Corrupción en Venezuela durante la Revolución

bolivariana

Hugo Chávez vistiendo uniforme militar estándar en 2010.

La corrupción en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en

todos los niveles de la escala social venezolana,1 y particularmente en el poder judicial, donde incluso
la corrupción se ha dolarizado.2 En el caso particular de Venezuela, el descubrimiento del petróleo a
principios del siglo XX, ha empeorado la corrupción pública y privada. 3 Aunque la corrupción es una
variable difícil de medir fiablemente, Transparencia Internacional (de sus siglas en inglés TNI)
actualmente posiciona a Venezuela entre los 20 países más corruptos del mundo. 4 En la encuesta
de Gallup de 2014, se encontró que el 75% de los venezolanos piensa que la corrupción es
generalizada en todo el gobierno de Venezuela. 5 El descontento generalizado debido a la corrupción
fue citado por grupos de oposición como una de las razones de las Protestas en Venezuela de 2014.6
Según estudios realizados por la organización "Transparencia Venezuela" el Índice de Percepción de
la Corrupción 2018, Venezuela ocupaba el lugar 168 entre 180 países, un nuevo estudio registro que
en el año 2019 se elevó al puesto 176 de un total de 180 países, lo que significa que el gobierno de
turno no ha mejorado su intención de corregir la corrupción.7

 1Historia
o 1.1Plan Bolívar 2000
o 1.2CADIVI
o 1.3CADIVI II
o 1.4Central azucarera Ezequiel Zamora
o 1.5Danilo Anderson
o 1.6Microstar de Eligio Cedeño
o 1.7Caso Siemens
o 1.8Maletinazo
o 1.9Nelson Merentes, Hugo Chávez y Néstor Kirchner
o 1.10PDVAL
o 1.11Escándalo del Banco Bankinves
o 1.12Caso Didalco Bolívar
o 1.13FONDEN
o 1.14Raúl Gorrin y Matthias Krull
o 1.15Bolichicos
o 1.16Hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi
o 1.17Raúl Gorrin y Gustavo Perdomo
o 1.18Fondo de pensiones
o 1.19Ferrominera
o 1.20Alcasa
o 1.21Diego Salazar y constructoras
o 1.22Fondo Chino
o 1.23Ministerio de Deporte
 o 1.24Gerardo Isea
o 1.25Luis Carlos Aguilera, Elisaul Yépez: Banco de Andorra - Banco Madrid
o 1.26Presunta financiación irregular de Podemos, partido político español
o 1.27Investigaciones en PDVSA desde 2016
o 1.28María Eugenia Sader Castellanos
o 1.29Bruce Bagley
o 1.30Operación Alacrán
o 1.31Rossana Barrera y Kevin Rojas
 2Tesorería de la nación
o 2.1Alejandro Andrade
 2.1.1Gustavo Mirabal Castro
 2.1.2Leonardo González Dellán
o 2.2Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez, Norka Luque de Martínez
 3PDVSA
o 3.1Cuenta de Andorra
o 3.2Cuenta en Suiza
o 3.3Rafael Ramírez y Raúl Morodo
o 3.4Darwin Enrique Padrón Acosta
o 3.5Luis Bastidas Ramírez
o 3.6Sobrefacturación
o 3.7Roberto Rincón y Abraham José Shiera
o 3.8Jesús Manuel Villanueva Rojas
o 3.9Rafael Reiter Muñoz y Vannesa Yssea
o 3.10Natalino D'Amato
o 3.11José Luis De Jongh Atencio
o 3.12Extrañas circunstancias
o 3.13Ex ministros Nelson Martínez y Eulogio del Pino
o 3.14Tareck El Aissami 2023
 4Denuncias contra la familia Chávez
 5Denuncias contra la familia Flores
o 5.1Lavado de dinero en Malta
o 5.2Columbus One Properties SL
 6Sistema eléctrico
o 6.1Nervis Gerardo Villalobos
o 6.2Javier Alvarado, ex viceministro de Energía
 7Denuncias contra Políticos
 8Odebrecht
 9Importación de alimentos
o 9.1Comité Local de Abastecimiento y Producción
o 9.2Contrabando de alimentos
o 9.3Alex Saab y Álvaro Pulido
o 9.4Importación de carne para PDVAL entre Wakil Naman y Carlos Osorio Zambrano
o 9.5Samark José López Bello, Héctor Adolfo Delgado León y el Grupo Sahect CA
 10Bolipuertos, corrupción en la compra de los ferris en 2013
o 10.1Herbert García Plaza, Mayor General
 11Corrupción en pequeña escala
o 11.1PDVSA Gas
o 11.2Alcaldía de Barcelona
 12Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (Sucre)
 13Nepotismo
 14Redes de narcotráfico, los Narcosobrinos
 15Corrupción policial
 16Índices de corrupción
 17Organismos de vigilancia
 18Factores que contribuyen a la corrupción
 19Véase también
 20Referencias

Historia
Según el ex ministro Héctor Navarro (entre 1999 y 2014 en cinco ministerios) y Jorge Giordani ex
ministro de economía denunciaron que se investigara entre el 2003 y 2014 ante la Asamblea Nacional
que el saqueo durante estos años del gobierno Revolucionario fue de 300.000 millones de dólares,
otras fuentes de investigación pronuncian que el saqueo puede llegar a medio billón de dólares, 8 el
mayor robo de la historia organizado es como se ha calificado a lo ocurrido en Venezuela9
Las primeras investigaciones judiciales se iniciaron en 2015 con la detención de Abraham José Shiera
Bastidas y Roberto Rincón-Fernández que a involucrado a seis países en 15 casos de corrupción en
Venezuela con los que unas 60 personas empresarios y funcionarios en el contorno
de Pdvsa y Citgo se han aprovechado de los rígidos controles de cambio aplicado durante 15 años en
Venezuela y que alentaron la corrupción, Otros involucrados aparecieron por medio del caso
de Panama Papers, es especialmente EE.UU. a través de diferentes fiscalías quien esta haciendo las
principales indagaciones que implican a compañías estadounidenses, altos ejecutivos y hasta a un
excongresista de Florida, varias personas han sido capturados y son confesos de los delitos de
sobornos10
En noviembre de 2022 un reporte ejecutado por Armando.info y el Miami Herald determinó haciendo
uso de más de 3000 ediciones de la gaceta oficial se sistematizaron los datos de más de 128.082
funcionarios venezolanos adjudicados con cargos públicos entre 2007 y junio de 2022 de libre
nombramiento y remoción, luego cruzados con los registros de la División de Corporaciones de Florida,
se encontraron 724 dueños de empresas cuyos nombres coinciden con los de altos funcionarios de
los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que operan en La Florida y unos 232 oficiales de las
fuerzas armadas de Venezuela que residen en Miami, esta población representa el 1% de residentes
venezolanos que están registrados y están siendo observados en EE. UU. de un total de 484.445
migrantes, según el Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello.
Donde se relatan casos singulares por los cargos ocupados en el gobierno y la demostración de bienes
adquiridos.11
Plan Bolívar 2000
CADIVI

Índice de percepción de corrupción en Venezuela. Source: Transparency International

