FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS

POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

“DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY 30077 CON SUS

ULTIMAS MODIFICACIONES”

ASIGNATURA
CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA

AUTOR
FLORA MARGARITA ARCOS QUISPE

DOCENTE
JAVIER SEVILLANO LEYVA

CICLO
IX

AYACUCHO – PERÚ

2022
 INDICE
INTRODUCCION ...................................................................................................... 3

MARCO TEORICO ................................................................................................... 4

1. ANALISIS DE LA LEY 30077 ........................................................................ 4

1.1. BASE LEGAL ............................................................................................... 4

1.2. INTEGRANTES ........................................................................................... 5

1.3. ESTRUCTURA ............................................................................................. 6

1.4. TEMPORALIDAD ....................................................................................... 6

1.5. FINALIDAD ................................................................................................. 6

1.6. CONDUCTAS SANCIONADORAS POR EL TIPO PENAL .................... 7

1.7. DELITOS COMPRENDIDOS ..................................................................... 7

MODIFICATORIA DEL CODIGO PROCESAL PENAL Y LA LEY CONTRA

EL CRIMEN ORGANIZADO PUBLICADA EN LA LEY 31166 ........................... 9

Artículo 1. Incorporación del literal i) al artículo 22 de la Ley 30077, Ley contra el

Crimen Organizado ............................................................................................... 9

Artículo 2. Modificación del artículo 454 del Código Procesal Penal,

promulgado por el Decreto Legislativo 957 ...................................................... 10

CONCLUSIONES..................................................................................................... 13

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..................................................................... 14

 INTRODUCCION

La presente Ley contra el Crimen Organizado publicada en el diario oficial El

Peruano, el 20 de Agosto de 2013, esta ley fija las reglas y procedimientos relativos

a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones

criminales (crimen organizado), que involucran a tres o más personas que delinquen

bajo una estructura determinada, se trata de unan norma diseñada por el Poder

Ejecutivo para luchar, por primeravez, contra las bandas organizadas y facilitar la

labor coordinada de los operadores del sistema de justicia, como la Policía Nacional,

Ministerio Público y Poder Judicial.

Cabe indicar que la norma ha sido modificada por la Ley 31166, publicada en

el diario oficial El Peruano el 14 de abril de 2021 que modificó el Código Procesal

Penal y la Ley 30077.

La presente ley tiene obligatoriedad de colaboración de todas las personas e

instituciones, públicas o privadas, así como un mecanismo de control judicial,

posterior a la ejecución de estas medidas, para salvaguardar los derechos de quien se

considere afectado con ellas.

 MARCO TEORICO

1. ANALISIS DE LA LEY 30077

1.1. BASE LEGAL

El delito de organización criminal se encuentra tipificado en el artículo 317°

del Código Penal peruano, según el cual:

“El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de

tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que,

de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o

funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de

libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a

trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,

incisos 1), 2), 4) y 8).

La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta

a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,

incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos:

Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la

organización criminal.

Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera

de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su

integridad física o mental.”

Asimismo, en el artículo 2º inciso 1 de la Ley N° 30077 se define como, “Ley

contra el crimen organizado”, de la siguiente manera:

“Una organización criminal es aquella agrupación que cuenta con tres miembros

o más, entre quienes se reparten tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y

 ámbito de acción, que tenga carácter estable o tiempo indefinido, funcione de

manera coordinada y tenga el propósito de cometer delitos”.

1.2. INTEGRANTES

Según el tipo penal, se requiere (como mínimo) que la organización criminal

esté conformada por tres miembros, entre los cuales se repartan tareas o funciones;

sin embargo, debemos advertir que no bastará probar la pluralidad de miembros

para encontrarnos frente a una organización criminal, ya que este elemento debe

ser analizado en conjunto con los otros que señala nuestro Código Penal.

Asimismo, es importante diferenciar a los sujetos que tengan la calidad de líder,

jefe, financista o dirigente de la organización criminal, pues estos tendrán una

pena mayor respecto de los demás integrantes.

Según menciona Prado Saldarriaga:

• Será líder aquel agente que actúe como guía y posea amplias facultades de

orientación, conducción y coordinación de las actividades delictivas del grupo. En

este caso no existe una relación vertical ni se ejerce mandato coactivo sobre los

otros miembros. Por lo general, conducen organizaciones que se dedican a

cometer delitos de alta especialización.

• El jefe es un órgano intermedio. Se encuentra subordinado al poder central del

dirigente, pero posee autonomía a nivel operativo dentro de la organización; por

lo que, tiene control sobre la ejecución de las acciones delictivas que deben

cumplir quienes están bajo su mando, esta figura aparece frecuentemente en las

organizaciones descentralizadas que adoptan la estructura de la jerarquía regional.

• Con relación del financista, este se trata de un gestor especializado y de confianza

encargado de proyectar, procurar, suministrar o administrar los recursos

financieros y logísticos que requiera la organización para poder operar. Además,

 también suele encargarse de controlar el aspecto económico de las ganancias

ilícitas y de contactar las operaciones de lavado de activos para así asegurarlas y

reinvertirlas.

