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REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL

ACTA N°.169 DEL 26 DE ABRIL DE 2021.

En la ciudad de Cartagena de Indias el día 26 de Abril del 2021, tras convocatoria


realizada de acuerdo con los Estatutos de la sociedad en lo relativo a la
antelación y forma, se reunió la Junta Directiva de la entidad, de manera
Extraordinaria no presencial, para estudiar y debatir el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del día propuesto.
3. Aprobación de Acta anterior N° 168 del 09 de abril de 2021.
4. Consideraciones de la Junta Directiva sobre recusación presentada por el
Consorcio Colcard en contra de la Gerente de la Entidad, de conformidad con la
información remitida por correo electrónico el pasado miércoles 14 de abril y en
los términos del artículo 12 de la ley 1437 de 2011.
5. Proyecto de Acuerdo para Aprobación del Ajuste Salarial Planta de Transcaribe
2020 - 2021.
6. Elección de Gerente Suplente de la Sociedad Transcaribe S.A.
7. Solicitud de aprobación traslado presupuestal
8. Fin de la reunión.
Se deja constancia que la reunión está siendo grabada, y la misma se llevara a
cabo a través del link remitido por la entidad.

MIEMBROS DE LA JUNTA CONVOCADOS:

WILLIAM DAUTT CHAMATT DIANA MARTINEZ BERROCAL


Alcalde Mayor Suplente

AUSBERTO CONEO CAICEDO ANDRÉS GÓMEZ QUINTERO


Representante Distrito de Cartagena Suplente

PATRICIA ANGELICA HURTADO TURBAY RAÚL GUERRERO DURANGO


Representante Ministerio de Transporte Suplente

DANIEL TORO GONZÁLEZ NELSON MARTELO ALVEAR


Representante Presidencia de la Republica Suplente

Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. Urb.


Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM. Teléfono: (+57) (5)
641 13 20 - Código Postal 130010.

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm.


WILSON LEOPOLDO HERRERA DÍAZ
Representante Presidencia de la Republica

Asistentes del Ente Gestor Transcaribe:

Dra. SINDRY CAMARGO MARTINEZ – Gerente


Dr. JULIO MARIO DUQUE GOMEZ – Secretario General

INVITADO(S):
Dr. Luis Felipe Navarro – Director Administrativo y Financiero
Dr. Néstor José Monterrosa – Jefe Oficina Asesora Jurídica Transcaribe S.A
Dr. Daniel Alejandro Rivero – Abogado Espacio Público y Movilidad.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:


De acuerdo con el artículo 36 de los estatutos de TRANSCARIBE S.A, “La Junta
directiva será presidida por el representante de la sociedad de mayor
participación accionaria o a quien se designe de común acuerdo (…)"
De conformidad con el artículo 42 de los estatutos sociales, el Secretario General
ejercerá como Secretario de la Junta Directiva. Se informa por parte de la
gerencia a los miembros que el Dr. JULIO MARIO DUQUE GOMEZ funge ese roll.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM


El artículo 2.2.l.16.1 del 1074 del 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 398
de 2020, señala lo siguiente:
"Reuniones no presenciales. Para los efectos de las reuniones no presenciales
de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo
148 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se hace referencia a “todos los
socios o miembros” se entiende que se trata de quienes participan en la
reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de
participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o
estatutariamente.
El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la
continuidad del quórum necesario durante toda la reunión. Así mismo,
deberá realizar la verificación de identidad de los participantes virtuales
para garantizar que sean en efecto los socios, sus apoderados o los
miembros de la junta directiva.

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Las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quórum y
mayorías de las reuniones presenciales serán igualmente aplicables a las
reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la ley 222 de 1995,
modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012.
PARÁGRAFO. Las reglas relativas a las reuniones no presenciales serán
igualmente aplicables a las reuniones mixtas, entendiéndose por ellas las
que permiten la presencia física y virtual de los socios, sus apoderados o los
miembros de la junta directiva”.

Por su parte los estatutos de la Sociedad, en su artículo 32° disponen que el


quórum para deliberar y la mayoría para decidir válidamente se configura con la
presencia y con los votos de la mayoría de sus miembros, salvo en los casos en
que estos Estatutos o los leyes exijan una mayoría especial. El ARTICULO 34°.,
dispone así mismo, que todas los decisiones de la Junta Directiva serán
adoptadas con el voto favorable de al menos tres (3) de sus miembros,
agregando en el Parágrafo que durante todo el término en que dure el Convenio
de Usufructo en el que la Nación puede nombrar tres (3) de los cinco (5)
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, el quórum deliberatorio y
decisorio deberá contar con la presencia de cuando al menos dos (2) de los
representantes de nación.
El Secretario verifica los miembros de junta asistentes a esta reunión, a través de la
plataforma TEAMS. Se verifica la presencia de los siguientes integrantes de la
Junta Directiva:

PRINCIPALES:
AUSBERTO CONEO CAICEDO
Representante Distrito de Cartagena
DANIEL TORO GONZÁLEZ
Representante Presidencia de la Republica
WILSON LEOPOLDO HERRERA DÍAZ
Representante Presidencia de la Republica
SUPLENTES:
DIANA MARTINEZ BERROCAL
Suplente Alcalde Mayor de Cartagena.

Lo que constituye un quórum suficiente para deliberar y decidir, de conformidad


con el artículo 33 de los estatutos, toda vez que se encuentran presentes 4
miembros de la Junta Directiva, 1 Suplente y 3 Titulares, preside la actual reunión
la Dra. Diana Martínez Berrocal, suplente del Alcalde Mayor de Cartagena.

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Para los efectos pertinentes de la presente acta, cuando actúan los miembros
principales y sus suplentes concomitantemente, los suplentes actúan como
invitados.

Verificado el quórum, el Secretario procede a someter a votación el Orden del


día.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA PROPUESTO


El secretario somete a votación por parte de los miembros de la junta, el orden
del día enviado en la convocatoria, quedando aprobado de conformidad con la
siguiente votación:
La Dra. Diana Martínez solicita a los miembros de Junta cambiar el orden de los
puntos 6 y 7 por los puntos 4 y 5 del actual orden del día, debido a que fueron
tratados en la Junta Directiva extraordinaria N°168 y estaban pendientes de
verificaciones, para desarrollarlos inicialmente.
De acuerdo a la consideración de la Dra. Diana Martínez, se procede a la
modificación del Orden del día propuesto, quedando de la siguiente manera:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del día propuesto.
3. Aprobación de Acta anterior N° 168 del 09 de abril de 2021.
4. Elección de Gerente Suplente de la Sociedad Transcaribe S.A
5. Proyecto de Acuerdo para Aprobación del Ajuste Salarial Planta de Transcaribe
2020 - 2021.
6. Consideraciones de la Junta Directiva sobre recusación presentada por el
Consorcio Colcard en contra de la Gerente de la Entidad, de conformidad con la
información remitida por correo electrónico el pasado miércoles 14 de abril y en
los términos del artículo 12 de la ley 1437 de 2011.
7. Solicitud de aprobación traslado presupuestal
8. Fin de la reunión.
Con esta observación procedemos a solicitar la aprobación del Orden de día
propuesto con la modificación solicitada, aclarando que se colocan los puntos 4
y 5 que antes eran los últimos puntos, para ser abordados inicialmente, toda vez
que fueron tratados en la Junta Directiva Extraordinaria N°168 y los temas que se
están colocando en los puntos 6 y 7 no han sido temas contextualizados con los
miembros de la Junta.

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MIEMBRO SENTIDO DEL VOTO
DIANA MARTINEZ BERROCAL Positivo
Suplente Alcalde Mayor de Cartagena y
Presidente Junta Directiva
DANIEL TORO GONZÁLEZ Positivo
Representante Presidencia de la Republica
AUSBERTO CONEO CAICEDO Positivo
Representante Distrito de Cartagena
WILSON LEOPOLDO HERRERA DÍAZ Positivo
Representante Presidencia de la Republica

Ha sido aprobado el Orden del día, toda vez que se obtuvieron Cuatro (4) votos
positivos, de cuatro (4) votos posibles, toda vez que son los miembros presentes.

3. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR N° 168 DEL 09 DE ABRIL DE 2021.


El Dr. Wilson Herrera y el Dr. Daniel Toro, solicitan se aplace la aprobación del Acta
N°168 debido a que no han tenido tiempo para revisar, por esa razón piden se
deje la aprobación para otra reunión para poder enviar sus comentarios.
De acuerdo a lo anterior, el Dr. Julio Duque, propone que si antes del 12 de mayo
no se realiza una Junta Directiva, se pueda establecer un tiempo de una semana
donde los miembros puedan enviar sus comentarios por correo electrónico, se
realiza la modificación y se les devuelve, en aras de que si en el peor de los casos
no se logra la aprobación, por lo menos el Acta quede con los comentarios de los
miembros de la Junta.

Los Miembros de la Junta, manifiestan estar de acuerdo con la propuesta del Dr.
Julio Duque, quedando a disposición el acta para los comentarios que puedan
realizarse, si se llega a convocar una nueva Junta antes del 12 de mayo será
aprobada la misma en esa Junta, de lo contrario los Miembros enviarán los
comentarios para que sean insertados en el Acta para que finalmente esta pueda
ser firmada por la Presidenta y el Secretario.

La Dra. Diana Martínez Continúa con el Orden del día.

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4. ELECCIÓN DE GERENTE SUPLENTE DE LA SOCIEDAD TRANSCARIBE S.A

Este punto fue tema de conversación en la Junta Directiva Extraordinaria N° 168,


se presentaron dos alternativas, una de ellas no cumplía con algunas
especificaciones de acuerdo a lo comentado por la Dirección Administrativa y
Financiera de la Entidad, los miembros de la Junta aportaron sus comentarios,
solicitaron las verificaciones del caso a una de las postuladas, solicitando anexar
todos los certificados con funciones que permitan estudiar la hoja de vida en su
integridad, por lo anterior fue estudiada con nuevamente por la Dirección
Administrativa y Financiera en conjunto con el área Jurídica de la Entidad. El
resultado establece que la Dra. MARIA CLAUDIA PEÑAS ARANA acredita seis (6)
años, seis (6) meses y catorce (14) días y el Dr. JANER JOSÉ GALVAN CARBONO
acredita seis (6) años, diez (10) meses y veintiocho (28) días, específicamente en
área de Transporte, lo que establece que los dos se encuentran habilitados para
someter a votación la Elección de Gerente Suplente.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. Néstor Monterrosa, Jefe Oficina Asesora


Jurídica de la Entidad, quien explica a los presentes, que en el manual de
Funciones del Entidad, se exige la experiencia específica, concretado este tema, a
partir de las disposiciones que rigen el tema del derecho laboral administrativo
actual y las situaciones de vinculación de los empleados públicos se hacen
precisiones importantes, tomando como base los decretos 785 y 1083 de 2015 y la
Sentencia del concejo de Estado, se entiende que esa función se da en el área
específica del Transporte.

Una vez estudiadas las Hojas de Vida y teniendo en cuenta las consideraciones por
parte de la Entidad, se somete a votación la ELECCIÓN DE GERENTE SUPLENTE DE
LA SOCIEDAD TRASNACRIBE S.A.

Dr. Daniel Toro: Teniendo en cuenta las consideraciones por parte de la Oficina
Jurídica y claridad en el tema de la experiencia que no se había detallado en la
Hoja de Vida inicialmente propuesta, emite su voto a favor de la Dra. MARIA
CLAUDIA PEÑAS ARANA.

Dr. Wilson Herrera: Siguiendo la línea de lo manifestado por el Dr. Daniel Toro, emite
su voto a favor de la Dra. MARIA CLAUDIA PEÑAS ARANA.

Dra. Diana Martínez: Se une en el mismo sentido del Dr. Wilson y el Dr. Daniel Toro,
emite su voto a favor de la Dra. MARIA CLAUDIA PEÑAS ARANA.

Dr. Ausberto Coneo Caicedo: Emite su voto a favor de la Dra. MARIA CLAUDIA
PEÑAS ARANA.

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MIEMBRO SENTIDO DEL VOTO
AUSBERTO CONEO CAICEDO Dra. MARIA CLAUDIA
Representante Distrito de Cartagena PEÑAS
DANIEL TORO GONZÁLEZ Dra. MARIA CLAUDIA
Representante Presidencia de la Republica PEÑAS
DIANA MARTINEZ BERROCAL Dra. MAIA CLAUDIA
Suplente Alcalde Mayor de Cartagena y PEÑAS
Presidente Junta Directiva
WILSON LEOPOLDO HERRERA DÍAZ Dra. MARIA CLAUDIA
Representante Presidencia de la Republica PEÑAS

De esta manera ha sido Nombrada la Dra. MARIA CLAUDIA PEÑAS ARANA,


Gerente Suplente de la Entidad, toda vez que han sido emitidos Cuatro (4) votos a
su favor.

5. Proyecto de Acuerdo para Aprobación del Ajuste Salarial Planta de


Transcaribe 2020 - 2021

El Dr. Julio Duque, resalta que este punto fue contextualizado en la Junta pasada
la N° 168, donde los miembros solicitaron un tiempo adicional para poder tener
más claridad acerca del tema y poder tener los argumentos suficientes para tomar
la decisión con respecto al presente punto.

Interviene el Dr. Néstor Monterrosa, realizando unas consideraciones jurídicas


adicionales, a fin de aclarar las dudas e inquietudes manifestadas por los
miembros de la junta en la reunión pasada. Partiendo de un referente, de acuerdo
a la transversalidad del Derecho Constitucional, de la constitución política
emanan los conceptos de funciones para servidores públicos en el artículo 123, ley
4 de 1992, la ley 489 de 1998, la ley 617 de 2000 el Decreto 785 de 2005, y el
decreto 314 de 2002, siguiendo con los acuerdos distritales que se deben tener en
cuenta, decreto distrital 0050 de 2020, decreto distrital 0048 de 2020 y por último el
proyecto de acuerdo ajuste salarial 2020, tomado este último como punto de
referencia. La idea de estudiar el tema del ajuste que se propone a la Junta,
marca un hito de partida son las prerrogativas constitucional y legal y el Decreto
de Orden Nacional. La corte Constitucional destaca que la posibilidad de
determinar los regímenes salariales, viene consignado en el siguiente orden;
Congreso de la República, Gobierno Nacional, Concejos y Asambleas y a las
distintas autoridades administrativas, entes territoriales. El artículo 150 constitucional
destaca la posibilidad para que sea el Congreso de la Republica quien determine
el tema salarial. En el artículo 313 corresponde a los Concejos municipales
determinar la estructura y las situaciones referidas a los salarios, no como una
competencia exclusiva sino como una competencia determinada a partir de la
pauta que la ley y el Gobierno Nacional le determinen.

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En el decreto 314 de 2020 se destacan dos aspectos importantes; el mismo, desde
el punto de vista de la interpretación literal no elimina los gastos de representación
como se ha dicho en algún momento, lo que hace el decreto es que los Gastos
de Representación quedan limitados al Alcalde y al Gobernador. El presente
decreto fija un límite máximo para los salarios a partir de la categoría o de las
especialidades de los municipios en este caso de los Distritos, en ese ámbito la
administración debe ajustar sus pautas salariales sin sobrepasar ese límite.

En este momento de la reunión siendo las 8:27 Am, se ha unido a la misma, el Dr.
RAUL GUERRERO DURANGO Representante del Ministerio de Transporte.

El Dr. Néstor Concluye su intervención manifestando que el Proyecto de Acuerdo


sometido a aprobación, se ajusta tanto a la línea de prohibición de los gastos de
representación como a la línea de prohibición del limitante máximo en los salarios.

Se procede a someter a votación para la aprobación del Proyecto de Acuerdo


para Aprobación del Ajuste Salarial Planta de Transcaribe 2020 – 2021.

MIEMBRO SENTIDO DEL VOTO


DIANA MARTINEZ BERROCAL Positivo
Suplente Alcalde Mayor de Cartagena y
Presidente Junta Directiva
DANIEL TORO GONZÁLEZ Positivo
Representante Presidencia de la Republica
AUSBERTO CONEO CAICEDO Positivo
Representante Distrito de Cartagena
WILSON LEOPOLDO HERRERA DÍAZ Abstención
Representante Presidencia de la Republica
RAUL GUERRERO DURANGO Positivo
Suplente Representante del Ministerio de
Transporte

El Dr. Daniel Toro sustenta su voto aclarando que hacer estos ajustes en el
momento de crisis del sistema puede resultar inconveniente, resalta la
preocupación que tiene acerca del manejo que le vaya a dar la prensa al tema,
considera que hay un riesgo en la reputación de la Entidad.

De acuerdo a lo anterior, la Dra. Diana Martínez, le pide al equipo de Transcaribe


ser estratégicos a la hora socializar y comunicar este proyecto a efectos que no se
den espacios para mala información.

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En este orden de ideas, el Dr. Wilson Herrera, manifiesta igualmente su
preocupación referente al tema del manejo de la información por parte de la
prensa, considera que la información debe ser oportuna, teniendo en cuenta la
situación actual del sistema, el tema con colcard, se aprobó la semana pasada a
contratación para el Abogado, por lo tanto no considera oportuno y se abstiene
de aprobar el presente.

De esta manera ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo para Aprobación del


Ajuste Salarial Planta de Transcaribe 2020 – 2021, toda vez que se han emitido
Cuatro (4) votos positivos y una (1) Abstención.

6. Consideraciones de la Junta Directiva sobre recusación presentada por el


Consorcio Colcard en contra de la Gerente de la Entidad, de conformidad
con la información remitida por correo electrónico el pasado miércoles 14
de abril y en los términos del artículo 12 de la ley 1437 de 2011.

En este punto, el Dr. Julio Duque les informa a los miembros de la Junta que en días
pasados se le envió al Presidente de la Junta Directiva con copia a cada uno de
los miembros la Recusación que fue presentada dentro del Proceso Sancionatorio
que se adelanta al Concesionario Colcard, así como la postura de la Gerente en
cuanto a esa Recusación.

El Dr. Néstor Monterrosa en aras de contextualizar a los presentes, explica porque


se da y en virtud de que escenarios se da, debido a la situación que se presentó a
finales de marzo, frente a la posición asumida por Colcard y la imposibilidad de
que ellos expresaban de continuar con el servicio que le corresponde a partir del
contrato de concesión, se decidió iniciar un proceso de caducidad ante el
contrato, es una prerrogativa que consigna la norma a la autoridad o entidad
estatal. En virtud de esa situación correspondía luego enviarle la notificación del
informe de supervisión al contratista correspondía instalar la audiencia, antes de
esa audiencia se presentó una recusación.

