DENUNCIA CIUDADANA

Identificador de la denuncia: L5LNLP6V

INFORMACIÓN SOBRE SU DENUNCIA

Número de PP: PP-19-01-007779-21/00

Fiscalía: Unidad Funcional De Instrucción N° 12 del Departamento

Judicial Moreno-Gral. Rodríguez

Titular: Dr. Leandro Ventricelli

DATOS GENERALES

Fecha: 14 jul. 2022

Tipo: ESTAFAS REITERADAS -

LAVADO DINERO

Apellido: CHIARELLI

Nombre: JUAN LUCAS

Tipo de documento: Documento Nacional de Identidad

Número de documento: 36426564

Fecha de nacimiento: 15 sep. 1991

Género: Masculino

Datos de contacto

Prefijo Teléfono: 011

 Número de teléfono: 15664578

DATOS DEL HECHO

Fecha y hora del hecho: -

partido:General Rodríguez

Localidad/barrio: General Rodríguez

Calle:Roldán

Esquina más cercana:

Número:2232

Detalle de la ubicación:

CARACTERÍSTICAS DEL HECHO

Descripcion de los hechos:SOLICITA INMEDIATA DETENCIÓN Y EXTRADICIÓN.

PRESENTA CAUSA DE PROCESO PENAL Y RESULTADOS DE INVESTIGACION

Sr Juez En Turno: La fundación anti delictiva por propio derecho

con domicilio en la calle producto de una larga y detallada investigación

venimos en legal tiempo a Formalizar Legalmente la presente denuncia

e investigación , contra el Imputado 1 .-CRISTIAN MARTIN ECHENIQUE

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 33.326.282 CUIT 20-33.326.282-3

de nacionalidad Argentina con fecha de nacimiento 16-08-1987

y el imputado 2.- DOS HOMBRES NO IDENTIFICADOS O SOCIOS O ENCARGADO

o JEQUES SOLO IDENTIFICADO POR FOTOS Y TODAVÍA NO CON NOMBRE

DE PILA , ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos , más precisamente

en la Ciudad de Dubái identificada después de una basta investigación

y que solicitamos a Vuestra Señoría la colaboración de interpol

y Policía de Dubái a fin de identificarlo y trasladarlo a nuestra

Jurisdicción , HECHOS: Que venimos a denunciar a los nombres.

-CRISTIAN MARTIN ECHENIQUE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°

33.326.282 ya dos de sus cómplices coautores HOMBRE NO IDENTIFICADOS

O SOCIOS O ENCARGADOS O JEQUES, ciudadanos de los Emiratos Árabes

Unidos, más precisamente en la Ciudad de Dubái por los delitos

de: A. - ESTAFAS REITERADASArt. 172 Y 173 del Código Penal B.-

ASOCIACIÓN ILÍCITA art. 210 del Código Penal D.- LAVADO DE DINERO

Art 303 del Código Penal Todos estos concursados entre si en

forma ideal y real, adelantando a V. S que esta parte solicitara

en su oportuno momento la Pena de 16 años y seis meses de Prisión

efectiva para ambos autores y coautores el imputado Echenique

y sus Socios de la Ciudad de Dubai y nacionalidad de los Emiratos

Árabes Unidos. Por tal motivo solicitamos se inició el debido

proceso de detención y extradición a fin de que afronten el proceso

penal correspondiente atento a la cantidad de victimas argentinas

que se presenta a la presente causa . ACUSACIONES – FUNDAMENTACION

DE LA DETENCION: HECHO 1.- Cristian Martín Echenique el 3 de

diciembre del 2010 el aqui denunció estafo a 70 familias llevándolos

como vendedores ambulantes a la Ciudad de Pinamar. El mencionado

se autorreferencia como Gerente General de la compañía "RPT",

siglas para "Reestructuración de Personal Temporario", término

por demás incoherente y que remite a algo pensado sin mayor planificación
previa. Sin embargo, vale considerar que la firma bajo mención

exhibe no registro alguno: solo existe un perfil en Facebook

con la foto del "experimentado" hombre de negocios (adjunta con

el presente artículo) -si acaso tal identidad resultare verdad

Por cierto, la tarjeta de presentación remite al domicilio de

la compañía, sita en el barrio porteño de Puerto Madero y que

-como lo reflejan otros datos- dio inicio a sus operaciones recién

en enero de 2010. El correo electrónico pertenece a una casilla

de Hotmail, factor que contribuye un dotar de seriedad a "RPT".

