ACTA DE JUNTA GENERAL

“En la ciudad de Lima, siendo las 08:00 pm. del día veinticuatro de marzo del año dos mil
veintidós, se reunieron en el local de la sociedad UNITOR S.A.C. ubicada  en la edificio
Raimondi 150 departamento 303, distrito de Barranco, provincia y departamento de Lima”

“Don  Gustavo Alonso Velásquez Pérez, identificado con carnet de extranjería Nº

002259806, titular de 5,000 acciones (cinco mil acciones), cuyo valor nominales de
S/1.00 (un sol), totalmente suscritas y pagadas.

Don  ROBERT ALEJANDRO RAMIREZ OMAÑA, identificado con PTP N°

003892267, titular de  5, 000 acciones (cinco mil acciones),   cuyo valor nominal es de
S/1.00 (un   sol), totalmente suscritas y pagadas”. 

“Se inició la Junta bajo la presidencia del Sr.  Gustavo Alonso Velásquez Pérez.
Actuando como secretario el Sr. ROBERT ALEJANDRO RAMIREZ OMAÑA”. 
- Transferencia de acciones por Donación

-          “Ampliación del objeto social

-          Autorización para formalización de acuerdos”
                “Se procedió con el desarrollo de la Junta, para tratar el primer punto de la Agenda.

1. Transferencia de acciones por Donación

El Presidente toma la palabra para explicar a los presentes el motivo por el cual se pretende
transferir las acciones por Donación

Tras unos instantes de compartir opiniones entre los socios asistentes, el Sr. Presidente de la
Junta  Gustavo Alonso Velásquez Pérez,  explica a los socios presentes, que para poder
realizar esta transferencia de acciones por donación y sub gerente es imprescindible que se
apruebe por la Junta General de Accionistas la modificación del estatuto de la sociedad en
cuanto a la modificación de socios Estando todos los socios asistentes de acuerdo con la
modificación del Estatuto, se aprobó por unanimidad  y por consecuencia se procedió a aprobar
la redacción del nuevo tenor  del artículo primero del estatuto el mismo que quedara redactado
de la siguiente manera:

1. modificación de socio
El Presidente toma la palabra para explicar a los presentes el motivo por el cual se pretende
transferir las acciones por donación y cambio de subgerente.

Tras unos instantes de compartir opiniones entre los socios asistentes, el Sr. Presidente de la
Junta  Gustavo Alonso Velásquez Pérez,  explica a los socios presentes, que para poder
realizar esta transferencia de acciones por donación es imprescindible que se apruebe por la
Junta General de Accionistas la modificación del estatuto de la sociedad en cuanto a la
transferencia de acciones por donación. 
Estando todos los socios asistentes de acuerdo con la modificación del Estatuto, se aprobó por
unanimidad y por consecuencia se procedió a aprobar la redacción del nuevo tenor del artículo
primero del estatuto el mismo que quedara redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- socios fundadores y accionistas:

A.- Gustavo Alonso Velásquez Pérez de nacionalidad venezolana carnet

de extranjería Nº 002259806 Soltero Medico Traumatólogo suscribe
5,000 acciones
 B.- Irma rosa chiquinquira Quintero Ocando de nacionalidad venezolana
carnet de extranjería Nº 004055890 Soltera Médico Pediatra

2- Ampliación del Objeto Social

Tras unos instantes de compartir opiniones entre los socios asistentes, el Sr. Presidente de la
Junta  Gustavo Alonso Velásquez Pérez,  explica a los socios presentes, que para poder
realizar este cambio de objeto de la sociedad es imprescindible que se apruebe por la Junta
General de Accionistas la modificación del estatuto de la sociedad en cuanto al Objeto Social . 
Estando todos los socios asistentes de acuerdo con la modificación del Estatuto, se aprobó por
unanimidad y por consecuencia se procedió a aprobar la redacción del nuevo tenor del artículo
segundo  del estatuto el mismo que quedara redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- La sociedad tiene por objeto dedicarse  también a :

a- realizar consultas oftalmológicas y ingresar en el rubro de boticas y en

todo lo relacionado con la vista  
3.-  Autorización para formalización de acuerdos
De esta manera, después de una breve deliberación,  la Junta acordó por unanimidad  designar
al señor Gustavo Alonso Velásquez Pérez, identificado con carnet de extranjería Nº
002259806 para que, en nombre de la sociedad pueda suscribir la minuta y escritura
pública a fin de formalizar los acuerdos tomados en la presente acta y lograr su inscripción en
registros públicos”.

Este segundo punto no modifica el Estatuto, simplemente es una autorización

que la Junta hace para que el señor mencionando pueda, en nombre de la
sociedad, suscribir los acuerdos y se formalice.
Continuando con la parte final del contenido del Acta de la Junta, la cual
concluye de la siguiente manera:
“En este estado, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:00 p.m. se dio por
terminada la Junta General de Accionistas, previa elaboración, lectura y aprobación del
acuerdo tomado y firma de esta acta por todos los asistentes, de lo que dio fe el
secretario.         
 

 
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Gustavo Alonso Velásquez Pérez Robert Alejandro Ramírez Omaña