El control de cambio vigente en Venezuela desde 2003, manejado por Cadivi, ha sido considerado por
muchos como una gran fuente de corrupción en el país. A medida que el bolívar se ha comenzado a
sobrevaluar, ha crecido la diferencia entre el cambio oficial y el cambio en el mercado negro. El control
de cambio fue usado como la fuente de corrupción más grande en la historia venezolana hecha legal,
muchos de estos casos, sus juicios no procedieron por encontrarse establecidos legalmente como lo
demostró la diputada de Primero Justicia (abogado) Tamara Adrián al tomar la asesoría de los
hermanos banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto Anselmi con préstamos a PDVSA en bolívares y
que al poco tiempo eran reembolsados en dólares a precio preferencial en complicidad con ciertos
funcionarios que eran sobornados para realizar dichas operaciones, actualmente están siendo
investigados por el tesoro estadounidense por el lavado de 4,500 millones de dólares, 12 así como otros
que utilizaron el mismo mecanismo para desfalcar las reservas en moneda extranjera de Venezuela y
lavar para su propios beneficios.13
En 2004, una directora de CADIVI, Adina Bastidas, había sido acusada de otorgar dólares a cambio
de un pago, pero esta negó haber estado involucrada en algún caso irregular. En cambio, declaró que
unos 50 empleados habían sido despedidos por hechos irregulares. 14 Ya para 2012, se consideró que
numerosas empresas importadoras abusaron de este sistema.1516
El Ministro de Planificación y Finanzas para esa época, Jorge Giordani, a principios de 2013 admitió
que de Cadivi se habrían robado cerca de 25 billones de dólares (25000 millones de dólares), y no han
presentado culpables de esta situación hasta el momento,17 por lo que da a entender que es corrupción
dentro del gobierno. En este sentido, el estado aseguró que se hicieron investigaciones por el
Ministerio Público de Venezuela, y que los responsables de este suceso serían presentados
posteriormente. Ambos trabajadores de CADIVI y usuarios del sistema han sido acusados por hechos
de corrupción, aunque los dólares asignados en el presupuesto nacional para 2013 con el objetivo de
suplementar la demanda de dólares en CADIVI fue mínima en comparación con otros mecanismos de
obtención de divisas como el reciente SICAD.
En otro orden de ideas, aunque CADIVI permite obtener hasta 500 dólares en efectivo al año por
persona, algunos usuarios han visto esto insuficiente, por lo que usan mecanismos alternativos para
convertir los montos aprobados para la tarjeta de crédito en efectivo. A estos usuarios se les ha
denominado raspacupos por el mismo presidente Nicolás Maduro.18 El Vicepresidente del Área
Económica, Rafael Ramírez, ha acusado a los raspacupos de la crisis cambiaria suscitada en
Venezuela; él les acusa de haber estimulado el mercado alterno de divisas o mercado negro. 19
Sin embargo en 2018 la Fiscalía y la Asamblea Nacional inició una investigación a Rafael Ramírez por
un desfalco de once mil millones de dólares a PDVSA y es investigado por blanqueo de capitales en
la Banca Privada de Andorra (BPA) donde familiares directos están comprometidos que eran
funcionarios de Pdvsa.20 En el 2012, el coronel Manuel Barroso, presidente anterior de CADIVI, aprobó
más de 23,5 millones de dólares a dos importadoras justo con pocos meses de existencia. 21
CADIVI II
El control cambiario ha continuado como objeto de casos de corrupción en los últimos tiempos. Para
2013, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideró que al
menos 21 billones en dólares a precio preferencial a diversas empresas para
importaciones esenciales que jamás fueron realizadas.22 Las entregas se habrían realizado entre
2012~13. Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela,
y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en
2012 habrían sido usados para empresas ficticias.23 Henrique Capriles y otros miembros de la
oposición han exigido en diversas oportunidades que se publique la lista de las empresas implicadas. 24
En 2014, se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más
de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres,
empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado
que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para
suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma
promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente
de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de
manera inadecuada las divisas.2526
Central azucarera Ezequiel Zamora
El complejo Agroindustrial Azucarero "Ezequiel Zamora" S. A. fue un proyecto con sede en la ciudad
de Sabaneta al municipio que lo vio nacer, Barinas. En la fase de proyecto, se planificó como uno de
los más grandes. entre los involucrados de la estafa esta el mayor del Ejército, Orlando Herrera
Sierralta, contra quienes se presentaron cargos por estafa
Danilo Anderson
Como el caso Anderson se conoce a la serie de eventos relacionados con el asesinato del fiscal Danilo
Anderson en 2004. Anderson investigó una gran cantidad de personas relacionadas con la corrupción
del Estado, así como los asesinatos del golpe de Estado en Venezuela de 2002. Las investigaciones
sobre quiénes fueron los responsables por el crimen continúan.
Microstar de Eligio Cedeño
En el año 2003 cuando estaba de presidente de una agencia Eligio Cedeño del Banco Canarias se le
presentó un cliente Gustavo Arraiz (quien fuera detenido posteriormente en Panamá en marzo de
2007)27 con una solicitud para importaciones de equipos y computadoras por un valor de 97 millones
de dólares de la cual solo le fue otorgado 27 millones a través de CADIVI y que nunca se realizó tal
importación, este caso fue conocido como el "caso Microstar" que dio inicio a una investigación en
2005 estando José Vielma Mora, que era el Superintendente Nacional en el Seniat, denunció
irregularidades, que terminó con la orden de detención preventiva de Eligio Cedeño propietario de la
empresa Microstar y Gustavo Arraiz Manríquez en febrero de 2007 2829 también se le siguió el rastro al
que fuera Presidente del Banco Canarias Álvaro Gorrín Ramos quien fuera detenido en 2014.30
Caso Siemens
El caso Siemens ha aparecido públicamente cuando investigadores del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos acusaron a Siemens de sobornar funcionarios del Estado venezolano. Siemens
Venezuela admitió que entre noviembre de 2001~mayo de 2007 realizó pagos de al menos 18.782.965
dólares a varios funcionarios venezolanos para conseguir un trato favorable con dos proyectos de
transporte masivos del sistema metro para las ciudades de Valencia y Maracaibo.31
Maletinazo
El caso Antonini Wilson o el Maletinazo fue un caso que se originó con la detención del empresario
Antonini Wilson en un aeropuerto argentino con 790.550 dólares no declarados. Antonini fue puesto
en libertad en Argentina, pero se comenzó un proceso de investigación porque se le acusó de llevar
dinero del gobierno venezolano que habría sido dirigido para financiar la campaña de Cristina
Fernández de Kirchner. En agosto de 2007, Antonini colaboró con las autoridades estadounidenses
para conseguir pruebas contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo que, según la fiscalía de
los Estados Unidos, habrían sido enviados por el gobierno venezolano para tratar de convencer a
Antonini de no revelar la relación entre el gobierno de Chávez y el dinero en el maletín. 32
Nelson Merentes, Hugo Chávez y Néstor Kirchner
Los Bonos del sur creados en 2006 para ayudar la crisis financiera de Argentina que se encontraba en
Default siendo Ministro de Finanzas Nelson Merentes, la corrupción con los bonos del Sur fue una olla
que ha sido destapada en Argentina en el caso que lleva por nombre ‘Los cuadernos de las coimas’
durante el año 2017, Claudio Uberti, exministro del kirchnerismo, es el que más ha dicho y detalla
como Néstor Kirchner y Hugo Chávez se repartieron 50 millones de dólares de utilidades obtenidas. 33
Quien diseñó la operación fue Merentes.
PDVAL
Escándalo del Banco Bankinves
Un escándalo bancario se desató en 2009. Los bancos involucrados fueron el Banco Canarias, Pro
Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, Banco Real y Baninvest. Por varios años,
una serie de empresarios habían comprado bancos mediante operaciones fraudulentas y también los
habrían manejado indebidamente. Uno de estos empresarios, Arné Chacón Escamillo, fue uno de los
militares que participó en la intentona del Golpe de Estado en Venezuela de 1992, había declarado a
la prensa en 2005 que aunque no tuvo dinero, habrían comprado el 49% de las acciones del banco
Bankinves, uno de los bancos en cuestión a cambio de los negocios que traería por sus relaciones con
el gobierno. Su hermano, Jesse Chacón, ministro de comunicación se vio forzado a dimitir el 6 de
diciembre de 2009.34 El 9 de diciembre de ese año, Arné Chacón y otros involucrados en el caso fueron
puestos en prisión por presunta malversación de fondos de diferentes bancos. Los mismos fueron
liberados a finales de 2012 con una medida cautelar. Jesse Chacón volvió al gobierno nacional a
comienzos de 2013. Pedro Torres Ciliberto, que le habría vendido las acciones a Arné Chacón, se ha
escapado.35
Caso Didalco Bolívar
Didalco Bolívar, quien fuese gobernador de Aragua (aragüeño) hasta 2008, fue acusado por el
Ministerio Público de Venezuela de actos de corrupción. El gobierno nacional envió a Interpol una
petición de orden de captura.
Se le acusó de haberse enriquecido ilegítimamente, y de haber depositado millones de dólares en
paraísos fiscales ilegalmente. El entonces nuevo gobernador, Rafael Isea, presentó una denuncia por
obras sin terminar por un monto de 43,5 millones de bolívares. Didalco se mantuvo en Panamá hasta
2011, cuando volvió a Venezuela para desenmascarar a los políticos opositores, especialmente al
presidente de Podemos Ismael García acusándolo de corrupción al interceder en los negocios que
obtuvo un crédito de uno de sus hermanos con un cheque de 43 mil millones de bolívares del banco
Canarias, asunto que no se ha aclarado. Al llegar a Venezuela, Bolívar fue detenido por 15 días, pero
el Tribunal Octavo de control le otorgó la libertad bajo una medida cautelar. En enero de 2012, Hugo
Chávez le mencionó durante su rendición de cuentas:
Le hicisteis creer, gente muy cercana a él además, que ya le tuve listo para meterlo preso según él me
dice.36
En mayo de 2012, el Tribunal Supremo le nombra presidente de Podemos. A finales de 2012,Didalco
Bolívar prometió que le daría 400.000 votos con Podemos a la revolución. 37 En diciembre de
2008 Ismael García se apartó del oficialismo y formó un nuevo partido político Frente Nacional Amplio.
Alejandro Ramírez Saavedra, antiguo socio de Bolívar, es el único que ha sido detenido en este caso. 38
FONDEN
Desde 2011 la Asamblea Nacional se han realizado múltiples acusaciones sobre el uso del Fondo para
el Desarrollo Nacional (FONDEN) desde una bancada minoritaria opositora sin embargo no se realizó
ninguna investigación, el FONDEN creado en 2005 no era auditable por no estar dentro de la
constitución venezolana. muchos recursos como la venta de las refinerías de CITGO fueron
depositados en este fondo así como los excedentes no previstos por el aumento del precio del petróleo
entre 2004 y 2009. Según investigaciones de Reuters, han desaparecido miles de millones de dólares
producto de las exportaciones petroleras sin saberse su destino. 39 así como los provenientes de las
ventas de las refinerías Lyondell, Paulsboro y la Refinería de asfalto Savannah. 40 FONDEN, según
consideran diversos especialistas, se maneja sin haber un control por un organismo definitivamente
independiente.41 En agosto de 2011, el diputado opositor Carlos Ramos Rivas denunció que se
desconoció el destino de más de 29000 millones de dólares de FONDEN. 42
Uno de los proyectos que ha recibido cientos de millones de dólares por FONDEN y que no ha parecido
avanzar es la empresa de aluminio Serlaca en Caicara del Orinoco. Para 2011, ya se habían gastado
más de 312.000 de dólares, pero apenas se habían construido los cimientos y los trabajos habían
estado parados durante meses.
FONDEN también había sido usada para comprar el edificio de la nueva embajada en Moscú por
46.000.000 de dólares y para adquirir una flota de autobuses para la Copa de Fútbol de América de
2007. Esto se produjo aunque las propias reglas de FONDEN establecieron que el fondo no pudo
usarse para adquirir bienes inmuebles o vehículos.
Raúl Gorrin y Matthias Krull
Matthias Krull, banquero venezolano nacido en Alemania, se declaró culpable poco después de su
arresto en julio del año 2018 en los tribunales de La Florida, fue sentenciado a 10 años de prisión en
diciembre,43 pero que esta bajo libertad por su colaboración en el esclarecimiento de esta trama. Krull
admitió que Raúl Gorrín le contrató para ayudar a lavar algunos de los $600 millones de la red en
Europa y Estados Unidos en 2016.44 El año 2014 Alejandro Betancourt López por intermedio de una
de sus empresas fantasmas Rantor Capital quien hizo un préstamo a PDVSA en bolívares que pocos
meses después sería devuelto en euros y dólares al tipo cambio de dólar oficial de 6.30 cuando el
valor real del precio paralelo estaba 15 veces por encima, lo que le produjo una ganancia de más de
90% de los 600 millones de dólares que obtuvieron. Los 545 millones de las ganancias fueron
repartidos en dos grupos de 272.5 millones.

 El primer grupo 272.5 para Alejandro Betancourt y su socios Francisco Convit así como Orlando
Alvarado de los cuales $94 millones fue traspasado a Pedro Binaggia, un abogado y empresario
que fue contratado para mover millones desde Venezuela a Europea y Estados Unidos (Binaggia
repartió 20 millones entre Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y
Minería de Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, exdirector de Finanzas de PDVSA se declaró
culpable; José Vicente Amparan Croquer, descrito como un lavador de dinero profesional y Víctor
Eduardo Aular Blanco, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA que autorizó el préstamo de la
compañía petrolera estatal con la red.

 El segundo grupo 272.5 para Raúl Gorrín (el polémico dueño del canal de televisión Globovisión)
que se quedó con 72.5 millones(cuyo destacado perfil en los círculos empresariales y políticos le
permiten realizar el lavado de dinero, considerado el arquitecto de la operación para trasladar $600
millones desde las arcas de PDVSA a un banco europeo, no es el único caso en que se ve
involucrado) y el resto 200 millones entre los tres hijos de Cilia Flores (hijastros de Maduro) Yosser
Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores.
 el resto 55 millones como la devolución de la inversión inicial que hizo la empresa fantasma de
Alejandro Betancourt
En noviembre de 2019, la agencia estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés), incluyó a Raúl Gorrín en la lista de los fugitivos más buscados por EE.UU. 45
En España en octubre de 2018 se investiga un fraude obtenido a través de varios contratos con la
petrolera PDVSA por valor de 600 millones de euros que blanquearon desde España proceden del
beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con
el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín quien esta siendo investigado por la juez española María
Tardón46 474849 El 26 de febrero de 2020 fue imputado por la juez María Tardón 5051
En marzo de 2021 Matthias Krull logró reducir su sentencia inicial de 10 años a 42 meses ante la jueza
Cecilia Altonaga de Miami debido a su «cooperación» para aclarar el caso del lavado de 1,200 millones
de dólares, la fiscal indicó que otros involucrados son. Francisco Convit Guruceaga, José Vincente
Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho
Gois y Marcelo Federico Gutiérrez, todo empezó en diciembre de 2014. hasta el momento ha estado
con libertad condicional, pronto tendrá que presentarse para cumplir la sentencia. 52
Bolichicos
Las cortes de Florida, en los Estados Unidos, están manejando el caso de Derwick Associates, que
habría pagado, según los acusadores, unos 50 millones de dólares a Diosdado Cabello, entre otros
funcionarios públicos, para el otorgamiento de contratos gubernamentales. Tanto Derwick como
Cabello han rechazado las acusaciones.535455
La oposición ha denunciado esta empresa desde 2011, por sobreprecio en numerosas obras en el
sistema eléctrico de Venezuela.56 Por su parte el exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro,
descubrió turbinas eléctricas oxidadas, vendidas por “Derwick”: “Le reporté de inmediato al presidente
Chávez, pero ya el presidente estaba muy enfermo, su salud muy deteriorada", hizo estas
declaraciones en una entrevista en 201957 La Empresa Derwick era propiedada de familiares de quien
era vicepresidente de Pdvsa: Javier Alvarado; "una persona con quien conversé en una oportunidad,
siendo yo ministro de electricidad todavía". Derwich era una empresa familiar con varios negocios aquí
en Venezuela, y mediante los cuales llevaba a cabo contratos con el gobierno. Javier Alvarado se
pagaba y se daba el vuelto. Los principales contratos a los “bolichicos” fueron entregados durante la
gestión del fallecido Alí Rodríguez Araque en el Ministerio de Energía Eléctrica y de sus viceministros
Javier Alvarado y Nervis Villalobos, actualmente procesados en España por lavado de dinero. Thor
Halvorssen: “Bolichicos” estafaron con chatarra el sistema eléctrico. “El Estado venezolano pagó más
de 2 mil millones de dólares a los bolichicos por chatarra termoeléctrica que vendieron con
sobreprecio”, aseguró Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la organización defensora de los
derechos humanos Human Rights Foundation (HRF).58
En 2016 José Aguilar, un ingeniero encargado de investigar Derwick para el diario The Wall Street
Journal, dijo que los miles de documentos de la compañía que revisó sugieren que Derwick le cobró
al gobierno venezolano entre $2,000 millones y $ 2,200 millones por los 11 proyectos en los años 2009
al 2011, trabajo que podría haberse hecho pagando solo entre $1,300 millones y $1,400
millones.“Hubo al menos $800 millones de sobrefacturación”, dijo Aguilar, Sin embargo la ONG
Transparencia Venezuela manifestó que Derwick recibió 11 contratos de construcción por un valor de
$2.9 mil millones.44
Otras empresas involucradas en la sobrefacturación son Ovarb, KCT Cumaná y Pacific Rim. 59
La Fiscalía de Estados Unidos. inicio en 2019 una investigación a Alejandro Betancourt por presunto
lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares a través de la empresa Derwick Associates Corp 60
Hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi
4.850 millones de dólares
En febrero de 2020, un Tribunal Federal suizo ordenó la liberación de documentos bancarios
vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4,500 millones de dólares. 61 Se esta investigando
el uso por parte de los hermanos Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi ambos abogados de
dos compañías fantasmas, Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited (disueltas en 2015), para
otorgar los “préstamos artificiales” a PDVSA en 2012 y que pagaron sobornos para conseguir los
contratos, muy parecido a los préstamos hechos por Alejandro Betancout, préstamos en bolívares que
eran devuelto en un corto tiempo en dólares al tipo de cambio preferencial, PDVSA transfirió el
reembolso de los pagos a través del Banco portugués Espíritu Santo en varias cuentas, la
investigaciones concluyen que la cantidad total en dólares estadounidenses malversados a través del
esquema es de aproximadamente $4,500 millones, con la mayoría de esa cantidad enrutada a través
de CBH (Compagnie Bancaire Helvetique en Ginebra) dicho banco ha sido el más utilizado para las
operaciones de lavado de estos venezolanos informó Zair Mundaray quien trabajó casos de delitos
financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017 y junta a la fiscal
Luisa Ortega le han dado seguimiento. El Banquero intermediario fue el suizo Charles Henry De
Beaumont, que cobraba una tarifa del 0.75 por ciento por cada transferencia bancaria dentro y fuera
del banco, se encargaba de las operaciones bancarias en el CBH, según el departamento de justicia
habría cobrado unos 22 millones de dólares en comisiones en total. 6263 También esta involucrada la
diputada Tamara Adrián quien asesoró a los banqueros, quien concluyó que los préstamos otorgados
en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales,
cumpliendo con todas las leyes y requisitos.6465
En agosto de 2022 Tareck El Aissami expone un contrato de un préstamo en bolívres de
financiamiento firmado como evidencia de un desfalco de 4.850 millones de dólares en 2012
cuando Rafael Ramírez Carreño era presidente de Pdvsa y la empresa Administradora Atlantic 17107
C.A. que nueve días después sede el contrato en dólares preferenciales a Violet Advisors SA y Welka
Holdings Limited. La trama que inició a través de una supuesta línea de créditos a Pdvsa que la
petrolera fue “amortizando” con 28 pagos entre marzo de 2012 y marzo de 2013. Tareck anunció la
detención de Víctor Aular, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa.66
Raúl Gorrin y Gustavo Perdomo
El abogado Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo socios, son señalados como uno de los testaferros de
Nicolás Maduro quienes habría ocultado en Suiza un total de USD$ 5 600 millones de dólares 62 que
ocurrió entre 2011 y 2013. En 2018 el gobierno de Estados Unidos. ordenó confiscar 24 propiedades
entre New York y la Florida, entre ellos 11 apartamentos en la calle Salzedo de Coral Gables, en los
sectores de Miami. El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso
sanciones contra Gorrín y otros seis venezolanos, a los que se pretende castigar como parte de "una
trama significativa de corrupción" gracias al aprovechamiento del sistema de cambios de divisas. 67 En
2020 el abogado Raúl Gorrín propietario de la cadena de televisión Globovisión enfrenta nueve
acusaciones por parte de la justicia norteamericana quien se encuentra prófugo de la justicia por
corrupción, de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de
conspiración para cometer lavado de dinero de miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo
venezolano, haciendo uso del esquema del control de cambio aplicado durante muchos años por el
gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro68
En España una denuncia en mayo de 2019 hecha por siete diputados venezolanos contra Raúl Gorrin
como partícipe en la compra tráfico y venta de los "bonos estructurados" de deuda extranjera Argentina
entre los años 2004 y 200769 que le permitió a través de diez cuentas en la banca de Suiza beneficiarse
con cientos de transferencias de dinero del estado venezolano, ha sido imputado luego de que en
octubre de 2019 le confiscaran tres lujosos palacetes en Madrid, frente al Parque "El Retiro" y una
mansión en el sector Sierra Blanca de Marbella registrada a nombre del sargento Tomás Reinaldo
Plaza, adquirida con los fondos de una empresa propiedad de Gorrín, 7071 este caso esta muy
relacionado con el extesorero Alejandro Andrade y petroleos de Venezuela.7273
Según denuncia del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, Gorrín y
Perdomo han sido vinculados con la "banda de los enanos" que está integrada por empresarios,
jueces, fiscales y militares
Fondo de pensiones
500 millones de dólares El Fondo de Pensiones de PDVSA fue objeto de un nuevo escándalo por
corrupción cuando se descubrió en el 2011 que casi 500 millones de dólares habían desaparecido
después de invertirlos en una especie de esquema Ponzi por Francisco Illarramendi, un inversionista
con doble nacionalidad estadounidense-venezolana que estuvo muy conectado con el gobierno de
Chávez. Illarramendi había sido consultor de PDVSA y del Ministro de Finanzas. 74
Ferrominera
Ferrominera, una empresa de procesamiento de hierro, fue el lugar de numerosas protestas durante
años por sus trabajadores, que denunciaron corrupción en la dirección. En junio de 2013, el presidente
de la empresa, Radwan Sabbagh, ha sido arrestado y acusado por Nicolás Maduro de haber quebrado
a la empresa. Según documentos que la prensa pudo ver, hubo fraudes por el equivalente a 1200
millones de dólares a intermediarios bajo el precio a cambio de pagos ilegítimos. El coronel que había
sido enviado inicialmente a investigar el caso en 2011, habría recibido decenas de millones de dólares
extorsionados de los gerentes de Ferrominera.
Alcasa
Después de la nacionalización de Alcasa en el año 2009, Entre 2009 y 2012 se firmaron en Alcasa
una serie de contratos multimillonarios por venta de toneladas de aluminio. En su mayoría fueron
fraudulentos, no se cumplieron y hoy la empresa se encuentra en ruinas, también recibieron recursos
por 1.450 millones de bolívares. Otro, firmado en 2010, fue por 403 millones de dólares, para el
Proyecto de Rescate de la Soberanía Productiva del Sector Aluminio, del convenio China-Venezuela.75
Diego Salazar y constructoras
Según el Washington Post, ejecutivos españoles de la construcción habrían pagado al sobrino
de Rafael Ramírez, Diego Salazar, unos 150 millones de dólares por haberles ayudado a conseguir
un proyecto de construcción de una planta de energía eléctrica.76
Fondo Chino
El 8 de julio de 2013 Nicolás Maduro anunció que había cinco detenidos por el desfalco al Fondo
Chino. Estas personas habrían robado unos 84 millones de dólares destinados para la producción de
alimentos en los años 2011 y 2012.77 Unos días después fueron detenidas varias personas más. 78
También fueron imputados cuatro integrantes del Fondo Chino. El 7 de julio de 2014 se arrestó a Hugo
Rigel Hersen Martín investigado por estafar 84 millones de dólares.7980 El 19 de diciembre de 2014
Dan Dojc Dojc fue detenido en Costa Rica también relacionado con la estafa de 84 millones de
dólares.81
Ministerio de Deporte
El caso de la Firma de la Ministra de Deporte fue un fraude denunciado por la ministra de
deporte Alejandra Benítez. Esta habría anunciado que una serie de deportistas habrían falsificado su
firma en repetidas oportunidades y habían logrado obtener de millones de dólares a través del sistema
de control CADIVI.82
En septiembre de 2013, José Ovidio Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, fue
interceptado en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000 euros en
efectivo sin declarar ante las autoridades. El funcionario dijo que esto era práctica común. La oposición
en Venezuela, sin embargo, exigió explicar porqué el gobierno permitió el traslado de semejantes
sumas en efectivo.83 El gobierno no ha querido revelar los nombres de los otros deportistas implicados.
Benítez, que había sido ministra desde abril de 2013, fue reemplazada en enero de 2014.
Gerardo Isea
El diputado opositor Ismael García había denunciado en repetidas ocasiones al gobernador de Aragua
Rafael Isea y a su hermano, Gerardo Isea, por corrupción. Isea no fue candidato del PSUV para la
gobernación en diciembre de 2012 sino que fue reemplazado por Tarek El Aissami, quien resultó
elegido como gobernador el 16 de diciembre.
En enero de 2013 se presentó una acusación formal el consejo legislativo de Aragua contra Isea. 84 El
30 de julio fue aprobado un "acuerdo anticorrupción" sin las firmas de la oposición de la región porque
el texto también incluía el levantamiento de la inmunidad al parlamentario opositor Mardo.
En septiembre de 2013, el nuevo y entonces gobernador aragüeño, Tarek el Aissami, introdujo en la
Fiscalía General una denuncia contra Rafael Isea y Gerardo Isea. El Aissami denunció la desaparición
de 59 millones de dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa (Minerales
de Aragua), así como la paralización de cinco obras. Estos hechos habían sido denunciados
previamente por partidos opositores. Isea se mantiene desde ese momento en los Estados Unidos
realizando una maestría.85
Luis Carlos Aguilera, Elisaul Yépez: Banco de Andorra - Banco Madrid
Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en este país pirenaico del
exresponsable de los servicios secretos chavistas entre 2001 y 2002 Carlos Luis Aguilera (viceministro
de Comunicaciones, entre 2008 y 2015). El motivo: un presunto delito de blanqueo de capitales.
Disponía de tres cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que movieron 6,5 millones de dólares
(5,3 millones de euros)86
Elisaul Yépez Leal vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) también
tenía una cuenta con 600,000 dólares (487.646 euros) de una sociedad de Aguilera 87

 Con motivo de las averiguaciones acerca del blanqueo de dinero en el Banco Madrid, autoridades
españolas han descubierto contratos que parecen indicar el pago de hasta 90 millones de dólares
a un alto funcionario venezolano, Carlos Luis Aguilera Borjas, para el otorgamiento de contratos
en la expansión del Metro de Caracas.88
Carlos Luis Aguilera Borjas había sido jefe anterior de los servicios de Inteligencia de Venezuela y un
antiguo guardaespaldas personal de Hugo Chávez.
Presunta financiación irregular de Podemos, partido político español
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desde el pasado mes
de noviembre sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Los expertos en delitos
económicos tomaron como punto de partida un informe de inteligencia que señalaba que la fuerza
emergente habría recibido al menos cinco millones de euros de Irán y Venezuela para financiar su
constitución y su actividad ordinaria durante sus primeros meses. Un documento oficial de Venezuela
del año 2008 firmado por el entonces ministro de Finanzas, Rafael Isea, revela que el Ejecutivo de
Hugo Chávez pagó al menos siete millones de dólares a actuales dirigentes de Podemos con el
objetivo de extender el "movimiento bolivariano" en España. La ayuda se canalizó a través de la
fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). La partida de casi siete millones se
distribuía en varios plazos: uno en 2008, en el que el CEPS recibiría 2,49 millones de dólares (1,64
millones de euros de entonces), y otro periodo entre 2009 y 2012, cuando se abonarían 4,2 millones
de dólares (unos 2,83 millones de euros) cuyos destinatarios serían Pablo Iglesias, Juan Carlos
Monedero y Jorge Verstrynge por unos supuestos trabajos de asesoría que nunca demostraron en
público.
Investigaciones en PDVSA desde 2016
Autoridades estadounidenses detuvieron en 2016 a un ejecutivo venezolano, Roberto Rincón, y a uno
brasileño, Freisha, y los acusaron de estar involucrados en un caso de corrupción con PDVSA. Ambos
admitieron haber pagado sumas millonarias a empleados de PDVSA con el fin de asegurar para su
empresa contratos importantes en el sector energético.89
A comienzos de 2017, Reuters informó que Portugal había comenzado a investigar un posible fraude
relacionado con fondos de PDVSA durante el mandato de Rafael Rodríguez.90
María Eugenia Sader Castellanos
María Sader, médico pediatra asimilada a la Aviación Militar Venezolana (Exministra de salud 2010-
2013, solicitada por la justicia venezolana TSJ) relacionadas con contratos irregulares para la
construcción de seis hospitales especializados y manejo de medicamentos e insumos médicos.919293
descubren la compra de un apartamento en La Florida, Estados Unidos. en el año 2012 pagado por el
ministerio de Salud a la empresa Inversiones Isgure por el valor de US $1.5 millones de dólares 94
Bruce Bagley
Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami de 72 años y coautor de una publicación "Drug
Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Américas Today" ("Tráfico de drogas, crimen
organizado y violencia en las Américas de hoy"), fue presidente del Departamento de Estudios
Internacionales de la Universidad de Miami, es acusado de quedarse con un 10% de comisión por
recibir varios cientos de miles de dólares llegando a la suma aproximada a 3 millones de dólares
provenientes de dinero que procedían de sobornos y corrupción, robados a los ciudadanos de
Venezuela, de lo que recibió 300 mil dólares a través de dos cuentas bancaria una en Suiza y otra
en Emiratos Árabes Unidos entre noviembre de 2017 y abril de 2018.9596
El 11 de marzo de 2020 se declaró culpable en confabulación con un ciudadano colombiano
relacionado al gobierno venezolano, los depósitos provenían de la corrupción y sobornos del
empresario colombiano dedicado a la importación de alimentos de nombre Alex Saab para el
programa CLAP para ser desviados a una cuenta del ciudadano colombiano Jorge Luis Hernández
Villazón, alias Boliche cercano al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Bagley conoció a Alex Saab
por intermedio del viejo informante del gobierno Jorge Hernández para ayudar a tramitar la visa del
hijo de Saab, posteriormente fue contratado por Saab para asesorar una inversión en Guatemala
donde ganaría 1000 dólares la hora. A partir de ahí le depositaría dinero en sus cuentas para
supuestamente pagar a sus abogados que defendían su caso en Miami a través de Boliche para lo
cual Bagley quedaría con una comisión del 10%, dando uso de cuentas bancarias a su nombre para
blanquear recursos que provenían de Alex Saab entre el 2017 y el 2018. 9798 La sentencia final será
dada el primero de octubre del mismo año. La justicia de Estados Unidos pidió un año de prisión para
Bagley.99
Finalmente el juez federal Jed Rakoff de Manhattan declaró la sentencia de seis meses de prisión este
martes 16 de noviembre tras declararse culpable por lavar dinero del empresario Alex Saab en una
cárcel adecuada con buenas instalaciones médicas.100101
Operación Alacrán
Los escándalos por tráfico de influencias en septiembre de 2019 por un grupo de parlamentarios de
diferentes partidos políticos pertenecientes a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional,
para eximir de una investigación tanto en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. como en la
Fiscalía de Colombia al empresario Carlos Lizcano y su empresa importadora de alimentos para el
programa CLAP, Salva Food 2015 CA. quien trabaja bajo la dirección del colombiano Alex Saab,
empuja a la Asamblea Nacional de Venezuela abrir una investigación en diciembre presidida por el
diputado Juan Guaido quien ha sido visto debilitando aún más sus esfuerzos, declaró "como
inaceptable" y ha pedido la participación de los diferentes medios de comunicación y de diferentes
organizaciones no gubernamentales para su esclarecimiento,102 La Asamblea Nacional prometió
resultados. El diputado Luis Parra uno de los principales acusados desafió a Guaidó afirmando que
hay una rebelión entre diputados de la oposición. todo en vísperas de la nueva directiva de la AN a
elegirse en enero de 2020. Algunos diputados incursos han retirado su apoyo a Juan Guaidó e
iniciaron conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en vista de las acusaciones de corrupción.
Emilio Graterón, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido al cual pertenece Guaidó, admitió
el escándalo103104105
Rossana Barrera y Kevin Rojas
En junio de 2019 dos representantes Voluntad popular del partido político de Juan Guaidó en
Colombia, fueron acusados de obtener beneficio con miles de dólares del financiamiento de
hospedamiento destinados a los militares venezolanos en Colombia y que fueron denunciados por los
mismos militares. Hubo gastos y sobre facturación en hoteles, restaurantes y alquiler de carros. Las
investigaciones se iniciaron en marzo a través de Gustabo Tarre Briceño, canciller de Juan Guaido. El
presidente colombiano Iván Duque comentó sobre la falta de tacto y los errores diplomáticos del equipo
de Guaidó, cuestionando su condición de "aliado". Luis Almagro, secretario general de la OEA pidió
establecer responsabilidades y exigió una "investigación esclarecedora". 106107
En septiembre se confirmó que ambos funcionarios no administraron la ayuda humanitaria en especie
y que solo manejaron de manera poco clara más de 35,000 dólares para atender a los militares que
huyeron hacia Colombia.108 En noviembre el embajador Humberto Calderón Berti en Colombia hizo
declaraciones en torno al escándalo de corrupción.109

Tesorería de la nación
Alejandro Andrade
95.000 millones de dólares
Exmilitar venezolano que durante 2007 ocupó el cargo de tesoro de la nación hasta enero de 2011, en
2008 en la Asamblea Nacional el diputado Ismael García explicó en detalle como el país perdió entre
7 y 10 mil millardos de dólares con el uso de notas estructuradas y la compra de bonos de la deuda
externa de diferentes países, saliendo beneficiados algunos bancos y casas de cambios (ver Crisis
bancaria 2009), en 2009 fue acusado públicamente por el presidente Hugo Chávez pero la fiscalía no
siguió el proceso y este caso no fue investigado en Venezuela, en 2013 inicio conversaciones con el
gobierno de Estados Unidos como cooperante desde entonces vive en la Florida, sin embargo en 2017
fue detenido acusado de varios cargos quien se declaró culpable del lavado de dinero de 1,200
millones de dólares de la empresa PDVSA y recibir sobornos por 1,000 millones de dólares por la
asignación de contratos uno de los causantes de los sobornos Raúl Gorrín propietario de la
cadena Globovision (que se encuentra prófugo de la justicia), a quien se le incauto tres aviones
privados, un yate, 17 caballos de carrera, 5 propiedades de bienes raíces, 13 vehículos y otros bienes
de alto valor.110111112113 Actualmente cumple una condena de 10 años que inició en febrero de 2019. 114
Gustavo Mirabal Castro
Abogado, empresario venezolano acusado por su hermana de ser testaferro de Alejandro Andrade
vivió 2 años en Miami, luego pasó a España dedicado al hipismo cuatro años actualmente reside
en Dubai115 Se le ha identificado como testaferro de Alejandro Andrade 116
Leonardo González Dellán
Empresario venezolano. Fue el presidente más joven del Banco Industrial de Venezuela ha sido
acusado como testaferro de Alejandro Andrade por el Departamento de Estado de EE.UU. que ayudó
a lavar activos por el orden de 2.400 millones de dólares, actualmente ha obtenido la nacionalidad de
Chipre.117116
Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez, Norka Luque de Martínez
65.000 millones de dólares
Exmilitar sargento técnico de la armada venezolana Claudia Díaz fue instrumentista en el Hospital
Militar, enfermera en el Hotel Tamanaco, asistente médico en el Hotel Eurobuilding y coordinadora del
área de terapia intensiva de la Clínica Leopoldo Aguerrevere, siendo enfermera desde 2003 formó
parte del equipo médico de Chávez, en agosto de 2008 fue designada por Alí Rodríguez Araque
directora general de Egresos, mediante G.O. 38.991, en mayo de 2011 fue designada por Hugo
Chávez secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN S.A., mediante G.O. 39.674,
el 13 de enero de 2011 fue designada subtesorera Nacional de la ONT, mediante G.O. 39.593 y el 16
de mayo de 2011 fue designada por Hugo Chávez el cargo de tesorera de la nación mediante decreto
Nro. 8,216 y el año 2013 se retiró, quien junto a su esposo el excapitán Adrián José Velásquez
Figueroa (a) "Guarapiche", exguardia de honor presidencial de Chávez118 que trabajó desde 2005
hasta 2008 al servicio de la orden de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, realizando
distintas Comisiones de Servicio en entes públicos decidieron salir de Venezuela en septiembre de
2015, en 2016 se pide el arresto de su esposo al estar involucrado en la investigación de varias cuentas
en Panamá y poseer varias empresas of shore que realizó contrataciones con Pdvsa, bajo
circunstancias irregulares.
Se le inició un procedimiento después de que se divulgaran los Papeles de Panamá, el 14 de abril de
2016; el ex oficial resultó tener una sociedad offshore en las islas Seychelles un archipiélago en el
océano Índico de nombre Blekner Associates Limited y un capital de 50.000 dólares registrada el 18
de abril de 2013, que a su vez era propietaria de un terreno en República Dominicana en la isla turística
de Punta Cana, una parcela de 11.580 metros cuadrados adquirida en 10 millones de dólares bajo el
anonimato de una empresa llamada Settingsun Group registrada en Islas Vírgenes Británicas, pero el
destape de documentos filtrados en el caso de Pandora Papers destapó la relación entre Gorrín y
Velásquez, ese mismo año se casaría con la sargento Claudia Patricia Díaz, el 2016 salieron de
República Dominicana rumbo a España luego de las investigaciones iniciadas en Venezuela al mes
de destaparse los Papeles de Panamá, fueron allanadas tres apartamentos que tenía en Caracas en
la urb. San Bernardino donde se encontró documentación, autos de lujo, joyas. Se determinó una casa
en el pueblo de Galipán en el Parque nacional El Ávila y otra en el Archipiélago Los Roques.119
Actualmente la familia reside en España, son investigados por blanqueo de capitales relacionados con
PDVSA, el FONDEN y la tesorería nacional, son solicitados por la justicia venezolana y por el gobierno
estadounidense113120 fueron detenidos el 9 de abril de 2018 a solicitud de la fiscalía venezolana, el 26
de octubre fue aprobado su extradición, sin embargo en febrero de 2019 la justicia española rechazó
la petición, habiéndose sustentado que el gobierno venezolano irrespeta los derechos humanos. 121122
otros implicados en este caso son su hermano, Josmel José Velásquez Figueroa, Amelis Figueroa
(Madre de Adrián Velásquez y Josmel Velásquez). y el ciudadano Maximilian Andrés Camino Beran123
En el documento de acusación contra Gorrín, de sobornar a Alejandro Andrade desde 2008 y más
tarde a Claudia Díaz a cambio de su selección como "casa de cambio de moneda extranjera" para el
gobierno venezolano y obtención de una ventaja indebida. Entre los datos más importantes del
documento, resaltan:124
• Desde aproximadamente 2011 hasta alrededor de 2017, GorrÍn pago presuntamente a Andrade,
sobornos por al menos US$94.000.000 con el fin de mantener el esquema de corrupción.
• Desde aproximadamente 2011 hasta 2013, Gorrín pagó presuntamente a Díaz sobornos por al
menos US$ 65.000.000, entrega de yates y mansiones por obtener dólares preferenciales del
sistema Cadivi.
• En 2010, Gorrín adquirió una institución financiera en la República Dominicana para fines de lavado
de dinero.125
Una investigación sobre Díaz de la Fiscalía Suiza presuntamente asociado a unos depósitos realizados
en Liechtenstein derivan de una solicitud echa el 2 de noviembre de 2019 por fiscales de Ginebra que
tratan de relacionar los depósitos de una venta de 250 lingotes de oro por valor de 9.5 millones de
dólares por una empresa Offshore de maletín Amaze Holding Ltda establecida en San Vicente y las
Granadinas en junio de 2012 y registrada en el 2009 controlada por Díaz a través de una venezolana
Norka Josefina Luque de Martínez (casada con el general de la Guardia Nacional, Pedro Julio
Martínez, divorciada actualmente quien no ha sido localizada) y que es cuestionada a los banqueros
suizos específicamente a Charles Henry de Beaumont quien trabajó en la Conpagnie Bancaire
Helvética (CBH) uno de los bancos más pequeños de Suiza, presuntamente esta empresa le presto
bolívares a PDVSA comprados en el mercado negro con el compromiso de ser reembolsados en
dólares a la tasa oficial controlada, cuadruplicando así la ganancia con un contrato "falso de préstamo"
y para lavar el dinero con los que Amaze compró 250 lingotes de 2.2 libras cada uno. que estuvieron
depositados algunos meses en una bóveda privada número G1 que Díaz alquiló por 20.000 francos
suizos al año; en diciembre de 2014 y noviembre de 2015 representantes de Díaz retiraron el contenido
en pilas de 120 y 130 lingotes y en el 2018 el intermediario vendió una cantidad idéntica de lingotes y
el producto de las ventas fueron depositados en la filial suiza del Banque Internationale Luxembourg
SA de Liechtenstein,126 el CBH podría perder su licencia o enfrentar medidas disciplinarias, además
de esta investigación, existe en EE.UU., en Miami una acusación federal que la investiga por un fraude
cambiario por el orden de los 2.400 millones de dólares, también los fiscales de España la investigan
por la compra de un departamento de 1.8 millones de dólares127128129130
El miércoles 16 de diciembre de 2020 el departamento de justicia de EE.UU. imputó a Claudia Patricia
Díaz, y a su esposo Adrián José Velázquez excapitán en el Distrito Sur de Florida por el cargo de
conspiración para cometer lavado de dinero y soborno internacional, quienes actualmente residen en
España131124 El 23 de diciembre de 2020 fueron detenido Díaz y su esposo solicitados por una petición
de extradición por las autoridades estadounidenses castigados cada uno, con una pena de 20 años
de prisión.132 Tres horas después fueron dados en libertad tras retenerles pasaportes y se les impuso
comparecencias cada 15 días.133En octubre de 2021 Vázquez estaba listo para ser extraditado a
Estados Unidos, que le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales, a pesar de haber
obtenido la nacionalidad española, en abril de 2021, la fiscal informó que la pidió con "fraude de ley
para evitar la extradición".134135 Se encontraron nuevos detalles Velásquez y Gorrín en la reciente
filtración conocida como los Pandora Papers.126El 13 de octubre de 2022 España extradita a EE UU al
ex militar y guardaespaldas de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, acusado de delitos de
blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización
criminal y cohecho, en complicidad con Raúl Gorrín.136

