JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA

FUNDACION EUFEMIA GARCES

ROMERO
N.I.T NO 900922187-1
ACTA No 05

En la Ciudad de Montería Córdoba a los 19 días del mes de agosto del año 2022, siendo las 9:31 am, en
la sede de la fundación ubicada en la CL 41 NRO. 25-6 B/VILLA CARIBE de la ciudad mencionada al
inicio de este documento, previa convocatoria realizada de conformidad a lo establecido en los
estatutos de la fundación y la ley con el fin de tratar el tema relacionado con el cambio de representante
legal

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Cambio de representante legal.
5. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum. Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la

reunión el 100% de los miembros que conforman la junta directiva de la fundación, por lo tanto, existe
quórum para deliberar y decidir.

CC 1063075379 NEGRETE FERNANDEZ VICTOR

RAUL CC 1067902204 NEGRETE FERNANDEZ YESENIA LUZ
CC 35143567 MENDOZA DOMINGUEZ ANGELICA MARIA
CC 35143764 GONZALEZ PIANETA LUZKARIME DEL CARMEN
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. Una vez verificado el quórum la
junta directiva procede a realizar el nombramiento de PRESIDENTE y SECRETARIO de la reunión,
designándose al señor NEGRETE FERNANDEZ VICTOR RAUL identificado con cedula de
ciudadanía No 1.063.075.379 como PRESIDENTE Y la señora FERNANDEZ OROZCO DINA
MARGARITA identificado con cedula de ciudadanía No 1.067.850.548 como SECRETARIO
quienes estando presente aceptaron el nombramiento. Propuesta que es analizada y aprobada de forma
inmediata y por unanimidad por el 100 % de los miembros que conforman la junta directiva.

3. Aprobación del orden del día. La junta directiva aprobó por unanimidad el orden del día
propuesto.
 4. Cambio de representante legal. toma la palabra el presidente de la reunion el señor
NEGRETE FERNANDEZ VICTOR RAUL y manifiesta a la junta la necesidad de realizar un
cambio de representante legal debido a que el por motivos de tipo personal y laboral no puede
seguir ejerciendo el cargo Propuesta que es analizada y aprobada de forma inmediata y por
unanimidad por el 100 % de los miembros que conforman la junta directiva de la fundacion.
Por lo tanto el nombramiento sera la siguiente :

FERNANDEZ OROZCO DINA MARGARITA identificado con cedula de ciudadanía No

1.067.850.548 expedida el 12 de abril del año 2005 en Monteria Cordoba
Es importante resaltar que la nombrada acepto el cargo para el cual fue designada
Propuesta que es analizada y aprobada de forma inmediata y por unanimidad por el 100 de los
miembros que conforman la junta directiva

5. Aprobación del acta. El Presidente de la reunión pregunta a la junta si tienen alguna observación al
respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que
tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por
unanimidad por el 100% de los miembros de junta directiva y siendo las 11:00 am del día 19 de agosto del
año 2022 se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente acta quienes actuaron como
Presidente y Secretario de la reunión.

NEGRETE FERNANDEZ VICTOR RAUL FERNANDEZ OROZCO DINA MARGARITA

CC 1.063.075.379 CC 1.067.850.548
PRESIDENTE SECRETARIO

Esta acta es fiel copia de la original.

FERNANDEZ OROZCO DINA MARGARITA

CC 1.067.850.548
SECRETARIO