CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. -

SU DESPACHO.-

Nosotros, ROCIO CAROLINA BOADA MARTINEZ, venezolana, mayor de edad,

mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V- 14.189.710,

Rif. V-14189710-5 y JOSE GREGORIO RENAUD ROJAS, venezolano, mayor de

edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V- 10.557.407,

Rif. V-10557407-8, procediendo en este acto suficientemente autorizados por la

Asamblea Constitutiva de la Sociedad Mercantil denominada VARIEDADES

ROCIO HKM C.A”., ante usted respetuosamente ocurro para participarle

formalmente a usted y presentarle el Acta Constitutiva Estatutaria de dicha

sociedad, esto a los fines de que se sirva ordenar su inserción en este Digno

Registro Mercantil a su cargo, y su consecuencial fijación y publicación conforme a

la ley.- Mediante la presente participación los abajo firmantes solicitamos: El

beneficio anunciado por el Ejecutivo Nacional el 26 de Agosto del 2020, donde se

concede la exoneración total de pagos de impuestos y aranceles generados por

derechos de Registro.Solicito al ciudadano Registrador, que una vez hechas las

inserciones y anotaciones de ley se sirva expedirme dos (02) copias certificadas, a

los fines legales consiguientes.

Es justicia en Barcelona a la fecha de su presentación.

_________________________________ _______________________________
ROCIO CAROLINA BOADA MARTINEZ JOSE GREGORIO RENAUD ROJAS
C.I. V- 14.189.710 RIF V-14189710-5 C.I. V- 10557.407 RIF V-10557407-5
 ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES

“VARIEDADES ROCIO HKM, C.A”.

Nosotros, ROCIO CAROLINA BOADA MARTINEZ, venezolana, mayor de edad,

soltera, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V- 14.189.710,

Rif. V-14189710-5 y JOSE GREGORIO RENAUD ROJAS, venezolano, mayor de

edad, soltero, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-

10.557.407, Rif. V-10557407-8; hemos decidido constituir como en efecto

constituimos una Sociedad Mercantil cuya naturaleza jurídica sea la de Compañía

Anónima, bajo la modalidad de PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PyME), la

cual se concibe con la suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos

Sociales, y en aquello que aquí no se contemple, por lo que al respecto establezca

el Código de Comercio y demás leyes que rigen la materia.

CAPÍTULO I

DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

PRIMERA : La Compañía se denominará VARIEDADES ROCIO HKM C.A.

SEGUNDA : El objeto principal de la compañía es todo lo relacionado con

elaboración y venta de productos panadería, pastelería y repostería, comida

preparada y empaquetada, jugos naturales y lácteos, bebidas gaseosas. Además

podrá dedicarse a cualquier actividad de lícito comercio relacionado con su objeto

principal, ya que la anterior descripción es a titulo enunciativo y no

taxativo………………………

TERCERA : La Compañía tendrá su domicilio principal en el Barrio Bello Monte,

Calle Nueva, Casa Nro. 32, de la ciudad de Puerto la Cruz, Municipio Sotillo del

Estado Anzoátegui. Pudiendo establecer sucursales y/u oficinas en cualquier otro

lugar de la República Bolivariana de Venezuela o en el exterior si así lo decidiesen

sus

accionistas………………………………………………………………………………….

CUARTA : La duración de la Compañía será de Veinte (20) años contados a partir

de la fecha de su inscripción en el registro mercantil respectivo, pudiendo

aumentarse o disminuirse dicho lapso a juicio de la Asamblea General de

Accionistas………………………………………………………………………………………

CAPÍTULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES .

QUINTA: El capital social de la Compañía es la cantidad de DIEZ MIL MILLONES

DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000.000,00) dividido en CIEN MIL ACCIONES

(100.000) nominativas y no convertibles al portador, con un valor nominal de CIEN

MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) cada una, las cuales han sido suscritas y

pagadas en su totalidad por los accionistas de la siguiente manera: La socia:

ROCIO CAROLINA BOADA MARTINEZ, suscribe y paga CINCUENTA MIL

(50.000) ACCIONES, por un monto de CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES

(Bs. 5.000.000.000,00) que representa el cincuenta por ciento (50%) del capital

social suscrito y el socio: JOSE GREGORIO RENAUD ROJAS, suscribe y paga

CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES, por un monto de CINCO MIL

MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000.000,00) que representa el cincuenta

por ciento (50%) restantes del capital social suscrito. Dicho capital social queda

demostrado según Inventario de Bienes y Equipos preparado por el Contador

Público que acompañamos al presente documento

constitutivo………………………………………

SEXTA: Las acciones dan a sus titulares derechos de propiedad sobre los activos
y las utilidades en proporción al número de ellas suscritas y pagadas; las acciones

son indivisibles con respecto a la compañía, la cual no reconocerá más de un

propietario por acción; cada una de estas acciones representa un voto en la

asamblea y su adquisición cesión o traspaso se prueba mediante la suscripción

correspondiente en los libros de accionistas, firmado por el cedente, cesionario y el

Presidente y el Vicepresidente de la

compañía……………………………………………………………..

SÉPTIMA: Los accionistas tienen derecho de preferencia o prioridad para la

adquisición de las acciones ofrecidas en venta en igualdad de condiciones, de igual

manera en caso de aumentos de capital y emisión de nuevas acciones, los mismos

podrán adquirirlas de acuerdo a su porcentaje accionario, en consecuencia, el

accionista que desee vender total o parcialmente sus acciones, las ofrecerá en

primer término a los demás accionistas, quienes tendrán plazo de Quince (15) días

para aceptar o rechazar la propuesta de venta. Transcurrido este lapso sin que los

accionistas hayan hecho uso de esa preferencia o si estos manifiestan que no

desean adquirir las acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor queda

en

libertad de enajenarlas a terceros. Las acciones no podrán ser dadas en prenda u

otra clase de garantía. Para el ingreso de nuevos accionistas se requerirá

aprobación por parte de al menos el 75% de los accionistas reunidos en Asamblea

Extraordinaria convocada para tal fin.

CAPITULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

OCTAVA: La administración de la compañía será ejercida por una Junta Directiva

conformada por Un Presidente y Un Vice-Presidente, quienes deberán ser socios

de la compañía, y duraran en el ejercicio de sus funciones Cinco (5) años y

permanecerán en sus cargos hasta tanto se designen sus sustitutos………………...

NOVENA: Los miembros de la Junta Directiva deberán entrar en la caja social

cinco acciones de la compañía o el equivalente a su valor nominal, para los no

socios, a los fines de garantizar su gestión como miembros de la misma, según lo

previsto en el artículo 244 del Código de

Comercio…………………………………………………….

DÉCIMA: El Presidente y el Vice-Presidente, actuando de manera conjunta, o

separadamente son las únicas personas naturales que pueden obligar con su única

y exclusiva firma a la sociedad, teniendo las más amplias facultades de

administración y disposición, dentro de los cuales se mencionan las siguientes

facultades: Representar legalmente a la sociedad frente a terceros; obligar a la

sociedad, solicitar y obtener créditos, pagarés; aceptar, endosar, avalar letras de

cambio, facturas y cualquier otro efecto civil y mercantil; designar y retirar personal

y fijarle remuneración; delegar en terceras personas, sean accionistas o no de la

compañía la firma ante Instituciones Bancarias Nacionales o Internacionales para

que estas puedan movilizar las mismas de acuerdo al giro comercial de la empresa

y puedan solicitar y firmar efectos cambiarios (cheques) de la empresa, representar

a la sociedad judicial y extrajudicialmente; designar mandatarios o apoderados

judiciales, otorgándoles facultades para darse por citados en cualquier juicio que

se intente en contra de la sociedad; convenir, transigir, desistir, disponer del

derecho en litigio, comprometer en árbitros, solicitar que las decisiones se tomen

conforme a equidad, recibir sumas de dinero y otorgar correspondientes finiquitos y

cancelaciones; representar la compañía ante los organismos Municipales,

Estadales y Administrativos; arrendar los bienes de la sociedad; abrir,

movilizar y cerrar

cuentas bancarias nacionales o internacionales; enajenar, gravar con garantías

hipotecarias los bienes de la sociedad; fijar los gastos generales de administración;

convocar a las reuniones de las Asambleas General de Accionistas; realizar toda

clase de negocios; presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria de Accionistas

una memoria pormenorizada sobre la Administración de la compañía durante los

ejercicios económicos correspondientes; en definitiva, ejercitar todas las

atribuciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad, de conformidad con

lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía y el Código de Comercio.

Para actos de disposición de los bienes de la compañía se requerirá la firma

conjunta de ambos

socios………………………………………………………………………………..

CAPÍTULO IV

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.

DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas, representa la totalidad

de los socios y las decisiones que ella tome dentro de los límites de sus facultades

son Obligatorias para todos los socios, aun para aquellos que no hubiesen

concurrido a sus

sesiones…………………………………………………………………………………….

DÉCIMA SEGUNDA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá

anualmente en el primer trimestre del ejercicio fiscal; las Extraordinarias se reunirá

cada vez que los intereses de la compañía así lo requieran; previa convocatoria de

los accionistas que se hará personalmente o por medio de la prensa dejando claro

el sitio, hora y fecha en que se va a realizar dicha reunión con 7 días de

anticipación a la fecha fijada. No será necesaria la convocatoria cuando se

encuentre reunido un 100% del Capital Social de la

misma………………………………………………………

DÉCIMA TERCERA: Son atribuciones de la Asamblea General de Accionistas:

Elegir los Administradores de la compañía; nombrar el Comisario; discutir, aprobar,

modificar o rechazar el Balance General; acordar la creación de fondos o apartados

especiales, determinando en cada caso la finalidad de los mismos; disponer acerca

del destino de los dividendos y utilidades que pudiera producir la compañía;

enajenar y gravar bienes de la sociedad, autorizar los actos de disposición de

bienes de la Junta Directiva, venta del Activo Social; reducción o aumento del

Capital Social; reformar el presente documento constitutivo; cualquier otra actividad

que le confiere la

Ley…………………………………………………………………………………………….

