CERTIFICACION

El suscrito Notario Público xxxxxxxxxxxxxxxxx, debidamente

autorizado para cartular durante el Quinquenio que vence

el día xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.- CERTIFICA: El Acta Número xxx (13), de Reunión

Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas, de la Sociedad “xxxxx, SOCIEDAD

ANONIMA”, que corre en la Página Número Treinta y Ocho (38) a la Pagina Cuarenta (40) del Libro

de Actas de la Sociedad, la que íntegramente dice: ACTA NUMERO xxxx (13).- REUNION

EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA: En la Ciudad de

xxxxxxxxxx, a las Ocho de la mañana del día xxxxxxxxxxxx del Año dos Mil Dieciocho, reunidos los

Socios de la Sociedad Denominada “xxxxxxxx, SOCIEDAD ANONIMA” para celebrar Reunión

Extraordinaria de Asamblea General de Accionista, a la que fueron debidamente citados con la

anticipación que se requiere y en la que se encuentran presentes los señores: xxxxxxxxxx; Titular de

Treinta y Cuatro Acciones (34); xxxxxxx, Titular de Treinta y Cuatro Acciones (34); xxxxxxx, Titular

de Treinta y Dos Acciones (32):y habiendo el quórum de ley, en el lugar, hora y fecha señalada, la

Honorable Asamblea presidirán la sesión, la declaran abierta y exponen como puntos de agenda los

siguientes: 1) Lectura y Aprobación del Acta anterior. 2) El Presidente de la Sociedad, manifiesta que es

necesario que se anule la firma de xxxxxxxx siendo que es la firma libradora de la cuenta bancaria en

Córdobas y Dólares que posee la Empresa “xxxxxxxx, SOCIEDAD ANONIMA ante el Banco de

LAFISE BANCENTRO, así como también revocar cualquier facultad adherida a este trámite.- 3) Se

autorice el otorgamiento como firma libradora al Señor xxxxxx, dicha autorización será tan amplia como

en derecho se requiera. 4) Autorizar al secretario o a cualquier Notario público de su elección a librar

certificación de la presente acta. Habiendo sido suficientemente discutida y analizada la propuesta, la

Asamblea acuerda: PRIMERO: Se aprueba el Acta Anterior. SEGUNDO: Una vez analizado este

punto ampliamente por los Socios de la Asamblea General de Accionistas, se autoriza a la licenciada

xxxxxxxxxxxxxxxxx, para que comparezca ante las oficinas del Banco de LAFISE BANCENTRO a
realizar la anulación de la firma de xxxxxx xxxxxx, siendo que es la firma libradora de la cuenta

bancaria en Córdobas y Dólares que posee la Empresa xxxxxxxxxx, SOCIEDAD ANONIMA, así como

también solicitar que sea revocado cualquier facultad adherida a girar sobre los depósitos, cerrar la

cuenta, liquidarla.- TERCERA: Una vez analizado este punto ampliamente, se autoriza a la

xxxxxxxxxxxxxxxx, para que comparezca ante el BANCO LAFISE BANCENTRO en todo el territorio

Nacional a realizar la incorporación como firma libradora de la Cuenta Bancaria, únicamente la firma

del Señor xxxxxxxxxxxxxxxx, quedando facultado el señor xxxxxx a girar sobre los fondos de las

mismas, cerrarlas, manejarlas, incluir y excluir firmas por simple comunicación escrita al Banco, en los

términos y condiciones que se establezcan. CUARTO: Se autoriza al Secretario o cualquier Notario

público de su elección a librar Certificación de la presente acta para los fines de ley. No habiendo más

que tratar el Presidente de la Junta Directiva levanta la sesión y leída que fue la presente acta, la

encontramos conforme, aprobamos, notificamos y firmamos. (F) ILEGIBLE.- (F) ILEGIBLE.- (F)

ILEGIBLE.-