DELITOS

NO
CONVENCIONALES
Doctor:
Aldo Vilca Morales
 ¿Por qué se llama “Delitos No Convencionales?
Los delitos que no son comunes y son especiales porque el criterio de la violencia
es excluido o los criterios de:
- Status social del Sujeto Activo.
- Tipificació n de las leyes especiales.
- Ocupational crime.
- Relació n con los negocios jurídicos.

CUESTIONES PREVIAS…
Se apreciará la descripció n típica del comportamiento humano, en con sujeció n al:
Principio de legalidad y articulo 2, inc.4 de la Constitució n.
Constitució n, articulo 2 inc.4
Aquí se puede ver el principio de legalidad. “Nadie será procesado ni condenado
por acto u omisió n que no este previamente calificado en la ley, de manera exprese
o inequívoca, como infracció n punible, ni sancionado con pena no presita por ley”.
Nullum Crimen sine Lege…
 No hay crimen sin ley penal (regla general)

Principio de Ley Previa: Nullum crimen sine lege praevia.

Principio de Ley Cierta: Nullum crimen sine lege certa.

Principio de Ley Estricta: Nullum crimen sine lege stricta.

Principio de Ley Escrita: Nullum crimen sine lege scripta

METODO Y PLAN DE EXPOSICION

Descripcion Tipica: Lectura del texto penal.

Bien juridico protegido: Objeto de proteccion penal.

Tipicidad Objetiva: Comportamiento del sujeto activo y pasivo.

COMPONENTES DEL TIPO OBJETIVO

Se refiere al estudio de la conducta exterior de la
Sus componentes son: persona:

Antijuricidad Tipicidad - Matar

- Extraer
Accion U - Robar
Culpabilidad
Omision - Etc.

COMPONENTES DEL TIPO SUBJETIVO

Ve la voluntad del sujeto. Sus componentes son:
 LA FE PUBLICA
¿Toda falsificación es ¿Qué tipo de falsificación ¿Qué busca la gente al
delictiva? le interesa el Derecho falsificar?
No, solo si es relevante Penal? Busca engañ ar haciendo
para el Derecho Penal. La que tenga relevancia en pasar de falso a verdadero.
la comunidad.
Ejemplos del delito:
a. Compra de Título Profesional
b. Duplicidad de Documento.
c. Creació n de Constancias de Trabajo.
d. Minuta o Escritura Pú blica.
i) Declaraciones falsas
ii) Falsa en su integridad.
e. Documento verdadero pero contenido falso.
FALSEDAD MATERIAL.

 Variar o mutar (alterar) un documento.

 Recae materialmente sobre el documento.
 Todo el documento seria falso (su escritura).

FALSEDAD IDEOLOGICA.

 Recae sobre el contenido ideal de un documento pú blico.

 El documento es cierto y verdadero pero el contenido es falso.
 Este documento publico es hecho por autoridades publicas competentes y uno no
constato algo real.
Documento verdadero – pero – contenido falso.
FALSEDAD ~ Mutatio Vertatis.
Proviene del latín Falsum que es derivació n del fallere que significa engañ ar. El latín falsita
significa “cualidad de no ser verdad”.
TRAFICO JURIDICO

 Se refiere a la confianza que se tiene hacia un documento que formaliza

relaciones.
 Su bien jurídico es la confianza.
 Su fragilidad esta cuando el documento es alterado.

Ejemplo:
a. Compartir informació n falsa de un documento que supone ser
verdadero.
- Habría seguridad si el estado hubiera garantizado su veracidad por
ser de contenido sensible.
DOCUMENTO PUBLICO.
Es otorgado por funcionario publico ejerciendo su cargo, funció n o intervenció n, pero esta
no es una definició n absoluta ya que el notario también puede emitirlos.
Su definición legal está en el artículo 235.
Es documento público:
1. El otorgado por funcionario pú blico en ejercicio de sus atribuciones.
2. La escritura pú blica y demá s documentos otorgados ante o por notario
pú blico, segú n la ley de la materia.
3. Todo aquel al que las leyes especiales le otorguen
dicha condició n. La copia del documento pú blico tiene Segú n casació n
el mismo valor que el original, si está certificada por el Notario no es
auxiliar jurisdiccional respectivo, notario pú blico o funcionario
fedatario, segú n corresponda. pú blico, pero si
puede emitir
Su copia tiene el mismo valor que el original si esta documentos de
certificada por el auxiliar jurisdiccional, notario esa naturaleza.
publico o fedatario si son competentes.
DOCUMENTO PRIVADO
No reú ne los requisitos para ser pú blico, incluso si se le legaliza o certifica aun sigue
siendo probado y no pú blico.
Clases:
El Documento es Privado autentico si es:
a. Reconocido
b. Inscrito al registro pú blico por petició n de quien firmo.
c. Aportado en proceso, pero no cuestionado.
TITULO.
Puede significar:
1. Origen, causa o razó n.
2. Instrumento, documento, diploma de acreditació n.
3. Fundamento de derecho u obligació n.
TITULO AUTENTICO:
Es dado por funcionario pú blico.
TITULO AL PORTADOR:
De crédito: transmisible por simple tradició n.
BIEN JURIDICO.
 La fe pú blica.
 Funcionalidad del documento en el trá fico jurídico.
 FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
FALSEDAD MATERIAL:
Articulo 427:
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que
pueda dar origen a derecho u obligació n o servir para probar un hecho, con el propó sito de
utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algú n perjuicio, con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez añ os y con treinta a noventa días-
multa si se trata de un documento público, registro pú blico, título auténtico o cualquier
otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro añ os y con ciento ochenta a trescientos sesetacinco días multa, si
se trata de un documento privado.
El que hace uso del documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que
de su uso pueda resultar algú n perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.
Falsedad Propia:
hacer todo o en parte un documento falso.
Falsedad Impropia:
adulterar uno verdadero, y lo usa.
No hace a mano el diploma falso pero si lo usa.
FALSEDAD IDEOLOGICA.

 Solamente Documentos pú blicos.

 Solo puede cometerlos los funcionarios pú blicos (notarios también).

El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas

concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo
como si la declaració n fuera conforme a la verdad será reprimido, si de su uso puede
resultar algú n perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis
añ os y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso
pueda resultar algú n perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.

Division de Falsedad Ideologica

Propia:
El que hace el documento.
Quien ingresa informacion falsa, o hace Impropia:
insertar.
No lo hace pero si lo usa sabiendo la
Hace la persona competente: policia, falsificacion.
funcionario, notario, etc.
Si un tercero lo hace ya no seria catalogado
como falsedad ideologica.

DELITO CONTINUADO:
En este tipo de delitos, tienen lugar varias acciones, cada una configuradora de una
infracció n penal, pero que, por una relació n de continuidad, se considera un solo delito.
EL DELITO MASA PUEDE COMETERSE CUANDO:
Cuando se ha cometido delito continuado y se ha perjudicado a una pluralidad de
personas. 

FALSEDAD POR OMISION

Artículo 429.- Omisión de consignar declaraciones en documentos
El que omite en un documento pú blico o privado declaraciones que
deberían constar o expide duplicados con igual omisió n, al tiempo de
ejercer una funció n y con el fin de dar origen a un hecho u obligació n, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis
añ os
Esta norma se ve la omisió n propia.

OMISION PROPIA OMISION IMPROPIA

Cuando el propio documento Como el 106 del codigo penal, donde

articulo lo dice expresamente. se acepta la omision y comision.
Es impropia por no estar expresa en
el codigo.

BIEN JURIDICO La funcionalidad del documento en el trafico

PROTEGIDO juridico.

Cualquier persona que ejerza una funcion

SUJETO ACTIVO relacionada con la perpetracion del hecho delictivo
(aplicable a privado como publico)

SUJETO PASIVO La Colectividad por dar fe en ese documento

Omision dirigida al documento publico o privado,

o su duplicado.
COMPORTAMIENTO Omision en un documento privado o publico con
declaraciones que deberian constatar.

