DEMANDA DE NULIDAD

ASUNTO: Demanda Inicial

Juicio de nulidad

SALA REGIONAL PRIMERA DEL

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Lic. Armando Aragón Meza actuando en carácter de representante legal de la empresa

actora denominada FINANCIERA REXEL S.A. DE C.V., según lo acredito mediante
(testimonio notarial respectivo o incluso con el propio acto o resolución impugnada si en
éstos se encuentra reconocida), autorizando, en términos del último párrafo del artículo 5
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a los CC.
Licenciados en derecho
Mario Medina y Alejandro Rosales, y señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en avenida Reforma #311, colonia nueva, ante esa juzgadora,
respetuosamente comparezco para exponer.
Que por medio del presente ocurso y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y demás
relativos aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 1°, 2°,
y 11°, fracción primera, 30 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, vengo promoviendo juicio de nulidad y al efecto manifiesto:
I. ACTOS IMPUGNADOS
 Oficio núm. 211-2/11041303-FIMM/2021 Donde se señala que la
FINANCIERA REXEL S.A DE C.V es responsable de la no presentación del
reporte de operaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
por la que se determina una multa por la cantidad de $173,760.00
(Ciento setenta y tres mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
correspondiente a la multa mínima establecida en el décimo primer
párrafo del artículo 95 Bis de la Ley General de Obligaciones y
Actividades Auxiliares de Crédito

II. AUTORIDADES DEMANDADAS

 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

III. TERCERO INTERESADO

 NO EXISTE TERCERO INTERESADO
IV. HECHOS
 PRIMERO. Con fecha 16 de diciembre de 2020, mi representada (la
empresa), presentó el informe correspondiente al tercer trimestre del
año 2020, que corresponde a los meses de julio a septiembre del mismo
año, en el portal SITI (Sistema Interinstitucional de Transferencia de
Información) es decir, el mismo fue presentado de manera espontánea
sin mediar requerimiento de la autoridad fiscalizadora, al cual le recayó
el folio 727, emitido por el SITI.
 SEGUNDO. Con fecha 20 de enero de 2021, mediante oficio 211-
2/11041303-FIMM/2021 se nos emplazó a comparecer al
procedimiento administrativo de imposición de sanción, establecido en
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a
mi representada
 TERCERO. Es el caso que mediante oficio sin fecha de inicio
211-2A/1104014-MDHC/2021, emitido en autos del exp. CNBV.2S.4.
(12753)”2020” /1362/3.PTS la Dirección General de Delitos y Sanciones
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resolvió imponerle a mi
representada la multa consistente en 2000 UMAS, misma que asciende
a la cantidad de $173,760.00 pesos
 CUARTO. Con fecha 06 de mayo de 2021, se remitió vía correo
electrónico el recurso de revisión por medio del cual comparecimos a
efecto de ejercer nuestro derecho de audiencia dentro del
procedimiento referido en el hecho anterior.