PDVSA
Rafael Ramírez

El 30 de noviembre de 2017 El Fiscal General Tarek Willian Saab inicia una investigación por
corrupción y da orden de captura a altos funcionarios de la empresa estatal PDVSA anunciando la
captura del exministro para la Energía y Petróleo Eulogio del Pino y al expresidente de Pdvsa Nelson
Martínez,137 la siguiente semana inicia una investigación penal contra Rafael Ramírez y las
detenciones de más de 65 gerentes de PDVSA, el inicio de todo ocurrió de casualidad cuando se
investigaba el lavado de dinero a la mafia rusa en la banca de Andorra por parte de la policía española
junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos.138
Cuenta de Andorra
Un tribunal de Andorra en septiembre de 2018 procesa una nómina de 28 personas por el saqueo
entre 2006 y 2012 de la petrolera PDVSA se investigada por expoliar 2.000 millones de euros que
incluye exfuncionarios del gobierno y algunos testaferros, entre los principales se encuentran: Nervis
Gerardo Villalobos ( Ingeniero electricista, exvice-ministro detenido en España el 17 de octubre de
2018), Javier Alvarado Ochoa expresidente de Electricidad de Caracas y de Bariven (Ingeniero
electricista, ex viceministro detenido en España el 10 de mayo de 2019), Luis Carlos de León Pérez
(Abogado, funcionario de Electricidad de Caracas, detenido en España en 2017 y extraditado a
Estados Unidos),139 Francisco Jiménez Villarroel (exgerente de Gas Natural Vehicular (GNV) y director
de Deltaven) y Rafael Ramírez Carreño (Ingeniero mecánico, presiente de PDVSA), el magnate
venezolano de los seguros Omar Farías Luces (empresario, Corredor de Seguros Constitución, en
agosto de 2016 fue detenido en Punta Cana, República Dominicana, acusado de estar involucrado en
un fraude millonario al Banco Peravia)140141 aparece también entre los procesados junto al gestor de
negocios de Diego Salazar Carreño(detenido el 1 de diciembre de 2017 en Venezuela, primo del que
fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en las Naciones Unidas, Rafael
Ramírez),142143 Luis Mariano Rodríguez Cabello (abogado, detenido en agosto de 2019 en
Cordova, Argentina, primo de Rafael Ramírez), y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala, en la
nómina de encausados figuran también el expresidente de la filial de la petrolera Ingeniería y
Construcción José Ramón Arias Lanz (Ingeniero químico fue gerente técnico de la Corporación
Venezolana de Petróleo y luego gerente de Planificación de Pdvsa en 2008, en 2010 fue nombrado
como director de "Pdvsa Ecuador" y director de la Refinería del Pacífico) ; la esposa de Diego Salazar,
Rosycela Díaz (venezolana); así como el ingeniero José Enrique Luongo (detenido el 1 de diciembre
de 2017 en el aeropuerto de Maiquetía primo de Rafael Ramírez) o el empleado de Salazar Pablo
Noya. La lista se completa con Alejandro Saura Alonso y Estíbaliz Basoa de Rodríguez (nacida en
Bilbao, España con nacionalidad venezolana, representante en una cuenta del BPA) y Reinaldo Luis
Ramírez Carreño (exdirector general de Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012).144
Las autoridades han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que
destacan un hotel, dos edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella
y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades
suma un estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas
bancarias “titularizadas por los miembros de la organización criminal”145146
Según denuncias del diputado zuliano Julio Montoya el volumen global del robo a PDVSA sería de 32
mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones fueron invertidos en el sector inmoviliario que
compraron 110 apartamentos en la ciudad de Dubái147
Las investigaciones iniciaron en 2017 en BPA Banco de España sobre la mafia rusa al abrir el secreto
bancario se encontraron de casualidad con una gruesa cuenta de venezolanos lo que dio inicio al caso
de Andorra.
En octubre de 2022 un informe del diario El País reportó los movimientos por intermedio del uso de su
tarjeta de crédito en la investigación policial de Diego Salazar y su esposa, Rosycela Díaz Gil. La causa
judicial en Andorra que indaga el saqueo de PDVSA coincide con la investigación emprendida en 2017
por la Fiscalía General de Venezuela, que cifra en 4.200 millones el expolio de la petrolera 148
Cuenta en Suiza
273 millones de dólares
En febrero de 2022 más de 20 venezolanos estarían involucrados en cuentas bancarias en el
banco Credit Suisse en la ciudad de Zúrich Suiza vinculados a Pdvsa según datos que publicó la
Organización de prensa internacional Organized crime and corruption Reporting Project (Occrp)
asociadas al caso Suisse secrets con diversas tramas de corrupción. Se citan a Diego Salazar Carreño
a primo de Rafael, al venezolano Omar Farias Luces corredor de seguros que tuvo 4 millones de
francos Suizos, a José Luis Zabala que con tres cuentas alcanzó 19 millones de francos suizos, una
cuenta de Luis Carlos León Pérez abogado funcionario de Electricidad de Caracas. También se
menciona a José Roberto Rincón Bravo (hijo de Roberto Rincón Fernández). 149
Rafael Ramírez y Raúl Morodo
Caso Morodo
US $ 5.4 millones de euros150
En 2019, cuatro personas relacionadas con Raúl Morodo embajador de España en Venezuela (2004 -
2007), incluyendo a su hijo Alejo Morodo Cañeque, su esposa María cristina Cañeque y su nuera Ana
Caterina Varanda fueron detenidas en una operación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional
de España Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción acusados del blanqueo de
capitales en un principio de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de
Venezuela entre los años 2008 y 2013. La policía antiblanqueo de capitales, la UDEF, no detuvo a
Morodo, a pesar de figurar entre los investigados y ser uno de los cabecillas de la trama, debido a su
avanzada edad de 84 años.20 Seis meses después se determinó que se trataba de al menos 5.4
millones de euros a cambio de pagos de falsas asesoría a su hijo Alejo Morodo, el juez investiga en
esta trama a más de 40 personas.150 Entre los que se ecuentran Rafael Ramírez que está siendo
investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato como
presidente de PDVSA. Dos de sus primos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca
Privada de Andorra (BPA) cantidades millonarias que provenían supuestamente del pago de
comisiones de compañías que obtuvieron contratos de PDVSA. El primer contrato entre la petrolera y
Alejo Morodo (hijo) se firmó el 18 de agosto de 2008 por 700 mil euros por concepto de honorarios
profesionales de falsos asesoramiento de sus actividades en España y Portugal para el continente
europeo, un segundo contrato en 2011 por 526,880 euros y un tercer contrato por 1´584,000 euros
todos fraudulentos. Quien firmó estos contratos a nombre de PDVSA era el abogado venezolano Juan
Carlos Márquez Cabrera desconocido y enigmático para la mayoría en Venezuela hasta que se reseñó
que fue localizado ahorcado el domingo 21 de julio de 2019 en España. 151152, Carlos Márquez era
poseedor de 15 inmuebles en España quien recibía órdenes de Rafael Ramírez para los contratos de
asesoramiento150 y su socio Carlos Adolfo Prada y las mujeres de ambos Ana Ulloa y Marisol Varela,
dieron pie a la investigación que se sigue ahora en la Audiencia Nacional. 153 En enero de 2023 el
magistrado del tribunal de España Alejandro Abascal, a petición de la Fiscalía Anticorrupción decidió
iniciar juicio al Exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo por blanqueo de fondos de PDVSA,
a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catarina Varandas cada caso por separado.154
35 millones de euros155
En enero de 2020 el tribunal puso al descubierto una nueva empresa “Offshore” Lakesides Overseas
en San Vicente y las Granadinas que realizó movimientos y pagos de 35 millones de euros de los
cuales el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz esta determinado a ubicar donde
están un faltante de 14.5 millones de euros relacionadas con Raúl Morodo embajador de España en
Venezuela y el expresidente Hugo Chávez entre los años 2004 y 2007.155156157
Mientras Raúl Morodo estaba de embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, el gobierno
venezolano realizó la compra a España de ocho patrulleras de vigilancia por más de 1.200 millones de
euros, que crecieron hasta los 1.726 al entrar en el lote varios aviones de transporte adicionales, el
informe anticorrupcion determinó que Morodo y sus familiares accedieron a esos fondos entre 2011 y
2015158
Rafael Ramírez ha sido acusado por ser responsable de desfalcar $ 11.000 millones de dólares en
Pdvsa por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela
Darwin Enrique Padrón Acosta
Darwin Padron fue sentenciado el 19 de noviembre de 2019 a 18 meses de prisión en Houston por
sobornar con US $1,563,250 dólares a dos funcionarios de Pdvsa. Uno de ellos, José Luis Ramos
Castillo de la estatal PDVSA exgerente de Bariven para ser beneficiado en contratos en 2009 por orden
del juez federal de Houston159 José Luis Ramos, junto a otros funcionarios de PDVSA se declararon
culpables en marzo de 2016 que fueron Alfonso Eliezer Gravina Muñoz y Christian Javier Maldonado
Barillas por el cargo de conspirar para cometer blanqueo de dinero relacionado con dos empresarios
venezolanos, Abraham José Shiera y Roberto Rincón, por el pago de 1.000 millones de dólares en
sobornos a cinco directivos de PDVSA por contratos en 2009 y 2014. 160
Luis Bastidas Ramírez
Oculto siete millones de dólares en el banco de Andorra exgerente de Logística de Petróleos de
Venezuela SA (PDVSA) fue arrestado en agosto de 2018 en Cordova (Argentina) 161 se trata de un
primo del exministro Rafael Ramírez.
Sobrefacturación
A finales de 2015, autoridades estadounidenses detuvieron a Roberto Enrique Rincón Fernández en
la ciudad de Houston, un contratista de PDVSA acusado por el Gobierno de EE. UU. de haber pagado
entre 2009 y 2014, al menos mil millones de dólares a directivos de Pdvsa para el beneficio de sus
empresas ubicada en los Estados Unidos, que habría estado implicado en la facturación por cientos
de millones de dólares a la empresa estatal de Petrólera. 162 Fue en España en 2018 donde habría
escondido parte del patrimonio robado que se descubrió 163 El 6 de junio de 2018 en España, durante
la llamada operación Maraca fue detenido (jr) José Roberto Rincón Bravo propietario al menos de al
tres propiedades en la nación Ibérica, en Villarejo de Salvanés, Pozuelo de Alarcón y el barrio de
Salamanca procedentes presuntamente de la red de blanqueo de capitales de su padre sustraídos a
PDVSA igual fue detenida su sra madre María Lila quienes serán investigados.164Roberto Rincón y
Abraham Shiera su socio fueron acusados por la fiscalía del Distrito Sur de Texas de haber pagado
más de 1.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA, incluyendo empleados de la
corporación en Houston y miembros de la cúpula de la empresa estatal, Entre los años 2009 y 2014,
el contratista pagó sobornos millonarios a los empleados que se encargaban de hacer las compras de
PDVSA165 pagaran condena menor a diez años.
Roberto Rincón y Abraham José Shiera
Dos empresarios venezolanos implicados en caso de corrupción y sobornos por un monto de US $
1.000 millones de dólares prestaban servicios a PDVSA fueron detenidos en diciembre de 2015 por el
departamento de justicia de Estados Unidos. quienes se declararon culpables en 2016 y esperan
sentencia Roberto Enrique Rincón Fernández dueño de Ovarb y de la firma "Tradequip Services &
Marine" con sede en Texas; y Abraham José Shiera Bastidas accionista de la empresa "Vertix
Instrumentos SA." detenido en Miami por orden de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.166
Roberto Rincón es declarado culpable y sentenciado a cumplir 18 meses de prisión en enero de 2023,
La decisión del juez Gray Miller, del Distrito Federal del Sur de Texas sentenció por violar la Ley
estadounidense en tres cargos: de Prácticas Corruptas en el Exterior, de colaborar y ayudar en la
violación de esa ley, y de hacer declaraciones falsas en sus impuestos federales. En junio de 2018, la
Policía española detuvo al hijo de Roberto Enrique Rincón Fernández, José Roberto Rincón, en el
marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de la petrolera estatal
venezolana PDVSA. Los conspiradores pagaron por lo menos 1,6 millones de dólares en sobornos. 167
168

Trabajadores de PDVSA implicados y sentenciados:169

 Juan José Hernández Comerma gerente de una empresa del sector eléctrico fue sentenciado a
cuatro años de cárcel y una compensación por 3 millones de dólares y una multa de 127,000
dólares quien conspiro junto con los empresarios venezolanos Abraham José Shiera Bastidas y
Roberto Enrique Rincón al declararse culpable170
 José Luis Ramos Castillo ex-superintendente Bariven de compras culpable en 2015 de beneficiarse
por otorgar contratos, sentenciado en Estados Unidos. a 18 meses de prisión
 Karina Nuñez, exfuncionaria de compras, fue sentenciada en Estados Unidos. a 36 meses de
prisión en mayo de 2019. Declaró haber aceptado una casa multimillonaria en Florida, relojes caros
y un viaje a París
 Eliézer Alfonzo Gravina Muñoz, se ha declarado culpable y esta a la espera de su sentencia.
 Christian Javier Maldonado Varillas, extrabajador de Pdvsa también responsable de generar
compras entre 2009 y 2012, se declaró culpable en diciembre de 2015 y pagó una fianza de
165.000 dólares. El 28 de mayo de 2019 fue sentenciado en Estados Unidos. a dos años de libertad
condicional
Por este caso existen un total de cargos contra 25 personas, 19 de las cuales se han declarado
culpables en relación con la investigación
Jesús Manuel Villanueva Rojas
US $ 1,500 millones dólares
Fue auditor general de Pdvsa logró esconder dinero de la facturación de compra de alimentos en 2010
en coordinación con su hija Anny Josefina Villanueva Silva por intermedio de la empresa panameña
Blue Sea Enterprises171172
Rafael Reiter Muñoz y Vannesa Yssea
US $4,200 millones
En España es detenido Rafael Reiter Muñoz que trabajo en PDVSA como exgerente de Prevención y
Control de Pérdidas-Región Capital (PCP) por una investigación de blanqueo de capitales, tráfico de
influencias y será deportado a Estados Unidos. que desviaron 27 millones para la banca suiza.173 En
2014 constituye una empresa en Panamá llamada Inversiones RC 58 INC registrada por José Eugenio
Silva Ritter y su socio Said Aurelio Cabrera Abraham; recibió de Roberto Rincón y según la cuenta de
la acusación US$ 3.042.919,62 como “retribución por su participación en la conspiración, que incuye
dos autos blindados, un lujoso inmueble localizado en el Four Seasons Condominium de Miami.
Para febrero de 2020 se supo que un tribunal estadounidense seguía investigando desde 2018, en el
caso estaban implicados más de 20 ejecutivos de la empresa petrolera entre los cuales están dos
viceministros el de Energía Nervis Villalobos, el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, el
exgerente general de Bariven César Rincón, el exgerente de prevención y control Reiter Muñoz y el
propietario de Globovisión Raúl Gorrín, Alejandro Istúriz Chiesa, involucrados en sobornos de
concesiones en la construcción de plantas de energía 174(el juicio continua, el 26 de febrero Gorrín
tendrá que presentarse en España para dar su declaración). También esta implicada y fue detenida
en 2018 la esposa de Reiter, Vanessa Yssea quien está relacionada con el supuesto saqueo de US$
6.000 millones cometido por exdirectivos de la petrolera. Vannesa Yssea es la esposa de Rafael Reiter,
fue arrestada en junio de 2018.175
Funcionarios de PDVSA implicados juzgados y sentenciados en procesos:

 Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de Pdvsa176 y Vanessa Yssea (esposa)
residentes en España
 César Rincón, antiguo gerente de la filial de compras de PDVSA
 Alfonso Eliezer Gravina Muñoz
 Christian Javier Maldonado Barillas
 Diego Salazar Carreño
 Luis Bastidas Ramírez Exgerente de logistica PDVSA
 Luis Mariano Rodríguez Cabello abogado
 Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma73
 José Roberto Rincón Bravo (hijo)
 Eulogio del Pino exministro de energía y Petróleo detenido en Venezuela el 30 de noviembre de
2017
 Nelson Martínez expresidente de PDVSA y exministro de energía y petróleo detenido el 30 de
noviembre de 2017 murió estando preso el 12 de diciembre de 2018177
Natalino D'Amato
Empresario Ítalo-venezolano contratista fue acusado el 24 de noviembre de 2020 de once cargos por
la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan entre ellos de sobornar a
funcionarios de empresas mixtas de la estatal petrolera para obtener contratos altamente inflados y
lavar dinero de la corrupción a cambio de vender bienes, servicios y vender equipos con
sobreprecios178179180
José Luis De Jongh Atencio
Un exfuncionario de Citgo Luis De Jongh Atencio de nacionalidad venezolano y estadounidense, se
declaró culpable de haber recibido sobornos por un valor de 7 millones de dólares, entre 2013 y 2019
para proveer de ventajas de negocios a terceros, ante la Fiscalía de Texas, cuando ocupaba el cargo
de procurador y gerente del grupo de Proyectos Especiales181 otros involucrados serían los
empresarios José González Testino, de doble nacionalidad (estadounidense y venezolana), y Tulio
Farías Pérez, venezolano, residente de Houston.182
Extrañas circunstancias
Juan Carlos Márquez Cabrera - abogado venezolano era asesor en PDVSA residente en España
desconocido y enigmático para la mayoría hasta que se reseñó que fue localizado ahorcado el domingo
21 de julio de 2019 en una oficina que había alquilado en San Sebastián de los Reyes, en Madrid
España, tres días después de haber declarado ante el juez de la audiencia sobre los pagos millonarios
de la petrolera al ex embajador español Raúl Morodo y su hijo. Era el asesor encargado de firmar los
contratos a nombre de PDVSA151

 Leonardo Santillini - empresario venezolano, era dueño de las empresas venezolanas Constructora
Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp., (registrada
en el Sur de Miami) y A&M Support Inc. (registrada en Weston, Florida), Fue acusado en marzo de
2020 de haber recibido contratos con sobreprecio fiscales federales del distrito Sur de Florida y
estaba siendo investigado por el Departamento de Estado de EE.UU. relacionado con empresas
filiales de PDVSA, como Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa y Petromonagas
por un monto de 146 millones de dólares; era testigo presencial de los sobornos ocurridos entre el
2013 y el 2017 y fue asesinado el 1 de septiembre de 2020 de cuatro tiros ejecutados por dos
sicarios en un estacionamiento el en Lecherías, Estado Anzoátegui, Venezuela, 183184
Ex ministros Nelson Martínez y Eulogio del Pino
Acusados el 4 de septiembre luego de una reunión de ejecutivos donde intervino la DGCIM con el
decomiso de celulares de altos ejecutivos por orden de la Fiscalía y en noviembre de 2017 fueron
detenidos entre ellos los ejecutivos Eulogio del Pino y Nelson Martínez involucrado en supuestos
hechos de corrupción por sobreprecios en compras de equiposs y materiales para la producción de
Petrozamora tras la denuncia de cobro de comisiones a los rusos representantes de la empresa
Gazprombank Latin América Ventures, y que hasta principios de 2023 aun no esta clara las denuncias
realizadas por el fiscal Tarek William Saab. El ex ministro Nelson Martínez murió en diciembre de 2018
estando en prisión sin haber iniciado su juicio.185 Solo se tiene informes de reporteros de investigación
pero no se tiene información oficial.186 En febrero de 2021 confirmaron que Eulogio del Pino, será
juzgado por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y obstrucción a la libertad de
comercio.187
Tareck El Aissami 2023
Caso SUNACRIP, el "nuevo modelo económico"
US: $ 21.190.000.000
El ministro de petróleo Tareck El Aissami para dejar continuar las investigaciones de corrupción en
PDVSA renunció a su cargo.(desaparecido durante los primeros días) 188 Nicolás Maduro informó que
ha aceptado la renuncia y que las mafias de la corrupción ha afectado tres sectores de su
administración, entre ellos la industria petrolera, así como "del aparato judicial y del aparato político". 189
En la Fiscalía General, PDVSA presentó un faltante de 21 mil millones de dólares potencialmente
incobrables. El recién designado presidente de PDVSA, Pedro Tellechea en enero, trató de detener
los cargamentos no pagados inmediatamente después de asumir el cargo.190191 Tellechea inició un
arqueo de las cuentas por cobrar, llamaron a los deudores y estos respondieron que ya habían pagado
con criptoactivo; estando en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) se dan cuenta que esos
criptoactivos se los robaron. Estos criptoactivos son difícil hacerles seguimiento. 192
El diputado Hugbel Roa, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, fue detenido
por caso de corrupción en Pdvsa y la Asamblea Nacional le quitó la inmunidad parlamentaria por
mayoría, aunque sin explicación cual fue la flagrancia, en total hay 19 detenidos dijo Jorge Rodríguez
Gómez193194 Detienen a jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivo y Actividades Conexas
(SUNACRIP) Joselit Ramírez incurso en hechos de corrupción, y la administración de Maduro ordenó
la reestructuración de la SUNACRIP.195 Dos días antes fue detenido el alcalde de Las Tejerías del
municipio Santos Michelena, estado Aragua, Pedro Hernández, y a tres jueces relacionado con la
presencia de bandas criminales, al presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal
Cornieles Perre. El juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José
Mascimino Márquez García, fue el segundo magistrado aprehendido en otro operativo paralelo. 196
También fue detenido el juez primero de control del estado Falcón, Jorwis Bracho Gómez, también
detuvo a dos militares de la FANB. el Coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y
Suministro de Calidad de Pdvsa; y al Teniente Coronel José Agustín Ramos Chirinos, gerente general
de Dirección de Seguridad 197198
La agencia Reuters reportó de acuerdo con documentos proporcionados por Pdvsa a la Fiscalía
venezolana durante una larga auditoría de sus procesos de venta, solo se ha podido confirmar la
recepción de 4.080 millones de dólares de los 25.270 millones de dólares en exportaciones petroleras
facturadas entre enero de 2020 y marzo de 2023. Algunos economistas opinaron que la falta de 21.190
millones en las cuentas de PDVSA nunca entró a las arcas del Estado venezolano o no se registraron
formalmente, debido a la ley antibloqueo otorgada por la nueva Asamblea oficialista en octubre de
2020 a Nicolás Maduro,199200 que permite las operaciones petroleras en un esquema de
confidencialidad, discrecionalidad y protección de datos de los actores naturales y jurídicos
involucrados para presuntamente salvaguardarlos de sanciones. El economista y profesor titular de
la Universidad Central de Venezuela Leonardo Vera dijo: “El manejo financiero y comercial de Pdvsa
se ha hecho en absoluta oscuridad”. Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, explicó que el
país experimentó “un cortocircuito” en el flujo de las divisas de la nación por los impagos de
operaciones petroleras.190
Joselit De la Trinidad Ramírez Camacho
Detenido el 18 de marzo de 2023201

Denuncias contra la familia Chávez

Se han producido numerosas denuncias acerca de corrupción por la familia de Hugo Chávez, aunque
ninguno de ellos prosperó en los juzgados.202 El diputado disidente Wilmer Azuaje ha sido uno de los
principales denunciantes. El padre de Chávez tuvo una finca en Camirí, Barinas, que midió unas 30
hectáreas antes de él llegar a ser gobernador y que mediría unas 600 hectáreas para 2008. Argenis
Chávez tendría una finca a nombre de Néstor Izarra, un antiguo empleado de la familia Chávez que
sería un testaferro definitivamente. Esa finca tiene 2000 hectáreas. 203 Azuaje también declaró que la
finca Los Cocos, también ubicada en el municipio Obispos, que está adueñada por Vilma Báez, una
antigua contratista del gobierno regional, es definitivamente de los Chávez y que Báez es
sencillamente una testaferra de los Chávez.
En marzo de 2008, un tribunal barinés rechazó las denuncias por falta de evidencias. 204 El diputado
Azuaje consignó una de sus denuncias ante la Asamblea Nacional en marzo de 2008. A su vez,
miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, decidieron investigar a Azuaje por
una vida ostentosa.205

Denuncias contra la familia Flores

Según el informe de Estados Unidos. resultado de 2 años de investigaciones de operaciones
financieras de ejecutivos de la venezolana PDVSA sobre la Operation Money Flight genera un fraude
masivo de hasta 20,000 millones de dólares al año. 206 Esto ocurrió por la existencia de dos tipos de
cambio en el sistema financiero venezolano y que solo podía ser operado desde el gobierno.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la OFAC ( Oficina de Control de Bienes
Extranjeros) anunció en julio de 2019 nuevas sanciones contra el régimen de Venezuela,
específicamente contra diez personas, entre los que están los hijastros de Nicolás Maduro, los hijos
de Cilia Flores, según fuentes de EE. UU. considera que los hermanos Walter Jacob, Daniel Yosser y
Yoswal Alexander Gavidia Flores; su madre, Cilia Flores, y su primo, Carlos Erick Malpica Flores,
fueron piezas clave para que Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Naím Saab Moran y su socio
Álvaro Enrique Pulido Vargas tuvieran acceso a funcionarios venezolanos «permitiéndoles pagar
sobornos para obtener contratos gubernamentales» para el abastecimiento de víveres a través del
programa CLAP luego de aprovecharse de la crisis humanitaria que enfrentan los venezolanos.207 Los
productos fueron pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio por un valor de
más de 200 millones de dólares. Otras personalidades que están incluidas son el exgobernador del
Táchira José Gregorio Vielma Mora y el gobernador de Aragua Rodolfo Marco Torres, Álvaro Pulido
Vargas, Emmanuel Rubio Gonzales (hijo de Álvaro Pulido), Isham Ali Saab Certan, Shadi Nain Saab
Certan (actor de películas de acción de Hollywood) y María Andrea Staudinger Lemoine (pareja de
Yosser Gavidea)208 todas estas personas que no pueden ingresar a suelo estadounidense, no pueden
negociar con ese país, y que además tendrán sus fondos y bienes congelados por las autoridades del
Departamento del Tesoro. Entre las empresas están: Asasi Food FZE, Group Grand Limited General,
Seafire Foundation, Clio Management Corp, Fondo Global de Alimentos, EMMR & Cia. S.A.S, Global
Structure, Group Grand Limited S.A.S, Multinex International Trading y Sun Properties. 209
Lavado de dinero en Malta
La extraña compra de 14 casas en la urb Las Cumbres de Curumo cerca a Fuerte Tiuna en Caracas
por la familia Flores, comprados a través de empresas de maletín para estar aislados y seguros,
usando como testaferros a amigos como Mario Enrique Bonilla Vallera que estudió con Yoswal,
quienes son investigados debido a que hay declaraciones dadas por Leamsy Salazar, exescolta de
Hugo Chávez y Diosdado Cabello, que Walter Gavidia Flores (exjuez penal de Caracas) utilizaba
aviones pequeños de PDVSA para transportar droga, en colaboración con Nicolás Maduro
Guerra (hijo), Su nombre se ha mencionado en casos de narcotráfico y lavado de dinero en EE. UU.210
Según las investigaciones estadounidenses y también de fondos extraídos de PDVSA entre 2014 y
2015 que estarían depositados en Malta a través de diez transferencias electrónicas, la familia de
Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma
fraudulenta, denuncia presentada por la OFAC en tribunales de Miami, 211 el operador según la
denuncia penal, es un tal José Vicente Amparan Croquer, también conocido como 'Chente', un
ciudadano venezolano que es descrito por Investigaciones de Seguridad Nacional como un "lavador
de dinero profesional". La institución financiera según declaración jurada presentó como comisión de
las operaciones de un 4 %, las diez transferencias que se hicieron entre el 29 de diciembre de 2014 al
3 de febrero de 2015 desde PDVSA, otros implicados serían Francisco Convit Guruceaga, Raúl Gorrín,
hay dos detenidos Mathias Krull, un ciudadano alemán de 44 años, residente de Panamá quien
reconoció haber recibido dinero y declaró que entre sus clientes estaban los hijos del presidente de
Venezuela; y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, corredor de inversiones ciudadano
colombiano naturalizado y estadounidense, fue arrestado en julio de 2018 en Sicilia, 212 otras personas,
entre ellas Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela,
y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA. Entre las empresas
involucradas están Eaton Global de Hong Kong. las españolas Volbqr Vontobel y Vencon Holding. Las
de Miami, Global Securities Advisors, y otra firma, Global Strategic Investments.
Columbus One Properties SL
La juez española María Tardón esta investigando una red de corrupción de lavado de dinero por 600
millones de euros entre las que ha comprado el hotel Torrelaguna en la ciudad de Madrid el 14 de
marzo de 2016 por un valor de apenas 10 millones de euros, este sería apenas el inicio de la
investigación, fraude obtenido a través de varios contratos con la petrolera PDVSA. Los 600 millones
de euros que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de 1.200
millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl
Gorrín quien esta prófugo de la justica norteamericana y esta siendo investigado por la juez española
Tardón. Luego de la compra del hotel fue usado en mayo de 2016 como un bien hipotecario para un
préstamo de seis millones de euros, esta operación fue bloqueada por la justica española y dos de sus
tres gestores están de detenidos: 46 47 213 Otros denunciados son los hijastros Nicolás Maduro: Walter,
Yoswal y Yosser Gavidia Flores214
La sociedad Columbus One Properties SL estaba gestionada por los cuatro socios 49215

