ACTA DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

(DE S.A.C A S.R.L)

“IMPORTACIONES LOS ABUELOS DE LA NADA SAC”

ACTA N°003-23

REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Tras realizarse la Junta General de Accionistas el día 11 de setiembre de 2023 y con el

Quorum correspondiente se adoptó el siguiente acuerdo de transformación de S.A.C. a
S.R.L

Siendo las 20:00 horas del 15 de setiembre de 2023, en el domicilio de la Sociedad

ubicado en Yungay, distrito de y provincia de Yungay, departamento de Ancash, se
reunieron en Junta General los accionistas de “Importaciones Los Abuelos de la Nada
S.A.C.” (En adelante, la Sociedad), con la siguiente concurrencia:

-Apolonio Quiroga Sánchez, identificado con D.N.I. N° 72781891, titular de 90000

acciones nominativas.

-Hércules Pardo Figueroa, identificado con D.N.I. N° 08179088, titular de 61000

acciones nominativas.

-Patronio López Ganoza, identificado con D.N.I. N° 75023588, titular de 39000 acciones
nominativas.

-Micaela Jiménez Tovar, identificado con DNI. N° 07898956, titular de 110000 acciones
nominativas.

* Habiendo confirmado la asistencia de todos los accionistas de la sociedad.

Actuó como presidenta la Doña Micaela Jiménez Tovar y como secretario el Don
Apolonio Quiroga Sánchez, designados por unanimidad por los concurrentes.

QUÓRUM Y APERTURA

El presidente dejó constancia que se encontraban presentes los accionistas que

representan el 100% del capital social de la Sociedad, y que existía voluntad unánime
de los accionistas de reunirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar
como puntos la siguiente agenda:

1. Transformación del régimen de la sociedad de S.A.C. a S.R.L.

2. Modificación de la denominación de la sociedad.

3. Designación de la persona que suscribirá la Escritura Pública.

AGENDA

1) Transformación del régimen de la sociedad de S.A.C. a S.R.L.

La señora presidenta señala que, los accionistas tienen a bien iniciar
operaciones en Colombia , y han tomado conocimiento que hay determinados
beneficios tributarios si opten por usar la forma jurídica de S.R.L., entre otros
motivos.
Acuerdos:
La Junta General aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:
1.1.La modificación de la sociedad “IMPORTACIONES LOS ABUELOS DE LA
NADA S.A.C” a “IMPORTACIONES LOS ABUELOS DE LA NADA S.R.L.”
2. Modificación de la denominación de la sociedad. La señora presidenta señaló
que, al haberse cambiado de tipo de sociedad, se amerita cambiar
parcialmente el estatuto, específicamente en el artículo primero, donde se
indica la denominación de la sociedad.
Acuerdos:
La Junta General se acordó por unanimidad la modificación del artículo primero
del estatuto social, de acuerdo con el texto siguiente:
Artículo Primero. - La sociedad se denomina “IMPORTACIONES LOS ABUELOS
DE LA NADA S.R.L.” pudiendo usar como denominación abreviada “IADLN
S.R.L.”.
3. Designación de la persona que suscribirá la Escritura Pública La presidenta
manifestó que los acuerdos adoptados deben constar en Escritura Pública,
haciéndose necesario designar a una persona para que se encargue de la
suscripción de la minuta y Escritura Pública derivada de los acuerdos
adoptados, así como de los trámites registrales necesarios.
Acuerdos:
Luego de una breve deliberación, la Junta General aprobó por unanimidad los
siguientes acuerdos:
3.1. Se autoriza a la Sra. Micaela Jiménez Tovar, identificado con DNI. N°
07898956 para que firmen y se pueda realizar todos los trámites necesarios y
suscribir la documentación necesaria, incluyendo la minuta y Escritura Pública
respectiva, así como cualquier otro documento público o privado, necesario
para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente
Junta General de Accionistas ante el Registro de Personas Jurídicas de Yungay y
ante las autoridades correspondientes.

La Presidenta dio la orden de finalización de la junta general de Accionistas y

se levantó la sesión a las 1:30 horas, previa acuerdo y redacción, lectura,
aprobación por unanimidad y suscripción de la presente acta por todos los
concurrentes.

Micaela Jiménez Tovar Apolonio Quiroga Sánchez

DNI N°07898956 DNI N° 72781891

4) ¿Cuáles son las fechas en las que debería de publicarse el acuerdo de

transformación de la sociedad:
Según nos dice la Ley General de Sociedades:
Artículo 337.- Publicación del acuerdo:
El acuerdo de transformación se publica por tres veces, con cinco días de
intervalo entre cada aviso. El plazo para el ejercicio del derecho de separación
empieza a contarse a partir del último aviso.

De acuerdo a la transformación del régimen de la sociedad S.A.C. a S.R.L. , en

vista de lo estipulado en el artículo 48 del estatuto social que establece que los
acuerdos de junta general deben publicarse al décimo quinto día de realizada la
junta; en nuestro caso las fechas de publicación serán los días 26 de octubre, 31
de octubre y 5 de noviembre. Como nos dice la ley, se publicará 3 veces con
cinco días de intervalo entre cada aviso.