V. AGRAVIOS
 PRIMERO. Registro digital: 2012532 ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES
AUXILIARES DEL CRÉDITO. EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL
RELATIVA VIGENTE EN 2013, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y
SEGURIDAD JURÍDICA.
El precepto referido, al no establecer un límite temporal para que la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita la resolución en el
procedimiento sancionador por la que determine la imposición de una
multa por el incumplimiento o la violación a las normas de la propia ley
y a las disposiciones que emanen de ella, viola los principios de
legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que la
autoridad actúe con arbitrariedad y propiciar que el procedimiento se
prolongue indefinidamente, lo que causa incertidumbre jurídica al
gobernado, aunado a que incluso la propia ley no prevé la figura de la
caducidad ni alguna similar que pudiera subsanar el vicio de
inconstitucionalidad de que adolece.
  SEGUNDO. La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares
del Crédito en el articulo 89 Bis nos establece lo siguiente: La Comisión
podrá abstenerse de sancionar a las personas y entidades financieras a
que se refiere la presente Ley, siempre y cuando se justifique la causa de
tal abstención de acuerdo con los lineamientos que para tales efectos
emita la Junta de Gobierno de la propia Comisión, y se refieran a
hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad, no exista
reincidencia, no se cuente con elementos que permitan demostrar que
se afecten los intereses de terceros o del propio sistema financiero y no
constituyan delito.
Se considerarán infracciones graves la violación a lo previsto por los
artículos 23; 38; 45-T; 51-A; 52; cuando se trate de omisiones o
alteraciones de registros contables; 53, antepenúltimo párrafo; 87-A,
95, fracciones I, por lo que hace a la falta de presentación a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, del documento de políticas de
identificación y conocimiento del usuario y II, primer párrafo, inciso a.
por operaciones no reportadas, tercer párrafo de la fracción II, incisos e.
y f., 95 Bis, fracciones I, por lo que hace a la falta de presentación a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del documento de políticas de
identificación y conocimiento del cliente o usuario y II, primer párrafo,
inciso a. por operaciones no reportadas, y tercer párrafo, incisos e. y f.,
de esta Ley.
Asimismo, se considerarán graves las conductas señaladas por esta Ley
en su artículo 89, fracciones XI, en relación con los incumplimientos a las
fracciones I, incisos l) y n); II, incisos i) y l); III, incisos m) y o); y IV, incisos
l) y n) del artículo 87-D de esta Ley; y XVIII, en relación con los
incumplimientos a las fracciones I, inciso j); II, inciso g); III, inciso k); IV,
inciso j); y V inciso a), del artículo 87-D de esta Ley; cuando se produzca
un daño, perjuicio o quebranto a la sociedad, o bien, cuando se trate de
omisiones o alteraciones de registros contables.
De igual forma se considerarán como graves las conductas señaladas en
las fracciones XXII y XXIV del artículo 89 de esta Ley. En todo caso, se
considerará conducta grave cuando se proporcione a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores información falsa o que dolosamente
induzca al error, por ocultamiento u omisión

A fin de acreditar lo anterior, me permito ofrecer las siguientes:

 VI. PRUEBAS
Como medios prueba se exhiben los siguientes documentos.

 PRIMERO: Reporte trimestral presentado en el portal SITI.

REPORTE TRIMESTRAL FINANCIERA REXEL

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2020 16 de diciembre del 2020