Ellos aducen, que existe un litigio pendiente a partir de una Tutela que presentó la
Gerencia de transcaribe y que existe un pronunciamiento previo frente a la
situación por parte de la Gerente. De acuerdo a esto, la gerente se pronunció
indicando que no aceptaba bajo el postulado de, primero como bien lo indica la
Corte Constitucional el ejercicio de una acción de tutela más que un predicado
litigioso, es la procura de constituir la protección de un derecho Fundamental y en
la respuesta de la gerente se resalta una jurisprudencia frente a esa situación.
Partiendo de la obligación que tiene Trasncaribe de procurar garantizar la
prestación del servicio se toman distintas acciones, la acción de solicitar a la
aseguradora que se conmine a las obligaciones que tiene con el contrato, la
procura de lograr continuar la prestación del servicio y entiende colcard que ya
existe un pronunciamiento por parte de la Gerente, que por parte del escrito de la

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recusación no fue aceptado, esto implica que dentro de los términos del artículo
12 deba corresponder a la resolución de la recusación, el articulo 12 ofrece tres
alternativas, el superior jerárquico, la máxima autoridad del sector y en caso que
no existan ninguno de estos dos, para unos escenarios el Procurador General de la
Nación y para otros el Procurador Regional del Departamento

Se considera que la Junta tiene la competencia a partir de la lectura de los


estatutos teniendo en cuenta que corresponde a la Junta la designación del
Gerente de la Entidad.

Por lo tanto se propone a la Junta lo siguiente: Génesis, lo explicado anteriormente


el tema de la caducidad; el parámetro de Justificación por parte de Colcard para
este tema de la recusación son las causales de los numerales 5 y 11 del artículo 11
de la ley 1437 de2011, que son que exista un litigio pendiente y el fundamento de
Colcard es la Tutela y el 11 es que exista un pronunciamiento previo, (la Gerente se
Pronunció a través de Oficio, y por lo tanto Correspondería a la Junta resolver de
fondo el Asunto.

La recomendación por parte de la Oficina Jurídica es Nombrar un Gerente ad


hoc, porque Trasncaribe como entidad Estatal tiene unas prerrogativas en este
caso la prerrogativa de poder decretar la caducidad del contrato, es importante
para la entidad bajo el respeto del debido proceso para el contratista poder en
un terreno de celeridad y respeto constitucional definir esto de la forma más
pronta posible, bien sea porque se encuentran dadas las circunstancias para
proponer la caducidad o bien sea porque al final de cuentas se determina que no
existen las circunstancias.

Lo que sucedería si se designa un Gerente ad hoc para específicamente continuar


con el tema de la caducidad, primero se desecharía cualquier posibilidad que
pueda tener colcard frente a un presunto pre juzgamiento, condicionamiento o
aspecto que pueda involucrar a futuro una nueva recusación para la Gerente,
tener un gerente en este caso puede ser la misma Dra. María Claudia Peñas,
dedicado exclusivamente a la procura de solución dentro del proceso de
caducidad.

La Dra. Sindry Camargo, manifiesta que en el mismo sentido de lo expuesto por el


Dr. Néstor Monterrosa, los motivos por los cuales la Gerencia no aceptó la
Recusación en el marco de las pretensiones donde las invocó Colcard, la decisión
de considerar sano y conveniente para el proceso, apartarse del mismo, según las
consideraciones indicadas por el Dr. Néstor, también tiene un punto muy crucial
para el tema de la Operación y es que alguna de las medidas administrativas y
jurídicas que esta Gerencia ha decidido adelantar a fin de garantizar la prestación
del servicio requieren de un término muy corto en el inmediato plazo, para resolver
la situación crucial que es la prestación del servicio, estos trámites administrativos el

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inicio del proceso sancionatorio, el trámite de la caducidad, la posible recusación
demandas que puedan surgir de él hacen que el proceso sea mucho más lento,
hoy necesitamos resolver la caducidad y el tema jurídico a fin de resolver de fondo
la situación de la operación. Se han presentado varias alternativas, pero las misma
están condicionas por el trámite de la caducidad, ese tema de la caducidad se
debe resolver lo más pronto posible para poder resolver lo demás, por eso la
Gerencia considera pertinente apartarse del proceso para evitar dilataciones y
ocuparse de la garantía de la prestación del servicio.

Pide el uso de la palabra el Dr. Wilson, preguntando por los términos de respuesta y
que implicaciones se tiene en los términos de ley.

El Dr. Néstor indica que desde el punto de vista de término como tal frente al
incumplimiento de estos, precisa no resolver la suspensión provisional en los
procesos disciplinarios dentro del término establecido, la autoridad disciplinaria es
la que podría resolver ese tema, la evaluación de los tiempos corresponde a unas
cargas, unos estudios, un ejercicio que implique un estudio más decantado.