HECHO 2 : El 21 de agosto de 2021, el ex arquero de River Ezequiel

Muth viajó a Emiratos Árabes y modificó un contrato por un año

para sumarse al Al Ittifaq. El sueño rápidamente se convirtió

en pesadilla, y después de un mes y medio comiendo huevo, banana,

arroz y pollo, se dio cuenta de que todo había sido una estafa.

Echenique discute con el presidente del club, porque él había

ido con un patrocinador que en realidad era mentira. Cuando se

dieron cuenta, lo rajaron", contó en diálogo con La Página Millonaria.

Entonces comenzó a vivir una secuencia de película. A él ya otros

tres argentinos el representante les dijo que había sacado una

licencia para fundar un nuevo club. Pero comenzaron a trabajar

sin cuerpo técnico y se dio cuenta que la situación era totalmente

irregular cuando salió el fixture y el Gie FC no competía. inscriptos

en la segunda división de la liga local. Sin embargo, todo empeoró

cuando se dio a conocer el fixture del campeonato en el que no

figuraban. (Instagram Ezequiel Muth) A la incertidumbre por el

aspecto deportivo se sumaron problemas económicos que rápidamente

comenzaron a aquejar a los jugadores. En total había cuatro argentinos,

seis paraguayos, tres brasileños, un portugués, un nigeriano,

un indio, un egipcio y algunos jóvenes locales. “Empezó a patear

el pago de los sueldos y nos pidió plata a nosotros. Por ejemplo,

a mí me pidió 400 dólares. Íbamos a entrenar en una cancha alquilada

que Echenique nunca pagó”, confesó. Echenique ideó toda una situación

ficticia para sacarle dinero a los futbolistas. Simulaba ser

un empresario exitoso y pedía adelantos para su operatoria. “A

los representantes de los jugadores les pedía plata para la comida,

las visas y el transporte. Por ejemplo, el representante de los

paraguayos, que eran alrededor de ocho, perdió cerca de 50 mil

dólares. Otro pagó 12 mil dólares para equipar el club. Hay dos

socios argentinos que trabajan en la empresa Emirates que les

robaron 6 mil dólares”, Todas esas incomodidades estaban acompañadas

por un mal trato constante que tuvo fuertes discusiones entre

Echenique y los futbolistas, según dijo. Sin embargo, la gota

que rebalsó el vaso fue un golpe de un compañero en un entrenamiento

que pudo haber terminado en tragedia. “No usar torneo, pero igual

entrenábamos para estar a punto por si surgía otra posibilidad.

Justo un compañero marroquí cae mal y se saca el brazo de lugar.