CLIENTE OPERACIÓN MONTO (US) FECHA

Alberto Torres Nuñez PAGO $ 11,325.00 01-jul-20
Nancy Lopéz Gastelum PAGO $ 9,500.00 03-jul-20
Alejandro Vallejo Sandoval PRESTAMO $ 8,500.00 09-jul-20
Karina Sanchez Hernandez PAGO $ 18,750.00 16-jul-20
Marlene Juarez Estrada PRESTAMO $ 25,500.00 17-jul-20
Vianey Mendez Perez PRESTAMO $ 35,000.00 23-jul-20
Juan Carlos Mejia Aragon PAGO $ 5,500.00 25-jul-20
Hector Hugo Mendez Aguilera PRESTAMO $ 6,500.00 27-jul-20
José Angel Guerrero Colosio PRESTAMO $ 7,000.00 28-jul-20
Juan Salvador Perez PRESTAMO $ 5,500.00 07-ago-20
Erneso Alvarez Ledezma PAGO $ 12,000.00 09-ago-20
Alan Josue Olivares Reyes PAGO $ 13,000.00 09-ago-20
Jesus Macias Rojas PAGO $ 14,000.00 09-ago-20
Paloma Velazco Contreras PRESTAMO $ 8,000.00 10-ago-20
Angel Contreras Mendez PRESTAMO $ 6,000.00 11-ago-20
Clara Hernandez Rodriguez PAGO $ 75,000.00 12-ago-20
Josue Olivares Mendoza PAGO $ 50,000.00 14-ago-20
Alma Juarez Estrada PRESTAMO $ 45,000.00 14-ago-20
Raúl Zamora Botello PAGO $ 7,800.00 18-ago-20
Patricia Susana Montes Bedoya PRESTAMO $ 15,000.00 19-ago-20
Rosa Edith Rivera Becerra PAGO $ 5,650.00 24-ago-20
Juan Luis Mayoral Jimenez PRESTAMO $ 7,500.00 26-ago-20
Jorge Eduardo Mendez Corrales PRESTAMO $ 8,000.00 28-ago-20
Dulce Melanie Salas Ruvalcaba PRESTAMO $ 12,000.00 31-ago-20
José Eduardo Olmos Pedroza PRESTAMO $ 11,000.00 31-ago-20
Leonardo Gabriel Ramos Meza PRESTAMO $ 17,000.00 01-sep-20
Felipe Torres Juarez PAGO $ 8,700.00 03-sep-20
Omar Hernandez Garibay PAGO $ 9,800.00 07-sep-20
Gerardo Israel Olivas Rosas PAGO $ 6,450.00 09-sep-20
Brandon Montes Camacho PRESTAMO $ 22,000.00 09-sep-20
Jocelyn Beltran Osuna PRESTAMO $ 32,000.00 11-sep-20
Manuel Omar Bedoya Martinez PAGO $ 12,200.00 14-sep-20
Diana Gomez Leyva PAGO $ 13,330.00 17-sep-20
Rodrigo Hiram Mayoral Mejia PAGO $ 6,750.00 21-sep-20
Ivonne Vazques Garcia PAGO $ 8,490.00 24-sep-20
Marlon André Mendez Slim PAGO $ 12,450.00 28-sep-20

$ 300,695.00 Ingreso total pagos

$ 271,500.00 Egreso total prestamos
 SEGUNDO: LA DOCUMENTAL PUBLICA. – Copia electrónica del oficio de
emplazamiento 211-2/11041303-FIMM/2021 con fecha del 20 de enero
del año 2020
 TERCERO: LA DOCUMENTAL PUBLICA. - Copia electrónica del oficio
211-2A / 11044014-MDHC/2021. Exp. CNBV.2S.4. (12753)”2020”
/1362/3.PTS que establece una multa por la cantidad de $173,760.00
pesos
 CUARTO: Correo electrónico denominado
“ESCRITO_CNBV_SANCIÓN_OP_R(firmado).pdf” con fecha del 06 de
mayo de 2021 del recurso de revisión para ejercer nuestro derecho de
audiencia.
 VII. SUSPENSIÓN
 UNICO. - Me sea otorgada la SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO, tal y como lo establece el artículo 28 de la LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO ya que el daño es de difícil
reparación, así como aceptada como GARANTIA DEL INTERES FISCAL , tal y como lo
establecen los articulo 141 y 144 del Código Fiscal de la Federación por no ser
contraria a la moral y al derecho.

VIII. PUNTOS PETITORIOS

En razón de todo lo anteriormente expuesto y fundado a ustedes CC. Magistrados,
respetuosamente pido:

 PRIMERO. Se me tenga por presentado en tiempo y forma, promoviendo juicio

contencioso administrativo en los términos de esta demanda, la que se exhibe en
original con sus anexos más juegos de copias simples de lo mismo, para efectos de
traslado a las autoridades enjuiciadas, solicitando su admisión a trámite, previo
reconocimiento de la personalidad con que me ostento.

 SEGUNDO. Se admitan y valoren conforme a derecho las probanzas que se ofrecen

y aportan.

 TERCERO. Que una vez agotadas las etapas del juicio que se promueve y en
atención a los conceptos de impugnación planteados, se dicte sentencia definitiva,
declarando la nulidad de los actos que se vienen controvirtiendo.

PROTESTO CONFORME A DERECHO

Mexicali, Baja California a 07 de octubre de 2022.

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE)