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Perfil Criminológico

Caso: Odebrecht

El Caso Odebrecht en Perú se refiere a la prolongación en este país del escándalo de

corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que forma a

la vez parte del Caso Lava Jato. Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y

empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de

obras públicas (cohecho, colusión, Negociación Incompatible, Asociación ilícita y

tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas

electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de activos y Organización

criminal). Ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político y empresarial en

el Perú.

Perfil Marcelo Odebrecht, el hombre detrás del sonado escándalo de corrupción:

El apellido Odebrecht ha quedado irremediablemente atado a uno de los escándalos de

corrupción más grandes en la historia de América Latina. Y en medio de todo el

huracán, está la figura de Marcelo Odebrecht, un ejecutivo de 47 años, que pasó de ser

el gerente de una de las firmas de construcción más grandes del mundo, a tener

temblando a gobernantes y mercados de la región con sus confesiones de corrupción a

las autoridades judiciales brasileñas.

En el giro más reciente, un juez de República Dominicana aprobó este miércoles una

multa de US$184 millones a la compañía, la cual buscaba llegar a un arreglo judicial

después de haber admitido el pago de sobornos a funcionarios para ganar contratos en el

país caribeño.
Y, un día después, se supo también que el Consejo Nacional Electoral de Colombia -que

investiga la presunta financiación ilegal de Odebrecht a las campañas electorales del

presidente Juan Manuel Santos- había citado al mismo mandatario a prestar declaración.

Pero hasta 2015, antes de que se desatara la tormenta, Odebrecht tuvo una vida cómoda

y exitosa al frente de la que era una de las multinacionales emblemáticas de Brasil.

Perfil Geografico del caso Odebrecht

Primeras declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata:


Marcelo Odebrecht (expresidente de la constructora) y [Jorge Barata] (director ejecutivo

de la empresa en el Perú), se acogieron a la delación premiada o colaboración eficaz

para reducir sus condenas y empezaron a colaborar con la justicia de Brasil y Perú.

A principios de 2017 se empezó a discutir entre la Fiscalía del Perú, encabezada por

Pablo Sánchez, y la empresa Odebrecht, un acuerdo de colaboración eficaz, de carácter

secreto, y gracias a ello, Odebrecht y Barata empezaron a colaborar con la justicia

peruana. Las declaraciones de estos personajes han comprometido a expresidentes y

funcionarios peruanos, sobre la recepción de coimas para favorecer a la empresa

brasileña en la licitación de obras públicas, así como aportes «fantasmas» para financiar

las campañas electorales de diversos candidatos (esto último vendría a configurar la

figura delictiva de lavado de activos). El caso más resonante es el del expresidente

Alejandro Toledo, a quien Barata sindicó haberle entregado veinte millones de dólares,

a cambio de la concesión de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur. Otra

revelación importante de Barata fue la entrega de tres millones de dólares a Nadine

Heredia para la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011.

En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht respondió un cuestionario de veinte preguntas al

fiscal peruano Germán Juárez, sobre el caso de lavado de activos que involucra al

expresidente Ollanta Humala. Odebrecht confirmó la entrega de tres millones de dólares

a favor de la campaña electoral de Humala del 2011, pero que también hizo aportes a

otros candidatos, como Keiko Fujimori y Mercedes Aráoz.

El 10 de noviembre de 2017, un equipo de fiscales peruanos interrogó por segunda vez a

Marcelo Odebrecht en Curitiba, sobre las anotaciones en su agenda, especialmente

sobre el caso de Keiko Fujimori, aunque también se mencionaron a otros políticos

peruanos. Odebrecht confirmó que su empresa entregó el dinero a favor de la

candidatura fujimorista, aunque dijo que el monto exacto lo sabía barata.


A fines de febrero de 2018, Barata declaró nuevamente ante los fiscales peruanos sobre

los aportes que hizo la empresa Odebrecht a favor de la campaña electoral de Humala

del 2011 y sobre las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht. Según lo que

trascendió, Barata habría reconocido la entrega de dinero a favor de las principales

candidaturas presidenciales de 2011, así como a la campaña por el No a la revocatoria

del 2013 a favor de Susana Villarán, confirmando así sus anteriores declaraciones, y las

de Odebrecht. Pero esta vez precisó los montos y mencionó los nombres de los

intermediarios en la recepción de los dineros.

