectivamente, fueron escogidos Alejandro Rodrguez Cirimelle y Leomagno Flores. El da del viaje, el diputado Rodrguez Cirimelle se excus de ir por cuestiones de trabajo, pero el diputado Leomagno Flores si asisti con nosotros" .
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Oscar Pez Bohrquez, director de Operaciones de Recadi, nos dira el da que se reuni con Carlos Tablante, para ser interpelado, que tampoco asisti a Ecuador porque consider, luego, que eran demasiados los funcionarios de jerarqua los que abandonaban la oficina. Fue en la oportunidad en que entreg a Tablante el famoso cuaderno con las llamadas importantes, donde figuraban las hechas desde Miraflores por el diputado de AD, Luis Guevara. El ex-director de Recadi explic en Miami que el movimiento a Ecuador gener una apretada agenda: se revisaron todos los aspectos legales, las opiniones de la empresa privada, la actuacin de la empresa verificadora Socit Gnrale Surveillance, y se pidieron las opiniones a nivel del sector oficial ecuatoriano, especialmente de las aduanas. De regreso a Venezuela -dijo Maldonado Cisneros- acordamos que la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales iba a preparar un informe exhaustivo con las conclusiones de todas las reuniones y que se pasara al Ministerio de Hacienda (Azprua). Ese informe se elabor y se le envi una copia a los diputados. Posteriormente no hubo reuniones, sino la redaccin del informe que se le envi a los diputados para que ellos hicieran sus observaciones. No se recibieron mayores objeciones y, en base al mismo, Recadi prepar una serie de pautas y pasos a seguir... A todas esas reuniones asisti el diputado Leomagno Flores, interviniendo en muchas oportunidades, para hacer planteamientos" . Con esta informacin en la calle, fue consultada la opinin el 18 de abril, del presidente de la Comisin de Finanzas de la Cmara de Diputados, Armando Snchez Bueno, de Accin Democrtica. Su respuesta no pudo ser ms elocuente: - Creo que se debe a una confusin, por cuanto mal podra yo haber designado una comisin de diputados, ya que sta es una funcin privativa de la Cmara de Diputados o del Presidente de la misma. En todo caso, ni Flores ni Cirimelle pertenecieron a la Comisin de Finanzas de Diputados.
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En tanto que Leonardo Ferrer, presidente de la Cmara de Diputados para el momento de la realizacin del viaje, aclar: - Ni la Cmara ni su presidente designamos ese tipo de comisin a solicitud de Recadi. A pesar del sinnmero de comisiones especiales que designa anualmente la Cmara de diputados, en cada caso existe el respectivo expediente y, por tanto, es fcilmente verificable la escogencia.
El jueves 27 de abril, el Juez Luis Guillermo La Riva, Instructor Especial del caso Recadi, dict los primeros autos de detencin basados en las investigaciones a la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales: la medida recay contra Richard Ames Franois Gautier, presidente en Venezuela de Socit Gnrale Surveillance; Livio Pernetz, presidente de Caleb Brett Venezuela C.A., y Andr Marcel Dominique Le Denmat, presidente de Bureau Veritas. Ese mismo da salieron autos para los chinos de las 19 empresas fantasmas denunciadas por Tablante: Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing. Fueron las primeras cinco medidas judiciales del caso Recadi. Carlos Tablante y yo nos enteramos el viernes 28 de abril, al da siguiente, cuando nos dispusimos a abordar un avin de Viasa que nos trajo de vuelta a Caracas, luego de l haber interpelado en Miami a Maldonado y nosotros hacer una larga entrevista al ex-director de Recadi. Entre la interpelacin y la entrevista -tambin escuchamos las preguntas del diputado y las respuestas de Maldonado- se invirtieron doce horas de conversacin. Al pie de la misma pgina de La Agenda Secreta de Recadi se inform, desde Punto Fijo, que Livio Pernetz haba sido capturado por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Las Piedras, cuando trataba de fugarse del pas, rumbo a Curazao, en el bimotor BE-90, y fue puesto a la orden de la Disip para ser trasladado a Caracas.
En realidad haba salido desde La Carlota, pero una avera no programada oblig al piloto del avin donde viajaba Pernetz Janovitz a aterrizar en Punto Fijo. Ya Richard Gautier y Dominique Le Denmat se haban marchado del pas. Cuando Carlos Tablante vio las informaciones de El Nacional exclam: - Qu vaina tan buena! Los de las verificadoras son presos tuyos y los chinos son mos. Al presidente de Bureau Veritas, Dominique Le Denmat lo conocimos en la sede de la empresa ubicada en la Torre Las Mercedes de Chuao, por intermedio de la seora Evelyn Branger, su asistente. Sostuvimos un encuentro privado despus del 15 de abril en el que nos dio informacin confidencial sobre las otras dos verificadoras: Socit Gnrale Surveillance y Caleb Brett. De esta forma pudimos ponernos en las estadsticas de la competencia. La firma Bureau Veritas nos dio la impresin de ser la ms decente de las tres verificadoras fundamentales. Sin embargo, levant sospechas el robo y posterior incendio que ocurrieron en sus instalaciones el da 29 de abril al medioda. El Juez La Riva orden custodiar las sedes de las empresas con efectivos de la Guardia Nacional y PTJ. Con respecto a Livio Pernetz Janovitz, ste envi una comunicacin a la Direccin de El Nacional, el viernes 9 de abril. Nunca lo tratamos, pero s tuvimos que responderle pblicamente porque en esta misiva afirm a Franklin Whaite: "si bien son ciertos los sealamientos... Specialist Services International de Venezuela (S.S.I.), es una empresa nacional, distinta y diferenciada de la empresa verificadora Caleb Brett International LTD, empresa esta ltima constituida y existente de acuerdo a las leyes del Reino Unido, con capital accionario y directiva distinta a los de mi representada" . A pesar de lo dicho por Pernetz, respondimos desde La Agenda Secreta que "la ltima denominacin registrada por Livio Pernetz, es decir la Specialist Services International de Venezuela (S.S.I.), es la misma que figura, junto con la de Caleb Brett, en las tarjetas personales de presentacin de Ren Villa, presidente ejecutivo de 110 Caleb Brett International LTD en Venezuela... La sigla SSI -en todo caso- se corresponda con una filial de la Inchape Inspection and Testing Services (IITS), que tena sede en Londres y no en Estados Unidos, como inform Livio Pernetz en el Registro Mercantil" . De lo anterior nos dimos cuenta cuando analizamos las tarjetas de presentacin de Villa y Pernetz, las cuales todava conservamos en archivo. Ya fuera del pas, Richard Gautier, presidente en Venezuela de Socit Gnrale Surveillance, por intermedio del colega Enrique Castejn, profesor de la Escuela de Periodismo de la UCV, nos hizo llegar copia de una comunicacin enviada el da anterior a los autos de detencin dictados por La Riva, la cual dirigi a un espectro importante de dirigentes polticos de todos los partidos. As, Octavio Lepage, Jos Rodrguez Iturbe, Rafael Caldera, Freddy Muoz, Douglas Dger, Pompeyo Mrquez, Teodoro Petkoff, Eduardo Fernndez, Godofredo Gonzlez, Gustavo Tarre Briceo, Carlos Canache Mata, Carlos Tablante, Rhona Ottolina, Vladimir Gessen, Andrs Velsquez, Alonso Ojeda, Gonzalo Barrios y Humberto Celli; pudieron leer: "para el momento en que la Socit Gnrale Surveillance fue seleccionada por el gobierno nacional para verificar, junto a otras dos empresas las importaciones con divisas preferenciales, ya la SGS Venezuela S.A., haba cumplido 18 aos operando en el pas. De tal modo que no se trata, como podra llegar a pensarse, de una compaa oportunista que slo se interes por la realidad econmica venezolana en unos momentos especficos" . Desde Miami, el 4 de mayo siguiente, Francisco Maldonado Cisneros, especific, al analizar la incorporacin de las empresas verificadoras en el proceso de supervisin de las importaciones venezolanas, que haba planteado en un informe al Gabinete Econmico que el pago de 1% por parte de los importadores a la compaas de inspeccin tena que ser al tipo de cambio del dlar libre.
No obstante, el gabinete sectorial resolvi lo contrario, es decir que el pago de los honorarios fuese al tipo de cambio preferencia de 14,50 bolvares, argumentando que el costo al dlar libre provocara ciertos efectos inflacionarios en los productos de consumo importados. Sin embargo, los analistas de Recadi consideraron que "las unidades econmicas" , en tanto que estaban en plena operacin productiva y de importaciones, podan absorber perfectamente un costo bajo al tipo de cambio en el mercado libre de divisas. - La recomendacin -explic Maldonado- est en el informe correspondiente y fue cambiada al dlar preferencial. Pero el hecho de que no se haya aceptado es muy importante. Hay que estar muy claro en que Recadi, como oficina, realiz un sistema y propuso una serie de condiciones. Pero tampoco hay que despreciar el poder de decisin de un gabinete econmico y despus de un Consejo de Ministros que emite un Decreto Presidencial. El 10 de mayo fueron interpelados, por separado, los parlamentarios Alejandro Rodrguez Cirimelle y Leomagno Flores. El primero confirm que no haba viajado al famoso itinerario de Ecuador, y que haba criticado el sistema de verificacin en una rueda de prensa. Flores, quien s se traslad a Quito, inform que lo hizo como profesor universitario y no como parlamentario. - Los parlamentarios -dijo-, no nos peleamos por ir a un viaje. Mi inters fue como profesor de Derecho Internacional de la Universidad Catlica Andrs Bello. El martes 24 de mayo el Juez La Riva dict otra medida de detencin en contra de la ciudadana Nina Giovanna Caiazza, tambin funcionaria de la Socite Gnrale Surveillance, quien fue detenida el mismo da temprano por la maana. Carlos J. Ruz Poleo, representante en Venezuela de la cuarta verificadora incorporada al sistema, Chinesse Import and Export Comodities Inspection Corporation -que en el pasado no haba ofrecido servicios- consign a El Nacional abundante informacin donde se dio cuenta de que a pesar de existir un convenio de cooperacin 111 bilateral entre Venezuela y China Popular, la Directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, haba marginado la incorporacin de la misma al proceso. Slo lo lograron, al cabo de dos aos y medio, despus de elevar una protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores. En mayo 30, desde La Agenda Secreta se dio cuenta de que las empresas verificadoras Socit Gnrale Surveillance, Caleb Brett y Bureau Veritas, tenan antecedentes por corrupcin en otros pases. Concretamente, la Asociacin de Exportadores e Importadores del Sur-Este del Estado de Florida, en documentos exclusivos obtenidos por El Nacional en Miami, expres que "nos sentimos complacidos y aliviados porque han terminado los continuos abusos y presiones del sistema de obtencin de divisas preferenciales en Venezuela" . - No es casualidad -escribieron desde este gremio- encontrar que en todos los pases donde se conocen las experiencias de verificacin de precios para efectos de importacin, tipo Bolivia, Paraguay, Nigeria o Ecuador, etc., aparece como denominador comn en todos ellos las mismas empresas inspectoras o verificadoras de precios. En este informe se apunt que, "al revisar los casos de escndalos y de corrupcin en todos estos pases, se observa como la Socit Gnrale Surveillance y Bureau Veritas, aparecen consistentemente en los expedientes. De hecho, de las tres empresas mencionadas se sabe en forma abierta que la empresa suiza Socit Gnrale Surveillance es la esencia misma de este mecanismo de entrabamiento y corrupcin" . - La empresa Socit Gnrale Surveillance- afirmaron estos empresarios-, propiedad de diferentes grupos bancarios suizos, ha sido la creadora y principal promotora de estos mecanismos, a travs de los Bancos Centrales y otras dependencias oficiales de los diferentes pases afectados, actuando en muchos casos, como
en Ecuador, el ms reciente y sonado de todos los casos anteriores al escndalo venezolano, en forma de monopolio. Se agreg que "no debemos dejar de mencionar que no existe ninguna duda de que el triste y empobrecedor proceso del cual Venezuela se viene percatando durante los ltimos meses, est directamente e ntimamente relacionado con el caso de Ecuador. No cabe duda que es la empresa Socit Gnrale Surveillance la que lo establece all y es esta empresa, en combinacin con el gobierno del Presidente Len Febres Cordero, y el Ministro venezolano de Hacienda, Manuel Azprua Arreaza, quienes lo implantan en Venezuela, con apoyo de la banca suiza. Es absolutamente cierto que, al igual que en Ecuador, al inicio se estuvieron ejerciendo presiones para que solamente se le otorgara la exclusividad a la Socit Gnrale Surveillance, pero debido a las caractersticas propios del caso venezolano, se decidi dar entrada a las empresas Caleb Brett y Bureau Veritas, con el fin de hacerlo ms transparente ante la opinin pblica" . Basados en el contenido de las regulaciones implantadas el 23 de octubre de 1984 por la Junta Monetaria (el Recadi del pas suramericano), el 12 de marzo de 1985, Armando Tomaselli y Fabin Corral, director ejecutivo y del departamento jurdico de la Cmara de Comercio de Quito, respectivamente, oficiaron un documento econmico-jurdico de 25 pginas al presidente del Banco Central de Ecuador, Ral Clemente Huerta, donde expresaron ciertas inquietudes, "a fin de que rectifiquen los errores cometidos" , luego de la decisin tomada que permiti a la empresa verificadora Socit Gnrale Surveillance actuar en la emisin de los certificados pre y post-embarque de todas las importaciones y exportaciones desde y hacia esa nacin. - De los anlisis... se concluye que no existe basamento jurdico suficiente para el cobro de la comisin a importadores y exportadores (1 y 2%) por los servicios prestados por la Socit Gnrale Surveillance. Este costo debe ser absorbido por el Instituto Emisor... Los avisos de conformidad y no conformidad deben convertirse en elementos de juicio para que el Banco Central de Ecuador ejerza sus atribuciones. Una reforma del sistema parece imperiosa, para que la intervencin de la Socit Gnrale Surveillance no contrare el 112 esquema jurdico ecuatoriano. La anterior historia resumida viene a colacin, en tanto que un ao despus de comenzar actividades de supervisin de importaciones y exportaciones ecuatorianas -en medio de una gran pelea entre empresarios y funcionarios pblicos- el gerente general de la Socit Gnral Surveillance en Quito, Enmanuel Bonnet, aprovech la presencia en Ecuador de Francisco Maldonado Cisneros, del diputado Leomagno Flores y del Teniente Coronel Orlando Hernndez Villegas, para ensear las virtudes y procedimientos impuestos en este otro pas. Siempre nos result importante tratar de determinar si los venezolanos que estuvieron en Ecuador, en enero de 1986, conocieron los cuestionamientos lanzados por el empresariado ecuatoriano en contra de las actuaciones de la Socit Gnrale Surveillance: Enrique Orcs Jijn, Director de Aduanas: "actuaciones de SGS planteaban vicios reglamentarios" ; Alfredo Gallegos Banderas (posteriormente denominado presidente de la Cmara de Comercio de Quito): "pagos de comisiones a la SGS son ilegales" ; Emilio Parodi: "el contrato con SGS es oneroso y atentatorio de la dignidad nacional" ; Rodolfo Kronfle, presidente de la Cmara de Industrias de Guayaquil: "La SGS ocasiona un perjuicio irreparable a las empresas" . Es justo decir que el Ministro de Finanzas, Francisco Swett, advirti al sector privado que el contrato suscrito entre del Banco Central de Ecuador y la Socit Gnrale Surveillance "naci de la absoluta necesidad de lograr que el monto de las exportaciones e importaciones sea fidedignamente reportado y no se presenten problemas distorsionadores y de mala utilizacin de la reserva monetaria internacional" . La polmica est recogida en los diarios El Comercio, Hoy y El Universal, en sus ediciones comprendidas entre marzo y abril de 1985. El 2 de julio de 1989 se inform en La Agenda Secreta que, a su vez el 26 de junio de 1986, Remigio Juan Apolloni, presidente de la empresa Supervisiones e Inspecciones Venezuela C.A., la nica empresa nacional
que fue descalificada como verificadora potencial por Recadi, con sede en Puerto Cabello, alert al Presidente de la Repblica de entonces, Jaime Lusinchi, en torno "al conflicto de intereses" que representara para el Estado Venezolano la participacin de las empresas verificadoras Caleb Brett, Bureau Veritas y Socit Gnrale Surveillance. Efectivamente, denunci ante el Primer Magistrado nacional a la firma SGS, la misma que presion el monopolio en Ecuador, cuestionada por los exportadores de Florida, Nueva York, Baltimore, Nueva Orleans y Texas y, por aadidura, acusada por soborno en Nigeria. - Seor Presidente -escribi Apolloni-, respetuosamente solicitamos atienda nuestro llamado. Como venezolanos, exigimos que el Estado nos proteja y evite el monopolio y ventajismo que atenta contra la libertad de comercio segn reza en nuestra Constitucin y les prohiba tanto a estas empresas transnacionales como a sus filiales, que operen en el pas por presentarse el mencionado conflicto de intereses. (El gobierno no estara en condiciones reales de comprobar o verificar la imparcialidad y solvencia de estas empresas, actuando en los dos puntos, cargue y descargue). Esto ocasiona que la empresa certificadora en un momento dado pueda tener la libertad de tapar sus errores. En la misma edicin del 2 de julio, se denunci que la Socit Gnrale Surveillance tena antecedentes por soborno en Nigeria. La prensa de este pas y de Inglaterra, como el Daily Times, The Punch, National Concord, New Nigerian y Lloyds List, informaron, entre febrero y diciembre de 1982, sobre el soborno a casi todos los miembros de la Comisin de Finanzas. Un seor llamado Dassonville, segundo vicepresidente de la Socit Gnrale Surveillance a nivel mundial entreg, por equivocacin, un sobre en 1981 con 120.000 dlares a Ernest Allison, sub-jefe de la embajada nigeriana en Berna, el cual estaba originalmente destinado a comprar al Presidente de la Comisin de Finanzas, Ralph Obioha y otros integrantes del comit parlamentario de diputados. Segn el relato escrito por el periodista nigeriano Raymond Okiti del National Concord, el 23 de febrero de 1982, la situacin fue ms o menos de la siguiente manera: - Un funcionario de la embajada nigeriana en Suiza, Frederick Allison, confirm ayer que le entregaron por error 120.000 dlares en el aeropuerto de Ginebra, destinados a la comisin de Finanzas de la Cmara de Diputados. Dijo que l acompa a los diputados integrantes de la comisin despus que ellos inspeccionaron las instalaciones de la SGS en Ginebra... Allison dijo que pregunt a Dassonville qu contena el sobre y que el funcionario de la SGS le respondi que eran dlares estadounidenses. Dijo que fue a un bao, en donde abri el sobre y tom nota de su contenido. Cont, cont, cont, coo! Son 120 mil dlares, grit agitado. Esta otra historia viene a colacin porque, si bien no fue rigurosamente confirmada la informacin, el mismo seor Dassonville estuvo en Caracas a mediados del mes de marzo de 1986, quin sabe con qu intencin. De esto informaron varios empleados de Recadi, que siempre pidieron no ser nombrados pblicamente. La presencia de este personaje fue escasamente quince das antes de que el gobierno de Jaime Lusinchi decidiera incorporar a las empresas verificadoras de importaciones. Es necesario precisar que la intencin inicial fue la de establecer unos supuestos controles para evitar sobrefacturaciones, (objetivo que por supuesto nunca se logr, por el contrario se estimul con la psima administracin de los presupuestos de divisas), las importaciones del sector pblico no tuvieron ningn tipo de control porque el sistema, expres, no fue concebido para calibrar gastos, mucho menos precios, calidades y cantidades de las importaciones del sector oficial. Solamente Petrleos de Venezuela vena trabajando en el despacho de barriles petroleros con la firma Bureau Veritas, pero a raz de las investigaciones y del escndalo sacaron a esta certificadora del registro de proveedores "hasta nuevo aviso" .
