ACTA DE CONSTITUCION Y RECONOCIMIENTO DE ESTATUTOS DE LA

FUNDACION LINAJE REAL - FLR

FECHA: 1 de febrero de 2011

DOMICILIO: Carrera 82 B numero 54 C 30 Sur
HORA DE INICIACION: 7:00 p.m.
ORDEN DEL DIA

1. Elección del presidente y secretario de la reunión

2. Verificación de Quórum
3. Manifestación de constituir una entidad sin animo de lucro
4. Definición de nombre, domicilio, duración y capital de la entidad constituida
5. Elección de los dignatarios de la junta directiva de la entidad constituida
6. Aceptación de los cargos de Presidente y secretario de la junta directiva
7. Aprobación de los dignatarios elegidos
8. Lectura del acta y varios

1. Elección del presidente y secretario de la reunión

En la ciudad de Bogotá se reunieron con el ánimo de constituir una entidad sin ánimo de lucro que
facilite el ejercicio profesional y permita la incursión en mercados apropiados con posibilidad de
obtener utilidades con finalidades humanitarias y sociales, las siguientes personas

NOMBRE COMPLETO CEDULA DOMICILIO

Alvaro Guillermo Ortiz Avila 79576460 de Bogotá Bogotá
Dolly Ruth Daza de Ortiz 51729301 de Bogotá Bogotá
David Ramirez 1012361354 de Bogotá Bogotá
Nelson Sarmiento 79207725 de Bucaramanga Bogotá
Javier Perez 80826403 de Bogotá Bogotá
Ramón Daza 91470742 de Playón Snder Bogotá
Maria Eugenia Burbano 51915055 de Bogotá Bogotá
Wilson Ariza 80732029 de Bogotá Bogotá
Carolina Molina 52979322 de Bogotá Bogotá
Perla Bautista 1015394644 de Bogotá Bogotá
Ricardo Oviedo 1022333391 de Bogotá Bogotá

Una vez establecido que el quórum decisorio será del 60% mas uno por votación nominal, se procede
a elegir al presidente y secretario de la reunión. Ricardo Oviedo propone que el Presidente de la
reunión sea Alvaro Guillermo Ortiz Avila y el secretario de la reunión sea Dolly Ruth Daza de Ortiz.

La propuesta es secundada por Nelson Sarmiento y aprobada por la totalidad de la asamblea. Los
candidatos aceptan el nombramiento y en constancia firman:

________________________________ _______________________________________
Alvaro Guillermo Ortiz Avila Dolly Ruth Daza de Ortiz
Presidente de la reunión Secretario de la reunión

2. Verificación de Quórum
El presidente de la reunión toma la palabra y le pide al Secretario que verifique el quórum contra el
listado registrado arriba, el Secretario verifica uno a uno el listado y anuncia que todas las personas
que componen la Asamblea están presentes.

3. Manifestación de constituir una entidad sin animo de lucro

El secretario le pide al Presidente que exponga la razón de la reunión. El presidente toma la palabra y
realiza la exposición de motivos que sustentan la constitución de una asociación que le permita a los
miembros proyectarse en el mercado y ejercer su profesión de manera organizada y productiva con
énfasis social y humanitario.
4. Definición de NATURALEZA, NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN, CAPITAL Y ENTIDAD DE
CONTROL de la entidad constituida.

Dicho esto, el Presidente solicita a los miembros de la asamblea escriban en un papel el nombre que
consideren apropiado para la entidad, resultando aprobado por unanimidad el siguiente:

FUNDACION LINAJE REAL Y PODRA ACTURAL BAJO LA SIGLA FLR

 Será una Fundación, entidad sin ánimo de lucro sujeta a todos los principios y parámetros
legales vigentes.
 El domicilio de la entidad será Carrera 82 b # 54 c 30 sur Vilas de Kennedy
 La duración de la entidad será de 20 años.
 El patrimonio inicial de constitución es $0 (cero pesos)
 La entidad estará sometida al control y vigilancia de la alcaldía mayor de Bogotá

5. Elección de los dignatarios de la junta directiva de la entidad constituida

Aprobado el punto anterior, el presidente de la reunión propone el nombramiento de dignatarios de la
junta directiva de la entidad y sus respectivos suplentes así:

Presidente y representante legal de la entidad ALVARO GUILLERMO ORTIZ AVILA

Vicepresidente y suplente del representante legal DOLLY RUTH DAZA DE ORTIZ
Secretario de la entidad WILSON ARIZA
Suplente del secretario de la entidad RAMON DAZA
Tesorero de la entidad JAIVER PEREZ
Suplente del tesorero de la entidad CAROLINA MOLINA
Fiscal de la entidad MARIA EUGENIA BURBANO
Suplente del fiscal de la entidad PERLA BAUTISTA
Vocal 1 RICARDO OVIEDO
Vocal 2 NELSON SARMIENTO
Vocal 3 DVID FERNANDO RAMIREZ

6. Aceptación de los cargos de Presidente y secretario de la junta directiva

La propuesta es secundada por el secretario de la reunión y aprobada por el pleno de la asamblea
mediante voto nominal.

Los dignatarios elegidos para ocupar cargos principales firman en señal de aceptación:

____________________________________ ____________________________________
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
ALVARO GUILLERMO ORTIZ DOLLY RUTH DAZA DE ORTIZ

____________________________________ ____________________________________
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA TESORERO

____________________________________
FISCAL

7. Lectura de la propuesta de estatutos de la entidad

El Secretario procede a dar lectura a la propuesta de documento de estatutos orgánicos y reglamento
interno de la entidad constituida.

8. Aportes de los asociados

Ninguno de los asociados presenta moción de aclaración, reparos, adendas, correcciones o
modificaciones de ningún tipo al documento leído.

9. Aprobación de los estatutos

La asamblea general aprueba en pleno mediante voto nominal el siguiente texto de estatutos
1. Objeto de la entidad
La Fundación Linaje Real es una entidad sin ánimo de lucro que busca la promoción y
participación de la sociedad con el ánimo de ejercer, promover, perfeccionar y consolidar la
participación ciudadana. Podra, en desarrollo de sus actividades, a) diseñar, programar,
registrar y comercializar hardware y software previo el lleno de los requisitos legales y dentro
de los límites que imponen la constitución y la ley. B) acoger dentro de su objeto social
entidades de similar finalidad y objeto. C) Representar marcas por concesión, contrato o
sesión dentro de los límites de la constitución y la ley colombianas. D) Instalar, dar
mantenimiento, rediseñar, ensamblar, desensamblar, configurar y/o adecuar redes físicas e
intangibles de comunicaciones, sistemas, e información. E) Establecer sin perjuicio de la ley,
centros de entrenamiento en los que se entrene y actualice permanentemente al personal
que sea aceptado dentro de la entidad; f) Importar, exportar y comercializar bienes y
servicios; g) Diseñar, implementar y construir, previo lleno de las normas vigentes, áreas de
trabajo, oficinas sistematizadas, estaciones de trabajo, locales comerciales y espacios y
elementos ergonómicos; h) diseñar, programar, configurar, adecuar, y comercializar, previo
lleno de los requisitos de ley, paginas Web, sitios en Internet, publicidad impresa, radial,
televisiva, digital o magnética, afiches, volantes, libros, folletos, plegables, cartillas,
camisetas, gorras, chaquetas y demás medios que considere necesarios para el ejercicio de
su objeto; Emplear personas naturales o jurídicas para el cumplimiento de su objeto; i)
Importar, exportar y comercializar bienes y servicios, partes, componentes, equipos,
maquinaria y elementos necesarios para el cumplimiento de su objeto; Constituyendo sedes,
sucursales u oficinas en todo el territorio nacional; J) registrar la propiedad intelectual de los
diseños u obras que sean originales de sus asociados; K) Organizar, promover y realizar el
montaje de eventos masivos y no masivos aportando la logística y equipo técnico requeridos
acorde a lo dispuesto por la ley vigente; l) Compartir información inherente a su objeto con
entidades publicas y privadas del orden nacional e internacional; m) promover de manera
particular y como asociación los bienes y servicios propios del objeto de la entidad. n)
Contratar, concursar, licitar dentro del marco jurídico vigente con entidades y empresas del
orden nacional e internacional, publicas y privadas; celebrar convenios de intercambio de
ciencia y tecnología con universidades, centros educativos públicos y privados. o) adquirir
bienes muebles e inmuebles en compra, arriendo, comodato o cesión; p) Diseñar, proponer
y desarrollar programas de asistencia social sin perjuicio de los programas del estado, sin
desplazar o reemplazar las funciones del ICBF o fungir como tal, supliendo con recursos
propios o con apoyo nacional e internacional las necesidades de la población en alto riesgo
de vulnerabilidad, población desplazada y minorías afectadas por la violencia; q) Liderar
campañas tendientes a la promoción, el respeto y la consolidación del respeto a los derechos
humanos; r) Realizar interventorías, auditorias, acompañamientos y tutorías en desarrollo
microempresarial contratando al personal idóneo y suficiente; s) Realizar por cuenta propia o
en asocio con entidades privadas o gubernamentales del orden nacional o internacional,
estudios demográficos, sociales, y culturales; t) Recibir donaciones de entidades públicas y
privadas, nacionales y extranjeras en dinero o especie previo lleno de los requisitos de ley
u) almacenar, procesar, transformar y comercializar materias primas de cualquier tipo
v)Contratar, transigir, negociar, desistir, acordar y someterse al concepto de árbitros idóneos
para dirimir conflictos propios del ejercicio de su objeto.

2. De la Junta directiva
La junta directiva es el órgano rector de la entidad y sus miembros no son de libre
nombramiento y remoción por parte de la asamblea general hasta cumplidos los términos y
condiciones previstos para tal fin. Sin perjuicio de las funciones especificas diseñadas para
cada cargo.

La junta directiva se reunirá de manera ordinaria una vez el segundo día hábil de cada mes
y de manera extraordinaria por las motivaciones y con los métodos establecidos para la
Asamblea General, y tendrá como responsabilidades especificas,: 1. Promover los bienes y
servicios de la entidad. 2. Generar negocios productivos y beneficiosos para todos los
asociados. 3. promover la unidad e idoneidad de todos los asociados. 4. Controlar las
inversiones y gastos de la entidad racionalizando los costos y maximizando los réditos. 4.
Garantizar, proteger y motivar la distribución equitativa de beneficios obtenidos por el
ejercicio del objeto social de la entidad. 5. Convocar, asistir y liderar las Asambleas generales
de la entidad. 6. Rendir informe detallado de inversiones, costos, gastos y negocios en cada
asamblea general de la entidad.

3. De la Asamblea General
La asamblea general es la reunión de todos los asociados reconocidos e identificados como
tal de acuerdo al reglamento de la entidad. Es el máximo órgano rector de la entidad y sus
desiciones son de obligatorio cumplimiento.

i. Quórum
Se establece que el quórum decisorio en todo caso será igual al 60% mas uno

ii. Tipos de Asambleas

Se establece que la Asamblea general tendrá dos tipos de reuniones: LA
ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL que se realizara cada cinco años en los
primeros diez días hábiles del mes de febrero. Y LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
que se realizara en el domicilio de la entidad cumplidos los mecanismos de
convocatoria y con el quórum establecido. Dicha reunión extraordinaria será
convocada por:
a. La necesidad urgente de elegir a un miembro de la junta
directiva.
b. La necesidad urgente de tomar medidas disciplinarias.
c. Y las demás que, por escrito determine la junta directiva o el
50% mas uno de los asociados.

iii. Mecanismos de convocatoria

Las asambleas ordinaria y/o extraordinaria podrán ser convocadas por el
presidente, el vicepresidente, tres miembros de la junta directiva o el 50% mas
uno de la asamblea general. En todo caso los convocantes deberán garantizar
que los asociados sean enterados de manera personal e indudable sobre la fecha,
hora, lugar y tema de la asamblea sea cual fuere el tipo de asamblea citada. Para
tal fin, los asociados podrán ser notificados vía celular, telefónica, por mail, por
fax o por mensajería certificada. Para la Asamblea ordinaria se establece un
tiempo mínimo de notificación de una semana. Para la asamblea extraordinaria el
tiempo mínimo de convocatoria será de 15 días hábiles con testigo de recibo de
las comunicaciones enviadas a los asociados.

iv. Elección de dignatarios

Los dignatarios de la junta directiva serán elegidos mediante votación nominal,
por una aprobación del 50% mas uno y única y exclusivamente en asamblea
ordinaria de la entidad.

v. Funciones de control y disciplina

La asamblea general por quórum del 50% más uno, será el órgano disciplinario
en todo caso. Las conductas que se consideren para analizarse serán expuestas
por el fiscal en asamblea ordinaria de la entidad o en asamblea extraordinaria
si así lo amerita el caso. La asamblea general deberá definir la acción a seguir y
depositas en el presidente de la junta directiva o en quien haga sus veces la
responsabilidad de cumplir las determinaciones adoptadas.

4. Funciones del presidente y representante legal

Son funciones del presidente y representante legal:

i. Representar a la entidad;
ii. presidir las reuniones de la junta directiva;
iii. presidir las asambleas ordinarias de la entidad;
iv. presidir las asambleas extraordinarias de la entidad;
v. negociar;
vi. contratar;
vii. gestionar negocios;
viii. girar cheques;
ix. firmar;
x. gestionar recursos;
xi. fungir como representante legal ante entidades financieras y de crédito previa
autorización de la asamblea general;
xii. El cargo de presidente y representante legal tendrá vigencia de 20 años
pudiendo reelegirse a voluntad de la asamblea general.
xiii. y las demás que le asigne la asamblea general
5. Funciones del vicepresidente y suplente del representante legal

Son funciones del vicepresidente y suplente del representante legal:

i. Reemplazar al presidente y representante legal en todas sus funciones en

ausencias temporales. Entendiéndose por ausencia temporal un periodo no
mayor a 6 meses consecutivos. En cuyo caso deberá citar a la asamblea
general para proceder a la elección de un nuevo presidente y representante
legal.
ii. El cargo de vicepresidente y suplente del representante legal tendrá vigencia
de 20 años pudiendo reelegirse a voluntad de la asamblea general.
iii. y las demás que le asigne la asamblea general

6. Funciones del Secretario de la entidad

Son funciones del secretario:

i.Asistir y levantar acta de todas las reuniones de la junta directiva;

ii.Asistir y levantar acta de todas las asambleas ordinarias de la entidad;
iii.Asistir y levantar acta de todas las asambleas extraordinarias de la entidad;
iv. Registrar, administrar, y controlar los libros de la entidad;
v. El cargo de secretario tendrá vigencia de 1 años pudiendo reelegirse a voluntad
de la asamblea general.
vi. y las demás que le asigne la asamblea general

7. Funciones del tesorero de la entidad

Son funciones del tesorero:

i. Asistir a todas las reuniones de la junta directiva;

ii. Asistir a todas las asambleas ordinarias de la entidad;
iii. Asistir a todas las asambleas extraordinarias de la entidad;
iv. Asegurar el recaudo de las cuotas de mantenimiento de los asociados,
controlar el gasto y el costo de la entidad, administrar los registros contables
de la entidad garantizando los soportes legales y de ley;
v. Asegurar el pago de los impuestos y obligaciones de la entidad;
vi. Presentar informe contable y financiero en todas las asambleas ordinarias;
vii. El cargo de tesorero tendrá vigencia de 1 año pudiendo reelegirse a voluntad
de la asamblea general.
viii. y las demás que le asigne la asamblea general

