Actividad 4.1 y 4.

Con los elementos estudiados del capítulo IV del presente libro, de manera ficticia deberá

Crear una sociedad anónima

Órgano de Soberana: Sera la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, reunida conforme a la ley y el

contrato que expresar la voluntad de los socios. Se da también la Junta Totalitaria.

a) Órganos de Administración: En esta sociedad es obligatorio determinar la forma de

administración y nombre o nombres de las personas que desempeñan tal función.
b) Órgano de Fiscalización: Esta se puede hacer por medio de un CONSEJO DE VIGILANCIA,
cuya formación y facultades se determina en la escritura social. Si hubiere omisión sobre
este consejo, la ley le asigna un derecho a cada socio para solicitar a los administradores
cualquier informe sobre el desarrollo de los negocios de la sociedad y consultar libros en
que se operen las relaciones mercantiles, siendo nulo cualquier pacto que limite este
derecho.
c) Representación legal de la sociedad:
Es la persona que legalmente puede y debe de representar a toda Sociedad Mercantil.

También se le llama AUXILIAR DE COMERCIO.

Es toda aquella persona que siendo o no comerciante tiene a su cargo la administración,

dirección y/o representación legal de una empresa, establecimiento o sociedad mercantil. El
Representante Legal deber ser nombrado por medio de un ACTA DE NOMBRAMIENTO. El
nombramiento es solicitado por medio de ACTA NOTARIAL por los miembros de la Junta
Directiva al asesor legal (abogado).

Se consideran AUXILIARES DE COMERCIO, los siguientes:

* Administradores
* Administradores suplentes
* Representantes Legales
* Presidente del Consejo de Administración
* Vicepresidente del Consejo de Administración
* Gerentes* Liquidadores
* Factores de Comercio
* Agentes de comercio
* Comisionistas
* Corredores y martilleros jurados.

d) Requisitos para su inscripción en el Registro Mercantil

El representante legal deber ser inscrito en el Registro Mercantil antes de UN (1) MES
CALENDARIO a partir de la fecha en que se elabora el ACTA DE NOMBRAMIENTO, para
NO incurrir en ninguna multa.

Requisitos para inscribir a un auxiliar de comercio (representante legal):

PASO 1: En la Agencia del Banco que se encuentra en el interior de las instalaciones del
Registro Mercantil, deber comprar el interesado un formulario de SOLICITUD DE
AUXILIARES DE COMERCIO, su costo es de Q2.00
PASO 2: En la ventanilla de información solicitar una ORDEN DE PAGO, la cual tengo que
llenar y cancelar en la agencia del Banco. El pago que debe hacer es de Q75.00. Ahora
bien, si ya excedí el mes calendario del Acta de Nombramiento, deber cancelar Q25.00 de
multa por haber incurrido en una infracción.
PASO 3: Al llenar el formulario se deber anotar el plazo de acuerdo al cargo: Gerente:
Puede ser indefinido Administrador único o miembros del Consejo de Administración: TRES
(3) años

PASO 4: Después de cancelar la orden de pago, el interesado deber preparar un fólder

tamaño oficio con pestaña. En el fólder archivar los documentos siguientes: 1. Formulario de
inscripción 2. Acta Notarial de nombramiento con una fotocopia y la orden de pago
debidamente porteada por la máquina receptora del banco. 1. Comprar Q50.00 de timbres
fiscales y adherírselo al acta de nombramiento.

PASO 5: Todo lo anterior entregarlo en la ventanilla de servicio al cliente. En el

departamento de Operaciones Registrales deben calificar los expedientes que sean
presentados y proceden a inscribir como representante legal si se trata de una sociedad y
en el caso de ser una Empresa Mercantil, se le llama FACTOR DE COMERCIO.

PASO 6: En el acta de nombramiento el Registro Mercantil, razonar el acta de

nombramiento, en donde consta que el solicitante que inscrito como representante legal o
factor de comercio

PASO 7: Todo expediente debe pasar al despacho del Registrador Mercantil, para que lo
firme y selle el nombramiento.

PASO 8: Al concluir de revisar, firmar y sellar el expediente, este regresa a la ventanilla de

entrega de documentos en el primer nivel de las oficinas del Registro Mercantil, para que
devuelva el acta de nombramiento original con el razonamiento respectivo.

PASO 9: El interesado deber verificar antes de retirar el acta de nombramiento de la

ventanilla de entrega de documentos, que el documento este correcto, luego le agregar un
timbre de Q0.50 a la parte izquierda de la razón.

En el caso específico de las Sociedades Mercantiles, a partir de Febrero/2003, se deber

cancelar en la caja del Banco que se encuentra en el Registro Mercantil (primer nivel), SEIS
POR MILLAR 6/1000 y no como era anteriormente (4/1000).

Acta De Nombramiento De Representante Legal.

