En la ciudad de Guatemala, Yo, (nombre del notario), Notario, siendo las ocho horas con

treinta minutos, en fecha xxxxxxx del año dos mil catorce, me encuentro constituido en mi

oficina profesional ubicada en la xxxxxxxx oficina xxxx de la zona xx del municipio de

Guatemala departamento de Guatemala, a requerimiento de la señora xxxx, de xxx años de

edad, casada, guatemalteca, comerciante, con domicilio en el departamento de xxxxx quien

se identifica con documento personal de identificación, extendido por el Registro Nacional de

Personas del municipio de, con el objeto de que se haga constar su nombramiento como

ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la ENTIDAD denominada

xxxxx, SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: a)

La requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número CUATRO de

fecha ( AQUÍ SE COLOCA LA FECHA Y EL NUMERO DE ESCRITURA QUE USTEDES

DECIDAN CONSIGNAR EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y EL NOMBRE DEL

NOTARIO EL DE USTEDES POR SUPUESTO) autorizada en esta ciudad de Guatemala

por el notario XXXXXX y que consiste en la escritura de constitución de sociedad de la

Entidad, XXXXXX, SOCIEDAD ANONIMA,. SEGUNDO: Las cláusulas vigésima segunda y

vigésima séptima de la escritura de constitución de sociedad anónima antes referida, en su

parte conducente establecen: VIGÉSIMA SEGUNDA: DE LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS. La Asamblea General es la reunión de accionistas legítimamente

convocados, acreditados y reunidos para expresar la voluntad social de la empresa en

materia de su competencia. Es el órgano supremo de la sociedad y como tal sus decisiones

tomadas dentro del régimen normativo obligan a los demás órganos de la sociedad y a

todos los accionistas, incluso a los que no pudieron o no quisieron pronunciarse al respecto

o lo hicieron en contra, salvo los derechos de impugnación o anulación y retiro fijados por los

artículos ciento cincuenta y cuatro y ciento cincuenta y siete del Código de Comercio

“VIGÉSIMA SÉPTIMA: ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD O DEL ADMINISTRADOR

ÚNICO. El órgano director y administrador de la sociedad es el Consejo de Administración, o

el Administrador Único. Si fuere Consejo de Administración se rige por las siguientes

normas: a) Estará integrado por dos a cinco directores, según lo acuerde la asamblea

general de accionistas, dentro de los cuales podrá ser electo un presidente y un

vice-presidente, siempre por la asamblea general y tres directores suplentes o consejeros.

La asamblea podrá aumentar o disminuir el número de integrantes, o en su caso, nombrar

un administrador único; b) Los miembros del Consejo de Administración durarán tres años

en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelectos una o más veces consecutivas por

simple mayoría, debiendo escogerse, preferentemente, entre quienes ostenten la calidad de

accionistas”, TERCERO: No habiendo más que hacer constar doy por terminada la presente

en el mismo lugar y fecha de su inicio treinta minutos después de su inicio y para que sirva

de legal NOMBRAMIENTO a la señora XXXXXXX como ADMINISTRADOR UNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la ENTIDAD denominada XXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA

por el plazo de tres años, extiendo la presente acta notarial, la que consta de dos hojas de

papel, a las que adhiero un timbre fiscal del presente año de valor de cien quetzales DOY

FE: a) De haber tenido a la vista los documentos relacionados, b) De que leí el contenido de

este instrumento al requirente, quien bien impuesto de su contenido, efectos y obligación de

registro lo acepta y ratifica, firmando juntamente con el Notario que autoriza, en el mismo

lugar y fecha, treinta minutos después de su inicio.

ANTE MÍ: