Caso Sobornos 2012-2016

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Caso Sobornos 2012-2016

Montaje
fotográfico
del caso
Sobornos
2012-2016.
De arriba
abajo, de
izquierda a
derecha:
Pamela
Martínez
Loayza en la
posesión de
los jueces de
la corte
constitucional
en la
Asamblea
Nacional del
Ecuador en
noviembre de
2015, Diana
Salazar
Méndez,
Alexis Mera,
secretario
jurídico de la
presidencia de
Rafael Correa,
dando detalles a la prensa sobre el caso Odebrecht en enero de 2017,
Rafael Correa, Jorge Glas, vicepresidente del Ecuador en el
gobierno de Lenín Moreno, María de los Ángeles Duarte. fachada de
la sede de la Fiscalía General del Estado del Ecuador.

[editar datos en Wikidata]

El caso «Sobornos 2012-2016»; inicialmente denominado como caso Arroz
Verde, trama Arroz Verde, y Receta de Arroz Verde 502; hace referencias a
los procesos penales tras una investigación sobre actos de
corrupción en Ecuador.
El origen de esta investigación se dio tras una publicación en los portales
digitales Mil Hojas y La Fuente, en los cuales se reveló un cuaderno escrito por
Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa durante su gobierno,1 y se
presentó un correo electrónico con un documento adjunto titulado Receta de
Arroz verde 502.2 Estas evidencias contienen información sobre presuntos
aportes de varias empresas multinacionales, incluida la
constructora Odebrecht, al movimiento Alianza PAIS, durante la campaña para
las elecciones seccionales de 2014,1 y durante el período comprendido entre
noviembre de 2013 a febrero de 2014.

Índice

• 1Historia
• 2Investigación
o 2.1Antecedentes
o 2.2Investigación previa
o 2.3Formulación de cargos
• 3Instrucción fiscal
o 3.1Actores procesados
o 3.2La defensa de los procesados
• 4Delitos
• 5Procesados
• 6Referencias
• 7Enlaces externos

Historia[editar]
Luego de ganar con el movimiento Alianza PAÍS en las elecciones
presidenciales de 2006,3 Rafael Correa inició su primer período de gobierno en
2007 y concluyó tras dos años, en 2009, luego de la aprobación de la
«Constitución de Montecristi».4 La otrora recién aprobada carta
magna establecía un período de transición en el Ejecutivo que debía culminar
con el desarrollo de nuevas elecciones generales.5 Correa, en binomio
con Lenin Moreno, ganaron su reelección en las elecciones de 2009, cuyo
período finalizó en 2013. La Constitución de 2008 establecía en su texto
original que sería válida la reelección presidencial por una sola ocasión, sin
embargo, no se encontraba dentro del cómputo para Correa su elección en
2006 para el período 2007-2009, ya que esta elección fue anterior a la
promulgación de la Constitución. Es por tal que Correa anunció su nueva
postulación para las elecciones presidenciales de 2013, en binomio con Jorge
Glas, en la que obtuvo su reelección como presidente del Ecuador para el
período 2013-2017.
En diciembre de 2015, al final del período de gobierno 2013-2017 de Correa,
la Asamblea Nacional aprobó un paquete de enmiendas constitucionales el 3
de diciembre con lo que se modificó el texto original de la carta magna,
permitiendo entre otras cosas, la posibilidad para la reelección indefinida. Sin
embargo, dichas enmiendas no afectarían a las posteriores elecciones de
2017, debido a una restricción en una disposición transitoria. Aunque
posteriormente se hizo una campaña de recolección de firmas para proponer
una reforma para dicha transitoria y habilitar la reelección de Correa, el propio
Correa rechazó dicha pretensión, por lo que su partido optó por el binomio
Moreno/Glas para las elecciones de 2017.
Lenin Moreno -sucesor de Correa como líder de Alianza País- en binomio con
Jorge Glas, ganaron la presidencia y vicepresidencia de la República
respectivamente. Sin embargo, desde el inicio del gobierno de Moreno empezó
a haber distanciamiento entre Correa y el nuevo presidente. Al pasar de los
meses, hubo una ruptura definitiva entre Correa -quien se radicó en Bélgica- y
Moreno, a tal punto en que se permitió el procesamiento político y judicial de
Jorge Glas, quien fue sentenciado por la justicia ecuatoriana a prisión por actos
de corrupción en el caso Odebrecht, así como la vinculación de varios otros
funcionarios del gobierno de Correa a otras investigaciones.