• El dirigente es un órgano central que tiene poder al interior de la organización y

ejerce posición de mando. Define y ordena las actividades de los integrantes de

modo directo y vertical. Aparece en las estructuras criminales rígidas,

denominadas de “jerarquía estándar”. Está destinada a la comisión de delitos

violentos.

1.3. ESTRUCTURA

El tipo penal no define la estructura de una organización criminal, es por ello

que no existe uniformidad en ella, sino que varía según el origen, grado de

desarrollo alcanzado, el tipo de actividades delictivas que realiza o el número de

integrantes. Por lo que, hay organizaciones con estructuras altamente

jerarquizadas, así como también estructuras flexibles que buscan adaptarse a

esquemas corporativos horizontales.

1.4. TEMPORALIDAD

El tipo penal no exige un periodo de tiempo para poder considerar organización

criminal a un grupo de personas, ya que esta puede tener carácter estable,

permanente en el tiempo, o tiempo indefinido.

1.5. FINALIDAD

Como lo menciona el tipo penal, basta el propósito de cometer delitos, por lo

que no será necesario que la organización cometa crímenes para poder

sancionarlos. Y ello, porque se trata de un delito de peligro abstracto destinado a

reprimir comportamientos criminológicos, para así evitar poner en peligro bienes

jurídicos tutelados por el Derecho Penal.

 Según menciona Zúñiga Rodríguez, lo define como: “Una figura de

adelantamiento de la intervención penal, porque castiga un ámbito previo a la

comisión de delitos. Lo que sí será indispensable es que se trate de una

organización idónea para cometer delitos.”

1.6. CONDUCTAS SANCIONADORAS POR EL TIPO PENAL

Las conductas sancionadas por el tipo penal son: constituir, organizar,

promover o integrar una organización criminal.

1.7. DELITOS COMPRENDIDOS

Los delitos comprendidos en la Ley 30077 del Perú, son las siguientes:

1. Homicidio calificado, sicariato y la conspiración y el ofrecimiento para el delito de

sicariato, de conformidad con los artículos 108, 108-C, 108-D del Código Penal.

2. Secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal.

3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.

4. Violación del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva tipificada en

el artículo 162 del Código Penal.

5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Código Penal.

6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183-A del Código Penal.

7. Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.

8. Usurpación, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 202 y 204 del

Código Penal.

9. Delitos informáticos previstos en la ley penal.

10. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 252,

253 y 254 del Código Penal.

11. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y demás

delitos tipificados en los artículos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D del Código

Penal.

12. Delitos contra la salud pública, en las modalidades delictivas tipificadas en los

artículos 294-A y 294-B del Código Penal.

13. Tráfico ilícito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la Sección II del

Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal.

14. Delito de tráfico ilícito de migrantes, en las modalidades delictivas tipificadas en

los artículos 303-A y 303-B del Código Penal.

15. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos307-

A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E, 310-A, 310-B y 310-C del Código Penal.

16. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artículo 317-A del Código Penal.

17. Genocidio, desaparición forzada y tortura, tipificados en los artículos 319, 320 y

321 del Código Penal, respectivamente.

18. Delitos contra la administración pública, en las modalidades delictivas tipificadas

en los artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398,

399, 400 y 401 del Código Penal.

19. Delito de falsificación de documentos, tipificado en el primer párrafo del artículo

427 del Código Penal.

20. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1, 2,

3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra

el lavado de activos.

21. En los artículos 153-B, 153-D, 153-F, 153-G, 153-H, 153-I, 153-J, 179, 180, 181

y 181-A del Código Penal.

 Los alcances de la presente Ley son de aplicación a los delitos en los que se

contemple como circunstancia agravante su comisión mediante una organización

criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso con los previstos en el presente

artículo.

MODIFICATORIA DEL CODIGO PROCESAL PENAL Y LA LEY CONTRA

EL CRIMEN ORGANIZADO PUBLICADA EN LA LEY 31166

Artículo 1. Incorporación del literal i) al artículo 22 de la Ley 30077, Ley contra el Crimen

Organizado

Incorpórese el literal i) al artículo 22 de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado,

el mismo que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 22. Agravantes especiales

1. El Juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado

por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los treinta y cinco años,

en los siguientes supuestos:

a) Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, dirección

y supervisión de la organización criminal.

b) Si el agente financia la organización criminal.

c) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona

vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, es funcionario o servidor público

y ha abusado de su cargo o se ha valido del mismo para cometer, facilitar o encubrir

el delito.

d) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona

vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, utiliza a menores de edad u otros

inimputables para la comisión del delito.

 e) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona

vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, atenta contra la integridad física

o sicológica de menores de edad u otros inimputables.

f) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona

vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, utiliza a terceras personas

valiéndose de su conocimiento, profesión u oficio, o abusando de su posición de

dominio, cargo, vínculo familiar u otra relación que le otorgue confianza, poder o

autoridad sobre ellas.

g) Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos a que se refiere la

presente Ley.

h) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona

vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, posee armas de guerra, material

explosivo o cualquier otro medio análogo.

i) Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona

vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, comete el delito desde el interior

de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad.

