Sillabus Crimen Organizado II Aaaa

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN

PROFESIONAL POLICIAL
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNICO

PROFESIONAL PNP -HUANCAYO
SÍLABO DE
“CRIMEN ORGANIZADO II”
DOCENTES:
- CAP. PNP. MELGAR TORRES, Pedro Jesús.
- S1. PNP. YANCE SOTO, Jason.
1
SÍLABO
CRIMEN ORGANIZADO II
(PROGRAMA REGULAR)
I. DATOS GENERALES
EJE CURRICULAR : Formación Profesional Policial

ÁREA EDUCATIVA : Formación Básica
ÁREA COGNITIVA : Ciencias Jurídicas
AÑO DE ESTUDIO : Segundo Año
PERIODO ACADÉMICO : Sexto (VI) Semestre Académico
II. SUMILLA
La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de la Escuela de Oficiales

de la Policía Nacional del Perú, sus contenidos se orientan al desarrollo de
aspectos relacionados al CRIMEN ORGANIZADO II; teorías de los delitos tipo;
características, procedimiento, modalidades, el Narcotráfico y Terrorismo
Conceptos y definiciones. El crimen organizado transnacional: su naturaleza,
volumen, modalidades e implicancias para el sistema internacional y para los
regímenes democráticos. El crimen organizado en el Perú. El narcotráfico en la
región andina y en el Perú. Otras formas de crimen organizado: la trata de
personas, el tráfico de armas; el contrabando; la tala ilegal de madera; los
secuestros; la corrupción de funcionarios; el robo de vehículos y, el lavado de
activos, entre otros. El terrorismo en el Perú, así como sus relaciones con el
crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Evaluación crítica de las
políticas públicas en estos ámbitos.
III. COMPETENCIAS
2
1. Inducir el discernimiento lógico, valorativo y actitudinal sobre los orígenes,
causas y los diversos factores que influyen en la criminalidad. organizada.
2. Establecer el dominio conceptual entre delito típico y el crimen

organizado.
3. Preparar a los estudiantes en el diseño, ejecución y evaluación que sean

el resultado de un nuevo enfoque moderno, con gran énfasis en el
análisis, procedimiento e investigación del crimen organizado.
IV. CONTENIDOS
CRIMEN ORGANIZADO
● Generalidades
PRIMERA SEMANA
(4 HORAS) ● Las funciones de la PNP en la Constitución
05 SET- 10SET 22 (Funciones de investigar delitos)
● La investigación Criminal o policial

SEGUNDA SEMANA -Definición
(4 HORAS) -Característica de la investigación Policial
12 SET- 17 SET 22 -Principios Doctrinarios
TERCERA SEMANA ● El Método General de la Investigación Policial

(4 HORAS) (MGIP)
19 SET- 24 SET 22 -Definición
-Fases
● DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077:
CUARTA SEMANA Crimen Organizado
(4 HORAS) -Concepto.
26 SET- 01 OCT 22 -Características de las organizaciones criminales,
estructura, clase, entre otros.
3
-Diferencia con el delito de Banda Criminal.
● Base Legal Contra el Crimen Organizado.

QUINTA SEMANA - Base Legal Internacional.
(4 HORAS) - Base Legal Nacional.
03 OCT - 08 OCT 22 - Legislación Comparada.
● Diligencias Preliminares para todos los delitos

vinculados a organizaciones criminales.
SEXTA SEMANA
● Pericias Criminalísticas e Informes Técnicos
(4 HORAS)
utilizados en la Investigación.
10 OCT - 15 OCT 22
SÉPTIMA SEMANA
I EXAMEN PARCIAL
(4 HORAS)
17 OCT - 22 OCT 22
OCTAVA SEMANA II UNIDAD

(4 HORAS) DELITOS TIPO DE CRIMEN ORGANIZADO
24 OCT - 29 OCT 22
● HOMICIDIO CALIFICADO-ASESINATO, de
conformidad al artículo 108 del Código Penal.
● SECUESTRO, tipificado en el artículo 152 del CP.
● DELITOS CONTRA LA LIBERTAD- TRATA DE

PERSONAS, Análisis del Delito, la
Transnacionalidad del Delito, modalidades, bandas
y organizaciones que operan en el Perú, formas
agravadas, Procedimientos de Intervención e
Investigación, Base Legal, casuística.
4
● VIOLACION DEL SECRETO DE LAS
COMUNICACIONES, tipificado en el artículo 162
del Código Penal.
● DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, en las

modalidades delictivas tipificadas en los artículos
NOVENASEMANA
186, 189, 195, 196-A y 197 del CP.
(4 HORAS)
● PORNOGRAFIA INFANTIL, tipificado en el artículo
31 OCT - 05 NOV 22
183 del CP.
● EXTORSION, tipificado en el artículo 200 del CP.
● USURPACION, tipificado en los artículos 202 y

204 del CP.
● DELITOS INFORMATICOS.
Análisis del Delito, Modalidades Utilizadas por las
OOCC. Base Legal, Procedimientos de
DÉCIMASEMANA
Intervención e Investigación, casuística policial.
(4 HORAS)
07 NOV - 12 NOV 22
● DELITOS MONETARIOS.
En las modalidades delictivas tipificadas en los
artículos 252, 253, y 254 del Código Penal.
● TENENCIA, FABRICACION, TRAFICO ILICITO

DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS.
DÉCIMA PRIMERA
SEMANA ● DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS,
(4 HORAS) análisis del delito, características de las OOCC.,
14 NOV - 19 NOV 22 tipos de droga, modalidades de acondicionamiento,
procedimientos de intervención e investigación en
OOTID (laboratorios de droga - burrier) base legal,
casuística policial.
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● DELITO DE MARCAJE Y REGLAJE.
● TRAFICO DE MIGRANTES, en las modalidades

delictivas tipificadas en los artículos 252, 253 y 254
del Código Penal.
DÉCIMA SEGUNDA
SEMANA II EXAMEN PARCIAL
(4 HORAS)
21 NOV - 26 NOV 22
● GENOCIDIO.
● DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION

PUBLICA-CORRUPCION DE FUNCIONARIOS.
Análisis del Delito, Mecanismos de corrupción –
características, Legislación anticorrupción en el
ámbito de la criminalidad organizada, Cohecho
DÉCIMA TERCERA Pasivo Propio e Impropio, Cohecho Pasivo
SEMANA Especifico, Procedimientos de Intervención e
(4 HORAS) Investigación, Casuística Policial
28 NOV - 03 DIC 22
● DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Análisis del Delito, Características de la
Conversión y Transferencia, ocultamiento y
tenencia de activos; el Levantamiento del
Secreto Bancario, la Reserva Tributaria y la
reserva Bursátil, Procedimientos de
intervención e Investigación, Base Legal,
casuística policial.
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● TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION. -
-Generalidades
-Interceptación postal e intervención de las
comunicaciones.
-Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos.
DÉCIMA CUARTA - Acciones de seguimiento y vigilancia.
SEMANA
(4 HORAS) ● INCAUTACION Y DECOMISO. -
05 DIC - 10 DIC 22 -Administración y custodia de los bienes de carácter
delictivo
-Conocimiento y aplicación de los artículos 230, 231,
340, 341-A, entre otros del C.P.P.
-Valoración de la prueba.
DÉCIMA QUINTA EXPOSICIÓN Y EVALUACIONES DE TRABAJOS

SEMANA APLICATIVOS
(4 HORAS)
12 DIC - 17 DIC 22
DÉCIMA SEXTA
SEMANA EXAMEN FINAL
(4 HORAS)
19 DIC - 24 DIC 22
V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente del

docente con el educando, enmarcadas en la cultura participativa y el
trabajo en equipo.
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B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los
conocimientos adquiridos. (Trabajo Aplicativo-Resúmenes de lecturas-
control de lecturas bajo responsabilidad de los docentes).
C. El desarrollo de los contenidos curriculares será mediante el empleo de

diapositivas, siendo importante el manejo de ayudas en POWER POINT.
VI. EQUIPOS Y MATERIALES
El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los equipos y

materiales siguientes:
A. EQUIPOS
Computadora personal y proyector de multimedia.
B. MATERIALES
Proveerá el Silabo y los contenidos de cada lección, así como elaborará

prácticas para reforzar las técnicas de aprendizaje-enseñanza
VII. EVALUACIÓN
La asistencia a las sesiones virtuales teóricas es obligatoria en el 100% y en

caso contrario de no existir justificación alguna por el Área de Asuntos
Académicos e Investigación de este centro de formación, el estudiante
desaprobará la asignatura. El proceso de evaluación del aprendizaje será
permanente, comprenderá:
A. TIPOS DE EVALUACIÓN
1. Prueba de entrada o diagnóstico (con valor referencial solo
para el docente)
La prueba de diagnóstico o entrada es un instrumento para el docente con la

finalidad de adaptar las estrategias de enseñanza No forma parte del
promedio final de la unidad didáctica ni del semestre o periodo
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académico.
2. Trabajo aplicativo individual - (TAI)
Es la asignación de tareas de naturaleza analítica, critica, reflexiva y

de investigación, relacionadas con temas del silabo de la unidad
didáctica correspondiente y que su importancia y trascendencia se
hace necesario que los estudiantes amplíen sus conocimientos
mediante una investigación bibliográfica que permita el adecuado
análisis crítico o aplicación de la teoría a la práctica de acuerdo a la
correspondencia de la unidad didáctica y trascendencia e importancia
en la profesión policial.
El trabajo aplicativo individual será de aplicación obligatoria para

todos los estudiantes, será desarrollado en forma personal y lo
asignará el docente los primeros días de clase a través del Área de
Asuntos Académico y de Investigación.
La entrega y presentación será de acuerdo a las formalidades

propuestas por el Área de Asuntos Académicos y de Investigación,
quien determinará los criterios técnicos pedagógicos.
La evaluación es mediante la rúbrica de evaluación.
Los trabajos aplicativos individuales consisten en:
 Mapas mentales, conceptuales, semánticos

 Monografía
 Proyecto o avances de proyecto individuales
 Informe individual de prácticas de laboratorio o campo
 Ensayo individual
Cada estudiante debe tener obligatoriamente esta nota durante el

semestre o periodo académico.
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Su calificación será de CERO (00.00) a VEINTE (20.00)
El estudiante que no cumpla con entregar en el plazo fijado se le aplicará

la nota CERO (00.00) para lo cual los docentes informarán por escrito al
área de Asuntos Académicos y de Investigación sobre los estudiantes
que no cumplan con entregar los trabajos para adoptar de dicha medida,
previa formulación del acta respectiva.
3. Trabajo colaborativo - (TC)
a. El trabajo colaborativo por la amplitud y profundidad del tema a

desarrollar deberá estar orientado a apreciar la capacidad de
investigación analítico-crítica y la habilidad que tiene el
estudiante para aplicar sus conocimientos, planteando
alternativas de solución a la problemática policial, desde la
perspectiva misma de la unidad didáctica y otras.
b. El tema será designado por cada docente los primeros días de

iniciado las clases. La entrega y presentación será de acuerdo a
las formalidades propuestas por el Área de Asuntos
Académicos y de Investigación, quien determinará los criterios
técnicos pedagógicos.
c. La evaluación es mediante la rúbrica de evaluación.
d. Los trabajos colaborativos consisten en:
 Monografías
 Proyectos o avances de proyectos
 Informes de prácticas de laboratorio o campo
 Ensayos
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e. Los TC, deberán reunir los requisitos de originalidad,
objetividad, profundidad y trascendencia institucional.
f. Los TC se efectuará con la elaboración y la sustentación del

estudiante en forma individual.
VIII.SISTEMA DE CALIFICACIÓN
1. El sistema de calificación que adopta las Escuelas de Pregrado, es

concordante con los lineamientos establecidos por la Ley General de la
Educación, Ley Universitaria y la Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior y el Decreto Legislativo N° 1318 y su Reglamento.
Utiliza el sistema vigesimal (de 00.00 a 20.00), siendo la nota
aprobatoria mínima de TRECE (13.00) para la EO-PNP y TRECE
(13.00) para las EESTP-PNP.
2. Las fracciones de 0.5 o más son equivalentes a UN punto (01.00) para
todos los procesos de evaluación, excepto para la obtención del
promedio general donde las milésimas serán consideradas para la
elaboración del cuadro de mérito.
3. Para la obtención del Promedio Final de la Unidad Didáctica, se
multiplica el Promedio Parcial de cada criterio evaluado por su factor y
su sumatoria se divide entre DIEZ (10). de conformidad a la siguiente
fórmula
EP 1+ EP2
PEP=
2
PEP= Promedio de Exámenes Parciales
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TAI∗1+TC∗2+ PEP∗3+ EF∗4
PF =
10
Debiendo entenderse a:
CRITERIOS Y FACTORES DE
CALIFICACIÓN
Criteri Códig Facto
o o r
Trabajo Aplicativo Individual TAI 01
Trabajo Colaborativo TC 02
Primer Examen Escrito Parcial EP1 03
Segundo Examen Escrito Parcial EP2
Examen Final EF 04
TOTA 10
L
Promedio Final (PF)

PEP (Promedio Aritmético de Exámenes
Parciales) TC (Trabajo Colaborativo)
TAI (Trabajo Aplicativo
Individual) EF (Examen Final).
IX.FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El factor de rendimiento académico que se evaluar a los estudiantes en
cada unidad didáctica, comprende los siguientes criterios:
1. Prueba de entrada o diagnóstico (con valor referencial solo para el

docente)
2. Trabajo aplicativo individual - (TAI)
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3. Trabajo colaborativo - (TC)
4. Primer examen escrito parcial (EP1)
5. Segundo examen escrito parcial (EP2)
6. Examen escrito final (EF)
X. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
A.- PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL:

LOS DELITOS. LIMA: FONDO EDITORIAL PUCP, 2017. P. 156 Y 157.
B.- PRADO ALDARRIAGA, VÍCTOR. SOBRE LA CRIMINALIDAD

ORGANIZADA EN EL PERÚ Y EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO PENAL.
EN: HTTPS://BIT.LY/2J5VCCS. CONSULTA: 11 DE JUNIO DE 2019.
C.- DE ACUERDO CON EL FUNDAMENTO 19 DEL ACUERDO PLENARIO N°

01-2017-SPN.
D.- APELACIÓN N° 06-2018-1. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA PENAL

ESPECIAL EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018.
E.- LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
F.- COMPENDIO DE LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR.
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CRIMEN ORGANIZADO
PRIMERA SEMANA
05 de setiembre al 10 de setiembre del 2022
GENERALIDADES Y LA FUNCION DE LA PNP EN LA CONSTITUCION
A.- GENERALIDADES
OBJETO DE LA LEY
Fijar las reglas y procedimientos relativos a:

 Investigación
 Juzgamiento; y
 Sanción
De los delitos cometidos por organizaciones criminales (Art. 1).
DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Es cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas

o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter
estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y
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directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer
uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley (Art. 2).
B.- C R I T E R I O S PA R A D E T E R M I N A R L A E X I S T E N C I A D E U N A
ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
1.- Agrupación de tres o más personas.-

 Criterio primordial para calificar como organización criminal, por los roles que
deberá cumplir cada uno de sus integrantes dentro de la misma.
 Deben existir durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados con arreglo a La
Convención del año 2000 de las Naciones Unidas.
2.- Repartición de tareas o funciones.

 Para la consecución de sus objetivos, reparten sus tareas siguiendo diferentes
criterios: en función del conocimiento de experimentados; la facilidad a los
recursos; a los contactos que pudiera tener cada organización criminal, etc.
 Mediante esta división de tareas del grupo, permite definir la estructura interna
de dicha organización criminal.
 Esta repartición generalmente se hace en base a su experiencia, contactos,
accesibilidad, etc.
 Por ejemplo los grupos criminales dedicados al blanqueo de capitales dividen
las tareas en función de los contactos y la experiencia; los que se dedican a la
falsificación de monedas, dividen sus tareas en función de la accesibilidad a
los recursos, los contactos, el conocimiento, la experiencia y esto influye en su
estructura interna.
3.- Cualquier forma de organización estructural.

 La Convención del año 2000 de las Naciones Unidas, define como “Grupo
Estructurado”, no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un
delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros
funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de
miembro o exista una estructura desarrollada.
 Se establece patrones de relación entre los componentes encargados de
alcanzar los objetivos de manera efectiva.
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 La criminalidad organizada requiere la configuración de una estructura o
diseño organizacional, que permita ordenar las actividades y mantiene la
cohesión de los grupos criminales.
 La estructura puede ser rígida o flexible, vertical u horizontal, cerrada o abierta,
jerarquizada o descentralizada.
 A su interior, también se configuran un sistema de roles, mandos, funciones y
jerarquías que permiten al grupo criminal logar una distribución adecuada de
las responsabilidades estratégicas y tácticas, adaptándolas a los objetivos
del proyecto criminal asumido.
4.- Se desarrolle dentro del ámbito nacional o internacional.

 La extensión trasnacional es una característica del crimen organizado, la
misma puede ser intrínseca, en el sentido que su programa criminal tiene
trazado una forma de criminalidad que se ejecuta en distintos países y que
necesita de estructuras necesariamente establecidas en otras latitudes, para
que la “empresa” pueda funcionar adecuadamente.
 En otros casos, la trasnacionalidad sólo se manifestará en relaciones
ocasionales entre diversas estructuras del crimen organizado.
 La trasnacionalidad sólo demuestra mayor complejidad dentro de la estructura
criminal y un factor criminógeno mayor.
5.- Carácter estable o por tiempo indefinido.

 El ciclo de existencia de la criminalidad organizada se desarrolla de manera
dinámica y continúa.
 Por su espacio y objetivos está obligada a realizar una actividad delictiva
constante y con proyección en el tiempo, o sea perdurable.
 La realización continua, estable y permanente de sus programas de
actividades ilícitas es lo que determina que las organizaciones criminales
puedan adquirir y consolidar sus espacios de poder.
 Buscan ampliar sus actividades, para no dejarse dominar por otros grupos
criminales y alcanzar el dominio de determinados mercados. (Víctor PRADO
SALDARRIAGA, 2013).
6.- Se crea, existe o funciona de manera concertada y coordinada.
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 Este criterio le otorga a una organización criminal poder y presencia nacional y
trasnacional, disminuye los riesgos de ser detectados fácilmente.
 Les permite ejercer consolidada influencia sobre su entorno lo que les brinda
control sobre sus riesgos, a la vez que les asegura permanencia y cuantiosas
ganancias.
7.- Comisión de uno o más delitos graves.

 Es la planeación y ejecución de uno o más delitos calificados como
crimen organizado, en la Ley 30077 y en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
 Es la organización de la oferta de servicios ilícitos en el mercado.
 También se considera integrante, a aquellas personas vinculadas a ella
temporal u ocasionalmente o que actúan por encargo de la misma,
orientados a la consecución de los objetivos de la organización
criminal.
 La principal finalidad es la búsqueda de beneficios económicos, en el más corto
plazo.
 Mantienen ingentes ganancias ilícitas y luego son aplicados en nuevos proyectos
criminales o en fortalecer sus mercados y operaciones, ha motivado el
surgimiento de nuevas formas de criminalidad organizada como el lavado de
activos, que es la fuente de ganancias ilegales.
ESTRUCTURA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La estructura de cualquier organización criminal se basa en su dirección,
administración financiera y capacidad de operación, es decir su dirección y
administración son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o
engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos decir de la siguiente
manera: "La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando,
esta estructura opera en forma celular y exigible, con rangos permanentes
de autoridad, de acuerdo a la célula que la integran; y Alberga una
permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros; Tiene un grupo
de sicarios a su servicio; Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y
el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus
objetivos), y opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo, mediante
células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores".
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C. FUNCIONES DELA PNP EN LA CONSTITUCION.
D.L.1267 Ley de la PNP
Función Policial
Se desarrolla en el marco de su finalidad fundamental descrita y definida en el
artículo 166 de la Constitución Política del Perú, ejerciendo sus funciones en su
condición de fuerza pública del Estado.
La Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de la función policial realiza lo
siguiente:
1. Garantiza, mantiene y restablece el orden interno, orden público y la seguridad
ciudadana.
2. Presta protección, y ayuda a las personas y a la comunidad.
3. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y
privado.
4. Previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia y el crimen
organizado.
5. Vigila y controla las fronteras.
6. Vela por la protección, seguridad y libre ejercicio de los derechos fundamentales
de las personas y el normal desarrollo de las actividades de la población.
7. Presta apoyo a las demás instituciones públicas en el ámbito de su competencia.
La función policial se materializa mediante la ejecución del servicio policial,
requiriéndose del personal policial conocimientos especializados que permita la
excelencia del servicio a prestar.
Los lineamientos rectores para la ejecución del servicio policial serán determinados
mediante reglamento.
El personal de la Policía Nacional del Perú ejerce la función policial a dedicación
exclusiva y obligatoria en todo momento, lugar y circunstancia. Está sujeta a las
prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el presente Decreto Legislativo
FUNCION DE INVESTIGAR LOS DELITOS

D.L.957 CODIGO PROCESAL PENAL
"LA POLICÍA"
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Artículo 67. Función de investigación de la Policía
1. La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia
iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin
perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus
consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los
elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Similar
función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o
sujetas a ejercicio privado de la acción penal.
2. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al
Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria.
LA FUNCION DE INVESTIGAR LOS DELITOS

El Código procesal Penal, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957 del 24
JUL.2004, establece en los artículos 67º y 68º del capítulo II, título I, sección IV del
Libro Primero, la función de investigación y atribuciones de la Policía.
El citado primer artículo, en el numeral 1, señala que "La Policía Nacional en su
función de investigación debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de
los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de
urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus
autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir
para la aplicación de la Ley Penal.", con lo cual se reconoce plenamente que una de
las funciones de la Policía Nacional del Perú es la "función de investigación" y
específicamente de delitos; sin embargo ésta siempre estará sujeta a la conducción
del Fiscal (num.3, art. 65º); es mas, el numeral 2 taxativamente refiere: "Los policías
que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio
Público para llevar a cabo la investigación preparatoria", lo que corrobora
sobremanera los antes expresado.
El segundo artículo aludido establece las atribuciones de la Policía, precisando en el
numeral 1, que en función de investigación y bajo conducción del Fiscal la policía
podrá realizar, entre otras, las diligencias siguientes:
a) Recibir las denuncias escritas o sentar las actas de las verbales, así como tomar
declaraciones de los denunciantes.
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b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos, a fin de que no sean borrados los
vestigios y huellas del delito.
c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las
víctimas del delito.
d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así
como todo elemento material que pueda servir a la investigación.
e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y
partícipes del delito.
f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los
hechos.
g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás
operaciones técnicas o científicas.
h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles
de inmediato sobre sus derechos.
i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación.
j) Allanar locales de uso público o abiertos al público.
k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos
de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.
l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con
presencia obligatoria de su abogado defensor.
m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la Criminalistica para
ponerla a disposición del fiscal.
n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor
esclarecimiento de los hechos investigados.
Esta última atribución asigna a la Policía Nacional un rol importante e imprescindible
para el logro de los objetivos de la función de investigación, por cuanto es abierta y
deja a la imaginación del investigador policial la utilización de procedimientos
policiales adecuados con el fin de llegar a la verdad.
Por otro lado, en el numeral 2, refiere que de todas las diligencias especificadas, la
Policía sentará actas detalladas las que se entregará al Fiscal; asimismo que la
Policía respetará las formalidades previstas para la investigación; y finalmente que
el Fiscal durante la investigación preparatoria puede disponer lo conveniente en
relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía, lo que quiere decir
que la institución policial tendrá necesariamente una relación directa con el
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Ministerio Público para le ejecución de las diligencias y procedimientos de
investigación.
Por último, el numeral 3 del mencionado artículo, establece que el imputado y su
defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y
tendrán acceso a las investigaciones realizadas, en este caso se debe entender que
ello se hará con conocimiento y autorización del Fiscal; teniendo en consideración
que puede darse la posibilidad de haberse decretado la reserva o el secreto de la
investigación, conforma lo dispone el artículo 324º del citado Código Procesal Penal,
en cuyo supuesto, esta deberá concluir antes de la culminación de la investigación
preparatoria.
SEGUNDA SEMANA
LA INVESTIGACION CRIMINAL O POLICIAL (DEFINICION, CARACTERISTICAS,

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS)
LA INVESTIGACION CRIMINAL O POLICIAL
A.- DEFINCION
“Conjunto de conocimientos interdisciplinarios integrados para llegar a la verdad

relacionada a un fenómeno delictivo”.
(La Investigación Criminal y Criminalística Pedro López Calvo
Colombia).
“Proceso metodológico, continuo, organizado, especializado y analítico que el

pesquisa policial desarrolla para explicar la perpetración de un delito y su
esclarecimiento”.
(Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal

Policía de Investigaciones del Perú).
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B.- CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION POLICIAL
 Es un proceso continuo y concatenado de actividades.

