ACTA NÚMERO TRES (3).

CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD TOTALITY, SOCIEDAD
ANONIMA. En el día de hoy ocho de mayo de dos mil veinte, siendo las diez horas en
punto, Yo, Raúl Alberto Padilla, Notario en ejercicio, constituido en la doce calle, cuatro
guion dos, zona uno, de la ciudad de Guatemala, soy requerido por MAURICIO ARRIOLA,
quien se identifica con Documento Personal de Identificación, Código Único de
Identificación ___ ( ), extendido y autorizado por el Registro Nacional de las Personas de la
República de Guatemala, quien comparece en su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “TOTALITY, SOCIEDAD ANONIMA”; calidad de
acredita con el acta notarial que documenta su nombramiento autorizada en ésta ciudad el
uno de junio del año dos mil dieciocho por el notario _______, y que se encuentra inscrita
en el Registro Mercantil General de la República al número de Registro quinientos treinta y
cinco mil novecientos veintiocho, folio novecientos cuarenta y tres, libro seiscientos ochenta
y seis de Auxiliares de Comercio, con el objeto de hacer constar por medio de la presente
Acta Notarial, la sesión de Asamblea General Ordinaria y Totalitaria de Accionistas de dicha
entidad, a celebrarse el día de hoy, y para lo cual procedo de la siguiente manera:
PRIMERO. Por designación de los presentes, actúa como Presidente de esta Asamblea
MAURICIO ARRIOLA, actuando como Secretario de la misma el Infrascrito Notario.
SEGUNDO. Se hace constar que por ser una Asamblea General Ordinaria Totalitaria de
Accionistas, y conforme al artículo ciento cincuenta y seis (156) del Código de Comercio
vigente, no es necesaria la convocatoria, siempre y cuando concurra la totalidad de los
accionistas, que ninguno de ellos se oponga a la celebración de la misma y que la agenda
sea aprobada por unanimidad, extremos que serán confirmados en los puntos siguientes de
la presente acta. TERCERO. Por encargo de la Asamblea, el Presidente procede a verificar
el quórum legal, y al determinar que se encuentran presentes y/o representadas el cien por
ciento (100%) de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad, el Presidente
declara debidamente constituida la presente Asamblea General Ordinaria Totalitaria de
Accionistas. Ninguno de los señores accionistas, quienes representan el cien por ciento
(100%) de las acciones emitidas por la Sociedad se opone a su celebración, y aprueban
por unanimidad la agenda. CUARTO. El presidente de la asamblea da a conocer el primer
punto de la agenda aprobada, consistente en Autorizar al representante legal de la entidad
para que suscriba un contrato de Constitución de Sociedad Anónima, en la que la entidad
TOTALITY, SOCIEDAD ANÓNIMA sea accionista del cincuenta por ciento de las acciones
que se suscribirán y pagarán. Resolución: Luego de discutir dicho punto, los accionistas
reunidos en asamblea, con la totalidad de votos a favor y ningún voto en contra, aprueban
dicho punto, por lo que acuerdan y resuelven autorizar al señor MAURICIO ARRIOLA, para
que en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad TOTALITY,
SOCIEDAD ANÓNIMA, suscriba un contrato de Constitución de Sociedad Anónima, entidad
cuya denominación social será “TORRES AMARILLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA” y de
nombre comercial “TORRES AMARILLAS”, en la cual, TOTALITY, SOCIEDAD ANÓNIMA
será accionista por el cincuenta por ciento de las acciones que se suscribirán y pagarán, y
el señor MAURICIO ARRIOLA, a título personal, será el segundo accionista de dicha
sociedad, por el otro cincuenta por ciento de las acciones que se suscribirán y pagarán.
Asimismo, facultan al señor MAURICIO ARRIOLA para que comparezca ante Notario en
presentación de la sociedad, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por ésta asamblea.
QUINTO. Y, por último, el presidente de la asamblea, no habiendo más que hacer constar se
termina la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio, a las diez horas con cincuenta
minutos, la cual queda contenida en dos hojas de papel, impresa la primera en ambos lados y
la segunda únicamente en su anverso las cuales firmo, numero y sello; por lo que habiéndola
leído íntegramente a los presentes, quienes bien impuestos por mí de su contenido, objeto,
validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman junto al Infrascrito Notario quien
de todo lo expuesto DA FE.

(f)

ANTE MÍ: