REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

AMOR AL CAMPO
124568765-1

ACTA Nº 002

En la Ciudad de Mocoa a los 20 días del mes de octubre del año 2021, siendo las 14:00, en la sede
de la Sociedad ubicada en la ciudad de Mocoa Cll 5 N°2-3 barrio Centro, previa convocatoria realizada
por el socio mayoritario de la Sociedad la señora Luz Adriana Rojas Masías con 15 días de
anticipación. Mediante correo electrónico dirigido a cada uno de los socios; con el fin de tratar el
tema relacionado con el cambio de Representante legal.

Instalada la reunión se procede a leer el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Proposición de realizar el cambio de Representante Legal de la Sociedad.
5. Nombramiento de Representante Legal.
6. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones,
es decir, 50 acciones, representadas por la señora LUZ ADRIANA ROJAS MASÍAS con 30 acciones, y
el señor DIEGO ESNEIDER MORA VELASCO con 20 acciones, por lo tanto, existe quórum para
deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la Junta Directiva procede a realizar el nombramiento de Presidente
y Secretario provisional de la reunión, designándose a la señora LUZ ADRIANA ROJAS MACÍAS como
Presidente y al señor Mario Casillas como Secretario, quienes estando presente aceptaron el
nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

La Junta Directiva (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que
establezca la Ley) aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Proposición de realizar el cambio de Representante Legal de la Sociedad.

Toma la palabra el Presidente de la reunión y manifiesta a la Junta Directiva (dependiendo a lo
establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) la necesidad de realizar
un cambio en la Representación Legal de la Sociedad, propuesta que es analizada y aprobada por
unanimidad.

5. Nombramiento de Representante Legal

Teniendo en cuenta la anterior aprobación, se procede a realizar el nombramiento del nuevo
Representante Legal de la Sociedad, para lo cual se designa de manera unánime al señora LUZ
ADRIANA ROJAS MACÍAS, identificado con la cédula de ciudadanía N°1125179439, quien estando
presente manifiesta gustosamente la aceptación al cargo.

6. Aprobación del acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes
contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el
Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por
unanimidad por el 100% de las acciones de la Sociedad.

Siendo las 9:00 horas del día 2 de noviembre de 2021, se da por terminada la reunión, para
constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

LUZ ADRIANA ROJAS MASÍAS DIEGO ESNEIDER MORA VELASCO

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Presidenta Secretario

El presente documento es fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de la empresa

MARIA ISABELLA MORA ROJAS

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Secretaria