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El 17 de agosto de 1989, el presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, orden investigar las actuaciones de la Cnsul venezolana en Pars, Ana Cristina Anzola, porque esta funcionaria otorg un poder al exilado presidente de la Bureau Veritas, Dominique Le Dem Matt, con un auto de detencin en Venezuela, al abogado defensor Jorge Sosa Chacn, contra lo que estipula el artculo 92 de la Ley de Salvaguarda. El punto de la discordia fue que como Le Dem Matt no se puso nunca a derecho, le corresponda al Tribunal de Salvaguarda designarle un defensor pblico. Ms tarde, el viernes 2 de septiembre, el Tribunal Superior de Salvaguarda orden revocar los autos de detencin que el Juez Instructor La Riva haba dictado cinco meses atrs por aprovechamiento de fondos pblicos. La magistrado encargada de hacer el anuncio fue Carmen Alaide Mazzarri Mendoza: -la revocatoria de los autos de detencin se hace- inform a los periodistas de la fuente- porque el delito no aparece plenamente probado en el expediente. Pero por eso mismo, tambin se orden proseguir las averiguaciones. El expediente baj a las manos de la Juez Luisa Doris Castellanos, del XXXIII Penal, quien luego de La Riva se encarg de seguir las investigaciones sobre las empresas verificadoras. Ello signific que el nico preso importante por este caso, Livio Pernetz Janovitz, recuper la libertad luego de varios meses bajo sombra. Seguramente se march del pas tambin. Pero fue casi un mes y medio despus, el 22 de septiembre, cuando la Subcomisin Especial del Congreso que investig tambin las empresas certificadoras emiti su condena poltica. Sealaron Carlos Tablante, Nelson Chitty La Roche y Liliana Hernndez, sus integrantes, que el ex-ministro de Hacienda, Manuel Azprua Arreaza, y el ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, "cometieron presunta comisin de delito en el proceso que incorpor a las empresas en la certificacin de importaciones hacia Venezuela" . Recomendaron una nueva indagacin judicial para establecer las responsabilidades penales. Este informe sectorial, a su vez, fue absorbido por el Informe presentado por el Presidente de la Comisin Especial, Douglas 114 Dger, a la consideracin de todo el comit investigador parlamentario. - La actividad de las empresas verificadoras -se lee en este otro documento-, fue costeada , es cierto, por los propios importadores, pero con dlares preferenciales, constituyendo este mecanismo el establecimiento de una curiosa relacin segn la cual el vigilante devino en asalariado del vigilado, con los resultados fcilmente imaginables... Est evidenciado que las verificadoras permitieron la sobrefacturacin. El entendimiento y la comunidad de intereses entre las verificadoras y algunos importadores, dieron lugar a certificados no limpios y sobrefacturacin. Este caso, prcticamente cerrado, demostr que la verdad de la prensa siempre estuvo por delante de la verdad procesal o judicial, de manera que rpidamente se olvid que alguna vez cuatro empresas verificadoras internacionales operaron en Venezuela. Nico el molinero Con diez das de anticipacin, el 15 de mayo de 1989, El Nacional anunci que el Juez Instructor del Caso, Luis Guillermo La Riva Lpez, tomara medidas judiciales que se desprenderan del expediente del sector Alimentos, especficamente del rea de molinos de trigo. Efectivamente, an cuando haba cesado la primera etapa de La Agenda Secreta de Recadi -que se prolong desde el 31 de marzo hasta el domingo 14 de mayo, cuando se present un primer resumen con todo lo denunciado y los resultados hasta ese momento ocurridos a nivel de justicia-, el peridico alert a sus lectores que el cierre temporal de la campaa de ningn modo signific que no se siguiera investigando e informando en torno al escndalo. Por el contrario, la segunda fase diaria y sistemtica de la Agenda se extendi desde el martes 23 de mayo hasta el 5 de julio siguiente. La razn que priv para que el equipo se tomara una semana de relativo descanso
fue el cansancio y la necesaria revisin de otros documentos y expedientes en nuestro poder. A pesar del alerta pblico, fuimos criticados. Por ejemplo, el martes 16 de mayo, Miguel Angel Capriles, en un editorial de El Mundo, acus que a El Nacional se le haba "enfriado el guarapo" . Mucha gente pens igual que l. Lo cierto es que para la semana intermedia transcurrida entre el lunes 15 y el martes 23 de mayo, se dejaron algunos trabajos escritos. Uno de ellos fue la pgina D-1 del 15 de mayo, anunciado los autos de detencin contra los molineros. En ese momento ni nos pas por la cabeza que una de las decisiones judiciales habra de recaer sobre el conocido empresario Nicomedes Zuloaga. Mucho menos sobre un futuro Ministro de Economa del nuevo gobierno argentino de Carlos Menem: Nstor Mario Rapanelli. Ocurri que nos "pusimos" en varios de los informes en los que el Juez La Riva estuvo centrando las indagaciones sobre el uso de dlares preferenciales para las importaciones de trigo. Haba uno levantado por la Comisin de Economa del Senado de la Repblica, presidida por Angel Reinaldo Ortega, de Accin Democrtica, y otros dos elaborados por la Direccin de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperacin. Un cuarto informe, verdaderamente importante, sirvi de base a todos los anteriores y marc la investigacin que desde el 21 de marzo de 1986 adelant el Senado de la Repblica: un estudio elaborado por profesores y alumnos del Post-grado de Economa Agrcola de la Facultad de Economa de la Universidad Central de Venezuela. El 21 de marzo de 1986 el Decano de esta Facultad, Manuel Rodrguez Mena, junto con los profesores del curso: Alfredo Van Kesteren, Armando Martel y Bernardo Gonzlez, solicitaron a la Comisin Parlamentaria "investigar todo lo relacionado con la importacin, transformacin, industria y comercializacin del trigo y sus productos derivados en los ltimos aos" . Basaron su petitorio en dos aspectos centrales: un crecimiento progresivo y constante del consumo de trigo, en detrimento de otros cereales nacionales; y las importaciones de trigo que venan ocurriendo (con dlares 115 preferenciales) a precios extremadamente altos y muy superiores a los de referencia que regulan y privan en el mercado internacional. En realidad, haba otras conclusiones pero nos pareci que estos fueron los alegatos ms notorios. La investigacin del Senado dur prcticamente un ao, puesto que en marzo de 1987 se produjo voluminoso informe analtico, recopilatorio de todas las actuaciones, y se concluy, entre otras cosas, en siguientes: se transgredi el ordenamiento legal y jurdico de la Repblica "relativos a la economa, relaciones econmicas y la apropiada supervisin y control por parte del Estado" , en cuanto a importaciones de trigo. un las las las
- En buena parte, la documentacin oficial -dice el informe del Senado- que emiten los rganos competentes con motivo de otorgar Delegaciones de Importacin, Conformidades de Importacin y Autorizaciones para Retiro de Divisas, y en la informacin que suministra el importador, aparece una descripcin insuficiente del producto objeto del trmite o adquisicin, indicndose en muchos casos slo el tipo de trigo sin su grado nutricional, o sealndose solamente la palabra Trigo. En la pgina que divulgamos ese 15 de mayo, titulada: "Juez de Recadi dictar medidas contra directivos de molineras" , escribimos que el magistrado "tomar varias decisiones judiciales contra directivos y funcionarios de las empresas Monaca, Gramoven, Mocama, Molvenca, Mimesa, Sahiv, Molinarca, Halaca, Monguaca e Hidalgo, todas afiliadas a la Asociacin de Molinos de Trigo; y a las firmas independientes Molorca, Pastificio Universal, La Lucha y Gofio Canario." El Juez La Riva vena recopilando informaciones fundamentales, en tanto que haba encontrado indicios suficientes para cuestionar judicialmente las importaciones de trigo provenientes de Estados Unidos, Canad, Argentina, y la Comunidad Econmica Europea.
El viernes 19 de mayo fueron citados a declarar al tribunal los representantes de Gramoven, Molinos Guacara y Monaca. Pero el domingo 21 de mayo, los directivos de Asotrigo montaron una rueda de prensa dominical en la que trataron de rebatir el informe de la UCV. Este da insistieron en que la investigacin del Senado haba terminado, no obstante que el Juez La Riva mand prohibir la salida del pas a los empresarios del ramo. Fue el viernes 26 de mayo cuando el Instructor La Riva dict nueve autos de detencin en contra de Nicomedes Zuloaga, Salvador Armada, Nstor Mario Rangonelly -as qued registrado el nombre del futuro Ministro de Economa Rapanelli en el libro del Tribunal-, y Oleg Williamsom de la empresa Gramoven; Gicomo Calabresse Vesce, de Molinos Guacara; Ricardo Ponce de Len, presidente de Monaca; Vicente Vegas Soko y Michael Stewart Denger, de Pillsbury; y Hctor Anbal Hidalgo, presidente de Molinos Hidalgo. La noticia confirm la primicia de El Nacional de una semana atrs, pero constat que algunos de los sealados ya haban abandonado el pas, para variar. La decisin del Juez se bas en contrabando y malversacin de fondos pblicos, segn la Ley de Salvaguarda. - La reactivacin del caso Gramoven y mi auto de detencin obedecen a motivos polticos -declar Nicomedes Zuloaga en sus ltimas horas de libertad-. En Venezuela estamos sometidos a la teora de algunos adecos corruptos que dicen que la supervivencia de los ladrones adecos es indispensable para la supervivencia del partido y de all la maniobra de tirar cortinas de humo. El Juez forma parte del mismo partido, que lo llev a la Presidencia del Colegio de Abogados. Por su parte, el mismo da La Riva respondi: "Lo que pasa es que a lo mejor el doctor Zuloaga lo que quiere es que yo me inhiba, y no lo voy a hacer, porque no hay razn, causal moral ni procesal para que me inhiba. Yo dict una decisin de acuerdo a lo que pienso. El procesado puede ejercer los recursos que le consagran la Constitucin y las leyes" . Este da acompa las declaraciones iniciales de Zuloaga, el conocido empresario Alfredo Pal Delfino. - Los verdaderos culpables y que no estn presos son Jaime Lusinchi y Blanca Ibez -exclam sin pepitas en la lengua-. Estamos contemplando un terror judicial, legislativo y una farsa que ya llega a extremos intolerables. Por la noche, el gremio de molineros agrupado en Asotrigo se reuni de emergencia y en secreto, con el fin de evaluar la situacin y disear la estrategia a seguir. Mientras que los autores del informe de la Universidad Central convocaron a un foro que se efectu el 19 de mayo en la Sala A del Ateneo de Caracas, para "responder la intensa campaa de las empresas comprometidas en el caso" . Insistieron en que si los controles de Recadi y el BCV hubieran funcionado, como lo estableca la legislacin cambiaria, se pudieran ahorrar unos 100 150 millones de dlares en favor de las reservas internacionales. Nicomedes Zuloaga, ex-embajador de Venezuela en Argentina cuando el gobierno de Lusinchi, se entreg el viernes 26 de mayo sobre las cinco de la tarde, e inmediatamente fue trasladado al Retn de El Junquito, donde permaneci 132 das en cautiverio. La Agenda pudo obtener y luego publicar, el 1 de junio, uno de los documentos levantados por el Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de la G.N. En el mismo, el Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Cooperacin, dio a conocer los resultados de una inspeccin que realizaron sus miembros por las ciudades norteamericanas de Minneapolis, Nueva Orleans y Washington, en julio de 1987. Suscrito por el General de Brigada (GN) Elas Ricardo Tarbay Assad, el coronel (GN) Orlando Hernndez Villegas (el mismo que viaj a Ecuador), el teniente (GN) Alfredo Vsquez Tarbay, y el doctor Erwin Thomas; el papel de 13 folios concluy que en el proceso de importacin y comercializacin de trigo con dlares preferenciales "Venezuela compr dicho producto en las peores condiciones del mercado" , coincidiendo plenamente con el informe de la UCV. Por otra parte, que si en el
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momento de la inspeccin se hubiera resuelto aplicar un sistema de trueque en el que estaba interesado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las importaciones pendientes podran generar ahorros por unos 50 millones de dlares, cosa que no ocurri. El 2 de junio el diputado Oswaldo Alvarez paz, de Copei, denunci al juez Luis Guillermo La Riva, autor de la detencin judicial de Zuloaga, desempolvando expedientes del ao 1967, cuando el magistrado, siendo militar, habra instigado un magnicidio contra el Presidente de la Repblica de entonces, Rafael Caldera. Solicit pblicamente que La Riva fuera sustituido e investigado por el Consejo de la Judicatura. - El Juez -afirm Alvarez Paz- no est capacitado ni jurdica ni ticamente para conducir el proceso. El candidato a ocupar la gobernacin del Estado Zulia, tambin present la copia de una carta dirigida por los integrantes de la Fundacin La Riva, integrada por hermanos y por el propio Juez de la causa, donde acosaban como abogado, al ex-ministro de Hacienda, Manuel Azprua, representante legal de la empresa Vencemos, y referida a un litigio entre terrfagos, donde la citada sucesin pidi 12 millones de bolvares para indemnizacin de algunas tierras sujetas a expropiacin. Un asunto particular entre una sucesin familiar y una empresa privada, nos pareci, estaba siendo utilizado para provocarle presiones al Juez, centro de atencin del Caso Recadi. Pero las denuncias contra La Riva, casualmente, provenan de la misma persona, el diputado Oswaldo Alvarez Paz, que el 15 de abril declar: - Los brazos y tentculos de los diferentes sectores partidistas y las posiciones clave que ocupan en los niveles de decisin, hacen considerar la posibilidad de que las investigaciones que se adelantan sobre Recadi, no concluyan de forma optimista. En ese momento fueron dos las versiones que se tejieron en torno al comportamiento del futuro gobernador electo del Zulia: una, que la campaa por lograr la primera posicin regional estaba siendo financiada por 117 poderosos grupos econmicos muy ligados a las actividades de Nicomedes Zuloaga. La otra, que el diputado Alvarez Paz haca juego junto con Rafael Caldera, en favor de orientar la accin judicial sobre los funcionarios de la administracin y no contra empresarios importadores y mucho menos importantes como Zuloaga. Recurdese que para el momento, el Juez La Riva tambin haba prohibido la salida del pas a importantes funcionarios de empresas automotrices y laboratorios mdicos. Se temi que La Riva siguiera cargando la mano al sector privado. La detencin de Nicomedes Zuloaga coloc, sin duda, el caso Recadi en otra perspectiva. All comenz la cada del Juez ms odiado y conocido de Venezuela en las ltimas dcadas de la historia judicial. El viernes 3 de junio, por una parte, fue trasladado en medio de una gran trifulca organizada por sus familiares al Tribunal de La Riva el empresario Zuloaga, para ser impuesto del auto de detencin. Gritos, insultos, empujones, golpes y el discurso acalorado de Cachi Pocaterra, esposa de Zuloaga, marcaron la jornada. Pero por la otra, el Juez La Riva acus el golpe: - El doctor Alvarez Paz es un embustero y un farsante. Yo voy a demostrar que es embustero. Lo voy a retar, para que l escoja el sitio, los documentos, la hora... Manuel Azprua me llam indignado, que estaba dispuesto a declarar...
Como Alfredo Pal Delfino haba dicho que todos los jueces eran unos ladrones, La Riva lo mand a arrestar por 36 horas. Entonces tena presos a dos Amos del Valle. El 4 de junio, Nicomedes Zuloaga plante en un foro con Alfredo Pea que haba "que sacar las ratas de Accin Democrtica" .
El diputado Oswaldo Alvarez Paz volvi a la carga el domingo 4 de junio: "Me gradu en la Universidad del Zulia de Abogado y no s dnde se gradu el Juez La Riva. Tuve los mejores profesores y maestros, ejerc junto a jueces de verdad y no con payasos. La Riva no se respeta a s mismo" . El compaero de armas de La Riva, Mayor Rafael Angel Tern Barroeta, explic el 5 de junio que "Oswaldo Alvarez Paz, basndose slo en una hoja del expediente de La Riva, pretende desprestigiar la persona de este notable legislador, desconociendo de la manera ms clara el resto de su historial" . El cuadro descrito tambin provoc que el Juez La Riva se desmoralizara y no ocultara este sentimiento, ni siquiera, ante los representantes de la prensa. El 6 de junio expres: - Como juez no debera decirlo, pero creo que la investigacin de Recadi no va a llegar a ninguna parte, y ninguna investigacin donde se pretenda encubrir a algunos privilegiados puede llegar a ningn sitio si continan las presiones. El 7 de junio la actividad rutinaria del XXXVII Penal se interrumpi. Una manifestacin de estudiantes de leyes de la Universidad Catlica Andrs Bello lleg a las puertas del juzgado de La Riva. El lder del grupo, Gustavo Cedillo Vaz, experto en derecho militar, denunci que Oswaldo Alvarez Paz haba violado el reglamento sobre documentos militares. Siempre aprovechando, como parte de su ofensiva particular, cualquier entrevista solicitada por un medio de comunicacin, Nicomedes Zuloaga declar el 9 de junio que "la carta de Meneses era un documento importantsimo" . El mismo da de la anterior declaracin, en La Agenda Secreta publicamos el segundo informe preparado por la Oficina de Inteligencia y Resguardo Nacional de la Guardia Nacional. Se seal que el escrito concluy en que haba un sobreprecio por casi 5 millones de dlares en las importaciones de trigo realizadas por la empresa 118 Gramoven, de la que fue presidente Nstor Mario Rapanelli. En ese documento de 15 folios estaba recogido el testimonio de quien despus fue un frustrado ministro de Economa argentino, cuadro importante de la transnacional Bunge and Born Corporation, inversionista de Gramoven. Este expediente fue abierto por rdenes expresas del Comandante de la Guardia Nacional de entonces, General Luis Ramn Contreras Laguado, y estuvo escrito por el Teniente Coronel Orlando Hernndez Villegas (el mismo del viaje a Ecuador), el Subteniente Eddie Ramrez Moyeda, el Subteniente Pedro Javier Dvila Rodrguez, el funcionario Ernesto Bracho, por el Teniente Alfredo Vsquez Turbay y por el General Elas Tarbay Assad. Es decir, casi los mismos que realizaron la inspeccin por varias ciudades de Estados Unidos. El 15 de julio, el Juez La Riva envi los recaudos del caso de los molineros al Tribunal Superior de Salvaguarda, presidido por Ortiz Bucarn. La finalidad, conocer la apelacin de los sealados, muchos de los cuales se defendan en ausencia. Luis Piera Ordaz volvi a figurar en esta historia el 17 de junio, cuando declar: "sera muy grave que una vez remitidos al Superior los expedientes en manos del Juez La Riva, bien sea para continuar su investigacin o para conocer decisiones apeladas, se cayera en el congelamiento o la inanicin que contraste con el dinamismo que le ha dado al caso el Tribunal de Primera Instancia. Las actuaciones del superior no slo debern, en consecuencia, ser cristalinas, sino oportunas, para que la opinin pblica no se sienta defraudada." Como el asunto estaba tomando un giro que poda tocar intereses fundamentales, especialmente crticas gremiales al sector empresarial, el Presidente de Fedecmaras, Eddo Polesel le carg la mano al Juez La Riva y a los parlamentarios de la Comisin Especial del Congreso. - Observamos que en las investigaciones -dijo el 30 de junio- que se realizan, como en las opiniones e informaciones que a diario se producen, se presentan situaciones que estn afectando la seriedad y pueden
comprometer la objetividad de los resultados... Tales investigaciones deben realizarse sin desviaciones de los rganos institucionales que deben practicarlas, ni distorsiones en la aplicacin de los mecanismos legales. Paralelamente, el presidente de la sub-comisin alimentos de la Comisin Especial del Congreso, Diputado Alexis Ortiz (independiente-Copei), refiri el 13 de junio que varias empresas del ramo estaban sujetas a investigacin, ms que esto no significaba una acusacin a priori. Se trat de Alimentos Souto, Balanceados Super Integrados C.A., Le Biscuit, Margarita C.A., Heinz, Kraft, Turagua, Protinal, La Caridad, Balanceados Vivas, Addas y Kellogs. El 4 de julio Nicomedes Zuloaga asisti a entregar un voluminoso expediente en el Tribunal Superior de Salvaguarda. Dijo que confiaba con que le revocaran el auto de detencin. El martes 18 de julio fue nombrado Ministro de Economa por el nuevo Presidente Argentino, Carlos Menem, un cuadro importante de la transnacional Bunge and Born: Nstor Mario Rapanelli, quien haba ocupado por delegacin de la directiva las labores de presidente de Gramoven, durante 1 ao y 8 meses. Al da siguiente, el Juez La Riva ratific que el auto de detencin contra el ministro argentino estaba plenamente vigente. Pero el Presidente de Argentina, Carlos Menem, al dar una rueda de prensa en el Palacio Rosado, sede del gobierno, el mismo 19 de julio, asumi la defensa de Rapanelli, y dijo que "el ministro tiene en su poder documentacin de la fiscala nacional de investigaciones de ese pas y est totalmente sobresedo" . Cosa totalmente incierta. Mientras tanto, Luis Guillermo La Riva pidi al Consejo de la Judicatura que investigara las declaraciones suministradas en Buenos Aires por el diputado Peronista, Eduardo Varela Cid, quien afirm que el Juez XXXIII Penal "estaba ligado al narcotrfico" . El Canciller argentino, Domingo Cavallo, el 11 de agosto, descart cualquier maniobra de extradicin para Rapanelli y exalt que en Venezuela los poderes estaban plenamente divididos, por lo que el Presidente Carlos Andrs Prez no poda interferir en la administracin de justicia. Volviendo a Caracas, el 21 de agosto, el Magistrado Enrique Snchez Falcn, miembro del Tribunal Superior de Salvaguarda y ponente en el caso de Nicomedes Zuloaga plante inhibirse de emitir criterio, "porque me siento injuriado por las expresiones de sus defensores" . - He sido injuriado, he sido difamado. Se me ha dicho que estoy en connivencia con algunas otras personas para dictar una decisin que no es la que ellos esperan. He tenido entrevistas bastante fuertes con los abogados de Zuloaga, las cuales no se corresponden con lo que debe ser una relacin jurdica... En la misma rueda de prensa, donde adems estaban los otros dos integrantes del mximo Tribunal de Salvaguarda, Silvestre Ortiz Bucarn y Carmen Alaide Mazzarri, se inform que haban confirmado los autos de detencin a los ciudadanos chinos Ho Fuk Wing y Ho Fuk Shuk y con la misma se le dict autos de detencin a los funcionarios de la aduana Martima del Puerto de La Guaira: Jos Ignacio Alvarez, Flix Snchez Snchez, Mireya del Valle Martnez de Guarino, y Lilian Josefina Escobar Ceballos, por el delito de expedicin indebida de documentos, en el mismo expediente de las empresas fantasmas de los chinos. Pero, por otra parte, se revocaron los autos de detencin a los empleados del Banco Italo: Lola Consuelo Ardila Vezga, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeo y Angelo Tiso Meola, junto al de Nina Giovanna Calazza, empleada de la verificadora Socit Gnrale Surveillance, en tanto que los delitos de peculado culposo y falso testimonio no estaban plenamente comprobados en el expediente instruido por el Juez La Riva. Todos estos personajes estaban presos desde el mes de mayo de 1989. El mismo da se conoci que le fueron dictados autos de detencin, confirmando al XXXVII Penal, a Francisco Elas Moya, Jos Ruiz Lpez y a Jos Nicomedes Molina Utrera, tambin por expedicin indebida de documentos y aprovechamiento de fondos pblicos en importacin de vacas.
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Ya para el 5 de octubre de 1989, el Juez La Riva, reducido su mbito de competencias solamente al Sector Alimentos, orden investigar a los importadores de maz y sorgo, donde figuraba nuevamente la empresa Gramoven. Pero el mismo da el Tribunal Superior de Salvaguarda revoc el auto de detencin al empresario Nicomedes Zuloaga quien tras 132 das detenido en el retn de El Junquito, volvi a recobrar su libertad. Sus primeras palabras fueron: "demandar a La Riva" . - Yo pienso todava que los culpables deben ser castigados. Por ahora queda demostrado como se han manipulado los expedientes y es reivindicado el nombre de Nicomedes Zuloaga. Pero en el otro lado de la ciudad, el Juez La Riva, nuevamente desanimado, ripost: - El caso Recadi est como el mamn macho que florea, pero no carga. Estoy decepcionado porque aqu no se puede ser Juez. Las presiones son demasiadas y persistentes. Pienso que los miembros del Tribunal Superior tendrn que tomarse un calmante para poder dormir tranquilos. Yo, por mi parte, tengo mi conciencia tranquila, aunque me duela admitir que el caso Recadi penalmente est muerto. Al da siguiente, el 6 de octubre, los integrantes del Superior oficiaron al XXXVII Penal y le notificaron que le revocaban su competencia para seguir conociendo del expediente del Sector Alimentos. Fue pasado, el mismo, al Tribunal XXVI, a cargo del magistrado Braulio Snchez. No se sabe si fue por la calentera que agarr, pero lo cierto es que Luis Guillermo La Riva fue operado de una afeccin intestinal ligada con una amibisis, al da siguiente de producirse la liberacin de Nicomedes Zuloaga. Pero la ofensiva de los abogados del Amo del Valle no se detuvo con motivo de hacerse efectiva la libreta de excarcelacin. Uno de stos, Ramn Rangel Mantilla (sobrino del ex-ministro de Agricultura y Cra de Lusinchi, Wenceslao Mantilla) anunci por prensa que iba a denunciar al senador de su mismo partido Accin Democrtica, Angel Reinaldo Ortega, ante el Tribunal de Etica de AD. Ortega, como ya dijimos, coordin la investigacin contra los molineros desde la Comisin de 120 Economa del Senado. En el intern, el Presidente Carlos Andrs Prez viaj a Buenos Aires a reunirse con su colega Carlos Menem. Desde all las agencias internacionales recogieron las palabras dichas por el Primer Magistrado Nacional a los periodistas locales, en el sentido de que el Ministro de Economa, Nstor Mario Rapanelli, haba sido absuelto tambin. El Tribunal Superior de Salvaguarda se vio obligado a reafirmar en Caracas que esta causa todava estaba sin concluir. CAP, a su regreso aclar que l no haba dicho que Rapanelli haba sido exhonerado de responsabilidad. El 16 de diciembre todas las agencias internacionales dieron cuenta de que el Ministro de Economa de Argentina, Nstor Mario Rapanelli, fue excluido del gabinete y sustituido por Antonio Ermn Gonzlez. La versin de la agencia AP present el tema as: "El gobierno argentino, en un esfuerzo por restaurar la confianza en su deteriorado programa econmico, anunci una reestructura del gabinete, que incluye el alejamiento del cuestionado ministro de Economa, Nstor Mario Rapanelli. La suerte de Rapanelli qued sellada como secuela de una delicada crisis que provoc la abrupta cada del austral con relacin al dlar, en un 54 por ciento en tan slo cinco das" . Previamente en Caracas, el presidente de la Comisin Especial del Congreso que investig el Caso Recadi, hizo pblico el informe preliminar y en ste, se seal lo siguiente con respecto al Sector Alimentos: - Suponemos una estrecha relacin entre el importador y el proveedor extranjero, que en todo caso propiciaba la sobrefacturacin, con el concurso o la negligencia de los funcionarios encargados de aprobar las sumas solicitadas, al no verificar los precios unitarios a travs de consultas en las bolsas de cereales ubicadas en Buenos Aires, Chicago, Minneapolis, Kansas City, etc. Esta falta de verificacin de los precios internacionales
de los insumos del Sector Alimentos, propici que se otorgaran grandes sumas de divisas sin verdaderos controles, auspicindose as las transferencias de ganancias al exterior, en detrimento del Estado venezolano. En el interrogatorio al que fue sometido Nstor Mario Rapanelli en Caracas por los agentes de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas, a partir de las cuatro de la tarde del 2 de septiembre de 1987, recogido en uno de los dos documentos en los que el Juez La Riva bas la decisin contra los molineros, se lee lo siguiente: - En respuesta a la pregunta de cmo explica que en el embarque del vapor Atlantic Hero, que de acuerdo al boletn de Analysis del Thionville Laboratories Corporation, present una protena de 14,1 por ciento y Gramoven, en la orden de compra solicit un trigo con mnimo de 14 por ciento y en el formulario de Molienda Experimental realizado en los laboratorios de la empresa Gramoven se aprecia una protena de 13,2 por ciento: (Rapanelli), manifest que ignora situaciones tan particulares como las referidas a ese barco... (Rapanelli) no tuvo explicacin para explicar la disparidad de los datos. Ms recientemente, a propsito de los autos de detencin a los ex-funcionarios del gobierno de Jaime Lusinchi, el juez Braulio Snchez, XXVI Penal, revel como nuevo Instructor Especial del expediente del Sector alimentos, que haba abierto nuevas averiguaciones contra las empresas: Agropecuaria Los Cueros, La Laguna, Inversiones Gussi y Agropecuaria Gussi (22-2-1990). Las ensambladoras de dlares Desde mayo de 1989 el Juez Instructor del caso, Luis Guillermo La Riva Lpez, comenz a investigar a todas las ensambladoras de automviles, sector que consumi el ms alto nivel de divisas preferenciales. Aproximadamente unos 6.000 millones de dlares, segn el Diputado Leonardo Montiel Ortega. Aunque el Presidente de la Cmara Automotriz de Venezuela, Germn Prez Daz, asegur que la cifra estaba en el orden de los 3.716 millones de dlares, consumidos por los afiliados: Toyota, Fiat, Ford, General Motors, Renault, 121 Mack, Jeep y Cif-Diasa. El grueso del expediente sectorial en manos de La Riva estuvo sustentado en el hecho de que el comportamiento operativo de las ensambladoras en los ltimos aos, supuestamente no corresponda, en principio, con el sacrificio fiscal -entindase aprobacin de divisas preferenciales- que el Estado Venezolano hizo por la industria importadora de partes y repuestos. Pero, en qu se basaron las diversas denuncias que reposaban en el XXXVII Penal? El Magistrado Luis Guillermo La Riva tena en sus manos tres tipos de documentos. 1) Los referidos a una presunta sobrefacturacin global en el sector por el orden los 125 millones de dlares. 2) Los que advertan sobre una supuesta posibilidad de que las empresas ensambladoras no hubieran cumplido exactamente con el programa de unidades de exportacin sustentado en la importacin de CKD (armazones) con dlares preferenciales. 3) Los que referan en torno a una posible falta de correspondencia entre la poltica automotriz, con el esfuerzo fiscal del Estado y la escasez de repuestos, la ausencia de unidades producidas suficientes para cubrir el mercado y el aumento desbordado de los precios de los automviles. El otro aspecto que quera clarificar el Juez La Riva fue el concerniente a un conjunto de datos que apuntaban a los funcionarios que, desde el Banco Central de Venezuela, manejaban directamente la entrega de divisas a las empresas ensambladoras. Algunos de stos renunciaron y otros fueron despedidos del Instituto Emisor con prestaciones dobles, casualmente. Pero el conjunto dependi de la Gerencia de Administracin Cambiaria, al frente de la cual estuvo Carlos Hernndez Delfino, funcionario denunciado por el diputado de Ora, Jorge Len Daz.
El caso sectorial comenz a tomar calor cuando el Juez, el 26 de abril prohibi salir del pas a Joseph W. ONeill, presidente de Ford; John Werner, presidente anterior de Argenis Gamboa de la General Motors; Carlos Siso Pavn, presidente de Tocars; y Bernardo Brum, gerente general de Fiat. Un da despus Cavenez public un remitido en todos los peridicos de circulacin nacional donde se afirm que "las empresas ensambladoras afiliadas a esta Cmara, operan en Venezuela desde hace ms de dos dcadas, con cuantiosas inversiones y sus transacciones de importacin han estado siempre bajo la ms rigurosa supervisin de los organismos gubernamentales, desde mucho antes de que fuese decretado el Rgimen de Cambios Diferenciales (Recadi). En ningn caso se trata de negocios establecidos con el objeto de beneficiarse, indebidamente, de los mecanismos cambiarios... Queremos manifestar nuestra preocupacin por el manejo precipitado e indiscriminado que pudiera darse a esta situacin, lo cual perjudicara la imagen de seriedad de las empresas integrantes de esta Cmara y de las personas que las dirigen" . - Los dlares preferenciales que se dieron a la industria -declar el 22 de mayo Germn Prez Daz en el Tribunal XXXVII Penal- fueron para favorecer a los consumidores. Los precios y su estructura estn bien claras, las tiene el Ministerio de Fomento. El sbado 3 de junio se corri la bola de que La Riva iba a dictar autos de detencin a directivos y ejecutivos importantes de todas las empresas automotrices. Ello no ocurri. El Diputado Leonardo Montiel Ortega se apareci muy temprano en la maana del martes 6 de junio en la Polica Tcnica Judicial, donde el Juez estuvo varios meses despachando por la huelga de los trabajadores tribunalicios, consignando un documento donde rebati las cifras de Cavenez. - El congreso tambin es culpable de no haber tomado en cuenta mis denuncias del 7 de mayo de 1986, cuando reclamamos y denunciamos que Recadi era un foco de corrupcin y todava se poda corregir. Escrib a Lusinchi ponindole una ley contra los ilcitos cambiarios. Las ensambladoras, que recibieron ms de 6.000 122 millones de dlares preferenciales no le pagaron un centavo de impuesto sobre la renta al Estado. Una vez ms, el 12 de junio, La Riva renov la prohibicin de salida del pas a los jefes de las compaas automotrices, pero especficamente a los presidentes de Ford, General Motors y Tocars, Cornelio Koreman, Argenis Gamboa (ex-presidente de Sidor y de la Corporacin Venezolana de Guayana en el anterior gobierno de Carlos Andrs Prez) y Alfredo Behrens Dala Costa. El Diputado Carlos Tablante denunci a la empresa Tocars por haber sido favorecida con la entrega de dlares preferenciales, en detrimento de las dems ensambladoras. El caso involucr a Hctor Meneses, ex-ministro de Fomento; Eduardo Rafael Behrens Linares (director de operaciones de Recadi); Ana Teresa Herrera Balduz, directora de Recadi, por trfico de influencia. Alfredo Behrens Revern, director de la empresa Tocars-Toyota luego de aclarar que nada tena que ver familiarmente con el legendario Eduardo Rafael Behrens Linares (de quien nunca se supo si haba sido Director de Operaciones o Director General de Recadi, o ambas cosas a la vez), precis el 14 de junio que Tocars estaba obligada "a actuar de manera transparente frente al pas" , porque era la nica cien por ciento venezolana. Guillermo Zuloaga, primo-hermano de Nicomedes Zuloaga y vicepresidente de ARS Publicidad a quien habamos conocido en el pasado reciente, agencia que llevaba la cuenta promocional de Toyota, propici un encuentro entre Alfredo (Boro) Behrens Revern y este redactor en su oficina. All escuchamos una larga presentacin del ejecutivo de Tocars en la cual rebati, desde su punto de vista, la denuncia interpuesta por Tablante en su contra.
Se argument que la accin no tena fundamento, porque la conformidad de importacin nmero 1724-055411 del 25 de noviembre de 1984, autorizada por Hctor Meneses y cuyo monto ascendi a 8 millones de dlares preferenciales, s fue descontada del presupuesto de divisas correspondiente a 1987. El punto de discordia fue se: haba sido o no descontado el adelanto que se convino con las ensambladoras en general. Tablante, por su parte, seal varias veces que no haba ningn papel oficial en Hacienda o Recadi que dijera que el descuento por anticipo se hubiera efectuado. El Presidente de General Motors, Argenis Gamboa, acudi a declarar ante La Riva el 21 de junio. Antes lo hizo por haber sido presidente de Jeep de Venezuela. El jueves 3 de julio, el Juez La Riva dict auto de detencin a los directivos de Ford: Cornelio Koreman, Jos Bisogno, Emmanuel Cassigena y Alfredo Guadarrama, ya haba abandonado el pas. Estaban en Aruba y Curazao. Desde la ensambladora, ubicada en Valencia, el 5 de julio se emiti un comunicado, donde se expres que "la Ford no puede hacer comentarios sobre el contenido de la decisin judicial del Juez Luis Guillermo La Riva, contra directivos de la empresa... En todo caso las cuentas de la Ford estn completamente claras. Naturalmente que los resultados exigen una explicacin judicial, la cual hasta el momento desconocemos. Ford Asumir la defensa responsable y sin duda alguna, la situacin ser aclarada por cuanto nada tiene que temer y ocultar" . Como despus el Juez la Riva cay en desgracia por el caso de Nicomedes Zuloaga, a partir del 17 de julio el Juez XXVIII, Efran Medina, se encarg de todos los expedientes industriales, menos laboratorios y medicinas. Nunca se supo que tomara alguna decisin que profundizara esa del Juez La Riva. En el informe preliminar entregado por el diputado Douglas Dger al Congreso, al abordar el sector automotor se seala lo que a continuacin revelamos: - Durante el desarrollo de las actividades de revisin y anlisis se pudo determinar la existencia de facturas por concepto de adquisicin de material de Ensamble Importador (MEI) procedente de Canad, Estados Unidos, Brasil, que incluyen gastos denominados: logstica de importacin, fletes internos o cargos por manejo, conceptos stos extraos a los previamente solicitados y convenidos en las rdenes de compra emitidas por la empresa y que sirvieron de base a Recadi para expedir las correspondientes conformidades de importacin. Asimismo, constituyeron el elemento para establecer el parmetro limitativo entre el valor FOB, el nmero de unidades objeto de importacin y las dems condiciones establecidas para cada caso en particular. Consecuencialmente, los precios unitarios resultaron alterados e incrementados en la misma medida en que las divisas otorgadas fueron utilizadas para atender gastos que se encontraban incluidos en el valor FOB de la mercanca... todo lo cual configurara un sobreprecio, resultante de importar realmente una cantidad menor de material CKD en contraposicin a los volmenes que indicaban en la cotizacin o factura pro-forma. Las vacas del exterminio En enero de 1985, el Presidente de Los Estados Unidos, Ronald Reagan, aprob al Departamento de Agricultura (USDA) el Termination Program (Programa de Exterminio) de 1 milln de vacas holstein. La finalidad no fue otra que eliminar, mediante una programacin precisa, un severo problema de sobreproduccin lechera. El inters del gobierno norteamericano era tan urgente que, incluso, instituy un subsidio especial de compensacin para que los ganaderos de los 56 Estados de la Unin salieran rpidamente del nmero de cabezas de ganado antes sealado: 1 milln de la especie holstein. El destino fundamental del programa de exterminio era Mxico. De tal manera que de todas partes de los Estados Unidos se enviaran lotes de animales al Estado de Florida, especficamente a Miami, desde donde saldran a su destino por va area y martima.
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En Florida, el profesor Dave E. Bruch, asistente del Area Veterinaria del Departamento de Agricultura de este Estado se encarg de los procedimientos de importacin interna y de exportacin global. As las cosas, Bruch dise un formato denominado "Certificado de Declaracin" , cuyo texto fue el siguiente: "las vacas lecheras anotadas en esta lista de certificado son parte del Programa de Terminacin de Leche del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamrica. El objetivo del programa es reducir el nmero total del ganado lechero en los Estados Unidos, para contrapesar la superproduccin de Leche" . El referido procedimiento comenz de inmediato y los ganaderos norteamericanos -frente al atractivo del incentivo establecido- no vacilaron en salir, primero, del ganado holstein ms viejo y deteriorado. As como el destino fundamental del programa era Mxico, Venezuela no estaba contemplada en el mismo. De acuerdo con la documentacin suministrada por el Diputado del MAS, Orlando Fernndez, a propsito de un viaje a Miami, "muchas de estas vacas holstein fueron compradas en subastas y rodeos en el Estado de Florida, para ser embarcadas hacia Mxico, pero fueron, a su vez, desviadas a Venezuela va Panam." Los precios de venta oscilaron, en promedio, entre 30, 40, 50 y 60 centavos de dlares por cada libra de peso del animal. El Diputado Fernndez entreg a este redactor una copia del acta firmada por l, por Gerardo T. Thielen, Cnsul de Segunda Autorizado por el Cnsul General de Venezuela en Miami; y por Anelo Segundo Espinoza (el mismo que hizo la investigacin inicial de las empresas de la Corporacin Venezolana de Guayana), Segundo Vicecnsul y Delegado Especial del Cuerpo Tcnico de Polica Judicial; donde se recoge un resumen de las conversaciones sostenidas por este equipo investigador con el profesor Dave E. Bruch, coordinador del programa de exterminio. La pltica con el profesor Bruch se realiz, fundamentalmente, el 19 de mayo de 1989. El acta seal que el grupo se traslad "a varias partes de la ciudad a indagar sobre la exportacin de ganado hacia Venezuela" . Ms adelante, el documento resea que "la primera visita se efectu al seor Julio Surez, de la compaa "Surez Shipping Services Inc." ... En dicha entrevista, el seor Surez manifest que tena poca informacin, pues solamente se limitaba a recibir bienes a ser importados, por lo tanto no poda hablar de precios ni de otros particulares" . El aparte contina destacando que "nos refiri al doctor Dave E. Bruch, quien es el asistente al jefe del Departamento de Agricultura... Con el doctor Bruch indagamos sobre los Certificados de Exportacin de Ganado a Venezuela que reposan en dicho despacho. El doctor Bruch nos hizo entrega de algunas copias de certificados de inspeccin de animales..." La informacin seal que "Bruch nos indic que el gobierno tom una determinacin hace cuatro o cinco aos, de establecer un programa de eliminacin de 1 milln de cabezas de ganado lechero para nivelar la sobreproduccin existente para ese momento. En confirmacin de esto, el doctor Bruch nos entreg una copia de la planilla hecha por l mismo en 1986, en nombre del Departamento de Agricultura. En cuanto a los precios, indic que ese departamento no tiene ese tipo de control, pero nos entreg fotocopias de direcciones y telfonos de algunas oficinas que nos podran orientar al respecto" . El grupo, en consecuencia, sostuvo reuniones con los siguientes organismos: The American Shorthorn Association ("en dicha asociacin informaron que su ganado solamente se venda en subastas" ); The HolsteinFriesan Association of America ("donde nos informaron que los precios de su ganado dependen de antecedentes, certificacin y produccin de los padres del animal" ). Se convers con el director de servicios internacionales de dicha asociacin, quien seal que Venezuela no estaba incluida entre los pases a los cuales se poda exportar el ganado del programa. Dej abierta la posibilidad de que se hubiera podido exportar a Venezuela ganado destinado al sacrificio con un precio entre 50 y 70 centavos de dlar la libra.
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Igualmente, el equipo sostuvo un encuentro con el Departamento de Flora y Cultivos de los Estados Unidos, desde donde se comprometi el envo posterior de una lista de precios de referencia de ganado holstein de los aos 1986, 1987 y 1988, "el cual se remitira a la Comisin del Congreso, una vez que lo reciba el Consulado General de Venezuela en Miami". Por ltimo, el acta en cuestin revel que "se recomienda solicitar al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a travs de la Embajada de Venezuela en Washington, los precios de referencia de venta de ganado que este organismo subsidi para sacrificio dentro del referido programa, pues dichos datos se encontraran diseminados en cada oficina que aprob solicitudes de inclusin que presentaron los ganaderos" . El profesor Dave E. Bruch entreg al Diputado Orlando Fernndez y a los funcionarios consulares venezolanos, la siguiente lista de Certificados de Inspeccin de Animales para la Exportacin, en la cual destaca que de un total de 5.747 vacas holstein importadas desde Venezuela con dlares preferenciales autorizados por Recadi, Carlos Rumbos, ex-presidente de la quebrada e intervenida Sociedad financiera de los Andrs, Finandes, y exgobernador durante el gobierno de Lusinchi del Estado Cojedes; y Alejandro Tras, presidente cuestionado de la Asociacin de Ganaderos del Estado Anzotegui y financista y protegido poltico de Luis Alfaro Ucero, secretario nacional de organizacin de AD, controlaron la importacin de 3.001 cabezas de este tipo de ganado. 1) N 76809, exportado por International Supplies Limited Inc. Y consignado a Inversiones Guanarito, ubicada en Guanarito (490 vacas holstein del Estado de Florida). 2) N 76805, exportador por Agro System Inc. Y consignado a la Asociacin Regional de Ganaderos del Estado Anzotegui (Argea, presidida por Alejandro Tras, quien tena prohibicin de salida del pas dictada por el Juez la Riva). En este caso se trat de 481 vacas holstein del Estado de Florida. 3) N 82002, exportado por North West Cal Farm y consignado a Carlos Rumbos, para la empresa Inversiones Agropecuarios en Valera (1.182 vacas holstein). 4) N 76819, exportado por International Supplies Unlimited y consignado a Pablo Snchez Gonzlez, en El Tigre, (559 vacas holstein). 5) N 76803, exportado por Agrotech International y consignado a Inversiones Lucerito en el Estado Barinas (409 vacas holstein del Estado de Florida). 6) N 98221, exportado por North West Cal Farm y consignado a Carlos Rumbos, a la misma Inversiones Agropecuarias C.A. de Valera (1.338 vacas holstein del Estado de Iowa). 7) N 76813, exportado por Agro Systems of America y consignado a Pedro Prez en Tucacas, Estado Carabobo (?) (385 vacas holstein). 8) N 76810, exportado por Frezo International Trading Corp/Brown Swiss Enterprises Inc. Y consignado a Agropecuaria Mi Futuro en Barinitas (51 vacas holstein). 9) N 76761, exportado por Agro Systems of America, y consignado a Germn Urdaneta Rincn en San Cristbal (100 vacas holstein). 10) N 76765, exportado por International Suppliers Unlimited Inc. Y consignado a Agropecuaria Tibisay (300 vacas holstein). El 3 de abril, desde La Agenda de Recadi, se hizo la primera denuncia con respecto a la importacin de vaquillas con divisas preferenciales. En esta nota titulada "Tengo mi vaca lechera" , firmada por nuestro compaero Fabricio Ojeda, se empez a informar el mal estado de salud en el que se encontraban los animales holstein destinados al programa de exterminio y que vinieron a dar a Venezuela.
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El viernes 29 de abril se corrobor que al pas haban ingresado unas 150.000 vacas y vaquillas holstein y friesan de raza lechera que, a un costo unitario promedio, de 1.750 dlares cada una, arrojaban la importante cifra de unos 265 millones de dlares preferenciales. Una primera clave importante en este caso fue la inspeccin ordenada por los Diputados Orlando Fernndez (MAS) y Edgar Mora (COPEI) en la empresa Aseguradora Nacional Agrcola, adscrita al Ministerio de Agricultura y Cra, por intermedio del Instituto de Crdito Agropecuario (ICAP) y del Fondo de Crdito Agropecuario (FCA). Aparte del ganado proveniente de Estados Unidos, tambin Venezuela se inund de becerros enfermos trados de Canad y Nueva Zelandia, donde los gobiernos de estos dos ltimos pases tambin iniciaron programas de limpieza de rebaos que contaminaron los nuestros con enfermedades neumnicas y digestivas. Ya para el 30 de abril el Juez Instructor la Riva haba dictado auto de detencin al ganadero Antonio Jos Grimaldi. Algunos colegas de ste, Juan Semidey, Julio Girn, Eddy Perroni, Omar Rivas, Oswaldo Correa, julio Vhalis y Mireya Ferrer, todos hacendados de Tumeremo, denunciaron que ms del 50 por ciento de los animales comprados a Grimaldi haban fallecido por inadaptacin e infertilidad, con problemas, adems, para cobrar los consiguientes seguros sobre ventas efectuadas por encima de los 17.000 bolvares por animal. El jueves 4 de mayo reaccion Alejandro Tras Rojas desde Barcelona, en Anzotegui. - Orlando Fernndez se hubiera podido evitar toda esa molestia si en alguna oportunidad se le hubiera ocurrido visitarme o haberme invitado a que lo viera personalmente, en Caracas, o con una simple llamada telefnica. Yo estoy dispuesto a ir a cualquier tribunal y al Congreso, si as lo creen conveniente, pues nada tengo que ocultarle al pas. Pero lo que siempre me pregunto es por qu se empea tanto conmigo y no dice nada de Luben Petkoff (legendario jefe guerrillero del pasado) y de las novillas importadas de Cuba. Eso tambin es interesantsimo saberlo... 126 As como los recientes brotes epidmicos de dengue, estalla una cadena de denuncias por venta con sobreprecio de vacas holstein, friesan y sahiwall, por parte de ganaderos de Zulia, Tchira, Barinas, Bolvar, Anzotegui, Monagas, Falcn, Mrida, Gurico y Apure. El diputado Edgard Mora de Copei denunci, por intermedio de La Agenda Secreta de Recadi, el 13 de mayo de 1989, a la firma importadora de ganado B. Venca S.A., de Nicols Bauman. Concretamente, que "existen pruebas suficientes para inferir la existencia de un gran fraude, amparado por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Cra" . - El primer cargamento de vaquillas importadas por la empresa lleg al puerto de Maracaibo el 1 de agosto de 1986, procedente de Nueva Zelandia. Fueron vendidas por la firma Agricultur Exports LTD y embarcadas en el puerto de Cambridge. 1.200 animales mueren en la travesa y el resto, otros 1.200, llegan enfermo sy fueron llevados a pastar a una finca ubicada en las afueras de Bailadores y Pregonero, en la frontera entre los Estados Mrida y Tchira. Segn Mora, "B. Venca S.A., pese a la situacin, contina los contactos con los ganaderos en procura de los registros de capacidad de sustentacin de las fincas, documento primario par lograr las conformidades de importacin con dlares preferenciales de Recadi" . Otro embarque lleg los das 20 y 21 de abril de 1987, procedente de Nueva Zelandia, y as fueron llegando hasta completar seis embarques, que en total sumaron unas 10.000 cabezas de ganado. El mismo Diputado denunci el 23 de junio a otra empresa de Bauman, llamada Sematec, y, posteriormente a la firma Agro-Trasandina, integrada por Pedro Mora y Guillermo Nieves (este fue el ganadero asesinado en el oriente del pas, cuyo caso estaba en manos de la PTJ).