2. Estas circunstancias agravantes no son aplicables cuando se encuentren ya previstas

como tales por la ley penal”.

Artículo 2. Modificación del artículo 454 del Código Procesal Penal, promulgado

por el Decreto Legislativo 957

Modifícase el artículo 454 del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto

Legislativo 957, el mismo que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 454. Ámbito

1. Los delitos en el ejercicio de sus funciones atribuidos a los Jueces y Fiscales

Superiores, a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, al Procurador

 Público, y a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público,

requieren que el Fiscal de la Nación, previa indagación preliminar, emita una

Disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo la

formalización de la Investigación Preparatoria correspondiente. Esta disposición no se

aplica a los Jueces y Fiscales Supremos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo

99 de la Constitución Política del Perú.

2. La Disposición del Fiscal de la Nación no será necesaria cuando el funcionario ha sido

sorprendido en flagrante delito, el mismo que en el plazo de veinticuatro horas será

conducido al despacho del Fiscal Supremo o del Fiscal Superior correspondiente,

según los casos, para la formalización de la investigación preparatoria. Tampoco será

necesaria cuando el funcionario mencionado en el inciso 1 sea investigado por la

comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317 del Código

Penal, o cuando la investigación se realice bajo los alcances de la Ley 30077, Ley

contra el Crimen Organizado. En estos casos las diligencias preliminares y la

investigación preparatoria serán realizadas directamente por la Fiscalía Penal

Especializada correspondiente.

3. Corresponde a un Fiscal Supremo y a la Corte Suprema el conocimiento de los delitos

de función atribuidos a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, a los

Jueces y Fiscales Superiores y al Procurador Público, así como a otros funcionarios

que señale la Ley. En estos casos la Sala Penal de la Corte Suprema designará, entre

sus miembros, al Juez para la Investigación Preparatoria y a la Sala Penal Especial,

que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra

las decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal de la Nación hará lo propio respecto

a los Fiscales Supremos que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y

de enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Suprema

 procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica

del Poder Judicial. Contra la sentencia de vista no procede recurso alguno.

4. Corresponde a un Fiscal Superior y a la Corte Superior competente el conocimiento de

los delitos de función atribuidos al Juez de Primera Instancia, al Juez de Paz Letrado,

al Fiscal Provincial y al Fiscal Adjunto Provincial, así como a otros funcionarios que

señale la Ley. En estos casos la Presidencia de la Corte Superior designará, entre los

miembros de la Sala Penal competente, al Juez para la Investigación Preparatoria y a

la Sala Penal Especial, que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del

recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal Superior

Decano hará lo propio respecto a los Fiscales Superiores que conocerán de las etapas

de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la

Sala Penal Especial Superior procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal

de la Corte Suprema. Contra esta última sentencia no procede recurso alguno”.

 CONCLUSIONES

➢ El crimen organizado es un tema muy complejo, ya que son sociedades

realmente disciplinadas y ocultas a la luz pública es difícil saber quién está

bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes deoperación

etc.

➢ Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de

gobierno, adquieren poder, tecnología y en ocasiones son más poderosas que el

mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio queel hecho de que no cubren

impuestos hacen de estas sociedades una carga económica y financiera para los

gobiernos, ya que tienen que destinar recursos extras para combatir a estas

organizaciones que entre más podereconómico más podrán combatir con recursos

tecnológicos a los gobiernos.

➢ El artículo 317-B tipifica el delito de banda criminal, el cual se diferencia de la

organización criminal, principalmente, por el número de miembros, pues para este

delito solo se exige como mínimo 2 integrantes. Asimismo, estaremos ante una

organización criminal cuando falte alguno de los supuestos mencionados por el

tipo penal del delito de organización criminal.

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

➢ Ley contra el Crimen Organizado. Publicada en el Diario El Peruano.

20/08/2013.

➢ PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal parte especial: “Los delitos”.

Lima: Fondo Editorial PUCP, 2017. P. 156 y 157.

➢ PRADO ALDARRIAGA, Víctor. Sobre la criminalidad organizada en el Perú y

el artículo 317 del Código Penal. En: https://bit.ly/2j5vCCS. Consulta: 11 de junio

de 2019.

➢ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. “Comentarios al art. 317 del Código Penal: La

criminalización de las asociaciones ilícitas a la luz del Derecho Comparado”.

En: Criminalidad de empresa y Criminalidad Organizada. Lima: Jurista Editores.

P. 517.

➢ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. “Criminalidad organizada y Derecho penal, dos

conceptos de difícil conjunción”. En: AA. VV. Cuestiones actuales del Derecho

penal. Crisis y desafíos. Lima: Ara Editores, 2008. P. 140-149.

TURNNITY