En la Ciudad de Guatemala el uno de julio de dos mil veintidós siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos, Yo,

JUAN GUILLERMO

RAMIREZ OSOY, Notario en ejercicio, me encuentro constituido en mi sede notarial, ubicada en la sexta avenida “A” veinte guion sesenta y

nueve zona uno apartamento siete, segundo nivel, del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, a requerimiento del señor WILLIAM

ROBERTO LÓPEZ GÓMEZ, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, guatemalteco, perito contador, de este domicilio, quién se identifica

con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número mil novecientos veintisiete espacio veinticuatro mil

novecientos cincuenta y nueve espacio mil doscientos dos, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala,

quien manifiesta actuar en calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS

ROGIL, SOCIEDAD ANÓNIMA personería que acredita con el acta notarial de constancia de su nombramiento como tal autorizada en esta

ciudad el uno de octubre de dos mil diecinueve por el Notario Julio Cesar de León Noriega, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil

General de la República bajo el número quinientos setenta y tres mil novecientos sesenta y tres (573963) folio setecientos sesenta y cinco (765)

del libro setecientos veinticuatro (724) de Auxiliares de Comercio con fecha tres de octubre de dos mil diecinueve, documento que tengo a la

vista; con el objeto de HACER CONSTAR legal y formalmente la realización de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, procediendo para el efecto

de la forma siguiente: PRIMERO: Además del requirente se encuentra presente: el señor _______________________________________ de

_______________ años de edad, ______________, guatemalteca, ______________, de este domicilio, quien se identifica con documento

personal de identificación número _____________________________________, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la

Republica de Guatemala, documento que tengo a la vista, quien manifiesta actuar en su propio nombre SEGUNDO: Tengo a la vista el primer

testimonio de la escritura pública número ciento treinta y seis (136) autorizada en la Ciudad de Guatemala el diecinueve de noviembre de dos mil

nueve por la Notaria Ingris Livanova Soto Cordón, mediante la cual se constituyó la Entidad LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS

ROGIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y

nueve (85,479), Folio: ciento cuarenta y nueve (149), Libro: ciento setenta y nueve (179) de Sociedades Mercantiles. TERCERO: El requirente en

su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la Sociedad actuando como Presidente de la Asamblea procede a verificar el

quórum de presencia, constatando que se encuentran presentes o representados la totalidad de los accionistas que representan el capital social

suscrito de la sociedad. y actuando como secretario por designación de los accionistas el infrascrito Notario. Por lo que el presidente declara

integrado el quórum necesario para realizar la presente Asamblea conforme al artículo ciento cincuenta y seis del Código de Comercio y adoptar
acuerdos válidos para la Sociedad CUARTO: El Presidente de la Asamblea declara abierta la sesión y propone a tratar la agenda siguiente:

Punto Primero: Acordar la cancelación del aviso de emisión de acciones de la Entidad LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL,

SOCIEDAD ANÓNIMA, por extravío de los títulos originales de las acciones; las cuales se encontraban en la Oficina Administrativa de la Entidad

ubicada en la séptima avenida tres guión veintidós zona uno del Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos, se pone a

la vista de los accionistas la denuncia presentada por el Gerente General y Representante Legal en el Ministerio Público identificada como

Denuncia Verbal número MP trescientos cincuenta y dos guión dos mil veintidós guión quinientos diecinueve de fecha dos de junio de dos mil

veintidós realizada en la Oficina de Atención Permanente de la Agencia Fiscal del Ministerio Público del Municipio de San Pedro Sacatepéquez,

Departamento de San Marcos. Punto Segundo: Acordar dar aviso de emisión de acciones al Registro Mercantil de la Entidad LABORATORIOS,

DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANÓNIMA para emitir los nuevos títulos de acciones. Después de una amplia deliberación al

respecto la Asamblea estando integrada por la totalidad de sus miembros por unanimidad acuerdan: a) Dejar sin efecto el aviso de emisión de las

Acciones Nominativas de Serie Única con número de Registro cero cero cero uno a la dos mil trescientos sesenta y siete de un valor de mil

quetzales cada una, en virtud que fueron extraviadas; b) Facultar al señor: WILLIAM ROBERTO LÓPEZ GÓMEZ, en su calidad de Administrador

Único y Representante Legal de la Entidad LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, para que pueda

realizar los trámites que sean necesarios para dar aviso de emisión de acciones de la entidad LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS

ROGIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, y poder emitir los nuevos títulos de las Acciones Nominativas de la Entidad LABORATORIOS, DROGUERIAS Y

FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial DROGUERIA Y FARMACIA ROGIL, de conformidad con las facultades,

atribuciones, derechos y obligaciones que la escritura constitutiva y la Ley le confiere a dicho cargo. QUINTO: Manifiesta el requirente que

acepta las facultades otorgadas por la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas, de la Entidad LABORATORIOS,

DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, para las cuales ha sido nombrado, con pleno conocimiento de sus obligaciones y

derechos, y se compromete a cumplir con las mismas. A continuación, el presidente en funciones declara cerrada la sesión. Se finaliza la

presente, en el mismo lugar y día de su inicio siendo las diecisiete horas con treinta minutos, quedando extendida para su legal y formal

constancia en una hoja del papel bond, la cual número, sello y firmo. Leído íntegramente lo escrito a los intervinientes, quienes, enterados de su

contenido, objeto, validez, efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman juntamente con la Notario que autoriza, que de todo lo relacionado en la

presente acta notarial Doy Fe.