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEORA MARA ANTONIETA LARRAAGA
FLORES COMO ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
GRUPO PLASTYSUAX, SOCIEDAD ANNIMA. En la ciudad de Guatemala, el doce de julio
del año dos mil cuatro, me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la
segunda calle A número seis güin veinticinco de la zona diez de esta ciudad, Edificio
Verona, cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), a requerimiento de la seora MARIA
ANTONIETA LARRAAGA FLORES, de cuarenta y un años de edad, casada, guatemalteca,
ejecutiva, de este domicilio, se identifica con la Cedula de Vecindad número de orden A
guion uno y de registro seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintidós (A-1 640422)
extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala con el objeto de hacer constar
notarialmente su nombramiento como ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE
LEGAL de la entidad GRUPO PLASTYSUAX, SOCIEDAD ANNIMA, que podrá denominarse
abreviadamente GRUPO PLASTYSUAX, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO
PLASTYSUAX, procediéndose para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: El
requirente me pone a la vista: a) El Primer Testimonio de la escritura Publica numero
cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital el da veintinueve de junio del año
dos mil cuatro, por la notaria Mónica Lorena Donas Cruz, que contiene la constitución de la
Sociedad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANNIMA, la cual quedo inscrita en el Registro
Mercantil General de la República bajo el numero cincuenta y nueve mil sesenta y dos
(59062), folio setecientos cinco (705), del libro cincuenta y dos (152) de Sociedades
Mercantiles; SEGUNDO: La escritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente
contiene las cláusulas Vigésima Cuarta, Vigésima Sexta, Vigésima Novena, Trigésima
Segunda, y Trigésima Novena, que literalmente dicen: VIGSIMA CUARTA:
ADMINISTRACIN: La asamblea General de Accionistas optara entre encargar la
administración de la sociedad a un Administrador Nico o varios administradores actuando
conjuntamente, constituidos en Consejo de Administración. El Administrador Nico o Consejo
de Administración, en su caso, tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la
sociedad. Para ser Administrador Nico o miembro del Consejo de Administración no es
necesario ser accionista. Los miembros del Consejo de Administración o el Administrador
Nico de la sociedad ser electos en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad
hasta por un periodo no mayor de tres años y continuaran en sus cargos hasta que sus
sustitutos sean nombrados y tomen posesión de sus cargos; la reelección ser permitida. El
Consejo de Administración estar integrado como mínimo, con tres consejeros, número que
podrá ser aumentado conforme al giro de los negocios y las necesidades de la entidad,
según lo resuelva la Asamblea General de Accionistas. Todo ello se ha cuando corresponda
terminar el periodo de la administración que funge, en la Asamblea General Ordinaria Anual
celebrada dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, sin perjuicio de
la facultad soberana de la Asamblea General de Accionistas de reorganizar en cualquier
tiempo la administración de la sociedad, facultad que nicamente podrá limitar la propia
asamblea. Los consejeros podrán hacerse representar entre sí con voz y voto, mediante
mandato o carta poder. La Asamblea General de Accionistas al optar por conferir la
administración a un Consejo, podrá también elegir suplentes dictando las normas para su
actuación. VIGSIMA SEXTA: FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN O
ADMINISTRADOR NICO: El Consejo de Administración o el Administrador Nico, además de
las otras facultades conferidas por el contrato social y las disposiciones legales o
reglamentarias aplicables, tendrá la de dar a la entidad la organización que convenga y que
a su juicio garantice la buena administración y óptimo funcionamiento de la misma, y las
siguientes: a)Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas; b)
Dirigir la política administrativa, comercial y financiera de la sociedad, con vista a obtener su
máximo y eficaz funcionamiento y el buen desarrollo de sus operaciones; c) El
Administrador Nico o Consejo de Administración, en su caso, tendrá facultades para adquirir
bienes muebles o inmuebles en nombre de la sociedad; para enajenar o ceder cualquiera de
los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, así como para constituir hipoteca o
cualquier otro gravamen de bienes o derechos y constituir fianzas que obliguen a la
sociedad; sin que sea necesario para el efecto celebrar Asamblea de Accionistas; d)
Cuando lo estime conveniente, nombrar y remover al Gerente General y fijarle sus
atribuciones y remuneración; e) Aprobar la contratación de personas que deban prestar sus
servicios de Accesoria Profesional a la entidad; f) Aprobar el establecimiento de sucursales
o agencias; g) Convocar a las Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas y proponer su agenda; h) Acordar conferir mandatos generales o especiales de
la sociedad, salvo la facultad que siempre tendrán el Presidente del Consejo de
Administración, cuando se haya optado por integrarlo, o el Gerente General, para constituir
mandatarios judiciales en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean de urgencia,
informando luego de lo actuado al Consejo de Administración. No se requerir acuerdo previo
para revocar mandatos; I) Preparar la memoria y proyecto de distribución o de no repartir
