TEMAS PARA LOS PRODUCTOS ACADEMICOS

GRUPO 1
A. La función investigativa de los delitos que cumple la Policía Nacional del Perú. - Marco
Normativo.
B. Definiciones vinculadas con la temática de las Técnicas Especiales de Investigación.

C. Instrumentos y organismos supranacionales y normativa nacional sobre las Técnicas

Especiales de Investigación.

Convención de Viena (1988). Convención de Palermo (2000). Convención de Mérida (2003).

Código Procesal Penal. (D.L. N° 957) Ley Contra la Criminalidad Organizada. (Ley 30077) y DL 1607
del 21DIC23

GRUPO 2

A. MARCO CONCEPTUAL DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN:

Definiciones de las TEIs.

Principios
Implementación en la normativa nacional e internacional.

B. TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN:

LA INTERCEPTACIÓN POSTAL E INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES. CIRCULACIÓN Y
ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS. AGENTE ENCUBIERTO, AGENTE ESPECIAL Y
OPERACIONES ENCUBIERTAS

Marco normativo vinculado con la Técnica Especial de Investigación Internacional y Nacional.

Garantías Normativa

Definición. - Objeto y Límites de la Técnica. - Etapas de su implementación. Procedimientos para

su aplicación. - Experiencias y dificultades en su aplicación.
 GRUPO 3

LEY DEL CRIMEN ORGANIZADO N° 30077 y SUS MODIFICATORIAS DECRETO LEGISLATIVO N°

1607 DEL 21DIC23.

TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN: AGENTE ENCUBIERTO, AGENTE ESPECIAL, AGENTE

REVELADOR Y AGENTE VIRTUAL. OPERACIONES ENCUBIERTAS (OVISE).

Marco Normativo vinculado con la Técnica Especial de Investigación de “Agente Encubierto y

Agente Especial”. - Internacional y Nacional. DL 1607 AGENTE REVELADOR Y AGENTE VIRTUAL
Jurisprudencia nacional de la aplicación de la Técnica. Definición de:

1. Agente encubierto

2. Agente especial.

3. Agente Revelador

4. Agente Virtual

Requisitos para la aplicación de la Técnica.

Criterios a tener en consideración en la actuación de los agentes en sus modalidades.

Procedimientos para la aplicación de la Técnica.

De la Disposición Fiscal para la aplicación de la Técnica de Agentes.

Conclusión del procedimiento.

Otras circunstancias que pudieran presentarse durante el desarrollo de la Técnica.

Pr
GRUPO 4
GRUPO ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO:

Marco Normativo vinculado con la Técnica Especial de Investigación

1. Actividades de Inteligencia.

2. Actividades de Investigación

3. Técnicas Especiales de Investigación.

4. La coordinación y dirección jurídica de la autoridad fiscal.

Definición.

Características de la Técnica.

Finalidad de la Técnica.

Implementación en la Normativa Nacional.

Procedimiento para la aplicación de la Técnica y Conclusión del Procedimiento

GRUPO 5

TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL

PERÚ.

1. VIOLENTA

ROBOS, SECUESTROS, SICARIATO Y EXTORSIONES

2. NO CONVENCIONAL TID, LAVADO DE ACTIVOS, TRATA DE PERSONAS, MINERIA ILEGAL, ETC.

Marco Normativo vinculado con la Técnica Especial de

Investigación de Lucha contra el Crimen Organizado Violento y No Convencional
- Ámbito Internacional.
- Ámbito Nacional.
Definición.
Importancia en la investigación.
Elementos de la Técnica.
Tipos de Operaciones Policiales.
Operatoria Preventiva, Disuasiva y de Control.
Finalidad de la Técnica.
Procedimiento para su aplicación.
De la Disposición Fiscal para la aplicación de la Técnica.

Conclusión del procedimiento.