Pgi-005 Procedimiento Revisión Por La Alta Dirección

Código: PGI-005
PROCEDIMIENTO REVISION Fecha de Emisión:

POR LA ALTA DIRECCION Abril 30 de 2018
Versión: 7
Nombre del
Documento PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
Código: PGI-005
VERSION FECHA DE EMISION DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1 18/06/2001 Creación de Documento
Es necesario incluir el Informe de Revisión por la

Dirección como un Registro dentro del Instructivo
de Calidad, ya que es conveniente plasmar en él
toda la información presentada y analizada por la
Gerencia, respecto a la conformidad del Sistema.
Además en el numeral 3.5.3 Información a Evaluar
incluir dos aspectos, los cuales son:
19/04/2007
2 • Revisión de política y objetivos del Sistema de
Gestión Integral.
• Informe de última revisión por la dirección.
Actividad 3.5.4 Flujo de organización, incluir el
siguiente párrafo: La información de la Revisión
por la Dirección debe ser registrada en el Informe
de Revisión por la Dirección con código FQ-27,
con sus respectivos anexos.
Los procesos de Control de Documentos y
Registros, Auditorías Internas, Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora, Revisión por
la Dirección y Control del Servicio No Conforme
3 26/09/2014
aplican para la Estación de Transferencia. Se
replantea el alcance del Instructivo, aplicándolo a
la Estación de Transferencia.
Adecuación del proceso con base en el Decreto

4 22/12/2014 1443 de Julio 31 de 2014.
Cambio de logo de INTERASEO según manual de
5 06/03/2017 identidad corporativa y cambio de razón social
quedando como INTERASEO S.A.S. E.S.P.
Actualización del procedimiento con base en:
- La NTC ISO 9001:2015
6 02/06/2017 - La NTC ISO 14001:2015
- Decreto 1072 de Mayo 26 de 2015
- Resolución 1111 de 2017
7 30/04/2018 Inclusión de la Rendición de Cuentas dentro de las
Elaboró: Coordinador SIG Revisó: Director Nacional SIG Aprobó: Director Nacional SIG
Fecha: Abril 30 de 2018 Fecha: Abril 30 de 2018 Fecha: Abril 30 de 2018
“El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de INTERASEO S.A.S E.S.P. y sus Filiales.
Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA”
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actividades del procedimiento.
Se incluye en el alcance, aplicabilidad del documento

para INTERASEO SAS ESP y sus filiales.
ACTIVIDAD CARGO FIRMA
Elaboró Coordinador SGI Lida Marcela Piedrahita Cano
Revisó Director Nacional SIG Natalia Perez Muñoz
Aprobó Director Nacional SIG Natalia Perez Muñoz
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Versión: 7
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para que la Alta Dirección revise el Sistema Integrado de Gestión
de la organización, de acuerdo con el análisis de las entradas definidas con el fin de asegurar
continuamente su conveniencia, adecuación, eficacia, alineación del sistema con las directrices
estratégicas organizacionales; con el fin de informar, explicar y dar a conocer los
resultados de su gestión a través de la rendición de cuentas.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos de INTERASEO SAS ESP y sus filiales, y comprende desde el
análisis y verificación de los criterios e información para la revisión por parte de la Alta Dirección
hasta la estructuración, ejecución, presentación de resultados y definición de acciones con su
respectivo cierre y eficacia.
3. DEFINICIONES
Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a
ocurrir.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencial no deseable.
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más
alto nivel.
Desempeño: Resultado medible.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Objetivo del SIG: resultado a lograr, relacionado con calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo.
Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como
afectada por una decisión o actividad.
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Rendición de Cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre
su desempeño. (Decreto 1072 de 2015 - Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones).
Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr

unos objetivos establecidos.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o

una actividad.
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han

cumplido los requisitos especificados.
4. RESPONSABILIDADES
Gerente
- Asignar los recursos y establecer las acciones y recomendaciones para la mejora continua
de los procesos.
- Brindar elementos para el análisis del contexto organziacional.
Director Nacional SIG

