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ACTA CONSTITUTIVA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

En Morelia, Michoacn a Mircoles 24 de octubre de. 2008 entre los seores Doroteo Arango Sevilla de profesin contador pblico con domicilio en Tulancingo N 1998. De 36 aos de estado civil casado de nacionalidad mexicana y Ulises Uribe Hurtado, de profesin de ingeniero industrial con domicilio en Paseo de la Revolucin N 431 se conviene en celebrar el presente contrato por constitucin de una sociedad en comandita por acciones, la que se regir por las siguientes clusulas:

PRIMERA: La sociedad se denominara El Chacarrn Sociedad en Comandita por Acciones, con domicilio legal y sede social en la calle Mercedes Prado N 421, de la ciudad de Morelia, Michoacn.

SEGUNDA: Su duracin ser de 99 aos, contados desde su inscripcin en el Registro.-

TERCERA: Tiene por objeto la compra y venta de vinos La sociedad goza de plena capacidad comanditario, dividido en 1000 acciones ordinarias, da valor nominal $250 cada una. Y el capital comanditado corresponde $250,000.00 La accin ordinaria de derecho a un voto, siendo normativa no endosable. Se extendern los ttulos con la firma del socio comanditado, pudiendo representar cada ttulo ms de una accin. El Capital comanditario es aportado en dinero efectivo en este acto.

CUARTA: El capital social podr ser aumentado hasta el 300% Los accionistas gozan del derecho de preferencia para suscribir toda emisin de acciones en proporcin a sus tenencias, dentro de los treinta das siguientes al de la ltima publicacin que por tres das deber efectuare en el diario.-

QUINTA: La administracin y representacin de la sociedad ser ejercida por el socio comanditado Doroteo Arango Sevilla quien se designar como socio gerente y actuara con las ms amplias facultades para administrar y disponer de los bienes sociales, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poder especial. Puede celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurdicos que tiendan al cumplimiento del objeto social; entre ellos, operar con los Bancos de la Nacin y dems instituciones de crdito, oficiales o privadas ; establecer sucursales o representaciones dentro o fuera del pas ; y en general todo otro acto que haga a los fines sociales, no siendo la enumeracin precedente taxativa.-

SEXTA: La fiscalizacin de la sociedad est a cargo del C.P. Ramiro Yez Pin.

SEPTIMA: Las juntas generales ordinarias y extraordinarias sern convocadas para tratar, respectivamente los temarios previstos en los art. 174de la Ley de Sociedades, citndoselas simultneamente en primera y en segunda convocatoria, mediante anuncios durante 30 das en el diario oficial, con no menos de 20 das de anticipacin ni mas de 40 debindose celebrar, en su caso, en segunda convocatoria , el mismo da , una hora despus de la fijada para la primera.

OCTAVA: Las juntas generales ordinarias tendrn qurum con la presencia de socios que representan mas de cincuenta por ciento (50%) del capital suscripto si se trata de primera convocatoria, y cualquiera fuere el capital presente en caso de celebrase en segunda convocatoria.

Juntas generales extraordinarias, requerirn para constituirse, la presencia del sesenta por ciento del capital suscripto en primera convocatoria. Las resoluciones sern adoptadas en todos los casos, con mayora absoluta de los votos presentes.-

NOVENA: Al solo efecto del computo del qurum y del ejercicio del derecho de voto en las juntas generales, el capital comanditado se considerara dividido en cuotas de .......cada una de valor nominal, con derecho a un voto por cuota.-

DECIMA: El ejercicio social cierra el da 31de cada ao, a cuya fecha se confeccionaran los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y tcnicas. De las ganancias que resulten, se destinaran el 8% del capital suscripto, al fondo de reserva legal, a remunerar al administrador y el saldo a dividendos en funcin del capital suscripto por cada uno de los socios.-

DECIMO PRIMERA: Disuelta la sociedad por cualquier causa, esta ser liquidada por el administrador. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital realizado, el remanente se distribuir entre los socios a prorrata del capital integrado para cada uno. Se autoriza al socio comanditado seor Fabricio Gonzlez Fierro para que gestione la conformidad de la autoridad de control administrativo e inscriba a la sociedad en el Registro Pblico estando facultado para aceptar o proponer modificaciones a los mencionados organismos, si ellos resultan imprescindibles. En lugar y fecha indicados ut-supra se firman tantos ejemplares como firmante y cada uno recibe en este acto su ejemplar. FIRMAS

_______________________________ Doroteo Arango Sevilla

_______________________________ Ulises Uribe Hurtado

ACTA CONSTITUTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA


En la ciudad de Acapulco , estado de Guerrero a los 24 das del mes de noviembre de 2011 en el local de la calle Ferrocarrileros N 18, de esta ciudad se renen los seores Gustavo Matosas Ferreti, con domicilio en Tejeras No. 54, de profesin abogado, con 30 aos cumplidos, estado civil casado y Francisco Alarcn Bermdez , con domicilio en Azcapotzalco No. 501, de profesin contador pblico, con 32 aos cumplidos, estado civil casado para dejar constituida una Cooperativa de consumo, conforme lo expuesto por las mismas personas el da 22 de noviembre de 2011, en este mismo lugar, donde se acord formalizar la presente asamblea. Siendo las 10:30 horas abre el acto el Sr. Leobardo Lpez Arciga quien informa el orden del da a tratarse en la asamblea y que es el siguiente: PRIMERO: Eleccin de la Mesa Directiva de la Asamblea.; SEGUNDO: Informe de los iniciadores; TERCERO: Intercambio de propuestas presentadas por los socios y su aprobacin o rechazo; CUARTO: Discusin y aprobacin de los estatutos; QUINTO: Suscripcin e integracin de las cuotas sociales; SEXTO: Designacin de los miembros del Consejo de Administracin, sus suplentes; los de la Comisin Fiscalizadora, sus suplentes y el auditor y su suplente. Puesto a debate continuacin del punto PRIMERO se resuelve designar a los seores Gustavo Matosas Ferreti y Francisco Alarcn Bermdez como presidente y secretario respectivamente de la Mesa Directiva de la Asamblea. La eleccin se ha realizado por (mayora o unanimidad) y desde este momento asumen los cargos que les corresponden, quedando la Asamblea presidida por los mismos. Pasando al SEGUNDO punto de la reunin, poniendo de relieve la finalidad de la cooperativa proyectada, explicando su objeto, las bases y los mtodos que son propios del sistema cooperativo y, en particular, de las entidades como la que se constituye por este acto y los beneficios econmicos, morales y culturales que ellas suponen. Asimismo se puso de manifiesto el alto nivel econmico alcanzado por las Cooperativas en todo orden y lo elevado de los montos de su giro monetario. En cuanto al punto TERCERO los socios manifiestan su aprobacin al informe dado por los iniciadores y mencionan las siguientes propuestas (enumerarlas manifestando quin la hizo y si fue aprobada por mayora o unanmidad, o bien si fue rechazada). Pasando al punto CUARTO: Terminada la exposicin de las propuestas presentadas y previa votacin de las mismas el presidente invit al seor secretario para que ste d lectura al proyecto de estatutos para esta sociedad. Luego de discutidos y de haberse realizado las modificaciones votadas, se aprueban por unanimidad, quedando redactados de la siguiente manera: Con referencia al punto QUINTO: Los presentes suscriben por este acto cuotas sociales por el valor de pesos mil pesos ($ 1,000) en la siguientes proporciones: El seor Matosas 90 cuotas sociales, el seor Alarcn 210, y el seor Puente 115. Puesto en consideracin el punto SEXTO: Los suscriptores de las cuotas sociales son invitados por el presidente a elegir las personas que ocuparan los cargos dentro del Consejo de Administracin, la Comisin Fiscalizadora y la designacin del auditor, como la de sus suplentes. En este momento se designa a los seores Marco Fabin de la Mora y Benjamn Galindo para integrar conjuntamente con el secretario una mesa receptora de votos y la verificacin del escrutinio, cumplido lo cual se pasa a cuarto intermedio. Siendo las 16:00 horas se reabre el acto y el Seor Secretario en su carcter de presidente de la mesa receptora de votos da lectura al escrutinio definitivo, por tal motivo el Consejo de Administracin queda formado de la siguiente manera: Presidente, el seor Ivn Zamorano Garca; Vicepresidente, el seor Andrs Jimnez Ramrez ; Secretario General, el seor Damin lvarez Leal ; Tesorero, el seor Christian Bermudez

Salazar ; primer Vocal, el seor Timoteo Farfan Oropeza; Segundo Vocal, el seor Wilfrido Velzquez Fonts ; Tercer Vocal, el seor Eduardo Santiago Bez; Cuarto Vocal, el seor Julin Sempere Dants; como Primer Vocal suplente, el Seor Carlos Jurez Ibarra; Como Segundo Vocal suplente el seor Gabriel Fernndez Preciado; como Tercer Vocal suplente el seor Benito Calle Servn y como Cuarto Vocal suplente al seor Juan de Dios Zamora Viveros. Como miembros de la Comisin Fiscalizadora se nombr en el carcter de titulares a los seores Adalberto Contreras Zapata y Manuel Abarca Mndez y de Suplentes de la misma en primer lugar al seor Alberto Turrubiates Covarrubias y en segundo al seor Juan Jos Torres Ledesma, por ltimo se design como auditor titular al Contador Pblico Nacional seor Miguel Cervantes Saavedra Siendo las 17:00 horas y no habiendo ms temas a tratar el seor presidente de la Mesa Directiva resuelve dar por finalizada la. Asamblea, previa invitacin a firmar a los presentes esta acta.