Universidad Abierta Para Adultos

ESCUELA

Ciencias Jurídicas y Políticas

ASIGNATURA

Seminario de actualización Jurídicas I

FACILITADORA

Marleny Marrero

PARTICIPANTE

Kelvin de la Cruz Rodríguez

MATRICULA

100039052

TEMA

Tarea de la semana 6

FECHA

24 de noviembre del 2021

Santiago, Rep.Dom
Introducción.

La presente asignación a realizar más adelantes pues esta trata, acerca de la

elaboración una línea de tiempo acerca de la evolución de la lucha contra el
lavado de activos en la República Dominicana, donde en esta parte se van a
destacar los hechos ocurrido y también se mencionará las diferencias entre el
Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.

La misma investigación tiene como objetivos es identificar lo sucedido de la

evolución de lucha contra el lavado de activos en Rep.Dom. Y destacar la
diferencia que existe entre el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.

Para poder desarrollar y cumplir con los objetivos ya mencionados, lo primero es

que nos vamos auxiliar del material colocado en la plataforma de esta asignatura,
de manera tal que llevarle a lector conceptos claros y precisos, para que así pueda
tener una buena compresión del mismo.
La elaboración del mismo se realizará primero revisando las fuentes bibliográficas,
luego destacando lo solicitado, seguido de una conclusión de lo comprendido en
general y finalizaremos con la colocación de las referencias utilizadas, para la
elaboración del mismo.
Objetivos específicos.

Identificar lo sucedido de la evolución de lucha contra el lavado de activos en

Rep.Dom.

Destacar la diferencia que existe entre el Lavado de Activo y el Financiamiento

del Terrorismo.
 1. Elabora una línea de tiempo acerca de la evolución de la lucha contra el lavado de activos en la
República Dominicana.

1996 1998
1988 Se establece el Se ieste a;o se
decreto 288-96, el 2003 2008
inicio lo que fue
surge la ley No. cual trata de todas la convencion En este ano se Ya para esta
50-88, que aquellas interamericana plantea el epoca se
trata acerca de disposiciones que contra la decreto no.20-03 establece la
Drogas y tienen que ver con corrupcion , que establece el Ley contra los
delitos fraudulento o ratificada el 20- reglamento de la terroristas o
Sustacias lavado de bienes asi ley no. 72-02 la atendados a la
Controladas. 11-98.
como los actos cual promueva la Rep,Dom.
1995 ilicitos de drogas y 2002 sanciones al
Surge la ley 17-95, sustancias 1997 Se da inicio a la lavado de dinero 2005
la cual hace controladas. En el transcurso Ley 183-02, o activos. Para ya el 2005
referencia al lavado de este ano fue monetaria y , se clea la 2017
de activos en la cual creado el financiera. En ese unidad de
mismo ano fue Se establece el decreto del
esta estipulada bajo departamento analisis lavado de activos de
la ley no. 50-88 la que se encarga promulgada la Ley fincancierra , financiamiento que establece
cual esta explica el de inteligencia no. 72-02 la cual que se encarga la Ley no,155-17.
uso de drogas o de financiera, de promulga de a nalizar
sustancias conformidad en sancionar el lavado todo lo
controlada en R,D. base al decreto de activos que conserniente a
no.288-96. proviene de las finazas .
activos.
Redacta un párrafo donde se destaquen las diferencias entre el
Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.

Puedo decir que el Lavado de activo es aquella operación a través de la cual el

dinero es de origen siempre ilícito he invertido, ocultado, sustituido o transformado
y restituido a los circuitos económico-financieros legales, incorporándose a
cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita”. También
es un conjunto de métodos legales o ilegales, un modus operandi, de complejidad
más o menos variable según las necesidades del lavador, la naturaleza y el
empleo de los fondos, a fin de integrar y disimular los fondos fraudulentos en la
economía legal”. Mientras que en el Financiamiento del Terrorismo será La
persona que viaje a un Estado distinto de su Estado de residencia o nacionalidad
para cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o para
proporcionar o recibir adiestramiento con fines terroristas, en donde se recibirá la
financiación de sus viajes o actividades relacionadas de igual forma será
sancionada con veinte (20) a treinta (30) años de prisión.
 Conclusión

Luego de poder leer las fuentes bibliográficas utilizada, para la realización de este
trabajo puedo decir que los objetivos establecido al inicio se cumplieron. Podemos
destacar de modo de resumen lo siguientes:

1988 surge la ley No. 50-88, que trata acerca de Drogas y Sustancias
Controladas. Ya para el 1995 Surge la ley 17-95, la cual hace referencia al lavado
de activos en la cual está estipulada bajo la ley no. 50-88 la cual esta explica el
uso de drogas o de sustancias controlada en R,D. 1996Se establece el decreto
288-96, el cual trata de todas aquellas disposiciones que tienen que ver con
delitos fraudulento o lavado de bienes así como los actos ilicitos de drogas y
sustancias controladas. Y ya para el 2017 Se establece el decreto del lavado de
activos de financiamiento que establece la Ley no,155-17.

Lavado de activo es aquella operación a través de la cual el dinero es de origen

siempre ilícito he invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los
circuitos económico-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de
negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita”.

El Financiamiento del Terrorismo será La persona que viaje a un Estado distinto

de su Estado de residencia o nacionalidad para cometer, planificar o preparar
actos terroristas o participar en ellos, o para proporcionar o recibir adiestramiento
con fines terroristas, en donde se recibirá la financiación de sus viajes o
actividades relacionadas de igual forma será sancionada con veinte (20) a treinta
(30) años de prisión.
Referencias bibliográficas

ASPECTOS DOGMÁTICOS, CRIMINOLÓGICOS Y PROCESALES DEL

LAVADO DE ACTIVO. (1).pdf

Ley No. 155-17 sobre el lavado de activo en la republica dominicana..pdf