Investigación[editar]
Antecedentes[editar]
El 3 de mayo de 2019, el portal digital Mil Hojas publicó un artículo
denominado Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en
Ecuador de autoría de Fernando Villavicencio y Christian Zurita.2 Dicho artículo
mostraba una investigación a partir de un correo electrónico recibido por
Pamela Martínez Loayza, y cuyo presunto remitente era Geraldo Luiz Pereira
de Souza -encargado de la administración y finanzas de la
constructora Odebrecht en el país- en la cual constaba adjunto un documento
titulado Receta de Arroz Verde 502, en el que se detallaban presuntos varios
aportes al movimiento Alianza País por empresas multinacionales como
la constructora Norberto Odebrecht, SK Engineering & Construction, Sinohydro
Corporation, Grupo Azul, Telconet, China International Water & Electric Corp-
CWE.6
Los aportes de estas empresas a Alianza País -según el reportaje de
Villavicencio y Zurita- fueron realizadas entre noviembre de 2013 y febrero de
2014.7 Los principales involucrados en las negociaciones, recaudaciones y
gestión de los aportes voluntarios fueron el exvicepresidente Jorge Glas, el
extitular de SENAGUA Walter Solís Valarezo, la exministra María de los
Ángeles Duarte,8 y los exasesores o exasistentes de la presidencia de la
República durante el correísmo María Augusta Enríquez Argudo (señalada en
la investigación como persona muy cercana Vinicio Alvarado), Laura Terán
Betancourt, Victoria Andrade y María Pamela Martínez Loayza, quien también
fue exjueza de la Corte Constitucional.
En total, según la investigación periodística, la suma de las aportaciones
voluntarias de las multinacionales ascendería a 11,6 millones de dólares,
aunque la proyección total pudo ser de 14,1 millones. La finalidad de los
aportes, según el reportaje, eran apoyar la campaña electoral del binomio
Correa-Glas.
Investigación previa[editar]
El sábado 4 de mayo de 2019, la Fiscalía General del Estado emitió un
comunicado oficial con número 006-DC-2019 en donde se informaba a la
ciudadanía de que se había iniciado una investigación previa luego de haber
recibido un parte policial en el que se narraba la existencia del reportaje
periodístico publicado en el portal digital Mil Hojas titulado "Odebrecht y otras
multinacionales pusieron presidente en Ecuador."9 La investigación previa se
aperturó por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia
organizada y lavado de activos, con la finalidad de indagar sobre la existencia
de aquella estructura relatada por el reportaje y que estuviese conformada por
funcionarios públicos y personas jurídicas privadas, quienes habrían mantenido
relaciones contractuales con el Estado.
Además, se comunicó que, debido a que una de las sospechosas dentro de la
investigación pretendía abandonar el país, la doctora Diana Salazar
Méndez, fiscal general, impulsó la solicitud de prácticas de diligencias con la
finalidad de precautelar e impedir la evasión de la justicia.9 Se trataba de María
Pamela Martínez Loayza, quien fue detenida para investigaciones en
el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil,10 desde donde pretendía
viajar con destino a México. Martínez fue llevada hasta la sede de la Fiscalía
para que rinda su versión libre y voluntaria, y luego fue conducida hasta Unidad
de Flagrancia de Quito a la espera de que dentro de las 24 horas posteriores a
su detención se emita una orden de prisión preventiva.
La Fiscalía comunicó además que -con el apoyo de la Policía Nacional- se
realizaron varios allanamientos en la madrugada del domingo 5 de junio a
cuatro inmuebles (dos empresas y dos viviendas) en Quito y tres (una
empresa, una vivienda y un estudio jurídico) en Guayaquil.1112
Formulación de cargos[editar]
El 5 de mayo de 2019, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en
la Unidad de Flagrancia de Quito. En la audiencia la Fiscalía General del
Estado presentó una serie de elementos de convicción, y formulaba cargos
contra las ciudadanas Pamela Martínez y Laura Terán Betancourt. La exjueza
Martínez aseguró durante la audiencia que la información dada por la Fiscalía -
órgano a quien también calificó de parcializado- estaba errada; y, aclaró que el
dinero que ella poseía fue producto de sus pagos institucionales, y que nunca
tuvo que ver con los presuntos aportes de campaña; además señaló nunca
ejerció ningún cargo, ni fue afiliada ni tesorera de Alianza País.13
El juez David Lasso dispuso la prisión preventiva en contra de Martínez y
Terán, por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho
y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones; y, con ello inició el
proceso penal, en etapa de instrucción fiscal.14

Instrucción fiscal[editar]
Actores procesados[editar]
Tras la audiencia de formulación de cargos, se inició formalmente el proceso
penal en contra de la exjueza de la Corte Constitucional y exasesora de
la Presidencia bajo el gobierno de Rafael Correa, María Pamela Martínez
Loayza; y, su exasistente Laura Terán Betancourt. Ambas fueron trasladadas
desde Quito hasta el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Cotopaxi,
en la ciudad de Latacunga.15
La instrucción fiscal contra Pamela Martínez y Laura Terán generaron diversas
reacciones, como la venia de la Corte Constitucional que aprobaba la
investigación en torno al supuesto financiamiento fraudulento,13 manifestando a
la vez su preocupación, ya que Martínez fue vicepresidenta de dicho órgano; 16
el abogado Eduardo Franco Loor, procurador del exvicepresidente Jorge Glas,
negó todo vínculo de su defendido con Martínez y rechazó la posibilidad de que
Glas no haya sido tesorero de esa campaña.17 El esposo de Martínez, el
abogado Jimmy Salazar (presidente de Colegio de Abogados del Guayas) negó
la participación de su esposa en hechos delictivos y adjudicó todo estos hechos
a una persecución política contra su familia;18 a su vez hubo descontento en
contra de Diana Salazar por parte de varios de los agremiados a dicho Colegio
de Abogados, y exigieron su renuncia, tanto por su dudosa gestión, posibles
nexos con el caso, y por el contrato de arrendamiento que tenía el edificio sede
del Colegio con la Corte Constitucional cuando Martínez fue vicepresidente de
dicho órgano.19 La Contraloría General del Estado manifestó que iniciaría un
examen del Consejo Nacional Electoral por los hechos suscitados. 13
El 8 de mayo de 2019, desde el Consejo Nacional Electoral, el vicepresidente
de ese órgano Enrique Pita y el vocal Luis Verdesoto denunciaron que se
habían encontrado indicios de doble contabilidad en los fondos de gastos de
campaña del movimiento Alianza País en el año 2013 en la postulación del
binomio Correa-Glas, esto luego de revisar la liquidación de fondos de
campaña para dicho binomio, comprobantes de aportes y recepción de
contribuciones; informes de cuentas; y, una resolución expedida por el otrora
presidente del CNE Juan Pablo Pozo del 24 de abril de 2015, en donde cerró y
archivó el proceso de cuentas de campaña. Pita y Verdesoto acotaron que
Alianza País no registraron quiénes eran los donantes de esa campaña
electoral, y que la agrupación política pudo haber recibido cerca de 11,6
millones de dólares estadounidenses.20
Posteriormente, tras las evidencias aportadas para el caso, pues en el
computador de Terán se halló un expediente con 63 mil archivos, que
detallarían 15,5 millones de aportes irregulares, entre 2012 y 2016 para
campañas electorales y demás actividades de la denominada Revolución
Ciudadana. En julio del 2019 dispararon y dejaron una amenaza de muerte en
la casa donde vive Laura Terán, exasistente del despacho de Rafael Correa,
procesada por el caso denominado "Arroz Verde" o Sobornos 2012-2016. En el
lugar se encontró una nota intimidatoria, con el mensaje: "los muertos no
colaboran".21
La declaración que involucra directamente a Rafael Correa y a Jorge Glas, se
dio a cabo en junio de 2019. Rafael Correa ya tenía el estatus de prófugo por el
caso del secuestro de Fernando Balda, y Jorge Glas, el estatus de preso por
asociación ilícita desde 2017.22 Pamela Martínez testificó que, en fechas de
campaña, el presidente le dispuso instrucciones para llevar un registro paralelo
de las aportaciones y gastos de Alianza País. Fue en los cuadres, que Martínez
vio deficiencias y déficits, por lo que informó al presidente, obteniendo como
respuesta que consulte con el vicepresidente, el mismo que le dispuso esperar
unos sobres que le llegarían en unos días y que debía dar a Alexis Mera. Los
sobres que llegaron tenían dinero en efectivo directamente de Gerardo de
Sousa.23241
La defensa de los procesados[editar]
En enero de 2020, la defensa de Rafael Correa, dice que hay evidencia que el
cuaderno presentado en primera instancia como una de las documentaciones
principales del proceso, escrito por Pamela Martínez, es parte de una falsedad
documental.25 A lo que también alude que los presuntos archivos encontrados
en la computadora de Laura Terán, no fueron encontrados en la misma, sino
que son producto de la adulteración y hackeo.26

