UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

(UAPA)

ESCUELA A LA QUE PERTENECE:

CIENCIAS JURIDICA Y POLITICA

NOMBRE:

CECILIA ANTONIA NUÑEZ GUILLEN

ASIGNATURA:

SEMINARIO DE ACTUALIZACION JURIDICA I

TEMA:

TAREA V

MATRICULA:

2020-03772

SECCION

FGD-204

FACILITADOR:

RIGOBERTO LORENZO YBERT.

INTRODUCCION

En este tema V, estaremos realizando una línea de tiempo, mostrando las

evoluciones de la lucha contra el lavado de activo en la Republica
Dominicanos, veremos unos aspecto importante de lo que es la Ley 155-17 y la
Ley 72-02.
OBJETIVO ESPECIFICO

El objetivo específico es, conocer lo que es la Ley 155-17 sobre lavado de

activo y la Ley 72-02 sobre el financiamiento terrorista, en que está basada, su
diferencia, y saber cómo combatir el mismo de acuerdo a lo establecido en la
Ley.

Este tema será de mucha importancia, porque se pondrá en práctica a nivel

personal, así como profesional.
 1. Elabora una línea de tiempo acerca de la evolución de la lucha
contra el lavado de activos en la República Dominicana.

1995 2002

Ley 17-95 que Se establece la

1996 2000 Ley No.72-02 que 2008
modificare 2005
incluye el Lavado sanciona el
Obtenemos Obtenemos Ley 267-08,
de Activos de la Lavado de Surgimiento de la
Ley No.50-88, Activos Unidad de
Membresía membresía del Contra
sobre Drogas y Proveniente del Análisis
Sustancias Tráfico Ilícito de Financiero UAF
del GAFIC Grupo Egmont Terrorismo (CFT)
Controladas en la Drogas y otras
República Infracciones
Dominicana Graves

1996 2003

Decreto 288-96 Se establece el

que trata las 1997 Decreto No.20-
1988
Disposiciones 03 que establece 2006
Relativas sobre Surgimiento del Nov 2001 el Reglamento de
Ley No. 50-88
Delitos y Lavado Departamento de la Ley No. 72-02 Unidad
sobre Drogas y
de Bienes Inteligencia Obtenemos que sanciona el Antilavado de la
Sustancias
Relacionados con Financiera según membresía del Lavado de Procuraduría
Controladas en la
el Tráfico Ilícito lo establece el CICTED-OEA Activos General de la
República
de Drogas y de Decreto No.288- Proveniente del Republica
Dominicana
substancias 96 Tráfico Ilícito de
controladas en la Drogas y otras
República Infracciones
Dominicana Graves
2. Elabora un cuadro comparativo donde se destaquen las diferencias
entre el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.

Lavado de Activo Financiamiento del Terrorismo

Es un delito, que consiste en dar una
apariencia de origen legítimo o lícito a
bienes - dinerarios o no, que en
realidad son productos o "ganancias"
de delitos graves como: Tráfico ilícito
de drogas, Trata de Personas,
Corrupción, secuestros y otros.
Este involucra la solicitud, la
recolección, o el suministro de fondos
u otros bienes con la intención de que
sean utilizados para apoyar al
terrorismo, actos terroristas u
organizaciones terroristas.
CONCLUSION

El lavado de activo, ha sido una mafia que se ha apoderado desde las Edad
Media, Edad contemporánea, y ha surgido en ambos aspectos, ya que este se
ha compuesto desde lavado de dinero, prostitución, ventas alteradas de
bebidas alcohólicas, entre otras, ha sido algo no se ha podido combatir, porque
ya hasta los de la clase alta han hecho esto como un gran negocio, pero como
la Ley hay que cumplirla se ha estado combatiendo.

Este tema es muy importante de conocer, pero es un tema que no tiene fin.
BIBLIOGRAFIA

https://www.youtube.com/watch?v=P88OkpTREjE

file:///C:/Users/PC/Downloads/ASPECTOS%20DOGM%C3%81TICOS,
%20CRIMINOL%C3%93GICOS%20Y%20PROCESALES%20DEL
%20LAVADO%20DE%20ACTIVO..pdf