Estuvimos una hora esperando la ambulancia y el colmo de todo

fue que cuando llego la ambulancia no tenia para pagarle. Ahí

dije: listo, no entreno más”, puntualizó Ezequiel Muth y dijo

que en ese momento se decidió a dejar el equipo y se puso a dar

clases a nenes en un club. Los Aquí denunciados, están formando

actualmente en la Ciudad de Dubái una ESTAFA PERFECTA, que la

de comprar un club en forma legal para estafar a diferentes jugadores

de futbol a nivel mundial como así también posibles inversores

no solo de Argentina sino del resto del mundo . HECHOS 3.- Creación

de un club dedicado para estafar, GIE FC es el club deportivo

que crearon estos delincuentes para estafar a jugadores de futbol

y de esa manera oficializar ante los organismos futbolísticos

la entidad fantasma producto de otras estafas y financiadas por

el otro acusado ciudadano de Dubái. Nombre fantasía: S que oficie

a la Interpol ya la Policía de Dubái que realice los trabajos

investigativos en forma encubierta a fin de individualizar a

esta persona, con nombre y apellido y despache la orden de detención

y extradición a fin de que el mismo responda al proceso Después

de una basta investigación con colaboradores de la misma célula

criminal La organización criminal se reúne en las oficinas de

esta seudo empresa a fin de planear sus estafas a nivel mundial

comandando entre los 3 imputados las diferentes operatorias Solicitamos

a Vuestra Señoría una vez oficiado a la Interpol como así también

a la Policía de Dubái el proceso de extradición a fin de Detenerlos

y ponerlos a disposición de la Justicia Argentina atento a la

ley . ARTÍCULO 1.- El Gobierno de la República Argentina podrá

entregar a los gobiernos extranjeros, con la condición de reciprocidad,

a todo individuo perseguido, acusado o condenado por los tribunales

de la potencia requerida, siempre que se trate de un crimen o

delito de los que se indican en la presente ley, y de conformidad

a las reglas en ella establecidas . ARTICULO 2. - Sólo se acordará

la extradición cuando se invoque la perpetración de un delito

de carácter común, que según las Leyes de la República fuere

castigado con pena corporal no menor de un año de prisión. ARTICULO

3.- No se concederá la extradición: 1) Cuando el reclamado fuera

un ciudadano argentino natural o naturalizado antes del hecho

que motivó la solicitud de extradición. 2) Cuando los delitos

cometidos tuvieron un carácter político o fueron conexos con

delitos políticos. 3) Cuando los delitos hubieran sido cometidos

en territorio de la República. 4) Cuando los delitos, aunque

ocurrieron fuera de la República, hubieran sido perseguidos y

juzgados definitivamente en ella. 5) Cuando con arreglo a las

Leyes argentinas o de las de la potencia requirente, la pena

o acción para perseguir el delito que motivase el pedido de extradición

se encuentran prescriptos. ARTICULO 4.- Cuando el reclamado fuera

un esclavo perseguido o condenado por un delito común, la extradición

se concederá siempre que la nación requiera se comprometa a juzgarlo

como hombre libre y considerarlo siempre como tal. ARTICULO 5.-

En los casos en que con arreglo a las disposiciones de esta Ley

el Gobierno de la República no deba entregar a los delincuentes

solicitados, éstos deberán ser juzgados por los tribunales del

país, aplicándoseles las penas establecidas por las Leyes o cometidos

en el territorio de la República. La sentencia o resolución definitiva

deberá comunicarse al Gobierno reclamante. ARTICULO 6.- La extradición

se concederá siempre con la condición de que el individuo extraído

no será ni perseguido ni castigado por una infracción distinta

de la que hubiera motivado aquélla, a no ser que se trate de

otro delito sujeto a extradición y que el Gobierno Argentino

lo consintiera oportunamente, previo lo establecido en los artículos

12 y 24. Estas restricciones no tendrán lugar cuando el acusado

no ha regresado a la República dentro de los tres meses siguientes

a su libertad, sea que haya permanecido en el mismo país que

lo solicitó o en cualquier otro. ARTICULO 7.- Cuando se pida

la extradición de un extranjero perseguido, acusado o condenado

en los tribunales de la República por un delito distinto del

que motivase aquel, no se efectuará la entrega sino después de

terminado el juicio y cumplida la pena. Sin embargo podrá concederse

la entrega temporal del extranjero al solo fin de dejarlo comparecer

ante los tribunales del país requirente, bajo la condición de

ser devuelto a la terminación del proceso. ARTICULO 8.- Si después

de obtenida por el Gobierno Argentino la extradición de un extranjero,

le fuere éste requerido por otro estado, a causa de otro delito,

no se concederá la extradición si hubiere lugar a ello, sino

previo consentimiento del Gobierno del país que lo hubiera entregado.

ARTICULO 9. - Si se pide la extradición de un extranjero por

delitos cometidos en territorio distinto del de la potencia requerida,

no se concederá sino en aquellos en que por las Leyes argentinas

se permita la persecución de infracciones cometidas fuera del

territorio. ARTICULO 10. - Cuando dos o más naciones soliciten

la extradición de un mismo individuo por delito distinto, se

acordará a aquél en cuyo territorio se hubiera cometido el delito

mayor, y si éstos fueron iguales, a la que lo hubiere solicitado

primeramente. ARTICULO 11.- Si el individuo reclamado no fuere

ciudadano del país requerido y lo reclamase también el Gobierno

de su Nación por causa del mismo delito, el Gobierno Argentino

tendrá la facultad de entregarlo a quien considere conveniente,

según los antecedentes del caso. CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 12. - Todo pedido de extradición deberá introducirse

por la vía diplomática, acompañado de los siguientes documentos:

1, La sentencia de condenación notificada según la forma prescripta

por la legislación del país requirente, si se tratase de un condenado,

o el mandato de prisión, expedido por los tribunales competentes

con la designación exacta y la fecha del delito que la motivan,

si se tratase de un procesado. Estos se presentan originales

o en copia auténtica 2, Todos los datos y documentos necesarios

para justificar la identidad de la persona requerida. 3, La copia

de las disposiciones legales, aplicables al hecho acusado, según

la legislación del país requerido. ARTICULO 13.- Recibido el

pedido de extradición, el ministro de Relaciones Exteriores examinará

si viene acompañado de los documentos necesarios, si el hecho

inculpado se encuentra descubierto en los casos de esta Ley y

si no media alguna de las circunstancias especificadas en el

artículo 3 ARTICULO 14.- Si el resultado de ese examen fuere

contrario a la concesión de la extradición, someterá su opinión

al presidente de la República, en acuerdo general de Ministros,

y si ella fuera aceptada, la transmitirá oficialmente al Ministro

diplomático respectivo con las razones determinantes de la resolución.

ARTICULO 15.- Si por el contrario el Ministro de Relaciones Exteriores

considerase cumplidos los requisitos del art. 12, y que el caso

se encuentra dentro de las prescripciones de esta Ley y fuera

de las excepciones marcadas por el art. 3, dar inmediatamente

aviso al Ministro del Interior, a fin de que se tomen las medidas

necesarias para la captura del individuo reclamado, si ella no

se hubiera cumplido ya, de acuerdo con lo establecido por los

artculos 25 y 27. ARTICULO 16.- El arrestado será puesto a disposición

del Juez de Sección en que se hubiere realizado la captura, con

los antecedentes relativos en el término de 30 días, transcurridos

los cuales sin que esto se haya verificado, el arrestado obtendrá

su libertad del mismo Juez. ARTICULO 17. - Dentro de las veinte

y cuatro horas del recibo de esos documentos, el Juez tomará

declaración al presunto delincuente con el fin de comprobar la

identidad de la persona, quien podrá asistir a un defensor letrado.

ARTICULO 18. - No será permitido poner en cuestión la validez

intrínseca de los documentos producidos por el gobierno requirente,

debiendo el juicio limitarse a los siguientes puntos: 1, Identidad

de la persona. 2, Examen de las formas extrínsecas de los documentos

presentados. 3, Si el delito se encuentra comprendido en los

casos de esta Ley 4, Si la pena aplicada pertenece a la categoría

de las penas que por las Leyes del país requirente corresponden
al crimen o delito en cuestión. 5, Si el caso se encuentra comprendido

