ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

BUFFETS & EVENTOS G-16 S.A.C.

EN LIMA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL

2018, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN
JIRÓN AMAPOLAS N° 261, URBANIZACION MICAELA BASTIDAS,
DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA, LA TOTALIDAD DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA,
SEÑORES:

 MIGUEL ANGEL FLORES VALENCIA, IDENTIFICADO CON

DNI N° 10154909, PROPIETARIO DE 4,000 ACCIONES.
 JOSE ORLANDO MOROCHO CUNYA, IDENTIFICADO CON
DNI N° 06897734, PROPIETARIO DE 1,000 ACCIONES.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR MIGUEL

ANGEL FLORES VALENCIA, Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR
JOSE ORLANDO MOROCHO CUNYA, LO CUAL FUE APROBADO
POR UNANIMIDAD.

ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE

REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, ESTO ES EL
100% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, LOS
ASISTENTES ACUERDAN POR UNANIMIDAD DAR POR VÁLIDA LA
PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS Y
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA
Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTAN, SIN NECESIDAD
DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS.

QUORUM Y ASISTENCIA:

HABIENDO CONSTATADO EL PRESIDENTE LA PRESENCIA DE LA

TOTALIDAD DE LAS SOCIOS ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES
REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD,
ÉSTOS ACEPTARON POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA JUNTA,
SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, POR LO QUE LA
PRESIDENTE DECLARÓ CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA LA JUNTA GENERAL.

AGENDA:

A CONTINUACIÓN, LOS ACCIONISTAS APROBARON POR

UNANIMIDAD TRATAR Y RESOLVER LA SIGUIENTE AGENDA

1. COMPRA Y VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE

DEL ACCIONISTA MIGUEL ANGEL FLORES VALENCIA A FAVOR
DE JOSE ORLANDO MOROCHO CUNYA.

2. INCLUSIÓN DE UN NUEVO ACCIONISTA.

3. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.

4. DESIGNACION DE NUEVO GERENTE GENERAL.

A CONTINUACIÓN, SE PASÓ A TRATAR CADA PUNTO DE LA

AGENDA:

1. COMPRA Y VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES

DEL ACCIONISTA MIGUEL ANGEL FLORES VALENCIA.-

EL PRESIDENTE EN LA PRESENTE JUNTA Y ACCIONISTA

MIGUEL ANGEL FLORES VALENCIA OFRECE EN CALIDAD DE
VENTA LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES 4,000 (CUATRO MIL),
SIENDO QUE EN ESTE MISMO ACTO EL SECRETARIO Y
ACCIONISTA JOSE ORLANDO MOROCHO CUNYA DE ACUERDO
A SU DERECHO DE PREFERENCIA NO ACEPTA COMPRAR LAS
CITADAS ACCIONES, ES POR ELLO, QUE EN ESTE ACTO, EL
SEÑOR JAVIER RAUL SANCHEZ DE LA CRUZ, IDENTIFICADO
CON DNI N 10157388, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE
OCUPACIÓN EMPRESARIO, ACEPTA COMPRAR LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES PUESTAS EN VENTA POR LA ACCIONISTA,
SIN MAS CONSTANCIA QUE LAS FIRMAS PUESTAS EN LA
PRESENTE JUNTA GENERAL Y QUE REPRESENTA LA
CANCELACIÓN ÍNTEGRA DEL PRECIO DE VENTA DE ACUERDO
AL VALOR INDIVIDUAL DE LAS ACCIONES DE S/ 1.00 Y CUYO
VALOR TOTAL ES DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES),
NO TENIENDO NADA QUE RECLAMAR AL RESPECTO DANDO SU
PLENA CONFORMIDAD EL ACCIONISTA MIGUEL ANGEL FLORES
VALENCIA, AL PAGO RECIBIDO.
EN ESE SENTIDO, LUEGO DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE Y
TENIENDO EN CUENTA LA CONVENIENCIA DE ESTA
OPERACIÓN, Y LUEGO DE UN AMPLIO DEBATE LOS
ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD, LO SIGUIENTE:

PRIMERO: TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL

ACCIONISTA MIGUEL ANGEL FLORES VALENCIA A JAVIER
RAUL SANCHEZ DE LA CRUZ, QUEDANDO LA SOCIEDAD
DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

• JAVIER RAUL SANCHEZ DE LA CRUZ, IDENTIFICADO CON

DNI N 10157388, PROPIETARIO DE 4,000 ACCIONES.

• JOSE ORLANDO MOROCHO CUNYA, IDENTIFICADO CON

DNI 06897734, PROPIETARIO DE 1,000 ACCIONES.

2. INCLUSIÓN DE UN NUEVO ACCIONISTA.-

EL PRESIDENTE TOMA EL USO DE LA PALABRA Y SEÑALA LA

NECESIDAD DE INCLUIR AL NUEVO ACCIONISTA A LA EMPRESA,
TOMANDO EN CUENTA LA TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD
DE LAS ACCIONES Y DERECHOS DEL SOCIO MIGUEL ANGEL
FLORES VALENCIA, A FAVOR DE JAVIER RAUL SANCHEZ DE LA
CRUZ, ES POR ELLO POR LO QUE SE PROPONE INCLUIR COMO
NUEVO ACCIONISTA A LA PERSONA DE: JAVIER RAUL SANCHEZ
DE LA CRUZ, IDENTIFICADO CON DNI N 10157388, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO.

EN ESE SENTIDO, LUEGO DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE Y

TENIENDO EN CUENTA LA CONVENIENCIA DE ESTA
OPERACIÓN, Y LUEGO DE UN AMPLIO DEBATE, SE APROBÓ
POR UNANIMIDAD, LO SIGUIENTE:

PRIMERO: INCLUIR A LA PERSONA DE: JAVIER RAUL SANCHEZ

DE LA CRUZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 10157388,
INTERVINIENDO EN LA PRESENTE JUNTA A FIN DE SER
INCLUIDA COMO NUEVO SOCIO.

3. REMOCIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL POR

RENUNCIA.-

EL PRESIDENTE TOMA EL USO DE LA PALABRA Y SENALA, SER

NECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE SU RENUNCIA PLANTEADA
POR EL SOCIO MIGUEL ANGEL FLORES VALENCIA, EN LA
PRESENTE JUNTA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA, LUEGO DE LO CUAL DELIBERADA LA MATERIA
PROCEDIÓ A SOMETER A LA JUNTA LA RENUNCIA FORMULADA
PARA SU APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE; SIENDO QUE LA JUNTA EN PLENO
ADOPTÓ POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD

ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE
BUFFETS & EVENTOS G-16 S.A.C., FORMULADA POR MIGUEL
ANGEL FLORES VALENCIA, IDENTIFICADO CON DNI N°
10154909, A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE JUNTA,
AGRADECIÉNDOLE EXPRESAMENTE POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS DE MANERA COMPLETAMENTE SATISFACTORIA
PARA LA SOCIEDAD; DISPONIÉNDOSE SU REGISTRO.

ASIMISMO, SE ACUERDA APROBAR POR UNANIMIDAD LA

REMOCION EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE MIGUEL
ANGEL FLORES VALENCIA.

4. DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL.

CON RESPECTO AL CUARTO PUNTO DE LA AGENDA EL

PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO
DESIGNAR A UN NUEVO GERENTE GENERAL QUE ADMINISTRE
A LA SOCIEDAD, POR LO CUAL PROCEDIÓ A PROPONER AL
NUEVO SOCIO, EL SEÑOR JAVIER RAUL SANCHEZ DE LA CRUZ,
IDENTIFICADO CON DNI N 10157388, QUE CONFORME A SUS
CAPACIDADES PROFESIONALES Y PERSONALES, ASUMA EL
CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA BUFFETS &
EVENTOS G-16 S.A.C. LUEGO DE LA EXPOSICIÓN EFECTUADA
POR EL PRESIDENTE DIO INICIÓ AL INTERCAMBIO DE
OPINIONES, A LA RONDA DE PREGUNTAS Y DE ABSOLUCIÓN DE
LAS MISMAS, LUEGO DE LO CUAL DELIBERADA LA MATERIA
PROCEDIÓ A SOMETER A VOTACIÓN SU PROPUESTA PARA SU
APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN CORRESPONDIENTE; SIENDO
QUE LA JUNTA EN PLENO ADOPTÓ POR UNANIMIDAD EL
SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE

BUFFETS & EVENTOS G-16 S.A.C., A LA SEÑORA MARGARITA
SERNAQUE VILCHEZ, IDENTIFICADA CON DNI N 02878923, CON
DOMICILIO EN CALLE JESUS VERA 552, S. MATEO GARAGAY MZ.
B, LOTE 16 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, LIMA;
POR PERIODO INDEFINIDO. EL MISMO QUE INICIARÁ
FUNCIONES UNA VEZ QUE QUEDE INSCRITA ESTA
DESIGNACIÓN EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA DE LA SOCIEDAD
NO. 13321072 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE
LIMA. TODO LO CUAL QUEDÓ ACORDADO POR UNANIMIDAD.

RATIFICACIÓN, APROBACIÓN DE LA AGENDA Y CIERRE DEL

ACTA.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE SUSPENDIÓ

BREVEMENTE LA REUNIÓN, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL
MISMO DÍA, PARA PROCEDER A LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA
QUE LUEGO DE SER LEÍDA, SE APROBÓ NUEVAMENTE POR
UNANIMIDAD Y SE RATIFICÓ EN TODOS SUS ASPECTOS POR
LOS TODOS LOS ACCIONISTAS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

MIGUEL ANGEL FLORES VALENCIA JOSE ORLANDO MOROCHO CUNYA

JAVIER RAUL SANCHEZ DE LA CRUZ

DECLARACIÓN JURADA: En la ciudad de Lima, a los 03 de ENERO
de 2018 y de conformidad a lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 006-2013-JUS,
interviene en la presente Don MIGUEL ANGEL FLORES VALENCIA,
de nacionalidad peruana, identificada con Documento Nacional de
Identidad DNI N° 10154909, en calidad de Gerente General de la
sociedad "BUFFETS & EVENTOS G-16 S.A.C.", inscrita en los
Registros Públicos quien declara bajo juramento y responsabilidad que
los socios que participan en la Junta de fecha 02 de ENERO de 2018,
son efectivamente ellos y que sus firmas puestas al final de dicha acta
les corresponden.

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MIGUEL ANGEL FLORES VALENCIA
DNI N°10154909
Gerente General