- Nicols Bauman -seal el diputado Edgard Mora- fue en Occidente, lo que represent Alejandro Tras Rojas en el Oriente del pas. Mientras esto ocurra en el campo de las denuncias, tambin se pudo constatar por una declaracin del mdico veterinario Pedro Casanova Ostos, ex-director de Sanidad Animal del MAC que hubo malversacin de semen de toros americanos, producto de alto valor energtico, el cual se trajo a Venezuela en recipientes que lo que contenan era "nitrgeno lquido" . Entre 1986 y 1988, la Comisin de Importaciones aprob erogaciones del orden de los 16 millones de dlares, para la importacin de 1.601.162 pajuelas de semen. Pero ingresaron al pas 3.202 termos por un valor de 46,5 millones de dlares preferenciales, es decir tres veces ms del cupo oficial asignado. El 3 de julio, Carlos Tablante, asesorado por el abogado Alberto Quintero, acudi una vez ms al Tribunal Superior de Salvaguarda, y denunci a Sinbrand Jos Crdenas Rubio, ex-director General Sectorial de Desarrollo Ganadero del MAC; Alfonso Rivas Encinozo, ex-director de Poltica y Mercadeo; y a Jess Alberto Romn Perna, ex-director General de Desarrollo Agrcola; por haber autorizado un total de 5 millones 26 mil 148 dlares preferenciales a las empresas fantasmas Distribuidora Nueva Zelandia y Maquinarias Europa, para la importacin de ganado y maquinaria agrcola en general. El 18 de agosto, el ex-ministro de Agricultura y Cra, Wenceslao Mantilla (to del abogado Nicomedes Zuloaga, Ramn Rangel Mantilla, quien denunci al senador Angel Reinaldo Ortega, el que adelant la primera investigacin a los molineros) fue citado al Superior de Salvaguarda para declarar en el caso de la importacin de vaquillas. A la salida del interrogatorio dijo a los periodistas: - Yo Traje la informacin de cmo era el mecanismo de la importacin, que estaba destinada a disminuir la dependencia del exterior y la importacin de leche en polvo, aumentar la produccin de leche nacional y mejorar la cra nacional por la va de la importacin de vientres puros y mestizos.. Creo realmente que se han 127 llegado a unos excesos que me parecen poco cnsonos con lo que el pas quiere y con lo que el pas necesita, porque estn presentndonos como si todo el pas fuera de bandoleros. En los cardmenes de bagres, se dan sardinas -remat emulando un refrn de Luis Herrera Campns. Pero el 13 de octubre se conoci que el Juez XL Penal, Francisco Caracciolo Lamus, consider que en la importacin de vaquillas no haba delito alguno, por lo que el expediente abierto a propsito de la detencin de Antonio (Tony) Canavs, entre otros elementos, ocurrida el 11 de abril en Maiqueta, una vez deportado por las autoridades de Estados Unidos, qued sepultado para la historia. Como empresario y al margen de la famosa fiesta de los caimancitos, Canavs tambin recibi 14,5 millones de dlares preferenciales para la importacin de novillas desde las empresas: Agroindustrial Timotes, Agropecuaria Hato La soledad, Agropecuaria Hato Santiago, Agropecuaria Los Araguaneyes, Almacenadora Intefica, Consorcio de Inversiones Canebai, Intefica Agroindustrial, Magutrading. Trajo 1.250 animales, segn lo consign en un escrito el Consejal del MAS en Monagas, Mauro Marcano. El 14 de julio de 1989, el Juez VI Penal, Jorge Rosell, revoc el auto de detencin que pesaba sobre Canavs por comercio ilcito de drogas, pero le dej prohibicin de salida del pas por el caso Recadi. A lo largo de nuestra investigacin sobre la importacin de ganado qued claramente establecido que "la centrfuga de las cuatro patas" oper cuando muy pocos venezolanos, algunos estn mencionados aqu otros seguramente que no, negociaron con todas las Asociaciones de Ganaderos del pas y sus afiliados la capacidad de sustentacin de muchas fincas, para lo cual cancelaron bolvares a los incautos, pero solicitaron dlares preferenciales para importar animales enfermos y a ms bajo costo. Esto les permiti reciclar la inversin en bolvares, incumplir con los ganaderos en muchos casos, y convertir a Venezuela en un verdadero cementerio de vacas holstein, friesan y sahiwall, muchas de las cuales, enfermas, nos la comimos o nos
tomamos su leche. Cantidad de ganaderos perdieron sus reales porque, cuando llegaron los animales a los Puertos de Venezuela los mejorcitos fueron rematados en la propia Aduana, como por ejemplo en la de Guanta. El informe del Diputado Douglas Dger, en torno a este punto concluye lo siguiente: "Falt control por parte del Ministerio de Agricultura y Cra en la no verificacin de los precios reales de las novillas y permiti la importacin indiscriminada de semovientes, sin seleccin adecuada respecto a la procedencia y raza de los animales, que se correspondiera con las verdaderas necesidades de los climas tropicales como el nuestro. Fue as como nuestro pas se convirti en el ms grande cementerio de ganado holstein del Mundo" . Hay otros dos aspectos dignos de destacar. El primero, que la denominada poltica del "Milagro Agrcola" , basada en las importaciones indiscriminadas para el sector agropecuario, ciertamente tuvo como resultado la superproduccin agrcola que cre un problema contrario al inters de la poltica, pero en cuanto a los efectos en el campo de la leche, en el perodo de su ejecucin, fue cuando ms leche en polvo se import, puesto que el cometido de mejorar el rebao nacional nunca fue posible por la mortandad animal descrita. El otro punto fue que Recadi acept que se rompiera la tramitacin unipersonal de los ganaderos al solicitar sus conformidades de Importacin. De modo que en el lapso de mayor desbordamiento en la entrega de las divisas preferenciales (1986 a 1988) fue cuando unos pocos negociaron la capacidad de sustentacin de muchos que creyeron que iban a descansar de las tramitaciones burocrticas, pero tambin fueron engaados. Cuando comenzamos a sacar el tema de las vacas, fue impresionante el cmulo de llamadas que recibimos en El Nacional de parte de muchos ganaderos que se sentan estafados. Atrs quedaron los autos de detencin del Juez XXXVIIU Penal, Luis Guillermo la Riva, en contra del veterinario Francisco Elas Moya; del ingeniero agrnomo William Jos Ruiz Lpez; y del militar retirado Jos Nicomedes Molina Utrera. El mismo juez se inhibi en el expediente de Alejandro Tras, porque era su amigo personal del Oriente del pas, y el caso pas a manos del Juez XXI Penal, Cristbal Ramrez Colmenares, mezclndose con 128 la denominada Conexin Francesa Ugape, cuyos detalles los veremos debajo del prximo interttulo. La conexin francesa El primer indicio que sac a colacin al denominado Consorcio Capricornio, constituido por los franceses Gerard Debasee y Cristian Lachaise Mury, se public en La Agenda Secreta del 21 de abril de 1989: "Se constituyeron con 750.000 y recibieron ms de 47 millones de dlares preferenciales para la importacin de maquinaria agrcola, en sociedad con cinco inversoras y otras diez empresas agropecuarias, desconocidas hasta ese momento." Se trat del caso especial del diputado del MAS, Orlando Fernndez, miembro de la subcomisin del Sector Agropecuario de la comisin Especial del Congreso. Este primer indicador apunt a otro desfalco millonario, relacionado con la retencin en Paraguan, en dos galpones ubicados en la carretera Coro-Punto Fijo, de 374 tractores marca Zetor procedentes de Checoslovaquia y la Unin Sovitica, pero embarcados hacia Venezuela desde Francia. Fueron recibidos en la Aduana de Guanta, en el Estado Anzotegui. Muchas de estas mquinas cruzaron el mar a bordo de los buques Melody y Encadede, de bandera belga. Por primera vez se mencion al clebre fundo La Alegra.
Otro diputado, Salvador Militello de Copei, denunci que junto con la entrada ilegal de tractores vino un contrabando millonario de cauchos, toda vez que los Zetor originales fueron modificados estructuralmente para incorporales dos juegos de cauchos en el tren trasero. Ya la cantidad de tractores estaba perfectamente identificada; 598 unidades importadas por la Asociacin de Ganaderos del Estado Anzotegui, presidida por Alejandro Tras Rojas. De manera que los encontrados en Falcn fueron parte de un lote mayor.
El otro aspecto a resaltar es que en la valoracin y liquidacin de derechos aduanales operada en la aduana de Guanta, se concert un arreglo entre funcionarios e importadores, tras la finalidad de liberar los tractores y no cancelar una multa grande por la anormalidad detectada por el interventor Juan Mndez. Tras Rojas, a quien a lo largo de la investigacin se le coloc como financista y amigo de Luis Alfaro Ucero, Secretario Nacional de Organizacin de Accin Democrtica, interpuso ante el General Jess Vargas Chirinos, Director de Aduanas de Hacienda, una solicitud de gracia, donde aleg: "no existi intencin dolosa por parte de Argea en la importacin de tractores agrcolas sobre ruedas" . - La decisin de la Direccin de Aduanas - resalt Salvador Militello en nuestras oficinas -fue la de anular la multa impuesta por los interventores, mediante la escueta comunicacin enviada por Vargas Chirinos, el 5 de Agosto de 1988... "no se aprecia de autos la concurrencia de circunstancias que demuestre intencin dolosa por parte de la contraventora (ARGEA), institucin privada sin fines de lucro y cuyo objetivo principal es propiciar el desarrollo socioeconmico de los pequeos y medianos productores del campo, inters tutelado por el Estado..." Dems est decir que el interventor Juan Mndez fue destituido del cargo, a raz de su actuacin en este caso. Fabricio Ojeda dio un parte en La Agenda el 26 de abril, donde se Alejandro Tras Rojas ante el Ministerio de Fomento el 25 de julio de expuso que la idea era colaborar con el desarrollo de las regiones Gurico) y enfrentar los compromisos del Plan Trienal de la Cuenca grandes esperanzas" . inform que "en la solicitud hecha por 1987, (dirigido por Hctor Meneses) se mencionadas (Anzotegui, Monagas y del Unare, en el que el gobierno tiene
- Los tractores se vendieron -escribi Fabricio-, como es lgico, a precios superiores a los costos de importacin. Pero lo curioso es que no se mantuvieron precios unitarios para todos los clientes, sino que se fueron incrementando en algunos casos. Por ejemplo, el tractor Zetor modelo 101-11 cuyo precio de importacin fue 200 mil 448 bolvares, fue vendido al productor Agustn Salcedo Hernndez, a bolvares 129 264.631; es decir, con una diferencia de 54.183 bolvares que representa 25 por ciento de incremento sobre el costo de importacin. El equipo de La Agenda tuvo en sus manos cada una de las facturas de los usuarios de los 600 tractores importados, y en ms del 50 por ciento ocurrieron diferencias en los precios de venta con relacin a los costos de importacin.
El 27 de abril, otro periodista del equipo, Rgulo Prraga, encontr suficientes elementos que vinculaban a la Asociacin dirigida por Tras Rojas con las empresas del Consorcio Capricornio, Equipagro y Promotora San Antonio. Al parecer, la relacin entre los franceses ya mencionados y los venezolanos Adalberto Prinz, Fernando y Mara Elena Almeida con Tras era por la va del financiamiento a las actividades de Accin Democrtica y Luis Alfaro Ucero en los Estados Orientales del pas. Los 300 tractores llegados a Guanta, pero encontrados en Falcn, fueron confiscados en el Fundo La Alegra propiedad del consorcio Capricornio. Sobre un terrero en litigio. La red de operaciones denunciada por Fernndez involucr no solamente a Argea, sino a las asociaciones regionales de ganaderos Aproeme, Asoproha, Apragui, Aporata, Ugape, Sogatru, y Ugani. Mientras que la centrfuga provocada por la fusin de la Promotora San Antonio y el Consorcio Capricornio, apoyada en la Infraestructura de Argea, permiti constituir las empresas: Desarrollo Capricornio, Panagro, APK, Interamericana Agrcola de Venezuela, Invercosta, Plaza, Tauro, Palma Dorada, El Parque, Inveragri, Rancho Grande, Totalagro, Globalca, Maquipeca, Praga, Almacentro, Agrorepuestos, Servicampo, Los Alamos, El Hierro, Santa Elena, San Andrs, El Mirador, El Guachipano, Los Robles, Los Cedros, El Apamate, Ro de Oro, El Charal, El Limn, Equipagro, Agriforest, y Fundo la Alegra.
El caso se complic cuando el diputado Fernndez, desde el Congreso, denunci el 24 de mayo que la Direccin de Control de Empresas e Inversiones Extranjeras del Ministerio de Energa y Minas, dirigida por Ulises Ramrez, "concedi dlares preferenciales tambin para bienes de capital, adquisicin de tecnologa y transferencias de capital, sin que existiera por parte de esta oficina los estudios previos necesarios para el otorgamiento de las divisas" . Mencion a la empresa Inverminca, (Inversiones Mineras C.A.), constituida por los abogados Adalberto Prinz Kurucar y Mara Elena Almeida el 15 de septiembre de 1988, con un capital de 10 millones de bolvares. Pero el 22 de diciembre de 1988 comunicaron al MEM que el francs Christian Lachaise Mury tendra la custodia de los equipos de Inverminca. As las cosas, el 3 de enero de 1989, Inverminca solicit autorizacin de crdito externo con el First Chicago Financial Corporation de Miami, por 45 millones de dlares preferenciales, para financiar un programa minero en Falcn, destinado a la produccin de 4.000 metros cbicos, por da, de piedra picada. Pero la empresa Inverminca trajo, ciertamente, una Trituradora, una excavadora frontal, una niveladora de presin autopropulsada, una excavadora zancuda y una planta secadora que jams fueron utilizadas. E inundaron al pas de tractores Zetor alterados y presentados en forma de oruga algunos y con contrabando de cauchos otros. El representante en Venezuela del Banco Firts Chicago Financial Corporation de Miami y luego sustituido por el Noridib Arab Finance Corporation, era Fernando Almeida, hermano de Mara Elena Almeida, socia del Adalberto Prinz y los franceses. Orlando Fernndez, antes de viajar a Miami, se reuni con el Presidente de la Repblica, Carlos Andrs Prez, y de regreso consign una copia certificada de una investigacin emprendida en Miami, por el Cnsul General de Venezuela, Benjamn Ortega Romero; y el Cnsul de Segunda, Gerardo Thielen Graterol, donde se 130 atestigu que el First Chicago Financial Corporation era un banco fantasma. "Nos trasladamos a la supuesta direccin de la empresa, 6960 N.W. 46th Street, Miami, Florida, 33166, y pudimos constatar que la misma estaba desocupada... En la fachada de dicha direccin existen anuncios de la compaa International Freight Systems Inc." . El otro supuesto representante del banco fantasma en Venezuela, Rudolf Werner, a la par de Inverminca, haba solicitado ante la misma Direccin de energa y Minas, 5 financiamiento adicionales para las empresas Minera Las Cumbres, Inlain C.A., Naviera Tchira, Forjas Orinoco y Astilleros del Sur, por 156 millones de dlares preferenciales. Un empleado de Energa y Minas, William Roquet Hernndez qued directamente involucrado en el asunto, porque haba recibido varios cheques en su cuenta de la Industrial Entidad de Ahorro y Prstamo, sucursal Parque Central, por hacer favores de reconocimiento al banco fantasma. Aparte de Inverminca, tambin qued sealada la firma Quifoven, de los hermanos Pedro y Dario Kovar, por la misma va. El 30 de abril, Orlando Fernndez solicit al Juez Cristbal Ramrez Colmenares, decidir medidas judiciales en contra de los socios de la llamada conexin francesa. Entre otros elementos, plante que eran responsables por "uso indebido de dlares preferenciales, contrabando y fraude contra la Repblica" . Mientras tanto el Ministro de Energa y Minas, Celestino Armas, orden a Ulises Ramrez, detener todas las operaciones de apoyo financiero a Inverminca y los crditos basados en el First Chicago Financial Corporation de Miami. El 8 de junio, el mismo da que conseguimos por segunda vez la carta dejada por Hctor Meneses, Ramrez Colmenares orden un tercer allanamiento a las instalaciones del Consorcio Capricornio, ubicado en el Edificio
Onix de El Rosal. Onix era otra empresa de la retcula francesa. Fuimos invitados por Orlando Fernndez, pero rechazamos el traslado porque lo de Meneses era demasiado importante como para saturarnos de trabajo. El allanamiento, no obstante, fue reportado en la Agenda del da siguiente, 9 de junio. El diputado del MAS, a lo largo del proceso de denuncias contra la conexin francesa, fue objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, intentos de soborno en dlares y bolvares. - Esa misma maana - el 8 de junio- una voz de mujer me dijo por el telfono (de su habitacin habitual en el hotel El Conde - que me estaban preparando una trampa. Por ello anuncio pblicamente que he tomado medidas personales y familiares, a partir de este momento, ms que nunca, no recibir ni una simple galleta de nadie. El lunes siguiente, 12 de junio, Orlando Fernndez en el programa de televisin de Napolen Bravo (el Hit Parade de la Corrupcin) denunci formalmente que su vida y la de Agustn Beroes estaban corriendo serio peligro. El punto impact brutalmente a nuestra familia. No tenamos claridad de la relacin existente entre la peligrosidad atribuida a las relaciones de cierto poder poltico con los integrantes del Consorcio, y un informe que, incluso llegamos por nuestra cuenta a leer en detalle. Un comisario amigo, por la va de un conocido comn, nos cit en un bufete de abogados ubicado en el centro de Caracas. Pudimos leer un denominado "ejercicio policial de posibilidades" . En ciertas instancias se pens, en un momento dado, que estaban dadas las condiciones para que el caso Recadi fuera reventado al caos por la va de un atentado. En la lista de posibilidades en primer orden estaban: Orlando Fernndez, el Juez Luis Guillermo La Riva; y el diputado Carlos Tablante. En un segundo orden: el recin nombrado Fiscal General de la Nacin, Ramn 131 Escovar Salom y, de ltimo, subrayado en rojo, nuestro nombre. La realidad, la atmsfera que rodeaba las denuncias contra Capricornio se torn muy pesada y el caso Recadi ya tena 96 das de cobertura diaria en La Agenda Secreta de Recadi. En los mismos das se filtr la informacin de que dos individuos portando armas largas haban sido atrapados por la Disip en el aeropuerto de Maiqueta. Pudimos verificar sto, al menos que haba ocurrido el hecho, pero no detallar el porqu esta gente estaba armada y a quien responda. Un tercer elemento fue detectado encima del techo de la oficina de Tablante en el Capitolio Federal. Esto lo pudimos corroborar directamente con el jefe de la Guardia Nacional del Palacio Legislativo. Este"Espa" fue consignado en la Disip, Y all se lo trag la tierra. Nunca pudimos saber los nombres de ninguno de los tres Hombres Con el cuadro planteado as, hicimos una presentacin a las autoridades de la redaccin del peridico y, una vez ms, concluimos que no era necesario ser vigilados ni custodiados por personal policial desconocido de la C.A. Editora El Nacional. Tomamos medidas personales y familiares, y se hizo ms rgido el mecanismo de mezclar rutas y estar siempre acompaados por gente del peridico. Tiempo despus supimos que el ejercicio policial se hizo por razones distintas a la situacin planteada por el grupo Capricornio. Slo haban coincidido ambas situaciones en el tiempo. Es la verdad. El 10 de Junio, el abogado Humberto Mendoza DPaola nos llam por telfono y dio cuenta de que abogados relacionados con la gente de Capricornio Haban hecho circular copias de una cinta magnetofnica donde se escuchaba la voz de Orlando Fernndez. Supuestamente, el Diputado del MAS peda dinero a la empresa Onix, para abandonar las denuncias. La cinta en cuestin estuvo varios das dando vueltas por ah. Fue rechazada por varios Jueces, quienes no aceptaron darle curso por lo burdo del montaje hecho con fragmentos del programa radial de Orlando Fernndez en Barquisimeto.
Entre el 15 y el 26 de junio, se concentraron nuevas evidencias contra la conexin francesa por el seguimiento persistente hecho por los Diputados Orlando Fernndez y Salvador Militello. Se introdujeron ante el Juez Ramrez Colmenares unos nueve escritos jurdicos, los cuales salieron todos de manera exclusiva en El Nacional. El 25 de junio Adalberto Prinz y Mara Elena Almeida fueron detenidos por la Polica Tcnica Judicial, cuando intentaban abordar un avin en Maiqueta con destino a Canad y luego a Pars. El seguimiento que provoc la detencin de la pareja estuvo a cargo de un comisario apodado "El Chino" , a quien vimos alguna vez en la oficina de Orlando Fernndez. Pero fue el 26 de junio cuando el Juez Cristbal Ramrez Colmenares dict diez autos de detencin por este expediente a las siguientes personas: los franceses Gerard Marc Dabasse, y Christian Lachaise Mury; empresarios de la Onix; por aprovechamiento de fondos pblicos y actos falsos; como cmplices, a los venezolanos, Adalberto Prinz, Mara Elena Almeida, Fernando Almeida, Edgard Rodrguez, gerente general del Consorcio Capricornio; Simn Pinto, presidente de Apamol; Carlos Lpez; Ciro Nez, presidente de Fegafalcn; y al francs Claude Gordard, representante legal en Venezuela del Noridid Arab Finance Corporation. Se dej investigacin abierta a Alejandro Tras Rojas, presidente de Argea; Anselmo Reyes, Regino Burgos, presidente de Ugape; Francisco Hernndez, Toms Domnguez y Sadi Raimondi, ex-directivos de CapricornioEquipagro. El mismo da Orlando Fernndez, con su caracterstico estilo agresivo y puntual precis: "no hay sancin completa y justa, si Alejandro Tras Rojas permanece libre. Debe ir a la crcel, porque cobr comisiones a los franceses al participar en la operacin fraudulenta que trajo al pas 600 tractores Zetor" . Previamente, el da antes de intentar marcharse del pas, Adalberto Prinz y los hermanos Fernando y Mara Elena Almeida publicaron un remitido en todos los peridicos, donde expresaron: - Orlando Fernndez nos ha hecho vctimas de imputaciones falsas y delictivas... Ya nos conden y, nos someti al desprecio pblico. Pedimos al Congreso que abra una investigacin para aclarar los intereses y las intenciones del Diputado Orlando Fernndez y que la Comisin de medios inicie otra al programa del Diputado en una radio en Barquisimeto, donde injuria y calumnia a diversos sectores de la colectividad. El primero de julio, Adalberto Prinz recus al Juez Ramrez Colmenares, por intermedio de su abogado Elicer Pea, y el expediente pas al X Penal, a cargo del magistrado Sal Ron Brash. En todo el pas comenz la incautacin de maquinaria agrcola, tractores y vacas de todas las empresas mencionadas. Cinco meses y medio despus, el martes 14 de noviembre de 1989, el Tribunal Superior de Salvaguarda, por apelacin, revoc todos los autos de detencin que pasaban sobre la gente de Capricornio (los franceses lograron salir del pas con destino a Aruba antes de que Ramrez Colmenares sentenciara, se supo despus). La ponencia la elabor Enrique Snchez Falcn, fue apoyada por Alaide Mazzarri Mendoza y cont con el voto salvado del presidente Silvestre Ortiz Bucarn. Se argumento la revocatoria en que no estaban suficientemente demostrados los delitos que originaron las detenciones de Fernando Almeida, Mara Elena Almeida y Adalberto Prinz Kurucar. Enterado de lo anterior, su principal denunciante, Orlando Fernndez, en gesto solitario, se encaden y espos en las puertas del Superior de Salvaguarda el 15 de noviembre. - Estas esposas son las que se colocan a los delincuentes, entonces yo me las coloco, en vista de que no las tienen en sus manos los que salieron en libertad. Como aqu los valores se han invertido, me las coloco yo... Se trata de demostrar que nuestro combate a la corrupcin es en serio y esta es una protesta en nombre de tanta gente desmoralizada por esta decisin.
