UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO

SOCIALES

CURSO:

ETICA Y GERENCIA SOCIAL

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

“CASO ODEBRECHT- PERÚ”

INTEGRANTES:
 Aragón Gamio, Cecilia Del Carmen
 Clemente Ccasa, Sol Maria
 Garate Velasquez, Fiorella
 Huanacchiri Gutierrez, Lisette Idalia

AREQUIPA – 2022
 I. Resumen:
El Caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia
reciente de América Latina, que ha abarcado más de 30 años. Está basado en una
investigación del departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10
países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En esta
investigación se detalla como Odebrecht habría realizado coimas de dinero y
sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países,
entre ellos, Perú.
De acuerdo con dicha investigación, la empresa ODEBRECHT creó una «Caja B»
a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de Relaciones Estratégicas»
para disimular la maraña de coimas.
Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29
millones en pagos de sobornos, que le generaron más de US$143 millones en
beneficios, de acuerdo a los investigadores judiciales.

II. Análisis de actos de corrupción en el Perú

El escándalo de corrupción protagonizado por la empresa constructora brasileña
Odebrecht dentro del Perú, ha involucrado a varios políticos, funcionarios y
empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la
licitación de obras públicas (cohecho, colusión, Negociación Incompatible,
Asociación ilícita y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a
favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado
de activos y Organización criminal).
El Caso está en manos del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.
Incluso ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político, legal y
empresarial en el Perú. Cuatro expresidentes de la República se hallan
comprometidos en el caso:

 Alejandro Toledo Manrique (2001-2006): Se encuentra bajo arresto

domiciliario en los Estados Unidos por proceso de extradición, por tráfico de
influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima
 de 31 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la
Carretera Interoceánica Sur).

 Alan García (1985 - 1990 / 2006 - 2011) se hallaba con impedimento de

salida del país y bajo investigación por la presunta corrupción que ocurrió
bajo su segundo gobierno con respecto a las obras de la Línea 1 del metro
de Lima y la carretera Interoceánica Sur. Intentó pedir asilo político al
gobierno de Uruguay, al considerarse un perseguido político. Pero el
gobierno uruguayo rechazó su pedido, al considerar que en el Perú había
plena independencia de los poderes del Estado. Posteriormente, cuando se
ordenó su detención preliminar por diez días, el 17 de abril del 2019, García
se disparó en la cabeza, en el momento en que agentes y un fiscal habían
ido a su vivienda a cumplir con la orden judicial. Falleció horas después,
tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.

 Ollanta Humala (2011 - 2016) se halla con comparecencia restringida por

lavado de activos, luego de haber estado nueve meses con prisión
preventiva; acusado de recibir, junto con su esposa Nadine Heredia (quien
se encuentra con arresto domiciliario por este caso), dinero ilícito para
financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011). El 7 de mayo de 2019,
la Fiscalía formalizó su acusación, pidiendo 20 y 26 años de prisión para
Humala y su esposa, respectivamente.

 Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): se halla con comparecencia

restringida e impedimento de salida del país por supuesto lavado de activos
cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo; se encontraba con
arresto domiciliario desde abril del 2019. Fue durante el ejercicio de su
gobierno (2016-2018) cuando se reveló que su empresa unipersonal había
hecho consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht en la época en
que fue Ministro de Estado (2004-2006), lo que motivó que fuera sometido a
dos procesos de vacancia presidencial. Finalmente, se vio obligado a
renunciar a la presidencia, tras revelarse que sus allegados habían
 intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para
favorecerlo en la votación en el Congreso por la vacancia.

III. Identificación de actos de corrupción:

El Caso ODEBRECHT, encierra soborno de funcionarios nacionales, abuso de
funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Cabe señalar que la
investigación se inicia por presión mediática ya que los medios de prensa sacaron
a la luz diversos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, lo que
conllevo a que el Ministerio Publico inicie la investigación por los presuntos delitos
de:
 Concusión: La concusión es un término legal que se refiere a un delito
llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de
su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al
cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza”
(Deliver.D,2005.).
 Asociación ilícita: Se denomina asociación ilícita, en derecho, a un grupo
de individuos constituido con el objetivo de cometer un acto contrario a la
ley, ya sea un ilícito civil o un delito sancionado por la ley penal” (Asociacin,
2004).
 Cohecho: El cohecho o también conocido como soborno, en el ámbito del
derecho, es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o
funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de
realizar u omitir un acto inherente a su cargo” (Oliver C., 2014).
 Lavado de activos: El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la
naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes
obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de
procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de
actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones
criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su
fuente (Hurlimann, 2000). Según investigaciones y por declaración propia,
 el principal directivo de Odebrecht en Ecuador José Conceição dos Santos
Filho mantuvo varias reuniones tanto con el ex Contralor Carlos Pólit y con
el vicepresidente Jorge Glas (FGE, 2017). Además, afirmó que el tío de
Glas, Ricardo Rivera trabajo como un intermediario entre el vicepresidente
a lo largo de esos años, siempre con conocimiento y aval de Glas. A
continuación, en la Figura 1 se presentan como fue la organización en
Ecuador y las personas involucradas en las negociaciones con Odebrecht
 Negociación incompatible: Es la actuación del funcionario público se
desdobla al representar tanto al Estado como a sus intereses privados, es
decir, cuando se interesa indebidamente en el contrato u operación a su
cargo.

IV. Aportes y soluciones para estos actos de corrupción:

Como grupo podemos indicar algunos aspectos que ayudarían a desvanecer la
corrupción:
 Compromiso de lucha contra toda forma de corrupción, sancionando de
manera drástica y efectiva a los corruptos, sean actores públicos o
privados; recordando que las responsabilidades son individuales.
 Priorizar en la agenda parlamentaria la reforma política, judicial y del
sistema nacional de control; promoviendo las reformas constitucionales
para la prevención y la lucha contra la corrupción, así mismo, Fortalecer la
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción para desarrollar el Plan Nacional de
Lucha contra la Corrupción.
 No admitir en las listas electorales de los partidos políticos a personas que
tengan sentencia o resolución firme por delitos de corrupción aun cuando
hayan sido rehabilitados.
 Habilitar herramientas de participación ciudadana, donde los ciudadanos
pueden hacer su denuncia, cuando hayan sido perjudicados o conozcan de
algún acto de corrupción cometido por algún funcionario o institución
pública.
 Evitar sobre simplificar las obras por impuestos, exigir la transparencia de
los procesos para contratar con el Estado y visibilizar el gasto en
contrataciones de servicios.