Interviene el Dr. Raúl Guerrero, con unas apreciaciones, en aras de complementar


la explicación del Dr. Néstor referente a los términos, la Junta no tiene ningún tipo
de responsabilidad por el manejo del tiempo, la misma gravita solo sobre el
funcionario recusado. La Junta está dentro de un marco de temporalidad valido y
suficiente para estudiar y tomar la decisión. Solicita se le aclare cuál es la posición
de la Gerente frente al tema, se declaró o no impedida, pide se profundice más
en los argumentos que tuvo la Dra. Sindry para declararse impedida, porque no
hay un pleito pendiente si se interpuso una tutela.

El Dr. Néstor aclara la inquietud del Dr. Raúl, indicando que la posición de la
Gerente es no aceptar la recusación por las razones impuestas en el escrito que no
existe un litigio pendiente en la cita que se hace en el Oficio, y frente al tema que
se nombre un Gerente ad hoc es una recomendación frente a las distintas
alternativas que se tienen lo que podría significar la solución del tema de la
caducidad, porque luego que la recusación se presentara en aquel momento, la
gerente ha continuado en el cumplimiento de sus tareas circulado solicitudes al
Ministerio de Transporte, la Contraloría, la Procuraduría a la Fiscalía, a la
aseguradora, al mismo concesionario, donde el consorcio pueda interpretar que
existe una posición definitiva ante las circunstancias que pueda resultar debate en
el proceso de caducidad.

Dada las apreciaciones jurídicas y observaciones realizadas por los miembros de la


Junta, se procede a someter a votación las consideraciones de la Junta si acepta
o no acepta la recusación presentada y las recomendaciones de la entidad si se
nombra o no un Gerente ad hoc.

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El Dr. Daniel Toro expresa su preocupación de que no sea una decisión sustentada
en un impedimento real, sino más bien en situaciones prácticas, se puede hacer
uso de uno de los elementos señalados en la recusación para tomar la decisión.

Los miembros emiten el sentido de su voto primero si se acepta o no la recusación


y segundo, en el evento de aceptarse debe nombrarse un Gerente ad hoc.

Inicia la Dra. Diana Martínez, acepta la Recusación y aprueba que se nombre un


Gerente ad hoc.

Dr. Ausberto Coneo, Acepta la recusación y que se nombre un Gerente ad hoc.

Dr. Daniel Toro, acepta la Recusación y apoya el Nombramiento de un Gerente


ad hoc.

Dr. Raúl Guerrero, Acepta la Recusación frente a la causal 5, dejando la salvedad


que no conoce el antecedente jurisprudencial que cito la Dra. Sindry en el escrito
donde no acepta el impedimento. Considera que la jurisprudencia es un criterio
de apoyo, es un referente para analizar, tiene la capacidad y la competencia
para reflexionar sobre la configuración de la causal frente a los hechos, la tutela si
es un pleito, si es un litigio máxime si nuestro contexto nos está proponiendo eso,
porque loa tutela no tenía otro propósito distinto que forzar a que colcard se
acogiera al cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto contractual.
Por lo tanto acepta la Recusación y en consecuencia la Designación de la
Gerente ad hoc.

El Dr. Wilson Herrera, se abstiene de votar porque no tiene claridad en los


procedimientos, porque si se va a nombrar una Gerente ad hoc, precisamente por
las circunstancias estas se debió poner en el primer punto del orden del día y no
ahora, como la tutela fue retirada no hay pleito pendiente. En caso de votar diría
que no existe causales para le recusación, pero al tener tantas dudas se abstiene
de votar.

El Dr. Néstor interviene, explicando que la Tutela fue retirada por el


restablecimiento del servicio por parte de Colcard.

De acuerdo a que no hay Tutela, el Dr. Raúl Guerrero, el Dr. Daniel Toro rectifican
su voto en el sentido de no aceptar el impedimento, porque si no hay tutela no
hay pleito, si la vuelven a recusar se evaluará y se actuará de manera pronta, el
hecho de votar un impedimento sin que hayan hechos susceptibles de
configuración de la causal es muy riesgoso para la Junta y para la Entidad.

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El Dr. Wilson Herrera manifiesta que las alegaciones que hace la Dra. Sindry en el
escrito son consecuentes con su cargo, suspender el cobro para parar un servicio
es muy delicado por parte de la empresa Colcard, esto genera un incumplimiento
de contrato porque es un servicio público. Ratifica su voto, dice que no ve las
causales de impedimento de Recusación por lo tanto no es menester aceptar una
recusación.

