ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAA IMPORTADORA DE VEHICULOS COMERCIALES S.A. - VEHICOMERCIAL

En la ciudad de Quito, a los 26 das del mes de mayo del 2017, a las 10H00, en las oficinas de la
compaa Importadora de Vehculos Comerciales S.A. Vehicomercial, ubicadas en la calle Galo
Plaza Lasso SN y 6 de Diciembre se instala la Junta General Universal de Accionistas de la citada
compaa con la presencia de los siguientes accionistas: la compaa World Wide Automotive
Parts Corporation representada por su Apoderado el Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla, compaa
que es propietaria del 50,47% del capital pagado de la compaa; la compaa Negocios
Automotrices Neohyundai S.A. representada por su Gerente el Ing. Lus Fabricio Malo Andrade,
propietaria del 49,52% del capital pagado de la compaa; y, el Ing. Juan Pablo Eljuri Vintimilla,
por sus propios derechos, propietario del 0,01% del capital pagado. Encontrndose presente la
totalidad del capital pagado de la compaa se acuerda celebrar la sesin de Junta General de
accionistas con el carcter de universal, para tratar el siguiente punto del orden del da que es
aprobado por unanimidad:

1. Designacin del Oficial de Cumplimiento titular, requerido por la Superintendencia de

Compaas que representar a la empresa ante esta entidad

Preside la Junta el Ing. Juan Pablo Eljuri a quien se designa Presidente Ad-Hoc y acta como
sercretario el Ing. Fabricio Malo Andrade, Gerente General. El seor Presidente declara
legalmente instalada la sesin y se pasan a tratar los puntos del orden del da.

1. Designacin del Oficial de Cumplimiento Titular, requerido por la superintendencia de

Compaias que representara a la empresa ante esta entidad

Luego de las liberaciones y propuestas del caso, la junta resuelve y aprueba por unanimidad que,
por convenir a los intereses de la empresa se designe como Oficial de Cumplimiento Titular ante
la Superintendencia de Compaas a la Sra. Ana Isabel Jara Maldonado con C.I. 0103101531,
autorizando al Sr. Luis Fabricio Malo Andrade, para que realice todos los trmites legales
necesarios a fin de acreditar a la mencionada seora como Oficial de Cumplimiento de la
empresa.

Sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar el acta. Luego, se da lectura
y es aprobada la misma por el ciento por ciento del capital pagado, firmando para constancia los
comparecientes en unidad de acto, con lo cual se termina la sesin a las diez horas con treinta
minutos del mismo da de su celebracin, de lo cual da fe y certifica el secretario

Ing. Fabricio Malo Andrade

Secretario y por
NEOHYUNDAI S.A.