SARLAFT

¿QUÉ ES? Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo

SE ENTIENDE

Como la posibilidad en que puede incurrir una organización por

pérdida o daño al ser utilizada directamente o a través de sus
operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o
canalización de recursos hacia la realización de actividades
terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos
provenientes de dichas actividades.

SUS

ETAPAS SON: ELEMENTOS SON:

1. Identificación. 1. Políticas.
2. Medición o evaluación. 2. Procedimientos.
3. Control. 3. Documentación.
4. Monitoreo. 4. Estructura organizacional.
5. Órganos de control.
6. Infraestructura tecnológica.
7. Divulgación de información.
ELABORADO POR: 8. Capacitación.
FRANCISCO GODOY.