AUDIENCIA DE DECLATORIA DE IMPUTADO

Juez: En la ciudad de San Pedro Sula, a los diez y nueve días del mes de

JULIO del año DOS MIL VEINTIDÓS ,siendo las diez y ocho con treinta y cinco

minutos , día señalado para la celebración de la Audiencia de declaración de Imputada

en relación a la señora María Fernanda Arrazola , por suponerla responsable del delito

de LAVADO DE ACTIVOS en Prejuicio de la economía del Estado de

Honduras .

se verifica la presencia de las partes (Se pregunta la presencia del Fiscal y la defensa),

encontrándose presentes, La Fiscal del Ministerio Publico, Abogado SAMUEL

MEDINA, con carnet 28030 del Colegio de Abogados de Honduras; en su condición

de defensor privado, el Abogado ALLAN ARGUETA con carnet 30117 del Colegio de

Abogados de Honduras. Una vez verifica las partes, se dio por iniciada la

presente audiencia.

procedo a solicitar al ministerio público para que para que se manifieste con el requerimiento

fiscal

Fiscal: Solicito se me tenga por personada según los artículos 3, 5, 9 y 13 de la ley del

ministerio Publico.

Buenas tardes señor juez y demás partes intervinientes en la presente audiencia en este acto MP

mediante el agente del tribunal, yo Samuel Medina con numero de colegiación del 09198

compadezco en este despacho presentando el requerimiento fiscal por el delito de lavado de

activo en Prejuicio de la economía del Estado de Honduras, dicho delito está

establecido en el artículo 439 donde establece que Incurre en lavado de activos quien

por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde,

administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad

o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino,

el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave

y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de

personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de

vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro,

amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de

caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e

industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos,

explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito,

cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su

procedencia. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las

reglas siguientes: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos

Millones de Lempiras (L.2,000,000), se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a ocho

(8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor, en contra de la señora María

Fernanda Arrazola, identificado con el número de identidad 0801199100724 de 31 años de edad,

A la señora María Fernanda Arrazola se le presenta el requerimiento fiscal por los hechos

siguientes:

HECHOS
PRIMERO: Según las diligencias investigativas el día lunes 20 de septiembre del 2021,
a eso de las 11:40 de la mañana, agentes de la Policía Militar del orden público se
encontraban realizando operativos de rutina en el centro comercial de la agencia
mundial ubicada en la Avenida New Orleans, contiguo a la Bimbo de la Ciudad de San
Pedro Sula, siendo alertados que un vehículo de manera sospechosa con las
siguientes características tipo pick up, marca Toyota, modelo Land Cruiser, placa HAN
9926, color beige, cabina sencilla, por lo que al observar la presencia policial se dio a la
fuga de inmediatamente le dieron seguimiento, logrando interceptarlo frente al
semáforo que se encuentra en la avenida new Orleans, practicándole un registro al
vehículo, encontrando en su interior una bolsa plástica color negro ubicada abajo del
asiento del copiloto, el cual se procedió a verificar el contenido, resultando que llevaba
dos paquetes envueltos; uno con papel plástico transparente conteniendo en su interior
dinero en efectivo en dólares, y otro paquete envuelto en papel tipo aluminio y en su
parte interior conteniendo dinero en efectivo (dólares).

SEGUNDO: Seguidamente los agentes militares procedieron a solicitar el apoyo de la

Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, quienes inmediatamente y siendo las 12:44
del mediodía se trasladaron al lugar indicado por la policía militar, llegando al lugar a la
01:00 de la tarde observando un vehículo marca Toyota, modelo land cruiser, ´placa
HAN 9926, color beige, cabina sencilla que estaba siendo custodiado por los mismos
agentes militares, seguidamente los miembros de la lucha contra el Narcotráfico
quienes por motivos de seguridad movilizaron el vehículo antes descrito a las
instalaciones del Ministerio Publico ubicados en barrio la puerta donde se le practico su
respectiva inspección encontrando cinco paquetes de 100 billetes cada uno en
denominaciones de 20 dólares haciendo un total de diez mil dólares ($ 10,000.00),
luego en el lado del copiloto encontraron una bolsa plástica color negra donde se
observa cinco paquetes prensados con hule conteniendo cada paquete mil dólares
americanos en denominación de 10 dólares haciendo un total de cinco mil dólares
americanos, para un gran total de QUINCE MIL DOLARES ($ 15,000.00).
TERCERO: Continuando con la inspección siendo las 03:35 pm fue encontrado sobre
el asiento del copiloto un teléfono celular marca Samsung color negro con borde rojo, a
las 03:43 en el interior de la guantera se encontró un celular marca Gol color negro con
borde rojo, en la parte de la paila se encontró dos rollos de polipel, luego a las 05:00
pm se le practico registro personal a la señora MARIA FERNANDA ARRAZOLA
PADILLA a quien se le encontró dos memorias USB en su bolsa derecha y en la bolsa
izquierda de la calzoneta se le encontró un teléfono celular marca IPhone, color blanco
aparentemente en buen estado, seguidamente los agentes de la Lucha Contra el
Narcotráfico le leyeron sus derechos a las 06:40 de la tarde y notificándole en ese
momento la señora MARIA FERNANDA ARRZOLA que sería traslado a las oficinas de
la Dirección Policial de Investigaciones, por suponerlo responsable del delito de Lavado
de Activos.

