0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas1 página
Alex Saab es un empresario colombiano de ascendencia libanesa que ha sido acusado de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ha realizado numerosos contratos de importación con el gobierno venezolano por cientos de millones de dólares desde 2004. Fue arrestado en 2020 cuando su avión aterrizó en Cabo Verde y está siendo investigado por lavado de dinero y otros delitos financieros en Colombia y Estados Unidos. Finalmente fue extraditado a Estados Unidos en 2021.
Alex Saab es un empresario colombiano de ascendencia libanesa que ha sido acusado de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ha realizado numerosos contratos de importación con el gobierno venezolano por cientos de millones de dólares desde 2004. Fue arrestado en 2020 cuando su avión aterrizó en Cabo Verde y está siendo investigado por lavado de dinero y otros delitos financieros en Colombia y Estados Unidos. Finalmente fue extraditado a Estados Unidos en 2021.
Alex Saab es un empresario colombiano de ascendencia libanesa que ha sido acusado de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ha realizado numerosos contratos de importación con el gobierno venezolano por cientos de millones de dólares desde 2004. Fue arrestado en 2020 cuando su avión aterrizó en Cabo Verde y está siendo investigado por lavado de dinero y otros delitos financieros en Colombia y Estados Unidos. Finalmente fue extraditado a Estados Unidos en 2021.
Alex Nain Saab Morán nacido en Barranquilla, Colombia el 21 de diciembre de
1971. Es un abogado colombiano de ascendencia libanesa con nacionalidad venezolana (obtenida de forma fraudulenta) y antiguana. Desde 2017, ha sido señalado como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por otras personalidades. Asimismo, es mencionado en los Panama Papers, Pandora Papers, FinCEN Files e investigaciones periodísticas, y está solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos por realizar negocios con un importe estimado en 135 millones de dólares con el gobierno de Venezuela durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela debido a la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela. Desde octubre de 2018 está siendo investigado por lavado de activos que habría obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre los años 2004 y 2011. Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela, como el suministro para casas prefabricadas de la Misión Vivienda por un monto de 685 millones de dólares (2011), otras facturas de 340 millones de dólares en las ventas de cajas de alimentos del CLAP al gobierno de Táchira (2016) y 425 millones de dólares en ventas al sistema CLAP b(2017) con su empresa Group Grand Limited de Hong Kong, la empresa Asasi Food FZC registrada en Emiratos Árabes Unidos tiene varios contratos por un total de 548,78 millones de euros entre operaciones de importación ficticias, sacando ventaja de la diferencia del dólar preferencial que otorga a la importación de alimentos, sistema que fue eliminado en 2019. Durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados de cinco delitos por la fiscalía de Colombia. El 9 de junio de 2020, el fiscal general de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles. Tuvo vigente una circular roja de Interpol para ser ubicado e interrogado por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano. Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible. Estados Unidos solicitó su extradición, la cual fue aprobada y se ejecutó el 16 de octubre de 2021. El gobierno venezolano originalmente negó o ignoró cualquier relación con Saab durante años, pero tras su detención en Cabo Verde comenzó a desplegar una campaña de apoyo en favor de Saab y para evitar su extradición, usando cuentas de redes sociales gubernamentales y llenando Caracas de vallas publicitarias, murales y grafitis pidiendo su liberación, organizando manifestaciones en su apoyo e iniciando una serie en YouTube sobre él. En 2018 Saab se convirtió en informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) y compartió información sobre los sobornos que ofrecía a los funcionarios venezolanos y sus contratos con el gobierno, según documentos publicados en 2022.