UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

Participante
Daniella Arias Domínguez

Matrícula
2019-08316

Escuela
Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas

Carrera
Derecho (DER)

Facilitador/a
Alberto Jiménez Monegro

Asignatura
Seminario de Actualización Jurídica

Tema
El Lavado de Activos

Fecha de entrega
Viernes 13 de noviembre del año 2020
Introducción
El Lavado de Activo es un proceso que esconde la naturaleza, localidad,
procedencia, propiedad o control de los beneficios producidos por una actividad
criminal, mientras que el Financiamiento del Terrorismo es un proceso que provee
los fondos que sustentas las operaciones de individuos u organizaciones que
ejecutan actividades terroristas, es por esto que en la siguiente asignación se
estarán conociendo informaciones de importancia acerca de los antes ya
mencionados.
Objetivos específicos

 Identificar las diferencias entre Lavado de Activo y Financiamiento de

Terrorismo.

 Identificar la evolución de la lucha contra el Lavado de Activo.

Elabora una línea de tiempo acerca de la evolución de la lucha contra el lavado de
activos en la República Dominicana:
 1995 1996 1998
1997
Ley 17-95, modifica e Obtenemos Ley No. 50-88 Ley No. 50-88
incluye el Lavado de membresia del sobre Drogas y
sobre Drogas y
Activos de la Ley No. GAFIC. Sustancias Sustancias
50-88 sobre Drogas y Controladas en la
Decreto 288-96 que Controladas en la
Sustancias Controladas República República
en la República trata las
.Dominicana. .Dominicana.
Dominicana. Disposiciones
Relativas sobre
Delitos y Lavado de 2000
Bienes
Relacionados con el Obtenemos
Tráfico Ilícito de membresía del
Drogas y 2002 Grupo Egmont.
substancias Se establece la
controladas en la Ley No. 72-02
República que sanciona el
Dominicana. Lavado de 2001
Activos
Obtenemos
Proveniente del
2003 membresía del
Tráfico Ilícito de
CICTED-OEA
2005 Drogas y otras
Se establece el Decreto
No. 20-03 que establece Infracciones
Surgimiento de la
el Reglamento de la Ley Graves.
Unidad de
Análisis No. 72-02 que sanciona
Financiero UAF. el Lavado de Activos
proveniente del Tráfico
Ilícito de Drogas y otras
infracciones Graves.

2006
2008
Unidad Anti
lavado de la Ley No. 267-08
Procuraduría contra Terrorismo
General de la (CFT).
República.
Elabora un cuadro comparativo donde se destaquen las diferencias entre el Lavado
de Activo y el Financiamiento del Terrorismo:

LAVADO DE ACTIVO FINANCIAMIENTO DEL

TERRORISMO
DIFERENCIAS

 Es el método por el cual una  Es el proceso mediante el cual

persona criminal, o una se proveen los fondos que
organización criminal, procesa sustentan las operaciones de
las ganancias financieras que individuos y organizaciones cuya
resultan de sus actividades finalidad es la de estructurar y/o
ilegales. ejecutar actividades terroristas.

 Actividades criminales  Transformación, movimiento y/u

generadoras de fondos y activos. ocultación de los fondos.

 Etapa previa al proceso de  Financiación de costos logísticos

lavado. y/u operativos de la organización
terrorista.
 Introducción de los fondos en el
sistema financiero.

 Realización de conversiones y
movimientos de los fondos para
alejarlos de su origen ilícito.

 Integración de los fondos

blanqueados en las actividades
económicas y financieras
legales.
Conclusión
El proceso de elaboración de esta asignación la verdad fue muy satisfactorio y
sencillo, los temas tratados anteriormente fueron de mucho interés y de fácil
aprendizaje.
Bibliografía

 (2020). Retrieved 12 November 2020, from https://www.sib.gob.do/pdf/Seminarios-

ABANCORD/Seminario-Prevencion-de-Lavado-y-FT%20 (SB-ABANCORD).pdf