en las prescripciones del artículo 3. 6, Si la sentencia o el

auto de prisión, en su caso han sido expedidos por los tribunales

competentes del país requerido. ARTICULO 19.- El individuo reclamado

o su defensor tendrá seis días para presentar su defensa, de

la cual se concederá vista por otros seis días al Procurador

Fiscal de la Sección. ARTICULO 20. - Si hubiera necesidad de

comprobar algunos hechos se recibirá la causa a prueba, rigiendo

respecto a esto ya sus términos las prescripciones de la Ley

de procedimientos nacionales ARTICULO 21. - Llamados los autos,

el Juez fallará en el término de diez días , declarando si hay

o no lugar a concederse la extradición. ARTÍCULO 22. - Si la

sentencia del Tribunal fuera negada la extradición por deficiencia

de los documentos que deben acompañar el pedido se comunicará

esta resolución por el Ministro de Relaciones Exteriores al representante

del país requirente a fin de que esos vicios sean salvados. El

individuo arrestado será puesto en libertad si esos documentos

no llegan en el término de un mes, contando desde el aviso diplomático,

si se tratase de un país limite, y en el de tres meses si se

tratase de los demás. ARTICULO 23.- Si la sentencia del Tribunal

fuere autorizada o negando la extradición por algunas de las

causas especificadas en los incisos 3, 4, 5 y 6 del artículo

18, habrá derecho de apelación en relación para la Corte Suprema,

la cual resolverá definitivamente el punto, vista previa del

Procurador General de la Nación. El proceso original se pasará

al Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio de la Justicia,

y esta resolución se transmitirá en copia auténtica al ministro

requirente, juntamente con el decreto autorizando la extradición

en su caso. ARTICULO 24.- Si por causa de un crimen o delito

anterior al hecho de la extradición, pero descubierto con posterioridad,

se pidiese autorización para procesar al individuo ya entregado,

el pedido que deberá venir acompañado de las piezas del proceso

en que constaren las observaciones del individuo acusado o su

declaración firmada de no tener ninguno que hacer, será sometido

al Juez de Sección que hubiere entendido en la demanda de extradición

y su resolución será inapelable. CAPITULO III DISPOSICIONES DIVERSAS

ARTICULO 25.- En caso de urgencia, los tribunales de la República

podrán ordenar el arresto provisorio de un extranjero, una solicitud

directa de las autoridades judiciales de un país ligado con la

República por tratado de extradición, siempre que se invoque

la existencia de una sentencia o de una orden de prisión y se

determinar con claridad la naturaleza del delito condenado o

perseguido. El pedido podrá hacerse por medio del correo o del

telégrafo, debiéndose dar al mismo tiempo aviso por la vía diplomática

al ministro de Relaciones Exteriores. Los tribunales que hubieran

practicado el arresto lo podrían inmediatamente en conocimiento

del ministro de Relaciones Exteriores, por intermedio del de

Justicia. ARTICULO 26.- El extranjero arrestado en virtud de

las disposiciones del artículo anterior, será puesto inmediatamente

en libertad si así fuera ordenado por el Poder Ejecutivo, o si

en el término de un mes, tratándose de un país limítrofe y en

el de dos meses tratándose de otros, no recibiese el Gobierno

Argentino el pedido diplomático de extradición en debida forma.

ARTICULO 27.- El arresto provisorio de un extranjero podrá ordenarse

también por el Poder Ejecutivo a pedido de un Ministro diplomático,

hasta tanto lleguen los documentos necesarios para presentar

el pedido de extradición, y serán aplicables a este caso las

disposiciones de los dos artículos precedentes. ARTICULO 28.-

El Gobierno Argentino podrá autorizar el tránsito por el territorio

de la República de un individuo extraído que no fuera ciudadano

argentino, sin más requisito que la presentación por la vía diplomática

de la sentencia condenatoria, o del mandato de prisión correspondiente

con tal de que no se trate de un acusado por delitos políticos

conexos con ellos y que sea por un delito sujeto a extradición

según esta Ley. ARTICULO 29.- Los papeles y otros objetos que

se hubieran tomado al presunto delincuente y que sirvieran para

el esclarecimiento del delito perseguido, deberán ser entregados

al Gobierno que solicitare la extradición si así lo requiriese,

y bajo condición de devolverlos, terminado que fuera el juicio

si hubiera terceros que aleguen derechos sobre ellos. ARTICULO

30. - Los exhortos emanados de una autoridad extranjera competente,

en materia criminal, no política, se introducirán por la vía

diplomática, y llegarán a las autoridades judiciales competentes.

ARTICULO 31.- Las citaciones en una causa criminal, no política,

a testigos, domiciliados o residentes en la República, no serán

perseguidos ni presos por hechos o condenas anteriores, ni como

cómplices del delito encausado, entendiéndose que la comparación

de los testigos es puramente voluntaria ya costo del Gobierno

requirente. ARTICULO 32.- El procedimiento establecido en la

presente Ley, se aplicará también a los casos regidos por los

tratados de extradición en todos aquellos puntos que no estuviesen

en contradicción con sus estipulaciones. SOLICITAMOS ALERTA ROJA

DE INTERPOL: A fin de evitar la fuga de los imputados solicitamos

a VS se emita ALERTA ROJA de Interpol y trasladar a los nombres

a disposición de la justicia argentina Estos delincuentes y principalmente

el imputado Echenique pueden huir a otro país para intentar sustraerse

a la acción de la justicia. Las notificaciones rojas sirven para

alertar a los servicios policiales de todo el mundo sobre los

fugitivos buscados a escala internacional Una notificación roja

es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar

y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición,

entrega o acción judicial similar. Contiene dos tipos principales

de información: • Información para identificar a la persona buscada,

como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, color de pelo

y ojos, fotografías y huellas dactilares si estuvieran disponibles.

