Acta de Junta General de accionistas

En Lima, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil veintidós, a las
trece horas con veintisiete minutos, en la sede social de JYV S.A. ubicada
en Av. Los Proceres 401 cdr 04 SMP se reunieron:

Graña y Montero (S.A.A), propietaria de 990, 000 acciones con derecho a

voto debidamente representada por Jose Graña Miro Quezada
GYM (S.A), propietario de 10 000 acciones con derecho a voto
debidamente representada por Juan Manuel Lambarri Hierro.

Quienes representan la totalidad de acciones suscritas con derecho a

voto, en las que está dividido el capital social de JYV S.A. y en este acto
acuerdan realizar la sesión de Junta General de Accionistas y adoptar
acuerdos sobre los asuntos que se propongan tratar; de conformidad con
el artículo 120 de la Ley General de Sociedades.

Preside la sesión Rolando Ponce Vergara en representación del Gerente

General de la sociedad Graña y Montero (S.A.A) y como secretario Juan
Manuel Lambarri Hierro.

En seguida la presidenta propuso los siguientes asuntos para la agenda:

1. Modificación parcial del estatuto de la sociedad.
2. Nombramiento de representante para que se encargue de la
inscripción de los acuerdos adoptados.

Se realizo la votación y se acordó por UNANIMIDAD aceptar los asuntos

propuestos para la agenda de esta sesión; los mismos que se pusieron en
debate de inmediato.

1. Modificación parcial del estatuto de la sociedad.

La presidenta expresó que es necesario modificar el numeral 1 del

artículo 10 del estatuto, porque no es conveniente para la sociedad
contar con dificultades para la venta de acciones y de esta manera
se agilizaran los procesos de transferencia.

Realizada la votación, se acordó por UNANIMIDAD la modificación

parcial del estatuto.
En consecuencia, debe modificarse el numeral 1 del artículo 10 del
estatuto, para esto se propone los siguientes textos.

ESTATUTO
“Articulo 10.
1. Todos los casos de transferencia de acciones tienen régimen libre”.

Efectuada la votación se aprobó por UNANIMIDAD la modificación, con el

texto propuesto.

2. Nombramiento de representante para que se encargue de la

inscripción de los acuerdos adoptados.

La presidenta propuso a Valeria Camila Porras Salas, identificada con dni

74848825 asesor legal de la sociedad para que sea quien se encargue de
formalizar los acuerdos adoptados.

Efectuada la votación se acordó por UNANIMIDAD el nombramiento

propuesto.

Sin otros asuntos para tratar y siendo las catorce con tres minutos de día
veintidos de octubre de dos mil veintidós, se culminó con la sesión y los
socios suscriben la presente acta de Junta General sin observaciones.