 Es organizado, sus pasos son ordenados y lógicos.
 Es especializado, ya que es un trabajo metodológico de rigor técnico-científico.
 Es previsorio, requiere planeamiento.
 Es una actividad analítica-sintética.
 Es explicativo causal, permite determinar el quien, donde, cuando, como, porqué
y para qué.
 Es metódica, requiere una metodología.
 Es legal, lo conduce un funcionario policial, dentro de la normatividad.
C.- FASES
 1. Fase Preliminar
Una vez conocida la "notitia criminis", y comprobada ésta, se realizaran las

diligencias preliminares, básicamente en la Escena del Crimen, y bajo la
égida del principio de inmediatez, por la cual, se actúa de la forma más rápida
posible (pero sin precipitarse)y se convoca a las autoridades y a los
profesionales que "apriori" sean indispensables.
 2. Fase de Planeamiento
Una vez identificado, delimitado y definido el hecho concreto (violación

sexual, asesinato, robo, etc.), se formularán las hipótesis correspondientes
sobre el mismo: la víctima, el autor, el móvil, etc. Asimismo, se planificarán las
acciones y demás diligencias pertinentes (necropsia, pruebas de laboratorio,
etc.)
 3. Fase Ejecutiva
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Se procederá con el acopio de la información (según se planificó para verificar
las hipótesis), el análisis de las mismas y el recaudo de las que ya constituyan
pruebas. Trabajo al que se abocará cada profesional convocado por
separado, aunque sus conclusiones, obviamente, tendrán que ser
interpoladas para tener la idea concreta de todo el hecho criminal.
 4. Fase de Informe
El informe de la investigación criminal comprenderá lo actuado y concluido,

estableciendo, si es el caso, con razonable certeza la comisión u omisión
atribuible al autor (acción); la adecuación de la conducta a una figura legal
(tipicidad); la manera en que la acción lesionó o puso en peligro un interés
amparado por el derecho (antijuridicidad); y la naturaleza dolosa o culposa en
la acción. Asimismo, la capacidad bio-psicológica del autor, para comprender
la culpabilidad del acto y determinar su acción de acuerdo a ello
(imputabilidad) y la susceptibilidad de pena (punibilidad); es decir, las
características básicas del delito como acción típica, ilícita y culpable.
C.- PRINCIPIOS DOCTRINARIOS
Los principios doctrinarios se encuentran inmersos en el CÓDIGO DE CONDUCTA

PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, la
expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" incluye a todos los
agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía,
especialmente las facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen
las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas
de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley comprende los funcionarios de esos servicios.
24
TERCERA SEMANA
METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION POLICIAL
A. EL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL:
1. Definición: Conjunto de actividades lógicas y secuenciales que emplea el

investigador policial, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, los
cuales se complementan con los conocimientos y experiencia adquirida por el
personal especializado en la investigación policial.
2. Fases:
a. Conocimiento del hecho.
b. Comprobación del hecho.
c. Diligencias preliminares en la escena del delito.
d. Planeamiento de la investigación policial.
e. Manejo de informantes y confidentes.
f. Vigilancias.
g. Detenciones y capturas.
h. Incursiones.
i. Registros.
j. Interrogatorios y entrevistas.
k. Sustentación de prueba.
l. Informe de la investigación policial.
El cumplimiento y ordenado de las mencionadas fases, permitirá a los

miembros de la Policía Nacional; alcanzar el éxito en la investigación
policial encomendada, teniéndose siempre presente que el proceso
25
consiste “INVESTIGAR PARA DETENER Y NO DETENER PARA
INVESTIGAR”.
B. FASES DEL METODO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
a. Conocimiento del Hecho.
b. Comprobación del Hecho
c. Diligencias Preliminares en la escena del delito
d. Planeamiento de la Investigación Policial
e. Manejo de Informantes y Confidentes
f. Vigilancias
g. Detenciones y Capturas
h. Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentación de la Prueba
l. Informe de la Investigación. Policial.
I FASE DEL MGIP. CONOCIMIENTO DEL HECHO. CONCEPTO. IMPORTANCIA.

FORMAS. LA DENUNCIA. CONCEPTO. CLASIFICACIÓN. PROCEDIMIENTO
POLICIAL. POR CONOCIMIENTO DIRECTO. POR CONOCIMIENTO INDIRECTO.
1. CONCEPTO
26
Es la información, versión, noticia, manifestación, exposición o simple referencia que
llega por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad policial
sobre la comisión de un delito o falta, para su posterior esclarecimiento.
2. IMPORTANCIA
La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, primer contacto debe
obtenerse la mayor información posible del acto delictivo para actuar en forma
oportuna y con la celeridad del caso, orientado a lograr el éxito en la investigación.
Los procedimientos policiales que se adopten como consecuencia de la

materialización de un delito deben responder a criterios uniformes, encaminados a
orientar el proceso investigación.
3. FORMAS
Directa.- Cuando la autoridad policial sorprende al agente en plena ejecución

material del delito (flagrante delito)
Indirecta.-Cuando la policía toma conocimiento del accionar delictivo por intermedio

del agraviado o de terceras personas u otras circunstancias análogas, mediante una
denuncia o una ocurrencia.
LA DENUNCIA
1. CONCEPTO
Es la manifestación verbal o escrita que se hace ante la autoridad policial de la

perpetración de un acto delictivo, falta o infracción punible que da lugar a la
intervención policial.
2. CLASES DE DENUNCIA
27
a. Por su formalidad
(1) Verbal.- El agraviado o denunciante expone en forma oral ante la autoridad

policial de la comisión u omisión del acto delictuoso; relato que se plasma en el Libro
de Denuncias que obran en las Unidades Operativas.
(2) Escrita.- El agraviado o denunciante manifiesta por escrito la forma y

circunstancias de la perpetración de un acto delictuoso en su agravio o de un
tercero; documento que es inscrito en el Libro de Registros correspondiente de las
unidades operativas.
b. Por el método empleado
(1) Personal
(2) Telefónica
(3) Postal
(4) Comunicación Social (periodística, revistas, radio, fax, internet)
(5) Rumor popular
c. Por la Identidad del denunciante
(1) Identificada
(2) Anónima
d. Por la condición del denunciante o denunciado
(1) Común
28
(2) Reservada
II FASE DEL MGIP. COMPROBACIÓN DEL HECHO. CONCEPTO. IMPORTANCIA.

FORMAS: TÉCNICA. CIENTÍFICA. PROCED. OPERATIVO.
1.- CONCEPTO
Si el conocimiento de un acto criminal fuera por acción popular, previa verificación

de lo acontecido y según la importancia o gravedad del caso, se formulará una Nota
Informativa para el Comando y las unidades interesadas, sin perjuicio de realizar las
investigaciones tendentes a su esclarecimiento
Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa y objetiva del hecho o

de la consumación del acto delictuoso denunciado.
2. IMPORTANCIA
La importancia de la comprobación o verificación del hecho estriba en que el

pesquisa, al tener su primer contacto con el acto criminal va a captar u obtener un
sinnúmero de informaciones, de detalles objetivos y de indicios que orientarán el
esclarecimiento del delito.
Esta diligencia de comprobación tiene por finalidad permitir a la autoridad policial

iniciar el planeamiento del proceso investigatorio y esbozar una serie de hipótesis
lógicas, concretas y verosímiles acerca de la perpetración del hecho.
3. FORMAS DE COMPROBACIÓN DEL HECHO
Técnica.- Es aquella verificación, que hace el pesquisa, de la realización del acto

delictual mediante una adecuada apreciación objetiva y general de lo acontecido en
el escenario del crimen.
Científica.- Es la comprobación del acto criminoso en el lugar de los sucesos por

personal especializado de Inspección Técnico Criminalistica, que además de hacer
29
una apreciación sensible de la realidad, emplea medios científicos para confirmar su
consumación cuando así lo exija la naturaleza del acto criminal.
4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO
a. Tan pronto se tenga conocimiento de un acto delictuoso, el personal policial

designado se constituirá en el lugar del suceso con la finalidad de confirmar lo
ocurrido.
b. En el escenario del acto delictuoso el pesquisa hará un reconocimiento de
todo aquello que sea susceptible de ser apreciado por los sentidos y
dispondrá lo conveniente para llevar a cabo la etapa de inspecciones.
c. El Pesquisa debe orientar su investigación a hechos concretos y reales
debiendo verificar que estos se encuentren contemplados en la legislación
penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma, con tino y sin
apresuramientos, no dejándose llevar por la rutina.
d. Cuando se tenga conocimiento del hecho por informaciones confidenciales,
anónimas o por informes de inteligencia, se debe proceder a la verificación
mediante la Inteligencia Operativa con el propósito de obtener evidencias o
pruebas concretas, solo si se encuentran estas se procederá a la intervención
policial con participación del Ministerio Público.
CUARTA SEMANA
26 de setiembre al 01 de octubre del 2022
CRIMEN ORGANIZADO
(CONCEPTO, CARACTERISTICAS, ESTRUCTURA Y OTROS)
30
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY N° 30077:
a. Para los efectos de la presente ley, se considera organización criminal a

cualquier agrupación, de tres o más personas que se reparten diversas
tareas o funciones, cualquiera ser su estructura o ámbito de acción, que
con el carácter de estable o por un tiempo indefinido, se crea, existe o
funciona, inequívoca y directamente, de manera concreta y coordinada,
con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el
artículo 3 de la presente ley.
b. Delitos comprendidos en la Ley N° 30077 (artículo 3°):
1. Homicidio Calificado – Secuestro.
2. Trata de personas.
3. Violación del secreto de las comunicaciones.
4. Delitos contra el patrimonio.
5. Pornografía infantil.
6. Extorsión.
7. Usurpación.
8. Delitos informáticos.
9. Delitos contra la propiedad industrial.
10. Delitos monetarios.
11. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y
explosivos.
12. Delitos contra la salud pública.
13. Tráfico ilícito de drogas.
14. Delito de tráfico ilícito de migrantes.
15. Delitos ambientales.
16. Delito de marcaje o reglaje.
17. Genocidio, desaparición forzada y tortura.
18. Delitos contra la administración pública.
19. Delito de falsificación de documentos.
20. Lavado de activos.
31
El delito de organización criminal se encuentra tipificado en el artículo 317° del
Código Penal peruano, según el cual:
“El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o
más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de
manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o
funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2),
4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la

organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa
lesiones graves a su integridad física o mental.”
Asimismo, se define en el artículo 2º inciso 1 de la Ley N° 30077, “Ley contra el

crimen organizado”, de la siguiente manera: “Una organización criminal es aquella
agrupación que cuenta con tres miembros o más, entre quienes se reparten tareas o
funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que tenga carácter
estable o tiempo indefinido, funcione de manera coordinada y tenga el propósito de
cometer delitos”.
A. Integrantes
Según el tipo penal, se requiere (como mínimo) que la organización criminal esté
conformada por tres miembros, entre los cuales se repartan tareas o funciones. Sin
32
embargo, debemos advertir que no bastará probar la pluralidad de miembros para
encontrarnos frente a una organización criminal, ya que este elemento debe ser
analizado en conjunto con los otros que señala nuestro Código Penal.
Asimismo, es importante diferenciar a los sujetos que tengan la calidad de líder, jefe,
financista o dirigente de la organización criminal, pues estos tendrán una pena
mayor respecto de los demás integrantes. Como menciona Prado Saldarriaga:
 Será líder aquel agente que actúe como guía y posea amplias facultades de
orientación, conducción y coordinación de las actividades delictivas del grupo.
En este caso no existe una relación vertical ni se ejerce mandato coactivo
sobre los otros miembros. Por lo general, conducen organizaciones que se
dedican a cometer delitos de alta especialización.
 El jefe es un órgano intermedio. Se encuentra subordinado al poder central
del dirigente, pero posee autonomía a nivel operativo dentro de la
organización; por lo que, tiene control sobre la ejecución de las acciones
delictivas que deben cumplir quienes están bajo su mando. Esta figura
aparece frecuentemente en las organizaciones descentralizadas que adoptan
la estructura de la jerarquía regional.
 Respecto del financista, este se trata de un gestor especializado y de
confianza encargado de proyectar, procurar, suministrar o administrar los
recursos financieros y logísticos que requiera la organización para poder
operar. Además, también suele encargarse de controlar el aspecto económico
de las ganancias ilícitas y de contactar las operaciones de lavado de activos
para así asegurarlas y reinvertirlas.
 El dirigente es un órgano central que tiene poder al interior de la organización
y ejerce posición de mando. Define y ordena las actividades de los
integrantes de modo directo y vertical. Aparece en las estructuras criminales
rígidas, denominadas de “jerarquía estándar”. Está destinada a la comisión de
delitos violentos.
B. Estructura y tareas entre los miembros
33
En el tipo penal no se define cómo tiene que ser la estructura de una organización
criminal. En otras palabras, no existe uniformidad en ella, sino que varía según el
origen, grado de desarrollo alcanzado, el tipo de actividades delictivas que realiza o
el número de integrantes. Por lo que, hay organizaciones con estructuras altamente
jerarquizadas, así como también estructuras flexibles que buscan adaptarse a
esquemas corporativos horizontales.
El Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN, señala que la estructura de la organización

criminal puede deducirse a partir del análisis de las tareas conjuntas y actividades
que realizan sus integrantes. Siendo ello así, no bastará la sola presentación de un
organigrama, sino que será necesario probar dichas actividades para así acreditar la
estructura de la organización criminal.
Del mismo modo en la Apelación N° 06-2018-1, Corte Suprema de Justicia de la

República, citando a Zúñiga Rodríguez, se mencionan los elementos a tener en
cuenta en la configuración estructural de la organización, como es poseer medio
técnicos materiales y personales, objetivos comunes, códigos de conducta comunes,
un sistema de toma de decisiones propio, regulaciones de las relaciones entre los
miembros y de relaciones con el mundo exterior, así como una tendencia a la auto
conservación.
C. Temporalidad
El tipo penal no exige un periodo de tiempo para poder considerar organización

criminal a un grupo de personas, ya que esta puede tener carácter estable,
permanente en el tiempo, o tiempo indefinido.
D. Finalidad
Como lo menciona el tipo penal, basta el propósito de cometer delitos, por lo que no
será necesario que la organización cometa crímenes para poder sancionarlos. Y
34
ello, porque se trata de un delito de peligro abstracto destinado a reprimir
comportamientos criminológicos, para así evitar poner en peligro bienes jurídicos
tutelados por el Derecho Penal. Se trata, en palabras de Zúñiga Rodríguez, de una
figura de adelantamiento de la intervención penal, porque castiga un ámbito previo a
la comisión de delitos. Lo que sí será indispensable es que se trate de una
organización idónea para cometer delitos.
E. Conductas sancionadas por el tipo penal
Las conductas sancionadas por el tipo penal son: constituir, organizar, promover o
integrar una organización criminal.
“Constituir” implica dar nacimiento formal a la estructura criminal de la organización.

