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ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

DE LA ENTIDAD XXXXXXX, SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Guatemala, el día once de septiembre de dos mil doce, siendo las nueve horas, constituido

en el kilometro nueve punto cinco de la Carretera al Atlántico, zona diecisiete de esta ciudad a

requerimiento de: a. AXEL AUGUSTO LOPEZ OSORIO, quien es persona de mi conocimiento; y b.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es persona de mi conocimiento. Yo, XXXXXXXXXXXXX, Notario, Hago

Constar: la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD

GRUPO VIGIA, SOCIEDAD ANONIMA, procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO:

(PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA). Los presentes designan al señor AXEL AUGUSTO

LOPEZ OSORIO, como Presidente de la Asamblea, y a la Infrascrito Notario como Secretario de la misma.

SEGUNDO: (QUÓRUM). El Presidente de la Asamblea previo a hacer las verificaciones pertinentes

manifiesta que los presentes representan la totalidad de las acciones de la sociedad, con lo que manifiesta

que queda establecido el quórum para la presente sesión de acuerdo a la escritura constitutiva y la ley.
TERCERO: (AGENDA). El Presidente de la Asamblea somete a consideración de los accionistas la agenda

preparada para la sesión, la que tiene como objeto: a) Nombrar nuevo Administrador Único y

Representante Legal por un periodo de tres años de la entidad XXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA b)

Remoción del señor XXXXXXXXXXXX como Administrador Único y Representante Legal de la entidad

XXXXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANONIMA a quien se había designado en la escritura constitutiva de la

entidad autorizada en esta ciudad por el Notario Jose Rodrigo Reynoso Gaitán, por convenir a sus

intereses. Los accionistas aprueban por unanimidad la agenda antes descrita. CUARTO: (DESARROLLO

DE LA AGENDA): Los accionistas, después de una amplia discusión, por unanimidad resuelven: a)

Nombrar al señor XXXXXXXXXXXXXX como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de

la entidad GRUPO XXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un periodo de TRES AÑOS contados a partir de

la fecha de su inscripción en el registro correspondiente, autorizándolo a que comparezca ante Notario

público a formalizar su acta de nombramiento respectivo; b) Por convenir a los intereses de la sociedad,

deciden por unanimidad remover al señor XXXXXXXXXX del cargo de Administrador Único y

Representante Legal de la entidad XXXXXXX, SOCIEDAD ANONIMA, a quien se le había designado en el


ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

DE LA ENTIDAD XXXXXXX, SOCIEDAD ANONIMA.

cargo en la escritura constitutiva de sociedad anónima autorizada en esta ciudad por el Notario

XXXXXXXXX, el día veinticinco de febrero del año dos mil once por medio del instrumento público número

dos de su registro notarial. QUINTO: (CIERRE): No habiendo más que hacer constar, el Presidente del la

presente Asamblea, da por terminada la presente sesión. Se finaliza la presente acta, en el mismo lugar y

fecha de su inicio, una hora más tarde, la cual está contenida en dos hojas útiles únicamente en su

anverso, las que numero, sello y firmo, y leída por los requirentes y bien impuestos de su contenido, objeto,

valor y demás efectos legales, la ratifican, aceptan, firmándola junto con el notario autorizante que de todo

lo actuado da fe. DOY FE.

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