MIEMBRO SENTIDO DEL VOTO PARA ACEPTAR


LA RECUSACIÓN Y DESIGNACIÓN
DE UN GERENTE AD HOC.
DIANA MARTINEZ BERROCAL Positivo
Suplente Alcalde Mayor de Cartagena y
Presidente Junta Directiva
DANIEL TORO GONZÁLEZ Negativo
Representante Presidencia de la Republica
AUSBERTO CONEO CAICEDO Positivo
Representante Distrito de Cartagena
WILSON LEOPOLDO HERRERA DÍAZ Negativo
Representante Presidencia de la Republica
RAUL GUERRERO DURANGO Negativo
Suplente Representante del Ministerio de
Transporte

En este sentido, no ha sido aceptada la recusación presentada por el Consorcio


Colcard, toda vez que han sido emitidos tres (3) votos para no aceptar, y dos (2)
votos para aceptar.

El Dr. Néstor explica la alternativa era que se recomendara de manera sui generis,
un Gerente ad hoc para este proceso, simplemente fue una propuesta,
continuando el proceso de caducidad propone esperar nuevamente a que los
recusaran e interpusieran una tutela nuevamente, porque luego de la primera
situación se han hecho nuevamente oficios, ellos predican la causal de litigio
pendiente y de pronunciamiento previo en virtud de lo consignado en la tutela.

El Dr. Raúl Guerrero indica que el deber de todos es acogerse al procedimiento,


son normas de orden público que no son desistibles, lo que se debe hacer es
notificar a Colcard en cuanto a que su recusación no fue aceptada por tanto se
levanta la suspensión del proceso de caducidad, esperar que causal invocan,
atendiendo el principio de economía y eficiencia, el exhorto es para que una vez
se recuse, se resuelva la misma y enseguida se convoque a Junta para ver si se
acepta o no el impedimento, no ve procedente ni fundamento jurídico alguno
designar un Gerente ad hoc si no hay causal.

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7. Solicitud de aprobación traslado presupuestal

El Dr. Luis Felipe Navarro, sustenta el desarrollo del presente punto, colocando
consideración de los miembros la solicitud de aprobación presupuestal que
consiste en un traslado, de acuerdo a los estatutos, la Junta tiene dentro de sus
funciones, aprobar todo lo relacionado con el tema de presupuesto, como s un
traslado que va a modificar los gastos de inversión y los gastos de servicio a la
deuda, se considera muy prudente informar a la Junta Directiva para la
aprobación del traslado que se va a realizar. De conformidad con el Acuerdo
distrital 044 que es el estatuto orgánico de presupuesto en el capítulo 10, una vez
sea aprobado por la junta directiva de conformidad con el anterior artículo, por
ser un traslado que va a modificar el valor total de los gastos de servicio a l deuda
y los gastos de inversión deberán ser aprobados también por el Confiscar, solicitud
que se realizara posterior a la de la Junta Directiva.

Cita el artículo 25 del Decreto 115 de 1996, que es una norma que establece todas
las directrices en materia de elaboración conformación y ejecución de los
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del estado, establece que
todos los traslados requerirán del certificado de disponibilidad que garantice la
existencia de los recursos expedido por el jefe de presupuesto.
En cumplimiento a esto, el jefe de presupuesto emitió una certificación con fecha
de 21 de abril de 2021 donde dice que existe disponibilidad sin afectación
presupuestal en los gastos del servicio de la deuda en el Rubro, la existencia de
estos recursos se da en ocasión a lo que se comentó en una Junta pasada sobre la
ampliación del periodo de gracia del periodo de capital de Scania, teniendo en
cuenta que dentro de la planificación del proceso que se aprobó inicialmente
estaba iniciar pagar capital a Scania para este año.

De igual forma sobre los ($8.980.923.851.00) que estaban aprobados para


Transcaribe se realizó un adición de una nueva actividad llamada sostenibilidad
del SITM Transcaribe Fondo de estabilización a un proyecto de inversión que se
tenía radicado en la Secretaria de Planeación, esa nueva actividad se le reasigno
($6.735.692.88.00) esta reasignación en el proyecto de inversión va a ser
reasignada para el FET. Teniendo en cuenta que este gasto no estaba
contemplado inicialmente dentro del presupuesto y que existe saldo de
apropiación libre en amortización entonces se requiere aumentar la Cuantía de
los Gastos de inversión mediante un traslado presupuesta por el valor de ($
6.735.692.888.00) en el siguiente Rubro presupuestal, 83001003 Fondo de
Estabilización Tarifaria – FET.

Teniendo en cuenta lo explicado, la operación presupuestal a realizar es la de un


traslado, se va a contracreditar de acuerdo con la certificación emitida por el jefe
de presupuesto, del Rubro Amortización de capital dentro del Concepto servicio a

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la deuda, la suma de ($6.735.692.888.00) y se va acreditar dentro de los gastos de
inversión para el fondo de estabilización Tarifaria la misma cuantía de
($6.735.692.888.00). es importante resaltar que este traslado no va a modificar el
valor total del presupuesto solamente va a contracreditar en el servicio de la
deuda y acreditar dentro de los gastos de inversión.