En tal acto fundacional se define la composición funcional, los objetivos, las
estrategias de desarrollo, la forma de operar, y las acciones inmediatas y futuras de
la organización.
“Organizar” comprende todo acto dirigido a diseñar y proporcionar una estructura

funcional y operativa a la organización ya constituida. Quien organiza construye el
organigrama y la dota de un orden para su funcionamiento.
“Promover” involucra la posterior realización de actos de difusión, consolidación y

expansión de la ya creada organización e incluso en plena ejecución del proyecto
delictivo. La persona que promueve se encuentra a cargo del proceso de
planificación estratégica orientada al futuro del grupo. Buscará alianzas, así como
impulsar la diversificación de las actividades ilícitas.
Finalmente, “integrar” comprende cualquier acto de adhesión personal y material a

una estructura preexistente. De tal modo que la persona se somete a los propósitos
de la organización, comprometiéndose, de manera expresa o implícita, a realizar las
tareas que le sean asignadas.
II. Características adicionales

35
La doctrina señala características adicionales a los elementos esenciales ya
mencionados, como son la búsqueda de impunidad (redes de protección); el
secretismo o clandestinidad; las vinculaciones con el mundo empresarial o con la
política, y el carácter transnacional o internacional de sus actividades.
III. Diferencias con el delito de banda criminal
El artículo 317-B tipifica el delito de banda criminal, el cual se diferencia de la

organización criminal, principalmente, por el número de miembros, pues para este
delito solo se exige como mínimo 2 integrantes. Asimismo, estaremos ante una
organización criminal cuando falte alguno de los supuestos mencionados por el tipo
penal del delito de organización criminal.
Como señala Zúñiga Rodríguez, se trataría de una simple conexión de personas con
cierto grado de planificación y estabilidad para la comisión de delitos
QUINTA SEMANA
03 de octubre al 08 de octubre del 2022
BASE LEGAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (BASE LEGAL

INTERNACIONAL, NACIONAL, COMPARADA)
LEGISLACION INTERNACIONAL
“CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA TRANSNACIONAL”
Artículo 1. Finalidad
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación paraprevenir y
combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.
36
Artículo 2. Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
a)Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la
presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de orden material;
b)Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con
una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más
grave; c)Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuita-mente
para la comisión inmediata de un delito y en el que no haya asignado a sus
miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de
miembro o exista una estructura desarrollada.
d)Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales,
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos
legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
e)Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u
obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito.
f)Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición temporal de
transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales
de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente.
g)Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por
decisión de un tribunal o de otra autoridad competente.
h)Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un producto
que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el Artículo 6 de la
presente Convención.
i)Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas
ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o
entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades
competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas
en la comisión de éstos.
j)Por “organización regional de integración económica” se entenderá una
organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que
sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la
presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus
37
procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o
adherirse a ella; las referencias a los “Estados Parte” con arreglo a la presente
Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su
competencia.
Artículo 3. Ámbito de aplicación1. A menos que contenga una disposición en
contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el
enjuiciamiento de: a)Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de
la presente Convención; y b)Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la
presente Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y
entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.2. A los efectos del
párrafo 1 del presente artículo, el delito será de carácter transnacional si: a)Se
comete en más de un Estado ;b)Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte
sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro
Estado ;c)Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un
grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado;
od)Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.
Artículo 4. Protección de la soberanía1. Los Estados Parte cumplirán sus
obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios
de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no
intervención en los asuntos internos de otros Estados.2. Nada de lo dispuesto en la
presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro
Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve
exclusivamente a sus autoridades.
Artículo 5. Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado1. Cada
Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias
para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a)Una de las
conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento
o la consumación de la actividad delictiva: i)El acuerdo con una o más personas de
cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con
la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando
así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los
participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un
grupo delictivo organizado; ii)La conducta de toda persona que, a sabiendas de la
finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su
intención de cometer los delitos en cuestión, participe activa-mente en las
38
Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; b. Otras actividades del grupo
delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la
finalidad delictiva antes descrita; b) La organización, dirección, ayuda, incitación,
facilitación o asesora-miento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe
la participación de un grupo delictivo organizado.2. El conocimiento, la intención, la
finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo
podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
83. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo
delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al
inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán porque su
derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de
grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo
derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante
el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo
al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al
Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito
de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente
Convención o de adhesión a ella.
LEGISLACION NACIONAL
LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Ley Nº 30077, la cual establece una serie de reglas y procedimientos eficaces para
la detección, investigación y sanción de los integrantes o cualquier persona
vinculada a organizaciones criminales.
Se trata de una norma diseñada por el Poder Ejecutivo para luchar, por primera vez,
contra las bandas organizadas y facilitar la labor coordinada de los operadores del
sistema de justicia, como la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.
Hasta antes de la publicación de esta Ley, delitos ejecutados por más de tres
personas eran tipificados como simples asociaciones ilícitas para delinquir. A partir
39
de mañana, se precisa la definición exacta de organización criminal, para que estos
grupos delictivos sean sancionados drásticamente.
La norma considera como organización criminal a cualquier grupo de tres o más

personas, cualquiera sea su estructura, establecido a nivel local, regional, nacional o
internacional, cuyos miembros actúen concertadamente con el propósito de cometer
uno o más delitos.
Además, permitirá sancionar eficazmente a estos grupos delincuenciales que

cometen delitos como los de homicidio calificado, en acciones de ‘sicariato’,
secuestros perpetrados por los denominados ‘marcas’, así como los de trata de
personas, tráfico ilícito de drogas, pornografía infantil, entre otros. Se establece,
además, el agravante de pertenencia a una organización criminal.
Los alcances de este dispositivo serán aplicados a todos los delitos previstos, tanto
en el Libro Segundo del Código Penal, como en leyes especiales, en los que se
contemple expresamente como circunstancia agravante la comisión del acto delictivo
a través de una organización criminal.
NUEVO ENFOQUE
Para mejorar las capacidades de investigación policial y fiscal de este tipo de

organizaciones criminales, se fijan facultades de interceptación a las
telecomunicaciones, interceptación postal que permitirá realizar acciones de
seguimiento a miembros de estas bandas delictivas. Todas estas medidas son
sumamente necesarias para investigar e, inclusive, desbaratar organizaciones
criminales. La norma fija los presupuestos, requisitos, plazos y garantías para su
ejecución.
También se crea la fundamental figura del agente encubierto, quien desarrollará

acciones de inteligencia y contrainteligencia para desbaratar las bandas
organizadas. Esto supone una forma eficaz de enfrentar las acciones criminales más
frecuentes y violentas en el país.
40
Cabe indicar que la norma ha previsto la obligatoriedad de la colaboración de todas
las personas e instituciones, públicas o privadas, así como un mecanismo de control
judicial, posterior a la ejecución de estas medidas, para salvaguardar los derechos
de quien se considere afectado con ellas.
Con el fin que la Fiscalía y Policía Nacional cuenten con herramientas eficaces para
combatir este flagelo, se ha incorporado en la Ley medidas de coerción, para
acreditar la comisión del delito y lograr la identificación de sus autores o partícipes
(impedimento de salida, incomunicación, allanamiento e inmovilización de
inmuebles, etc.). Este aspecto también incluye medidas preventivas aplicables a
empresas que intervienen en un hecho delictivo, como su clausura temporal.
REGISTRO DE SENTENCIADOS POR DELITOS DENTRO DE UNA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Con el objetivo de contar con un sistema que posibilite un trabajo coordinado entre
los operadores del sistema de justicia en la lucha contra la criminalidad, se dispone
la creación en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de una base de datos de
sentenciados por la comisión de delitos realizados dentro de una organización
criminal.
Es importante destacar que a partir de esta ley se establece, además, el registro de

visitas que reciben los internos, procesados y condenados, que pertenecen a
organizaciones criminales, con el fin de salvaguardar la seguridad penitenciaria y
ciudadana.
Finalmente, se establecen mecanismos de colaboración con diferentes países,

tomando en cuenta el impacto internacional del crimen organizado .
SEXTA SEMANA
41
DILIGENCIAS PRELIMINARES EN LOS DELITOS VINCULADOS A LAS

ORGANIZACIONES CRIMINALES.
Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal el
plazo de las diligencias preliminares para todos los delitos vinculados a las
organizaciones criminales es de sesenta días, pudiendo el fiscal fijar un plazo
distinto en atención a las características, grado de complejidad, y circunstancias
objeto de la investigación.
Para determinar la razonabilidad del plazo, el Juez considera entre otros factores, la
complejidad de la investigación, su grado de avance, la realización de actos de
investigación idóneos, la conducta procesal del imputado, los elementos probatorios
o indiciarios recabados, la magnitud y grado desarrollo de la presunta organización
criminal, asi como la peligrosidad y gravedad de los hechos vinculados a esta.
Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas

vinculada a ella o que actúan por encargo de la misma se considera complejo.
1. CONCEPTO
Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas y/o simultaneas a la

comprobación de la existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie de
informaciones (técnicas, testimoniales, entrevistas, etc). relativas al acto criminal que
se ha suscitado, para lograr establecer la verdad de lo ocurrido.
2. IMPORTANCIA
Esta actuación policial tiene suma importancia porque permite evaluar e interpretar
las pruebas de la comisión delictuosa, así como descubrir una serie de elementos
42
orientados a la identidad de los responsables del acto criminoso y
consecuentemente llegar a su esclarecimiento.
La realización adecuada de estas diligencias tiene por finalidad explotar al máximo

toda información primigenia de la perpetración del delito, así como la ocurrencia de
indicios o evidencias que se encuentran en el escenario y áreas adyacentes a éste,
para su futura compulsación y/o contrastación con otras que fluyen del proceso
investigatorio.
3. CONSIDERACIONES GENERALES
a. El Pesquisa debe actuar con tino, serenidad e imparcialidad, de tal forma de

no dejarse impresionar, sugestionar ni influenciar por la naturaleza del hecho,
calidad del agraviado o personajes presentes en el escenario del delito.
b. El factor tiempo es sumamente importante para captar datos e informes, así
como para reunir los indicios y evidencias de un delito, con la finalidad de
poder actuarlos en su oportunidad.
c. No desestimar ninguna información por insignificante que ésta sea.
d. Tomar apuntes concretos para compulsarlos con los obtenidos inicialmente y
si es preciso verificar para convertirlos en inteligencia operativa.
e. Tener en consideración que la escena del delito es "el área donde se ha
cometido el acto delictuoso ", así como la porción de sus alrededores, es
decir, incluye el área adyacente a la escena misma.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
1.
a. El pesquisa encargado de la investigación, previamente deberá hacer
un examen panorámico del lugar del crimen, tratando de grabar la
mayor cantidad de detalles del toda el área con el propósito de
acumular los indicios más significantes para su análisis posterior.
b. E Pesquisa (responsable de la investigación) indagará y tomará nota
de lo siguiente:
43
(1) Hora del descubrimiento del acto delictuoso.
(2) Hora del aviso a la Policía.
(3) hora de inicio del aislamiento y protección de la escena.
(4) hora de llegada del personal de ITC; asimismo deberá anotar:
(a) Condiciones atmosféricas del momento.
(b) Vías de posible acceso y huida.
(c) Situación en que se encuentran éstas;
(d) Otras circunstancias inherentes al delito
(5) Se planteará una serie de hipótesis sobre la comisión del delito en

concordancia a su naturaleza.
(6) En las inmediaciones de la escena del crimen, el pesquisa recogerá

información y datos concernientes al delito, con la finalidad de tomar
conocimiento de lo siguiente:
(a) Forma y circunstancias del acto criminal.
(b) Motivo o móvil del delito.
(c) Identidad del autor (es), cómplices, sospechosos, testigos, agraviados o

personas que tengan alguna vinculación con el delito cometido.
44
SÉPTIMA SEMANA
17 de Octubre al 22 de Octubre del 2022
I EXAMEN PARCIAL
OCTAVA SEMANA
DELITOS TIPO DE CRIMEN ORGANIZADO
A. HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO:

Concepto: Es la muerte de una persona con circunstancias agravantes:
por ferocidad, codicia, lucro o por placer; para facilitar u ocultar otro delito,
con gran crueldad o alevosía, por fuego, explosión, o cualquier otro medio
capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas.
Tipicidad: Este delito está comprendido en el artículo 108°, Capítulo I:

