MODELO ACTA DE JUNTA F-RP-00110

DIRECTIVA PARA Versión 1

NOMBRAMIENTO DE Vigencia: 16/06/2020

REPRESENTANTE LEGAL S.A.S.

Registros Públicos

CONECTA GROUP S.A.S

ACTA No. (001)

Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva

En Santiago de Cali, siendo las 2:00 pm, del día 29 de noviembre 2021, se reunió la junta directiva de
CONECTA GROUP S.A.S, conforme a la convocatoria realizada el día 26 noviembre del 2021 ,mediante
citación telefónica, con el objeto de nombrar al representante legal. Estuvieron presentes los siguientes
directivos.

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACIÓN

Gilberth Gómez Piedrahita 94432883

Elkin Gómez Piedrahita 94412163

Jasmín Gómez Piedrahita 29110246

Norberto Lourido Perdomo 94396913

La junta directiva aprueba por 4 votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento representante legal
4. Lectura y aprobación del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor Gilberth Mauricio Gómez
Piedrahita y como secretario al señor Elkin Gómez Piedrahita.

2. Verificación del quórum de la reunión.

1
El secretario verificó que se encontraban presentes, los cuatro (4) que conforman la junta directiva,
existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento Representante legal.

El presidente de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los

estatutos para proceder a nombrar representante legal, pone en consideración de la junta directiva, el
nombramiento del (la) Señor(a) George Cleiver Uribe Sánchez, como representante legal, identificado
con CC. 1092348984, expedida el 05 de octubre de 2009 en la ciudad de Villa del Rosario, Norte de
Santander.

El nombramiento es aprobado por cuatro (4) votos.

La persona nombrada para el cargo de representante legal, asiste a la reunión y acepta el cargo con
todas las implicaciones explicadas en los estatutos de constitución.

4. Lectura y aprobación del acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior
se firma por el presidente y secretario de la reunión.

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Presidente Secretario
CC. CC.