Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
¡Todo por los crucigramas! Niño viral por llamarse como algunas letras del…
© SinEmbargo UIF-interpone-denuncias-contra-presuntos-involucrados-en-caso-Alex-Saab
La UIF interpuso ante la FGR cinco denuncias contra 25 sujetos, quienes
presuntamente están involucrados en una red de lavado de dinero del
empresario colombiano Alex Saab, al que se le acusa de ser el testaferro del
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Los fiscales alegan que algunas reuniones sobre los pagos de los sobornos ocurrieron en
Miami y que Saab y otro colombiano transfirieron dinero a cuentas bancarias del sur de
Florida.
Los cargos fueron presentados en los tribunales estadounidenses en julio de 2019, el mismo
día que el Gobierno de Donald Trump incluyó a Saab en una lista de personas sancionadas
alegando que utilizaba una red de compañías fantasma para esconder ingresos
provenientes de contratos sobrevaluados de alimentos.
Por su parte, el abogado del empresario colombino adelantó que éste se va a declarar no
culpable, tiene fijada su segunda cita con la Justicia estadounidense en Miami para este
lunes 1 de noviembre.
Bell no desmintió ni confirmó que la defensa vaya a solicitar esa medida en la segunda
audiencia, pero en cualquier caso es una decisión que le corresponde tomar al juez del caso,
Robert N. Scola.
Saab está acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para
cometer ese delito.