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Como moraleja, entre otras, slo qued que Venezuela, tambin, se convirti en un gran garaje de tractores Zetor y de otras maquinarias como cosechadores, las cuales en poco tiempo quedaron inservibles por falta de repuestos y por no existir tcnicos capacitados para reparar las orugas. El 9 de marzo de 1987, el Ministro de Agricultura, Felipe Gmez Alvarez, quien concibi la poltica del fracasado "Milagro Agrcola" , escribi a su colega de Hacienda, Manuel Azprua Arreaza, especificndole como se pensaba hacer en reparto trimestral de 150 millones de dlares preferenciales para la importacin de tractores y cosechadoras en 1987. Ya en 1986 se haban importado 3.500 tractores y 400 cosechadoras, autorizadas por Francisco Maldonado Cisneros, director de Recadi, segn comunicacin del 15 de enero de 1986, y firmada por Jos Azcar Aguilera, Viceministro del MAC a quien el Superior de Salvaguarda dict auto de detencin por malversar fondos pblicos desde la Comisin de Importaciones. En la misiva enviada por Gmez Alvarez se plante la importacin balanceada de tractores entre 50 y 150 HP de las marcas Ford, John Deere, Case International, Massey Fergusson, Landini, Fiat, Same, Zetor y Styer. Pero el pas se inund de la marca Zetor. En el aparte correspondiente al sector agropecuario el informe preliminar de la Comisin del Congreso, llega a lo siguiente:"la ausencia por parte del Estado de una planificacin ordenada, tcnica y veraz, que ha debido ser diseada en el Ministerio de Agricultura y Cra, ocasion una considerable malversacin de divisas y convirti este subsidio (el dlar preferencial) en una fuente de negociados de diversa ndole. Hay suficiente irregularidades denunciadas en su oportunidad por algunos parlamentarios en los Tribunales de la Repblica..." Caos en el puerto libre de Margarita Desde que se cre el Rgimen de Cambios Diferenciales hasta 1986, el Puerto Libre de la Isla de Margarita, as como la Zona Franca de Paraguan, aparte de asignrseles un cupo en divisas para su uso al tipo de cambio libre, no contaron con dlares preferenciales al tipo de cambio controlado, especialmente al tipo de 14,50 133 bolvares por dlar. Fue a propsito de la devaluacin de finales de 1986, que en los aos 1987 y 1988 el Puerto Libre no solamente recibi de nuevo su cuota de dlares, sino, adems, al tipo de cambio de 14,50. Cantidades de productos suntuarios que haban sido desplazados al mercado libre de divisas, fueron rescatados a la tasa oficial, bajo el argumento de evitar escaladas inflacionarias por los efectos de la devaluacin decidida por el gobierno de Jaime Lusinchi. De tal modo que en 1987, se incluy al Puerto Libre de Margarita en el Presupuesto Nacional de Divisas al tipo de cambio de 14,50 con una cantidad de 176 millones 627 mil 232 dlares, de los cuales fueron ejecutados en este ejercicio 171 millones 496 mil 291 dlares, de acuerdo con las cifras de la propia Recadi. Mientras que en 1988, el cupo asignado a Margarita fue por 150 millones 486 mil 126 dlares, de los cuales se ejecutaron 122 millones 231 mil 549 dlares preferenciales. El jueves 7 de abril de 1988, Morel Rodrguez ex y luego de nuevo gobernador del Estado Nueva Esparta, denunci por El Nacional que "dos altos, pero muy altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, (Jorge Garca duque, el viceministro, y Jess Vargas Chirinos, director de Aduanas) han recibido comisiones multimillonarias (aproximadamente unos 150 millones de bolvares), manipulando la asignacin de cuotas de importacin a favor de terceros" en el Puerto Libre de Margarita. La denuncia de Morel Rodrguez cay como un plomo, a tal punto que el Ministro de Hacienda, Hctor Hurtado, decidi oficiar por instrucciones del Presidente Lusinchi, al Fiscal General de la Repblica de entonces, el inolvidable, Hctor Serpa Arcas, el 11 de abril de 1988, solicitando una exhaustiva investigacin al respecto. De acuerdo con un informe confidencial mandado a elaborar por el viceministro de Hacienda, Jorge Garca Duque, a mediados de 1988, Rodrguez utiliz sus influencias como Gobernador o Secretaria General de AD en
Nueva Esparta, para presionar la asignacin de divisas a sus recomendados que eran ciertos grupos empresariales registrados en el Puerto Libre "los cuales comercialmente y por su constitucin jurdica son independientes... pertenecen a una misma persona natural o por lo menos sta mantiene una supremaca accionaria en cada una de las empresas del grupo" . El documento en cuestin aadi que por estos grupos empresariales "aboga una persona (Morel Rodrguez), que segn informaciones adicionales goza de participacin en las empresas" . Los supuestos protegidos eran: Husseie Yassine, Said Rahal, Hassan Saleh, Afif Hassan Rmaili y Saki Nicols Rahal. Este grupo de cinco rabes controlaba las solicitudes de importacin de las empresas: Importadoras El Mago, El Sha, El Faran, La Playa, Pepe El Grande, Mi Lindo Sueo, El Gran Mayor, El Gran Poder, Las Pirmides, Doa Juana, El Petrleo, El Pitigei, Tienda Beatriz, Creaciones Porlamar, Importadora Par, Miss Ganga, Sabana Import, Adriana, La Chinita, El General, El Gobernador, Sultan Hassan, La Fundacin, Import Curichaqui, El Terremoto, El Profeta, Importadora Sekmar, Michel, La Raya, Time Store, Importadora Britnica y Zorba. Estas 32 empresas representaron en su conjunto, casi 1 tercio de los cupos en el presupuesto otorgado a Margarita en 1988. ("Las cantidades solicitadas en 1988 fueron infladas -dice el informe- con relacin a aos anteriores, cosa que no poda otorgarse de acuerdo a lo solicitado... El perjuicio es evidente y esa es una de las razones para que el solicitante quedara insatisfecho. De ah -sugiere el documento- que se hayan decidido denunciar ( desde el Puerto Libre) presuntos actos de corrupcin en el otorgamiento de divisas)". Lo que estaba planteado era una reaccin que denominamos en La Agenda Secreta de Recadi como la "guerra de los cupos" , entre diversos grupos y centrfugas empresariales, protegidas polticamente por funcionarios importantes, para tratar de obtener el mximo de las divisas previstas para el Puerto Libre. La conformacin del presupuesto de divisas para los importadores de Margarita en 1988, hizo presuponer que 134 el sistema de distribucin de asignaciones legalmente atribuido a la Direccin de Aduanas, estuvo sometido a las ms diversas presiones polticas y econmicas. El presupuesto de divisas anunciado por el Ministerio de Hacienda el martes 24 de mayo de 1988, a travs de avisos en toda la prensa nacional, no se correspondi con el que fue originalmente corregido por el Despacho, de acuerdo con algunas reformas elevadas a la consideracin por instancias tcnicas del sector oficial que discreparon con el reparto. Esto signific que, inicialmente la Direccin de Aduanas de Hacienda present un proyecto a la consideracin de los superiores (Viceministro y Ministro), quienes sealaron un conjunto de observaciones en cuanto a los montos a otorgar y a la necesidad de recortar asignaciones, pero la versin anunciada a la prensa no recogi la totalidad de las correcciones. Por ejemplo, la versin presentada al despacho de Hacienda, en orden alfabtico, recoga un listado de licencias de importacin desde la denominacin 002 hasta la 3.711, y fue sobre sta que se hicieron recortes. No obstante, al anunciarla pblicamente a los importadores del Puerto Libre, ciertamente, parti de la licencia 002, pero lleg slo hasta la denominacin 3.571 y fue presentada de manera aleatoria y no alfabtica, descartndose en el camino cerca de 200 licencias histricas. Es decir, que los 176 millones, luego reducidos a 160 millones de dlares preferenciales, se repartieron entre 3.571 y no entre 3.711 licencias establecidas. De esta manera quedaron distribuidos los 160 millones, de la siguiente forma: -83 millones 670 mil 383 dlares para las empresas que importaron el 95 por ciento del cupo otorgado en 1987; - 66 millones 815 mil 990 dlares para las empresas que importaron menos del 95 por ciento del cupo otorgado en 1987; - Qued a disposicin de nuevas licencias un total de 9 millones 513 mil 625 dlares por asignar.
Al comparar todas y cada una de las licencias favorecidas en las dos versiones aprobadas por la Direccin de Aduanas con la lista hecha pblica el martes 2 de mayo de 1988, y tomando en cuenta siempre como agravante que una versin computarizada difiere de la otra por los correctivos que fueron aprobados y que no se instrumentaron, en todos los miles de casos se constatan las diferencias entre el cupo consumido en 1986 y 1987 contra el cupo otorgado y consumido en 1988, con francas violaciones a la legislacin establecida. Una averiguacin iniciada a fines de 1987 por importantes funcionarios tcnicos del Ministerio de Hacienda, constat que no era conveniente otorgar de nuevo, el 1988, dlares preferenciales al tipo de cambio de 14,50 bolvares, puesto que el sistema de precios del Puerto Libre estaba todo referido al valor del tipo de cambio libre. Uno de los argumentos de peso para plantear, como se hizo, que se mantuvieran las operaciones al cambio libre, fue que la gran mayora de las licencias del Puerto Libre no llegaron a consumir nunca los cupos establecidos en 1987, por una parte, y por la otra, que haban introducido para 1988 aspiraciones por encima de los 300 millones de dlares, sin que la base de costos y operacin reflejara precios distintos a la denominada dolarizacin excesiva basada en el tipo de cambio libre. A pesar de que algunos funcionarios medios llegaron a encontrar suficientes razones para no otorgar ms dlares preferenciales al Puerto Libre de Margarita, otros resolvieron que si se hiciera, no obstante la precaria situacin de dficit en la balanza de pagos y la imposibilidad de conseguir nuevas transferencias netas en divisas desde el exterior. El martes 4 de abril, desde La Agenda Secreta de Recadi se report que la Cmara de Importadores de Margarita, presidida por Luciano Marn cobraba por la asignacin de los cupos. El Ministro de Hacienda, Hctor Hurtado, y el Viceministro Garca Duque hicieron el seguimiento a varios recibos expedidos desde los talonarios de la aludida Cmara. Una factura, la correlativa 4.144, correspondiente a la empresa Pinky Movil, por ejemplo, pag a la Cmara de Importadores de Margarita, "por concepto de asignacin de cupo" , el 29 de marzo de 1988. Result para nosotros desconcertante que el Ministerio de Hacienda investigara algunas actividades de la Cmara y que al mismo tiempo la misma hiciera el papel de denunciante de actividades de corrupcin. En un memorandum fechado el 25 de febrero de 1988, Luciano Marn y Ramn Barra Gmez, director ejecutivo de la Cmara de Importadores de Margarita, dirigido a Jorge Garca Duque expusieron: "ante las llamadas e informaciones recibidas a cerca de gestores que se dicen con buenos contactos para aumentos en las asignaciones de los cupos de 1988, hemos procurado el respaldo que soporte la respectiva denuncia, sin ningn resultado". - Ante la insistencia de estos comentarios - escribieron - que tanto preocupa a la institucin, en directorio de fecha 24 de los corrientes, se acord plantear el caso a las autoridades de Hacienda y al Gobernador del Estado (Morel Rodrguez), a los efectos de buscar frmulas que permitan clarificar los que pudiere existir alrededor de tan enojoso asunto" . Posteriormente, desde la misma Margarita, estos dos directivos declararon a Rgulo Prraga lo siguiente: - El llamado cobro de comisiones no es tal, sino que se trata de una contribucin no obligatorio que hacen los afiliados por las diligencias que realiza la Cmara, para velar por la distribucin equitativa de los cupos, al tiempo que sirve para sufragar gastos propios de la institucin. El ex-gobernador Morel Rodrguez, luego reelecto el pasado 3 de diciembre para ocupar el mismo cargo por minoritaria eleccin directa, reaccion contra La Agenda Secreta de Recadi luego que desde sta se public un memorandum dirigido por l a la doctora Mariela Rey de Quinteto, Viceministro encargada del Ministerio de Hacienda en la poca de Manuel Azprua, donde escribi: "Es grato dirigirme a Usted, en ocasin de
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recomendarle el otorgamiento de un cupo en dlares para la Importadora Elfa, C.A. licencia de importacin N 3.509. Le agradezco sus buenos oficios en la solucin favorable de este planteamiento" . Vino el oficio con membrete, firma y sello del Gobernador de Nueva Esparta. A propsito de esta comunicacin, el Viceministro de Hacienda, Jorge Garca Duque mand a investigar las actividades y relaciones de Morel Rodrguez, - su enemigo histrico -. - Si mi denuncia la hubieran odo a tiempo el gobierno y la justicia, hubiramos evitado la sangra que tuvo el pas mediante los cupos de divisas y hubiramos sentado un gran precedente, porque el seor Jorge Garca Duque estuviera preso hoy en da, junto con su compinche (Jess Vargas Chirinos). Pero las autoridades fueron alcahuetas -seal indignado Morel Rodrguez desde Porlamar-. Ante mis denuncias... hoy Garca Duque y su compinche quieren aparecer ante la opinin pblica como unos angelitos que nunca rompieron un plato. Morel Rodrguez pag un remitido en la prensa nacional donde puntualiz que en efecto era un gestor, pero "del desarrollo econmico y social en Nueva Esparta" . - No permitir que el caso Recadi se convierta en una venganza contra Margarita -explic-. Quienes se enriquecieron corruptamente con los dlares preferenciales para el Puerto Libre ni son margariteos ni viven en Margarita y tampoco tiene sus corruptas fortunas en la Isla. El caso particular de lo acontecido con la entrega de dlares preferenciales a los Importadores del Puerto Libre, se diluy en una investigacin mayor practicada por el Diputado Nelson Chitty La Roche de Copei, en todas las aduanas del pas. Ya en La Agenda del 7 de abril, nuestro compaero Rgulo Prraga enviado especialmente una semana a la Isla, haba reportado lo siguiente: "las aduanas alimentaron al monstruo" . - Con gran sorpresa fue recibida en la Isla de margarita -escribi Prraga- la reciente designacin de Arevalo Marn Gmez (Hermano de Luciano Marn) como administrador de la Aduana de La Guaira. Hasta hace algunos das l se desempe como tal en la Aduana de El Guamache (desde donde en el pasado reciente le haban lanzado acusaciones a Ana Teresa Herrera Balduz, cosa que escribimos en los captulos pasados) " . Pudimos constatar que el traslado de Marn Gmez fue posible gracias a los buenos oficios de Alfaro Ucero, Secretario Nacional de Organizacin de Accin Democrtica. Marn Gmez trabaj en El Guamache directamente con Santos Zapata, jefe de interventores y supervisor inmediato de Juan Mndez (el mismo que evalu irregularidades en la entrada de tractores por Guanta). - Pretenden descalificarme como interventor -dijo Mndez a Fabricio Ojeda el 4 de mayo de 1989, cuando visit nuestra oficina bautizada como DDS. Debido a la intensa actividad que estaba cumpliendo el Diputado Chitty la Roche, la Direccin de Inspeccin y Fiscalizacin del Ministerio de Hacienda, comenz a investigar las aduanas de Margarita, Puerto Cabello, Puerto Ayacucho, Maracaibo y Barquisimeto. Otro tanto comenz a hacer la comisin de Contralora de la Cmara de Diputados del Congreso Nacional. La misma Direccin de Inspeccin y Fiscalizacin de Hacienda, por rdenes de la Ministro Egle Iturbe de Blanco removi a todos los jefes de las aduanas de Margarita, La Guaira y Maracaibo sobre la marcha. El 30 de mayo de 1989, el General Rafael Salazar Pasarelli, Jefe del Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperacin, entreg a los diputados Carlos Tablante y Liliana Hernndez de Accin Democrtica, un voluminoso resumen donde se recogan 52 expedientes valorados en 20.000 millones de bolvares, en casos originados en la importacin con dlares preferenciales que degeneraron en contrabando de extraccin por las aduanas entre 1986, 1987 y 1988.
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Las investigaciones de Resguardo Nacional de la GN involucraban a las empresas: Federal Mogul, Dental Cygramca, Qumica Universal, Qumica Toptex, Noehmy C.A., Quifoven, Lampoluz, Importadora Delfin, Beech Acceptance Corp., Productora Econogas, Industrial Carichana, Automercados Ta, Industrias Montecatini, Kevic Nuclegan, Maderas Paraguana, Textil Paraguana, Transporte Transilaca, Aeronaticas Profesional y Tecnoconsult. Adems, Consorcio Sucre-Miranda, Diablitos Venezolanos, Industrias Zicasa, Fbrica de Ascensores, Comercial Pantamar, Codemiven, Fermiconi, Gerad Dabasse (el mismo de Invermica y Capricornio) Futhormave, Avencasa, Stephamar, Interpromar, Golfomar, Empresa Comercial Rubn Daro Perozo, Le Gourmet, Comercial Leven, Pereira y Asociados, Exportadora e Importadora San Rafael, Corporacin Yatastay, Comercial Singapur, Importaciones Alcal Barboza, Inverminca (asociada a Capricornio) y Agropecuaria Onix (asociada de Argea). Todos estos casos estuvieron para la fecha en manos de juzgados Nacional de Hacienda, de Aduanas y Jueces penales de Salvaguarda. El sbado 1 de julio de 1989, el Presidente Carlos Andrs Prez, desde Cuman, declar que estaba de acuerdo en que se tomarn medidas en las aduanas, dentro del marco de la nueva poltica comercial y arancelaria, "para evitar que las mismas se conviertan en nuevo Recadi" . El Diputado Nelson Chitty La Roche denunci por quinta vez, el jueves 15 de febrero de 1990, que la entonces Ministro de Hacienda Egle Iturbe de Blanco, estaba obstruyendo la investigacin en las aduanas, la cual todava no ha terminado. - La ex-ministro Egle Iturbe y la Directora de Aduanas, Eva Morales (liquidadora de Recadi) estaban protegiendo a funcionarios aduaneros incursos en delitos de corrupcin. Concretamente, identific Chitty a los funcionarios Carlos Orense ex-administrador de la Aduana Area de Maiqueta; Santos Benjamn Zapata (el socio de Arevalo Marn), funcionario que ocup posicin en El Guamache; Adatiles Silva, de El Guamache y con expediente en Salvaguarda de Nueva Esparta; y Jess Vargas Chirinos, ex-director de Aduanas de Hacienda. "es el enlace -dijo Chitty- entre las Aduanas y la Guardia Nacional y su impunidad ya resulta irritante" . Sobre el tema de la corrupcin general en las aduanas y la especfica asociada al caso Recadi, el informe preliminar elaborado por el Presidente de la Comisin Especial Douglas Dger -quien se nutri de la investigacin todava no concluida por Chitty- dijo lo siguiente: "Las aduanas y su trmite para nacionalizar las mercancas, constituyen la etapa final, la corona, del proceso que se inici con la expedicin de las conformidades de importacin y la correspondiente autorizacin de retiro de divisas desde el Banco Central de Venezuela" . - Es una voz no contradicha que las aduanas son y fueron - se escribi -, sobre todo en esos aos de vigencia de las Oficinas del Rgimen de Cambios Diferenciales, un centro de corrupcin... Paralelamente, es conveniente mencionar la actuacin en estos aos del Director General de Aduanas, Jess Vargas Chirinos, quien mostr debilidad en la consideracin de los recursos que por va jerrquica deba conocer, adems de obviar sospechosamente los lgicos procedimientos de revisin de conocimientos aduaneros cuando el supuesto infractor lo recomienda. Las tareas de control e investigacin, no siempre contaron con la colaboracin de la Direccin de Aduanas ni con la del Director de Inspeccin ni de la Ministro de Hacienda Egle Iturbe de Blanco. Captulo 10 La participacin de la banca
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La primera vez que la Ministro de Hacienda, Egle Iturbe de Blanco, apareci mencionada en La Agenda Secreta de Recadi fue el 3 de abril de 1989. El diputado Douglas Dger, presidente de la Comisin Especial del Congreso declar lo siguiente: Cuando la seora ministro dice que el Estado no es una piata, lamento que no hubiese dicho lo mismo y actuado con ese encomiable celo, cuando en el organismo que ella diriga y fue Viceministro de Hacienda en el gobierno de Jaime Lusinchi, se produjo el ms gigantesco saqueo a la Nacin, como fue el manejo irregular de 30.000 millones de dlares desde Recadi. Dger haba propuesto aplicar el artculo 30 de la Ley de Hacienda, segn el cual existe la recompensa para quienes hagan denuncias que supongan el rescate de bienes y fondos de la Nacin. - La ministro no ha enfrentado mi criterio personal, sino el expresado en la Ley Orgnica de Hacienda. Por lo tanto, lo irresponsable es descartar a la ligera esta posibilidad que la ley consagra. Egle Iturbe de Blanco fue interpelada por la Comisin Especial el 14 de abril siguiente: - Este despacho no es un tribunal -dijo Iturbe- pero recibi 83 denuncias relacionadas con la supervisin en las aduanas y 31 referidas al otorgamiento de divisas preferenciales... Siempre se est pensando que la motivacin inicial de algo no es otra que la de cogerse unos reales... En lo que constituy la denuncia fundamental, casi personal, del Diputado Douglas Dger, a lo largo de las investigaciones del caso Recadi, el tambin presidente de la Comisin Especial advirti sobre "un robo mayor con las fianzas" . - El problema est referido a que existen en el Ministerio de Hacienda ms de 26 mil expedientes sobre finanzas que por irregularidades cometidas por importadores con dlares preferenciales, le dan al Estado Venezolano derecho a ejecutarlas y de recuperar miles de millones de bolvares. La informacin que tenemos 138 es que Hacienda, en lugar de ejecutar esas finanzas, las est entregando a los bancos comerciales y empresas de seguros, para que junto con los importadores subsanen las fallas en los referidos expedientes y de esta manera el Estado pierde. Esta noticia se convirti en otra bomba super explosiva y le aadi el Caso Recadi una arista par a investigar las actividades de la banca comercial en La Gran Estafa. Eran 26.622 los expedientes llenos de solicitudes de liberaciones pendientes por ejecutar, de los cuales 6.067 correspondan a fianzas emitidas por empresas aseguradoras, por 542 millones 691 mil 218 dlares, y las restantes 21.055 fianzas expedidas por la banca, equivalentes a 1.615 millones 846 mil 604 dlares. Lo que representaba un gran total de 2.220 millones de dlares. El alerta lanzado por Dger se bas, a su vez, en un informe elaborado por Eva Morales, Directora de Aduanas y Liquidadora de Recadi, donde se le expuso a Egle Iturbe de Blanco la situacin de las fianzas por ejecutar y los pasos que los importadores tuvieron que dar para afianzar sobre los dlares entregados y los que tena que dar el Ejecutivo para ejecutarlas. - En virtud del considerable volumen de fianzas -escribi Eva Morales- se sostuvieron tres reuniones con representantes de la Asociacin Bancaria, a fin de lograr establecer mecanismos que permitieran agilizar el proceso de anlisis de los expedientes pendientes por liberacin de fianzas y determinar efectivamente el nmero de fianzas pendientes reales, por documentacin incompleta. Para lograr este fin, se plante reducir el nmero de documentos para el anlisis, pero siempre solicitando lo necesario para la comprobacin de la correcta utilizacin de los dlares preferenciales. Casi en paralelo, la Directora de Aduanas y Liquidadora de Recadi, Eva Morales, el 8 de marzo de 1989 ofici a Fernando Prez Amado, Presidente de la Asociacin Bancaria Venezolana, para advertirle que "existe un
procedimiento claro de liberacin de fianzas en Recadi y que su liberacin no exime al importador de la responsabilidad que pueda tener, de determinarse la incorrecta utilizacin de las divisas, ni de su obligacin de reintegrarlas por el uso parcial de las mismas" . De manera que el 4 de mayo la Ministro Iturbe de Blanco, segn Dger, autoriz el flujo de documentos desde los archivos de Recadi a los archivos de los bancos y empresas aseguradoras. En la carta enviada por Eva Morales a la Ministro de hacienda, se dijo: "Se acord consultar con la Contralora General de la Repblica sobre los recaudos mencionados y a tal efecto se efectu una reunin en la sede del organismo quien convino en someter a estudio esta solicitud, no habindose recibido respuesta" . Esta frase de Eva Morales indign al Contralor General Jos Ramn Medina, quien desde La Agenda Secreta de Recadi respondi el 30 de mayo que "poco me atrae tener que hacer desmentidos por la prensa ni participar en la pugna diaria por alcanzar nivel publicitario por el trabajo institucional que se cumple en la Contralora" . - En la referida reunin aprovechamos la oportunidad para manifestar desacuerdo con el procedimiento que se estaba utilizando de devolver los expedientes de solicitudes de liberacin de fianzas a los interesados a travs de los bancos tramitadores. Expresamos que se corra el riesgo del extravo de documentos y no se tena la seguridad de que los mismos seran devueltos oportunamente y sin modificaciones. La Ministro de Hacienda intervino en la polmica con el Contralor y con Dger, y el 1 de junio seal: "los expedientes no estn saliendo del Despacho, sino que se le exige a los bancos verificar si la documentacin est completa" . Segn las estadsticas de Hacienda, un total de 93 empresas bancarias y de seguros tenan en sus manos la informacin para completar todos los expedientes. El 20 de julio el Consejo de Ministros form una comisin integrada por los titulares de Hacienda, Banco Central 139 y Procuradura General de la Nacin, para hacer transparente el paso de la liberacin de las fianzas aludidas por Dger. Antes, el 30 de junio, Carlos Tablante denunci a la Ministro Egle Iturbe de Blanco ante el Tribunal Superior de Salvaguarda por negligente en el cumplimiento de sus atribuciones, primero como Viceministro de Hacienda durante el gobierno de Lusinchi y luego como Titular del despacho de Finanzas Pblicas con la actual administracin. "Iturbe, al no tramitar las denuncias interpuestas (contra las empresas fantasmas de los clebres chinos y varias en el sector automotor) y no paralizar la entrega de divisas, incurri en el delito tipificado en el artculo 59 de la Ley de Salvaguarda, y es por ello que solicito se abra la correspondiente averiguacin sumarial, en contra de la citada funcionaria, con la finalidad de determinar su responsabilidad criminal en este caso" . El episodio de las fianzas se canaliz con una mala noticia: la reapertura de las Oficinas de Recadi por espacio de ocho meses, para finiquitar la liberacin o ejecucin de las fianzas pendientes. El anuncio lo hizo El Nacional en la primera pgina del 26 de septiembre de 1989. Estn todava en la revisin de los 26.000 expedientes. Cuando el Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda inform al pas la decisin de dictar autos de detencin a diez ex-funcionarios de la administracin de Lusinchi, por malversar fondos pblicos, varios reporteros preguntaron al magistrado sobre el destino de Egle Iturbe de Blanco, a lo que ste respondi: - No existen en el expediente indicios que comprometan la responsabilidad de esta ministro sino de los funcionarios a quienes se ha dictado auto de detencin. Si en el curso de la averiguacin surgieran indicios contra otras personas, se proceder en consecuencia....