La acció n solo se llevará a cabo en el momento mismo de la redacció n del

documento.
Modalidades:
a) Omitir en documento pú blico o privado declaraciones que deberían
constatar. Se dará al momento de redactar el documento; si se hace después
será considerado como adulteració n (Falsedad Material).
 b) Expedir un duplicado donde se hace constatar una omisió n en la
declaració n. Su omisió n se llevará a cabo en el documento duplicado.
Su tipicidad subjetiva:
Se requiere del dolor.
Su intenció n con la omisió n que de origen a un hecho u obligació n.
Consumación:
Con la omisió n de la respectiva declaració n.
En la segunda modalidad al expedir la copia con la omisió n.

SUPRESION, DESTRUCCION U OCULTAMIENTO

Artículo 430.- Supresión, destrucción u ocultamiento de documentos
El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte de
modo que pueda resultar perjuicio para otro, será reprimido con la pena
señ alada en los artículos 427 y 428, segú n sea el caso.
Este puede ser un video, papel, material, etc.

Funcionalidad del documento en el trafico

Bien Juridico juridico.

El documento (publico o privado).

Objeto Material

Cualquier persona.
Sujeto Activo

La colectividad por dar fe en ese documento.

Sujeto Pasivo

Se requiere del dolo, de la intencion.

Tipo Subjetivo

A) Suprimir: que el documento no

desempeñ e su funcion.
Comportamiento B) Destruir: eliminar el documento.
C) Ocultar: esconder el documento.

¿se puede denunciar por tentativa de uso de un documento falso? El tan solo hacer
el documento falso ya es el delito no hay tentativa. No es necesario que haya dañ o
efectivo al pasivo.
si ya lo creo se puede ¿considerar que estoy cometiendo un delito sin necesidad de
usarlo ya que se supone mi intenció n? Sí, potencial perjuicio, porque no necesita
materializarse
 EXPEDICION DE CERTIFICADO DE DOCUMENTO MEDICO FALSO

Artículo 431.- Expedición de certificado médico falso

El médico que, maliciosamente, expide un certificado falso respecto a la existencia o no
existencia, presente o pasada, de enfermedades físicas o mentales, será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de tres años e inhabilitación de uno a dos años
conforme al artículo 36, incisos 1 y 2.
Cuando se haya dado la falsa certificación con el objeto de que se admita o interne a
una persona en un hospital para enfermos mentales, la pena será privativa de libertad
no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación de dos a cuatro años conforme
al artículo 36, incisos 1 y 2.
El que haga uso malicioso de la certificación, según el caso de que se trate, será
reprimido con las mismas penas privativas de libertad.

El certificado es lo verdadero pero el contenido de ello es falso. Se lo ha

establecido como tipo especial para así diferenciarlo de la falsedad
ideoló gica ademá s que solo lo puede cometer el doctor.
Bien jurídico protegido: La funcionalidad del documento en el trá fico
jurídico.
COMPORTAMIENTOS:

1. Expedir certificado falso sobre

existencia o no (presente o pasada)
de enfermedades fisicas o
mentales.
2. Hacer uso malisioso de a
Sujeto activo: medico
certificacion.
Delito especial propio
Sujeto activo: cualquier persona.
El documento sera falso cuando el
Es la quien haga el uso del
contenido no concurre con la
documento en el trafico juridico.
realidad, presente o pasada.
En caso de vacuna, no esta bajo la
etiqueta de que este tipo penal sino
puede ser falsedad generica.

Hay tipo subjetivo en sus dos vertientes son de tipo doloso.

AGRABANTE.
A. Cuando se haya dado la falsa certificació n con el objeto de que se admita o
interne a una persona en hospital para enfermos mentales.
 FALSEDAD GENERICA
Es del tipo residual porque aquí estará n todos los tipos penales que no encajen
perfectamente en los antes dados.
Artículo 438.- Falsedad genérica
El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos precedentes,
comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con
perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que
no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o
viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
cuatro años.

