ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

En Cochabamba a los …….. días del mes de Octubre del año dos mil diez, a horas ………., se constituyeron
en Asamblea Ordinaria de Socios, los componentes de la empresa “BCS LOGISTICS TRANSPORT
S.R.L.” constituido por los Señores Enrique Rodolfo Córdova Soria, Martín Germán Córdova Soria y
LEONARDO MIGUEL CORDOVA, habiéndose comprobado el Quórum respectivo en cumplimiento a la
cláusula Novena de la Escritura de Constitución de Sociedad y estando presente todos los socios se fija
los puntos a tratar:
ORDEN DEL DIA

1.- Cambio de representante legal y nombramiento de Gerente General.

2.- Nombramiento de ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE GERENCIA.
Al punto uno.- Por voto unánime de los socios se determina dejar sin efecto el nombramiento de
Representante Legal otorgado a la Señora JENNY………y efectuar el nombramiento de nuevo
Representante legal de la empresa en la persona del Señor JAIME……………,quien es nombrado como
Gerente General conforme a lo previsto por la cláusula Décima Primera de la Constitución de Sociedad, a
cuyo efecto se decide otorgará un poder General de Administración, con facultades y atribuciones
amplias para el buen manejo de la empresa.
Al punto dos.- Habiendo dejado sin efecto el nombramiento de representante legal de la Señora
JENNY………, se determina otorgar el cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE GERENCIA a la
nombrada, quien a partir de la fecha asume dicho cargo con la antigüedad que posee.
No habiendo más temas por tratar y previa lectura y aprobación por unanimidad de la presente acta por
todos los concurrentes, se da por concluida la asamblea ordinaria de socios, a horas …….. concluyendo el
acto con la respectiva firma en señal de aceptación por todos los socios.
 INSTRUCTIVA DE PODER
Poder Especial y Suficiente que confiere el Sr. GUSTAVO JORGE OCTAVIO DEHEZA
UGARTE, mayor de edad, hábil por ley, casado, sociólogo, con C.I.Nº 815357-Cbba.,
con domicilio en la calle Las Hiedras Nº 1411, otorga el presente poder conforme a las
facultades insertas en el Testimonio de Poder Nº 108/2009 de 15 de Abril de 2009 en su
condición de Presidente de la Fundación Mares, a favor de los abogados Dr. RENE
FERNANDO LEDEZMA SALOMON, mayor de edad, hábil por ley, con C.I.N° 2635089-
L.P., ROSMERY JANETT GRAGEDA VILLAVICENCIO, mayor de edad, hábil por ley,
con C.I.Nº 3593028-Cbba., y al Señor FERNANDO AMARAL MIRANDA, mayor de
edad, hábil por ley, con C.I.Nº 4537812-Cbba., para que en representación de sus
acciones y derechos, se apersonen al Servicio de Impuestos Nacionales dentro el trámite
de la exención del I.U.E de la Fundación Mary en Apoyo para los Recursos Educativos
Solidarios “FUNDACION MARES”, pudiendo hacerse notificar con los Títulos de
Notificación Tributaria de las verificaciones y fiscalizaciones y demás providencias al
respecto, pedir y presentar certificaciones, fotocopias legalizadas, desgloses,
liquidaciones, aprobarlas, observarlos, pedir compensaciones, reposiciones, mutación,
enmienda y complementación; presentar objeciones a dichos Títulos y de otras
providencias, asistir a audiencias con voz y voto, pedir extractos, dosificación y
anulación de facturas plantear queja, presentar descargos por notificaciones que
puedan darse.
Apersonarse a cualquier otra repartición para el buen éxito del mandato principal que
sea necesaria, H. Alcaldía Municipal del Cercado, Prefectura, Servicio de Impuestos
Nacionales, Servicio Nacional de Migración, en general a cuanta repartición sea
necesaria donde se requiera la presencia personal del representado, realizar todo
cuanto convenga al buen éxito de las gestiones y trámites que se les encomienda, sin
que por falta de cláusula expresa alguna pueda ser tachado de insuficiente el presente
mandato.
Cochabamba, 12 de noviembre de 2009
 ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

En Cochabamba a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil diez, a horas nueve y treinta,
se constituyeron en asamblea de socios, los componentes de la empresa BUGGY CARGO SERVICE S.R.L.
constituido por los Señores Enrique Rodolfo Córdova Soria, Martín Germán Córdova Soria y la Sra. Regina
Solange Miranda Caracho quien representa a los socios Señores Edwin Augusto Miranda Echazu y
Marcela Estela Miranda Saracho, según testimonios Nos. 593/2.009, otorgado por el Sr. Edwin Augusto
Miranda Echazu, por ante Notario de Fe Pública No. 57, Dr. Jorge A. Loayza Molina, en fecha 02 de
octubre de 2.009, y la última mediante testimonio No. 236/2.010, otorgado en la ciudad de Tarija, por
ante el Notario de Primera Clase Dr. Rubén Murillo Antelo, en fecha 8 de abril de 2.010.
Habiéndose comprobado el Quórum respectivo y estando presente todos los socios se fija los puntos a
tratar:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del Informe elaborado por la comisión liquidadora.
2.- Lectura y aprobación del Balance Final de liquidación.
3.- Aclaración del patrimonio de la empresa.
Al punto uno.- La Comisión Liquidadora procedió a dar lectura en su integridad del Informe donde está
contemplado las pérdidas y ganancias, luego de una serie de aclaración, por voto unánime se decidió
aprobarla en su integridad.
Al punto dos.- Seguidamente la Comisión Liquidadora procedió a dar lectura en su integridad al Balance
Final de liquidación, el mismo que no mereció observación alguna por parte de los socios procediendo a
su aprobación. En este estado se procede a aclarar entre todos los socios y de acuerdo al Balance Final
de liquidación presentado por la Comisión Liquidadora, respecto a la inexistencia del patrimonio por
distribuir.
No existiendo más puntos por tratar y previa lectura y aprobación por unanimidad de la presente acta
por todos los concurrentes, se da por concluida la asamblea de socios, a horas 11:05 concluyendo el acto
con la respectiva firma en señal de aceptación por todos los socios.