- Presentar resultados en Comité de Gerencia.
- Informar en relación a su desempeño a través de la rendición de cuentas.
Comité de Gerencia
- Analizar las entradas de Revisión por la Alta Dirección, que se consideren pertinentes.
- Rendir la información y las cuentas que le requiera la Alta Dirección.
Coordinador SIG
- Realizar la Revisión por la Alta Dirección.
- Realizar seguimiento a las decisiones tomadas en las Revisiones por la Alta Dirección y
rendición de cuentas.
Copasst
- Las responsabilidades se encuentran definidas en el Procedimiento COPASST con código
PSS-003.
5. PROCEDIMIENTO
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Versión: 7
- Consideraciones Generales
A continuación, se brinda una descripción detallada de la rendición de cuentas de los cargos

que tienen un alto impacto en el desempeño del Sistema Integrado de Gestión de la
Organización:
RENDICIÓN DE
CARGO / ROL A QUIEN ESCENARIO
CUENTAS
Desempeño en sus
procesos
Ejecución de los planes
de trabajo en sus Gerencia Comité de Gerencia
procesos o proyectos
Cumplimiento de la
ejecución presupuestal
Cumplimiento de
requisitos legales y otros
(exigidos por grupos de Gerencia Comité de Gerencia
Líderes de Proceso interés o los que acoja la
organización.)
Ejecución de planes de
acción de las
Gerencia Comité de Gerencia
investigaciones de
accidentes e incidentes
Seguimiento planes de
mejoramiento y acciones
Siniestros Gerencia Comité de Gerencia
Acciones tomadas en pro
de la gestión del riesgo
Evaluación de
Todo el Personal Desempeño en su cargo Jefe inmediato
desempeño anual
Ejecución del plan de
COPASST Gerencia General Informe anual
trabajo
Cumplimiento del plan de
Personal SIG Gerencia General Comité de Gerencia
trabajo
Para lo anterior INTERASEO SAS ESP y sus filiales, documentó los Análisis y Descripción del
Cargo con código FGH-018-PGH-018, donde se asignan las competencias en SIG, las
responsabilidades, y el nivel de autoridad (Matriz de autoridad) para todos los niveles de la
organización.
En el Manual para Contratistas, la organización ha establecido las responsabilidades de éstos y

sus trabajadores, SIG o el responsable de los trabajos por parte de la INTERASEO SAS ESP y
sus filiales, es el encargado de verificar que dichas responsabilidades se cumplan.
5.1 Frecuencia
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La Revisión por la Alta Dirección se realizará anualmente, esta se lleva a cabo con los Líderes
de Proceso, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las
auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. En la
revisión se evalúa la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del SIG con la dirección
estratégica de la organización.
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la
revisión por la dirección, para determinar si existen oportunidades que deben tratarse como
parte de la mejora continua.
La revisión determina en qué medida se cumple con la política y los objetivos del SIG y se
controlan los riesgos. Dicha revisión debe hacerse de manera reactiva y proactiva y permite
evaluar la estructura y el proceso de la gestión en el sistema.
5.2 Información a evaluar
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Norma
Entradas ISO OHSAS Decreto Guía
ISO 9001
14001 18001 1072 RUC
El estado de las acciones de las revisiones por
X X X X X
la dirección previa
Los cambios en las cuestiones externas e
X X X X X
internas:
Cambios en Requerimientos legales X X X X X
Cambios en aspectos ambientales significativos X
Cambios en Riesgos y oportunidades X X
Resultados de la gestión de los aspectos de

sostenibilidad de la empresa relevantes en SST X X
y Ambiental
La satisfacción del cliente y la retroalimentación

X X
de las partes interesadas pertinentes
El grado en que se han logrado los objetivos X X X X Lida

X Marcela
Piedrahita
Estrategias
Cumplimiento legal y otros X X X
implementadas con
eficacia
El desempeño de los procesos y conformidad de
X X
los productos y servicios
Estado de las estrategias, no conformidades y
X X X X X
acciones correctivas y preventivas
Los resultados de seguimiento y medición
(Desempeño de procesos, ausentismo laboral, X X X X
accidentalidad, enfermedad laboral, etc.)
Resultados de las auditorías X X X X X
El desempeño de los proveedores externos X
La adecuación de los recursos X X X X
Las comunicaciones pertinentes de las partes