Artículo 438-A.- Falsedad genérica agravada

El que otorgue, expida u oferte certificados, diplomas u otras constancias que atribuyan grado
académico, título profesional, título de segunda especialidad profesional, nivel de
especialización u otra capacidad análoga, sin que el beneficiario haya llevado efectivamente
los estudios correspondientes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de cinco años y sesenta a ciento cincuenta días-multa.
- Aquí no diferencias las universidades públicas ni privadas.
- Acá no entra Azángaro porque no es una institución aprobada.
- Se requiere para que se efectivice que el sujeto activo sea una entidad que pueda
expedirlo aprobada (reconocidas) por la SUNEDU.

Supone un tipo de falsedad personal.

No solamente puede cometerse por vía documental sino también verbal.

LAVADO DE ACTIVOS.
Es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenido por delitos para
hacerlo ver de origen legitimo.
Es una operació n esencial del:
- Crimen organizado.
- Economía sumergida.
Los limites de este delito aú n no está n definidos – “incorporació n de dinero negro”.
CASOS:
a) Una persona sustrae un teléfono mal habido, lo vende y disfruta de ese
dinero negro.
b) Asaltante de banco disfruta gran cantidad de dinero y adquiere un auto del
añ o con él.
c) Una persona constituye sociedad inmobiliaria para que asi el pueda
formalizar su estructura delictiva en delitos patrimoniales, suponiendo asi
gananciales inexistentes solicitando prestamos bancarios sin necesitarlos y
haciendo sucesivas transferencias de bienes.
BUSCA:
Prevenir las acciones ilícitas en la empresa. Implementar mecanismos y
procedimientos tanto de prevenció n, detecció n y comunicació n (segú n sea el caso)
a la autoridad de la comisió n de alguna infracció n.
COMPLIANCE.

 Es la parte que enfrenta y trata de prevenir los efectos del lavado de activos.
 Es la observancia de las leyes por parte de los miembros de la persona
jurídica.
 Son las medidas que toman las organizaciones para cumplir con las leyes,
políticas y reglamentos aplicables.
Ejemplo:
- Los bancos trasladan las operaciones alteradas a la UIF.
- En las notarias ahora se deben bancalizar todo.
ANTECEDENTES NORMATIVOS.
a. La convención de Viena de 1988.

 Se considera esencialmente al trá fico ilícito de drogas, cual el lavado

de activos se le vinculaba má s.
 Denominaba bienes comprendidos a los activos de cualquier tipo,
corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, y documentos o instrumentos legales que acrediten la
propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
 Ya se comprendía las operaciones de blanqueamiento (lavado de
capital)

b. Convención De Palermo 2000.

Convención De Mérida De 2003

 Se amplia el espectro de aplicació n del delito.

 Indican que el origen delictuoso de los bienes o productos no se
limita al Trafico Ilisitos de Drogas y precursores, sino que se amplia
a actividades delictivas graves e idó neas para generar activos
susceptibles del objeto de blanqueo.
c. 1989.
Se crea el Grupo de Acció n Financiera Internacional (GAFI).

Objetivo:
- Establecer las normas.
- Promover efectiva implementació n de medidas legales,
reglamentarias y operativas.
Todo esto con el fin de combatir el lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema
financiera.
Delitos:
Son cualquier otro acto que genere ganancias ilícitas, excepto el delito de
receptació n (este ya tiene su tipicidad propia).
- Trafico Ilícitos de drogas y armas.
- Terrorismo
- Secuestro
- Robo
- Secuestro
- Etc.
OPERACIÓN INUSUAL

 Punto donde se iniciará la investigació n.