 Ralph Steinmannhttps
 Fernando Vuteff García (detenido en oct 2018 yerno de Antonio Ledezma)216
 Darío Ramiro Ale Iturralde (detenido en oct de 2018)48
 José Vicente Amparán Croquer (alias Chente)

Sistema eléctrico
Nervis Gerardo Villalobos
Nervis Villalobos, venezolano Ing eléctrico graduado en la Universidad del Zulia en 1990, fue
Viceministro de Energía y minas desde 2002 hasta 2007, Trabajó en ENELVEN en la década de los
90 como especialista en la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis) en 2004 llegó a
la presidencia de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) desde
donde administró 643 millones de dólares que serían invertidos en 223 proyectos de transmisión
(líneas y sub-estaciones). Ciertamente, tan solo 155 millones de dólares fueron invertidos en proyectos
ejecutados, uno de estos tantos proyectos es la ejecución de la represa la Vueltosa en el Táchira, entre
los años 2006-2015 Rafael Ramírez lo contrata en PDVSA como “encargado de negocios eléctricos”,
un cargo en el que fungió como gestor en la compra de plantas eléctricas, 217218 tiene infinidad de
contratos en donde recibió grandes sumas de dinero en comisiones bajo la modalidad cobro por
asesoría. accionista de varias empresas de maletín, poseía cuentas en Estados Unidos, Madrid y Suiza
en los bancos Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas y Compagnie Bancaire Helvétique SA. el
Banco de Madrid y la Banca Privada de Andorra, cuentas bancarias en la República Checa y empresas
en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte. Sociedades como Ekkotrade Solutions. En Portugal el Banco
Espirito Santo, la red incluyó conexiones con Panamá, Portugal, España, Suiza, islas Caimán, Malta,
Chipre y Liecheinstein”.
En 2008 la compañía española Duro Felguera, empresa especializada en la ejecución de proyectos
para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas, asignó al ingeniero venezolano “pagos de
consultoría” para conseguir un contrato con la Corporación Eléctrica Nacional que les permitiera
construir la central de ciclo combinado Complejo Generador Termocentro en valles del Tuy, estado
Miranda, que abastecería de energía a Caracas.145 Duro Felguera se adjudicó en el año 2009 una
contratación de 1.500 millones de euros en Venezuela. Según las autoridades españolas, Duro
Felguera pagó desde 2008 a 2013 un total de 105,6 millones de dólares a Nervis Villalobos, quien ha
declarado que estos pagos se debían a su contratación como consultor.
El contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo
Combinado Planta Termoeléctrica Juan Manuel Valdez en Güiria, estado Sucre.219 El acuerdo para
levantar la planta Juan Manuel Valdez de 1.420 millones de euros y capacidad para producir 350
megavatios, el exministro Villalobos repartió la comisión de los 11,5 millones de euros cobrados en
Andorra con dos jerarcas chavistas: Javier Alvarado (Ex-viceministro ed Energía y minas), que percibió
1,4 millones de euros. Y el secretario de la junta directiva de Electricidad de Caracas, el abogado Luis
Carlos de León, que se llevó 6,3 millones.220 En 2013, Otto Reich, exembajador de Estados Unidos.
en Venezuela, denunció que Nervis Villalobos había sido intermediario en sobornos “para que el grupo
estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 de 12 proyectos energéticos en Venezuela”221
En 2013, el diario El Mundo publicó una lista de funcionarios del gobierno de Chávez o personajes
cercanos al gobierno venezolano que habrían estado implicados, según fuentes policiales españolas,
en blanqueo de capitales en el Banco de Madrid. El anterior ministro Nervis Gerardo Villalobos habría
recibido millones de euros en pago por la empresa española Duro Felguera para el otorgamiento de
un contrato.222
26 de octubre de 2017 cuando Nervis Villalobos fue detenido por primera vez por la Funcionarios de
la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, en mayo de 2019 la Policía Nacional
registra a el ex viceministro como recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en
España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela. Fue liberado el 14 de
septiembre de 2018, en Madrid y nuevamente detenido miércoles 17 de octubre de 2018 ante nuevos
indicios de haber blanqueado 7 millones de dólares transferidos al Banco de Madrid, las autoridades
han ordenado el embargo preventivo de más de 130 inmuebles, entre los que destacan un hotel, dos
edificios residenciales, una lujosa urbanización con más de 40 villas en Marbella (Málaga) y una
decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca. El valor de dichas propiedades suma un
estimado de 72 millones de euros. Aunado a ello, se ordenó el bloqueo de más de 50 cuentas
bancarias.223
El 13 de septiembre de 2018 fue procesado por un juzgado en Andorra, por su presunta vinculación
con el blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre
2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de
la petrolera. Villalobos movió a través de una decena de depósitos en Andorra 124 millones de euros,
según la Policía de este Principado.224 225
Otros involucrados son los venezolanos el exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela
Carmelo Urdaneta, el empresario José Vicente Amparán quienes han sido investigados por un tribunal
de Miami (Florida) junto al portugués Ramalho Gois el mago de las sociedades quien ha sido
investigado en España y Portugal por blanqueo, pertenencia a organización criminal y delitos contra la
Hacienda Pública.224
En septiembre de 2021 el juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno identificó y confisco
una decena de inmuebles, entre hoteles, bloques de apartamentos y pisos, en distintas partes de
Madrid, España a la red que presuntamente blanqueó dinero de Pdvsa y productos financieros
valorados en 14 millones de euros en dos jerarcas de pdvsa el director de Finanzas de Electricidad de
Caracas, filial de Pdvsa, Luis Carlos de León Pérez y el expresidente de Bariven y exdirector de
Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional S.A (Corpoelec), Javier Andrés Alvarado
Ochoa, también fue incluida Julia Elba Van Den Brule, quien “actualmente (es) residente en España y
que ocupó cargos como fundadora y administradora de una filial de Pdvsa en España y fue asesora
ejecutiva en 2005, quienes habrían recibido pagos de la compañía española Duro Felguera226 El juicio
que fue sobreseido provisional en septiembre de 2022 por falta de evidencias al exministro Nervis
Villalobos, sin embargo en febrero de 2023 la magistrada continuó investigando en otra pieza, en la
que no está imputado Villalobos, en supuestas «operaciones de disimulación y camuflaje, con la
finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito» pero ordenó bloquear una cuenta bancaria en
Luxemburgo con 40 millones de euros de la empresa «Mirabaud & CIE S.A.» a nombre de una
sociedad (CVGN Enterprises Group Limited), en la que figura Villalobos como titular.227228
Javier Alvarado, ex viceministro de Energía
Acusado por un tribunal de Houston Estados Unidos, de lavar dinero de la estatal PDVSA por
corrupción producto de soborno al adjudicar cinco proyectos a la empresa Derwick Associates sin
licitación para la construcción de plantas eléctricas en el año 2011 así como facturar compras con
sobreprecio durante la emergencia eléctrica en Venezuela229230 Es detenido en al ciudad de Madrid
España en abril de 2019 por la investigación iniciada en el juzgado estadounidense, mientras se tramita
su ex tradición se encuentra en libertad condicional, en Portugal las autoridades lo investigan por el
presunto pago de sobornos231, el 17 de diciembre de 2019 se denegó la extradición de Javier Alvarado
Ochoa (viceministro entre 2007 y 2013) por tener la nacionalidad española 232 En febrero de 2023
durante su presentación ante la juez María Tardón, Alvarado pidió citar a Nicolás Maduro, sea como
testigo o como investigado, quien fue director miembro de la Junta Directiva de PDVSA durante, al
menos, el año 2012. También ha llamado a testificar a César Rincón quien ocupó "cargos gerenciales"
en PDVSA y en su central de compras, Bariven entre 2009 y 2015 233 Alvarado llegó a España en
febrero de 2016234

Denuncias contra Políticos

Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional

Diversos políticos tanto del chavismo como de la oposición han sido acusados de corrupción, algunos
de ellos han sido encarcelados. Entre las denuncias hacia figuras de la política venezolana destacan
las que van hacia Diosdado Cabello, Mario Silva, María Gabriela Chávez, Manuel Rosales, Raúl Isaías
Baduel, Leopoldo López, Richard Mardo, Luis Parra, Eudomario Carrullo235, etc..

Odebrecht
Artículo principal: Caso Odebrecht en Venezuela

Importación de alimento
Comité Local de Abastecimiento y Producción
El sistema de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) nació bajo el Decreto Nro.
2.323 del 13 de mayo de 2016, las investigaciones a más de 23 empresas que se dedicaban a entregar
productos de baja calidad traídas desde México a través de empresas que "triangulan la compra de
alimentos sobrefacturados" registradas en Turquía, Hong Kong, Barbados y Panamá, para el programa
de alimentos que involucra a diferentes personajes del gobierno venezolano. El gobierno mexicano
sancionó a dichas empresas con 3 millones de dólares que serían entregadas a la ONU para la ayuda
a los migrantes venezolanos.236237238
El programa que inicio en 2016, se determinó primero que el gobierno autorizó un presupuesto de 340
millones de dólares en octubre de 2016 al gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, para
la importación de 10 millones de cajas CLAP ingresadas en enero de 2017 y luego con Postar
Intertrade Limited (empresa registrada en Isla Barbados propiedad de Samark López y señalado por
el Departamento del Tesoro estadounidense como testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tareck
El Aissami en 2017) a quien se le otorgó un primer contrato por casi 120 millones de dólares para
colocar en puertos venezolanos tres millones de cajas CLAP para lo cual negocio con nueve empresas
mexicanas para comprar 11 productos arroz, maíz blanco, lentejas, fréjol negro, atún en lata, salsa de
tomate, pastas, aceite vegetal, leche en polvo y azúcar, la existencia para esa época de un control
cambiario control cambiario con un dólar preferencial por una situación de emergencia hizo que gran
parte de los productos sean revendidos a la población hasta seis veces su valor de compra, 239 la ruta
naviera usada en ese año era de puerto Veracruz al puerto La Guaira.240
Otro benefactor fue Santiago Uzcátegui Pinto, que llegó a México, en mayo de 2017 y registró en mayo
de ese año la empresa Group Grand Limited, S.A., en la Ciudad de México que involucra a personajes
como Aléx Nain Saab Morán(director), Shadi Nain Saab (hijo), Andrés Eduardo León
Rodríguez(administrador), Enmanuel Enrique Rubi González (administrador hijo del conocido
empresario colombiano Álvaro Pulido), denunciados por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega
Díaz.241
Mientras en México tres empresas con pésimos antecedentes de fraudes y estafas fueron las que se
beneficiaron con los negocios de los alimentos: La Cosmopolitana y Productos Serel, El Sardinero y
Rice&Beans,242 La sospecha de la mala calidad de los productos sobre el atún enlatado que llegaba
con elevados niveles de soya que llevó un análisis de las diferentes marcas en octubre de 2018, 243 al
igual la leche mexicana en análisis hechos en laboratorios se determinó que contiene un pobre valor
nutricional y es empacada en diferentes marcas por una empresa fastasmal llamada grupo Brandon
que en 2018 se convirtió en el mayor proveedor del programa CLAP, quien esta relacionado es el
empresario colombiano Carlos Lizcano Manrique, relacionado con Álvaro Pulido y Alex Saab244
Una nueva modalidad de traer alimentos desde México a Venezuela pagados en petróleo crudo
venezolano en 2019, están siendo investigados por el FBI posiblemente violando las sanciones
aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 245
Contrabando de alimentos
Según investigaciones de AP, el ejército de Venezuela está involucrado en extensos casos de
corrupción con la administración, la distribución y la venta de alimentos.246 Desde 2004, Hugo Chávez
comenzó a dar el control de la gerencia de alimentos al ejército con el Ministerio de la Alimentación, la
nacionalización y expropiación de granjas y empresas productoras de alimentos.
En 2016, Nicolás Maduro nombró al general Rodolfo Marco Torres, Ministro de Alimentación. El
diputado opositor al gobierno Ismael García declaró que esa fue una forma del gobierno de premiar a
los corruptos.247 Según ciertos empresarios extranjeros entrevistados por AP declararon que Rodolfo
Marco Torres estaría a la cabeza de militares que exigen el pago de sobornos para la importación y
transporte de alimentos. Además, los informes presupuestarios obtenidos por AP muestran
permanentes sobrefacturaciones. La diputada regional opositora Neidy Rosal piensa que es "como
narcotráfico a la luz del día". El general retirado Antonio Rivero considera que Maduro permite a los
militares el control de alimentos para evitar que haya una insurrección. AP publicó que estaba intentado
contactar numerosas veces a funcionarios del gobierno venezolano, para que tomen una posición en
torno a las sobrefacturaciones y otras posibles evidencias de corrupción y que estos se han negado.
Alex Saab y Álvaro Pulido
Alex Saab
En julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros anuncio que Alex Nain Sabb
Morán, Álvaro Enrique Pulido Vargas y su hijo Emmanuel Enrique Rubio estaban incluidos en tres
casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía,
Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, estos países fueron usados, para la trama de corrupción de la
venta de alimentos del programa chavista de los Comité Local de Abastecimiento y
Producción (CLAP), la venta de oro a Turquía, en el caso de la empresa Mulberry y la adjudicación
para construir 25 mil viviendas.248
Están incluidos en la investigación el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora y al
entonces ministro de Alimentación y ahora gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, así como a
los actuales ministros Tarek El Aissami y Simón Zerpa, también los tres hijos y un sobrino de Cilia
Flores: Walter, Yosser y Yoswal y Carlos Erica Malpica Flores.
A solicitud de el fiscal Michele Prestipio de la fiscalía de Roma el 25 de noviembre la Guardia de
Finanza de Italiana incautó una cuenta corriente de € 1,8 millones euros a nombre de Luis Alberto
Saab Moran (hermano de Alex) y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Via Condotti, una de
las calles más elegantes de Roma valorado en € 4,8 millones, la investigación los condujo hasta una
empresa en Dubai. Su propietario la italiana Camila Fabri; pareja del empresario colombiano Alex Nain
Sabb de origen libanés, obtuvieron su patrimonio producto de lavado de dinero de sus negocios con
el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas, primero con Cadivi, posteriormente
con recursos de la Misión Vivienda.249250250251 Alex Saab está incluido en la lista OFAC (Oficina de
Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro por contribuir en delitos económico-
financieros vinculados a Nicolás Maduro. Actualmente se cree que la esposa se encuentra en Rusia,
y Alex se mueve entre Venezuela Colombia y Rusia252253
Importación de carne para PDVAL entre Wakil Naman y Carlos Osorio
Zambrano
Se están investigando los contratos de Wakil Naman como parte de una amplia red de corrupción
venezolana, solicitado por la Unidad de Investigación de Seguridad Nacional que nació en Alepo, Siria,
emigró a Venezuela (se nacionalizado en 1986) y vivió en el distrito de Petare de Caracas, uno de los
barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa
riqueza, durante el periodo que la escasez de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse,
Naman Wakil, se hizo millonario, suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno a
través de una empresa clonada brasileña con sobreprecio. El día 20 de abril de 2016 fue convocado
por la Asamblea Nacional el General Carlos Osorio para comparecer ante la sesión extraordinaria del
21 de abril para que informara sobre las causas de la escasez de productos de la cesta básica, la
asignación de divisas para importación de alimentos, la materia prima para su elaboración,
irregularidades en el sistema de distribución de la cadenas del gobierno Mercal y PDVAL, los casos
de corrupción investigados en Abastos Bicentenario y la Corporación Venezolana de Alimentos, sin
embargo, no asistió254 Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano,
donde un juez dictaminó en 2017 que el informe de los legisladores lo había difamado. Wakil hizo una
fortuna personal que alcanzó los 400 millones de dólares en septiembre de 2015, La fiscal muestra un
intercambio de correos electrónicos ese mes entre uno de sus abogados y uno de los defensores de
los banqueros, que se convirtieron en parte de la investigación de los ‘Panamá Papers’ luego de
asegurar contratos estatales por valor de cientos de millones de dólares, que encontraron los
investigadores. Eso incluye un acuerdo en junio de 2012 para suministrar al Ministerio de Alimentación
de Venezuela 70 mil toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina; pagó 5 mil 340
dólares por tonelada de carne de res. Existe una relación entre los cuñados de Osorio, (Jesús y Néstor
Marquina Parra) y Wakil Naman que lo relacionan.255 En 2016 Wakil ordenó a sus banqueros de CBH
que hicieran ocho transferencias de sus cuentas a familiares de Osorio, un total, de 5.9 millones de
dólares en una cuenta de la entidad bancaria controlada por los cuñados de Osorio, el jefe del
programa alimentario. la investigación la continuó la ex fiscal general Luisa Ortega en el exilio junto a
sus fiscales exiliados.
Fue arrestado Naman Wakil en Coconut Grove , Miami, el día 3 de agosto de 2021 de 59 años por
la Unidad de Investigación de Seguridad Nacional acusado por la corte federal de Miami por lavado de
dinero producto de la corrupción y soborno256
Samark José López Bello, Héctor Adolfo Delgado León y el Grupo Sahect CA
Economista y empresario venezolano que tenía negocios con Sidor, Pdval y PDVSA gas, fue
denunciado por la Diputada Aura Montero del Estado Carabobo por encontrarse unas 70 toneladas de
alimentos en descomposición en Tinaquillo, Estado Cojedes, en uno de sus depósitos entre 2009 y
2010 que tenía el mantenimiento a cargo de su empresa Sahect CA. 257258 El 13 de febrero de 2017 la
OFAC señala a Samark López como el principal testaferro de Tarek El Aissami acusado de ser parte
de la red de lavado de dinero259