Homicidio del Título I código penal, relacionado con los Delitos Contra la Vida
el Cuerpo y la Salud.
Agravantes:
- Por ferocidad, codicia, lucro o por placer.
45
- Para facilitar u ocultar otro delito.
- Con gran crueldad o alevosía.
- Por fuego, explosión, o cualquier otro medio capaz de poner en peligro
la vida o salud de otras personas.
Actores del delito:
- Sujeto Activo: Cualquier persona.
- Sujeto Pasivo: La persona titular del bien jurídico “Vida”.
Bien Jurídico Protegido: La vida humana independiente.
B. SECUESTRO
Concepto: Consiste en retener de forma indebida a una persona exigiendo
una suma de dinero a cambio de su rescate o de alguna otra condición
para su puesta en libertad. También está inmerso en este acto delictivo el
que suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de
sus funciones, cargo u ocio o proporciona deliberadamente los medios
para la perpetración del delito.
Tipicidad: Se encuentra ubicado en el Art. 152 del Capítulo I, Titulo IV , de
los Delitos Contra la Libertad, del Código Penal.
Agravantes:
- Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud
del agraviado.
- Se pretexta enfermedad mental, inexistente en el agraviado.
- El agraviado o el agente es funcionario o servidor público.
- El agraviado es representante diplomático de otro país.
- El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado.
- El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de consanguinidad o
segundo de anidad con las personas referidas en los incisos 3, 4 y 5
precedentes.
- Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una organización
criminal.
- Se comete para obtener tejidos somáticos del agraviado.
46
- Se causa lesiones leves al agraviado. Es cometido por dos o más
personas o se utiliza para la comisión del delito a menores de edad u
otra persona inimputable.
- El agraviado adolece de enfermedad grave.
- La víctima se encuentra en estado de gestación.
También está inmerso en este acto delictivo el que suministra información
que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u
ocio, o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del
delito.
Otras agravantes:
- El agraviado es menor de edad o mayor de setenta años.
- El agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de ésta
circunstancia.
- Si se causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro
o como consecuencia de dicho acto
Actores del delito:
- Sujeto Pasivo: la persona que es privada de su libertad.
Bien Jurídico Protegido: La libertad de la persona.
C. TRATA DE PERSONAS:
Concepto: El que mediante violencia amenaza u otras formas de coacción
privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder, o de una
situación de vulnerabilidad, concesión con recepción de pagos o de
cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a
otro en el territorio de la república o para su salida o entrada al país con
fines de explotación.
Tipicidad: Se encuentra contemplado en el art. 153 del CP., considerados
en el Capítulo I sobre Violación de la Libertad Personal, el cual pertenece al
Título IV Delitos Contra la Libertad del Código Penal.
Agravantes:
- Abuso del ejercicio de la función publica
47
- Ser promotor, integrante o representante de una organización social,
tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condición y actividades
para perpetrar este delito.
- Exista pluralidad de víctimas.
- La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es
incapaz
- E l a g e n t e e s cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de anidad, o tiene
a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo
hogar.
- El hecho es cometido por dos o más personas.
- Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la
vida y la seguridad de la víctima.
- La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental.
- El agente es parte de una organización criminal.
Modalidades Explotación sexual: Pornografía y en el ámbito del turismo
Explotación laboral - trabajos o servicios forzados:
- Explotación laboral en la agricultura
- Explotación laboral en la tala
- Explotación laboral en la minería
- Explotación laboral en las fábricas
- Explotación laboral en el trabajo doméstico
- Explotación en la mendicidad
- Compra y venta de niños, niñas y adolescentes
- Comercialización de órganos
- Reclutamiento forzoso
Actores del delito:
- Sujeto activo: Cualquier persona.
- Sujeto pasivo: La persona que es privada de su libertad con fines de
explotación.
48
Bien Jurídico Protegido: Es Pluriofensivo, Tutela bienes jurídicos
individuales como la dignidad, la libertad personal.
D. VIOLACIÓN DEL SECRETO DE COMUNICACIONES:

Concepto: El que indebidamente interviene o escucha una conversación
telefónica o similar, así como información clasificada como secreta,
reservada o confidencial o compromete la defensa, seguridad o soberanía
nacional. (Art. 162 –CP). Toda persona tiene derecho al secreto y a la
inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados, sólo pueden
ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por
mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se
guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
Tipicidad: En el Artículo 162, del Capítulo IV, del Título IV Delitos Contra la
Libertad del Código penal Vigente. Así mismo, en el Artículo 2, inciso 10 de la
Constitución Política del Perú del año 1993, se declara que la persona tiene
el derecho fundamental “al secreto y a la inviolabilidad de sus
comunicaciones y documentos privados. Agrega que las
comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser
abiertos, incautados, interceptados o inter venidos por mandamiento
motivado del juez, con las garantías previstas en la ley.
Agravantes:
- Si el agente es funcionario público.
- Cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta,
reservada o confidencial de conformidad con la Ley N° 7806 - Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Cuando el delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía
nacional.
Actores del delito:

- Sujeto activo: cualquier persona.
- Sujeto pasivo: aquella persona cuya privacidad en sus
comunicaciones se ve vulnerada.
49
Bien jurídico protegido: La privacidad que posee toda persona sobre
sus comunicaciones.
NOVENA SEMANA
31 de octubre al 05 de noviembre del 2022
DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, PORNOGRAFIA INFANTIL, EXTORSION
A. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO:
HURTO AGRAVADO:
Concepto: El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de
un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde
se encuentra con la finalidad de obtener un provecho económico.
Tipicidad: En el Artículo 186, del Capítulo I Hurto; del Título V, Delitos Contra
el Patrimonio, del Código Penal vigente.
Agravante:
- Durante la noche.
- Mediante d e s t r e z a , escalamiento, destrucción o rotura d e
obstáculos.
- Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o
desgracia particular del agraviado.
- Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero.
- Mediante el concurso de dos o más personas.
- En inmueble habitado.
- Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización
destinada a perpetrar estos delitos.
- Sobre bienes de valor científico o que integren e l patrimonio cultural de la
Nación.
50
- Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos,
de telemática en general o la violación del empleo de claves secretas.
- Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
- Con empleo d e materiales o artefactos e x p l o s i v o s para la destrucción
o rotura de obstáculos.
- Utilizando el espectro r a d i o e l é c t r i c o para la transmisión de señales de
telecomunicación ilegales.
- Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta de
trabajo de la víctima.
- Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.
- Sobre b i e n e s q u e f o r m a n p a r te d e la infraestructura o instalaciones
de transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad,
o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o
telecomunicaciones.
- En agravio de menores d e edad, personas con discapacidad, mujeres en
estado de gravidez o adulto mayor.
- Cuando el agente actúe en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una
organización criminal destinada a perpetrar los delitos antes
mencionados.
Actores del delito

- Sujeto activo: cualquier persona natural
- Sujeto pasivo: cualquier p e r s o n a n a t u r a l o jurídica, titular del derecho
de posesión o propiedad
Bien jurídico protegido: El Derecho de Posesión o Propiedad
ROBO AGRAVADO:
Concepto: El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o
parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en
que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola
con un peligro inminente para su vida o integridad física.
51
Tipicidad: En el Articulo 189, del Capítulo II, Robo Agravado, del Título
V, Delitos Contra el Patrimonio, del Código Penal vigente.
Agravante
- En inmueble habitado.
- Durante la noche o en lugar desolado.
- A mano armada.
- En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado
de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres
y fluviales, aeropuertos y restaurantes, establecimientos de hospedaje
y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua
minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del
patrimonio cultural de la Nación y museos.
- Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o
mostrando mandamiento falso de autoridad.
- En agravio de menores d e edad, personas c o n discapacidad, mujeres en
estado de gravidez o adulto mayor.
- Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.
- Cuando se cause lesiones a la integridad f í s i c a o mental de la víctima.
- Con abuso de la incapacidad f í s i c a o mental de la víctima o mediante el
empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima.
- Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
Actores del delito:

- Sujeto activo: cualquier persona
- Sujeto pasivo: Es el titular del bien mueble y el poseedor legítimo que es
objeto de la amenaza o peligro inminente a su integridad física o vida
Bien jurídico protegido: El patrimonio.
RECEPTACIÓN AGRAVADA:
Concepto: Consiste en adquirir, recibir, en donación o en prenda o guardar,
esconder, vender o ayudar a negociar un bien de cuya procedencia
delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito.
52
Tipicidad: En el Articulo 195 del Capítulo IV Receptación Agravada, Título V
de Delitos Contra el Patrimonio, del Código Penal vigente.
Agravante:
- Cuando se trata de vehículos automotores, sus autopartes o accesorios.
- S obre b i e n e s q u e f o r m a n p a r te de la infraestructura o instalaciones
de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad,
o
- Sobre la infraestructura o instalaciones, equipos o elementos de
seguridad de bienes que prestan servicio público de saneamiento,
electricidad, gas o telecomunicaciones.
- Se agrava aún más si se trata d e bienes p r o v e n i e n t e s de la comisión de
los delitos de robo agravado, secuestro, extorsión y trata de personas.
Actores del delito:

- Sujeto activo: aquella persona que a sabiendas de la procedencia ilícita de
un bien contribuye a su transferencia u ocultamiento.
- Sujeto pasivo: cualquier persona.
Bien jurídico protegido: El Derecho patrimonial y la administración de
justicia en grado de peligro ya que la transmisión de mano en mano.
ESTAFA AGRAVADA:
Concepto: El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio
de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante
engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta.
Tipicidad: En el Artículo 196-A, Capítulo V, Estafa y Otras Defraudaciones;
Título V, Delitos Contra el Patrimonio del Código Penal vigente.
Agravante:
- Se cometa en agravio de menores d e edad, personas c o n discapacidad,
mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
- Se realice con la participación de dos o más personas.
- Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
53
- Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes
inmuebles.
- Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de
crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario.
Actores del delito
- Sujeto activo: cualquier persona q u e intencionalmente busca obtener
un provecho ilícito mediante el engaño.
- Sujeto pasivo: la persona a quien se dirige el engaño y ostenta la titularidad
del derecho patrimonial.
Bien jurídico protegido: El patrimonio
CASOS DE DEFRAUDACIÓN:
Concepto: Consiste en la simulación de juicio o empleo de otro fraude
procesal; se abusa d e l arma en blanco; cuando s e altera los precios o
condiciones de los contratos, cuando s e vende o grava, bienes litigiosos,
embargados o gravados y cuando s e vende, grava o arrienda como
propios bienes ajenos.
Tipicidad: En el Artículo 197, del Capítulo V Estafas y Otras Defraudaciones,
del Título V, Delitos Contra el Patrimonio, del Código Penal vigente.
Actores del delito:
- Sujeto activo: Cualquier persona.
- Sujeto pasivo: Cualquier persona
Bien jurídico protegido: El patrimonio, la fe pública (Estado).
B.- PORNOGRAFÍA INFANTIL:
Concepto: Consiste en poseer, promover, fabricar, distribuir, exhibir

ofrecer, comercializar o publicar, importar o exportar por cualquier
medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o
realizar espectáculos en vivo de carácter pornográfico, en los cuales se
utilice a personas de catorce y menos de dieciocho años de edad.
54
Tipicidad: En el Artículo 183-A, del Capítulo XI, Ofensas al Pudor
Público, del Título IV, Delitos Contra la Libertad - Código Penal.
Agravante:
- El menor tenga menos de catorce años de edad.
- El material pornográfico se difunda a través de las tecnologías de la
información o de la comunicación.
- Si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le
dé particular autoridad sobre la víctima.
- Si el agente actúa en calidad de integrante de una organización
criminal dedicada a la pornografía infantil.
Actores del delito:

- Sujeto Pasivo: Los menores de 18 años.
Bien jurídico protegido: La protección y decencia sexual
C.- EXTORSIÓN:
Concepto: El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona
o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero
una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. La
misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión
del delito de extorsión, suministra i n fo rma ci ó n qu e h a y a conocido por
razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona
deliberadamente los medios para la perpetración del delito. El que,
mediante violencia o amenaza, tomas locales, obstaculiza vías de
comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el
normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras
legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades
cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de
cualquier otra índole.
Tipicidad: En el Artículo 200, Capítulo VII, Extorsión, Título V, Delitos Contra
el Patrimonio, del Código Penal.
Agravante
- A mano armada.
55
- Participan dos o más personas.
- Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de
una obra de construcción civil pública o privada, de cualquier modo,
i mp i d i e n d o , p e r t u r b a n d o , atentando o afectando la ejecución
de la misma.
- Mantener de rehén a una persona, usando armas de fuego o
artefactos explosivos; en los supuestos siguientes:
- Dura más de veinticuatro horas.
- Se emplea crueldad contra el rehén.
- El rehén adolece de enfermedad grave.
- Es cometido por dos o más personas.
- Se causa lesiones leves a la víctima.
- El rehén es menor de edad o mayor de setenta años.
- El rehén es persona con discapacidad y el agente sea aprovecha de
esta circunstancia.
- Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como
consecuencia de dicho acto.
- El agente se vale de menores de edad.
Actores del delito
- Sujeto Activo: el titular de la acción violenta o amenaza que busca un
beneficio.
- Sujeto Pasivo: aquella p e r so n a q u e v e vulnerado su derecho
patrimonial y libertad personal.
Bien jurídico protegido: El Patrimonio y La libertad personal.
DÉCIMA SEMANA
07 de noviembre al 12 de noviembre del 2022
56
USURPACIÓN, DELITOS INFORMÁTICOS, DELITOS MONETARIOS Y
TENENCIA, FABRICACIÓN, TRAFICO ILÍCITO DE ARMAS, MUNICIONES Y
EXPLOSIVOS
B. USURPACIÓN:
Concepto: Consiste en apropiarse de todo o en parte de un inmueble,
destruye o altera los linderos del mismo; despoja a otro de la posesión o
tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real, empleando
la violencia, amenaza o engaño, e ingresa a un inmueble en ausencia del
poseedor mediante actos ocultos. El que para apropiarse d e todo o en
parte d e un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo.
Tipicidad: Artículo 202, Capítulo VIII Usurpación, del Título V, Delitos Contra
el Patrimonio del Código Penal.
Agravantes:
- Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o
sustancia peligrosa.
- Con la intervención de dos o más personas.
- Sobre inmueble reservado para fines habitacionales.
- Sobre bienes del estado o de comunidades campesinas o nativas o
sobre bienes destinados a servicios públicos o inmuebles que integran
el patrimonio cultural de la nación declarados por la entidad
competente.
- Afectar la libre circulación en vías de comunicación.
- Abusar de la condición de funcionario o servidor público.
Actores del delito
- Sujeto activo: aquella persona que ostenta la intencionalidad de
vulnerar un legítimo derecho de propiedad.
- Sujeto pasivo: Cualquier persona que se encuentre en ejercicio de la
posesión, tenencia o ejercicio de un derecho real.
Bien jurídico protegido: El titular del derecho real o patrimonial.
57
C. DELITOS INFORMÁTICOS: LEY N° 30096.
Concepto: Son las conductas ilícitas que afectan l o s sistemas y datos
informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante
la utilización de tecnologías d e la información o de la comunicación.
Modalidades delictivas:
- Delitos Contra Datos y Sistemas Informáticos
- Delitos Informáticos Contra la Indemnidad y Libertad Sexuales
- Delitos Informáticos Contra la Indemnidad y el Secreto de las
comunicaciones.
- Delitos Informáticos Contra el Patrimonio
- Delitos Informáticos Contra la Fe Pública
Tipicidad: Ley No. 30096
Agravantes:
- El Juez aumenta la pena privativa de libertad hasta en un tercio por
encima del máximo legal fijado, para cualquiera de los delitos previstos en la
presente ley cuando:
- El agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal.
- Mediante el abuso de una posición especial de acceso a la data o
información reservada o al conocimiento de esta información en razón del
ejercicio de un cargo o función.
- Con el fin de obtener un beneficio económico.
- El delito compromete fines asistenciales, la Defensa Nacional, la seguridad
y la soberanía nacional.
Actores del delito:
- Sujeto activo: cualquier persona, con conocimientos en informática, que
cometa conductas ilícitas.
- Sujeto pasivo: cualquier persona.
Bien jurídico protegido: La seguridad de la información contenida en las
bases de datos, sistema o red de computadoras.
58
D. DELITOS MONETARIOS:
Concepto: Consiste en alterar los billetes o monedas en circulación y/o
aquellas que han quedado fuera de circulación; así como aquel que traca
poniendo en circulación billetes o monedas falsas.
Tipicidad: En el artículo 252, 253 y 254, comprendidos dentro del Capítulo
II, Título X, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario del Código Penal.
Modalidades:
- Fabricación o falsificación de moneda de curso legal (Art. 252 - C.P.)
- Alteración de la moneda de curso legal (Art. 253 - C.P.)
- Tráfico de moneda y billete falsos (Art. 254 - C.P.)
Agravantes:
- Integrantes de una organización criminal.
- Que el agente trabaje en imprentas o talleres gráficos o industria metal
mecánico.
- Haber laborado en el Banco Central de Reserva del Perú; y obtener
información privilegiada sobre el proceso de fabricación, medidas de
seguridad, claves o marcas secretas de monedas o billetes.
- El que Mezclar monedas o billetes genuinos con los falsos - Art. 257 - A
Actores del delito:
- Sujeto activo: Cualquier persona
- Sujeto pasivo: El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
Bien jurídico protegido: El Sistema Crediticio.
E. TENENCIA, FABRICACIÓN, TRÁFICO DE ARMAS, MUNICIONES Y

EXPLOSIVOS:
Concepto: Consiste en fabricar, almacenar, suministrar, comercializar,
ofrecer o tener en su poder, sin estar debidamente autorizado, bombas,
armas, armas de fuego artesanal, municiones o materiales explosivos
destinados para su preparación; además comprende:
59
- Producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas
- Sustracción o arrebato de armas de fuego.
- Empleo, producción y transferencia de minas antipersonales.
Tipicidad: En los Artículos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D, del Capítulo
I, Delitos de Peligro Común, Título XII, Delitos Contra la Seguridad Pública
del Código Penal.
Actores del delito:
- Sujeto activo: el titular de la conducta infractora.
- Sujeto pasivo: es la colectividad o la sociedad.
Bien jurídico protegido: En estos delitos el bien jurídico es la seguridad

pública.
DÉCIMA PRIMERA SEMANA

DELITOS INFORMATICOS, DELITOS MONETARIOS, TENENCIA, FABRICACION

TRAFICO ILICITO DE ARMAS, MUNICIONES EXPLOSIVOS.
A. TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS:

Concepto: Consiste en promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de
drogas toxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas; el poseer dichas
drogas para su tráfico ilícito; el proveer, producir o comercializar materias
primas o insumos para ser destinados a la elaboración ilegal de drogas; y
el que toma parte en una conspiración de dos o más personas para
promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas.
Tipicidad: Considerado en los artículos 296, 296-A, 296-B, 297,298, 299,
300, 301, 302 y 303; este delito está contemplado en la Sección II, del
Capítulo III, Delitos Contra la Seguridad Pública; del Título XII Delitos Contra la
60
Seguridad Pública, del Código Penal vigente. 22095 – Decreto Ley de
Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, vigente hasta la fecha.
Modalidades:
- Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas
- Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra
compulsiva (art. 296-A - C.P.)
- Tráfico ilícito de insumos y productos químicos y productos (art.296-B -
C.P.).
- Micro comercialización o micro producción (art.298 - C.P.).
- Posesión no punible (art.299 - C.P.).
- Prescripción indebida de medicamentos fiscalizados (art.300 - C.P.).
- Consumo involuntario de droga (art.301 - C.P.).
- Instigación al consumo de droga (art.302 - C.P.).
- Expulsión de extranjero condenado por Tráfico ilícito de drogas (art.
303 - C.P.).
Agravantes:
- El agente abusa del ejercicio de la función pública.
- El agente es educador o se desempeña como tal, en cualquier nivel de
enseñanza.
- El agente ejerce ilegalmente la profesión médica en general.
- Que el hecho se produzca alrededor de un centro educativo, asistencial
de salud, deportivo de detención o reclusión.
- Vender droga a menores de edad, o emplea para la venta a personas
inimputables.
- Que sea cometido por tres o más personas en calidad de una
organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, al comercio de
insumos.
- Que el comercio de drogas e insumos exceda de veinte (20) kilogramos
de PBC, diez (10) kg. de clorhidrato de cocaína, cinco (5) kg. de látex de
opio o 500 gramos de sus derivados; y 100 kg. de marihuana o 2kg. de
sus derivados o 15 gramos de éxtasis -Art. 297 C.P.
61
Actores del delito:
- Sujeto activo: cualquier persona que incurre en las conductas
infractoras tipificadas en la ley.
- Sujeto pasivo: la Colectividad- El Estado.
Bien jurídico protegido: La Salud Pública.
B. MARCAJE Y REGLAJE
Concepto: Consiste en la realización de acopio de información, vigilancia y
seguimiento de personas, contando para este efecto con armas,
vehículos, teléfonos u otros instrumentos que faciliten la comisión de los
siguientes delitos:
- Homicidio simple (Art 106° - C.P.)
- Parricidio (Art 107° - C.P.)
- Homicidio calificado - Asesinato (Art.108° - C.P.)
- Lesiones (Art.121° - C.P.)
- Secuestro (Art. 152° - C.P.)
- Trata de personas (Art.153° - C.P.)
- Violación de la libertad Sexual (Art. 170° - C.P.)
- Violación de personas en estado de inconciencia o en la imposibilidad
de resistir (Art. 171° - C.P.)
- Violación de persona en incapacidad de resistencia- Art. 172° - C.P.
- Violación sexual de menor de edad-Art. 173° - C.P.
- Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesiones
graves - Art. 173°-A - C.P.
- Seducción -Art. 175° - C.P.
- Actos contra el pudor-Art. 176° - C.P.
- Actos contra el pudor en menores-Art. 176°A- C.P.
- Formas Agravadas -Art. 177°- C.P.
- Hurto simple -Art. 185 - C.P.
- Hurto Agravado -Art. 186°- C.P.
- Robo -Art. 188°- C.P.
- Robo Agravado -Art. 189°- C.P.
62
- Extorsión -Art. 200°- C.P.
Tipicidad: Artículo 317°-A, del Capítulo I de Delitos Contra la Paz Pública,
del Título XIV Delitos Contra la Tranquilidad Pública, del Código Penal
vigente.
Agravantes:
- Ser funcionario o servidor público
- Mantiene o mantuvo vínculo laboral con la víctima.
- Utiliza a un menor de edad.
- Labora, pertenece o está vinculado a una empresa del sistema
financiero.
- Actúa en condición de integrante de una organización criminal.
Actores del delito:
- Sujeto pasivo: Cualquier persona objeto de los actos de vigilancia
Bien jurídico protegido: La Tranquilidad Pública.
C. TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES:
Concepto: Consiste en promover, favorecer, financiar o facilitar la entrada o
salida ilegal del país de otra persona, con el n de obtener directa o
indirectamente, lucro o cualquier o t ro beneficio para sí o para terceros (Art.
303-A del Código Penal).
Tipicidad: Artículos 303-A y 303-B, del Capítulo IV Delitos Contra el Orden
Migratorio, del Título XII Delitos Contra la Seguridad Pública del Código
Penal.
Agravantes
- Abusar del ejercicio de la función pública.
- Ser promotor, integrante o representante de una organización social,
tutelar o empresarial aprovechando de esta condición para perpetrar este
delito.
- Exista pluralidad de víctimas.
- Que la víctima tenga entre 14 y menos de 18 años de edad o es incapaz.
63
- Sea cometido por dos o más personas.
- E l a g e n t e s e a conyugue, conviviente, adoptante, tutor, curador,
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de anidad.
Actores del delito:

- Sujeto activo: Cualquier persona que facilita el ingreso o salida de
personas hacia otro país para obtener beneficio económico.
- Sujeto pasivo: El Estado.
Bien jurídico protegido: La soberanía del Estado receptor.
DÉCIMA SEGUNDA SEMANA
II EXAMEN PARCIAL
DÉCIMA TERCERA SEMANA
28 de noviembre al 03 de diciembre del 2022
GENOCIDIO, DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA-CORRUPCION

DE FUNCIONARIOS Y DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
A. GENOCIDIO
Concepto: Consiste en destruir total o parcialmente a un grupo nacional
étnico, social o religioso, haciendo los siguientes actos:
64
- Matanza de miembros del grupo.
- Lesión grave a la integridad.
- Sometimiento del grupo a condiciones que acarreen su
destrucción física de manera total o parcial.
- Impedir nacimientos.
- Transferencia forzada de niños a otro grupo.
Tipicidad: Artículos 319, Delitos Contra la Humanidad del Código Penal.
Actores del delito de genocidio:
- Sujeto activo: Funcionarios estatales u organización política
- Sujeto pasivo: Cualquier grupo nacional, racial, étnico o religioso
Bien jurídico protegido en el delito de Genocidio: La vida (población

civil) y la integridad física.
B. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Concepto: Consiste en acciones delictivas cometidas por particulares

(Usurpación de autoridad, títulos y honores; violencia y resistencia a la
autoridad y desacato), y cometidos por funcionarios públicos (abuso de
autoridad, concusión, peculado, Corrupción de funcionarios.
Delitos cometidos por funcionarios públicos:
- Concusión – art. 382 - C.P.
- Cobro indebido – art. 383 - C.P.
- Colusión Simple y agravada – art. 384 - C.P.
- Peculado doloso y culposo – art. 387 - C.P.
- Cohecho pasivo propio – art. 393 - C.P.
- Soborno internacional pasivo – art. 393-A - C.P.
- Cohecho pasivo impropio – art. 394 - C.P.
- Cohecho pasivo especifico – art. 395 - C.P.
- Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales – art. 396 - C.P.
- Cohecho activo genérico – art. 397 - C.P.
- Cohecho activo transnacional – art. 397-A - C.P.
65
- Cohecho activo específico – art. 398 - C.P.
- Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo –
Art.399 - C.P.
- Trafico de influencias – art. 400 - C.P.
- Enriquecimiento Ilícito – art. 401 - C.P.
Tipicidad: Artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-
A, 398, 400 y 401 de la Sección II, Capítulo II, Delitos cometidos por
Funcionarios Públicos, del Título XVIII Delitos Contra la Administración
Pública del Código Penal.
Actores del delito:
- Sujeto activo: Autoridad o Funcionario público
- Sujeto pasivo: Cualquier persona y el Estado
Bien jurídico protegido: El Correcto funcionamiento de la
administración pública.
C. LAVADO DE ACTIVOS – DECRETO LEGISLATIVO N° 1106

Concepto: Es el proceso por el cual es encubierto el origen de los
fondos generados mediante actividades ilícitas, tales como minería ilegal,
tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión trata de
personas, y otros delitos de crimen organizado. También, es todo acto o
procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los
bienes y capitales que tienen un origen ilícito.
Modalidades:
- Actos de conversión y transferencia
- Actos de ocultamiento y tenencia
- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de
dinero o títulos valores de origen ilícito
- Omisión de comunicación de operaciones o transacciones
sospechosas.
66
Tipicidad: Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha
eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados al minería
ilegal y crimen organizado.
Agravantes:
- Funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero,
bancario o bursátil.
- Integrante de una organización criminal.
- El valor o ganancias involucrada sean superior a 500 UIT.
- El dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal,
tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de
personas.
Actores del delito

- Sujeto pasivo: El Estado
Bien jurídico protegido: El bien jurídico del delito previo, la administración
de justicia, el sistema socio económico y financiero, el sistema democrático
de las naciones. Ley N° 30336 del 30JUN2015 y publicada el 01JUL2015.-
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de Legislar en materia de
Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana , lucha contra la delincuencia
y el Crimen Organizado: D. Leg N° 1233, aprobado el 25SET2015 y
publicado el 26SET2015, Regula la conspiración para el terrorismo.
DÉCIMA CUARTA SEMANA
05 de diciembre al 10 de diciembre del 2022
TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION EN LA LEY N° 30077,

INCAUTACION Y DECOMISO Y VALORACION DE LA PRUEBA
67
DISPOSICIONES GENERALES
a) Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que resulten
idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos
materia de investigación. Su aplicación se decide caso por caso y se dictan
cuando la naturaleza de la medida lo exija, siempre que existen suficientes
elementos de convicción acerca de la comisión de uno o más delitos
vinculados a una organización criminal.
b) Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y
en todos los casos, los principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
c) La resolución judicial que autoriza la ejecución de las técnicas especiales de
investigación previstas en este capítulo, así como el requerimiento mediante
el que se solicita la ejecución, según sea el caso, deben estar debida y
suficientemente motivados, bajo sanción de nulidad, sin perjuicio de los
demás requisitos exigidos por la ley. Asimismo, deben señalar la forma de
ejecución de la diligencia, así como su alcance y duración.
d) El juez, una vez recibida la solicitud, debe resolver, sin trámite alguno, en el
término de veinticuatro horas.
INTERCEPTACION POSTAL E INTERVENCION DE LAS C0OMUNICACIONES
a) En el ámbito de la presente Ley, se respetan los plazos de duración de las
técnicas especiales de interceptación postal e intervención de las
comunicaciones previstas en el inciso 2 del artículo 226 y en el inciso 6 del
artículo 230 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957,
respectivamente.
b) El trámite y realización de estas medidas tiene carácter reservado e
inmediato.
INTERCEPTACIÓN POSTAL
a) Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al delito
objeto de investigación vinculado a la organización criminal, procurando, en la
medida de lo posible, no afectar la correspondencia de terceros no
involucrados.
68
b) Toda correspondencia retenida o abierta que no tenga relación con los
hechos investigados es devuelta a su destinatario, siempre y cuando no
revelen la presunta comisión de otros hechos punibles, en cuyo fiscal dispone
su incautación y procede conforme al inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697,
Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de
comunicaciones y documentos privados en caso excepcional.
INTERVENCION DE LAS COMUNICACIONES

a) En el ámbito de la presente ley, la grabación mediante la cual se registre la
intervención de la comunicación es custodiada debidamente por el fiscal,
quien debe disponer la transcripción de las partes pertinentes y útiles para la
investigación.
b) Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son

entregados a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo
responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las
mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de manifiesto la presunta
comisión de otro hecho punible, en cuyo caso se procede de conformidad con
el inciso 11 del artículo 2 de la Ley 27697.
AUDIENCIA JUDICIAL DE REEXAMEN

Ejecutada las técnicas especiales de investigación previstas en los articulo 9 y
10, el afectado puede instar la realización de la audiencia judicial de reexamen
prevista en el artículo 228 y en los incisos 3 y 4 del artículo 231 del CPP
aprobado por el Decreto Legislativo 957.
CIRCULACION Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS

a) El fiscal se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega vigilada de
cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o más delitos
vinculados a una organización criminal, conforme a lo dispuesto en el artículo
340 del código procesal penal aprobado por el decreto legislativo 957.
b) Las personas naturales que colaboren, con autorización o por encargo de la
autoridad competente, en la ejecución de esta diligencia se encuentran
exentas de responsabilidad penal, siempre que su actuación se haya ceñido
69
estrictamente al ámbito, finalidad, limites y características del acto de
investigación dispuesto por el fiscal para el caso concreto. Del mismo modo,
no puede imponerse consecuencia accesoria ni medida preventiva alguna a
las personas jurídicas que obrasen dentro de estos márgenes permitidos.
AGENTE ENCUBIERTO
Los agentes encubiertos, una vez emitida la disposición fiscal que autoriza su
participación, quedan facultados para participar en el trafico jurídico y social,
adquirir, poseer o transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación
e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación del delito que
motivo la diligencia.
INCAUTACIÓN Y DECOMISO
I. INCAUTACIÓN
Entendiéndose que la incautación es un procedimiento donde se afecta

temporalmente la posesión de un bien afectando directamente al Derecho de
Propiedad de una persona.
La incautación va proceder estrictamente sobre bienes vinculados con el delito,
puede ser cuerpo de delito, piezas de ejecución del delito, piezas de convicción
del delito, bienes que tienen que ver con la probanza del delito, esta decisión se
da con la finalidad que en la decisión final puedan pasar a la titularidad del Estado
por tratarse de bienes vinculados con el delito, esta acción evita que el titular de
estos bienes vinculados con el delito pueda usar, disfrutar o disponer sobre estos
bienes.
II. DECOMISO
Decomiso es la pérdida de los instrumentos y efectos del delito.

El decomiso aparece como una sanción o pena que prive a una persona de
bienes muebles o inmuebles sin indemnización, por la transgredir una ley o en los
casos indicados por el Código Penal.
Respecto a la diferencia entre la incautación y el decomiso, se señala que

la incautación durante el proceso se 70dicta de manera provisional y recae
sobre bienes que tendrían vinculación con el delito, y el decomiso se
dispone en la sentencia de fondo, siendo la privación definitiva de los
bienes vinculados con el delito. "Por lo general en un proceso para que se
pueda solicitar el decomiso de los bienes, previamente el fiscal solicita al
juez que este dicte la incautación de estos bienes", refiere.
INCAUTACION Y DECOMISO EN LA LEY N°30077
ART. 17 PROCEDENCIA
En todas las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a través de
una organización criminal, según lo previsto por la presente Ley, la Policía
Nacional del Perú no necesita autorización del fiscal ni orden judicial para la
incautación de los objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o
cualquier otro bien proveniente del delito o al servicio de la organización criminal,
cuando se trate de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su
perpetración, debiendo darse cuenta inmediata de su ejecución al fiscal.
ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE CARÁCTER DELICTIVO
ART. 19 ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE CARÁCTER

DELICTIVO
1. El fiscal o la Policía Nacional del Perú ejercen sus funciones de conformidad

con las normas y los reglamentos que garantizan la seguridad, conservación,
seguimiento y control de la cadena de custodia de los bienes señalados en el
artículo 17 de la presente Ley.
2. Para los efectos de recepción, registro, calificación, conservación,
administración y disposición de los bienes a que hace referencia el artículo 17 de
la presente Ley, asume competencia la Comisión Nacional de Bienes Incautados
(CONABI), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1104,
siempre que dichos bienes provengan de los delitos en agravio del patrimonio del
Estado.
La pérdida de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial a través

de la cual se declare la titularidad de71los objetos instrumentos, efectos y
ganancias del delito a favor del Estado por sentencia de la autoridad
jurisdiccional mediante un debido proceso.
Se aplica cuando se trate de objetos instrumentos, efectos o ganancias
de los siguientes delitos: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro,
extorsión, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros,
defraudación tributaria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de
influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y
otros delitos y otros delitos y acciones que generen efectos y ganancias
ilegales en agravio del estado.
CODIGO PROCESAL PENAL ARTICULOS 230, 231, 340 Y 341-A
ART. 230 INTERVENCIÓN O GRABACIÓN O REGISTRO DE

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS O DE OTRAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN O GEOLOCALIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES
1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar

la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de
privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir
las investigaciones, podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la
intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras
formas de comunicación. Rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 226°.
2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las
que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados que
reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o
que el investigado utiliza su comunicación.
3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice,
deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera,
así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o
telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma de la
interceptación, su alcance y su duración, al igual que la dependencia policial o
Fiscalía que se encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro.
72
El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de
levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a los
concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de cautelar
la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se transcribirá la
parte concerniente.
4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar,
en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de
intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta
mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24
horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las
responsabilidades de Ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las
indicadas empresas deben guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se
les citare como testigo al procedimiento. Dichos concesionarios otorgarán el
acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología con el Sistema de
Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú.
Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios
renueven sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la
compatibilidad con el sistema de intervención y control de las comunicaciones de
la Policía Nacional del Perú.
5. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la
medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la
misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.
6. La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente
podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del
Fiscal y decisión motivada del Juez de la Investigación Preparatoria.
ART. 231 REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
TELEFÓNICAS O DE OTRAS FORMAS DE COMUNICACÍON.
1. La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de

comunicación que trata el artículo anterior será registrada mediante la grabación y
aseguramiento de la fidelidad de la misma. Las grabaciones, indicios y/o
evidencias recolectadas durante el desarrollo de la ejecución de la medida
dispuesta por mandato judicial y el Acta de Recolección y Control serán
entregados al Fiscal, quien dispone su conservación con todas las medidas de
73
seguridad al alcance y cuida que las mismas no sean conocidas por personas
ajenas al procedimiento.
2. Durante la ejecución del mandato judicial de los actos de recolección y control
de las comunicaciones se dejará constancia en el Acta respectiva de dichos
actos. Posteriormente, el Fiscal o el Juez podrán disponer la transcripción de las
partes relevantes de las comunicaciones, levantándose el acta correspondiente,
sin perjuicio de conservar la grabación completa de la comunicación. Las
grabaciones serán conservadas hasta la culminación del proceso penal
correspondiente, ocasión en la cual la autoridad judicial competente dispondrá la
eliminación de las comunicaciones irrelevantes. Igual procedimiento adoptará el
Fiscal en caso la investigación no se judicialice, previa autorización del Juez
competente. Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisión de
presuntos delitos ajenos a los que son materia de la investigación, el Fiscal
comunicará estos hechos al Juez que autorizó la medida, con la celeridad e
inmediatez que el caso amerita. Las Actas de Recolección y Control de las
Comunicaciones se incorporarán a la investigación, al igual que la grabación de
las comunicaciones relevantes.
3. Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las investigaciones
inmediatas en relación al resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento del
afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo
de tres días de notificado. La notificación al afectado sólo será posible si el objeto
de la investigación lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la vida o la
integridad corporal de terceras personas. El secreto de las mismas requerirá
resolución judicial motivada y estará sujeta a un plazo que el Juez fijará.
4. La audiencia judicial de reexamen de la intervención se realizará en el más
breve plazo. Estará dirigida a verificar sus resultados y que el afectado haga valer
sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto.
5. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control de las
comunicaciones en tiempo real, a través de nuevos números telefónicos o de
identificación de comunicaciones, se tomará conocimiento de la comisión de
delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se trate
de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y secuestro, a cometerse en
las próximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y dando cuenta en forma
inmediata al Juez competente para su convalidación, podrá disponer la
incorporación de dicho número al procedimiento de intervención de las
74
comunicaciones ya existente, siempre y cuando el Juez en el mandato judicial
prevenga esta eventualidad.
EJEMPLO DE ACTA DE TRANSCRIPCIÓN

RECOLECCIÓN Y CONTROL DE COMUNICACIONES
ORGANIZACIÓN CRIMINAL : “LOS INGENIEROS DE XYXYHFDÑER”
FISCALIA : XYZ. FECOR
UNIDAD POLICIAL : DIVINCCO-DIRINCRI PNP
A. PERIODO : 09OCT2008
31. REGISTRÓ DE COMUNICACIÓN Nro. 31
Nombre de archivo de audio: 000000000029.2141422503 -09.14.2018 at

11.58.02.570-1.wav
Hash del archivo de audio:

099718cc08f991b5a86dbd180becfe8a21c8e9f551b0295816
Fecha y Hora : 14-09-2018/ 11:58:02