Sea por…
 Cuantía no guarda relació n con la actividad econó mica del cliente.
 Sale de normalidad
 No tiene fundamento legal evidente.
D. LEG.1106
Actos de conversión y Transferencia
Aquí el agente convierte o transfiere:
 Dinero
 Bienes
 Efectos O Ganancias
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir: para ello el fiscal debera ver la
presunción, es decir, los indicios que indiquen la presunción del agente.
finalidad: evitar la identificació n de su origen, incautació n o decomiso, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de
quince añ os y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e
inhabilitació n de conformidad a los incisos 1, 2 y 8 del al art. 36 del C.P. (D. Leg.
1367, 31178)
Etapa de colocación: depó sitos, tarjetas, cheques, etc.
Etapa de intercalación: sucesivas operaciones financieras, comerciales
utilizando instrumentos de pago que obtuvo del sistema financiero
ETAPA DE COLOCACIÓN
 El estudio previo que hace el agente del sistema financiero.
 Identifica las agencias de intermediació n financiera que resultan má s
flexibles al control de las operaciones que realizan sus clientes.
 Luego, depositan en aquellas cuentas el dinero sucio y obtener
instrumentos de pago (chequeras, tarjetas de crédito, cheques de gerencia,
etc.
ETAPA DE INTERCALACIÓN.
El agente intercala operaciones financieras o comerciales utilizando los
instrumentos de pago.
Para determinació n del tipo: se requiere que el agente tenga la “finalidad de evitar
la identificació n de su origen, su incautació n o decomiso”.
Si no tener este fin, excluye al agente del tipo en menció n sería un delito de Mera
actividad ya que bastará que se realicen los actos de conversió n o transferencia
con conocimiento del delito precedente para tener por realizada la exigencia del
tipo.
Negocios Standard O Conductas Neutras
Se debe evaluar la situació n de algunos profesionales que pueden brindar sus
servicios profesionales a criminales conocidos o a personas cuya solvencia
econó mica resulta de origen dudoso.
Aquí quedan comprendidos desde empleadas del hogar, vendedores de diarios,
pan, gasolina, etc. hasta llegar a los servicios profesionales o técnicos
especializados.
Conforme doctrina especializada cabe declarar su atipicidad o la justificació n de
los casos representativos de negocios standard o conductas neutras.
El Dolo
Desde la tipicidad subjetiva, exige al agente:
- el dolo directo (el conocimiento seguro del origen ilícito del
objeto delictivo)
- El dolo eventual (pueda presumir el origen delictivo del
referido objeto o que tenga la probabilidad de saberlo).
Delito Fuente Y La Prueba
La prueba sobre el conocimiento del delito fuente y del conjunto de los elementos
objetivos del lavado de activos será normalmente.
la prueba indiciaria —no es habitual, al respecto, la existencia de prueba directa—.
Catá logo de aplicaciones con indicios:
 Es de rigor examinar todos los indicios relativos a un incremento inusual
del patrimonio del imputado. Aquellos indicios relativos serian ver el
manejo de cantidades de dinero que, por su elevada cantidad, diná mica de
las transmisiones, utilizació n de testaferros, depó sitos o apertura de
cuentas en países distintos del de residencia de su titular, o por tratarse de
efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañ as a las prá cticas
comerciales ordinarias.
 La concurrencia, como indicio añadido, de inexistencia o notable
insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o
las transmisiones dinerarias.
 La ausencia de una explicación razonable del imputado sobre sus
adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre las anó malas
operaciones detectadas.
 La constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas
previas o con personas o grupos relacionados con las mismas.
Actos de ocultamiento y tenencia
El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o
mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce
o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
ocho ni mayor de quince añ os y con ciento veinte a trescientos cincuenta días
multa e inhabilitació n de conformidad a los incisos 1, 2 y 8 del al art. 36 del C.P. (D.
Leg. 1367; Ley 31178)
Etapa de integración:
Es la inserció n del dinero ya “lavado” por las etapas precedentes, en nuevas
entidades financieras.
Será invertido en empresas legítimas, reales o simuladas, pero que está n
dotadas de sus correspondientes registros contables y tributarios, lo cual
hará que el capital originariamente ilegal pueda expresar ahora una
legitimidad ostensible y verificable frente a cualquier medio o
procedimiento de control contable o tributario convencionales.
Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero
o títulos valores de origen ilícito
El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del
territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros
negociables emitidos “al portador” cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir, con la finalidad de evitar la identificació n de su origen, su
incautació n o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por
cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir,
con igual finalidad.
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor
de quince añ os y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e