utilidades al final de cada ejercicio contable para someterlo a consideración de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al
cierre del ejercicio; j) Aprobar la redacción que deben llevar los títulos de las acciones, pero
en todo caso, siguiéndose los requisitos legales; k) Fijar las atribuciones de los funcionarios
de la sociedad; l) Hacer que se cumplan y ejecuten las resoluciones de la Asamblea
General; m) Disponer que la contabilidad de la sociedad se lleve conforme a la ley, que se
practique anualmente al finalizar el ejercicio social, inventario, balance general, estado de
pérdidas y ganancias y los demás estados y documentos financieros de la sociedad.
También debe revisar los libros de cuentas de la sociedad con la frecuencia que sea
necesaria; n) Si lo considera preciso, establecer la responsabilidad por el manejo de fondos;
) En caso de ocurrir una vacante en el Consejo de Administración y si no hubiere elegido
suplente para llenarla, se proceder a convocar a la Asamblea General de Accionistas para
que disponga lo que a juicio de la misma sea conveniente; o) Asentar las actas de las
Asambleas de Accionistas o sesiones del Consejo de Administración o de resoluciones que
tome el Administrador Nico en el libro respectivo y llevar los demás libros y registros
requeridos legalmente o considerados convenientes, o que sean dispuestos por la
Asamblea de Accionistas o el propio rango de administración; p) Las demás atribuciones
que esta escritura o que las disposiciones legales le salen, así como aquellas otras que le
fije la Asamblea General de Accionistas; q) Acordar los llamamientos para la suscripción y
venta de nuevas acciones dentro del capital autorizado, determinando el monto del
llamamiento y forma de pago de las acciones VIGSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR NICO:
Cuando se haya optado por encargar la administración a un Administrador Nico, le
corresponder ejercer todas y cualquiera de las funciones, obligaciones y atribuciones
especificadas en las cláusulas anteriores, y en la ley u otras disposiciones de la escritura
social, sin más limitaciones que las impuestas por la Asamblea de Accionistas. TRIGSIMA
SEGUNDA: REPRESENTACIN LEGAL: La representación legal de la sociedad de la
sociedad con el uso de la denominación social, la tendrán el Presidente del Consejo de
Administración o el Vicepresidente cuando hiciere sus veces, o el Administrador Nico y si se
hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o separada e indistintamente, quienes por
el solo hecho de su nombramiento tendrán todas las facultades necesarias para representar
a la sociedad ante autoridades, personas o entidades judiciales, administrativas o de
cualquier otro orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del
giro ordinario de la sociedad, de los que d l se deriven y de los que con él se relacionen,
inclusive la emisión de títulos de crédito; y para negocios distintos del giro ordinario de la
sociedad, necesitaran autorización previa del Consejo de Administración o el Administrador
Nico. Si la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración nombraren ejecutores
especiales o delegados para la ejecución de actos concretos, podrán conferirles la
representación legal con el uso de la denominación social, para la debida prosecución de su
cometido. Se podrán constituir mandatarios generales o especiales con representación, por
el Administrador Nico o por resolución del Consejo de Administración, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso h de la cláusula vigésima sexta con respecto a mandatarios judiciales
en casos de urgencia. La representación legal plena de la sociedad ante autoridades y
tribunales de trabajo, con facultades para actuar como representante legal nato de la
sociedad, prestar confesión personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para
ejercitar cualquiera otra facultad pertinente para la debida y pronta prosecución de los
asuntos o procesos laborales, corresponder a los representantes antes especificados o al
funcionario, empleado, representante o mandatario de la sociedad que se designe para este
efecto por el Administrador Nico o por el Concejo de Administración, sea mediante
nombramiento o por el otorgamiento de mandato. TRIGSIMA NOVENA: TRANSITORIOS:
Los otorgantes accionistas fundadores, acuerdan por unanimidad: a)Encomendar al Notario
autorizante proceder al registro del testimonio del presente instrumento, a fin de cumplir con
lo preceptuado por la ley; y b) Optar por designar como ADMINISTRADORA NICA Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad a la seora MARIA ANTONIETA LARRAAGA
FLORES, y como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad al
señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, quienes tendrán las atribuciones y
facultades previstas anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, además de
realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción definitiva de la sociedad
en el Registro Mercantil General de la República TERCERO: Para que le sirva de legal
NOMBRA MIE NTO a la seora MARIA ANTONIETA LARRAAGA FLORES, como
ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO
PLASTISUAX, SOCIEDAD ANNIMA, de nombre comercial GRUPO PLASTISUAX, extiendo,
sello y firmo el presente documento, el cual queda contenido en tres hojas de papel bond,
adhiriéndole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales identificado con el número de
registro cero setenta y dos mil ciento veintinueve (072129) y un timbre notarial de diez
quetzales, acta que es leda, ratificada aceptada y firmada por el requirente y por la
infrascrita Notario, que de todo lo actuado da fe.