DÉCIMA CUARTA: En las Asambleas cada acción representa un voto y las

resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Serán válidas las decisiones

cuando concurran a la asamblea el 100% de los

accionistas…………………………………….

CAPÍTULO V

DEL EJERCICIO ECONÓMICO, DEL BALANCE Y UTILIDADES.

DÉCIMA QUINTA: El ejercicio económico de la Sociedad comienza el 01 de enero

de cada año y termina el 31 de diciembre del mismo año. El primer ejercicio se

iniciará a partir de la fecha de su inscripción ante el Registro Mercantil respectivo y

finalizará el 31 de diciembre del año

2021………………………………………………...

DÉCIMA SEXTA: El Balance General deberá presentarse conforme a lo previsto en

el artículo 329 del Código de

Comercio……………………………………………………..

DÉCIMA SEPTIMA: Al cierre de cada ejercicio económico se harán los siguientes

apartados: 1) Cinco por Ciento (5%) para formar la Reserva Legal prevista en el

Código de Comercio hasta que alcance el Diez por Ciento (10%) del Capital

Social. 2) De los Beneficios Líquidos que se obtengan, una vez hechos los

apartados aquí establecidos o que pudieran acordarse, La cantidad que determine

la Asamblea de Accionistas para ser distribuida en forma de dividendos, monto por

acción, modalidad y oportunidad en que deba hacerse el pago a los Accionistas. 3)

La Asamblea Ordinaria de Accionistas podrá acordar la creación de otras Reservas

Especiales, con expresión de los apartados anuales y su objeto, y cuando estos se

hayan cumplido decidirá el destino que deba dárseles a tales Reservas. 4) Un

máximo de hasta un cuarenta por ciento (40%) como utilidades estatutarias, para

ser repartido entre los miembros de la Junta Directiva, así: El Presidente

determinará la cantidad y la forma de distribución de este porcentaje entre sus

miembros. 5) Las contribuciones para el sostenimiento y apoyo de los fines de las

fundaciones de carácter social que la empresa desee apoyar así como lo referente

a la responsabilidad social empresarial. 6) Cualquier otro apartado o destino que, a

propuesta de la Junta Directiva apruebe la Asamblea de

Accionistas…………………..

CAPÍTULO VI

DEL COMISARIO .

DÉCIMA OCTAVA: La compañía tendrá un comisario que será elegido por la

asamblea General de Accionistas. La Asamblea designa en el cargo de Comisario

al Lcdo. RAFARL CARABALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula

de

identidad Nro. V- 4.045.061, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el

Nro. CPC 58.593, quien durará Cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones,

pudiendo ser reelegido, o bien pudiendo ser revocado antes de este lapso si así lo

decidiese la asamblea de accionistas, teniendo las atribuciones señaladas por el

Código de Comercio…………………………………………………………………………..

CÁPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

DECIMA NOVENA: La Asamblea Constitutiva designa para el primer periodo de

gestión de la Junta Directiva para el periodo 2021-2026, de la manera siguiente:

PRESIDENTE: ROCIO CAROLINA BOADA MARTINEZ, titular de la cédula de

identidad Nro. V- 14.189.710………………………………………………………………….

VICEPRESIDENTE: JOSE GREGORIO RENAUD ROJAS, titular de la cédula de

identidad Nro. V-

10.557.407…………………………………………………………………

Nosotros, ROCIO CAROLINA BOADA MARTINEZ, venezolana, mayor de edad,

mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V- 14.189.710,

Rif. V-14189710-5 y JOSE GREGORIO RENAUD ROJAS, venezolano, mayor de

edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V- 10.557.407,

Rif. V-10557407-8,, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales,

bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la

Constitución de Empresa o Sociedad Mercantil proceden de actividades de legítimo

carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado e investigado por los organismos

competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores

o títulos que se consideren producto de actividades o acciones ilícitas contempladas

en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo

y/o Ley Orgánica de Drogas, así como los fondos que de ella se deriven o generen

serán destinados a fines

lícitos………………………………………………………………………..

Por último, se autoriza suficientemente a los ciudadanos ROCIO CAROLINA

BOADA MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, mayor de edad, de este domicilio,

titular de la cedula de identidad Nro. V- 14.189.710, Rif. V-14189710-5 y JOSE

GREGORIO RENAUD ROJAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,

titular de la cédula de identidad Nro. V- 10.557.407, Rif. V-10557407-8, para que

efectúen

todas las diligencias correspondientes a la Participación, Registro y Publicación del

presente Documento Constitutivo así como la tramitación e inscripción del Registro

de Información Fiscal (RIF) ante el Servicio Nacional Integrado de Administración

Aduanera y Tributaria y los subsistemas de seguridad social de la Republica

Bolivariana de Venezuela…………………………………………………..………………..