ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INVERSIONES GENERALES MAYU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

En la ciudad de Apurímac, el día lunes 14 de marzo de 2022, siendo las 09: 30 am, se
reunieron en el domicilio fiscal de la empresa sito en Otr. --- Nro. --- Int. --- Huanca
Umuyto (400mts del Centro Educativo Huanca Umuyto) distrito haquira, provincia
cotabambas, departamento Apurímac los siguientes accionistas de INVERSIONES
GENERALES MAYU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. Señores RENE CHIRMES
YUCRA HUAMANI, identificado con DNI No: 48232326, titular de 73,200 acciones
nominales de s/. 1.00 nuevo sol cada una, integrantes suscritas y totalmente pagadas,
ROGER MANUEL HUARACA identificado con DNI No: 72141118, titular de 73,200
acciones nominales de s/. 1.00 nuevo sol cada una, integrantes suscritas y totalmente
pagadas, SIMON MANUEL HUARACA identificado con DNI No: 43671958, titular de
73,200 acciones nominales de s/. 1.00 nuevo sol cada una, integrantes suscritas y
totalmente pagadas, Hipólito Manuel Vargas identificado con DNI No: 31431928, titular
de 73,200 acciones nominales de s/. 1.00 nuevo sol cada una, integrantes suscritas y
totalmente pagadas, y JULIO MANUEL HUARACA identificado con DNI No: 42558125,
titular de 73,200 acciones nominales de s/. 1.00 nuevo sol cada una, integrantes
suscritas y totalmente pagadas.; lo que hace un total de 366,000 acciones., que es el
100 % del cuadro accionariado.
La presente ha sido convocada, para el día y hora de la fecha, mediante cedula de
citación N°: 002-2022, suscrita por SIMON MANUEL HUARACA y que ha sido recibida
por todos los accionistas, siendo el caso que están presentes el 100% del cuadro
accionariado. -
Estando presentes los señores accionistas que presentan la totalidad de las acciones
suscritas con derecho a voto; de conformidad con lo previsto con el artículo 120 de la
nueva ley general de sociedades, los accionistas manifestaron por unanimidad su
aceptación a la celebración de la presente junta a fin de tratar la siguiente adenda,
actuando como presidente SIMON MANUEL HUARACA identificado con DNI No:
43671958 y como secretario JULIO MANUEL HUARACA identificado con DNI No:
42558125 , dándose por instalada la junta, sin ninguna observación , siendo las horas
09:45 am.
AGENDA:
1. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de
INVERSIONES GENERALES MAYU S.A.C., señor rene CHIRMES YUCRA
HUAMANI con DNI No:48232326
2. Nombramiento de nuevo gerente general de INVERSIONES GENERALES
MAYU S.A.C.
3. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el gerente financiero de
INVERSIONES GENERALES MAYU S.A.C., señor Roger Manuel huaraca con
DNI No: 72141118;
4. Nombramiento de nuevo gerente financiero de INVERSIONES GENERALES
MAYU S.A.C.
5. Y AMPLIACIÓN DE FACULTADES.
ADENDA EN DESARROLLO:
1. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL
GERENTE GENERAL DE INVERSIONES GENERALES MAYU S.A.C. SEÑOR
RENE CHIRMES YUCRA HUAMANI.
 Con respecto al primer punto de la agenda el presidente de la junta manifestó
que era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de
gerente general de la empresa, según carta de fecha 12 DE MARZO DEL AÑO
2022, de la cual se da la lectura correspondiente, luego de lo cual deliberada la
materia procedió a someter a la junta la renuncia formulada para su aprobación
o desaprobación correspondiente: siendo que la junta en pleno adopto por
unanimidad el siguiente acuerdo.

ACUERDO UNO:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de
gerente general de INVERSIONES GENERALES MAYU S.A.C., formulada por
el señor RENE CHIRMES YUCRA HUAMANI, a partir de la fecha de la
presente junta, agradeciéndole expresamente por sus servicios prestados de
manera completamente satisfactoria para la sociedad: disponiéndose su
registro. Todo lo cual quedo acordado por unanimidad.
2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE INVERSIONES
GENERALES MAYU S.A.C.