inhabilitació n de conformidad a los incisos 1, 2 y 8 del al art. 36 del C.P.
Circunstancias agravantes y atenuantes
1. El agente utilice o se sirva de su condició n de funcionario pú blico o de
agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursá til.
2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organizació n
criminal.
3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior
al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco añ os cuando el
dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.
La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis
añ os y de ochenta a ciento diez días multa, cuando el valor del dinero,
bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a
cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias.
La misma pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades
información eficaz para evitar la consumación del delito, identificar y
capturar a sus autores o partícipes, así como detectar o incautar los activos
objeto de los actos descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto
Legislativo. La inhabilitació n será perpetua.
Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas
El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite
comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones
sospechosas que hubiere detectado, segú n las leyes y normas
reglamentarias.
Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni
mayor de ocho añ os, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e
inhabilitació n no menor de cuatro ni mayor de seis añ os, de conformidad
con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Có digo Penal.
Omisión por culpa
 La omisió n por culpa de la comunicació n de transacciones u operaciones
sospechosas será reprimida con pena de multa de ochenta a ciento
cincuenta días multa e inhabilitació n de uno a tres añ os, de conformidad
con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Có digo Penal.
ARTÍCULO 10.- AUTONOMÍA DEL DELITO Y PRUEBA INDICIARIA
El lavado de activos es un delito autó nomo por lo que para su investigació n,
procesamiento y sanció n no es necesario que las actividades criminales que
produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se
encuentren sometidas a investigació n, proceso judicial o hayan sido previamente
objeto de prueba o condena.
El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los
delitos que contempla el presente Decreto Legislativo corresponde a actividades
criminales como los delitos de minería ilegal, el trá fico ilícito de drogas, el
terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administració n
pú blica, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el trá fico ilícito de
armas, trá fico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsió n, el robo, los
delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales,
con excepció n de los actos contemplados en el artículo 194 del Có digo Penal. El
origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de
los indicios concurrentes en cada caso.
También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigació n
y juzgamiento por lavado de activos, quien ejecutó o participó en las actividades
criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias.
Antes solo podían investigar mas no condenas ya que un sector de la doctrina lo
señ alaba como se podría sentenciar sin una previa.
Algunas técnicas de blanqueo de capitales a través de actividades no
financieras:
 Lotería
 Casinos
 Juego on line
 Bienes de alto valor
 Piedras y metales preciosos
 Obras de arte; antigü edades  Inmuebles
Servicios profesionales:
 Abogados
 Notarios
 Contadores, asesores, auditores
 Testaferro, empresas
 Capitalizació n
 Utilidades superiores
 Comercio internacional
 Facturació n falsa
 Pasaportes diplomá ticos
 Smurfing (pitufeo)
 Hormigas japonesas
 Futbol
 Fundaciones, ONGs
  Crowdfunding (colectas)
 Financiació n de partidos políticos
 Falso proceso judicial
Blanqueo de capitales a través de operaciones financieras:
 Banca minorista
 Banca privada
 Banca offshore / paraísos offshore
 Secreto bancario Préstamos
- Prestamos ficticios
- Préstamos con garantía falsa
UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú ) es la encargada de
recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir informació n para la detecció n del
lavado de activos (LA) y/o del financiamiento del terrorismo (FT); así como, de
coadyuvar a la implementació n por parte de los sujetos obligados del sistema de
prevenció n para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o
financiamiento del terrorismo. Se creó mediante Ley Nº 27693 el 12 de abril de
2002, modificada por Leyes Nº 28009 y Nº 28306 y reglamentada mediante
Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Ha sido incorporada como Unidad
Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones (SBS) mediante Ley Nº 29038 del 12 de junio de 2007, y
cuenta con autonomía funcional y técnica.
Tiene ú ltimamente un mayor campo de actuació n antes ni tenía independencia
porque a muchos grupos no le conviene que la UIF asuma en relaciones ilícitas.
Ellos pueden levantar directamente los secretos bancarios. Se les negaba la
autonomía poniendo de escusa que la constitució n lo prohibía.