Universidad Abierta Para Adultos

ESCUELA

Ciencias Jurídicas y Políticas

ASIGNATURA

Seminario de actualización Jurídicas I

FACILITADORA

Marleny Marrero

PARTICIPANTE

Kelvin de la Cruz Rodríguez

MATRICULA

100039052

TEMA

Tarea de la semana 6

FECHA

24 de noviembre del 2021

Santiago, Rep.Dom
Introducción.

La presente asignación a realizar más adelantes pues esta trata, acerca de la

elaboración una línea de tiempo acerca de la evolución de la lucha contra el
lavado de activos en la República Dominicana, donde en esta parte se van a
destacar los hechos ocurrido y también se mencionará las diferencias entre el
Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.

La misma investigación tiene como objetivos es identificar lo sucedido de la

evolución de lucha contra el lavado de activos en Rep.Dom. Y destacar la
diferencia que existe entre el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.

Para poder desarrollar y cumplir con los objetivos ya mencionados, lo primero es

que nos vamos auxiliar del material colocado en la plataforma de esta asignatura,
de manera tal que llevarle a lector conceptos claros y precisos, para que así pueda
tener una buena compresión del mismo.
La elaboración del mismo se realizará primero revisando las fuentes bibliográficas,
luego destacando lo solicitado, seguido de una conclusión de lo comprendido en
general y finalizaremos con la colocación de las referencias utilizadas, para la
elaboración del mismo.
Objetivos específicos.

Identificar lo sucedido de la evolución de lucha contra el lavado de activos en

Rep.Dom.

Destacar la diferencia que existe entre el Lavado de Activo y el Financiamiento

del Terrorismo.
 1. Elabora una línea de tiempo acerca de la evolución de la lucha contra el lavado de activos en la
República Dominicana.

1988 1995 1996

Surge la ley 17-95, la cual hace 1997
surge la ley No. Se establece el decreto 288-
referencia al lavado de activos En el transcurso de este ano
50-88, que trata 96, el cual trata de todas
en la cual esta estipulada bajo la fue creado el departamento que
acerca de Drogas aquellas disposiciones que
ley no. 50-88 la cual esta explica se encarga de inteligencia
y Sustacias tienen que ver con delitos
el uso de drogas o de sustancias financiera, de conformidad en
Controladas. controlada en R,D. fraudulento o lavado
base al decreto no.288-96

LA EVOLUCION DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO

DE ACTIVOS EN R.D. (1988 AL 2017)

2017 2008 2005 2003 2002 1998

Se establece el Ya para esta época se Para ya el 2005, se En este año se plantea Se da inicio a la Ley En este año establece
decreto del lavado establece la Ley clea la unidad de el decreto no.20-03 que 183-02, monetaria y que se inició lo que fue
contra los terroristas o establece el reglamento financiera. En ese
de activos de analisis fincancierra la convención
atendados a la de la ley no. 72-02 la mismo año fue
financiamiento que que se encarga de a promulgada la Ley interamericana contra
Rep,Dom. cual promueva las
establece la Ley nalizar todo lo sanciones al lavado de no. 72-02 la cual la corrupción.
no,155-17 conserniente a las dinero o activos. promulga sancionar
finazas . el lavado de activos
que proviene de
activos.
Redacta un párrafo donde se destaquen las diferencias entre el
Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.

Puedo decir que el Lavado de activo es aquella operación a través de la cual el

dinero es de origen siempre ilícito he invertido, ocultado, sustituido o transformado
y restituido a los circuitos económico-financieros legales, incorporándose a
cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita”. También
es un conjunto de métodos legales o ilegales, un modus operandi, de complejidad
más o menos variable según las necesidades del lavador, la naturaleza y el
empleo de los fondos, a fin de integrar y disimular los fondos fraudulentos en la
economía legal”. Mientras que en el Financiamiento del Terrorismo será La
persona que viaje a un Estado distinto de su Estado de residencia o nacionalidad
para cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o para
proporcionar o recibir adiestramiento con fines terroristas, en donde se recibirá la
financiación de sus viajes o actividades relacionadas de igual forma será
sancionada con veinte (20) a treinta (30) años de prisión.
 Conclusión

Luego de poder leer las fuentes bibliográficas utilizada, para la realización de este
trabajo puedo decir que los objetivos establecido al inicio se cumplieron. Podemos
destacar de modo de resumen lo siguientes:

1988 surge la ley No. 50-88, que trata acerca de Drogas y Sustancias
Controladas. Ya para el 1995 Surge la ley 17-95, la cual hace referencia al lavado
de activos en la cual está estipulada bajo la ley no. 50-88 la cual esta explica el
uso de drogas o de sustancias controlada en R,D. 1996Se establece el decreto
288-96, el cual trata de todas aquellas disposiciones que tienen que ver con
delitos fraudulento o lavado de bienes así como los actos ilicitos de drogas y
sustancias controladas. Y ya para el 2017 Se establece el decreto del lavado de
activos de financiamiento que establece la Ley no,155-17.

Lavado de activo es aquella operación a través de la cual el dinero es de origen

siempre ilícito he invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los
circuitos económico-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de
negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita”.

El Financiamiento del Terrorismo será La persona que viaje a un Estado distinto

de su Estado de residencia o nacionalidad para cometer, planificar o preparar
actos terroristas o participar en ellos, o para proporcionar o recibir adiestramiento
con fines terroristas, en donde se recibirá la financiación de sus viajes o
actividades relacionadas de igual forma será sancionada con veinte (20) a treinta
(30) años de prisión.
Referencias bibliográficas

ASPECTOS DOGMÁTICOS, CRIMINOLÓGICOS Y PROCESALES DEL

LAVADO DE ACTIVO. (1).pdf

Ley No. 155-17 sobre el lavado de activo en la republica dominicana..pdf