8. Funciones del fiscal de la entidad

Son funciones del fiscal

i. Asistir a todas las reuniones de la junta directiva;

ii. Asistir a todas las asambleas ordinarias de la entidad;
iii. Asistir a todas las asambleas extraordinarias de la entidad;
iv. Vigilar el desempeño ético y transparente de la junta directiva;
v. Presentar un informe del desempeño de la junta directiva en todas las
asambleas ordinarias;
vi. El cargo de fiscal tendrá vigencia de 1 años pudiendo reelegirse a voluntad de
la asamblea general.
vii. y las demás que le asigne la asamblea general

9. De la liquidación y disolución de la entidad

La entidad se disolverá por una o varias de las siguientes razones:

i. Por desafiliación del 70% de los miembros activos de la asamblea general;

ii. Por orden judicial o de autoridad competente;
iii. Por común acuerdo y aprobación plenaria de la asamblea general
iv. Por cumplimiento del tiempo de existencia
 La entidad se liquidara por cualquiera de las anteriores razones y mediante los
procedimientos supervisión y control de las autoridades competentes, notificando por escrito
con 15 días hábiles de anticipación a la cámara de comercio a los acreedores, clientes,
deudores y asociados. Debiéndose publicar dicha determinación asumida y autorizada por el
pleno de la asamblea general en un periódico de circulación nacional con un mínimo de 7
días de publicación continua. Los bienes, patrimonio y enseres muebles e inmuebles que
existieran en el momento de la liquidación, serán donados en su totalidad a una entidad de
similar objeto social cuya existencia jurídica no sea inferior a 5 años.

10. Régimen de los asociados

i. Quien es un asociado
Un asociado es la persona natural o jurídica que solicita formalmente ser
vinculado a la entidad y presenta su nombre a consideración de la asamblea
general para ser aceptado o no como miembro de la mismo.
ii. Cuotas de sostenimiento
Cuando una persona natural o jurídica es recibida y aceptada como asociada,
asume la responsabilidad de pagar una cuota de mantenimiento de $10.000
pesos colombianos mensuales.
iii. De los aspirante a asociados
Se considera aspirante a asociado a las personas naturales o jurídicas que
solicitan formalmente ante la secretaria la posibilidad de ser incorporados a la
entidad como asociados activos, dichos aspirantes deberán diligenciar el
formulario respectivo y esperar a ser notificados por escrito de la decisión que
asuma la asamblea general en pleno.
iv. Causales de suspensión y desvinculación
La afiliación activa se suspenderá, si y solo si la asamblea general considera
que la conducta del asociado ha sido ilegal, inmoral, contraria a los principios
de la entidad, dañina o contraria al objeto de la entidad o por relaciones con
grupos al margen de la ley, piratería, delincuencia o por mandato judicial.
v. Identificación de los asociados
Los asociados, una vez aprobados por la asamblea general tendrán derecho a
portar un carnet y una carta de presentación que les acredite como miembros
de la FUNDACION LINAJE REAL ; esta identificación tendrá una vigencia de
un año contado a partir de la fecha de emisión.

10. Firma de los estatutos

____________________________________ ____________________________________
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

____________________________________ ____________________________________
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA TESORERO

____________________________________ ____________________________________
SUPLENTE DEL SECRETARIO SUPLENTE DEL TESORERO

____________________________________ ____________________________________
FISCAL SUPLENTE DEL FISCAL

____________________________________ ____________________________________
VOCAL 1 VOCAL 2
 11. Lectura del acta y varios

LECTURA DEL ACTA

El secretario de la reunión da lectura al acta. La Asamblea aprueba en pleno el contenido de la misma y se
procede a firmar:

APROBACION Y FIRMA: Se firma en Bogotá a las 10:00 p.m. el 1 de febrero de 2011

________________________ _______________________
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO DE LA REUNION