Objetivo General

Analizar el impacto de las operaciones con recursos procedentes a través de acciones ilícitas
mediante la obtención de información e implementación de hipótesis que muestre como el
sistema financiero va siendo afectado por estas acciones.

Objetivos específicos

Indagar porque algunos contribuyentes recurren a las acciones ilícitas para efectuar sus
operaciones y así evadir sus responsabilidades fiscales, mediante la búsqueda de información para
minimizar riegos en la economía nacional.

Demostrar como reduciría el impacto negativo al sistema financiero si la población se apega a las
respectivas leyes, a través de un informe referente a su personalidad jurídica con el fin de crear o
implementar un buen criterio en la sociedad.

Crear una cultura sobre la importancia de realizar de forma legal toda acción relacionada con el
dinero y estar atentos a cualquier movimiento financiero, mediante información oportuna
proporcionada, ya que, sin saberlo, uno puede tener clientes y proveedores que estén cometiendo
este crimen sin dar muestras de ello.