• Información relacionada con el delito por el que se le busca,

que normalmente puede ser asesinato, violación, abuso de menores

o robo a mano armada. Las notificaciones rojas, que INTERPOL

publica una petición de los países miembros, deben ajustarse

a las disposiciones del Estatuto y los demás textos normativos

de INTERPOL. La notificación roja no es una orden de detención

internacional. Se publican notificaciones rojas sobre fugitivos

buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Son resultado

de las actuaciones judiciales realizadas en el país que solicita

su publicación, que no es siempre el país de origen de la persona:

puede ser el país donde esta ha cometido el delito. La persona

buscada para ser enjuiciada aún no ha sido condenada y debe ser

considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario. La persona

buscada para cumplir condena ya ha sido declarada culpable por

un tribunal del país que solicita la publicación de la notificación

El artículo 83 del Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento

de Datos (RTD) estipula las condiciones específicas para la publicación

de notificaciones rojas. Las notificaciones rojas solo pueden

publicarse si el acto en cuestión constituye un delito grave

de derecho común. No se pueden publicar notificaciones por las

siguientes categorías de delitos rojos: • que, en varios países

miembros, susciten controversias debido a que están relacionadas

con normas culturales o de comportamiento; • delitos relacionados

con asuntos familiares o privados; • derivados de la infracción

de leyes o normas de carácter administrativo o de litigios privados,

a menos que la actuación delictiva esté encaminada a facilitar

un delito grave o se sospeche que está conectada con la delincuencia

organizada. La Secretaría General mantiene una lista no exhaustiva

de los delitos específicos que entran en estas categorías. La

lista actual de los delitos que no presentó la publicación de

rojas puede descargarse en la sección Documentos conexos que

figura al pie de esta página.- Y esto basado en los Art Artículos

35 y 36 modificados en la 31a reunión (1962 - Madrid) . Artículos

2, 15, 16 y 19 modificados en la 33a reunión (1964 - Caracas).

Artículos 17 modificados en la 46a reunión (1977 - Estocolmo).

Artículo 1 del Estatuto modificado en la 53a reunión (1984 -

Luxemburgo). Artículos 11 y 12 modificados en la 66a reunión

de la Asamblea General (Nueva Delhi, 1997). En la 77a reunión

de la Asamblea General (San Petersburgo, 2008), se enmendó el

Estatuto como sigue: se modificó el artículo 5; el texto de los

artículos 34 al 37, sobre los Asesores, se reagrupó en los artículos

34 y 35; se agregó un título nuevo: y los artículos 36 y 37 se

dedican ahora a las disposiciones relacionadas con dicha comisión.

Artículos 28 y 29 modificados en la 86a reunión de la Asamblea

General (Beijing, 2017). Artículos 15, 16, 17, 19, 23 y 24 modificados

en la 89a reunión de la Asamblea General (Estambul, 2021). Una

de las principales herramientas de rastreo de fugitivos es la

Notificación Roja de INTERPOL. Se trata de una alerta a todos

los países solicitando la localización y detención provisional

de un individuo en espera de su extradición. un conjunto de herramientas

para la gestion de fronteras, que debe utilizarse junto con las

notificaciones para localizar a aquellos fugitivos que tratan

de huir a otros países. Nuestros principales recursos son base

de datos SLTD (sobre documentos de identidad y de viaje) y los

conocimientos técnicos forenses. Solicita Operación para localizar

fugitivos sobre Echenique Cristian Martin y los 2 No identificados

La operación INFRA (búsqueda y detención de prófugos a escala

internacional) reúne a funcionarios encargados de la aplicación

de la ley de todo el mundo a fin de localizar y detener delincuentes

huidos de su jurisdicción nacional. La operación, organizada

por INTERPOL, se centra en casos graves como fugitivos buscados

por delitos de asesinato, abuso sexual de menores, tráfico de

personas, fraude, corrupción, contrabando de drogas, contra el

medioambiente y blanqueo de capitales. Funcionarios procedentes

de distintos países trabajan juntos en una sala de operaciones

especiales, posibilitándoles ocuparse en sus casos utilizando

las bases de datos y otras herramientas y servicios de INTERPOL.