Es todo su señoría.

Juez: Entendido. ¿Señora María Fernanda Arrazola, le otorga usted poder a el abogado Cesar

Daniel Ramírez para que lo represente?

Imputado: Si su señoría

Juez: ¿Desea declara señora María Fernanda Arrazola?

Imputado: No su señoría, no deseo declarar.

Juez: Entendido señora María Fernanda Arrazola, se procederá a hacerle preguntas que son

generales. ¿Cuál es su nombre completo?

Imputado: María Fernanda Arrazola

Juez: ¿Dónde nació usted señora María Fernanda Arrazola?

Imputado:

Juez: ¿Cuál es su número de DNI?

Imputado:

Juez: ¿Cuántos años tiene?

Imputado:

Juez: ¿Dónde vive señor María Fernanda Arrazola?

Imputado:

Juez: ¿Comparte vivienda con alguien?

Imputado: Si

Juez: ¿Cuál es su estado Civil señor María Fernanda Arrazola?

Imputado: Estoy Soltera señor juez

Juez: ¿Tiene hijos señor María Fernanda Arrazola?, de ser así, ¿cuántos hijos tiene? Y ¿Cuáles

son sus nombres?

Imputado: Si su señoría, tengo un hijo de 3 meses. Su nombre es Josué Arrazola

Juez: ¿Cuál es el nombre de sus padres señora María Fernanda Arrazola?

Imputado:

Juez: Señor María Fernanda Arrazola, ¿tiene algún tipo de marca de nacimiento o cicatriz? Para

que conste en acta.

Imputado:

Imputado: Si señor Juez.

Juez: Bueno señora María Fernanda Arrazola, usted se encuentra aquí en este Juzgado porque se

le presento acusación por el delito de Lavado de Activos, por los hechos manifestados por el

ministerio público, por lo cual establece lo que es un delito, ya que la ley regula lo que es lavado

de activos tipificado en el artículo 439 numeral 1, por lo tanto, esta es la razón por la que usted se

encuentra aquí el día de hoy. ¿Tiene por entendido la razón por la cual hoy está presente en este

juzgado?

Imputado: Si señor Juez.

Juez: Que conste en acta lo manifestado por señora María Fernanda Arrazola

Procedo a dar lugar para que se manifieste la parte defensora de la presente audiencia en contra

del Señora María Fernanda Arrazola , Se le sede la palabra a la Abogada Cesar Daniel

Ramírez para que se manifieste en relación con el Requerimiento fiscal presentado por el MP.

Defensor Privado: Buenas noches señor juez y agente del ministerio público y demás partes

intervinientes en la presente audiencia. Esta defensa privada de la señora, María Fernanda

Arrazola por este acto rechaza los hechos presentados en el requerimiento fiscal en todas y cada

una de sus partes. Y acredito el arraigo de la imputada presentando documentos como ser

el acta de nacimiento de su hijo menor de tres meses y, escritura pública de su casa donde

vive con su familia y recibos públicos. Por tanto manifiesto que la medida cautelar

solicitada por el Ministerio Publico es excesiva en vista de que la libertad de mi

representada la señora María Fernanda Arrazola es primordial debido a que es madre de su

hijo y es la único que provee sustento a su hogar.

De igual manera amparo el estado de inocencia de mi clienta, establecida en el artículo 89 de

nuestra constitución. Y Sera en la audiencia inicial donde presentaremos los medios de prueba

necesarios con los cuales probaremos la inocencia de mi clienta. Por lo tanto, solicito las

medidas cautelares establecidas en el artículo 173 de nuestro código procesal penal con las

siguientes Medidas Cautelares Aplicables, establecido en sus numerales:

4) Arresto en su propio domicilio o en el de otra persona que lo consienta, bajo vigilancia o sin ella;

Y solicito su señoría a la vez se dicte fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial. Es todo por

mi parte su señoría muchas gracias.

Juez: Dado que ambas partes se manifestaron y, El juzgado (poner juzgado) resuelve: (PONER

QUE RESUELVE)

 Qué medida se le aplica

 Cuando será la audiencia inicial