El Dr. Daniel Toro pregunta que si estos recursos son los que se espera que lleguen
por recursos del Distrito a apoyar el Fondo de Estabilización Tarifaria, estos son los
que se tramitan en el concejo o lo que salen directamente de la Alcaldía.

Responde el Dr. Luis Felipe, que estos recursos son los que han sido apropiados en
la alcaldía dentro del presupuesto que se aprobó el año pasado por el Concejo
Distrital.

La Dra. Sindry, Interviene con el propósito de realizar unas claridades, en aras de


tener un camino más expedito para poder inyectar recursos al FET desde la
administración Distrital y Secretaría de Hacienda, se concluyó que de las
transferencias que fueron aprobadas en el presupuesto de la vigencia de 2021 por
parte del proyecto de acuerdo que aprobó en su momento el Concejo sobre el
presupuesto del Distrito en el cual Transcaribe tiene autorizada dos transferencias,
una por funcionamiento y una por inversión en el proyecto de fortalecimiento al
sistema masivo, en lo que se refiere al respaldo en la operación de Transcaribe en
su rol de operador, se decidió hacer una modificación ante la secretaría de
Planeación a este proyecto de inversión que pudiera incluir una actividad que
estuviera asociada con la inyección de recursos al fondo de estabilización tarifaria.

El Dr. Wilson Herrera, pregunta si a Scania se le va a pagar, se le va a pagar


intereses, además indica que si es tan importante ese fondo porque no estuvo
dentro del proyecto de presupuesto que debió entregar Transcaribe para que el
Distrito hiciera los ajuste necesarios.

El Dr. Luis Felipe Navarro, explica que dentro de la exposición que realizo, para
efectos de hacer el traslado de contracreditar se realizó la salvedad, que dentro
de la planificación financiera que se hizo el año pasado para esta vigencia estaba
contemplado pagarle a Scania el pago a capital, pero a raíz de la ampliación de
scania de un año en el periodo de gracia para el pago de capital, este año no se
le va a pagar a Scania por concepto de amortización de capital, se le van a
pagar intereses sin afectar la apropiación de intereses sino que se afecta la
apropiación de amortización a capital. En cuanto a la segunda inquietud del Dr.
Wilson, expresa el Dr. Luis Felipe que el año pasado se estudió junto con la
Secretaría de Hacienda, para realizar las gestiones para que quedara incluido
dentro del presupuesto, se realizó el tema del estudio, se informó oportunamente la
cuantía de la apropiación, pero al no tener la certeza por parte del Distrito dentro
del proyecto de acuerdo del presupuesto que se aprobó de esos recursos no se

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incorporaron dentro de nuestro presupuesto, porque están ausentes dentro del
presupuesto del Distrito.

La Dra. Sindry les amplia a los miembros de Junta las consecuencias posibles de
esta modificación que se pretende realizar, inicialmente dentro del presupuesto
este traslado tenía una destinación específica y era poder cubrir las necesidades
que se tienen en rol de operador que tiene el ente gestor en este momento, por
solicitud de la administración este rubro se pidió que sufriera una modificación
para que lo quedaba por transferir por parte del distrito para cubrir al FET. En este
orden, se resalta la preocupación de la Entidad, debido a la crisis actual que se
tiene en el sistema, posiblemente no se va a poder financiar alguna de los
compromisos que se tienen dentro del rol de operador, sin embargo para efectos
de lo propuesto por el distrito y de las directrices que de allá se impartieron,
simplemente se hizo la modificación y tramite pertinente.

Se procede a someterá a votación la solicitud del Traslado Presupuestal.

MIEMBRO SENTIDO DEL VOTO


DIANA MARTINEZ BERROCAL Positivo
Suplente Alcalde Mayor de Cartagena y
Presidente Junta Directiva
DANIEL TORO GONZÁLEZ Positivo
Representante Presidencia de la Republica
AUSBERTO CONEO CAICEDO Positivo
Representante Distrito de Cartagena
WILSON LEOPOLDO HERRERA DÍAZ Positivo
Representante Presidencia de la Republica
RAUL GUERRERO DURANGO Positivo
Suplente Representante del Ministerio de
Transporte

De esta manera ha sido aprobado el traslado solicitado por la Gerencia, toda vez
que han sido emitidos cinco (5) votos positivos de Cinco (5) votos posibles.

Siendo las 10:00 a.m., del 26 de abril se da por concluida la reunión.

DIANA MARTINEZ BERROCAL JULIO MARIO DUQUE GÓMEZ


Presidenta Junta Directiva Secretario Junta Directiva

Proyectó:
Luz Karina Solana- Asesora Externa

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