X X X
interesadas, incluidas las quejas
Resultado de participación y consulta X X X
La eficacia de las acciones y estrategias

tomadas para abordar los riesgos y las X X X
oportunidades
Las oportunidades de mejora X X X X X
Estado de investigación de accidentes e

X X X
incidentes y enfermedad laboral
Programas de rehabilitación X X
Resultados Programa de inspecciones X X
Cumplimiento del plan anual de SST X X
Revisión de la politica del SGI X X X X X

Capacidad del sistema para satisfacer las
X X
necesidades globales de la empresa
Determinar si se promueve la participación de
X X
los trabajadores,
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La información generada, se debe conservar como evidencia de los resultados de las

Revisiones por la Dirección y la Rendición de Cuentas.
5.3 Salidas de la Revisión por la Alta Dirección
Norma
Salidas ISO OHSAS Decreto Guía
ISO 9001
14001 18001 1072 RUC
Cualquier necesidad de cambio en el SIG X
Las necesidades y suficiencia de recursos. X X X X X
Conclusiones sobre la conveniencia,

adecuación, eficacia y alineación del SIG con X X X X X
las directrices estratégicas de la organización.
Decisiones relacionadas con las oportunidades

X X X X X
de mejora continua.
Decisiones relacionadas con cualquier

necesidad de cambio en el SIG incluidos los X X
recursos.
Acciones necesarias para cuando no se hayan

X X
logrado los objetivos del SIG.
Las oportunidades de mejorar la integración del

sistema de gestión a otros procesos de las X X
líneas de negocio.
Cualquier implicación para la dirección

X
estratégica de la organización.
Los resultados de la Revisión de la Alta Dirección deben ser documentados y divulgados a la

Alta Dirección, al COPASST, y a todos los niveles de la organización.
Los Líderes de Procesos, deben establecer los planes de mejoramiento, e implementar las
acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar.
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
CGI-001 Ficha Estratégica Gestión Integral

PGI-002 Procedimiento Acciones Correctivas y de Mejora
PGI-004 Control de Documentos y Registros
Código: PGI-005

Versión: 7
7. REGISTROS RELACIONADOS
FGI-017-PGI-005 Informe de Revisión por la Alta Dirección

FGI-018-PGI-002 Plan de Mejoramiento
8. ANEXOS
NA

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actividades del procedimiento.

Se incluye en el alcance, aplicabilidad del documento

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Elaboró Coordinador SGI Lida Marcela Piedrahita Cano

Revisó Director Nacional SIG Natalia Perez Muñoz

Aprobó Director Nacional SIG Natalia Perez Muñoz

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Desempeño: Resultado medible.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

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Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr

Riesgo: Efecto de la incertidumbre.

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han

Director Nacional SIG

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En el Manual para Contratistas, la organización ha establecido las responsabilidades de éstos y

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5.2 Información a evaluar

PROCEDIMIENTO REVISION Fecha de Emisión:

Cambios en Requerimientos legales X X X X X

Cambios en aspectos ambientales significativos X

Cambios en Riesgos y oportunidades X X

Resultados de la gestión de los aspectos de

La satisfacción del cliente y la retroalimentación

El grado en que se han logrado los objetivos X X X X Lida

Resultados de las auditorías X X X X X

El desempeño de los proveedores externos X

La adecuación de los recursos X X X X

Las comunicaciones pertinentes de las partes

Resultado de participación y consulta X X X

La eficacia de las acciones y estrategias

Las oportunidades de mejora X X X X X

Estado de investigación de accidentes e

Resultados Programa de inspecciones X X

Cumplimiento del plan anual de SST X X

Revisión de la politica del SGI X X X X X

PROCEDIMIENTO REVISION Fecha de Emisión:

La información generada, se debe conservar como evidencia de los resultados de las

5.3 Salidas de la Revisión por la Alta Dirección

Conclusiones sobre la conveniencia,

Decisiones relacionadas con las oportunidades

Decisiones relacionadas con cualquier

Acciones necesarias para cuando no se hayan

Las oportunidades de mejorar la integración del

Cualquier implicación para la dirección

Los resultados de la Revisión de la Alta Dirección deben ser documentados y divulgados a la

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