Duración : 00:01:37
Numero de origen : 975-326-259 “ROSITA CARIÑOSA”
Numero marcado : 970-925-452 “RAUL”
Dialogo :
 RAUL: Alo
 ROSITA: Alo buenos días jov5en esto para comentarle, se acuerda
que, en la zona plana, abajo yo le dije que los lotes, costarían, mas, o
menos a QUINCE.
 RAUL: Si.
 ROSITA: Ya, hi CHAPITA me acaba de llamar, y me dijo a DIEZ, le
aviso a usted, ya por eso yo antes primero hablao con usted, yo pensé
 RAUL: ¿En dónde?, donde
 ROSITA: Abajo ene le arenal, donde se están haciendo el paraje
75
 RAUL: Ya
 ROSITA: Que haya su modulo, creo que donde tenía su lote SATOCHE,
donde hay TRES CUAT4RO lotes separados, que son de algunos de
seguridad, no se
 RAUL: Claro, este ta ta bien c7reo, eso, así como me esta planeando
esta bien
 ROSITA: Ya, ya porque yo, he ofrecido a DISECIETE en esquina ya.
 RAUL: Ya
 ROSITA: QUINCE, en inte7rmedio porque está en una zona, en una
buena ubicación esta, yo creo que esto no sería factible dalo a ese
precio
 RAUL: Claro
 ROSITA: Ya, ya entonces
 RAUL: ININTELIGIBLE (confuso)
 ROSITRA: Joven ya
 RAUL: S i escuche
 ROSITA: Ya
 RAUL: Ya, pero, ese se, que sea el único caso claramente
 ROSITA: Lo que está pasa9ndo horita por que DIEZ, le quieren dar a
CHEPA
 RAUL: Si, por eso, por el, que sea el único caso, porque de ahí ya
normal noma es, el tema ya normal
 ROSITA: Ya, ya okey lo demffás ya normal
 RAUL: Si, si, si
 ROSITA: Ya , listo okey
 RAUL: Okey, okey
 ROSITA: Ya, ya entonces
32. REGISTRÓ DE COMUNICACIÓN Nro. 32
Nombre de archivo de audio: 000000000026.214145-09. 14.2018

at12.03.20.477-1.wav
76
Hash del archivo de audio:
7536920a0a587712cbe1437d8b5c47cb8cc16754b10d32c
Fecha y Hora : 14-09-18 / 12:03:20

Duracion : 00:01:30
Numero de origen : 937-104-517 “HILARIO”
Numero marcado : 970.925-452 “RAUL”
Dialogo :
 RAUL: Alo
 HILARIO: Ingeniero, usted ha venido la Policía de nuevo aca en la, la,
arenal
 RAUL: Caseta van a proceder igual como de la vez pasada, lo más
probable ya se le tendría que repo, reponer esa caseta a la persona, se
va reponer.
 HILARIO: INENTELIGIBLE, CINCO, de octubre, van, vamos a bajar o
vamos abajar con la gente moradores
 RAUL: ¿A donde?
 HILARIO: Aca en CINCO de octubre hay un g6rupo de moradores si
no que vamos hay que ir p0ara allá
 RAUL: Ya ININTEGIBLE
 HILARIO: Esta bien esa gestión
 RAUL: ININTELIGIBLE, este, ahí ya, esto es una, una cantidad regular
digo, pero si es una cantidad intima
 HILARIO: At.
 RAUL: No, porque, porque este tema ya, es un tema que ya lo voy a ver
con el abogado en el tema de inspectoría ya
 HILARIO: Listo ingeniero
 RAUL: Si porque acá ya no, se trata, de ni, de ni quien más y quien
pega más, si no que es un te9ma ya, mer8amente de mover el tema
legal
 HILARIO: Listo ingeniero entonces
77
 RAUL: Si, si
 HILARIO : No, no vamos entonces, porque hay más u menos, como
DIEZ, personas habrá ININTEIBLE
 RAAUL: Solamente DIEZ personas son ustedes
 HILARIO: Si, así es más o menos, ya normal no mas
 RAUL: Solo con DIEZ, personas no se puede hacer absolutamente
nada ni la ININTELIGIBLE, propio nada mas ya, ININTELIGIBLE, si lo
sacan lo vamos a tener que reponer a la persona
 HILARIO: Ya, okey, ingeniero
 RAUL: Si, si no te preocupes
ART. CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE VIENES DELICTIVOS
1. El Fiscal podrá autorizar la circulación o entrega vigilada de bienes delictivos.

Esta medida deberá acordarse mediante una Disposición, en la que determine
explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada,
así como las características del bien delictivo de que se trate. Para adoptarla se
tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la
importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El Fiscal que dicte la
autorización remitirá copia de la misma a la Fiscalía de la Nación, que abrirá un
registro reservado de dichas autorizaciones.
2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en
permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen por
territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o sus
agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas
involucradas en la comisión de algún delito, así como también prestar auxilio a
autoridades extranjeras en esos mismos fines. El recurso a la entrega vigilada se
hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en los
Tratados Internacionales.
3. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener
bienes delictivos y, en su caso, la posterior sustitución de los bienes delictivos que
hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando lo dispuesto en el artículo
226° y siguientes. La diligencia y apertura preliminar del envío postal se
mantendrá en secreto hasta que hayan culminado las Diligencias Preliminares; y,
78
en su caso, se prolongará, previa autorización del Juez de la Investigación
Preparatoria, hasta por quince días luego de formalizada la Investigación
Preparatoria.
4. Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a) las drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas;
b) las materias primas o insumos destinados a la elaboración de aquellas; c) los
bienes, dinero, títulos valores, efectos y ganancias a que se refiere el Decreto
Legislativo N° 1106; d) los bienes relativos a los delitos aduaneros; e) los bienes,
materiales, objetos y especies a los que se refieren los artículos 228°, 230°, 308°,
309°, 252° a 255°, 257°, 279° y 279°-A del Código Penal.
ART. 341 A. OPERACIONES ENCUBIERTAS
1. Cuando en las Diligencias Preliminares se trate de identificar personas naturales y

jurídicas, así como bienes y actividades propias de la criminalidad organizada, en
tanto existan indicios de su comisión, el Ministerio Público podrá autorizar a la
Policía Nacional del Perú a fin de que realice operaciones encubiertas sin el
conocimiento de los investigados, tales como la protección legal de personas
jurídicas, de bienes en general, incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza
intangible, entre otros procedimientos, pudiéndose crear, estrictamente para los fines
de la investigación, personas jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes. La
autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo los
parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por razones de seguridad,
las actuaciones correspondientes no formarán parte del expediente del proceso
respectivo sino que formarán un cuaderno secreto al que solo tendrán acceso los
jueces y fiscales competentes.
VALORACIÓN DE LA PRUEBA
I. PRUEBA
Cosa material, hecho, suceso, razón o argumento con que se prueba o se intenta
probar que algo es de una determinada manera y no de otra
II. PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
79
La prueba lo que pretende es demostrar o comprobar la falsedad o veracidad de
enunciados contradictorios en el proceso penal.
La Actividad probatoria está constituida por una serie de etapas o actos
procesales que son secuenciales: ofrecer, admitir y actuar, en algunos casos
asegurar y finalmente valorar la prueba.
La pertenencia, la legalidad y sobreabundancia constituyen los filtros o requisitos
que caracteriza el procedimiento de admisibilidad de la prueba.
La valoración racional de la prueba está en buscar aproximarnos lo más cercano
a la verdad de los hechos, para esto no se puede omitir la valoración de la
prueba.
III. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL CPP.

ARTÍCULO 155°. - ACTIVIDAD PROBATORIA
1. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución,
los Tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este Código.
2. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás
sujetos procesales. El Juez decidirá su admisión mediante auto especialmente
motivado, y sólo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la Ley.
Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente
sobreabundantes o de imposible consecución.
3. La Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas
de oficio.
4. Los autos que decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de
reexamen por el Juez de la causa, previo traslado al Ministerio Público y a los
demás sujetos procesales.
5. La actuación probatoria se realizará, en todo caso, teniendo en cuenta el
estado físico y emocional de la víctima.
ARTÍCULO 156°. - OBJETO DE PRUEBA
1. Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad

y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la
responsabilidad civil derivada del delito.
80
2. No son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las Leyes naturales, la
norma jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo
imposible y lo notorio.
3. Las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser
probada, en cuyo caso se valorará como un hecho notorio. El acuerdo se hará
constar en el acta.
ARTÍCULO 157°. - MEDIOS DE PRUEBA
1. Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de
prueba permitido por la Ley. Excepcionalmente, pueden utilizarse otros distintos,
siempre que no vulneren los derechos y garantías de las personas, así como las
facultades de los sujetos procesales reconocidas por la Ley. La forma de su
incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo, de los previstos, en
lo posible.
2. En el proceso penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios
establecidos por las Leyes civiles, excepto aquellos que se refieren al estado civil
o de ciudadanía de las personas.
3. No pueden ser utilizados, aun con el consentimiento del interesado, métodos o
técnicas idóneos para influir sobre su libertad de autodeterminación o para alterar
la capacidad de recordar o valorar los hechos.
ARTÍCULO 158°.- VALORACIÓN

1. En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la
ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los
criterios adoptados.
2. En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o
colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras pruebas que corroboren sus
testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su
contra sentencia condenatoria.
3. La prueba por indicios requiere: a) Que el indicio esté probado; b) Que la
inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; c)
Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y
convergentes, así como que no se presenten contra indicios consistentes.
81
ARTÍCULO 159°. - UTILIZACIÓN DE LA PRUEBA
1. El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de

prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos
fundamentales de la persona.
DÉCIMA QUINTA SEMANA
EXPOSICIÓN Y EVALUACIONES DE TRABAJOS APLICATIVOS
DÉCIMA SEXTA SEMANA
EXAMEN FINAL
82

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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNICO

EJE CURRICULAR : Formación Profesional Policial

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de la Escuela de Oficiales

2. Establecer el dominio conceptual entre delito típico y el crimen

3. Preparar a los estudiantes en el diseño, ejecución y evaluación que sean

● La investigación Criminal o policial

TERCERA SEMANA ● El Método General de la Investigación Policial

● Base Legal Contra el Crimen Organizado.

● Diligencias Preliminares para todos los delitos

OCTAVA SEMANA II UNIDAD

● SECUESTRO, tipificado en el artículo 152 del CP.

● DELITOS CONTRA LA LIBERTAD- TRATA DE

● DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, en las

● USURPACION, tipificado en los artículos 202 y

● TENENCIA, FABRICACION, TRAFICO ILICITO

● TRAFICO DE MIGRANTES, en las modalidades

● DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION

DÉCIMA QUINTA EXPOSICIÓN Y EVALUACIONES DE TRABAJOS

A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente del

C. El desarrollo de los contenidos curriculares será mediante el empleo de

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los equipos y

Proveerá el Silabo y los contenidos de cada lección, así como elaborará

La asistencia a las sesiones virtuales teóricas es obligatoria en el 100% y en

La prueba de diagnóstico o entrada es un instrumento para el docente con la

2. Trabajo aplicativo individual - (TAI)

Es la asignación de tareas de naturaleza analítica, critica, reflexiva y

El trabajo aplicativo individual será de aplicación obligatoria para

La entrega y presentación será de acuerdo a las formalidades

La evaluación es mediante la rúbrica de evaluación.

Los trabajos aplicativos individuales consisten en:

 Mapas mentales, conceptuales, semánticos

Cada estudiante debe tener obligatoriamente esta nota durante el

El estudiante que no cumpla con entregar en el plazo fijado se le aplicará

3. Trabajo colaborativo - (TC)

a. El trabajo colaborativo por la amplitud y profundidad del tema a

b. El tema será designado por cada docente los primeros días de

c. La evaluación es mediante la rúbrica de evaluación.

d. Los trabajos colaborativos consisten en:

f. Los TC se efectuará con la elaboración y la sustentación del

1. El sistema de calificación que adopta las Escuelas de Pregrado, es

PEP= Promedio de Exámenes Parciales

Promedio Final (PF)

IX.FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Prueba de entrada o diagnóstico (con valor referencial solo para el

A.- PRADO SALDARRIAGA, VÍCTOR. DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL:

B.- PRADO ALDARRIAGA, VÍCTOR. SOBRE LA CRIMINALIDAD

C.- DE ACUERDO CON EL FUNDAMENTO 19 DEL ACUERDO PLENARIO N°

D.- APELACIÓN N° 06-2018-1. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA PENAL

E.- LEY N° 30077 CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

F.- COMPENDIO DE LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL

05 de setiembre al 10 de setiembre del 2022

GENERALIDADES Y LA FUNCION DE LA PNP EN LA CONSTITUCION

Fijar las reglas y procedimientos relativos a:

DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Es cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas

1.- Agrupación de tres o más personas.-

2.- Repartición de tareas o funciones.

3.- Cualquier forma de organización estructural.

4.- Se desarrolle dentro del ámbito nacional o internacional.

5.- Carácter estable o por tiempo indefinido.

6.- Se crea, existe o funciona de manera concertada y coordinada.