Delitos[editar]
De acuerdo con lo manifestado por la Fiscalía General del Estado, la
formulación de cargos se basó en los siguientes delitos:

• Cohecho, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en

su artículo 280 sanciona con pena privativa de libertad a las
personas que siendo servidores públicos (o que tengan potestad
estatal en instituciones del Estado) que reciban o acepten -por su
cuenta o por intermediarios- algún tipo de beneficio económico para
sí o para otra persona, con la finalidad de hacer, omitir, agilitar,
retardar o condicionar sus funciones. La pena que estipula el COIP
para este tipo penal es de uno a tres años de privación de libertad;
sin embargo, si el acto llega a cometerse y/o omitirse, la pena
asciende de tres a cinco años de privación de libertad. Finalmente, si
esta conducta es para cometer otro delito, la pena es de cinco a siete
años de privación de libertad.
• Tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del COIP sanciona
con pena privativa de libertad a las personas que siendo servidores
públicos (o que tengan potestad estatal en instituciones del Estado)
que haciéndose valer de sus cargos -o de sus relaciones personales
o jerárquicas- ejerzan influencias sobre otras personas con la
finalidad de obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o
de terceros. La pena estipulada en el COIP para este tipo penal es
de tres a cinco años de privación de libertad.
• Delincuencia organizada, tipificada en el COIP en el artículo 369
sanciona a las personas que formen grupos de dos o más personas
que reiterada y permanentemente financien, direccionen o
planifiquen actividades de una organización delictiva, con el objetivo
de cometer más delitos con penas mayores de 5 años de prisión con
ánimos de obtener beneficios económicos y/o materiales. La pena
que estipula la norma penal es de siete a diez años de privación de
libertad para el líder; mientras que los demás miembros de la
organización tendrán una pena de cinco a siete años de privación de
libertad.
• Lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del COIP sanciona a
las personas según varios parámetros. Si el monto no supera los
cien salarios básicos la pena es de uno a tres años de privación de
libertad; si el objetivo no fue la asociación para delinquir la pena va
de cinco a siete años de prisión; si el monto supera los cien salarios
básicos, o si tiene la finalidad de asociarse para delinquir sin
constituir o utilizar compañías, o si se utiliza bancos, cooperativas de
ahorro y crédito, aseguradoras, o instituciones públicas las penas es
de cinco a siete años de prisión; por último, si el monto lavado
supera los doscientos salarios básicos, se utilice o constituya
compañías para asociarse y delinquir la pena va de diez a trece
años.