Con respeto al segundo punto de la adenda el presidente de la junta manifestó

que era necesario designar a un nuevo gerente general que administre a la
sociedad. Por lo cual procedió a proponer al señor; ROGER MANUEL
HUARACA IDENTIFICADO CON DNI NO: 72141118, para que conforme a sus
capacidades personales ,asuma el cargo de gerente general de la empresa
INVERSIONES GENERALES MAYU S.A.C., luego de la exposición efectuada
por el presidente dio inicio al intercambio de opiniones , a la ronda de
preguntas y de absolución de las mismas, luego de lo cual deliberada la
materia procedió a someter a votación su propuesta para su aprobación o
desaprobación correspondiente; siendo que la junta en pleno adopto por
unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO DOS:
Designar en el cargo de gerente general de inversiones generales de mayu
s.a.c. al señor ROGER MANUEL HUARACA IDENTIFICADO CON DNI NO:
72141118, con domicilio en urbanización el ROSARIO II, MANZANA F LOTE 4-
B DISTRITO, PORVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. Por periodo
indefinido, el mismo que iniciara funciones una vez quede inscrita esta
designación en la partida electrónica de la sociedad No: 11426657 del registro
de personas jurídicas de Arequipa. Todo quedó acordado por unanimidad.

3. ACEPTACION DE LA RENUNCIA FROMULADA POR EL CARGO DE

GERENTE FINANCIERO DE INVERSIONES GENERALES MAYU S.A.C.
SEÑOR ROGER MANUEL HUARACA.

Con respecto al tercer punto de la agenda el presidente de la junta manifestó

que era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de
gerente financiero de la empresa, según carta de fecha 12 DE MARZO DEL
AÑO 2022, de la cual se da la lectura correspondiente, luego de lo cual
deliberada la materia procedió a someter a la junta la renuncia formulada para
 su aprobación o desaprobación correspondiente: siendo que la junta en pleno
adopto por unanimidad el siguiente acuerdo.

ACUERDO TRES:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de
gerente financiero de INVERSIONES GENERALES MAYU S.A.C., formulada
por el señor Roger Manuel huaraca, a partir de la fecha de la presente junta,
agradeciéndole expresamente por sus servicios prestados de manera
completamente satisfactoria para la sociedad: disponiéndose su registro. Todo
lo cual quedo acordado por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE FINANCIERO DE INVERSIONES

GENERALES MAYU S.A.C.
Con respeto al cuarto punto de la adenda el presidente de la junta manifestó
que era necesario designar a un nuevo gerente financiero que administre a la
sociedad. Por lo cual procedió a proponer al señor SIMON MANUEL
HUARACA IDENTIFICADO CON DNI N°: 43671958, para que conforme a sus
capacidades personales ,asuma el cargo de gerente financiero de la empresa
INVERSIONES GENERALES MAYU S.A.C., luego de la exposición efectuada
por el presidente dio inicio al intercambio de opiniones , a la ronda de
preguntas y de absolución de las mismas, luego de lo cual deliberada la
materia procedió a someter a votación su propuesta para su aprobación o
desaprobación correspondiente; siendo que la junta en pleno adopto por
unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO CUATRO:
Designar en el cargo de gerente financiero de INVERSIONES GENERALES
DE MAYU S.A.C. al señor SIMON MANUEL HUARACA IDENTIFICADO CON
DNI N°:43671958, con domicilio en comunidad campesina huanca umuyto del
distrito de haquira, provincia Cotabambas, departamento Apurímac. Por
periodo indefinido, el mismo que iniciara funciones una vez quede inscrita esta
designación en la partida electrónica de la sociedad No: 11426657 del registro
de personas jurídicas de Arequipa. Todo quedo acordado por unanimidad.

5. AMPLIACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN,

Los gerentes nombrados como gerente general Roger Manuel huaraca, con
DNI N°: 72141118 y como gerente financiero Simon Manuel huaraca, con DNI
N°: 43671958, quienes gozaran de forma INDISTINTA de la integridad de las
facultades ya suscritas y las que les confieren la ley de sociedades, y del
estatuto de la Empresa. -
Asimismo, Ejercerán la representación legal de la SOCIEDAD, conjunta o
indistintamente, con el uso y facultad de las siguientes atribuciones:
5.1.- Esta Representación será, bajo responsabilidad civil y penal, ante todo
tipo de Autoridades de Derecho Público y/o Privado, sean Judiciales,
Administrativas , Laborales , Contenciosas y No Contenciosas , Notariales,
Municipales, Ministerio Publico, Policiales, Consulares, Bancarias,
Conciliativas, Eclesiásticas, y demás autoridades donde sea necesario
comparecer , siendo extensivo el mandato mas no limitativo, no pudiendo
 tacharse de insuficiente , por ser la voluntad del mandato su ejercicio a plenitud
y dentro de los parámetros de representación.

5.2.- A tal efecto , confieren poder expreso amplio y suficiente para que
en su nombre y representación conjunta o alternativamente , puedan
interponer todo tipo , naturaleza o especialidad : De demandas o
Contestarlas , Denuncias, reclamos, reconvenciones, tachas-
impugnaciones , nulidades, medios de defensa-impugnatorios , respecto
de las acciones, derechos, bienes materiales , morales y personales del
mandante , para lo cual además podrán intervenir en audiencias
conciliación judicial o extrajudicial , así como de saneamiento ,
conciliación , pruebas y sentencia , pudiendo apelar, conciliar, transigir ,
formular nulidades, desistirse de la acción y/o de la pretensión si fuere
necesario, interponer todo tipo de medios impugnatorios, denunciara
comisión de delitos , se constituirá en parte civil, cobrará
indemnizaciones , derechos en controversia , intereses, gastos , costas y
ejecutará medidas cautelares sin reserva ni limitación alguna , podrá
realizar adjudicaciones a nombre de su poderdantes, participara en
remates de muebles e inmuebles, ofrecerá caución o contracautela de
cualquier naturaleza, reconocerá o tachara documentos y/o firmas ,
prestara declaración de parte - preventivas – personales, delegará total
o parcialmente la representación procesal y reasumirá el mandato ;
podrá asimismo interponer querellas por delitos de calumnia, difamación
y/o injuria o de cualquier tipo penal que afecte la persona del mandante ,
reclamando , fijando y cobrando las indemnizaciones correspondientes ,
contestara demandas nuevas , formulara excepciones , reconvenciones ,
medios de defensa, defensas previas , tachas , e intervendrá en los
centros de conciliación respecto de cualquier acción o materia que
pueda afectar o perjudicar directa o indirectamente ,y lo que de hecho y
derecho sea referido al mandante.

EL o LOS MANDATARIO, se obligan a las responsabilidades profesionales y

penales, establecidas en el presente por el solo ejercicio del mismo, así como a
los informes de su gestión., lo que declara estar instruidos del alcance y
contenido del presente instrumento; QUEDANDO CONVALIDADOS LOS ACTOS
DE REPRESENTACIÓN LÍCITOS QUE HUBIEREN PODIDO EJERCER, A NOMBRE DE
LA SOCIEDADES.

Por la junta de accionistas, facultan al presidente simón Manuel huaraca

con DNI N°: 43671958, y al secretario julio Manuel huaraca con DNI N°:
42558125, para que redacten, aprueben y suscriban al concluir el acta
materia del presente, así como se les faculta para que puedan realizar
los tramites notariales y registrales orientados a lograr su inscripción
registral.

No habiendo otro asunto a tratar en adenda previo redacción, lectura y aprobación por
unanimidad de la presente acta. y dispuso que se canalice por intermedio de la Notaria
respectiva, para su inscripción en SUNARP; La misma que con arreglo a la ley es
suscrita por todos sus asistentes, el presidente levanto la sesión siendo las 11:30 am
horas del día, 14 de marzo del año 2022.