Hechos Victimologicos

Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos,

entre el 2001 y el 2016, Odebrecht pagó aproximadamente USD 788 millones en

sobornos para la obtención de contratos asociados a más de 100 proyectos en doce

países, incluyendo Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana,

Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela; obteniendo

beneficios aproximados de USD 3.336 mil millones.

Modus Operandi

Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos,

entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus cómplices, proporcionó de manera corrupta

pagos para el beneficio de funcionarios, políticos y partidos políticos extranjeros, para

obtener y retener negocios en varios países del mundo.

De acuerdo a estos documentos, para desarrollar el plan de soborno, Odebrecht y sus

conspiradores crearon, financiaron y elaboraron una estructura financiera secreta que

operaba para contabilizar y desembolsar los sobornos a los diferentes entes

mencionados. Alrededor de 2006, esta estructura evolucionó y se estableció la División


de Operaciones Estructuradas, la cual era una división independiente dentro de la

organización. Esta División utilizaba dos sistemas informáticos para realizar sus

operaciones: el sistema “MyWebDay”, con el cual realizaban las transacciones para

pagos y contabilizaban el presupuesto oculto y el sistema de comunicaciones

“Drousys”, que permitía a los miembros comunicarse entre sí y con operadores

financieros externos y otros conspiradores sobre los sobornos, a través del uso de

correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos, utilizando nombres codificados y

contraseñas.

Una vez generados, los fondos no registrados fueron encaminados por esta División a

una serie de entidades extraterritoriales, utilizadas para promover el esquema de

soborno y para ocultar y disfrazar los pagos indebidos. Muchas de las transacciones se

realizaron a través de múltiples niveles de entidades offshore y cuentas bancarias en

todo el mundo, a menudo transfiriendo los fondos ilícitos hasta cuatro niveles de puntos

de conexión bancaria antes de llegar al destinatario final. Así, trataron de distanciar el

origen de los fondos de los beneficiarios finales.

Interrogantes

¿Por qué quien encarna la tercera generación de una gran empresa y quien ha sido

responsable de llevarla a su mayor expansión global, y a sus mayores estándares de

tecnología y sostenibilidad ambiental, es también quien termina por sepultar su

reputación?

¿De qué manera las malas prácticas de Gobierno Corporativo afectan las empresas y el

desarrollo económico de las regiones?

Antecedentes importantes
 1923 Emílio Odebrecht, crea la empresa Emílio Odebrecht & Cia., la cual

desarrolló varios proyectos en el noreste brasileño.

 1944 Tras la crisis causada en el sector por el inicio de la segunda guerra

mundial, Emílio se retira del negocio y fue reemplazado por su hijo Norberto,

quien crea la empresa clon la que inició la organización Odebrecht.

 1953 Primera obra para Petrobras, la petrolera estatal que se vería involucrada

en uno de los casos más grandes de corrupción de América Latina.

 1954 La empresa se convierte en sociedad anónima y pasa a llamarse

Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO).

 1962 - 1969 Odebrecht se expande al nordeste de Brasil, con la apertura de su

filial en Recife y en 1969, se expande hacia el sudeste.

 1973 Odebrecht tenía obras en la mayor parte de los estados brasileños y era una

de las principales constructoras del nordeste.

 1979 Creación de Odebrecht Perfurações Ltda., encargada de la perforación de

pozos de petróleo. Adquisición de un tercio del capital de la compañía

petroquímica Camaçari (CPC). Inicia contratos en Perú y Chile.

 1980 Odebrecht expande su actuación en el sector hidroeléctrico a través de la

Compañía Brasilera de Proyectos y Obras (CBPO).

 1981 Se crea el holding Odebrecht S.A. iniciando así, la orientación estratégica

de sus negocios.

 2007 Se crea Odebrecht Agroindustrial, con el nombre original de ETH

Bioenergia, para actuar desde la producción y molienda de caña hasta la venta de

los productos finales. Adicionalmente, se inician actividades en Mozambique.

 2009 - 2010 Creación de Odebrecht Ambiental y de Odebrecht TransPort

(intensificando las inversiones en transporte y logística en Brasil).


