ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GUARDIA M, C.A.

En el día 05 de Octubre del año 2017, siendo las 9:30am, se reunieron en la sede de la
empresa ubicada en la Avenida El Acueducto, Sector Las Carpas, Guasdualito, Municipio
Páez, Distrito Alto Apure, Estado Apure, el accionista MIGUEL ALFONSO GUARDIA
RAMIREZ, Venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cédula de identidad, Nro.
V-11.496.569, propietario de doce mil (12.000) acciones, y la accionista JEINNYANEIDY
CONSUELO CARDENAS BUITRIAGO, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
cedula de identidad V-23.827.869, propietaria de ocho mil (8.000), sin previa convocatoria,
toda vez que son los accionistas y quienes representan el cien por ciento (100%) del Capital
Social de la misma, por lo que se declara válidamente constituida la Asamblea, dio lectura a
los puntos a punto a tratar, el cual es el siguiente: PRIMER PUNTO: NOMBRAMIENTO
DEL VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA Y AMPLIACION DE SUS
FACULTADES. SEGUNDO PUNTO: MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA
OCTAVA DEL ACTA CONSTITUTIVA EN CUANTO A LA JUNTA DIRECTIVA Y
LAS ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA GUARDIA M, C.A. PRIMER PUNTO: Tomando en cuenta, la nueva
accionista de empresa, se decide reestructurar la Junta Directiva, la cual estará constituida de
la siguiente manera: PRESIDENTE: MIGUEL ALFONSO GUARDIA RAMIREZ,
venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.496.569.
VICEPRESIDENTE: JEINNYANEIDY CONSUELO CARDENAS BUITRIAGO,
Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad V-23.827.869. durarán
cinco (05) años en sus funciones o hasta que la Asamblea lo decida. Toma la palabra el
Presidente de compañía y decide ampliar las facultades del Vicepresidente, quien tendrá las
mismas facultades del Presidente y ejercerá las más amplias facultades de administración y
disposición de manera separada. SEGUNDO PUNTO: Tomando en cuenta, la ampliacion
de la facultades del Vicepresidente, se reforma la clausula octava del documento constitutivo
de la empresa, la cual quedara de la siguiente manera: OCTAVA: se encargará de la
supervisión, ejecución y control de labores diarias y normales de la administración de la
empresa, celebrar cualquier tipo de contratos, bien sea de compra venta, arrendamiento,
anticresis, depósitos, prenda, etc. Tomar dinero en préstamos a nombre de la Compañía
para las operaciones sociales y dar con tal fin si fuere necesario, garantías prendarías,
hipotecarias o fiduciarias, enajenar bienes muebles o inmuebles, representar a la Compañía
por ante todo tipo de autoridades bien sean estas de carácter público, privadas y/o
administrativa. Para representar a la Compañía Judicialmente, designará abogado de su
confianza y otorgarle poder amplio y suficiente, para convenir, desistir, transigir, darse por
citado o notificado de todos los asuntos o demandas que se interpusieren en contra de la
Compañía; ejecutar sin licitación alguna todos los actos administrativos que sean necesarios,
realizar todo tipo de transacciones bancarias, apertura y cierre de cuentas bancarias, gestionar
todo lo necesario para la consecución de créditos ante entidades bancarias y cualquier
institución públicas o privada, solicitar chequeras, solicitar líneas de crédito, cobro de
cheques, retiro de dinero, recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes recibos o
finiquitos. Sometido a consideración por parte de los accionistas de la mencionada compañía
lo cual es aprobado por unanimidad. Es todo, se termina la Asamblea Extraordinaria. Y yo,
MIGUEL ALFONSO GUARDIA RAMIREZ, Venezolano, mayor de edad, divorciado,
titular de la cédula de identidad, Nro. V-11.496.569, domiciliado en Guasdualito, Municipio
Páez, Distrito Alto Apure, Estado Apure, en condición de Presidente de la Empresa
DISTRIBUIDORA GUARDIA M, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Apure, bajo el Nº 36, Tomo 28-A RM272, de Fecha 05 de
Noviembre del año 2013, certificamos: Que esta acta es traslado fiel y exacto de su original
que corre inserto en el Libro de Actas de Asambleas de la Empresa DISTRIBUIDORA
GUARDIA M, C.A. En este mismo acto se autoriza al ciudadano: MIGUEL ALFONSO
GUARDIA RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cédula de
identidad, Nro. V-11.496.569, para que realice todas las diligencias necesarias para la
anotación del presente documento ante la Oficina del Registro Mercantil Segundo del Distrito
Alto Apure, Estado Apure. Es Justicia que se espera en Guasdualito a la fecha de su
presentación.
CIUDADANO(A):
REGISTRADOR(A) MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL DISTRITO ALTO APURE ESTADO APURE.
SU DESPACHO.-

Yo, MIGUEL ALFONSO GUARDIA RAMIREZ, Venezolano, mayor de edad, divorciado,

titular de la cédula de identidad, Nro. V-11.496.569 en mi carácter de Presidente de la
compañía DISTRIBUIDORA GUARDIA M, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Apure, bajo el Nro. 36, Tomo 28-A RM272, de Fecha 05
de Noviembre del año 2013, amplia y suficientemente facultado para este acto, con el debido
respeto ocurro a Usted para hacerle formal presentación del Acta Extraordinaria de la
mencionada empresa. Presentación que hago ante Usted a los fines legales consiguientes ante
el ruego de que una vez cumplidas las formalidades de la ley, tenga a bien se sirva expedirme
copias certificadas de las presentes actuaciones. Es Justicia en Guasdualito a la fecha de su
presentación.

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MIGUEL GUARDIA RAMIREZ
V-11.496.569