1 CIUDADANO.

2 REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DEL

3 ESTADO TACHIRA.

4 Su Despacho. -

5 Yo, FRANYER ANTONIO FERNANDEZ CASIQUE, venezolano mayor de edad, Soltero,

6 titular de la cedula de identidad Nº. V-18.790.406, Domiciliado en la ciudad de San

7 Cristóbal, Estado Táchira, hábil y capaz plenamente autorizado en mi carácter de

8 presidente de la sociedad “FARMACIA MA´S, C.A número de Rif J-293555353, Inscrita

9 ante ese Registro Mercantil Tercero, el día cinco (05) de diciembre del año dos mil seis

10 (2006) bajo el Nº 63 tomo 18-A, cuyo número de expediente es el 22971, ante usted con el

11 debido respeto y acatamiento ocurro para presentar Acta de Asamblea General

12 extraordinaria de Accionistas celebrada el 08 de septiembre del 2021, para que se sirva

13 ordenar su inscripción y se me expida la respectiva copia de ley. En la ciudad de San

14 Cristóbal a la fecha de su presentación.

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1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

2 MERCANTIL “FARMACIA MA´S C.A”, N° de Rif J-293555353, En Capacho Nuevo

3 Municipio Independencia, Estado Táchira, hoy 08 de septiembre del 2021 siendo las dos

4 de la tarde presente en la sede principal de la sociedad de comercio “FARMACIA MA´S

5 C.A.” Registrada por ante el Registro Mercantil Tercero del Estado Táchira, bajo el Nº 63

6 tomo 18-A en fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil seis (2006), cuyo número de

7 expediente es el 22971, en el domicilio de la empresa se encuentra presente, los

8 ciudadanos: FRANYER ANTONIO FERNANDEZ CASIQUE, venezolano mayor de edad,

9 Soltero, titular de la cedula de identidad Nº. V-18.790.406, propietario de DOSCIENTOS

10 MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL (200.304.000) acciones, con un valor nominal

11 de CERO CON UNA MILESIMA DE BOLIVAR (Bs 0,01) cada acción para un total de

12 DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUATRO BOLIVARES (Bs 200.304,00); FRANCISCO

13 ANTONIO FERNANDEZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de

14 identidad N° V-9.232.935, propietario de VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y OCHO

15 MIL (25.038.000) acciones, con un valor nominal de CERO CON UNA MILESIMA DE

16 BOLIVAR (Bs 0,01) cada acción para un total de VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO

17 BOLIVARES (Bs 25.038,00); ELQUIDA ROSA FERNANDEZ GUILLEN, venezolana

18 mayor de edad, Soltera, titular de la cedula de identidad Nº. V-2.227.001, propietaria de

19 VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL (25.038.000) acciones, con un valor

20 nominal de CERO CON UNA MILESIMA DE BOLIVAR (Bs 0,01) cada acción para un total

21 de VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO BOLIVARES (Bs 25.038,00); reunidos a fin de

22 celebrar una asamblea general extraordinaria, quienes ya identificados prescinden de la

23 publicación por prensa por estar presente en esta asamblea la totalidad del capital social

24 de la compañía, se encuentra presente en este acto la ciudadana, DARKY SUNILDE

25 ARROYO VERGARA, venezolana, mayor de edad, Soltera, titular de la cedula de

26 identidad N° V- 9.269.525, licenciada en Administración, inscrita en el colegio de

27 administradores bajo el N° LAC: 18-03570, en su condición de comisario de la empresa,

28 así mismo se encuentra presente como invitado especial el ciudadano, FRANKELY

29 RAFAEL MARQUEZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de

1 identidad N° V- 12.231.911, licenciado en Administración N° LAC: 18-25821 Reunidos

2 para tratar los

1 siguientes puntos PRIMERO: actualización y nombramiento de la junta directiva y

2 prolongación del lapso de duración de la junta directiva. SEGUNDO: nombramiento de

3 comisario. Sometido el orden del día a consideración y siendo aprobado por todos los

4 presentes, pasa a deliberar acerca de los mismos. PRIMERO: toma la palabra el

5 accionista FRANYER ANTONIO FERNANDEZ CASIQUE, ya identificado y manifiesta la

6 necesidad de actualizar para un nuevo periodo por encontrase vencido el lapso de

7 duración de la junta directiva por lo que propone actualizar y ratificar para un nuevo

8 periodo para vicepresidente a la ciudadana ELQUIDA ROSA FERNANDEZ GUILLEN ya

9 identificada; y como presidente a FRANYER ANTONIO FERNANDEZ CASIQUE , ya

10 identificado, dicho punto fue discutido y el mismo fue aproado por unanimidad por los

11 presentes a la asamblea, en este mismo punto toma la palabra el accionista FRANCISCO

12 ANTONIO FERNANDEZ, anteriormente identificado y propone a la asamblea que el lapso

13 de duración de los miembros de la junta directiva se incremente de 5 años a 10 años,

14 dicho cambio fue discutido y analizado y el mismo fue aprobado por todos los presentes a

15 la asamblea por lo cual el lapso duración de la junta directiva será de 10 años. SEGUNDO:

16 nuevamente toma palabra el accionista FRANYER ANTONIO FERNANDEZ CASIQUE,

17 ya identificado y manifiesta a la asamblea que el lapso de duración del comisario se

18 encuentra vencido por lo cual propone se nombre y ratifique para el puesto a la licenciada

19 DARKY SUNILDE ARROYO VERGARA, en este punto toma la palabra la ciudadana

20 DARKY SUNILDE ARROYO VERGARA, ya identificada quien manifiesta que debido a

21 causas muy personales no puede aceptar dicho nombramiento por lo cual se hace

22 necesario el nombramiento de un nuevo comisario, por lo cual toma la palabra la

23 vicepresidente de la empresa ciudadana ELQUIDA ROSA FERNANDEZ GUILLEN, ya

24 identificada y propone como comisario al invitado especial ciudadano FRANKELY

25 RAFAEL MARQUEZ DIAZ, ya identificado quien estando presente en dicha asamblea

26 acepta el nombramiento para dicho cargo este punto fue discutido y el mismo fue

27 aprobado por todos los presentes a la asamblea. Culminándose con el punto segundo del

28 orden del día a las 05.00 pm. Se autoriza suficientemente al presidente de la compañía

29 ciudadano FRANYER ANTONIO FERNANDEZ CASIQUE ya identificado, para que

30 solicite y obtenga el registro de la misma por ante la Oficina del Registro Mercantil Primero

31 del Estado Táchira. No habiendo más nada que tratar se da por concluida la presente

32 Asamblea, la cual es firmada por los presentes en señal de conformidad. (FDO)

33 FRANYER ANTONIO FERNANDEZ CASIQUE (FDO) FRANCISCO ANTONIO

1 FERNANDEZ (FDO) ELQUIDA ROSA FERNANDEZ GUILLEN (FDO) DARKY SUNILDE

2 ARROYO VERGARA (FDO) FRANKELY RAFAEL MARQUEZ DIAZ. Y yo

1 FRANYER ANTONIO FERNANDEZ CASIQUE, ya identificado en mi condición de

2 Presidente de la empresa “FARMACIA MA´S, C.A certifico que la presente es copia fiel y

3 exacta de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas que lleva mi

4 representada. En San Cristóbal, Estado Táchira, a la fecha de su presentación

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