 2011 - 2012 Creación de Odebrecht Defesa e Tecnologia, orientada al apoyo del

desarrollo de la industria brasileña de Defensa y Odebrecht Properties, para

operar activos inmobiliarios además de Odebrecht Latinvest.

 2014 La Organización Odebrecht cumple 70 años, con actuación diversificada a

través de 15 Negocios, 3 Fondos de Inversión y 5 Empresas Auxiliares, además

de la actuación social de la Fundación Odebrecht.

En realidad, Marcelo Odebrecht no inventó las asociaciones corruptas entre el sector

público y el sector privado en Brasil ni ha exportado lacras que no existieran antes en el

Perú, Ecuador, Venezuela y la docena de países en las que sus ejecutivos confesaron en

diciembre del 2016 a la justicia de Estados Unidos haber coimeado por US$ 788

millones.

Marcelo tomó la jefatura del grupo cuando tenía 41 años. No tomó la posta directamente

de su padre Emilio, tal como este la había tomado del fundador Norberto, en 1991.

Emilio había dejado su cargo en el 2002 para que lo asumiera un ejecutivo ajeno a la

familia, Pedro Novis. Este le dio la posta a Marcelo recién en el 2009. Es probable que

lo dejasen madurar unos años, para que estuviera en óptimas condiciones de asumir

activos y pasivos.

Fue en su gestión que el grupo incursionó en el área de defensa, de producción de

biocombustibles y de alta tecnología. También, ciertamente, se sofisticaron e

‘institucionalizaron’ sus malas prácticas, estableciéndose el área de Operaciones

Estructuradas, sofisma para pago de propinas (coimas) a través de complejas

triangulaciones con ‘offshores’.

Termino concluyendo diciendo que coincidiendo en el tiempo, abandono de la región

por Esta- dos Unidos y cambios políticos hacia las izquierdas que antes no producían
gobiernos viables, los candidatos inviables fueron al poder y procuraron perpetuarse en

el poder, excepto, Mujica, en todos los casos, el uso de los recursos del poder, sin

límites, fue un denominador, el otro, las reformas constitucionales para restablecer la

reelección.

El abandono político norteamericano llegó aparejado con menos fondos para los

programas de cooperación y a los organismos bilaterales, que por otra parte, aumentaron

la dureza de las condiciones, en un momento en que Latinoamérica, por la estabilidad

económica y política lograda, obtenía entrada franca a los mercados de capitales.

Los mercados de capitales, Venezuela y Brasil, suplieron los fondos de la región en

momentos de graves crisis frutos del incremento en los precios del petróleo, a través de

PDVSA, con su versión de Petrocaribe y la disponibilidad del Presidente Chávez de

adquirir bonos de los países, Brasil lo hizo a través de Bndes y de Odebrecht. En ese

esquema, unos en busca de influencia política para resguardarse de sanciones

promovidas por Estados Unidos y, por su propia generosidad personal, que rayaba en lo

prodigo, como es el caso de Chávez y, otro, para extender el imperio comercial e

industrial de su país, a través de la corrupción abierta de una empresa que se promovía

desde la cúspide le Estado y a la que se entregaban los recursos del mayor banco de

desarrollo de la región, crearon las condiciones actuales y, en el caso de Brasil, dio lugar

a los actos de corrupción más grandes conocidos en el mundo.

Sobre todo, al esquema de corrupción política más amplio y de efectos más perversos

que registra la historia moderna.

El escándalo de Odebrecht tendrá consecuencias en las próximas décadas y va a generar

cambios legislativos y necesariamente en la conducta política porque el mundo de la red

está fuera del control de los actores gubernamentales.


BIBLIOGRAFIA:

https://elcomercio.pe/politica/marcelo-mundo-perfil-420553-noticia/?ref=ecr

https://www.odebrecht.com/es/organizacion-odebrecht/historia

https://proyectopasca.org/2017/01/30/caso-odebrecht-corrupcion-en-los-sectores-privado-y-
publico/

http://www.diariolasamericas.com/america-latina/piden-investigar-lula-da-silva-
concesiones-odebrecht-cuba-n4120034

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/2017041910 68499771-brasil-corrupcion-
expresidente-investigacion/