Recientemente Egle Iturbe de Blanco fue incorporada al Directorio de Petrleos de Venezuela (PDVSA) y sustituida por Roberto Pocaterrra. Los porcentajes de la banca El mircoles 21 de junio de 1989 logramos "colarnos" en una reunin efectuada en las propias instalaciones donde funcion Recadi, entre los diputados Roseliano Ojeda, coordinador de la comisin tcnica del Congreso y los parlamentarios Salvador Militello, Alexis Ortiz y Edgar Mora de Copei; Enrique Parra y Ramn Parada de AD; Angel Cacique de Nueva Generacin Democrtica; y Jorge Len Daz, de ORA; con el Juez XXXVII Penal, Luis Guillermo La Riva Lpez. Tambin se apersonaron los asistentes Tatiana Uzctegui, Manuel Rivero Viloria, Marcos Gunchez, Juan Pedro Uzctegui, Henry Castro, Napolen Coronado, Francisco Daz y Fernando Palacios. El objetivo de la sesin, en la que el Juez La Riva no se percat de nuestra presencia, fue intercambiar criterios sobre lo detectado por el Congreso y por la instancia penal en las mismas reas. Fundamentalmente se discuti el caso de las ensambladoras. Pero surgi otro detalle que nos impresion: a la banca comercial, completa, posiblemente se le podra asignar su responsabilidad en el festn de los dlares, porque no estaba remesando al Banco Central de Venezuela alrededor de unos 250 millones de dlares por concepto de anticipos sobre importaciones no realizadas o por importaciones incompletas que obligaban a reembolsos. El punto nos llev a buscar al Diputado Gonzalo Prez Hernndez del MIN, quien fue el que estuvo y est manejando todava otra sub-investigacin no concluida totalmente, porque la banca posteriormente comenz a fluir los reintegros. El 21 de febrero de 1989, Luisa Garrido de Prez, Gerente encargada de Administracin Cambiaria del Banco 140 Central de Venezuela, envi un fax urgente a todos los bancos comerciales que operan en Venezuela, anunciando: "cumplimos en informarle que a partir del 23 de febrero de 1989 las operaciones de reintegro enviadas por ustedes a la divisin de Ingresos de Divisas del Departamento de Liquidacin de Ingresos y Egresos, se procesarn nicamente por transferencias telegrficas, a travs de nuestro corresponsal Irving Trust Company New York, cuenta N 8033397047. No se recibirn operaciones de reintegro que se tramiten a travs de cheques. Agradeciendo la colaboracin que puedan prestar a la presente solicitud" . El 9 de marzo siguiente, la misma funcionaria del BCV envi otra comunicacin con el siguiente texto: "a la fecha aparece en nuestros registro un nmero considerable de solicitudes de retiro de divisas para el pago de importaciones amparadas por cartas de crdito abiertas por esa institucin (los bancos comerciales pblicos y privados), a cargo de cuyas conformidades de importacin el Banco Central de Venezuela otorg en su oportunidad el correspondiente anticipo, sin que por otra parte, el remanente haya sido requerido. Srvanse verificar a la brevedad posible la situacin de tales solicitudes y, en los casos en que las cartas de crdito no fueron aperturadas o no se negoci y la importacin no se realiz dentro de los plazos establecidos, ordenar inmediatamente con aviso a nosotros y mediante crdito (a la antes referida cuenta) indicarnos en cada caso, el nmero consecutivo asignado a la solicitud y la fecha valor en la que el BCV otorg dichas divisas" . Ms adelante concluye: "Agradecemos a esta institucin atender el presente requerimiento a ms tardar dentro de los prximos diez das hbiles" . El 18 de abril de 1989, la misma Luisa Garrido de Prez se comunic de nuevo con los bancos comerciales y reclam lo siguiente: "sirva el presente para reiterarles nuestra solicitud formulada en tlex del 9 de marzo, a cuyos fines se les concedi un plazo de 10 das hbiles contados a partir de esa fecha, el cual se cumpli el da 27 de marzo de 1989. Agradecemos informarnos por esta va resultados de las acciones adelantadas para proceder de inmediato a los reintegros pendientes" .
Finalmente, el 23 de junio de 1989, la Gerente Encargada de Administracin Cambiara del BCV, ofici al Area Internacional "en la oportunidad de remitirle el listado de anticipos otorgados hasta el 31 de mayo de 1989, por concepto de importaciones tramitadas por este Banco, sin que hasta la fecha (junio) se nos hayan requerido los respectivos remanentes" . Este juego de comunicaciones le permiti al diputado Gonzalo Prez Hernndez, miembro de la Comisin Especial Recadi, entrevistarse con las autoridades del BCV, fundamentalmente con el Primer Vicepresidente, Jos Vicente Rodrguez Aznar, y detectar la siguiente situacin irregular: - Desde que se cre el sistema de cartas de crdito para financiar importaciones con dlares preferenciales hasta el corte de fecha 31 de mayo de 1989, 31 bancos comerciales (Provincial, Mercantil, Industrial, Unin, Venezuela, Latino, Consolidado, Exterior, Internacional, Caracas, Venezolano de Crdito, Italo, La Guaira, Bancor, Caribe, Maracaibo, Repblica, Metropolitano, Financiera, Caron, Construccin, Lara, Orinoco, City Bank, Occidental de Descuento, Principal, Capital, Federal, Agroindustrial y Regionales de los Andes), tenan pendientes 3.432 casos de anticipos por reembolsar sobre anticipos concedidos por el BCV del orden de los 99 millones 924 mil 175 dlares. - Los mismos 31 bancos comerciales privados y pblicos tenan pendientes por reintegrar sobre anticipos otros 4.142 casos, por el equivalente a 117 millones 272 mil 679 dlares. Todo esto para un gran total de 7.574 casos pendientes para un monto global de 218 millones 44 mil 877 dlares. El punto central de la investigacin emprendida por Gonzalo Prez Hernndez no fue otro que establecer las razones por las cuales la banca estaba siendo reticente y lenta en corresponder los anticipos remesados previamente por el BCV. Se trat de determinar si era posible que el Banco Central de Venezuela presionara a la banca comercial por la va de las demandas judiciales, la deduccin de los anticipos a las autoridades sobre nuevas aperturas de cartas de crdito o el cobro exigible en efectivo o mediante transferencia a las cuentas 141 externas del BCV. El otro aspecto sustancial fue el rescate de los anticipos con los correspondientes intereses sobre los montos de operaciones de importacin no ejecutadas. La situacin pareci enderezarse ms recientemente, cuando el Primer Vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Jos Vicente Rodrguez Aznar, comunic al Diputado Henry Ramos Allup, de Accin Democrtica, Presidente de la Subcomisin Especial del Sector Financiero de la Cmara de Diputados, sobre los reintegros efectuados por la banca comercial hasta el 31 de agosto de 1988. La totalidad de los 31 bancos comerciales haba reintegrado a la fecha de la comunicacin del BCV, 29 de enero de 1989, 18 millones 538 mil 900 dlares, sobre 1.188 casos en expedientes. El proceso ha sido lento, porque si el Banco Central de Venezuela exiga todo de una vez, con sus correspondientes intereses, la banca tendra que desembolsar entre 3.161 millones y 8.720 millones de bolvares, cantidad que no tiene en cartera por la baja liquidez reinante. Esta situacin est siendo observada muy de cerca por los parlamentarios Henry Ramos y Gonzalo Prez Hernndez. Al menos este ltimo est dispuesto a plantear otras acciones para presionar el pago de los reintegros de la banca comercial al BCV, que es otro de los problemas que trajo como secuela, junto con el de las fianzas, la liquidacin del Rgimen de Cambios Diferenciales, Recadi. Una de las implicaciones que le seal el diputado Roseliano Ojeda al Juez Luis Guillermo La Riva en la reunin del 21 de junio, fue que algunos bancos rindieron estos anticipos en mesas de dinero en Estados Unidos y que su lentitud al remesar de nuevo al BCV no se justificaba por tal razn financiera. Captulo 11 La responsabilidad de la prensa
Las autoridades directivas y propietarias de El Nacional se enteraron y, posteriormente, estuvieron de acuerdo con el inicio de una campaa de denuncias referidas a la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, por la va de un memo que redactamos el 27 de marzo de 1989. Como consecuencia de un par de reuniones sostenidas previamente con el Jefe de Informacin Econmica, Amado Fuguet; y con el Jefe de Redaccin, Alvaro Benavides La Grecca; escribimos un informe de cuatro pginas donde destac, especialmente, el punto Antecedentes, en el cual asentamos lo que a continuacin decimos: a) Entre diciembre de 1988 y febrero de 1989, Carlos Andrs Prez orden constituir un grupo de seguridad e inteligencia, para intervenir e investigar Recadi. b) La medida est orientada a indagar sobrefacturacin de importaciones y cartas de crdito. Por igual, el sobregiro del presupuesto de divisas en 1987 y 1988. c) Se enmarca dentro de intervenciones, tambin, en el Hipdromo, Gobernacin de Caracas, Centro Simn Bolvar, administracin de la Urbanizacin Juan Pablo II, y tiene derivaciones hacia Foncrei y Corpoindustria. d) Establecido en el Gobierno, el equipo ha ocupado posiciones en organismos de seguridad del Estado, y ha profundizado las investigaciones. De seguidas, en tres partes, enunciamos un inventario de 41 casos, suficientemente sustentados, con los que el peridico comenz lo que despus se llam La Agenda Secreta de Recadi. Tenamos desde la confirmacin de que los presupuestos de divisas de 1987 y 1988 haban sido excedidos, hasta la historia del falso hermano de Hurtado. Los diferentes aspectos fueron ordenados en tres reas fundamentales: Recadi, Puerto Libre de Margarita y Aduanas, y Verificadoras. "Sobre cada uno de estos aspectos -se plante en el documento interno- existe documentacin pormenorizada, 142 testimonios y cintas grabadas, a todo lo cual tendremos acceso autorizado y exclusivo... A los fines de comenzar el trabajo, solicitamos: apoyo global e institucional de la empresa en sus niveles gerenciales y directivos superiores en materia legal y de seguridad, garanta de espacio fijo y jerarquizacin en la presentacin de las denuncias y trabajos y para el seguimiento que se desprenda de las informaciones; apoyo del resto de la Seccin de Economa y de la de Poltica, y en la confidencialidad de la fuente primaria" . Los 41 casos inicialmente comunicados, todos, fueron divulgados desde La Agenda Secreta de Recadi y, posteriormente, desde La Agenda Externa de Recadi. El mismo da obtuvimos el consentimiento de la empresa. De esta informacin preliminar, obtenida y madurada durante los meses de enero, febrero y marzo del 89, pudimos titular el viernes 24 de febrero: "Investigar sobrefacturacin de Importaciones orden el Presidente Prez" , punto de partida para todo el trabajo posterior. De inmediato se nos dot de oficina, mobiliario, terminales de computacin, cdigos de acceso confidenciales, telfonos, y se procedi a la organizacin de los materiales iniciales y se escogieron dos casos para comenzar: Francisco Maldonado Cisneros (haba sido destituido) y Moral Rodrguez (posible trfico de influencias). El 28 de marzo expusimos el plan a Fabricio Ojeda, quien fue cedido de la Seccin Poltica, porque de antemano se previeron las implicaciones policiales y tribunalicias del caso, que no solamente econmicas, financieras y polticas. Se "decomis" todo lo referido a la existencia de Recadi del archivo central del peridico, se fotocopiaron los documentos fundamentales, se abri un men fotogrfico, un directorio telefnico clave, un diario de amenazas, otro de operaciones y seguimiento, y un listado de afectados con sus direcciones.
Finalmente, el viernes 31 de marzo comenz La Agenda Secreta de Recadi, nombre propuesto por Amado Fuguet, Jefe de Informacin Econmica. Las otras opciones fueron: La Agenda Confidencial de Recadi (muy largo) y El Expediente Interno de Recadi (una variante de como se llam la serie posteriormente despachada en El Diario de Caracas). En la primera entrega se advirti a la opinin pblica y a nuestros lectores que "en la tarea de investigacin y preparacin de las sucesivas entregas participan profesionales del periodismo y del derecho" . El abogado consultor del Colegio Nacional de Periodistas, Beltrn Haddad, fue incorporado para coordinar y procesar las implicaciones y consecuencias jurdicas y legales del trabajo. A los doce das, el 11 de abril, y como consecuencia de las primeras reacciones surgidas desde adentro de AD, hicimos pblica la justificacin de la campaa, en un editorial que se nos encarg. Ya Jaime Lusinchi y Gonzalo Barrios, respectivamente, haban tildado el esfuerzo como desestabilizante y atentatorio contra la democracia. - No es solamente El Nacional - dijimos en su oportunidad- de quien se puede pensar, acertadamente, que tambin lleva adelante la suya, la nica instancia que est haciendo denuncias claramente sostenidas y asesoradas y, dentro del papel que le corresponde como medio de comunicacin de divulgar, tambin, la informacin que genera diariamente el caso Recadi... Corresponde al Tribunal Superior de Salvaguarda y a los Tribunales de Primera Instancia en lo penal en esta materia... incluidas las denuncias de El Nacional, ordenar las correspondientes averiguaciones para que, en definitiva, se determinen los delitos cometidos y la responsabilidad penal de los funcionarios, particulares y terceros en esas conductas antijurdicas y antinacionales. Un da ms tarde, el 12 de abril, un confidente (relacionado con la fuente primaria) nos llam por telfono para pedirnos nuestro nmero de telex y comunicar esto: - Est Agustn por all? - nos pregunt. - Si, okey- respondimos. - Atencin Agustn, material en tu poder debe ser trasladado de sitio. Posiblemente puedan intentar recuperarlo por alguna va. Toma tus precauciones. Llmame por telfono para otra vaina... - Adis- termin. Todos los documentos importantes, fotocopiados, todava estn en la caja de seguridad de la Presidencia de El Nacional. Sobre la marcha se nos asesor para enfrentar alegatos provenientes de inspecciones oculares que pudieran solicitar los sealados a tribunales mercantiles o penales. Esto nunca ocurri. En tres oportunidades solicitamos a la propia empresa, por la va administrativa, que chequeara los saldos de las cuentas bancarias de todos los integrantes del equipo. Otro confidente, esta vez desde Margarita, nos alert sobre esta posibilidad, cuando comenzamos a sealar nombres y empresas relacionadas con la guerra de los cupos por las divisas preferenciales en el Puerto Libre. El mismo 12 de abril, el Editor, Franklin Whaite, recibi una comunicacin oficial firmada por Walter Emilio Nouel Velasco, Director General Sectorial de Inspeccin y Fiscalizacin del Ministerio de Hacienda. En la misiva, de pgina y media, por una parte se elogi el esfuerzo emprendido. Pero por la otra, Nouel Velasco seal: "... es oportuno significarle la importancia de la informacin que maneja y la utilidad que nos reportara si, se nos facilita el acceso directo a la fuente o, de ser posible, se nos amplen detalles con antelacin a la publicacin..." . Aquello nos pareci una "trampa cazabobos" que persegua detectar la ubicacin de las filtraciones de documentos confidenciales del gobierno anterior, en especial algunos de Inspeccin y Fiscalizacin. El punto fue remitido al Colegio Nacional de Periodistas.
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Dada la agresividad reiterativamente expresada contra El Nacional por Gonzalo Barrios, presidente de AD, Franklin Whaite se vio precisado a responder al patriarca en tono no menos duro, el 9 de mayo desde la propia Agenda. Desde que El Nacional -dijo Whaite- comenz la serie titulada Agenda Secreta de Recadi, el doctor Barrios, presidente de Accin Democrtica, ha estado atacando a los denunciantes como enemigos de la democracia... Es un golpe bajo contra El Nacional que, en sus estatutos corporativos, hace obligatoria una conducta democrtica ("la actitud u orientacin del Diario no ser en forma alguna oficialista como tampoco de oposicin sistemtica" ) en todo su personal... El Nacional quiere una democracia como la que Accin Democrtica -y su presidente- estn obligados a mantener. Limpia y honrada. Barrios ripost al da siguiente, el 10 de mayo, y expres: "He declarado y ratifico mi apoyo a la investigacin y al posible castigo de los responsables de esos hechos, no obstante el empeo de algunos adversarios en atribuirme el propsito de exculpar a los posibles delincuentes. Pero tambin juzgo indispensable rechazar y condenar todo intento de hacer aparecer los posibles fraudes que se denuncian como algo propio del rgimen democrtico y de imposible sancin como consecuencia de la misma naturaleza del sistema" . Por nuestra parte, tuvimos que responder a Blanca Ibez veinticuatro horas ms tarde, puesto que ella insinu que la entrevista realizada a Maldonado Cisneros en Miami fue manipulada. - De la entrevista publicada ayer- sealamos -, sobre la cual asumo la responsabilidad, quiero precisarle a la seora Ibez que en ningn momento manipul la informacin y, por tanto, me permito decirle, como me siento aludido en su carta, que en mis funciones dentro del periodismo investigativo, le pregunt a Francisco Maldonado Cisneros si Blanca Ibez haba ejercido presiones sobre Recadi, y el entrevistado respondi que no. No obstante, usted se siente agraviada sin razn y me pregunto por qu?... Entiendo s, que el oficio de periodista supone riesgos e ingratitudes. Estamos acostumbrados a recibir de quienes ejercen o ejercieron el poder, ese calificativo tan manoseado y efectista de "manipulador" , en casos en que son tocados determinados 144 intereses o la importancia personal de los funcionarios sealados. No basta con invocarlo y restregrselo al periodista para que todo vuelva a la normalidad, que no pase nada, que estemos en paz, sino que hace falta lo que todava en este caso que nos atae, no ha salido a flote: la impecabilidad ante la justicia. En lo que pareci una estrategia montada por ciertos dirigentes y personajes afectos al ex-presidente Jaime Lusinchi, de desacreditar a toda costa La Agenda Secreta de Recadi, el propio ex-mandatario particip desde la cspide declarativa. En un evidente intento por detener la campaa, en un programa de televisin (el que fue fraguado desde La Ermita), transmitido por Venevisin, acus a El Nacional de presionarlo para obtener, tambin, divisas preferenciales. Fue en la oportunidad en que responsabiliz a sus ministros de Hacienda por lo ocurrido en Recadi. Una vez ms, el editor de El Nacional, Franklin Whaite, tuvo que salirle al paso a las expresiones "inamistosas y prevaricadoras del doctor Lusinchi" , el 12 de mayo: - El todo es que El Nacional, por ser independiente de gobiernos y de partidos, mantiene una lnea de conducta que responde nicamente al lector. El todo es que El Nacional prefiere la credibilidad antes que la docilidad. La poltica informativa de El Nacional no es de Miguel Henrique Otero, ni de Jos Calvo Otero. Es de todo un equipo.. Por eso est de mal gusto que el doctor Lusinchi diga que Franklin Whaite es el director de El Nacional, pero no manda, manda Miguel Henrique. Como chiste quiz se pueda dejar pasar. Pero como chiste malo, de todas maneras. Porque nosotros nunca diramos que en Miraflores, el Presidente era el doctor Lusinchi, pero quien mandaba no era l. La agresin de Lusinchi toc la sensibilidad de toda la redaccin que, reunida en una asamblea, concret el 13 de mayo una posicin de principios y puntualiz en la edicin respectiva: "Rechazamos categricamente las insinuaciones lanzadas por el ex-presidente Lusinchi, en cuanto a una presunta incondicionalidad de los periodistas de El Nacional respecto a los dueos de esta empresa. Emplazamos al doctor Lusinchi a probar lo
contrario. Siempre hemos actuado con honestidad, veracidad, sentido profesional y apego a la tica que siempre ha caracterizado a este diario desde su fundacin" . La denuncia formulada por Lusinchi, en el sentido de que El Nacional lo presion para obtener dlares preferenciales la tom para s la Comisin de Medios de Diputados el 16 de mayo. Los parlamentarios de Accin Democrtica este da, impidieron, al romper el qurum reglamentario, que se votara un acuerdo para pedirle al ex-mandatario que ratificara su queja por escrito, tras ser contradenunciado por el Diputado Miguel Henrique Otero, copropietario de El Nacional. La cosa no pas de all. El 20 de mayo el Juez instructor del caso, Luis Guillermo La Riva, culp a los periodistas por la fuga de los indiciados en el caso Recadi. Se refiri, seguramente, a que una semana antes habamos anunciado al pas que venan autos de detencin contra los molineros, como en verdad sucedi. - En la medida en que los medios de comunicacin sigan actuando as -dijo- irresponsablemente, es imposible que cualquier polica del mundo puede aprehender a las personas a quienes se les dicta auto de detencin. Como en Venezuela es una norma consagrada y no escrita que cuando se ordenan detenciones judiciales, por lo general los indiciados ya estn fugados del pas -y el caso Recadi no fue la excepcin a este principio, todo lo contrario- el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Luis Vezga Godoy, sali al paso y le devolvi la pelota a La Riva, algunas horas despus: - Si el Juez La Riva realmente cree que la publicacin de informaciones periodsticas es lo que ha impedido detener a los implicados en corrupcin, prcticamente se descalifica como juez y como esperanza cierta para seguir atendiendo el caso Recadi. Las estadsticas de Recadi revelan que fueron slo tres "peces gordos" los que cumplieron con la responsabilidad de ponerse a derecho, tras la orden de captura en su contra: Nicomedes Zuloaga, Modesto 145 Freites y Eduardo Mayobre. Hoy todos estn en libertad plena. La designacin y posterior juramentacin de Otto Marn Gmez, como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, trajo consigo otro debate de inters para los periodistas. En su primera entrevista por televisin, en un programa con el periodista Carlos Croes, ex-ministro de la Secretara de la Presidencia del gobierno de Lusinchi, Marn Gmez plante la necesidad de "resucitar" la vieja idea de una ley mordaza para la prensa y los periodistas. Dijo que era inconveniente la manera cmo se estaba denunciando e informando sobre actos de corrupcin administrativa a travs de los medios de comunicacin social. Aunque generaliz, obviamente que se refiri al caso Recadi, que era lo que estaba en el tapete desde haca meses. Trat, el 15 de junio, de remendar el capote cuando afirm "la prensa debe decir la verdad" . - Ustedes se dan cuenta- respondi a los periodistas de la fuente judicial que acordaron no asistir a los seminarios propuestos por Otto Marn Gmez- cmo si es verdad que por prensa, televisin y radio se impacta mucho cuando se dan muchas noticias seguidas sobre un mismo hecho, en una sociedad comn que no conoce los hechos. Pareciera que estamos al borde del colapso. -Pero usted no cree que en casos como Recadi -le pregunt el veterano Vctor Manuel Reinoso- donde hubo un desfalco muy grande al pas, el periodismo ha hecho un gran trabajo al sacar a relucir esta situacin? - Claro que s lo creo- respondi el presidente de la Corte. - Lo que s no creo es la cifra: 32 mil millones de dlares. De dnde la sacaste t? Cualquier cifra que se hayan cogido tendr sancin penal...
Sobre la marcha, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa le cayeron encima a la propuesta de Otto Marn Gmez. - Al parecer -declar Mario Villegas, secretario General del SNTP-, detrs de estas quejas contra los periodistas se esconde a veces el lamento de quienes se incomodan con la insatisfaccin y quienes preferiran ver a los periodistas complacientes, sumisos y amordazados. La polmica en torno a las primeras acciones de Marn Gmez se complic an ms el 15 de agosto, cuando en un almuerzo de la Cmara Venezolano-Americana, puntualiz que consideraba que "las prohibiciones de salida del pas ordenadas por algunos jueces venezolanos eran ilegales e inconstitucionales" . En esta oportunidad no mencion al Juez La Riva. Este opin el mircoles 17 lo siguiente: - Es inslito pensar que un juez no pueda dictar prohibiciones de salida del pas. Respeto mucho al doctor Otto Marn Gmez, pero afortunadamente tenemos derecho a disentir. Lo dicho por Otto Marn Gmez sobre el tratamiento periodstico al tema de la corrupcin y la legalidad o no de una medida judicial como lo es la prohibicin de salida del pas, tal vez presagiaba la actitud absolutoria del Presidente de la Corte Suprema de Justicia seis meses ms tarde, cuando otorg el voto favorable a la ponencia del magistrado Jess Moreno Guacarn, con la cual se revocaron los autos de detencin a los diez ex-funcionarios a los que el Tribunal Superior de Salvaguarda acus por malversacin de fondos pblicos. Tambin en agosto, Blanca Ibez, como fue su costumbre, hizo llegar a El Nacional, va fax y despus de las seis de la tarde, una carta escrita por ella el 29 de mayo de 1989, y dirigida al director de la Polica Tcnica judicial, Mauro Ynez Pasarella, en la que denunci que "presuntos periodistas o representantes del diario El Nacional han estado solicitando de mis hermanos Armando y Carlos, mediante llamadas telefnicas, 146 declaraciones que me perjudiquen, a lo cual se han negado, no obstante los halagos con dinero que les han hecho" . A pesar de los absurdo y necio de tal denuncia, una nueva asamblea de la redaccin consider importante responder a la ex-secretaria privada de Jaime Lusinchi, el 14 de agosto, en los siguiente trminos: - Los periodistas de El Nacional -nos correspondi en esa oportunidad escribir la base del comunicadocompartimos la opinin de quienes sealan que, en estos casos, lo procedente para cualquier denunciado es ponerse a derecho -en este caso, la justicia venezolana ha citado varias veces a la seora Ibez, sin que hasta ahora se haya presentado a rendir cuentas- antes que estar enviando cartas con dudoso sustento, que a nadie convencen a priori de su inocencia, y que a la vez tratan de vincular en su defensa -que es ms bien ataque- al personal de un diario serio y profesional como ste, que en absoluto tiene que ver con prcticas reidas con la tica. El viernes 8 de septiembre regres el ex-presidente Jaime Lusinchi de uno de sus rutinarios viajes a Miami. Al poner pie sobre el asfalto caliente del aeropuerto de La Chinita en Maracaibo, dijo: "Esto est muy movido y veo que algunos medios y algunos periodistas estn empeados en moverlo ms" . - Las explicaciones acerca de la corrupcin deberan darlas quienes estn haciendo las impugnaciones. Yo quisiera saber dnde estn las pruebas de esa corrupcin sistematizada, porque nadie las ha dado. Eso no es cierto y muchos de los impugnadores deberan ser investigados y algunos medios de comunicacin social entre ellos. Es cuestin de esperar un poco. Yo niego que en mi gobierno se diese la corrupcin como sistema... Como se sabe, la -Corte Suprema de justicia, el lunes 19 de febrero, revoc los autos de detencin a los exfuncionarios de la administracin Lusinchi, por no considerar delito con castigo penal la malversacin del presupuesto nacional de divisas, inicialmente denunciada por El Nacional, el Congreso y ratificada por el Tribunal Superior de Salvaguarda. Como quiera que en el tiempo surgi una asociacin directa entre El
Nacional y el Caso Recadi, el editor, Franklin Whaite, nos pidi el martes 20 de febrero de 1990 una base de datos para un editorial que l firmara. La hicimos y al final sali bajo nuestra firma, porque a Whaite le pareci un crimen poner la suya. Fue necesario fijar una posicin profesional y principista puesto que desde el peridico nos sumamos a la indignacin colectiva que trajo como secuela el dictamen absolutorio de la corte. - La decisin de la Corte- planteamos abiertamente- supone que nadie se enriqueci. Nadie trafic influencias. Nadie otorg privilegios. Nadie goz de ventajas econmicas en detrimento de otros. En fin, ningn funcionario, poltico o particular se excedi en contra de la posicin y estabilidad de las reservas internacionales... Este fallo de la Corte Suprema de Justicia cierra un captulo, el ms importante, de la desquiciante carrera de la corrupcin administrativa en Venezuela. Slo quedan enfrentadas, para la historia, la verdad procesal, la verdad del parlamento y la verdad de la prensa. El 22 de febrero, el Editor hizo lo propio y recogi muy bien el desaliento colectivo. - Poco faltar para que, en el futuro, los jueces declaren culpable al propio pueblo, por el caso Recadi. Es oportuno destacar que la posicin de los periodistas y de El Nacional en materia de corrupcin ha sido, es y seguir siendo invariable en el tiempo: "Considerando -escribimos el 11 de abril de 1989- que la prensa en una democracia debe y tiene que cumplir un papel que contribuya a reforzar ciertos valores ticos y morales de la sociedad, en procura de la ms genuina transformacin en beneficio de todos, es por lo que es necesario combatir frontalmente la corrupcin" . En momentos en los que priv el vaco de justicia mencionado con anterioridad, donde las autoridades judiciales, fiscales y contraloras no haban sido renovadas por desacuerdo poltico, en El Nacional se comenz a planificar una campaa paralela y de refuerzo a La Agenda Secreta de Recadi, precisamente para hacerle 147 seguimiento a nuestras propias denuncias y a las de terceros. Se iba a llamar La Agenda Abierta de La Justicia. En efecto, se hicieron dos reuniones previas con el asesor legal Beltrn Haddad, el editor, Franklin Whaite; el jefe de Redaccin, Alvaro Benavides La Grecca; y los colegas Amado Fuguet, William Becerra, Roberto Giusti, Leopoldo Linares, Kalinina Ortega y Fabricio Ojeda. No se adelant porque ocurri la remocin de las directivas de la Corte, Salvaguarda y Consejo de la Judicatura. Era necesario sacarlas porque estaban viciadas, desgastadas y desacreditadas ante la opinin pblica. La Agenda Abierta del Crimen, ms recientemente, fue una variante, tal vez, de la de La justicia, pero con otros objetivos por delante. Captulo 12 Las conclusiones "Recadi fue causa de la quiebra del pas" , concluye de la manera ms terminante, categrica y dramtica, -para desnimo de todos- el Informe Preliminar elaborado por la Comisin Especial del Congreso de la Repblica, designada para investigar el cmulo de factores que condicionaron y determinaron La Gran Estafa. Esta tajante afirmacin no dista mucho de la nuestra, cuando decimos que el Rgimen de Cambios Diferenciales implantado en Venezuela desde el 18 de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, administrado por Recadi durante los gobiernos democrticos de Luis Herrera Campns y Jaime Lusinchi -especialmente en esta ltima administracin-, fue un instrumento utilizado por funcionarios pblicos, empresarios, polticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas econmicas, evadir leyes y lucrarse en grupo e individualmente, en detrimento de los intereses nacionales.
Como apuntamos en el captulo inicial, la suerte de desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales, posteriormente denominada Direccin General Sectorial de Autorizacin de Divisas para la Importacin del Ministerio de Hacienda, para acceder por la va fcil a los dlares baratos controlados por el Estado, acentuaron la corrupcin administrativa y la crisis moral general del pas, hechos estos fundamentalmente estimulados y protagonizados por las clases dirigentes. Recadi, La Gran Estafa perpetrada en este lapso de seis aos, se desarroll, adems en el perodo ms accidentado que ha sufrido la economa y en el peor tiempo de sacrificios vivido por los venezolanos. En la parte final, el aludido informe parlamentario asegura que "el Rgimen de Cambios Diferenciales, fracas rotundamente al no alcanzar ninguno de sus objetivos fundamentales" , cuales fueron: cortar la salida de capitales y contener las importaciones, con el propsito de evitar la reduccin de las reservas internacionales; amortiguar los impactos inflacionarios que causaran la contencin de las importaciones y la devaluacin segmentada del bolvar; favorecer la reactivacin econmica y evitar una desmejora del nivel de empleo y salarios en la poblacin. Ocurri lo contrario. En los aos de aplicacin de este sistema cambiario mltiple continu la fuga de capitales no voluntariamente repatriables, las importaciones aumentaron tanto, que el incremento condujo al desbordamiento irresponsable del presupuesto nacional de divisas, lo que redujo a casi cero la posicin de las reservas internacionales en poder del Banco Central. Adems, la escalada inflacionaria alcanz su mayor grado de repercusin sobre el salario y el ingreso real de los trabajadores, y el bolvar experiment la ms fuerte devaluacin y prdida del poder adquisitivo que se haya conocido. En los ltimos seis aos, la actividad econmica se mantuvo con artificios y malabarismos contables y financieros que exhibieron una relativa y moderada tasa de crecimiento. De tal suerte que con la aplicacin del 148 nuevo programa de ajustes, la brutal cada registrada por el Producto Territorial Bruto a fines de 1989, de menos 8,1 por ciento, revel la magnitud e intensidad de los desequilibrios macroeconmicos reales imperantes en el sistema econmico. Si bien la mano de obra calificada creci por la inercia natural de las estadsticas poblacionales, el desempleo abierto y encubierto creci a niveles alarmantes. En realidad no son dos sino cuatro las causales principales por las que el pas entr en ese proceso de quiebra. Algunos nos han vendido la idea de que el colapso econmico de Venezuela se debe, primordialmente, a la baja en los ingresos externos, provocada por la cada y difcil recuperacin de los precios petroleros en el mercado internacional. Y, a la irracional manera de administrar internamente estos recursos, relativamente escasos, de los que ha dispuesto el pas en los ltimos aos. Esto es cierto. Pero hay otras dos razones hasta ahora poco debatidas. En primer lugar, el desarrollo de una poltica obcecada desde el gobierno del ex-presidente Jaime Lusinchi, de cancelar a como diera lugar y, tal vez en las peores condiciones financieras, el llamado "mejor refinanciamiento del mundo" . Durante cuatro aos y con una situacin de bajos ingresos petroleros y fiscales, se destin ms del cincuenta por ciento del presupuesto ordinario y de la rata global promedio de divisas por exportaciones petroleras y no petroleras a honrar los compromisos frente a la Banca Acreedora Internacional. Demor el mismo tiempo el ex-mandatario para darse cuenta, de ltimo, de la situacin, hasta llegar al extremo de admitir pblicamente que la banca lo haba engaado, al no retribuir a Venezuela con la misma intensidad y constancia con las que la Repblica colocaba trimestralmente los pagos de capital e intereses de la deuda externa. Una prueba importante de que lo hecho estuvo mal, es que el nuevo gobierno de Carlos Andrs Prez est reprogramando y aspira reducir las acreencias externas con la banca acreedora. Lo ms significativo es
que se est montando una plataforma financiera externa nueva, basada en fuentes multibilaterales, sencillamente porque la deuda vieja, adems de impagable en su totalidad, es muy cara. El ltimo elemento sustancial a resaltar es que la corrupcin administrativa se adue de Venezuela, como consecuencia del diseo de malas polticas econmicas generales y de los excesos en los que incurri la Comisin de Importaciones, al desbordar de manera antipatritica el presupuesto nacional de divisas en detrimento de las reservas internacionales. Esto constituy el caldo de cultivo ideal para que funcionarios, privados, polticos y particulares cometieran todo tipo de fechoras y anormalidades no controladas por ningn ente del Estado. No es casual que Venezuela se haya convertido, por ejemplo, en un cementerio de vacas Holstein, en un estacionamiento de chatarra Zetor, o en un centro de consumo de trigo de bajo rendimiento protenico. Segn el documento del Congreso, entre las irregularidades atribuibles a los directivos y supervisores de Recadi, en los trmites para el otorgamiento de divisas preferenciales, destacan las siguientes: - Concesin de dlares preferenciales a empresas que no reunan los requisitos mnimos necesarios para la obtencin de las divisas controladas, por cuanto no eran importadores tradicionales o recibieron dlares en proporcin mayor al volumen de sus operaciones normales, su capacidad instalada y sus posibilidades de endeudamiento. - Otorgamiento de divisas preferenciales a empresas recientemente constituidas, habindose comprobado que fueron creadas para este fin especfico. - Autorizaciones de Retiro de Divisas (ARD) a empresas que presentaron facturas que no se ajustaban a las condiciones de venta que sirvieron de base para el otorgamiento de divisas preferenciales. Este hecho permiti la aceptacin de sobreprecios, motivado a la inclusin de gastos de manejo y logstica de importaciones, cargos 149 stos que estaban implcitos en los precios FOB previamente acordados. - Expedicin de conformidades de importacin antes de la vigencia del presupuesto de divisas correspondiente, en cantidades superiores a las asignadas (algunos de estos casos -lo sabemos- aparecen en las actas firmadas por los miembros de la Comisin de Importaciones. Esta fue una de las razones centrales que tuvo el exministro de Fomento, Hctor Meneses, para intentar quitarse la vida). - Marcadas e inexplicables preferencias en el otorgamiento de divisas. Se constataron casos en los cuales una sola empresa recibi 24 conformidades de importacin en un da. - Expedicin de autorizaciones de retiro de divisas (ARD) a importadores que presentaron documentos cuyo trmite se encontraba vencido o incompleto. - Expedicin de conformidades de importacin a empresas fantasmas o inactivas, lo cual poda evitarse al analizar la documentacin existente en el Registro de Importadores. Se incluye en el escrito que "se detectaron irregularidades relativas al inadecuado uso que dieron los importadores privados a las divisas preferenciales" , a saber: - Empresas que recibieron anticipos de divisas preferenciales para importaciones que no realizaron, sin que se operara el reintegro correspondiente al Banco Central de Venezuela. - Empresas que a pesar de presentar la documentacin correspondiente a sus importaciones, no demostraron la existencia, comercializacin o destino dado a los bienes importados. - Importadores que en transacciones consecutivas presentaron marcadas diferencias de precios en bienes de idnticas caractersticas, lo cual hace presumir la existencia de sobreprecios.
- Grupos de empresas con accionistas comunes, que recibieron divisas preferenciales para cada uno de sus establecimientos, asignando a las mercancas precios de venta al pblico con mrgenes de ganancia en la comercializacin superiores al 500 por ciento. - Grupos de empresas cuyo volumen de importaciones era de tal magnitud, que sus embarques ocupaban barcos completos, utilizando slo siete das entre la fecha de la Conformidad de Importacin y el retiro de la mercanca en la Aduana, lo cual hace presumir: a) Manipulacin del personal de la aduana por parte del importador, al obtener ste en slo tres horas, para la totalidad del embarque la siguiente documentacin: acta de reconocimiento de mercanca, actas de valoracin y elaboracin y liquidacin de las planillas de gravmenes; b) la existencia de estrechas relaciones entre los importadores y los proveedores en el exterior. - Adems se observaron irregularidades en la certificacin de las mercancas por parte de las empresas verificadoras, al examinar en pocas horas importaciones correspondientes a un nmero considerable de containers. - Los importadores del Puerto Libre de Margarita asignaron precios a sus mercancas con mrgenes de comercializacin que oscilaban entre 600 y 1.000 por ciento, lo que las haca inasequibles al turista venezolano, siendo en definitiva los propios importadores y los turistas extranjeros los que realmente se beneficiaron con el subsidio del Estado. Del anterior cuadro de responsabilidades compartidas entre funcionarios -algunos presionados por el factor poltico- y empresarios, se desprende una crtica a la manera cmo est concebido el sistema de administracin de justicia por Salvaguarda en Venezuela. Dejando de lado el tema de la obvia partidizacin irritante y del clientelismo poltico presente en las instancias 150 llamadas jurisdiccionales, la legislacin en materia de Salvaguarda del Patrimonio Pblico, o es insuficiente, o est incompleta o, en definitiva, est diseada para que no ocurra nada sustancial nunca. Segn los abogados Humberto Mendoza y Braulio Jatar Alonso, es ridculo que un Juez de Primera Instancia en lo Penal, con atribuciones en Salvaguarda, no pueda enjuiciar a funcionarios pblicos en mediana y alta jerarqua. A propsito del Caso Recadi, sta fue la circunstancia que priv en las decisiones del Juez Instructor, Luis Guillermo La Riva Lpez. El poda proceder en contra de particulares y funcionarios de escasa importancia, pero nunca entrelazar los delitos detectados entre importadores con la correspondiente contraparte en el sector pblico al ms alto nivel. Y al contrario, el Tribunal Superior de Salvaguarda, que s poda conocer de las actuaciones de los ms altos funcionarios, cuando funcion como tribunal de alzada de las decisiones dictadas en primera instancia y desvinculadas del sector pblico, tampoco cruz las dos caras del delito, buscando asociar la responsabilidad compartida en un fraude realizado por un privado. Por esto es que todas las decisiones judiciales tomadas en una u otra instancia, siempre fueron por malversacin de fondos pblicos y nunca se aplic la legislacin, por ejemplo, del concierto de funcionarios. Curiosamente, la actual Ley de Salvaguarda, adems del aprovechamiento fraudulento de fondos del patrimonio pblico, define otras 30 35 tipificaciones delictuales, no solamente para funcionarios oficiales de alto rango, sino en algunos casos para particulares. El gran defecto de la actual Ley de Salvaguarda radica en dos aspectos centrales: uno, lejos de poner a los indiciados en aprietos para demostrar su inocencia, les otorga privilegios de jerarqua, como la defensa en ausencia. Y el otro es que constituye una chaqueta de fuerza para los que la aplican, porque provoca la prescripcin de muchas causas o la declaracin "no hay responsablidad penal sino administrativa" , ya que
como se trata de un articulado puntual y casustico, no imagina la cantidad y variedad de delitos contra la cosa pblica que pueden ocurrir con la evolucin del tiempo. Es una ley limitada, rebasa por las circunstancias y no vincula la responsabilidad de funcionarios con la de particulares. En el plano poltico-partidista, no hubo quien no se pronunciara en favor de la investigacin "hasta sus ltimas consecuencias" y por el castigo a los "verdaderos responsables" . Los dos partidos ms importantes del sistema, Accin Democrtica y Copei, estuvieron claros desde el punto de vista de sus nuevas plataformas econmicas -donde figuraba la unificacin cambiaria- en que la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales se haba erigido en una nueva y ms reciente distorsin de la economa y en una fuente suprema de corrupcin administrativa. Pero nunca mostraron un claro inters inicial, que partiera de ellos mismos y de antemano, por asociar a la eventual unificacin una intencin de clarificar su responsabilidad en la administracin del Rgimen de Cambios Diferenciales. "Lavarle un poco el rostro a la democracia" , en todo caso, fue una iniciativa que se le puede atribuir a la prensa responsable, especialmente a El Nacional. No hay ninguna duda de que el electorado venezolano, cada vez ms joven y amplio, censur la actitud de los dos partidos bsicos del sistema, AD y Copei, y sobre la decisin de no votar gravit, tal vez, en las ltimas elecciones directas, no una crtica al sistema democrtico en su conjunto, sino a los partidos en general, a sus dirigentes y a la manera cmo han conducido al pas en los ltimos 32 aos. Junto al paquete econmico, con todo y su secuela inflacionaria y recesiva, el otro elemento clave que determin la elevada abstencin, fue el descarado matiz que ha tomado la corrupcin administrativa en Venezuela. El golpeado partido de gobierno, Accin Democrtica, cargo con la ms alta cuota de responsabilidad. Sumados los casos de corrupcin denunciados por la prensa o ante tribunales, no qued prcticamente un slo ministro o funcionario de nivel de la administracin de Lusinchi -incluido l mismo- que no 151 haya sido sometido al escarnio de la opinin pblica. Esto nunca se haba visto, al menos en tal magnitud, en la historia reciente del pas. Sobre este tema cabe una reflexin. Los partidos polticos y sus dirigentes tendrn que hacer lo propio, pues una de las contradicciones fundamentales que est planteada en el seno de la sociedad venezolana actual -y que se acentuar ms y muy rpido en los prximos aos- es el distanciamiento real que existe entre el ideario y los lderes tradicionales de la poltica, con la cada vez ms inmensa legin de independientes y jvenes que hoy constituyen una clara "mayora silenciosa" en Venezuela. Por ello es que esa mezcla de corrupcin generalizada y degradante, quiebra de valores, de rechazo a los partidos y sus dirigentes, de polticas de desarrollo equivocadas, de agotamiento de las reservas internacionales, de colapso en las finanzas pblicas, y de todo tipo de distorsiones en la economa, constituyen algunos de los elementos que luego han condicionado la concepcin y posterior aplicacin del programa econmico de ajustes del actual gobierno, cuyos efectos y consecuencias sufre la poblacin desde hace ya un ao. Por lo anterior fue por lo que planteamos a los lectores de El Nacional el martes 11 de abril de 1989, lo siguiente: - Existen razones de peso a las inicialmente referidas -escribimos- que obligan al periodista a jugar un papel ms protagnico en el caso Recadi. Por ejemplo, una prdida en la movilidad del actual gobierno en torno a la poltica econmica que se propone adelantar y que nos afecta a todos, como lo hemos sentido en los ltimos meses, tiene que ver, en buena medida con los desafueros cometidos en contra o desde Recadi. Por consecuencia, hoy da un ciudadano comn debe pagar ms caro un kilo de leche en polvo o cancelar ms elevadas las mensualidades de la vivienda. La suma de las angustias ciudadanas ante la situacin econmica y social, si se quiere, fue una de las causas que provoc los sucesos del pasado 27 de febrero y das sucesivos.
Los hechos ocurridos en Venezuela esa semana de graves y desconocidos estallidos sociales, indefectiblemente, estn emparentados con las irregularidades cometidas en contra o desde Recadi. Por igual, que "este es el enfoque que justifica la actitud emprendida por este grupo de profesionales del periodismo y del derecho a los que les ha correspondido denunciar personas, empresas y situaciones ligadas al proceso de otorgamiento de dlares preferenciales en los ltimos seis aos, en el entendido de que quienes han conspirado con el patrimonio pblico, son los verdaderos desestabilizadores del sistema" . El informe del Congreso a este respecto, dice: - Una de las consecuencias ms serias que provoc al pas esta poltica econmica, fue la baja violenta de las reservas internacionales, ya que encontrndose stas en 13.750 millones de dlares al cierre del ao 1985, descendieron el 31 de diciembre de 1988 a 6.671 millones de dlares con el agravante de que las reservas operativas se situaron en el lmite mnimo exigido por los acuerdos de refinanciamiento, es decir, 2.044 millones de dlares. No obstante esta situacin, se comprometieron ms de 5.500 millones de dlares ms en cartas de crdito, que perfectamente saban las autoridades del gobierno y del Banco Central de Venezuela que no podan ser honradas a su vencimiento. Se adiciona lo siguiente: - En Recadi no se actu atendiendo urgentes necesidades del pas ya que gran parte de las divisas que manej se utilizaron para financiar la importacin de bienes suntuarios y justamente en la peor situacin de nuestro ingreso de divisas, que cayeron a la mitad... Los funcionarios que integraron la Comisin de Importaciones incurrieron en violaciones a la Constitucin Nacional, las Leyes Orgnicas de Hacienda, de Salvaguarda, del Banco Central de Venezuela y de Aduanas, as como a decenas de decretos y resoluciones tanto de Hacienda como del Banco Central, sin que el ciudadano Presidente de la Repblica, en su carcter de administrador de la Hacienda Pblica Nacional, por mandato constitucional, ejerciera su autoridad para ponerle coto a esta 152 situacin. Finaliza el escrito advirtiendo: "En Recadi, a pesar de haberse manejado cerca de 34.000 millones de dlares, se careci permanentemente de registros y archivos adecuados para el control de las operaciones y ni el Ministro de Hacienda ni la propia oficina trataron de corregir esta anormalidad que era la base fundamental del desorden y por ende de la corrupcin. Recadi permiti por la negligencia y la complicidad de los funcionarios que lo manejaron desde los ms altos niveles, la comisin de miles de ilicitudes por parte de los importadores en fraude a los intereses de la Nacin" . Fue lamentable el concepto expresado por el Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Pblico, Silvestre Ortiz Bucarn, cuando se enter de la decisin de la Corte que exoner a los funcionarios de Lusinchi: "la sociedad de cmplices lo domina todo" . De esta frase sencilla y reflexiva se desprende otra que se nos puede atribuir a nosotros: todos los venezolanos somos culpables, algunos ms, otros menos, por dejar que se diera La Gran Estafa en Recadi, por dejar que pasara lo que ocurri en la Oficina del Rgimen de Cambios Diferenciales Recadi. Ahora lo importante es luchar contra esa sociedad de cmplices, y erradicar de ella a los que tienen la responsabilidad ms alta. Ms indicios En 22 de las reuniones efectuadas por los integrantes de la clebre y cuestionada Comisin de Importaciones que autoriz el uso de dividas preferenciales a travs de Recadi, "se aprobaron 885 millones 658 mil 839 dlares, sin la asistencia mnima necesaria -lase quorum- de sus miembros para poder sesionar" , de acuerdo con los decretos y la legislacin cambiaria vigente en ese momento.
La grave observacin de orden administrativo est recogida en un dictamen de "avance" preparado por la Contralora General de la Repblica, denominado "anlisis de operaciones realizadas por la Direccin General Sectorial de Divisas para Importaciones del Ministerio de Hacienda" , elaborado el 22 de diciembre de 1989. Es decir, sumariada casi un mes despus de que el Tribunal Superior de Salvaguarda (29 de noviembre de 1989) dict autos de detencin contra los integrantes de la comisin: los ex-ministros Hctor Hurtado, Manuel Azprua, Hctor Meneses, Modesto Freites; Mauricio Garca Araujo, ex-presidente del BCV; Eduardo Mayobre, ex-presidente del ICE; Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora de Recadi; Jorge Garca Duque, exviceministro de Hacienda; Francisco Garca Palacios, ex-viceministro de Fomento; y Jos Azcar Aguilera, exviceministro de Agricultura. Pero tambin el informe confeccionado por la Contralora es anterior, en apenas dos meses, a la tambin cuestionada decisin de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que luego dictamin, el 19 de febrero de 1990, dispensar de responsabilidad penal por malversacin especfica a los arriba nombrados. Quedando en entredicho el trabajo inicial del Superior de Salvaguarda, del Congreso y de la prensa. Dice el texto de la Contralora General de la Repblica que "de la revisin de las actas de las Comisiones de Importacin, creadas por Decretos Presidenciales nmeros 1.041 (presidida por Manuel Azprua) y 1.564 (presidida por Hctor Hurtado), respectivamente, se determin que en 22 de dichas reuniones se aprobaron 885 millones 658 mil 839 dlares, sin la asistencia mnima de sus miembros para poder sesionar, que le imponan los sealados decretos". El escndalo est vivo Agregan los folios de la Contralora -conocidos ahoraque "de los expedientes de conformidades de importacin revisados, se determin -aparte- que en 77 casos se otorgaron conformidades para la importacin de productos sujetos a delegacin y permisos previos, no encontrndose en los respectivos expedientes 153 evidencias que los mismos se hubiesen presentado antes del otorgamiento" . Este grupo de conformidades se reparte de la siguiente manera: otorgadas por el Ministerio de Fomento sin la correspondiente delegacin, 54; otorgadas por el Ministerio de Agricultura y Cra sin la correspondiente delegacin, 19; y otorgadas por el Ministerio de Sanidad sin la correspondiente delegacin, 4. Adems, "se determin -aade el rgano Contralor- que no se ejerci control sobre las delegaciones de importacin, ya que algunas fueron presentadas para la obtencin de ms de una conformidad de importacin, aun cuando ya haba sido agotada, o el saldo disponible de la misma no cubra la cantidad para la aprobacin de una conformidad adicional, en consecuencia las conformidades concedidas por el cupo en exceso de dichas delegaciones, se hicieron al margen de lo establecido en la normativa legal vigente para el momento en que tales conformidades fueron otorgadas" . Igualmente, "fueron otorgadas conformidades de importacin, aun cuando la correspondiente delegacin de importacin estaba vencida para el momento en que las mismas fueron concedidas" . Segn la Contralora, que acta en el mero terreno administrativo para que despus otros tomen decisiones penales o civiles, "las situaciones antes descritas contravienen lo establecido en el Artculo N 2 de los Decretos 1.109, 1.611 y 1.647 de fechas 26-05-86, 12-06-87 y 10-07-87, respectivamente (referidos todos a la administracin de la materia cambiaria), por cuanto no se acompaaron a las solicitudes de conformidad de importacin, las constancias del cumplimiento de los requisitos legales vigentes" . Como se ve, todava queda un poco de tela que cortar en el caso Recadi. Cerrado el episodio de la Corte Suprema, la posibilidad de la sancin la tiene la Contralora de la Repblica en sus manos, en tanto que todava falta su propio dictamen definitivo sobre todo lo aqu escrito.
Se escribe en el mismo parte de la Contralora General de la Repblica, que "en el perodo comprendido entre el 25-04-89 y el 15-12-89, se ha cumplido la revisin y anlisis de 6.481 expedientes, por un monto total de 892 millones 965 mil 785 dlares, correspondientes a 189 empresas" . Segn la siguiente especificacin: - 4.613 expedientes de conformidades de importacin otorgadas durante el perodo comprendido entre el ao 1983 y el 1er. Trimestre de 1989 por un monto de 483 millones 176 mil 745 dlares. - 148 expedientes de fianzas constituidas entre el ao 1983 y el 30 de mayo de 1986, por un total de 8 millones 301 mil 756 dlares. - 1.342 expedientes de Autorizacin de Retiro de Divisas otorgadas durante el 1er. Semestre de 1987, por un total de 115 millones 476 mil 562 dlares. - 378 expedientes de conformidades de importacin otorgadas para Bienes de Capital por un monto de 286 millones 10 mil 721 dlares. Las limitaciones Se seala en el documento, con preocupacin, que "el anlisis de los expedientes de conformidades de importacin hasta el momento de la elaboracin del presente informe, se ha visto afectada en su normal desarrollo, por diversas situaciones, que en razn a la magnitud de su incidencia negativa" , se considera necesario exponerlas para dejar debida constancia de ello: Existen diferentes archivos segn la fase del proceso, discriminados como sigue: - Archivo de Conformidades de Importacin. El mismo est dividido por sectores (agrcola, productos e insumos bsicos para exportacin, puerto libre e industria y comercio), para lo cual existen 8.626 carpetas con promedio de 60 conformidades para cada una, archivadas en orden correlativo de conformidad. "El control de dicho archivo -especifican- se ejerce mediante libros de registro por sectores en orden correlativo con conformidades, para lo cual existen 86 libros para otorgamiento de conformidades, 26 para prrrogas y 11 para modificaciones. El suministro de informacin por parte del archivo se cumple a requerimiento, proporcionando el nombre de la empresa, lo que implica revisar todos y cada uno de los libros del sector en que se ubique dicha empresa, a los fines de reunir los nmero de las conformidades otorgadas a la misma para luego extraerlos de las distintas carpetas" . Archivo de Autorizacin de Retiro de Divisas (A.R.D.). Este archivo tanto en la parte A.R.D., con fianzas, como el de A.R.D. (Decreto 1.072 del 210586) se encuentra conformado en cajas archicmodos por orden alfabtico de empresas. "No fue posible obtener informacin sobre el nmero exacto de cajas que constituyen el archivo de referencia; no obstante se pudo conocer que existe un libro para el caso A.R.D., con fianzas, que refleja el orden alfabtico y numrico de 1.147 cajas archicmodos contentivos de expedientes" . Afirma la Contralora que "lo antes expuesto pone de manifiesto las dificultades primarias para el suministro de informacin. En segundo lugar, por decisin de las Autoridades del Ministerio de Hacienda, a partir del 12 de julio pasado, se procedi a la reduccin de personal en Recadi dejando solamente tres (3) personas a medio tiempo, en el archivo de conformidades y tres (3) personas en el archivo de Fianzas y de Autorizacin de Retiro de Divisas igualmente a medio tiempo; esto limit en gran medida el suministro de documentos".
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Aparte, "el 23 de junio pasado (de 1989), el Juez Instructor Especial del caso Recadi gir instrucciones para que no se suministrase ningn tipo de informacin, hasta tanto no se realizara el inventario de la documentacin que reposa en los diferentes archivos de la Direccin (-el magistrado luego cay en desgracia); el inventario de referencia no se realiz y fue a partir del 20 de julio de 1989 cuando se comenz nuevamente a suministrar informacin". Situacin de las fianzas De la revisin y anlisis de 148 expedientes de fianzas constituidas durante los aos 1983 al 30 de mayo de 1986, se estableci lo siguiente: - Solamente se liberaron 110 de las fianzas constituidas por 4.827.081,60 dlares, correspondientes a conformidades de importacin otorgadas a seis empresas, de las cuales se estableci que 95 de ellas resultaron conforme para su liberacin, y 15 que presentaron observaciones, no obstante fueron liberadas. - Las treinta y ocho fianzas restantes correspondientes a dos empresas, no fueron liberadas y los respectivos expedientes slo contienen el documento original de la fianza y copia de la Autorizacin de Retiro de Divisas por lo que no hay evidencias de que se haya solicitado su liberacin. - En quince de los expedientes de fianzas liberadas por un monto de 800.740,04 dlares, constituidos por dos empresas importadoras, se evidenci que fueron retirados del Banco Central de Venezuela el total de divisas autorizadas; sin embargo, el monto real utilizado por las beneficiarias fue de 751.275,04 dlares, quedando un saldo de 49.464,53 dlares, no encontrando esta Contralora en los expedientes de referencia, comprobante alguno que indique que los saldos no utilizados fueron reintegrados al Banco Central de Venezuela en cuyo caso hubo violacin expresa del Artculo 14 del Decreto N 386 del 12-12-84. Ms anormalidades -Fueron otorgadas 170 Conformidades de Importacin a ocho empresas por un monto de 83.729.496,62 dlares, que al cambio de 14,50 Bs/dlares representa Bs. 1.214.077.700,99 y en las cuales su capital no constitua el 30% del monto solicitado, contraviniendo de esa manera, lo establecido como poltica por la Comisin de Importaciones, creada por Decreto Presidencial N 1.546 del 06-05-87, en su Reunin N 20 del 26-11.87. - Fueron otorgadas noventa y cinco conformidades de importacin a una misma firma por 29.265.482,40 de dlares en una misma fecha, cuyos proveedores, seis en total, estn ubicados en la misma direccin comercial en New Yersey, y por otra parte, la empresa importadora presenta un Capital Social de Bs. 43.710.000,00 y se le otorgan conformidades hasta un monto en dlares representativo de Bs. 424.349.494,80, contraviniendo la poltica anteriormente comentada, por cuanto el capital apenas es representativo del 10.3% de lo solicitado. - A otra importadora le fueron otorgadas tres conformidades de importacin, cada una por 254.100,00 dlares para importar productos idnticos, las dos (2) primeras desde un mismo proveedor de Puerto Rico y la tercera de un proveedor Canadiense, no obstante a las tres (3) conformidades les fueron concedidas 23.100,00 dlares por concepto de flete, lo que evidencia que no se tom en consideracin las distancias geogrficas. - En otro caso se otorgaron dos conformidades, para importar lingotes de cobre electroltico, del mismo proveedor por la misma cantidad y el mismo precio unitario, lo que da como resultado el mismo valor FOB de 660.000,00 dlares; no obstante se le concedieron 66.000 dlares, por concepto de flete y en la segunda 32.000,00, siendo que los pedidos y sus correspondientes facturas son idnticos. Adems cabe destacar que las tramitaciones de dichas conformidades se hicieron a travs de dos instituciones bancarias diferentes. - De los 1.342 expedientes de Autorizacin de Retiro de Divisas, revisados y analizados, por un total de 115.476.562,53, dlares se han determinado las observaciones siguientes:
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- Se estableci que fueron concebidos Autorizaciones de Retiro de Divisas a cuatro (4) empresas por 6.042.963,90 a dlar preferencial de Bs./14,50 dlar, y los derechos aduaneros correspondientes a tales mercancas fueron declarados tomando como base imponible 6.248.035,52 a dlar preferencial de Bs./14,50, por lo que la diferencia entre este ltimo monto y el autorizado es de 205.071,62 dlares, que debieron ser declarados a dlar libre y en consecuencia, se realizarn las gestiones pertinentes a los fines de formular los reparos correspondientes: - A tres (3) empresas se les otorgaron autorizaciones de retiro de divisas por 242.207,36 dlares, sin cumplir con lo establecido en el Artculo 9 del Decreto Presidencial N 1.109 de fecha 21 de mayo de 1986, y sus posteriores reformas, por cuanto se excedieron en el plano establecido para comprobar la correcta utilizacin de la conformidad de importacin, no encontrndose evidencias en los expedientes examinados que las referidas autorizaciones hubiesen sido otorgadas de oficio o peticin de parte interesada. Durante los primeros 5 meses de funciones de la Oficina de Rgimen de Cambio Diferencial, luego de su reapertura, se han ejecutado fianzas a favor del Fisco Nacional por un monto total de 46 millones 18 mil 594 bolvares, correspondientes a 201 expedientes, segn un comunicado enviado por la liquidadora de Recadi, Eva Morales, al presidente de la comisin especial de la cmara de diputados que investiga el caso, Douglas Dger. El documento, con fecha 13 de febrero de 1990, da cuenta de los resultados obtenidos hasta el momento, de las gestiones que ha adelantado esa oficina para ejecutar los 26 mil expedientes de fianzas sobre operaciones efectuadas por importadores con dlares preferenciales, que fueron mencionadas por el diputado Douglas Dger el 3 de abril de 1989. El comunicado de Eva Morales establece que se han recibido slo 6.105 expedientes de fianzas por taquilla, de los cuales se han analizado 3.378, obtenindose como resultado la liberacin de 35 casos y la ejecucin de 201. Faltando as por revisar, 3.142 documentos, tarea que desempea un equipo de trabajo conformado por 156 abogados, analistas y personal de apoyo. De esta manera, queda establecido que an deberan recibirse en las oficinas de Recadi 19 mil 895 expedientes, cuyos titulares no han respondido a la exhortacin que se ha hecho desde este despacho, para que los importadores con dlar preferencial solventen su situacin irregular con el Estado. Segn un informe de la propia Eva Morales, que fue base para la denuncia de Dger, los 26.622 expedientes de solicitudes de liberaciones pendientes por ejecutar, representaban un gran total de 2.200 millones de dlares, los cuales estaban distribuidos en 542 millones 69 mil 218 dlares en fianzas emitidas por empresas aseguradoras, los 1.615 millones restantes en respaldos otorgados por la banca. Juicio en el Senado El 21 de marzo de 1990, la parlamentaria del MAS, Lolita Aniyar de Castro, plante en la Cmara de Senadores que el ex-presidente Jaime Lusinchi deba ser investigado desde el punto de vista de su responsabilidad personal en varios casos, entre otros Recadi. Veamos la proposicin general de Aniyar: "Que se nombre una Comisin Especial que investigue" : Su grado de responsabilidad poltica, civil o administrativa, en relacin a la malversacin del Patrimonio Nacional en virtud de sus atribuciones constitucionales, con especial referencia al caso Recadi. - Igualmente investigar las denuncias de corrupcin que se hicieron pblicas en la Comisin de Contralora de Diputados. Todo esto en virtud de los siguientes artculos de la constitucin: (Art. 121): "El ejercicio del Poder Pblico acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violacin de la Ley; (Art. 192): El Presidente de la Repblica es responsable de sus actos de acuerdo a esta constitucin y las Leyes" .
(Art. 35 de la ley de Salvaguarda): "Salvo lo dispuesto en la Ley Orgnica de Contralora General de la Repblica, incurren en responsabilidad administrativa, adems de la responsabilidad penal y civil que establece la Ley, los funcionarios que sin estar previa y legalmente autorizados para ello, o sin disponer presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo, efecten gastos o contraigan deudas o compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar la responsabilidad de la Repblica... " . - La responsabilidad del ex-presidente en la prevaricadora renegociacin de la deuda externa, y de los reparos petroleros. - El enriquecimiento del ex-presidente Lusinchi, sobre la base de sus bienes actuales, y de la calidad de "persona interpuesta" que tiene la concubina del ex-presidente, sus parientes, y las personas allegadas cuyos nombres hemos sealado aqu. - El caso de los contratos de obras pblicas entregados por adjudicacin directa. - En general, en base a una revisin de 5 aos de Informes de la Contralora General de la Repblica, investigar el monto total de las adjudicaciones directas que hiciera durante todo su mandato y las personas o empresas a quienes se adjudicaron. Entre otras: - Investigar la adjudicacin directa a Franco DAgostino de una cantidad importante de contratos de obras pblicas: por ejemplo, la represa Uribante-Caparo sobre la cual hubo la denuncia de Walter Mrquez en 1984, en la cual seala que hubo un sobreprecio de ms de 2.000.000.000 de bolvares-; y la Carretera a Oriente. - Tomar en cuenta que el ex-presidente benefici a la empresa Constructora Los Andes, propiedad de Michele Fazzolari Faraco, Alexander y Mauricio Fazzolari Scurria, parientes polticos de la concubina del ciudadano expresidente de la Repblica, seora Blanca Ibez, con contratos que alcanzaron a la suma de trescientos diecisis millones novecientos treinta y siete mil quinientos once bolvares, para el Conjunto Juan Pablo II, 157 adems de otras obras como el edificio sede de la PTJ por un valor de 40 millones de bolvares. Y que el expresidente haba presumido el consorcio futuro de las empresas EDIVIAGRO y Constructora Los Andes, al cual asigna el contrato N 161-24-88-466-0, por un monto de 199.975.888,25 bolvares, consorcio que se constituy tres meses despus. - Tomar en cuenta que la reforma del Reglamento sobre Licitaciones Pblicas, Concurso Privado y Adjudicaciones Directas para la Contratacin de Obras y Adquisiciones de Bienes Muebles por la Administracin Central, del 15 de marzo de 1985, -la cual permite al Presidente de la Repblica, "a peticin razonada del Ministro respectivo, decidir que el presente Reglamento no se aplique..." -, se hizo en violacin del Art. 427 de la Ley Orgnica de la Hacienda Pblica Nacional, la cual establece que la licitacin debe ser la regla. - Adjudicacin de apartamentos del conjunto residencial Juan Pablo II por parte del Presidente de la Repblica, y disminucin de precios de algunos apartamentos en beneficio de parientes o allegados (trfico de influencias y abuso de poder). - El enriquecimiento y el trfico de influencias cometido por la secretaria privada del ex-presidente, de lo cual el mismo se declar personalmente responsable. - Las cartas de recomendacin a Recadi para el otorgamiento de dlares preferenciales, que violan lo dispuesto en el primer acpite del Art. 72 de la Ley de Salvaguarda: "Igual pena (2 a 5 aos) se aplicar al funcionario pblico para que este ordene o ejecute un acto propio de sus funciones, o para que lo omita, retarde o precipite o para que realice alguno que sea contrario al deber que ellos impongan..." - Los resultados, si este fuere el caso, debern ser llevados ante los organismos encargados de activar las instituciones penales correspondientes.
El 27 de marzo de 1990, el Senado de la Repblica, por votacin de 25 a favor y 24 en contra - la mano del expresidente Luis Herrera fue decisiva-, aprob investigar y enjuiciar al tambin ex-mandatario Jaime Lusinchi, para determinar su responsabilidad directa en los hechos de corrupcin asociados al quinquenio 1984-1989, donde, por supuesto, destaca el caso Recadi, en el primer plano. El mircoles 4 de abril siguiente, el Fiscal General de la Repblica, Ramn Escovar Salom, propuso la creacin de otro Tribunal de Salvaguarda, "para darle curso slo a las investigaciones del caso Recadi" . - Pasa el tiempo -dijo Escovar- y no se hacen progresos en el caso Recadi. Ello crea una angustia peligrosa en la opinin pblica.
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