Bolipuertos, corrupción en la compra de los ferris en 2013

Después de ser expropiada la empresa Conferry en 2011, se informó el 25 de enero de 2013 la llegada
de tres ferris por intermedio de la presidenta de Conferri Contralmirante Rosana González, que
confirmaba negociación de la naviera para la compra de nuevos barcos con garantía de un año y una
vida útil de 35 años. fabricados en Grecia en el 2012 de la naviera griega Tsokos Lines. 260 confirmada
el 26 de abril del 2013 por Elsa Gutiérrez presidenta de Conferri.
Herbert García Plaza, Mayor General
€ 45.72 millones de euros (unos US $ 52.5 millones de dólares)
El repentino cambio de gobierno por la muerte de Hugo Chávez, asumiendo Nicolás Maduro hizo un
giro en los contratos con la compra a tres ferris españoles con doce años de antigüedad recién pintados
y con una serie de siniestros por intermedio del ministro Herbert García Plaza, para ello se nombró
una comisión que avaló la compra de los buques a ojos cerrados, sin embargo tenían desperfectos en
el aire acondicionado, fugas de aceite y fallas de motor, se canceló una suma para arreglar cada uno
de esos detalles en los tres barcos.261 Se inició una investigación y determinaron un sobreprecio lo
cual generó pérdida al patrimonio del Estado, delito en que cayeron los 13 de la comisión y el Mayor
General García Plaza que fue solicitado ante la interpol por su ausencia en el país 262Los trece
implicados:

 Antonio González Martínez (Vicepresidente de Bolipuertos)

 Emiliano Sánchez (Técnico)
 Armando Larrazabal (Ingeniero naval)
 Gustavo Bustamante (Inspector naval)
 Wilfredo Urbáez (Inspector naval)
 Luis Ojeda (Capitán de Navío, jefe de la Comisión y asesor de Bolipuertos)
 José Vicente López
 Alberto Montilla (Abogado especialista en negocio marítimo)
 Luis Emiro Pagua (Inspector naval)
 Carlos Duarte Barrios
 Héctor Gómez Brito
 Víctor Sánchez Caraballo
 Luis Granados
Los buques involucrados fueron: El buque San Francisco de Asís fue comprado a la empresa Balearia
Eurolíneas Marítimas S.A. por 15.771.882 euros construido en el año 2001 en Italia. El Virgen del Valle
II se lo compraron a Europa Ferrys C.A. por un monto de 15.814.873,58 euros construido en Australia
en el 2001. El Virgen de Coromoto lo negoció Bolipuertos a Larouzio Shipping Company Limited por
la suma de 14.142.343 euros construido en Australia en el 2004, todos propiedad de empresas
españolas.263

Corrupción en pequeña escala

PDVSA Gas
Catherine María Esté Rodríguez directora de Articulación Institucional y Política de la Presidencia de
Pdvsa-Gas Comunal fue detenida el 7 de febrero de 2021 por cobrar mil dólares a compañías
comercializadoras por el llenado de cada cisterna 264
Alcaldía de Barcelona
US $ 20 millones de dólares
Un desfalco de 20 millones de dólares en el servicio autónomo de Administración tributaria fue el
motivo de una disputa entre la alcaldesa y los concejales del Municipio en Barcelona en agosto de
2021, la Vicepresidenta de la República por lo tanto solicitó el retiro voluntario de la alcaldesa sin una
investigación por parte de la Fiscalía acerca del desfalco.265266

Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (Sucre)

US $ 2,009 millones de dólares
Cuatro son las empresas ecuatorianas y otras venezolanas relacionadas que usaron el sistema creado
en 2009 para desfalcar el erario público venezolano, la primera es Fondo Global de Construcción de
Ecuador (Foglocons) propiedad de Álvaro Pulido (socio de Alex Saab) y Luis Eduardo Sánchez
(abogado venezolano y hermano de un asesor de Rafael Correa)para la exportación de casas
prefabricadas. La empresa Pifogardens cuyo socio ecuatoriano Byron Ramiro Padilla fue sentenciado
a 9 años de cárcel por lavado de activos, exportando carbonato de calcio con sobreprecio, entre febrero
y julio de 2012 facturando 24.47 millones de dólares precio FOB, el banco de Venezuela envió el pago
de la mercadería a Ecuador y en menos de 48 horas el dinero fue reenviado a cuentas en paraísos
fiscales. otra empresa es Negosupersa S.A. proveedora de paneles modulares, exportó Sulfito de
sodio producto químico que no produce Ecuador, el dinero recibido fue vinculado a cuentas de
directivos del equipo de fútbol del club deportivo Barcelona, hasta el momento no ha habido cargos.
La última es Multiproductos ecuatorianos Prodecve S.A. que recibió un contrato de compra-venta por
US $48,46 millones para el suministro de cables a la empresa pública venezolana Red de Abasto
Bicentenaria quienes aceptaron los sobreprecios.267268
En julio de 2019 el diputado William Barrientos del Estado Zulia denunció en la Asamblea Nacional
hechos de lavado de dinero a través del sistema Sucre, desde varias empresas ecuatorianas fueron
mencionadas en operaciones para convertir dinero ilícito en Bolívares. La mayoría de estas empresas
fueron constituidas en el 2010 y disueltas entre 2013 y 2014, periodo durante el cual se facturó
transacciones comerciales por el valor cerca a 2,009 millones sin licitación, entre las empresas fueron
mencionadas: Multiregui S.A. Salibam S.A. Ibicampus S.A. Biofresh S.A. Escatell C.A.
PROSPERMUNDO.269

Nepotismo
Las acusaciones de nepotismo han sido numerosas. Contra la familia Chávez se han producido
numerosas acusaciones, pero las mismas han sido rechazadas.270 No solo han ocupado cargos
elegibles varios parientes cercanos de Chávez, sino que estos u otros familiares han sido nombrados
por el poder ejecutivo para ocupar puestos públicos.
El presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido objeto de acusaciones por nepotismo. Se ha
criticado, por ejemplo, que el hijo de Maduro de su primer matrimonio dirija el Cuerpo de Inspectores
Especiales de la Presidencia y la Escuela Nacional de Cine aunque no tuvo ningún currículo para ello
y que un sobrino de Cilia Flores, Carlos Erick Malpica, es ahora tesorero nacional y vicepresidente de
Finanzas de PDVSA.271
Diosdado Cabello, anterior presidente de la Asamblea Nacional, ha sido también acusado de nepotista.
Su hermano, José David, es ministro de Industrias, así como superintendente nacional tributario. Su
esposa, Marleny Contreras, anterior ministra de turismo.272271

Redes de narcotráfico, los Narcosobrinos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó al general Hugo Carvajal de ayudar a
las FARC en el tráfico de cocaína. Según un juicio realizado en los Estados Unidos, Carvajal habría
coordinado un cargamento de 5600 kilos de cocaína enviado de Venezuela a México en 2006. 273 El
gobierno venezolano ha rechazado dichas acusaciones.
El anterior ministro de la Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva y el
general Clíver Alcalá Cordones también han sido acusados de estar involucrados en el narcotráfico. 274
Un sobrino de la esposa Nicolás Maduro y un ahijado fueron detenidos por la DEA y condenados en
los Estados Unidos por narcotráfico. El caso ha sido conocido como el escándalo de los
Narcosobrinos.275
Corrupción policial
Según algunas fuentes, las fuerzas policiales en Venezuela están particularmente afectadas por la
corrupción.276 Muchas víctimas temen informar a la policía porque numerosos agentes están
involucrados en actividades criminales. Human Rights Watch considera que la policía comete uno de
cada cinco delitos y que agentes policiales han sido responsables por la muerte de miles de personas
sin ser castigadas (solo un 3% de los agentes han recibido sentencias por cargos puestos contra
ellos).277

Índices de corrupción
Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, a finales de 2013
Venezuela se ubicaba en el puesto 160 de los 177 países evaluados. 278 En el continente americano,
solo Haití aparece como un país más corrupto en dicho índice.

Organismos de vigilancia
La Contraloría General de Venezuela es un organismo encargado, según la constitución de
Venezuela, de velar por los bienes públicos. Desde el deceso del contralor Clodosbaldo Russián en
2011 Adelina González es la encargada del organismo. En 2014 están previstas nuevas elecciones.
El Ministerio Público de Venezuela contribuye a establecer los criterios de la política criminal o
persecución penal dentro del Estado. Para 2014 es dirigido por Luisa Ortega Díaz. La oposición ha
pedido en numerosas oportunidades que renuncie la dirección de la Contraloría y de la Fiscalía. 279

Factores que contribuyen a la corrupción

Investigadores[¿cuál?] consideran que la corrupción se propicia en ambientes donde existe un monopolio
del poder y discrecionalidad y donde fallan los mecanismos formales de rendición de cuentas. 280 Según
Mercedes Freitas, de Transparencia Venezuela, el Estado venezolano tiene un papel mucho mayor
que en otros países latinoamericanos, hay menos transparencia relacionada con el uso que hace del
dinero y está menos sujeto al escrutinio. Otro de los problemas es la altísima impunidad en Venezuela.
En 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que la