Esto les permite profundizar de los contactos y de los conocimientos

de cada uno sobre sus propios sistemas de justicia penal. Los

principios de trabajo en equipo y de cooperación internacional,

que sustentan el concepto de esta operación, contribuyen en gran

medida a su éxito. Ampliación del análisis sobre delitos internacionales

graves (Proyecto BASIC) El proyecto BASIC tiene por objetivo

fugitivos buscados por genocidio, crímenes de guerra y crímenes

contra la humanidad. En este marco, INTERPOL coopera con autoridades

nacionales e instituciones internacionales para localizar, detener

y desarrollar la informacion sobre individuos sospechosos de

estos delitos. Resultados de la Investigación Atento a lo investigado

en los 9 meses anteriores tenemos una idea de cuál es el objetivo

que esta célula criminal comandada por Cristian Echenique y sus

dos cómplices emiratíes NO IDENTIFICADOS es la siguiente con

este funcionamiento El Objetivo es contactarse con Narcotraficantes,

contrabandistas o personas que están asociadas a organizaciones

criminales utilizan diferentes modos para lavar dinero y demostrar

sus ganancias como legales para evadir a las autoridades. Muchos

entes de control han dado a conocer de qué manera lo hacen y

cómo afecta al sistema financiero, a su vez muestran los riesgos

que están asociados a esto. Infiltración en organizaciones Organizaciones

dedicadas al lavado de activos se infiltran en empresas legalmente

constituidas para intervenir en el funcionamiento y en el sistema

financiero destinando recursos para la creación de nuevas empresas

Inversión extranjera ficticia Compañías locales que están teniendo

problemas financieros reciben apoyo económico por parte de organizaciones

del exterior para realizar proyectos benéficos. La empresa que

está recibiendo la ayuda obtiene las divisas por medio de intermediarios

cambiarios y las legalizan a la moneda local. Este dinero se

utiliza para pagos que no tienen nada que ver con los objetivos

propuestos. Paraísos fiscales Cada vez más escasos, estos paraísos

son lugares a los que la mayoría de lavados sueña con llegar.

Allí no pagan impuestos los inversores extranjeros o quienes

tienen convenios con alguna entidad de ese origen. Tampoco los

visitantes que crean cuentas bancarias, permitiendo que su dinero

esté resguardado y sin implicaciones jurídicas. Uno de los aspectos

que más motiva a los lavadores a que usen esta estrategia, es

que hay una gran ausencia en la supervisión del patrimonio individual.

Adquisición y construcción inmobiliaria Este consiste en la compra

y construcción de varios tipos de propiedades, desde edificios

residenciales, hasta hoteles de lujo. Con este método, cumple

con el objetivo de legalizar sus ingresos, manifestando que son

provenientes de sus construcciones. Bajo esta medida, también

se generan operaciones inusuales en las facturas, teniendo como

aliadas a constructoras y empresas distribuidoras de material.

Los hoteles situados en lugares turísticos son los más llamativos,

pues es donde hay altos volúmenes de visitantes y es donde más

se pueden registrar “ingresos”. Por eso, no solo las entidades

financieras deben cuidarse de este tipo de delitos. Las empresas

inmobiliarias también deberán contar con un sistema de prevención

de lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. Creación

de empresas “fantasmas” La creación de estas empresas es una

estrategia sólida para los delincuentes. Hay lavados que crean

compañías, pasan informes de ingresos mensuales y pagan algunos

impuestos, lo que permite constituirlas como una empresa estable

y funcional. Pero la sorpresa es que muchas de estas ni se abren

en años, pues son solo fachadas para demostrar que se están abriendo

ingresos por la venta de un bien o servicio y egresos por la

compra de nuevo material o pagos de nómina a empleados. Testaferrato

Los lavados que cuentan con sumas de dinero considerables, pero

tampoco exorbitantes, son quienes usan esta modalidad. El testaferro

permite que los delincuentes distribuyan su dinero entre varias

personas, normalmente amigos o familiares, para que puedan crear

cuentas bancarias con el monto que se les entregó. Para no generar

sospecha, se cuida que las cuentas no superen los límites de

dinero que se debe declarar por cada nación. El testaferro es

usado principalmente por quienes empiezan en el negocio. Así,

para detectar estos esfuerzos de los delincuentes a tiempo, También

que una vez sabida la ubicación del inmueble donde residen los

acusados en la Ciudad de Dubái se los allanen y pongan a disposición

de la justicia argentina Solicita se ubique y se traiga a declarar

a familiares directo del imputado Echenique Cristian Martin Tenemos

la información que el denunciado Echenique Cristian Martin tiene

familiares en el país, madre, padre y ex concubina madre de sus

hijos solicitamos a VS encargue a la división de Policía Federal

Argentina a fin de que los ubique y los traiga a tomar declaración

testimonial ya que es de vital importancia su testimonio. EMBARGO

PREVENTIVO: Se tratan todas ellas de medidas de tipo asegurativa

cautelar o de medidas que se adoptan en cumplimiento de un fallo

judicial que dispone ya sobre el fondo, como es el caso de la

confiscación, por la cual los bienes incautados pasan a propiedad

del Estado que los reclamó. Si bien el mayor desarrollo de este

tipo de medidas lo ha sido en el Uruguay con la legislación contra

el crimen organizado, algunas de las mismas también están previstas

para los delitos comunes en la normativa penal ordinaria. Encaremos

la normativa convencional y nacional Pero veamos primero la definición

conceptual idiomática que cada una de las expresiones tiene:

A) BLOQUEO. El bloqueo de bienes es una medida jurisdiccional

que adopta una autoridad competente del Estado que tiene jurisdicción

nacional o internacional para disponerla. Se trata de una medida

asegurativa o cautelar al servicio de un proceso penal en el

que se investigan generalmente delitos económicos comunes, tales

como la estafa, el cohecho, etc., o de delitos del crimen organizado

como el narcotráfico, el lavado de activos y financiación del

terrorismo o la corrupción. La medida supone, por ejemplo, la

congelación de cuentas bancarias, a efectos que las mismas no

pueden ser vaciadas por sus titulares para evadir a la Justicia.

B) INMOVILIZACION. Es similar a la expresión anterior, y también

se refiere a la imposibilidad del titular de cuentas o propietario

de bienes, sospechados de ser productos del delito, de disponer

de ellos, con el fin de frustrar o dificultar la acción de la

Justicia competente. Es una medida asegurativa del tipo de no

innovar. C) EMBARGO. Es una expresión utilizada tanto en materia

penal como civil, dispuesta judicialmente sobre bienes, en el

caso de los concretos o sobre todo un patrimonio, cuando se traba

en forma genérica, y se denomina inhibición general. Implica

la creación por parte de la Justicia de un “vínculo de indisponibilidad

relativa” sobre los bienes o los patrimonios embargados o con

inhibición general. Toda medida posterior a la adopción de las

medidas no es oponible a terceros. D) INCAUTACIÓN. Es una expresión

teórica teórica que supone por parte de la Justicia de un Estado,

en procesos penales, nacionales o internacionales, el desapoderamiento

efectivo de los bienes o activos de una persona física o jurídica,

a fin que dichos bienes, de los que se desapodera efectivamente

al tenedor o propietario, en caso de que al fin del proceso se

dispusiera la confiscación de los mismos, o la extinción de dominio

de su propietario; su existencia quede asegurada para su última

realización. E) CONFISCACION O DECOMISO. Es un concepto también

jurídico que supone por parte del Estado, en procesos penales,

nacionales o internacionales, como medida última y luego de todo

un proceso, la realización efectiva de los activos a favor del

Estado, los que pasan al dominio de éste. Por tal motivo solicito

que la Vuestra Señoría fije la suma de 4 millones de dólares

sobre los bienes de los denunciados PETITORIO Por todo expuesto

lo solicitamos a VS 1.- Se inició Proceso Penal contra los denunciados

-CRISTIAN MARTIN ECHENIQUE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°

33.326.282 ya dos de sus cómplices coautores HOMBRE NO IDENTIFICADO

O SOCIOS O ENCARGADOS o JEQUES ciudadanos de los Emiratos Árabes

Unidos 2.- Se ordene la DETENCION y EXTRADICION de -CRISTIAN

MARTIN ECHENIQUE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 33.326. 326.282

ya dos de sus cómplices coautores HOMBRE NO IDENTIFICADO O SOCIOS

O ENCARGADOS o JEQUES ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos

por los delitos de A.- ESTAFAS REITERADAS art. 172 Y 173 del

Código Penal B.- ASOCIACIÓN ILÍCITA art. 210 del Código Penal

D.- LAVADO DE DINERO Art 303 del Código Penal a la Pena de prisión

de 16 años y 6 meses. – 8.- Se ordene el embargo del monto solicitado

(U$s 4.000.000 ) y que quede en dominio del estado nacional de

la Republica Argentina sobre -CRISTIAN MARTIN ECHENIQUE DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD N° 33.326.282 ya dos de sus cómplices coautores

HOMBRE NO IDENTIFICADO O SOCIOS O ENCARGADOS o JEQUES ciudadanos

de los Emiratos Árabes Unidos 9.-Se corra traslado del presente

proceso a el estado de Emiratos Árabes Unidos y sus consulados.

Dios Guarde a V.

¿Sucede con frecuencia?:No

EVIDENCIAS

Descripción de la Evidencia:

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